Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 4/2010 Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 17:30 Mødested: Hækkerupsvej 1

Transkript

1 Referat Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr.: 4/2010 Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 17:30 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL) V Daniel Nørhave (DN) O Britta Nielsen (BN) F Lisbeth Andersen (LA) A Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V Klaus Hansen (KH) V Fraværende Klaus Hansen (KH) V Bemærkninger

2 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 1. Drøftelse af kvalitetsmål Henvendelse fra udvalgsmedlem Introduktion af Børn og unge Regnskab Budgetrapport marts Budgetprognose Skimmelsvamp, Valdemarskolen Skolehaller, rengøring og bemanding med tekniske servicemedarbejdere Struktur på skole- og institutionsområdet Virksomhedsrapport for skolevæsenet 09/ Anbefaling om maksimal takststigning i Orientering fra formand og forvaltning april

3 1. Drøftelse af kvalitetsmål Sagsid: 10/7842 Sagen afgøres i: Bilag: Børne- og Undervisningsudvalget - Åben: Administrativ Information om bekendtgørelse og vejledning om kvalitetskontrakt.pdf Folketinget har vedtaget, at kommunerne skal diskutere og fastsætte kvalitetsmål for de enkelte serviceområder. Det skal samles i en kvalitetskontrakt med kvantitative mål på hvert serviceområde. I 2010 skal kvalitetsmålene fastsættes inden den 1. juli, men fremover skal det ske i forbindelse med budgetvedtagelsen. Formålet med loven er, at kommuner skal arbejde systematisk med kvalitet, og at offentliggørelsen af kvalitetsmålene skal være en del af kommunikationen mellem borgere og Byråd. Processen er tænkt som en række møder, startende med i april i de enkelte fagudvalg at gennemføre en diskussion omkring hvilke områder, man vil opstille kvalitetsmål på. Forvaltningen vil til et efterfølgende udvalgsmøde ud fra udvalgets indledende diskussion udarbejde konkrete forslag til kvalitetsmål på de relevante områder. Til inspiration for udvalgets arbejde med opstilling af kvantificerbare mål, kan det være relevant at betragte kvalitet ud fra tre dimensioner: den faglige kvalitet den organisatoriske kvalitet den oplevede kvalitet Den faglige kvalitet relaterer sig både til opgaveløsningens processer, fx hvilken service og betjening borgerne kan forvente sig under et sagsforløb og til resultaterne af opgaveløsning, fx antallet af konkrete afgørelser. Den organisatoriske kvalitet handler om tilrettelæggelse af arbejdet, om ledelse, medarbejdere, organisationsform mv. Organisatorisk kvalitet relaterer sig til organisering af arbejdsprocesser, der understøtter den faglige og den oplevede kvalitet samt hensynet til et rimeligt ressourceforbrug, fx opstilling af effektivitetsmål for opgaveløsningen. Den oplevede kvalitet er forankret hos borgeren og dennes oplevelse af kommunens service. Det typiske eksempel på et klart mål på oplevet kvalitet er brugertilfredshedsundersøgelser, som både kan sigte mod at måle tilfredsheden med konkrete ydelser eller tilfredsheden med den generelle service. Derudover kan det også være relevant at betragte kvalitet i forhold til tilgængelighed. Tilgængelighed belyser, om borgeren har let adgang til de kommunale institutioner enten via hjemmesiden, eller telefonisk kontakt. Bilag 1 indeholder KL"s information omkring områdets bekendtgørelse og vejledning. Høring ingen Økonomi ingen

