Ref erat Soci alu dval get' s mø de Ons dag den Kl. 15: 00 Svi nge t 14, 1. sal L.1 39

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ref erat Soci alu dval get' s mø de Ons dag den 11-03- 200 9 Kl. 15: 00 Svi nge t 14, 1. sal L.1 39"

Transkript

1 Ref erat Soci alu dval get' s mø de Ons dag den Kl. 15: 00 Svi nge t 14, 1. sal L.1 39 Delt ager e: Ulla Lars en, Gret e Sch ødts, Ka ren Stra ndh ave, Mas oum Mor adi, Stee n Gun dert ofte, Jep pe Otto sen, Me

2 dhat Khat tab Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. SU - Årsberetning 2008, udvalgsbidrag Hesselager Plejecenter - regnskab Strandlyst Plejecenter - regnskab Sygekassens Hjem - regnskab SU - Frit valgspriser på ældreområdet SU - budgetprocedure 2010 og tidsplan Frigivelse af anlægsmidler Frigivelse af pulje til renovering af ejendomme på det sociale område Ældrepolitik Sundhedsberedskabsplan Svendborg Boligselskab af 16. januar kriterier for godkendelse af lejere Til efterretning...33

3 Socialudvalget s møde den SU - Årsberetning 2008, udvalgsbidrag 08/37632 Beslutningstema: Udvalgets bidrag til regnskab og dermed årsberetning for 2008 er udarbejdet. Sagsfremstilling: Udvalgets driftsregnskab udviser et nettoforbrug på 673,3 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde 697,8 mio. kr., hvorved der er et mindreforbrug på 24,5 mio. kr. Afvigelsen mellem korrigeret budget og regnskab udgør 3,5 %. De væsentligste årsager til mindreforbruget skyldes dels tilbageholdte midler på 7,8 mio. kr. grundet overførselskrav til 2009, dels betalinger fra fremmede kommuner på 10,8 mio. kr. grundet ændret opkrævningspraksis samt indgåelse af leasingaftale på mobilitetshjælpemidler på 7,1 mio. kr. Der overføres 23,5 mio. kr. af mindreforbruget til til Vedrørende anlæg udgør regnskabet 48,5 mio. kr., hvilket medfører et mindreforbrug på 7,1 mio. kr., når det holdes op mod korrigeret budget på 55,6 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært Stenstrup og Ollerup byggeprojekter og overføres til Indstilling: Administrationen anbefaler, at udvalgsbidraget fremsendes til endelig godkendelse i Byrådet. Bilag: Åben - Årsberetning 2008 Socialudvalget Beslutning i Socialudvalget den : Fremsendes 2. Hesselager Plejecenter - regnskab /9265 Beslutningstema: Hesselager Plejecenter - regnskab 2008 Sagsfremstilling: Der foreligger revideret regnskab for den selvejende institution Hesselager Plejecenter. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. 25

4 Socialudvalget s møde den I forhold til det korrigerede budget på 9,474 mio. kr. ex. moms udviser regnskabet et mindreforbrug på kr. ex. moms. Økonomiske konsekvenser: Mindreforbruget overføres til Hesselager Plejecenter i Indstilling: Direktionen anbefaler Socialudvalget at indstille, at det reviderede regnskab 2008 godkendes, og mindreforbruget på kr. ex. moms overføres til Hesselager Plejecenter i Beslutning i Socialudvalget den : Indstilles. Medhat Khattab (I) ønsker, at institutionerne selv skal kunne disponere over eventuelle overskud. 3. Strandlyst Plejecenter - regnskab /9266 Beslutningstema: Strandlyst Plejecenter - regnskab 2008 Sagsfremstilling: Der foreligger revideret regnskab for den selvejende institution Strandlyst Plejecenter for Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. I forhold til budgettet på 16,736 mio. kr. ex. moms udviser regnskabet et merforbrug på kr. ex. moms. Merforbruget skyldes primært øgede lønudgifter i forbindelse med fratrædelse samt større investeringer i eks. nyt ventilationsanlæg, brandalarmer og telefonanlæg. Økonomiske konsekvenser: Merforbruget reguleres i Strandlyst Plejecenters budget i Indstilling: Direktionen anbefaler Socialudvalget at indstille, at det reviderede regnskab 2008 godkendes, og merforbruget på kr. ex. moms reguleres i Strandlyst Plejecenters budget

5 Socialudvalget s møde den Beslutning i Socialudvalget den : Indstilles. Medhat Khattab (I) ønsker, at institutionerne selv skal kunne disponere over eventuelle overskud. 4. Sygekassens Hjem - regnskab /50907 Beslutningstema: Sygekassens Hjem - regnskab 2008 Sagsfremstilling: Der foreligger revideret regnskab for den selvejende institution Sygekassens Hjem for Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. I forhold til budgettet på 1,768 mio. kr. ex. moms udviser regnskabet et mindreforbrug på kr. ex. moms. Økonomiske konsekvenser: Mindreforbruget overføres til Sygekassens Hjem i Indstilling: Direktionen anbefaler Socialudvalget at indstille, at det reviderede regnskab 2008 godkendes, og mindreforbruget på ex. moms overføres til Sygekassens Hjem i Beslutning i Socialudvalget den : Indstilles. Medhat Khattab (I) ønsker, at institutionerne selv skal kunne disponere over eventuelle overskud. 5. SU - Frit valgspriser på ældreområdet /37632 Beslutningstema: Fritvalgspriser 2009 vedr. praktisk hjælp og pleje samt madservice. Sagsfremstilling: 27

6 Socialudvalget s møde den Efter bestemmelserne i Lov om Social Service, kapitel 16, stilles der i Fritvalgsordningen krav om årlige beregninger af timepriserne vedr. praktisk hjælp og pleje samt madservice på ældreområdet. Priserne er beregnet på baggrund af regnskab I forlængelse af beregningen opgøres evt. efterregulering i forhold til de private leverandører for Praktisk bistand og pleje Der skal som minimum beregnes timepriser for praktisk hjælp og personlig pleje på henholdsvis hverdage og ubekvemme tider. I Svendborg Kommune beregnes priser for praktisk hjælp, som leveres på hverdage i dagtimerne,og personlig pleje på hverdage, i weekender, aften og nat. Det giver en hensigtsmæssig styringsmulighed og en mere korrekt afregning. I 2005 indførtes regel om, at kommunerne skal efterregulere de private leverandører, såfremt timeprisen viste sig beregnet for lavt. Med baggrund i Socialministeriets vejledning er der beregnet nedenstående priser pr. leveret time. I den offentlige leverandørs timepris er der ikke medregnet fælles omkostninger. Vejledende priser gældende pr. 1. januar 2009: Kr. pr. time Privat Offentligt Praktisk hjælp Pleje, hverdag Pleje, weeend Pleje, aften Pleje, nat Madservice Med baggrund i Socialministeriets vejledning er der beregnet nedenstående priser pr. ret. Der udregnes en produktionspris for alm. hovedret, lille hovedret og biret incl. levering gældende for alle køkkener i Svendborg Kommune. Til oplysning er borgerens egenbetaling vist, som er lavere end produktionsprisen grundet kommunens tilskud til madproduktionen Vejledende priser gældende pr. 1. januar 2009: Kr. pr. time Prod.pris Egenbetaling Alm. hovedret Lille hovedret Biret Økonomiske konsekvenser: Timeprisen for praktisk hjælp i Svendborg Kommune har været 9 kr. lavere end den forventede afregningspris i Der forestår derfor ingen regulering for praktisk hjælp til de private leverandører. Såfremt der kunne reguleres ville beløbet svarer til ca kr. Lovgrundlag: Lov om Social Service kapitel 16. Indstilling: 28

7 Socialudvalget s møde den Administrationen anbefaler Socialudvalget at indstille, at de vejledende priser for 2009 godkendes. Bilag: Åben - Notat vedr. prisberegning 2008 Beslutning i Socialudvalget den : Indstilles 6. SU - budgetprocedure 2010 og tidsplan 09/5941 Beslutningstema: Godkendelse af udvalgets tidsplan for budget Sagsfremstilling: I henhold til budgetproceduren for 2010, som er godkendt i Økonomiudvalget den 10. februar 2009, er der udarbejdet tidsplan for udvalgets budgetarbejde. Indstilling: Administrationen indstiller at tidsplanen godkendes. Bilag: Åben - Budgetprocedure 2010 Åben - Socialudvalg - Budget tidsplan Beslutning i Socialudvalget den : Godkendt 7. Frigivelse af anlægsmidler 09/5369 Beslutningstema: Frigivelse af anlægsmidler Sagsfremstilling: Rådighedsbeløb til myndighedskrav søges frigivet primært med henblik på implementering af arbejdsmiljøtiltag m.v. Økonomiske konsekvenser: 29

