Ole Mynster Herold, Kenneth Mikkelsen, Steen Jonassen, Christian Aagaard, Anny Overgaard, Steen Jensen Muff, Jonna Jensen

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 25. november 2014 Tilstede: Ole Mynster Herold, Kenneth Mikkelsen, Steen Jonassen, Christian Aagaard, Anny Overgaard, Steen Jensen Muff, Jonna Jensen Ledelse: Anne Vandsø Madsen, Dorte Wille, Kenneth Holm, Tom Ebbe Jakobsen, Marianne Dose Hvid Afbud Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Tilde Bork, Susanne D. Nielsen, Bjarne Pedersen, Henriette Slebsager Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer og præsentation af bestyrelse og ledelse Sten Jensen Muff (pædagoguddannelsen i Ikast) blev budt velkommen Godkendelse af referat fra seneste møde Bestyrelsesreferatet fra 16. september 2014 blev godkendt og underskrevet Opfølgning på beslutninger fra seneste bestyrelsesmøde Intet at bemærke Siden sidst orientering ved rektor Skolens kompetenceudviklingsplan for pædagogisk it er nu påbegyndt fase 2, hvor lærerne kan vælge 13 forskellige erfagrupper, som med udgangspunkt i fag eller tværfagligt skal tilegne sig pædagogiske itkompetencer med bistand fra skolens egne superbrugere/itvejledere eller eksterne vejledere. Parallelt hermed tilbydes obligatoriske grundmoduler for nye/øvrige lærere. Vores indsatsområde i dette skoleår er vidensdeling, og vi er i gang med at gennemføre en række inspirationseftermiddage, hvor lærere med særlige vidensfelter tilbyder forskellige workshops. Der er afviklet inspirationseftermiddag med temaet klasserumsledelse og den 2. december afvikles flipped classroom. For nye lærere gennemføres 2 interne kurser: Mini pixi pædagogikum med praksisnær didaktik og undervisningstilrettelæggelse med udgangspunkt i skolens elev/kursistprofiler. Herudover tilbydes alle nye lærere et internt kursus i relationer og den forpligtende samtale, hvor fokus er dialogværktøjer til fastholdelse af frafaldstruede elever. Vi har i samarbejde med en række andre skoler ansøgt ministeriet om udbud af KUU. (Kombineret ungdomsuddannelse). Ansøgningen er med afsæt i et tværgående institutionssamarbejde mellem erhvervsskoler, produktionsskoler og VUC er i RingkøbingSkjern, Herning, IkastBrande og Silkeborg området. KUU er tiltænkt den gruppe af unge, som af forskellige årsager ikke kan udnytte de ordinære ungdomsuddannelser, og vi bidrager med AVU undervisning på D niveauer. Der er afsat 125 KUU pladser i hele området, så den faktiske aktivitet 1

2 hos os skønnes at blive begrænset. Samarbejdet på tværs af kommunegrænser mellem uddannelse, UU og kommuner er med til at udbygge det tværfaglige samarbejde mellem institutioner, erhvervsliv og kommuner. I forbindelse med regeringens bebudede serviceeftersyn af de gymnasiale ungdomsuddannelser har det 2årige hf været i mediernes søgelys med overskrifter fra forskellig politisk observans, som ønsker at begrænse optaget til hf ved at forhindre optag direkte fra 10. klasse og/eller begrænse hfuddannelsen som alene kvalificerende til mellemlange/korte videregående uddannelser. Vi arbejder via HF2netværket, VUC Lederforeningen og Rektorforeningen på at informere uddannelsesordførerne om mulige uheldige konsekvenser af sådanne indgreb. Rektor havde i sidste uge et møde med borgmester Lars Krarup om skolen uddannelsesmæssige rolle i lokalsamfundet, og borgmesteren opfordrede til, at skolen inviterer udvalgte politikere på besøg for at skabe dialog om hfuddannelsen. Dette tager vi initiativ til snarest. Byggeriet skrider planmæssigt frem, og både ansatte og elever/kursister kommer omkring byggepladsgenerne med stor tålmodighed. I forbindelse med ny kantinedrift gennemføres en mindre ombygning af salgsområdet i kantinen, således at det fremover er muligt at have to kasser og en fælles spisepause for alle uddannelser. Den vedtagne lovgivning om socialt taxameter og den aftalte udregningsmodel berettiger ikke skolen til at modtage socialt taxameter. Vi har ifølge ministeriets model kun 39 % frafaldstruede elever, og minimum 43 % skal være i målgruppen for at komme i betragtning. Indstilling Ledelsen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Bestyrelsen tager ledelsens orientering til efterretning. Bestyrelsen gav endvidere sin tilslutning til at arbejde for at bevare HF2 som en mulighed for både voksne og unge, herunder unge der kommer direkte fra 10. klasse og opfordrede til at skolens ledelse i samarbejde med øvrige hfkurser aktivt informerer relevante aktører i debatten. Pkt. 5 VUC udbud for skoleåret 2015/16 Udbudsplanen for skoleåret 2015/16 er på HFenkeltfag en videreførelse af udbudsplanen for indeværende skoleår med tilføjelse af et flexundervisningstilbud i matematik A, engelsk B og A samt tysk CB. Flex undervisning er en kombination af virtuel undervisning og et månedligt seminar, 2