4 Tids- og handleplan Kommunens samlede kvalitetsmålsforslag til behandles i Byrådet i juni og efterfølgende fremsendes til Indenrigs- og Socialministeriet inden 1. juli Vurdering ingen Direktør for Børne- og Kulturforvaltningen indstiller: at udvalget drøfter og udvælger relevante områder til det videre arbejde og at der vælges ca 2-3 kvalitetsmål på udvalgets område. Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Sagen genoptages på næstes udvalgsmøde. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Punktet drøftet og udvalget har valgt landzonesagerne som målområde. Beslutning i Socialudvalget den Genoptages. Ej til stede: Poul Nødgaard Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Genoptages på næste møde. Punktet genoptages på maj- og junimødet Henvendelse fra udvalgsmedlem Sagsid: 10/9504 Sagen afgøres i: Bilag: Børne- og Undervisningsudvalget Udvalgsmedlem Kisser Franciska Lehnert har bedt om svar på en række spørgsmål vedr. familiebehandling og Trinbrættet, herunder den forestående flytning og samarbejde med Baneskolen. Jeg ønsker at få orientering og dokumentation for hvad vi har gjort og påtænker at

5 gøre omkring Trinbrættet og dennes fysiske flytning til Østerpark!! Hvad er vores planer og visioner for familiearbejdet her? Hvordan ser organiseringen ud og hvordan påtænker man samarbejdet med Baneskolen, som de skal dele lokaler med? Hvad er deres reelle målgruppe? Hvad forlanger vi af faglighed fra de personer der er ansat der til at løse netop disse opgaver? Hvordan vil vi promovere denne enhed og som hvad...?? Der vil på mødet blive givet en besvarelse af de stillede spørgsmål. Direktør for Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning tiltrådt. 3. Introduktion af Børn og unge Sagsid: 10/9700 Sagen afgøres i: Bilag: Børne- og Undervisningsudvalget Men henblik på at introducere det nyvalgte Børne- og Undervisningsudvalg til udvalgets ansvarsområder gives der en generel orientering om myndighedsområdet ved gruppeleder Eva Daugbjerg Christensen samt om Sundhedsplejen, Trinbrættet og Tandplejen ved Børneog Ungechef Pernille Søndergård. Kort oplæg om Serviceloven og Sundhedsloven samt oplæg om administrationens nuværende og kommende tiltag i forhold til implementering af børne- og ungepolitikken. Direktør for Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning Til efterretning

6 4. Regnskab 2009 Sagsid: 10/2380 Sagen afgøres i: Bilag: Byrådet - Åben: 1 Generelle bemærkninger - Åben: 2 Specielle bemærkninger - Åben: 3 Budgettets tilblivelse Åben: 4 Igangværende og afsluttede anlægsarbejder - Åben: 5 Omkostningsregnskab - Åben: 6 Øvrige oversigter og redegørelser Ringsted kommunes regnskab for 2009 foreligger som følgende 6 bilag til dagsordenen: 1. Generelle bemærkninger. 2. Specielle bemærkninger (regnskabsbemærkninger for de stående udvalgs politikområder samt afsluttede anlægsarbejder). 3. Bilag: Oversigt, der viser udviklingen i budgettet fra det budget, Byrådet vedtog i oktober 2008 for 2009, til det korrigerede budget for Bilag: Oversigt over igangværende og afsluttede anlægsarbejder samt udstykningsregnskaber samt regnskaber for afsluttede anlægsarbejder 5. Bilag: Omkostningsregnskab. 6. Bilag: Øvrige oversigter og redegørelser. Kommunens regnskab for 2009 i sammendrag:

7 Det detaljerede regnskab fremgår af vedhæftede bilag. Driftsudgifter Den største enkeltpost er driftsudgifterne. Nettoudgifterne til skattefinansieret drift blev i oktober 2008 budgetteret til 1.568,3 mio. kr. Der blev brugt 1.610,9 mio. kr. eller 42,5 mio. kr. mere. Regnskabet skal imidlertid ses i lyset af, at ledigheden er steget mere end forudsat. Der er således givet tillægsbevillinger til beskæftigelsesindsatsen på i alt 29 mio. kr. Renter Resultatet vedrører kursgevinst i forbindelse med lånekonvertering. Anlægsregnskabet I forlængelse af færdiggørelsen af dagtilbuddet Rosengården blev en ikke-disponeret fløj på Ole Hansens Vej 7 indrettet til administration for Dagplejen og Sundhedsplejen. I den oprindelige lokalekabale vedr. administration var de to områder blevet "glemt"; der var ikke fundet permanente løsninger til de to områder i forbindelse med lukningen af administrationen på Ole Hansens Vej. Sundhedsplejen skulle derfor flytte fra Prinsensvej, da arealet skulle benyttes af Social- og Sundhedsforvaltningen og Dagplejen var i midlertidige lejede lokaler på Nørretorv. Det var derfor en økonomisk hensigtsmæssig løsning at placere de to grupper permanent på Ole Hansens Vej 7. Byggeriet var færdigt i efteråret 2007 med indflytning d. 1. november. Det er en fejl, at merudgiften på Ole Hansens Vej 7 ikke er blevet medtaget i regnskabet for lokalekabalen. Selv om anlægsregnskabet ikke var til behandling i forbindelse med godkendelsen af Regnskab 2008, besluttede Børne- og Undervisningsudvalget i sin behandling af regnskabet d. 23. april 2009: "Børne- og Undervisningsudvalget anbefaler, at Regnskabsafslutningen for Rosengården og Lokalekabalen på dele af Ole Hansensvej 7 holdes adskilt." Merudgiften til etablering af daginstitutionen Rosengården og fysiske faciliteter for Dagplejen og Sundhedstjenesten anbefales finansieret indenfor Børne- og Undervisningsudvalgets samlede investeringsramme Høring Ingen. Økonomi Der henvises til bilag. Tids- og handleplan Ingen. Vurdering Ingen. Direktør for Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at: Bemærkninger til politikområderne: Specialiserede tilbud, Skoler, Dagtilbud for Børn, Handicappede børn og Børn og Unge om regnskab, opsparing og resultat godkendes. Regnskab for følgende afsluttede anlægsarbejder godkendes o Benløse Skole, Renovering af tag o Fritidsfaciliteter, Ringsted Syd o Tvillingeinstitution Klosterparken

8 o Ny institution Klosterpark Alle o Daginstitution på Ole Hansensvej 7 anbefales. Børne- og Undervisningsudvalget gør opmærksom på, at der er en ikke afsluttet sag på 3,2 mio. kr. vedr. færdiggørelse af lokalekabalen på Ole Hansensvej 7, med sundhedsplejens og dagplejens placering på adressen. Merudgiften på 3,2 mio. kr anbefales finansieret fra investeringsrammen til folkeskoler 2010 på 4,6 mio. kr.. Udvalget gør opmærksom på, at der i forbindelse med det tidligere Børn- og Ungecenter er et ikke afsluttet regnskab i forhold til de kommuner, der benyttede centeret. 5. Budgetrapport marts 2010 Sagsid: 10/9829 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: - Åben: Budgetrapport marts 2010 På baggrund af Regnskab 2009 samt udviklingen i årets første måneder er Budgetrapport marts 2010 udarbejdet og vedlagt som bilag. Direktionen afgiver følgende vurdering af Budgetrapport marts Vurderingen omhandler konsekvenser af væsentlige ændrede forudsætninger fra budgettet blev vedtaget i oktober 2009 og frem til marts STU og Handicappede voksne Der forventes et merforbrug på 9 mio. til den nye ordning med særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU). Merforbruget skyldes dels en overrepræsentation af unge med STU-tilbud i forhold til forudsætningerne i regeringsaftalen, dels at tilbuddene i gennemsnit er 50 pct. dyrere end forudsat. Gennemsnitsprisen trækkes op af nogle få dyre tilbud. STU erstatter imidlertid nuværende kompenserende specialundervisning under Voksen Handicap, hvilket giver et mindreforbrug på dette område. Børn og Unge