8 Socialudvalget s møde den Rådighedsbeløbet er på kr. Indstilling: Administrationen anbefaler, at Socialudvalget indstiller, at budgettet til myndighedskrav frigives. Beslutning i Socialudvalget den : Indstilles 8. Frigivelse af pulje til renovering af ejendomme på det sociale område. 08/20387 Beslutningstema: Frigivelse af pulje til renovering af ejendomme på det sociale område. Sagsfremstilling: Svendborg Kommunes sociale ejendomme renoveres løbende. Prioriteringen og planlægningen foretages løbende i samarbejde med og rådgivning fra bl.a. Byggerådgivningen. En række arbejder er påkrævet og vil blive påbegyndt hurtigst muligt. Økonomiske konsekvenser: Puljen til renovering på 1,713 mio. kr. foreslås frigivet til fortsat renovering af Svendborg Kommunes sociale ejendomme. Økonomiafdelingen har ingen kommentarer. Indstilling: Administrationen anbefaler, at Socialudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at puljen til renovering af sociale ejendomme på 1,713 mio. kr. frigives til fortsat renovering af ejendomme på det sociale område. Beslutning i Socialudvalget den : Indstilles 9. Ældrepolitik 09/

9 Socialudvalget s møde den Beslutningstema: Ældrepolitik Sagsfremstilling: Der er udarbejdet flere mål m.v. i Social og Sundhed, der berører ældreområdet, men der mangler en overordnet del, der kan rumme og samle hele ældreområdet. En visionær og målrettet ældrepolitik vil være det bærende fundament for de kommende års udvikling på ældreområdet. Administrationen har udarbejdet et notat for udarbejdelse af en Ældrepolitik. Notatet lægger op til en borgerinddragelse i udarbejdelsen af et forslag til en Ældrepolitik ved henholdsvis to repræsentanter fra Ældrerådet i styregruppen, afholdelse af borgermøde samt inddragelse af interesserede borgere i eventuelle arbejdsgrupper. Der vedlægges et forslag til tidsplan, hvor udarbejdelsen af forslag til politikken forventes klar til politisk beslutning i sensommeren Indstilling: Administrationen anbefaler, at notatet og tidsplan godkendes. Bilag: Åben - Tidsplan Åben - Nyt notat ældrepolitik Beslutning i Socialudvalget den : Godkendt 10. Sundhedsberedskabsplan 08/27004 Beslutningstema: Sundhedsberedskabsplan Sagsfremstilling: Kommuner og Regioner skal én gang i hver valgperiode revidere deres beredskabsplanlægning. Sundhedsberedskabsplanen er en del af Svendborg Kommunes samlede beredskabsplan og har samtidig relationer til det samlede nationale beredskab. Svendborg Kommune vil med planen opretholde og videreføre kommunens forpligtigelser i tilfælde af større hændelser. 31

10 Socialudvalget s møde den Formålet er endvidere, at medvirke til at sikre kommunens evne til at udvide og omstille sig til opgaver ud over det daglige beredskab, såvel ved større ulykker og hændelser som kriser og krig. Region Syddanmark og Kommunerne i Region Syddanmark, har i 2008 samarbejdet om elementerne i og koordineringen af de forskellige sundhedsberedskabsplaner. Sundhedsberedskabsplanerne har i december 2008 været i høring i nabokommunerne, Regionen og Sundhedsstyrelsen/Lægemiddelstyrelsen, og de indkomne høringssvar er indarbejdet i den foreliggende udgave af sundhedsberedskabsplanen. Lovgrundlag: Sundhedsloven ( 210 Kommunernes forpligtelser) Beredskabsloven ( 12 Kommunens forpligtelser og 25, stk.1 om udarbejdelse af Beredskabsplan) Epidemiloven Lægemiddelloven Bekendtgørelse om planlægning af Sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab Indstilling: Administrationen indstiller, at Sundhedsberedskabsplanen fremsendes til Byrådets godkendelse som udvalgets del af kommunens samlede beredskabsplan. Bilag: Åben - Sundhedsberedskabsplan - SFU Åben - Åbne bilag til Sundhedsberedskabsplan 2009 Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Indstilling imødekommes. Beslutning i Socialudvalget den : Fremsendes 11. Svendborg Boligselskab af 16. januar kriterier for godkendelse af lejere 08/39097 Beslutningstema: Svendborg Boligselskab af 16. januar kriterier for godkendelse af lejere. Sagsfremstilling: 32

11 Socialudvalget s møde den Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 har anmodet Svendborg Kommune om at acceptere, at Boligselskabet ændrer fortrinsretten til boliger, således at lejlighederne på Falkenberg kun udlejes til ægtepar eller dermed sidestillede par ligestilles med børnefamilier. Begrundelsen er, at boligerne ikke lever op til de nugældende krav til god bolig selv om boligerne er registret som 4 rums lejligheder i BBR registeret. I henhold til udlejningsbekendtgørelsens 4 har husstande med børn fortrinsret til boliger med 3 eller flere rum. Boligforeningen kan dog beslutte, at ægtepar eller dermed sidestillede par, ligestilles med børnefamilier. Kommunalbestyrelsen har tilsyn med boligforeninger og kan i henhold til bekendtgørelsens 35 beslutte, at børnefamilier har fortrinsret, hvis lokale behov tilsiger det. Antallet af udlejningsboliger, der kan sidestilles med tilbuddet fra Svendborg Boligselskab, Falkenberg, er forholdsvis begrænset, og ventetiden for lignende boliger er forholdsvis lang. I Domeas boliger, hvor der er have til boligen er ventetiden således ca. 5 år. Huslejen for boliger på Falkenberg er kr månedligt og øvrige boliger med have, der udlejes af Domea er kr. månedligt uden forbrug. Boligerne på Falkenberg, vil derfor være prismæssige fordelagtige for mindre familier og enlige, der ønsker bolig med have. Ønsker enlige forældre et hus med have, er udbuddet af udlejningsboliger til en overkommelig pris meget begrænset, så det vil være problematisk at sikre egnede boliger til en rimelig pris til enlige forældre. Lovgrundlag: Bekendtgørelse nr af 12/12/ Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. Indstilling: Administrationen anbefaler, at børnefamilier fortsat har fortrinsret til familieboligerne, anmodningen fra Svendborg Boligselskab af 16. januar Falkenberg, om at ændre fortrinsretten til boliger, således at ægtepar eller dermed sidestillede par ligestilles med børnefamilier, ikke imødekommes. Bilag: Åben - Anmodning om godkendelse af ændring af udlejningsregler Åben - Mailkorrespondance anmodning om vurdering Beslutning i Socialudvalget den : Anbefaling følges 12. Til efterretning 33

12 Socialudvalget s møde den /7015 Beslutningstema: Til efterretning Sagsfremstilling: 1. Orientering fra udvalgsformanden 2. Orientering fra udvalgets medlemmer 3. Orientering fra administrationen / direktørområdet - På Banen 4. KLs Sociale Temamøde den maj 2009 Program vedlægges. 5. Skr. fra Svendborg Frivilligråd vedr. kriterier og bevillinger for 18 midler vedlægges. Endvidere vedlægges forslag til svarskrivelse samt Tids- og handleplan for udfærdigelse af Frivilligpolitik. 6. Hvad skrev Fyns Amts Avis og Fyens Stiftstidende om sager med reference til Direktørområde Social og Sundhed i 2008? Scrapbog med avisudklip ligger til gennemsyn på Svinget 14. Bilag: Åben - Foreløbigt program til KL s Sociale Temamøde Åben - Skr. af fra Svendborg Frivilligråd v/formanden Åben - Forslag til svarskrivelse til Svendborg Frivilligråd Åben - Tids- og handleplan for Frivilligpolitik Beslutning i Socialudvalget den : Taget til efterretning 34

13 Socialudvalget s møde den Underskriftsblad: Ulla Larsen Grete Schødts Karen Strandhave Masoum Moradi Steen Gundertofte Jeppe Ottosen Medhat Khattab 35

14 Bilag: 1.1. Årsberetning 2008 Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 11. marts Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 54311/09

15 Side 1 af 7 Acadresag: Socialudvalget Ældreområdet I 2008 har ældreområdet: - udarbejdet en rekrutterings- og fastholdelsesstrategi for fortsat at kunne yde høj service i fremtiden - hjemmeplejen leveret omkring timers pleje - sørget for, at borgeren får tilbudt min. bad to gange ugentligt - udarbejdet en plan for fremtidens boliger - hjemmeplejen gennemført en natlig rutine så borgeren som hovedregel max. skal vente 30 minutter - sat fokus på sund- og ernæringsrigtig kost til de ældre borgere ældreboliger og 517 plejeboliger - produceret hovedretter Socialområdet I 2008 har socialområdet: - etableret udsatteteam - igangsat alkoholforebyggelse projekt - etableret centre for psykiatri og misbrug - udarbejdet strategi på handicapområdet - igangsat udmøntningen af handicapstrategien

