Referat af møde i Alssundgymnasiets bestyrelse den 11. juni 2015 (kl. 17:00 20:00)

Transkript

1 12. juni 2015 Til bestyrelsen for Alssundgymnasiet Sønderborg: Jens Jørgen Nielsen, Linak (formand) Claus Christensen, Broager skole (næstformand) Tage Petersen, Sønderborg Kommune Arne Bilberg, Syddansk Universitet Tanja Maria Have, SET-Sønderborg til og med punkt 4 Peder Sloth Züricho, Alssundgymnasiet - deltager fra midt i punkt 3 Line Frølund Christensen, Alssundgymnasiet - afbud Peter Andreas Rasmussen, Alssundgymnasiet Bjarne Toft, Alssundgymnasiet Sekretær: Per Møller, rektor Protokolfører: Jens Verdoner, uddannelsesleder Referat af møde i Alssundgymnasiets bestyrelse den 11. juni 2015 (kl. 17:00 20:00) Dagsorden: 1. Underskrivelse af referat af mødet den 26. marts 2015 Formandsskabet havde ved udsendelsen ingen kommentarer til referatet. Referatet forelægges til underskrivelse på mødet. Referatet blev underskrevet. 2. Meddelelser Status vedrørende skolens pædagogiske og administrative arbejde v/rektor Der har i foråret været mange udadvendte aktiviteter på skolen: o Forårskoncert (1.g) og Galla (3.g) begge med forældredeltagelse og med fortællinger/billeder på hjemmesiden og Facebook o Unge Forskere. Flotte resultater for elever og lærere: 1. plads til Lasse Voss, og 2. plads til Camilla Merrild, Hædrende omtale af Nanna Lyngsø. Michael Jensen som året underviser. Grundtvigs Allé Sønderborg Tlf Fax ags@ags.dk

2 o Comenius: afsluttende konference på AGS med repræsentanter fra 5 skoler fra EUlande. Ca. 110 deltagere. På det personalemæssige område er der sket en række ændringer: o Frivillig fratrædelsesordning med ældre kollega o Tre ansættelser i lærergruppen: to faste lærer og en årsvikar, som erstatning for pensioneringer af 4 lærere og en barselsorlov. o Der er aftalt nedsat tid med en håndfuld medarbejdere. o En flexarbejder i TAP-gruppen forlænges i ansættelsen indtil januar 2018 SU-referater af 13. maj 2015 og 26. maj SU referat underskrevet.pdf Referat SU underskreven.pdf Skolen arbejder med det psykiske arbejdsmiljø, og vurderer, at det kan klares internt. Der arbejdes med dialogen på skolen. Rektor redegjorde for reaktioner på lærermøder, der havde ført til et personalemøde med en drøftelse af, hvordan mødekulturen bør være på skolen. Medarbejderrepræsentanterne uddybede, at der også var lærere, der ikke syntes, at dialogen på lærermøderne var problematisk. Bestyrelsen tager forløbet til efterretning, og opfordrer til fortsat dialog mellem ledelse og medarbejdere. Bestyrelsen stiller sig til rådighed, hvis det siden hen bliver nødvendigt med ekstern bistand. 3. Regnskab og budgetopfølgning for 1. kvartal 2015 Administrationen har udarbejdet regnskab og budgetopfølgning for 1. kvartal I budgetopfølgningen er den ekstraordinære dispositionsbegrænsning på 1% (udmeldt fra UVM d. 18. maj 2015) indarbejdet. Budgetopfølgningen blev forelagt for SU den 26. maj SU havde ingen kommentarer til denne. Bilagt er også et estimat på behovet for mulige større vedligeholdelsesarbejder for de kommende år. Rektor indstiller, at regnskabet og budgetopfølgningen for 1. kvartal 2015 godkendes. Budgetopfølgning maj 2015, meddelelse om ekstraordinær dispositionsbegrænsning af 18. maj 2015, opdateret investeringsoversigt og estimat på mulige større vedligeholdelsesarbejder Budgetopfølgning maj 2015.pdf Dispositionsbegræns ning i 2015.pdf Investeringsoversigt Estimat vedligehold 2015 opfølgning maj - bestyrelsen.pdf pdf Rektor redegjorde for regnskabsoversigten, der er udvidet med en historisk budgetkolonne. Fastholdelsen af 1.g-elever har i år forbedret det forventede resultat med ½ mio. kr. og området vil være et opmærksomhedspunkt fremover. I budget for 2015 er der indregnet de vedtagne investeringer ved bestyrelsesmødet 26. marts Skolen står derudover overfor en udskiftning af hardware i opsætningen af internetforbindelsen for at kunne leve op til de digitale prøver i sommeren