9 På Børn og Ungeområdet blev merforbruget i 2009 forudsat nedbragt til budgetoverholdelse i Budget 2010 ved gennemførelse af forvaltningens genopretningsplan. Det vurderes nu, at planen kun kan nå at få halv effekt i 2010 og først fuld effekt i Derfor vurderes Børn og Unge at komme ud af 2010 med et merforbrug på 6 mio. kr. Kollektiv trafik Der forventes merforbrug på 3,6 mio. til kollektiv trafik i 2010 stigende til 4,2 mio. i Merforbruget skyldes dels at udgifter til Flextrafik (handicapkørsel, åben ordning og kommunale ordninger) på ca. 2,8 mio. kr. ikke er budgetlagt, dels at momsreglerne for busser leasede i udlandet ændres. Kommunen blev kompenseret med 1,6 mio. kr. årligt fra 2010, men på budgetlægningstidspunktet blev det vurderet, at der ikke var behov for at budgetlægge med kompensationen. Selvforvaltning Institutionerne har adgang til at overføre opsparing og gæld mellem årene, men enkelte institutioner overskrider Spilleregler for selvforvaltning. Derfor er forvaltningerne ved at indgå aftaler med institutionerne om at finde en løsning. Social- og sundhedsdirektør og direktør for Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at der gives tillægsbevilling på 9 mio. kr. til Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse. Direktør for Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at der gives tillægsbevilling på 6 mio. kr. til Børn og Unge. Direktør for Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, vedrørende selvforvaltning, at det tages til efterretning, at forvaltningen er ved at indgå aftaler med institutionerne om at finde en løsning. Direktør for Børne- og Kulturforvaltningen oplyser med hensyn til finansiering af tillægsbevillinger, at direktionen er blevet pålagt at fremkomme med et sparekatalog. Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Indstilingen anbefales og udvalget ønsker at få ingåede aftaler til orientering. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den en anbefales. Beslutning i Socialudvalget den Til efterretning. Ej til stede: Poul Nødgaard Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Sagen genoptages på næste møde. Beslutning i Ældrerådet den Orienteringen taget til efterretning. Børne- og Undervisningsudvalget bemærker til sagens fremlæggelse i mødet, at merforbruget på Børn og Unge også skyldes nye dyre enkeltsager Udvalget anbefaler, at underskuddet på Børn- og Ungeområdet overføres til 2011 og

10 herefter tilbagebetales over en treårig periode. I 2010 skal der desuden i videst muligt omfang iværksættes kompenserende besparelser til genopretning af økonomien. Det forventede merforbrug på den vidtgående specialundervisning på 2,5 mio. kr overføres til 2011 og tilbagebetales herefter over en treårig periode. I 2010 skal der desuden i videst muligt omfang iværksættes kompenserende besparelser til genopretning af økonomien Budgetprognose 2011 Sagsid: 10/9839 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: - Åben: 1. Budgetprognose 2011 marts 2010 På baggrund af Regnskab 2009 samt Budgetrapport marts 2010 er 1. Budgetprognose 2011 udarbejdet og vedlagt som bilag. Direktionen afgiver følgende vurdering af 1. Budgetprognose Vurderingen omhandler konsekvenser af væsentlige ændrede forudsætninger fra budgettet blev vedtaget i oktober 2009 og frem til marts Vurderingen sker på baggrund af konsekvenser af Regnskab 2009 samt Budgetrapport marts STU og Handicappede voksne Der forventes et samlet merforbrug på 12,4 mio. til den nye ordning med særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU). Merforbruget skyldes dels en overrepræsentation af unge med STU-tilbud i forhold til forudsætningerne i regeringsaftalen, dels at tilbuddene i gennemsnit er 50 pct. dyrere end forudsat. Gennemsnitsprisen trækkes op af nogle få dyre tilbud. STU erstatter imidlertid nuværende kompenserende specialundervisning under Voksen Handicap, hvilket giver et mindreforbrug på dette område, men det opvejer ikke merforbruget til Botilbud og kontakt og ledsagerordninger. Børn og Unge Forvaltningens genopretningsplan på Børn og Ungeområdet ventes at have fuld effekt i 2011, hvorfor der forventes budgetoverholdelse. Vidtgående specialundervisning Der forventes merforbrug på knap 5 mio. kr. til vidtgående specialundervisning.