16 Side 2 af 7 Acadresag: Økonomisk oversigt Mio. kr. i årets priser Socialudvalget Regnskab 2007 Vedtaget budget 2008 Korrigeret budget 2008 Regnskab 2008 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Ældreområdet 463,0 462,5 486,3 483,4-2,9 Socialområdet 170,0 186,5 197,6 185,8-11,8 Sekretariat 32,0 29,5 13,9 4,1-9,8 Drift i alt 665,0 678,5 697,8 673,3-24,5 Heraf overføres til ,5 Anlæg: Socialudvalget 40,0 4,5 55,6 48,5-7,1 Anlæg i alt 40,0 4,5 55,6 48,5-7,1 Heraf overføres til ,1 Socialudvalget i alt 705,0 683,0 753,4 721,8-31,6 + = nettoudgift & - = nettoindtægt Bevillinger 2008 Mio. kr. Tillægsbevillinger i Drift: - Overførsel fra KTO-forlig hele udvalget - Strejkebesparelse - Konsekvenser som følge af lov- og cirkulæreprogram (socialområdet) - Lønjustering mellem udvalgene - Besparelser: møder, annoncer og IT-licenser - Barselspuljerefusioner - Renoveringsudgifter overført til anlæg Driftsbevillinger i alt Tillægsbevillinger i 2008 Anlæg: - Overførsel fra Renoveringsudgifter overført til anlæg Anlægsbevillinger i alt 7,9 11,5-1,9 0,6-0,7-0,2 2,3-0,2 19,3 50,9 0,2 51,1 Bevillinger i alt 70,4

17 Side 3 af 7 Acadresag: Mio. kr. 800 Socialudvalget Drift Anlæg Regnskab 2007 Budget 2008 Korr. budget 2008 Regnskab 2008 Økonomisk udvikling Socialudvalget Drift Regnskabsresultatet 2008 for Socialudvalget viser et forbrug på 673,3 mio. kr. Sammenholdes regnskabsresultatet med korrigeret budget på 697,8 mio. kr., giver det et samlet mindreforbrug på 24,5 mio. kr., heraf overføres 23,5 mio. kr. til Mindreforbruget fordeler sig med 2,9 mio. kr. på ældreområdet, 11,8 mio. kr. på socialområdet og 9,8 mio. kr. på sekretariatet. De væsentligste årsager til mindreforbruget skyldes dels tilbageholdte midler på 7,8 mio. kr. grundet overførselskrav til 2009, betalinger fra fremmede kommuner på 10,8 mio. kr. grundet ændret opkrævningspraksis samt indgåelse af leasingaftale på mobilitetshjælpemidler med 7,1 mio. kr. Afvigelsen fra vedtaget budget til korrigeret budget fremgår af tabellen over tillægsbevillinger i 2008 vedrørende drift. Anlæg På anlægssiden udgør regnskabsresultatet 48,5 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 7,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget, der overføres til 2009, vedrører primært om- og nybyggeriet på henholdsvis Ollerup og Stenstrup plejecentre. Afvigelsen fra vedtaget budget til korrigeret budget fremgår af tabellen over tillægsbevillinger i 2008 vedrørende anlæg.

18 Side 4 af 7 Acadresag: Ældreområdet/sekretariatet Økonomisk udvikling På ældreområdet/sekretariatet viser regnskabsresultatet et forbrug på i alt 487,5 mio. kr. Sammenholdes korrigeret budget med regnskabsresultatet, giver det et samlet mindreforbrug på 12,7 mio. kr. Mindreforbruget dækker over mange udsving. Således skyldes mindreforbruget primært betalinger fra fremmede kommuner på 10,8 mio. kr., en leasingaftale på mobilitetshjælpemidler på 7,1 mio. kr. samt et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. på ældreområdets drifts- og lønbudgetter. Dette modsvares imidlertid af et merforbrug, der hovedsageligt fordeler sig på hjælpemiddelområdet med 3,5 mio. kr. til især indretning af private boliger samt kropsbårne hjælpemidler samt øget dimensionering af SOSU elever på 1,2 mio. kr. Hvad nåede vi i 2008? Rekruttering og fastholdelse attraktive arbejdspladser og nedbringelse af sygefravær Projekt Rekruttering og fastholdelse, der blev gennemført i 2008 og afsluttes januar 2009, var et vigtigt indsatsområde i Den demografiske udvikling med flere ældre understreger nødvendigheden af at skabe attraktive rammer for også fremadrettet at kunne fastholde og tiltrække kvalificerede og stabile medarbejdere. Projektet har haft en systematisk tilgang til fastholdelse og rekruttering, og er udmøntet i en strategi for ældreområdet. Projektet har udmøntet sig i mange initiativer som eks. større fleksibilitet i forhold til ændringer i medarbejderens timetal, etablering af mentoruddannelse, hvor uddannede mentorer stilles til rådighed for nyansatte medarbejdere og elever samt etablering af mentornetværk i hver afdeling for de uddannede mentorer. Der har tillige været sat særlig fokus på trivsel, herunder uddeling af Arbejdsglædens Pris to gange om året til medarbejdere, der gør en særlig indsats for trivsel på arbejdspladsen samt været sat fokus på god ledelse gennem ledersamtaler, uddannelse og lederevalueringer. Desuden har der været ekstra opmærksomhed på sygefravær i hele Endvidere har der været arbejdet med image gennem formidling af de gode historier fra ældreområdet via pressemeddelelser og intra- og internettet samt reklamer for området som arbejdsplads gennem busog biografreklamer. Herudover udarbejdes der fortsat på nye tiltag, mens de eksisterende tiltag forankres i den daglige drift vha. tovholdere, der er ansvarlige for videreførelsen. Omsorg/nærvær og ekstra bad I 2008 blev der afsat ekstra midler til at styrke omsorg og nærvær af den enkelte borger samt til et tilbud om ekstra ugentligt bad. Omsorgs-nærværstiden er tiltænkt som samværstid med den ældre for at højne dennes livskvalitet ligesom et ekstra ugentligt bad øger borgerens velvære. Bolighandlingsplan en samlet oversigt over fremtidens behov og ønsker Der er i 2008 arbejdet videre med udarbejdelse af en sammenhængende plan for boligmassen på ældreområdet. Arbejdet er begrundet i ønsket om proaktivt at imødegå den demografiske udvikling med flere ældre i fremtiden samt at overholde plejeboliggarantien, der tilsiger, at der pr. 1. januar 2009 skal stilles en plejebolig til rådighed for borgere, der har behov for en sådan bolig, inden for 2 måneder. Den nuværende boligmasse er blevet kortlagt, og en detaljeret gennemgang af fremtidens behov og ønsker har udmøntet sig i en bolighandlingsplan, der ser på boligmassen for det samlede ældreområde på såvel kort som lang sigt. Bolighandlingsplanen tager udgangspunkt i dels en stigning i antallet af ældre,

19 Side 5 af 7 Acadresag: men også en ændring i de ældres ønsker og krav. Således er der formodentlig en stigende efterspørgsel efter pleje-/demensboliger og en faldende interesse for ældreboliger med eller uden centerfaciliteter. Kostpolitik og Skolemad Der blev i 2008 gennemført et kostprojekt, som sikrede en øget fokusering på de problematikker, der er i forbindelse med kost og ernæring hos ældre borgere og løsningen af disse. Formålet med implementering af en kostpolitik på ældreområdet er, at integrere det ernæringsmæssige i alle aspekter af plejen lige fra forebyggelse, omsorg/pleje til behandling. Projektet vil styrke den enkelte borgers ernæringstilstand og livskvalitet samt øge medarbejdernes faglige viden om kost og ernæring. Centralkøkkenet, nu; Det Gode Madhus, var med i et projekt omkring skolemad. Udgangspunktet for projektet er at gøre sund mad tilgængeligt for eleverne og derigennem lære dem om den mad de spiser og dens betydning for deres velbefindende. Det Gode Madhus producerede mere end portioner til skoleelever i Hjemmeplejen det 5. nathold. Der blev i 2008 oprettet et ekstra nathold, for at sikre borgernes service i Svendborg Kommune. Dette betyder, at borgerne som hovedregel maksimalt skal vente 30 minutter før natholdet møder op. Tabeller og nøgletal Aktivitetsforudsætninger for ældreområdet Regnskab 2007 Regnskab 2008 Hjemmehjælpsmodtagere Gennemsnitligt antal leverede timer pr. uge Hjemmeplejemodtagere Gennemsnitligt antal leverede timer pr. uge Antal borgere, som har valgt privat leverandør Antal borgere, som har eget valg af hjælper Borgere, som får leveret kølemad Borgere, som får leveret varmholdt mad Antal producerede hovedretter Hjælpemiddelmodtagere Ovenstående tabel viser, at antallet af hjælpemiddelmodtagere er steget med knap 17% fra 2007 til 2008, hvilket er en væsentlig forklaring på merforbruget på hjælpemiddelområdet. Dertil kommer, at den enkelte borgers tyngde, dvs. borgerens pasningsbehov, er steget: der har været et lille fald i antallet af såvel hjemmehjælpsmodtagere som hjemmeplejemodtagere medens det gennemsnitligt antal leverede timer pr. uge er steget med knap 3%. Antallet af borgere, der vælger private leverandører er steget med ca. 19% i indeværende år. Ligeledes er efterspørgslen efter såvel køle- som varmholdt mad steget i 2008.