3 Desuden forventer rektor en forøgelse af markedsføringsudgifter på ca. 50 tkr. De finansielle poster forventes at give et kurstab pga. de stigende renter. Der er reinvesteret for ca. 3 mio. kr. udtrukne obligationer. Siden 26. marts 2015 er der tilkommet en reduktion af statstilskuddet med 1 % i indeværende budgetår med begrundelse i løn- og prisudviklingen på det offentlige område generelt. For Alssundgymnasiet betyder det en reduktion i statstilskud på ca. ½ mio. kr. Rektor har valgt ikke at bruge nedgangen i statstilskuddet til en yderligere effektivisering på skolen, men afvente at allerede vedtagne effektiviseringer fra skoleåret 14/15 får effekt. Investeringer og udviklingsprojekter på skolen vil derfor ikke umiddelbart blive genstand for reduktioner. Fremadrettet vil konkurrencen om elever blive skærpet, og bestyrelsen opfordrede til, at rektor kigger frem både søgningsmæssigt og omkostningsmæssigt, så en fremtid med mindre fyldte klasser og reducerede taxametre kan tages i opløbet. Bestyrelsen bakkede op om rektors arbejde med det fortsatte udviklingsperspektiv, hertil at økonomien ikke blev en hæmsko skolens fremadrettede selvstændighed. Et nødvendigt element heri var fastholdelsen af udviklingsdagsordenen. Rektor redegjorde for vedligeholdelsesudgifter på længere sigt på baggrund af Grontmijs analyse. Grundlæggende er bygningsmassen sund, men har nogle udfordringer med tagkonstruktionerne. Regnskabet og budgetopfølgningen blev godkendt som indstillet. 4. Evaluering af indsatsområder i rektors resultatlønskontrakt 2014/15 Rektors beskrivelse af målopfyldelsen vedrørende indsatsområderne i resultatlønskontrakten for 2014/2015 forelægges bestyrelsen til orientering og drøftelse. Formanden indstiller, at bestyrelsen drøfter graden af målopfyldelse i henhold til bemyndigelsen af 27. juni Evalueringsbilaget sendes separat Bemyndigelse til at indgå resultatkontrakter med institutionens øverste leder.pdf Rektor gennemgik rapport for rektors resultatlønskontrakt. Bestyrelsen drøftede målopfyldelsen af resultatlønskontrakten. Medarbejderrepræsentanter påpegede det uheldige i, at ledelsen ved protokolføreren er repræsenteret under drøftelsen. Basisrammen: (De 6 mål deles ligeligt over rammen) - implementering af NFA s tredækker som skolens APV-værktøj - Implementering af O365 Målet vurderes som delvist opfyldt - Handleplaner for profilområder og de nye studieretninger 3

4 - Udarbejdelse af kodex for god undervisning Målet vurderes som næsten opfyldt - Implementering af markedsføringsplan for14/15 - Udarbejdelse af system til kvalitetsudvikling Ekstrarammen: (De 2 mål deles ligeligt over rammen) - Målrettet arbejde med prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid - Målrettet arbejde mod frafald Den samlede bestyrelse vurderede, uden rektors tilstedeværelse, målopfyldelsen til i alt 90 procent. 5. Drøftelse af indsatsområder i rektors resultatlønskontrakt 2015/2016 Formandskabet har i samarbejde med rektor udarbejdet et forslag til indsatsområder for resultatlønskontrakten for 2015/2016. Formanden indstiller, at bestyrelsen drøfter det udarbejdede forslag, og at formandskabet på baggrund heraf får kompetence til efterfølgende at træffe beslutning om fastlæggelse af kontraktens endelige udformning. Forslag til resultatlønskontrakt i overskriftsform. Bemyndigelse af 27. juni 2013 er vedhæftet dagsordenens pkt. 4. Bemyndigelsen fra 2013 er iht. fra UVM fortsat gældende for 2015/2016 (bilagt). Udkast til STUK on overskrifter i resultatlønskontrakten.pdf pdf Bestyrelsen drøftede det udarbejdede forslag, herunder hvordan man bedst sikrer, at evalueringen er målbar. Bestyrelsen ønskede, at der blev formuleret færre, men mere overordnede og konkrete mål, der i højere grad gav rektor flere muligheder for selv at vælge værktøjer for at nå målene. Bestyrelsen tilkendegav, at der under alle objektive mål ville ligge processer og indsatser, der i lige så høj grad skal inddrages ved evalueringen af målopfyldelsen ved udgangen af skoleåret 2015/16. På baggrund af drøftelsen i bestyrelsen udarbejder formandsskabet et forslag til resultatlønskontrakt, som forelægges til vedtagelse på næste bestyrelsesmøde i september Ændring i bestyrelsens sammensætning Peder Sloth Züricho bliver student i juni 2015 og udtræder herefter af bestyrelsen. Line Frølund Christensen fortsætter i bestyrelsen med stemmeret. Elerådet har udpeget Emil Jensen Christensen (a17) som nyt medlem af bestyrelsen. 4

5 Rektor indstiller, at stemmeretten med virkning fra skoleåret 2015/2016 overdrages til Line Frølund Christensen og at Emil Jensen Christensen indtræder i bestyrelsen. Bestyrelsen takkede Peder Sloth Züricho for hans arbejde i bestyrelsen gennem to år. I øvrigt godkendes som indstillet, at Line Frølund Christensen overdrages stemmeretten med virkning fra 1. juli 2015, samt at Emil Jensen Christensen indtræder i bestyrelsen. 7. Mødeplan Administrationen har udarbejdet et forslag til mødeplan for bestyrelsen for skoleåret Rektor indstiller, at mødeplanen godkendes. Mødeplan for bestyrelsen Mødeplan docx Mødeplanen godkendes, men tilføjes dagsordenpunkter om rektors resultatlønskontrakt. 8. Eventuelt Skolen har på given foranledning indberettet kønsfordelingen (20 % kvinder, 80 % mænd) i bestyrelsen til undervisningsministeriet (indberetning vedr. Måltal og politikker jf. ligestillingslovens 11). 5