3 hvor kursisterne mødes med holdets lærer. En række fag udbydes fortsat i samlæsning med HF2. Samarbejdet med Holstebro VUC og Viborg VUC om et fælles virtuelt HFenkeltfagsudbud fortsætter. Vi udbyder således fortsat virtuelt dansk A, psykologi B, religion C og kemi C. Med flex hf og virtuelt hf kan vi formidle undervisning i fag, der ellers ikke kunne oprettes på grund af for få tilmeldte. Udbuddet på AVU vil ligne det udbud vi har i år. Vi udbyder dansk, dansk som andetsprog, engelsk, tysk, naturfag, samfundsfag og matematik på alle niveauer. Derudover udbyder vi historie på Dniveau. Fagene placeres således at de kan kombineres i fagpakker med et fuldt skema der giver ret til SU. Man vil kunne vælge forskellige niveauer i forskellige fag. Det endelige fagudbud vil blive justeret, når effekterne af erhvervsskolereformen slår igennem i løbet af Der kræves nu min. 02 i dansk og matematik på gniveau for at blive optaget, og der vil i dialog med relevante samarbejdspartnere blive udviklet forløb der imødekommer dette behov. FVU og OBUhold udbydes efter behov og tilmeldinger. Undervisningen foregår både på skolen og på virksomheder. Indstilling: Ledelsen indstiller, at punktet tages til efterretning Beslutning Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Pkt. 6 Udbud af forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning i Herning og Ikast/Brande kommuner Herning HF og VUC er jf. lovgivningen ansvarlig for udbuddet af forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning i Herning og Ikast/Brande kommuner. I den forbindelse skal undervisningen sendes i udbud, så andre aktører kan forestå undervisningen på en driftsoverenskomst. Her i kommunerne er der driftsoverenskomst med Social og Sundhedsskolen, AOF og FOF. Der er indgået driftsoverenskomst for perioden 1. januar 2012 til 31. december I overenskomsterne er der mulighed for at forlænge aftalerne med op til to år. Uddannelsesudvalget har drøftet sagen, og indstiller til bestyrelsen, at de nuværende driftsoverenskomster, efter ansøgning fra driftsoverenskomstparterne, forlænges indtil 31/ på uændrede vilkår. Ledelsen indstiller: Forlængelse af nuværende driftsoverenskomster til godkendelse som anført. Beslutning Bestyrelsen godkendte forlængelsen af de nuværende driftsoverenskomster. 3

4 Kenneth Mikkelsen tilføjede, at de nuværende driftsoverenskomstparter, som er repræsenteret i uddannelsesudvalget også anbefaler en forlængelse. Pkt. 7 Aktuel økonomi budgetopfølgning 2014 Realiseret Budget Afvigelse Opr budget Korr budget Årsregnskab Budget Taxametertilskud Øvrige indtægter Deltagerbetaling Omsætning Personaleomkostninger Driftsomkostninger Omkostninger i alt Indtjeningsbidrag Afskrivninger Finansielle poster Periodens resultat Det skal bemærkes at udgifter ført under bygningsvedligehold (driftsomkostninger) kan blive ændret fra driftsomkostning til afskrivning. En ændring vil betyde at udgiften til driftsomkostninger i 2014 nedsættes og at overskuddet dermed forøges. Omkostningerne vil så i givet fald belaste komme års resultater. På taxametertilskuddet er der en positiv afvigelse på t.kr i forhold til det oprindelige budget og reguleringerne er som følger: 4