20 Side 6 af 7 Acadresag: Prisforudsætninger for ældreområdet Regnskab 2007 Vedtaget budget 2008 Regnskab 2008 Fritvalgs takster: Praktisk hjælp Personlig pleje, dag Personlig pleje, weekend Personlig pleje, aften Personlig pleje, nat Omkostning Madservice: Almindelig hovedret Lille hovedret Biret Borgerens egen betaling Madservice: Almindelig hovedret Lille hovedret Biret Kørsel til dagcenter tur/retur Husleje i ældreboliger Socialområdet Økonomisk udvikling Socialområdet har et mindreforbrug på 11,8 mio. kr., når regnskabsresultatet på 185,8 mio. kr. sammenholdes med det korrigerede budget på 197,6 mio. kr. Mindreforbruget modsvares imidlertid af et overførselskrav på 7,1 mio. kr., hvoraf de 5,6 mio. kr. vedrører rammeaftaleinstitutionerne. Det samlede mindreforbrug på socialområdet udgør således 4,7 mio. kr. Mindreforbruget dækker over store positive som negative afvigelser inden for området. Således fordeler størstedelen af mindreforbruget sig med 2,7 mio. kr. på rammeaftaleinstitutionerne på grund af større belægningsprocent end forventet, 1,5 mio. kr. på socialfagligt team i kraft af mindreudgift på invalidebiler, 0,8 mio. kr. på aktivitets- og samværstilbud samt 2,0 mio. kr. på dyre enkeltsager grundet merrefusion. Dette modsvares af merforbrug på myndighedsgruppen på 2,5 mio. kr., som hovedsageligt stammer fra misbrug døgnophold. Hvad nåede vi i 2008? Socialafdelingen har i 2008 arbejdet på at tilpasse afdelingen organisatorisk så den modsvarer de udfordringer afdelingen står overfor. Således er der i 2008 etableret centre indenfor psykiatri og misbrugsområderne. På handicapområdet har man udarbejdet en strategi der skal sikre retning i den samlede sociale indsats. Udmøntningen af strategien er igangsat og har fyldt meget, fokus har særligt været rettet mod at kunne håndtere det stigende sagspres og har resulteret i organisatoriske ændringer inden for handicapområdet. I 2008 etablerede Socialafdelingen ligeledes Udsatteteamet, der skal styrke sagsbehandlingen af kommunens mest udsatte borgere. Der er igangsat et alkoholforebyggelses projekt og udarbejdet en udsattepolitik.

21 Side 7 af 7 Acadresag: I 2008 har afdelingen også forberedt dels flytning af Svendborghusenes botilbud til Ryttervej og dels etablering af nye tilbud på Ryttervej. Tabeller og nøgletal Aktivitetsforudsætninger for socialområdet Belægning i 2008: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns Gns. Udg. Socialpædagogisk støtte Personlig hjælperordning Misbrugsinstitutioner døgnophold Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Midlertidig botilbud Længerevarende botilbud Sidste kolonne er gennemsnitlig årlig udgift pr. foranstaltning i kr. Belægningsoversigten afspejler alene antal personer i foranstaltning. Der kan være store udsving i udgiften med uændret antal foranstaltninger. Der kan også være forskel i hjælpens omfang f.eks. til personlig hjælper, hvor antal personer er ret stabilt, mens der er en stigning i antal bevilgede timer, og dermed større udgifter. Udgiften til de enkelte længerevarende botilbud varierer med over 1 mio. kr. - fra 0,5 mio. kr. til 1,6 mio. kr.

22 Bilag: 5.1. Notat vedr. prisberegning 2008 Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 11. marts Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 54329/09

23 NOTAT Vejledende prisberegningen på fritvalg 2009 praktisk hjælp og pleje Siden indførelsen af fritvalgs ordningen 1. januar 2003 er der blevet beregnet fritvalgs priser til brug for afregning med de private og kommunale leverandører. I dag bliver sektionerne i Hjemmepleje Øst og Vest afregnet for det antal timer som leveres til borgeren, med en pris renset for indirekte omkostninger. I 2009 fortsættes med den organisering, som blev udformet under kommunesammenlægning og derfor afregnes der i fem forskellige kategorier Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred Svendborg Den. 3. marts 2009 Økonomiafdelingen Morten Bo Kristensen Tlf Praktisk hjælp Personlig pleje hverdag Personlig pleje weekend, dag Personlig pleje aften Personlig pleje nat. Acadre 08/37632 Fane Fritvalg ældreomr. I 2005 er frit valgs ordningen ændret, således at kommunen skal efterregulere, hvis der er blevet betalt for lidt til de private leverandører. Prisberegningen for 2008 omfatter derfor lige som i 2007, både en beregning af de faktiske priser for 2008 samt vejledende priser for Der er i forhold til 2007 er der sket nogle ændringer i 2008, som berører prisberegningen. I 2008 blev beregningen foretaget på timer, mens der i 2007 blev udført timer i beregningen. Der altså afholdt 6,5% flere timer i 2008, hvilket skyldes omsorg/nærvær og to bad ugentligt. Der er i 2008 er der forhandlet mere i løn til plejepersonalet. Samlet forventes afregningen at dække lønnen. Derfor er 2009 afregningen højere end den vejledende pris for For 2008 kunne sektionerne, der leverer praktisk hjælp, leverer personlig pleje om dagen samlet set kunne afholde udgifterne indenfor deres budgetter. Sektionerne der leverer personlig pleje om aften, weekenden og om natten, generelt udviste et merforbrug i Dette bliver der kompenseret for i udregningen. Den vejledende pris for 2008 har som nævnt blandt andet været udgangspunkt for afregningen med de kommunale leverandører og for eventuel regulering til private leverandør. Der er estimeret at de private leverandører skulle tilbagebetale omkring på kr. da afregningen på praktisk bestand er faldet.

24 Direkte udgifter Alle direkte udgifter vedr. hjemmehjælp som kan henføres til frit valgs området er medtaget. Inden for de enkelte områder er det konkret vurderet, hvor stor en andel af udgifterne der vedrører frit valg. SOSU-elever: Lønudgiften er medtaget med 25/37, da det vurderes, at det er elevernes arbejdsmæssige værdi. Hjælpemidler: Der er medtaget udgifter til arbejdsmiljø hjælpemidler. Det medfører, at den private leverandør selv skal betale udgiften til de arbejdsmiljørelaterede hjælpemidler. Svendborg Kommune har defineret følgende hjælpemidler som rene arbejdsmiljø relaterede hjælpemidler: El-senge, lifte (med sejl) og glidestykker. Biler: Hjemmeplejens biler benyttes både af hjemmehjælpere og hjemmesygeplejersker. Både i Hjemmepleje Vest og Øst vurderes det, at hjemmehjælperne bruger bilerne 60 % af tiden, hvorfor der medtages 60 % af alle bil udgifter med i beregning. Sektionsledere: Der er medtaget udgifter til sektionsledere i forhold til deres tilknytning til sygeplejen og til hjemmeplejen. Indirekte omkostninger I forhold til hvilke indirekte udgifter der skal indregnes under Frit valg på ældreområdet er der anvendt en Myndigheds-/leverandørbetragtning. Alle udgifter vedr. myndighedsopgaver er således ikke medtaget. Fordeling af fællesomkostninger er foretaget som følger: For at undgå "selvreference" er de indirekte omkostninger medregnet kun den ene vej, til den post som vurderes at have størst betydning. Indirekte omkostninger er medregnet efter antal medarbejdere ift. samlet antal medarbejdere. For IT afdelingen er beregning dog foretaget efter antallet af PC-arbejdspladser. Ovennævnte betyder at: Omkostninger vedr. IT-afdelingen medregnes alle steder (licenser, hardware og software, telefon, etc.). Omkostninger vedr. Løn og Personale afdelingen medregnes alle steder, undtaget i ITafdelingen. Omkostninger vedr. Økonomiafdelingen medregnes alle steder undtaget IT-afdelingen og Løn og Personaleafdelingen. Omkostninger vedr. Indkøbsafdelingen medregnes alle steder undtaget IT-afdelingen, Løn og Personaleafdelingen, økonomiafdelingen. De indirekte omkostninger (der kommer fra andre afdelinger) medtages 100 % og belaster derfor fritvalgsområdet med samme procentfordeling (myndighed/drift) som de andre omkostninger i samme afdeling. CARE: Der er ikke medtaget udgifter til licenser til CARE samt til undervisning (projektleder). Der er medtaget udgifter til hardware. Det betyder, at Svendborg Kommune stiller licenser og undervisning gratis til rådighed, mens de private leverandører selv skal sørge for hardware m.v. Der ikke udgiftsført CARE-hardware i 2008 C:\PolWeb2\Work\Files_770_ \ DOC