11 Kollektiv trafik Der forventes merforbrug på 4,2 mio. til kollektiv trafik i Merforbruget skyldes dels at udgifter til Flextrafik (handicapkørsel, åben ordning og kommunale ordninger) på ca. 2,8 mio. kr. ikke er budgetlagt, dels at momsreglerne for busser leasede i udlandet ændres. Kommunen blev kompenseret med 1,6 mio. kr. årligt fra 2010, men på budgetlægningstidspunktet blev det vurderet, at der ikke var behov for at budgetlægge med kompensationen. Beskæftigelsesområdet Det forventede merforbrug i 2011 forventes kompenseret via budgetgarantien. Social- og sundhedsdirektør og Direktør for Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at der gives tillægsbevilling på 12,4 mio. kr. til Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse. Direktør for Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at der gives tillægsbevilling på 3,0 mio. kr. til vidtgående specialundervisning. Direktør for Børne- og Kulturforvaltningen oplyser med hensyn til finansiering af tillægsbevillinger, at direktionen er blevet pålagt at fremkomme med et sparekatalog. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den en anbefales. Beslutning i Socialudvalget den Til efterretning. Ej til stede: Poul Nødgaard Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den godkendt, idet udgift til STU medtages i budget Udvalget indstiller at prognosen indgår i det videre arbejde med budget Skimmelsvamp, Valdemarskolen Sagsid: 09/33630 Sagen afgøres i: Bilag: Børne- og Undervisningsudvalget - Åben: Valdemarskolen, Ringsted - mikrobiel indeklimaundersøgelse

12 Ringsted Kommune har modtaget afsluttende rapport vedr. skimmelsvampforekomster i pavillonerne på Valdemarskolen (bilag). Ringsted Kommune har modtaget den endelige rapport om skimmelsvampforekomster i pavillonerne på Valdemarskolen. I forlængelse heraf er den eksterne rådgiver blevet bedt om at fremsende beregninger over konsekvenserne af de konstaterede problemer, der er beskrevet i rapporten, dvs. fremsende forslag til budget for renoveringen. Denne er endnu ikke modtaget, og det er derfor ikke muligt at påbegynde bevillingssagen ( der er reserveret et beløb til formålet). Vurdering Det er forvaltningens vurdering, at arbejdet snarest skal påbegyndes, og det kan derfor blive nødvendigt at indkalde til ekstraordinært udvalgsmøde, når de økonomiske konsekvenser af skimmelsvampangrebet er blevet beregnet, så anlægsbevilling kan gives. Direktør for Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at rapporten tages til efterretning. tiltrådt 8. Skolehaller, rengøring og bemanding med tekniske servicemedarbejdere Sagsid: 10/6088 Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget Bilag: - Åben: Notat skolehaller servicemedarbejdere 2010 Formanden for Børne- og Undervisningsudvalget har ønsket en redegørelse for rengøring og bemanding med tekniske servicemedarbejdere i skolehallerne med udgangspunkt i henvendelse fra Sdr. Parkskolen vedr. Ahornhallen. Bemanding og rengøring fremgår af bilaget. Vurdering Det er umiddelbart forvaltningens vurdering, at normeringen af teknisk