5 årskursister Regulering budget Reguleret Forventet t.kr. Taxameter tilskud OBU FVU AVU Hfe HF SK Fælles of bygningstaxameter 444 Brobygning og introkurser 80 Aklassetilskud 730 Projekttilskud fastholdelse gennem relationer 514 Avance, driftsoverenskomstparter 300 Tillæg Aniveau studenterkursus 43 Satsregulering pædagogikum 70 Regulering af budget Hvad angår reparation og vedligehold af bygninger er der en negativ afvigelse på t.kr i forhold til det oprindelige budget og reguleringerne er som følger: Opr budget Ventilationsanlæg Indeklima administration 300 Tagrenovering Øvrige bygningsforbedringer Ombygning administration 350 Køleanlæg køkken 246 Salgsområde / buffet køkken 700 Alarm og adgangskontrol 500 Renovering forplads 200 Løbende vedligehold Korr budget 5

6 I alt Der er nye anlægsarbejder for i alt t.kr der dels finansieres via af en udvidelse af budgetrammen på t.kr dels ved anvendelse af allerede budgetterede midler. Der påtænkes følgende investering i it m.v. for resten af 2014: Nye bærbare pcere personale 910 Nye dockingstationer undervisningslokaler 65 Projektorer ny bygning 220 Nyt telefonsystem mobiltelefoner 175 Infoskærm 10 I alt Heraf medtaget i oprindeligt budget 800 Forbrugt pr. 30. september 20 Budgetudvidelse 600 Med baggrund i ovennævnte forventes der for 2014 et overskud på t.kr Indstilling Ledelsen indstiller at budgetorienteringen tages til efterretning. Beslutning Bestyrelsen tog budgetorienteringen til efterretning. Pkt. 8 Budgetforslag

7 Aktivitet Aktivitetsforudsætningerne ses som følger opgjort i årskusister: HF SK Hfe AVU FVU OBU Total Antallet af årskursister i 2015 er baseret på en forventet svagt faldende aktivitet. En forbedret fastholdelse betyder dog, at den forventede faldende søgning til det 2årige HF først rigtig slår igennem fra 2016 og frem. Fremskrivningerne af årskursister er foretaget med udgangspunkt i Danmarks Statistiks forventninger til udviklingen i antallet af 16årige i Herning kommune samt ledelsens vurdering. Ifølge Danmarks Statistik forventes antallet af 16årige i Herning kommune at falde med 1,4% fra 2013 til Herefter bliver faldet en del større, 4,5% fra 2018 til Der afventes pt. en politisk reform af HFuddannelsen. Hvis der indføres ændrede optagelsesbetingelser, som forhindrer optag på HF direkte fra 10. klasse vil det betyde en aktivitetsnedgang på ca. 53% på HF2, svarende til en total aktivitetsnedgang på ca. 26,5%. En mindre del af denne tilbagegang vil dog blive opvejet af at AVU er tiltænkt en central rolle i erhvervsuddannelsesreformen med henblik på at løfte den gruppe af voksne over 18 år, der ikke opfylder adgangskravet til erhvervsuddannelserne på 02 i dansk og matematik. AVU forventes derfor at bidrage med et udbud af særligt målrettede EUDforberedende forløb på alle landets VUC er i En eventuel reform af HF2 forventes først at blive implementeret pr. den 1. august 2016, og det forventes derfor ikke at denne får indflydelse på HF2 i I 2016 vil reformen i givet fald slå igennem med 25% af den forventede nedgang, i 2017 med 75% og i 2018 med 100% Løn og lønrelaterede omkostninger Med 71 % af de samlede omkostninger udgør lønnen langt den største udgift. Lønnen er budgetteret ud fra en fremskrivning af de faktiske lønninger. Der er indregnet kendte overenskomstmæssige stigninger. Herudover er der tillagt puljer til merarbejde og lokallønstillæg. Forventede lønrefusioner er modregnet i lønomkostningerne. Der er afsat kr. som vederlag til bestyrelsesformanden. 7