25 Vejledende og faktisk timepris for 2008 samt vejledende timepris 2009 Ydelse Vejledende pris 2008 Faktisk pris 2008 Vejledende pris 2009 Heraf løn 2009 (afregning til off. Lev. ) Praktisk hjælp kr. pr. time Pleje hverdag kr. pr. time Pleje weekend (dag) kr. pr. time Pleje aften kr. pr. time Pleje nat kr. pr. time Vejledende prisberegningen på fritvalg 2009 madservice På baggrund af regnskab 2008 er der foretaget beregning af de faktiske produktionspriser i På køkkenområdet var der et samlet merforbrug på 2,3 mio. kr. i Priserne for 2009 er beregnet på baggrund af regnskabsresultatet i 2008 korrigeret for merforbruget, i det det lægges til grund at merforbruget ikke fortsætter i Nedenstående produktionspris er en vægtet gennemsnitsproduktionspris i forhold til kølemad og varmholdt mad. Kr. Forventet 2008 Faktisk 2008 Forventet 2009 Borgens egenbetaling 2008 Borgens egenbetaling 2009 Alm. hovedret Lille hovedret Biret C:\PolWeb2\Work\Files_770_ \ DOC

26 Bilag: 6.1. Budgetprocedure 2010 Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 11. marts Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 43830/09

27 Behandlet og godkendt på Økonomiudvalgets møde den 10. februar BUDGETPROCEDURE 2010 OVERORDNET TIDSPLAN 1. Indledning Tilrettelæggelse af budgetproceduren for 2010 sker dels på baggrund af de indhøstede erfaringer med budget 2009, dels de økonomiske vilkår og udfordringer kommunen står overfor i de kommende år, herunder behovet for at revurdere den økonomiske politik og foretage en langsigtet anlægsprioritering, som anført i budgetforliget. Budgetproceduren tilrettelægges desuden med henblik på at understøtte kommunens værdier, primært helhed i opgaveløsningen og borgeren i centrum. Økonomi Budget og Regnskab Rådhuset Ramsherred Svendborg Tlf Fax februar 2009 Sagsid: 09/3460 Økonomisk status Udgangspunktet for budget 2010 er overslagsårene i det vedtagne budget 2009, og i nedenstående tabel er vist nogle hovedtal for udviklingen i kommunens økonomi ekskl. det brugerfinansierede område. Hovedtal skattefinansieret budget Mio. kr Resultat af ordinær drift -39,3-30,4-35,0 3,9 Skattefinansieret anlæg 72,5 29,7 30,7 31,9 Forbrug af kassen 59,3 143,9 96,6 104,6 Skattefinansieret 21,1-122,8-219,4-324,0 beholdning ultimo Beholdning 2009 er skønnet ud fra det forventede regnskab 2008 Budgetevaluering I forbindelse med Byrådets behandling af budget 2009 blev der fra flere sider rejst kritik af proceduren, bl.a. i forhold til høringsproceduren og håndtering af rammebesparelsen. Efterfølgende er der foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt Byrådets-, Direktionens- og MEDHovedudvalgets medlemmer. Sammenfattende viser spørgeskemaundersøgelsen: overordnet er tilfredshed med proceduren ønske om øget inddragelse af fagudvalg tilfredshed med budgetmateriale generel tilfredshed med arrangementerne, men specielt vedrørende anlægsseminariet var der afsat for lidt tid. For yderligere oplysninger henvises til vedlagte bilag, hvor der er givet en sammenfatning af spørgeskemaundersøgelsen 2. Procedure Proceduren for 2009 er på væsentlige punkter ændret i forhold til de to første år i den nye kommune. Ud fra erfaringer fra budgetlægningen for 2009 og evalueringen heraf, foreslår direktionen, at fagudvalgene får en mere aktiv rolle og inddrages tidligere i processen. Ud fra

28 Økonomiudvalgets og evt. Byrådets økonomiske målsætninger og budgetrammer, får udvalgene til opgave i løbet af foråret at udarbejde budgetbidrag og som led heri foretage høringer. Fagudvalgenes budgetbidrag vil som hidtil omfatte revision af nuværende politikker og strategier med henblik på at fastlægge hvilke mål/indsatsområder, der sættes fokus på i det kommende år. Som led heri indgår om aktiviteter, budgetforudsætninger, takster, investeringer m.m. som hidtil. Det anbefales, at budgetproceduren tilrettelægges under hensyn til fastlæggelse af en ny økonomisk strategi, dvs. at der som led i budgetproceduren træffes beslutning om den økonomiske strategi og efterfølgende gives mulighed for at gennemføre strategien. Proceduren indebærer, at Økonomiudvalget allerede ved rammeudmeldingen ultimo marts har foretaget en foreløbig, overordnet prioritering og målfastlæggelse, herunder tilkendegivet om der er områder, man ønsker særskilt prioriteret. Økonomiudvalgets og evt. Byrådets drøftelse vil ske med udgangspunkt i et forslag fra direktionen til ny økonomisk politik. Processen efter sommerferien vil som hidtil vil være koncentreret om tværgående prioritering på baggrund af udvalgenes bidrag samt prioritering og finansiering af anlægsprojekter. Direktionen vil efter godkendelse af budgetproceduren i løbet af februar udarbejde et oplæg til en økonomisk politik med mål og strategi for realisering. Overordnet tidsplan for budget 2010 Dato Aktivitet Aktør 22. januar Procedure og økonomisk strategi drøftes Direktion 10. februar Procedure godkendes Økonomiudvalg 10. marts Økonomiske strategi med beslutning om mål for driftsudgifter og indtægter (rammer for udvalgenes driftsbudgetter) Økonomiudvalg 30. marts Økonomiske strategi med beslutning om mål for driftsudgifter og indtægter Byråd Budgetarbejde i fagudvalg forslag inden for April-Juni fastlagte driftsrammer Fagudvalg 9. juni Prioritering og finansiering af nyanlæg Økonomiudvalg Særskilt anlægsseminar prioritering af 30. juni nyanlæg og finansiering Byråd 6. august Frist for fremsendelse af høringssvar 13. august Samlet budgetudkast drøftes Direktion 24. august Prioriteringsseminar Byråd, Direktion og MEDHovedudvalg 27. august Direktionens udkast til 1. beh. af budget 2010 udsendes Direktion 1. sept. 1. behandling i Økonomiudvalg Økonomiudvalg 15. sept. 1. behandling i Byråd Byråd Side 2 af 5