13 servicemedarbejder-stillinger mellem skoler med tilhørende skolehaller er afbalanceret - og at de fungerer under samme rengøringsvilkår. Benløse Skole (og Asgårdskolen) har en særlig normering, der skyldes, at skolehallerne er lukket i ferier (og idrætsanlægget i juli) og Benløse-/Asgårdhallerne betjener hele kommunens foreningsliv i de perioder. Af bilaget fremgår det, at brugen af denne ordning i meget høj grad er knyttet til foreninger hjemmehørende i Benløse. Brug af andre skolehaller i lukkeperioder sker ved lokalt indgåede aftaler uden tildeling af ekstraresurser. Direktør for Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning Orienteringen tages til efterretning. Forvaltningen arbejder videre med oplæg til: bedre rengøring fleksible vagtordninger anvendelsesgrad af skolehallerne 9. Struktur på skole- og institutionsområdet Sagsid: 08/20135 Sagen afgøres i: Bilag: Børne- og Undervisningsudvalget Børne- og Undervisningsudvalget blev den 22. marts 2010 orienteret om at strukturdebattens eksperimentarier var blevet implementeret. Der var sammensat to workshop grupper med repræsentation fra både skoler og daginstitutioner i Ringsted Kommune. Disse grupper ville bruge 6 aften møder og et enkelt heldagsmøde på at konkretisere netværks- og distriktsmodellerne. Ved udvalgets møde den 22. april 2010 vil der være gennemført to møder for hver af workshopgrupperne. De to møder har været tematiseret som henholdsvis nærhedsprincippet og faglighed. Jan Ståhlberg fra UPPR vil præsentere status for processen, orientere om de foreløbige resultater og de nærmest følgende aktiviteter.

14 Høring ingen Økonomi ingen Tids- og handleplan DATO/UGE 25/ (Uge 8) Uge 9 18/ (Uge 11) Uge 12 Uge / (Uge 16) Uge 18 Uge / (Uge 20) Uge 23 Uge 23 17/ Uge 24 AKTIVITET Børne- og Undervisningsudvalg beslutning omkring implementering af eksperimentarium Rekruttering af interessenter til eksperimentarium Rapportering til og inddragelse af Børne- og Undervisningsudvalget omkring projektets status. Første workshops for at fastsætte målsætninger, proces og tidsplan Temaworkshops Rapportering til og inddragelse af Børne- og Undervisningsudvalget omkring projektets status. Udfærdige statusrapport til Børne- og Undervisningsudvalg Temaworkshop Midtvejs rapportering med foreløbige resultater til Børne- og Undervisningsudvalg Afsluttende Heldagsworkshop Udfærdige slutrapport med konklusioner og anbefalinger til Børne- og Undervisningsudvalg Børne- og Undervisningsudvalg holder konkluderende debat og træffer endelig beslutning om foretrukne model. Vurdering Det er forvaltningens vurdering at processen følger tidsplanen. Direktør for Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. tiltrådt

15 10. Virksomhedsrapport for skolevæsenet 09/10 Sagsid: 09/33371 Sagen afgøres i: Bilag: Byrådet - Åben: Bekendtgørelse 162 om kvalitetsrapporter - Åben: Forslag til indhold i rapport 09/10 - Åben: Forslag til tidsplan for udarbejdelse af virksomhedsrapport Der skal i efteråret 2010 udarbejdes en virksomhedsrapport for skolevæsenet omhandlende skoleåret 2009/2010 og planer for skoleåret 2010/2011. Byrådet skal tage stilling til indholdsog formkrav samt til en tidsplan for udarbejdelsen. I Folkeskoleloven 40a er det fastlagt, at: Byrådet årligt skal udarbejde en kvalitetsrapport rapporten skal drøftes i Byrådet, som skal tage stilling til den og eventuelt opfølgning herpå der, forinden drøftelsen i Byrådet, skal indhentes udtalelse fra skolebestyrelserne hvis rapporten viser at det faglige niveau på en skole ikke er tilfredsstillende, skal der udarbejdes en handlingsplan med henblik på at forbedre niveauet En eventuelt handlingsplan skal drøftes i Byrådet, og at der forinden indhentes udtalelse fra skolebestyrelsen rapporten og eventuelle handlingsplaner samt skolebestyrelsens udtalelse herom skal offentliggøres på internettet. I bekendtgørelse 162 (bilag) fastsættes formål, indhold, krav til udformning, rammebetingelser, tidsfrister m.m. Byrådet kan træffe nærmere beslutning om indhold og udformning ud over det bekendtgørelsesfastlagte. Forslag til tidsplan for udarbejdelse af rapporten er vedlagt som bilag. Der er åbent for forsøg, således at man lokalt kan fravige de gældende regler som led i at afprøve lokale løsninger. Der er pt. ikke forsøgsansøgninger herom. Med baggrund i udarbejdelsen, den politiske behandling og evaluering af forløbet omkring arbejdet med sidste års rapport, stiller skoleledergruppen forslag om, at rapporten for 2009/2010 følger oplistningen i forslag til indhold (bilag). Høring Sagen har væres drøftet i skoleledergruppen, som stiller forslag til tidsplan og indhold. Forinden Byrådets drøftelse af rapporten, skal der indhentes udtalelse fra skolebestyrelserne. Økonomi Indsamling, generering af oplysninger til rapporten samt sammenskrivning vil lægge beslag på en betydelig arbejdskraft såvel på skolerne som i skoleafdelingen. Tids- og handleplan Der er udarbejdet forslag til tidsplan (bilag).