8 Øvrige omkostninger Øvrige omkostninger er skønnet ud fra det nuværende omkostningsniveau under skyldig hensyntagen til aktivitetsforudsætningerne. Undervisningens gennemførelse Øvrige omkostninger til undervisningens gennemførelse kan specificeres således: i alt HF2 Hfe SK AVU FVU OBU Forvente t Budget Undervisningsmidler Kursistaktiviteter COPYdan mv Censur og øvrige eksterne Undervisning på Teko Kurser, befordring mv ) Fagkoordinatorernes budgetter følger skoleåret, derfor afhænger det enkelte års omkostninger til undervisningsmidler i høj grad af, hvornår fagkoordinatorerne foretager deres indkøb. 2) Censur forventes at udgøre ca. 1 mio. kr., herudover indeholder posten omkostninger til eksterne foredragsholdere, vikarer og tilsyn pædagogikum mv. Der er i budgetforslaget afsat kr. til censur. Omkostningen hertil afhænger i høj grad af mængden af udgående censur, hvilket ikke er under institutionens kontrol. Bygningsdrift Øvrige omkostninger til bygningsdrift kan specificeres således: Budget 2015 Forventet 2014 Budget 2014 Rengøring, forbrug, øvrig drift Husleje og ejendomsskat Vedligeholdelse Statens selvforsikring

9 Husleje og ejendomsskat er budgetteret ud fra den konkrete husleje og ejendomsskat herunder leje af ekstra lokaler i første halvdel af Vedligeholdelsesomkostningerne er budgetteret i henhold til vedligeholdelsesplanerne og tillagt en pulje til generel løbende vedligeholdelse. Der er afsat kr. til statens selvforsikring, hvilket svarer til cirka 1 % af den forventede omsætning. Beløbet er øget i forhold til tidligere år, da risikoen for forsikringsskader er øget i kraft af, at forsikringen nu også omfatter en ny bygning. Dækningsbidrag for de enkelte uddannelser tkr. HF2 SK Hfe AVU FVU OBU i alt Undervisningstilskud Pædagogikum Projekttilskud Deltagerbetaling VEU Øvrige indtægter Løn, undervisning Omkostninger, pædagogikum Andre direkte udgifter DB undervisning Bygningstaxameter Fællestaxameter Tilskud, ikke aktivitetsafhængige Administration Uddannelsestilskud Grundtilskud 750 Arealtilskud Regionalt undervisningstilskud DB regnskab De samlede dækningsbidrag for de enkelte uddannelser er alle positive. Det skal dog bemærkes at dækningsbidraget vedrørende undervisning (DB undervisning) er negativt hvad angår AVU, FVU og OBU. Dækningsbidraget for VUCuddannelserne er dog større end angivet i tabellen, idet grundtilskud, arealtilskud og regionalt undervisningstilskud, der alle vedrører 9

10 disse uddannelser, i mangel af en retvisende fordelingsnøgle ikke er fordelt på uddannelsesretninger i tabellen. Fællesområdet Bygnings og fællestaxameter samt ikke aktivitetsafhængige tilskud Markedsføring Ledelse og administration Vedligeholdelse Øvrig bygningsdrift Bidrag Fællesområdet forventes at bidrage negativt til resultatet for 2015 grundet de store omkostninger til vedligeholdelse. Budgetteret resultat DB undervisning Bidrag fællesområdet Renter Resultat Ud fra de anvendte aktivitetsforudsætninger forventes et resultat for 2015 på tkr. dette til trods for, at der også i 2015 forventes store omkostninger til vedligeholdelse. Følsomhed overfor ændringer i aktivitetsniveauet Mindre ændringer i aktivitetsniveauet vil som udgangspunkt ikke påvirke omkostningerne. Sandsynligheden for ikke at kunne realisere den forventede aktivitet anses for beskeden, såfremt den nugældende lovgivning fastholdes. Budgetsituationen på længere sigt Nedenstående tabel viser hovedtallene for : tkr Driftsindtægter Undervisningens gennemførelse Markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift Renter Driftsresultat

11 Der vil de kommende år været et fald i taxametrene. Udgifterne til reparation og vedligehold af bygningerne vil falde i takt med at en gennemgribende vedligeholdelse af bygningsmassen er gennemført i Til trods for at der budgetteres med ret store vedligeholdelsesomkostninger ser økonomien for de kommende år fornuftig ud. Indstilling: Ledelsen indstiller budget 2015 til godkendelse som anført. Beslutning Bestyrelsen godkendte det af ledelsen fremlagte budgetforslag for 2015 Pkt. 9 Evt. Rektor takkede bestyrelsesmedlemmerne for deres arbejde og engagement med en julekurv. 11