29 29. sept. 2. behandling i Økonomiudvalg Økonomiudvalg 6. oktober 2, behandling i Byråd Byråd 3. Budgetmetode Den foreslåede budgetmetode er som udgangspunkt rammebudgettering, hvor Økonomiudvalg/Byråd udmelder bindende rammer for fagudvalgenes budgetbidrag, evt. kombineret med pejlemærker for udvalgenes prioritering. Rammen fastlægges ud fra den økonomiske strategi og udmeldes som reduktionskrav til udvalgsområderne, således at udvalgene som del af deres budgetbidrag fremkommer med forslag til, hvorledes en udmøntning kan ske, herunder forslag til initiativer på de områder, som Økonomiudvalg og Byråd eventuelt har peget specifikt på i tilknytning til rammeudmeldingen, jf. ovenfor. 4. Budgetseminarer og temadage Der er planlagt 3 temadrøftelser i Byrådet. Den første drøftelse ultimo marts vedrører den økonomiske politik, hvor Byrådet orienteres om de mål og rammer, Økonomiudvalget fastlægger. Inden sommerferien afholdes en temadrøftelse om anlægsbudgettet med fokus på finansiering og tidsfølge. Erfaringen fra sidste år viser, at der var for lidt tid afsat, og det planlagte anlægsseminar for Byrådet den 30. juni foreslås derfor afholdt som et heldagsseminar. Efter sommerferien afholdes et kombineret budget- og prioriteringsseminar. Formålet med seminariet er, dels at præsentere det samlede budgetmateriale, dels at Byrådet foretager en overordnet prioritering, som efterfølgende skal danne udgangspunkt for Direktionens oplæg til 1. behandling. 5. Fastlæggelse af rammer teknisk budget I løbet af foråret arbejdes der som hidtil med en teknisk tilpasning af budgetgrundlaget i form at revideret indtægtsbudget, pris- og lønfremskrivning samt demografitilpasning. 6. Høring og borgermøde Fagudvalgenes budgetforslag udvalgsbehandles i juni, hvorefter forslagene sendes til høring frem til 6. august. Høringssvarene forelægges ikke fagudvalgene, men indarbejdes i budgetmappen, som udsendes medio august. Hidtil har der været afholdt borgermøde mellem 1. og 2. behandling. Tilbagemeldinger fra spørgeskemaundersøgelsen viser, at forløbet og udbyttet af borgermødet ikke var tilfredsstillende, men knap 2/3 mener dog, at der fortsat skal afholdes borgermøde. 7. Budgetinformation Den gennemførte spørgeskemaundersøgelse viser, at der er stor tilfredshed med indhold og omfang af budgetmappen, hvorfor der ikke lægges op til væsentlige ændringer heri. I takt med at kommunens økonomi strammer til, er der behov for at øge fokus på budgetoverholdelse. Det indebærer blandt andet, at de bagvedliggende forudsætninger for budgettet er analyseret og beskrevet, således at de kan indgå i den løbende budgetopfølgning. I Service og Økonomi for 2010 vil der som følge heraf indgå flere oplysninger om mængder, nøgletal, aktivitetsforudsætninger m.m. Side 3 af 5

30 Bilag 1 Evaluering af budgetlægningen for 2009 EVALUERING AF BUDGETLÆGNINGEN FOR 2009 Proceduren for udarbejdelse af budgettet for 2009 blev ud fra erfaringen fra budgetlægningen stor set besluttet uændret, dog med tilføjelse af et anlægsseminar. Ændrede vilkår var imidlertid medvirkende til, at processen ikke fungerede så tilfredsstillende som ved budgetlægningen for I forbindelse med den politiske budgetbehandling blev proceduren bl.a. kritiseret i forhold til høringsproceduren og håndtering af rammebesparelsen. Endvidere blev peget på, at det var vanskeligt at overskue, hvad de forskellige budgetforslag indeholdt som følge af indarbejdelse/tilbagekøb af besparelser i forhold til direktionens oplæg. Med henblik på en systematisk opfølgning blev der efter budgetvedtagelsen gennemført en evaluering af budgetproceduren i form af en spørgeskemaundersøgelse blandt Byrådets medlemmer, Direktionen og MEDHovedudvalg. Svarprocenten i undersøgelsen er ikke så høj som forventet kun 40% af de adspurgte besvarede spørgeskemaet. Konklusioner på undersøgelsens resultat skal vurderes i lyset heraf. Spørgeskemaet var opdelt i 4 hovedkategorier: Den politiske budgetproces, budgetmappen/-dokumenter, prioriterings- og budgetseminarier og inddragelse af borgere og medarbejdere. Inden for hver kategori var der opstillet en række udsagn med tilhørende 5 svarmuligheder: meget enig, enig, uenig, meget uenig og ved ikke. Spørgeskemaet blev afsluttet med en sammenfattende vurdering. Her er 95 procent enig i, at budgetlægningsprocessen gav et tilfredsstillende grundlag for at tage stilling til det endelige budget. Tilsvarende var 71 procent enige i, at budgetlægningsprocessen har givet tilfredsstillende muligheder for at påvirke udformningen af det endelige budget. Efterfølgende er kort angivet et resume for de 4 hovedkategorier: Den politiske budgetproces: Overordnet set er der tilfredshed med budgetproceduren, men ca. 40 procent er uenig i, at budgetproceduren var tilrettelagt således, at der blev skabt et reelt prioriteringsrum. Knap 70 procent mener, at Direktionen skal fastlægge rammen for reduktionsforslag. Godt 30 procent er uenige i dette. Knap 60 procent er enige i, at det er Direktionen, der skal fastlægge rammen for udvidelsesforslag, hvilket godt 30 procent er uenige i. 80 procent er enige i, at der skal foreligge et administrativt forslag i balance til 1. behandlingen. Budgetmappen/-dokumenter: I forhold til budgetmappen er over 80 procent enige i, at omfanget af mappen er tilfredsstillende, og at mappen er overskuelig og forståelig. Generelt er ca. 90 procent tilfredse med det materiale, der udarbejdes til brug for de politiske budgetforhandlinger (budgetnotat, beskrivelse af reduktions og udvidelsesblokke).

31 Prioriterings- og budgetseminarier I forhold til prioriteringsseminariet, der blev afholdt den 27. maj 2008, er 90 enige i, at der fortsat skal afholdes prioriteringsseminar. Flere giver udtryk for, at udvalgene skal have en mere aktiv rolle med udarbejdelse og prioritering af reduktionsblokkene. Den 2. september 2008 blev der afholdt budgetseminar. Over 80 procent er enige i budgetseminariets tidsmæssige placering, program og længde, materiale og præsentation. 95 procent er enige i, at der fortsat skal være et budgetseminar. Den 1. juli blev der afholdt et halvdagsseminar for Byrådet vedr. anlægssprogrammet. Over 70 procent er enige i budgetseminariets tidsmæssige placering, program og længde, materiale og præsentation. 90 procent er enig i, at der fortsat skal være et budgetseminar. Flere har dog anført, at der var for lidt tid afsat. Inddragelse af borgere og medarbejdere Godt 70 procent er enige i, at der fortsat skal afholdes borgermøde. Knap 30 procent er enige i, at forløbet og udbyttet var tilfredsstillende. Over 80 procent er enige i, at høringsperioden havde en passende længde. 70 procent er enige i, at det kun er reduktionsforslag, der sendes i høring, men 24 procent er uenige heri. Godt 70 procent er enige i, at medarbejderinddragelsen er tilfredsstillende, men 24 procent er uenige heri. Sammenfattende vurdering Sammenfattende viser spørgeskemaundersøgelsen og tilkendegivelserne under den politiske budgetbehandling: Generel tilfredshed med budgetmateriale Dog manglende overskuelighed i fht. reduktioner/udvidelser Generel tilfredshed med arrangementerne, men specielt vedrørende anlægsseminariet var der afsat for lidt tid. Ønske om øget inddragelse af udvalg ved udarbejdelse og prioritering af reduktionsog udvidelsesforslag og ønske om administrativt forslag til 1. behandling! Gerne borgermøde, men i anden form Kun høring af reduktionsforslag Generelle rammebesparelser i budgettet bør undgås Kendte præmisser for alle i hele forløbet Disse tilkendegivelser inddrages ved udarbejdelse af forslag til budgetproceduren for budget Side 5 af 5

32 Bilag: 6.2. Socialudvalg - Budget tidsplan Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 11. marts Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 36249/09

33 I henhold til budgetprocedure 2010: Socialudvalgets tidsplan. Tabellens skrifttyper: Tekst med den mindre skrifttype er fra den generelle tidsplan for økonomiudvalg og byråd. Økonomi Konsulentafdelingen Janice L. Frænde Den 11. marts 2009 Acadre 09/5941 Tekst med den større skrifttype vedrører opgaver i direktørområdet og fagudvalget. Dato Aktivitet Aktør Feb-marts 10. februar Procedure godkendes Økonomiudvalg 10. marts Drøftelse af budgetprocedure, tidsplan, temaer og muligheder i forhold til den økonomiske ramme Chefgruppe Der aftales konkrete møder for hhv. ældreområdet og Socialområdet 11. marts Fagudvalgets procedure og tidsplan forelægges Fagudvalg 12. marts Procedure og tidsplaun udsendes til S-med Sekr. 24. marts Økonomisk strategi med beslutning om mål for 30. marts driftsudgifter og indtægter (rammer for udvalgenes driftsbudgetter) Ældreområdet / sekretariatet opstart budgetdrøftelser Socialområdet opstart budgetdrøftelser 31. marts Økonomisk strategi med beslutning om mål for driftsudgifter og indtægter Økonomiudvalg Direktør, chefer, konsulenter Direktør, chefer, konsulenter Byråd April April og maj Udarbejdelse af budgetoplæg: Service og økonomi, udvidelses- og reduktionsforslag Herunder demografiudvikling ældreområdet samt udvikling børnesager til voksen på handicapområdet. Chefgruppe + kons. 15. april Mat. færdigt til den 1. juni Drøftelse budget 2010 Herunder rammer, forslag til udvidelser og reduktioner Fagudvalg Side 1 af 2