16 Vurdering Hensigten med rapporten er at give Byrådet et værktøj til udøvelse af sit tilsyn med folkeskolen. Rapporten vil tilvejebringe oplysninger, der giver mulighed for at vurdere skolernes aktuelle udfordringer og resultater med henblik på eventuelle politiske beslutninger om regulering af mål og rammer for skolerne. Med baggrund i at kommunen har en udpræget decentralisering med selvforvaltende enheder, vurderes det hensigtsmæssigt, at skolerne gives betydelige frihedsgrader i forhold til den nærmere opgørelse og præsentation af de enkelte typer af pligtmæssige oplysninger. Det er administrationens vurdering, at den foreslåede tidsplan og indholdsbeskrivelse vil bidrage til, at Byrådet kan udføre sit tilsyn samt tage ansvar for folkeskolerne. Direktør for Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at virksomhedsrapporten for skoleåret 2009/2010 udarbejdes efter den foreslåede tidsplan de indholdsmæssige krav til rapporten følger bekendtgørelsen samt de af skoleledergruppen foreslåede præciseringer og supplementer tiltrådt. Udvalget præciserer, at der med rapporten fortsat skal arbejdes med at muligheden for sammenlignelighed mellem skolerne som i rapporten Anbefaling om maksimal takststigning i 2011 Sagsid: 10/10114 Sagen afgøres i: Bilag: Byrådet - Åben: Notat vedr tillægsydelser i Region Sjælland på det specialiserede socialområde.pdf - Åben: Omkostnings- og takstanalyse incl budget 2010.pdf KKR har den 9. marts behandlet en en tværgående analyse af takst- og udgiftsudviklingen på rammeaftalens område. Endvidere en analyse af niveauet for tillægsydelser. Analyserne vedlægges som bilag. KKR tog analyserne til efterretning og anbefaler kommunerne, at taksterne for 2011 maksimalt må stige med den generelle pris- og lønudvikling fratrukket 2 procentpoint.

17 Direktør for Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at anbefalingen drøftes med henblik på indstilling til Byrådet. Beslutning i Socialudvalget den Takstreduktion på 2% anbefales. Ej til stede: Poul Nødgaard Anbefalingen er taget til efterretning 12. Orientering fra formand og forvaltning april 2010 Sagsid: 09/34063 Sagen afgøres i: Bilag: Børne- og Undervisningsudvalget Status omkr. dagplejen Ansøgning vedr. erhvervsklassen imødekommet Til efterretning

18 Underskriftsside Sadik Topcu (ST) A Lisbeth Andersen (LA) A Kisser Franciska Lehnert (KFL) V Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V Daniel Nørhave (DN) O Klaus Hansen (KH) V Britta Nielsen (BN) F