34 Maj 4. maj Foreløbig orientering om budget 2010 S-med 5. maj Drøftelse af foreløbigt budgetoplæg Chefgruppe 13. maj Drøftelse af foreløbigt budgetoplæg Fagudvalg Juni 9. juni Prioritering og finansiering af nyanlæg Økonomiudvalg 9.juni Budgetoplæg færdiggøres: Service og økonomi, reduktions- og Chefgruppe udvidelsesforslag m.m. 17. juni Budgetoplæg behandles Fagudvalg + S-med + afdl.chefer + ældreråd + handicapråd 18. juni Høringsperiode startes - frist til 6. august Reduktionsforslag lægges på hjemmeside Kons.afd. 30. juni Særskilt anlægsseminar prioritering af nyanlæg og finansiering Byråd August 6. august Frist for fremsendelse af høringssvar. Alle 13. august Samlet budgetudkast drøftes Direktion 19. august Status budget 2010 Fagudvalg Byråd, Direktion og 24. august Prioriteringsseminar MED-Hovedudvalg 27. august Direktionens udkast til 1. beh. af budget 2010 udsendes Direktion Sept. okt. 1. sept. 1. behandling i Økonomiudvalg Økonomiudvalg 15. sept. 1. behandling i Byråd Byråd 29. sept. 2. behandling i Økonomiudvalg Økonomiudvalg 6. oktober 2, behandling i Byråd Byråd Side 2 af 2

35 Bilag: 9.1. Tidsplan Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 11. marts Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 54419/09

36 TIDSPLAN FOR PROJEKTET ÆLDREPOLITIK 2009 Januar 2009 Marts 2009 Primo April 2009 Marts - Juni 2009 Juni - Juli 2009 August 2009 Socialudvalget Borgermøde Projektarbejde/møder Klar til høring Chefmøde: Udarbejde projektplan Nedsættelse af styregruppe og arbejdsgrupper Politisk godkendelse IMPLEMENTERINGS FASE Mette Hviid Boris/Faglig Konsulent

37 Bilag: 9.2. Nyt notat ældrepolitik Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 11. marts Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 55751/09

38 Notat til chefmøde vedrørende ældrepolitik Oplæg til udarbejdelse af politik på ældreområdet i Svendborg Kommune. Der er udarbejdet flere politikker i Social og Sundhedsforvaltningen, der berører ældreområdet, men der mangler en overordnet del, eventuelt en paraplydel, der kan rumme og samle hele ældreområdet. En politik der indeholder en overordnet vision med specifikke indsatsområder, således at der skabes en rød tråd i kommunens politik. KL har udarbejdet et notat, der kan inspirere til udarbejdelse af den kommunale ældrepolitik, hvor det anbefales at en visionær og målrettet ældrepolitik bør være det bærende fundament i fremtidens udvikling af ældreområdet. Det kræver et godt forarbejde, at udvikle en ældrepolitik og medinddragelse af mange aktører og interessenter samt at der er formuleret klare visioner, mål og strategier for både den overordnede politik og for indsatsområderne. Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget Svendborg Tlf Fax Svendborg, d dk Målgruppen for politikken skal bredt defineres, det vil sige at politikken skal omhandle alle ældre i kommunen både de aktive og raske samt de svage og syge. Det skal drøftes om det er ordret ældre eller senior, der skal bruges som begreb i politikken. Her tænkes blandt andet på signalværdien samt opfattelsen af hvem politikken henvender sig til/omhandler. Der skal tages højde for snitflader til de øvrige kommunale politikområder som sundhedspolitikken, handicappolitikken og fritidsområdet. Processen tilrettelægges og organiseres i en projektmodel med en styregruppe samt arbejdsgrupper eventuelt med tilhørende ressourcepersoner/grupper, der kan inddrages ad hoc. Styregruppen refererer til Claus Sørensen, der er bindeleddet til direktionen. Styregruppen sammensættes af repræsentanter fra ældrerådet, fællestillidsrepræsentanter, plejecentre, hjemmeplejen, myndighedsafdeling samt ældrekonsulent fra Kultur og Plan. I forhold til processen nedsætter styregruppen arbejdsgrupper og foretager en vurdering af projektets interessenter. Hver arbejdsgruppe har en repræsentant med i styregruppen. Arbejdsgrupperne arbejder konkret med de temaer der vælges, det vil sige beskriver visionen, målgruppen og indsatser inden for deres område. Processen tilrettelægges i fire hovedfaser: I første fase afholder styregruppen et borgermøde, hvor forskellige aktører og interessenter kan medvirke til en brainstorm, i forhold til hvilke temaer politikken kunne indeholde samt komme med ideer til formidling og implementering. 1

39 I anden fase udvælges de enkelte temaer og der udarbejdes forslag til visioner og målgruppe for området. Dette skal være retningsgivende for det videre arbejde med at beskrive indsatsområder herunder konkrete mål og handlinger. Tredje fase er en hørings- og beslutningsfase. På dette tidspunkt foreligger der et konkret udkast til en ældrepolitik, der skal høres blandt så mange aktører og interessenter som muligt. Den fjerde fase er formidlingsfasen. En omfattende og målrettet formidling er en forudsætning for en vellykket implementering af den nye ældrepolitik. Processen skal godkendes i direktionen samt i socialudvalget, som ligeledes skal godkende de udvalgte temaer og den endelige politik. 2

40 Bilag: Åbne bilag til Sundhedsberedskabsplan 2009 Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 11. marts Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 45744/09

41 Beredskabsplan Acadre: 08/27004 BEREDSKABSPLAN / Sundhedsberedskabsplan BILAG 2 Ældreområdets lokale instruks Social og Sundhed Bilag 2 Side : 44 / 47 Dato : Ældreområdets lokale instruks Ældreområdet indgår i Svendborg Kommunes beredskabsplan. Bliver der brug for hjælp, evt. til at tage borgere hurtigt hjem fra sygehuset, vil der ske følgende: I dagtimerne på hverdage vil en afdelingschef blive kontaktet Aften, nat og weekend / helligdage vil Hjemmepleje Øst blive kontaktet på telefon: Er mobilnettet ude af drift vil der blive ringet på telefon: i sektion Kobberbækken. Den sygeplejerske der modtager opkaldet, skal: kontakte en afdelingschef eller en sektionsleder (der er udarbejdet telefonliste) køre til områdekontoret og afhængig af opgavens omfang tilkalde kolleger og begynde at kalde ekstra medarbejdere på arbejde. Den samlede opgave koordineres når en afdelingschef eller sektionsleder møder på områdekontoret i Hjemmepleje Øst. Afdelingscheferne på Ældreområdet

42 BEREDSKABSPLAN / Sundhedsberedskabsplan Social og Sundhed Bilag 3 Beredskabsplan Acadre: 08/27004 BILAG 3 Side : 46 / 47 Operativ indsats afsnit Dato : Skemaforklaring til scenarierne:

43 BEREDSKABSPLAN / Sundhedsberedskabsplan Social og Sundhed Bilag 3 Beredskabsplan Acadre: 08/27004 BILAG 3 Side : 46 / 47 Operativ indsats afsnit Dato :

44 Bilag: Sundhedsberedskabsplan - SFU Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 11. marts Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 48532/09

45 Beredskabsplan Acadre: 08/27004 BEREDSKABSPLAN / Sundhedsberedskabsplan Direktørområdet Social og Sundhed Social og Sundhed Afsnit : 2.3 Side : 1 / 41 Dato : Sundhedsberedskabsplan for Svendborg Kommune

46 Beredskabsplan Acadre: 08/27004 BEREDSKABSPLAN / Sundhedsberedskabsplan Indholdsfortegnelse Social og Sundhed Afsnit : Side : 2 / 41 Dato : INDHOLDSFORTEGNELSE for Beredskabsplanens afsnit 2.3, der samtidig er Svendborg Kommunes Sundhedsberedskabsplan Forord med formål, opgaver, ansvar, scenarier, lovgrundlag og henvisninger Organisation og opgaver Informationshåndtering Koordination, samarbejde med Region Syddanmark AMK og nabokommuner Krisekommunikation Operativ indsats og udførelse af opgaverne...16 Scenarie 1: Genhusning...21 Scenarie 2: Evakuering og genhusning ved brand i plejecenter/socialt botilbud...22 Scenarie 3: Evakuering, indkvartering og forplejning ved ekstreme vejrforhold...23 Scenarie 4: Evakuering, indkvartering og forplejning ved stormflod...25 Scenarie 5: Evakuering, indkvartering og forplejning ved kemikalieuheld...27 Scenarie 6: Drikkevandsforurening i område med plejecenter/socialt botilbud...29 Scenarie 7: Hedebølge kort- og langvarig...31 Scenarie 8: Pandemisk Influenza...32 Scenarie 9: Modtagelse af forudskrevne patienter...33 Scenarie 10: Strømafbrydelse, der rammer plejecenter/socialt botilbud og borgere Forebyggelse Uddannelse Øvelser Kvalitetssikring/Evaluering, opfølgning og revision af Sundhedsberedskabsplanen Bilag Bilag 1: Telefonliste Bilag 2: Ældreområdets lokale instruks Bilag 2a: Telefonlisten / Bilag til Ældreområdets lokale instruks Bilag 3: Skemaforklaring til scenarierne...46

47 Beredskabsplan Acadre: 08/27004 BEREDSKABSPLAN / Sundhedsberedskabsplan Organisation og opgaver Social og Sundhed Afsnit : Side : 3 / 41 Dato : FORORD Formål Sundhedsberedskabsplanen er en del af Svendborg Kommunes samlede beredskabsplan og har samtidig relationer til det samlede nationale beredskab. Svendborg Kommune vil med planen opretholde og videreføre forpligtigelser i tilfælde af større hændelser. Formålet er også specifikt, nemlig at kunne sikre kommunens evne til at udvide og omstille sig til opgaver ud over det daglige beredskab, såvel ved større ulykker og hændelser som kriser og krig. Hovedopgaver Direktørområdet Social og Sundhed varetager primært opgaver på ældreområdet og de sociale områder - handicap, psykiatri og misbrug samt sundheds- og forebyggelsesopgaver. Det er den overordnede målsætning på det sociale område, at servicen på ældreområdet skal dække behovet for boligmæssige, sociale og sundhedsmæssige ydelser til kommunens ældre borgere, at indsatsen på sundheds- og forebyggelsesområdet ydes ud fra principperne om forebyggelse og selvhjælp samt tidlig og tilstrækkelig indsats, at der på det sociale område, som helhed, til stadighed arbejdes hen mod decentralisering af ansvar og kompetence, hvilket indebærer, at opgaverne løses tættere på og i samarbejde med borgerne, at der til stadighed er fokus på hensigtsmæssig organisering samt kvalitet og effektivitet i opgavevaretagelsen. Ansvar Det er direktørområdet Social og Sundheds ansvar, at opgaverne løses på den mest effektive måde ud fra hvad der er muligt alt afhængig af hændelsens art og omfang. For Sundhedsberedskabsplanens udarbejdelse, koordinering, løbende opdatering og evt. igangsættelse er Socialdirektøren ansvarlig. Sundhedschefen skal sammen med Beredskabschefen afstemme planen i forhold til Svendborg Kommunes Beredskabsplan og Redningsberedskabets Risikobaserede dimensionering og Beredskabsplan Direktørområdets ledere og medarbejdere er ansvarlige for at yde den bedste og mest effektive indsats når dele af planen er iværksat. Samtidig gælder, at personalet skal have kendskab til planen.

48 Beredskabsplan Acadre: 08/27004 BEREDSKABSPLAN / Sundhedsberedskabsplan Organisation og opgaver Social og Sundhed Afsnit : Side : 4 / 41 Dato : Scenarier, der danner grundlag for Sundhedsberedskabsplanens udarbejdelse For risikoanalyse er anvendt scenarier, anført i Redningsberedskabets Risikobaserede dimensionering, med brande i private hjem, plejecenter/socialt botilbud, evakuering og kemikalieuheld m.v. Scenarier med voldsomme vejrfænomener, som storm/orkan, snestorm, hedebølge, stormflod og specifikke scenarier mere målrettet mod direktørområdets opgaver, som bl.a. modtagelse af førudskrevne patienter, bespisning, genhusning og hjælp til Redningsberedskabet ved indkvarteringsopgaver. Endvidere har elektricitetsnedbrud også indgået. Sundhedsberedskabsplanens indhold Plan på det overordnede og taktiske niveau med enkelte operationelle mål. På mange af Social og Sundhedsområdets plejecentre og afdelinger findes i detaljerede planer og actioncard for specifikke opgaver. Lovgrundlag Sundhedsloven ( 210 Kommunernes forpligtelser) Beredskabsloven ( 12 Kommunens forpligtelser og 25, stk.1 om udarbejdelse af Beredskabsplan) Epidemiloven Lægemiddelloven

49 Beredskabsplan Acadre: 08/27004 BEREDSKABSPLAN / Sundhedsberedskabsplan Organisation og opgaver Social og Sundhed Afsnit : Side : 5 / 41 Dato : Bekendtgørelse om planlægning af Sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab Andre henvisninger Sundhedsstyrelsens Håndbog om sundhedsberedskab og bilagssamlingen til håndbogen Beredskabsstyrelsens Vejledning af kommunernes og amternes beredskab Beredskabsstyrelsens Beredskabsplanlægning for pandemisk influenza. Beredskabsplanen om Akutte drikkevandsforureninger Beredskabsstyrelsens Akutte drikkevandsforureninger en praktisk guide Beredskabsplan for Odense Universitetshospital, juli 2008 Kritiske punkter ved Sundhedsberedskabsplanes udarbejdelse og godkendelse 1.udkast færdig: 5. september 2008 Indsendes til fælles høringsproces i Region Syddanmark 8. september 2008 Styregruppemøde for indsendt planer Indsendelse af planer til Sundhedsstyrelsen, nabokommuner og region fra 1. december 2008 Tilretning af planer januar 2009 Politisk godkendelse i Socialudvalget 11. marts 2009 Politisk godkendelse i Sundheds- og forebyggelsesudvalget 5. marts 2009

50 Beredskabsplan Acadre: 08/27004 BEREDSKABSPLAN / Sundhedsberedskabsplan Organisation og opgaver Social og Sundhed Afsnit : Side : 6 / 41 Dato : Sekretariatets arbejdsopgaver Assistere og samarbejde med socialdirektøren Sekretariat for Socialudvalg og Sundheds- og Forebyggelsesudvalg Personaleadministration Indkøb og bogføring for administrationen og boligområdet samt assistance til andre afdelinger i direktørområdet Post, journal og arkiv Sekretærfunktion for Klageråd vedr. Hjemmehjælp Sekretærfunktion for Mærskgårdens bestyrelse Mellemkommunale refusioner på ældreområdet Administrative og økonomiske opgaver i forbindelse med udlejning af boliger til ældre borgere Administration af øvrige kommunale udlejningsejendomme Overordnet koordinering og styring af nybyggeri Juridisk bistand Socialafdelingens arbejdsopgaver Varetager primært opgaver for voksne inden for de sociale områder handicap, psykiatri, alkohol- og stofmisbrug, forsorgsområdet: Bostøtte- og botilbud Aktivitet og beskæftigelse Væresteder Opsøgende arbejde Alkohol- og misbrugsbehandling Øvrige socialfaglige opgaver Myndighedsgruppen varetager henvendelser fra borgerne vedrørende visitation til afdelingens tilbud, merudgifter samt personlig hjælpeordning. Socialfagligt Team varetager henvendelser fra borgerne vedrørende tilkendelse af førtidspension og handicapbiler.

51 Beredskabsplan Acadre: 08/27004 BEREDSKABSPLAN / Sundhedsberedskabsplan Organisation og opgaver Social og Sundhed Afsnit : Side : 7 / 41 Dato : Sundhedsafdelingens arbejdsopgaver Sundhedsafdelingen varetager den generelle sundhedsfremme og forebyggelse i Svendborg Kommune. Afdelingen rummer 4 driftsområder samt en stabsfunktion i Forebyggelsessekretariatet. Arbejdet koordineres i regi af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Forebyggelsessekretariatet er en stabsfunktion i Sundhedsafdelingen. Forebyggende hjemmebesøg er et tilbud til borgere over 75 år, som tilbydes 2 årlige besøg. Svendborg Kommune tilbyder også et besøg til borgere over 65 år som er blevet alene. Sundhedsplejen yder et gratis og frivilligt tilbud til alle familier med børn og medvirker til at sikre børn og unge en sund opvækst og skaber dermed forudsætninger for en sund voksentilværelse. Tandplejen tilbyder alle børn og unge i alderen 0-18 år gratis forebyggende og behandlende tandpleje efter eget valg i den kommunale tandpleje eller hos en af de privat praktiserende tandklinikker, som kommunen har indgået aftale med. Træningsafdelingen udfører træning som beskrevet i henholdsvis sundhedsloven og serviceloven. Ældreområdets arbejdsopgaver Hjemmepleje Øst, Hjemmepleje Vest og Plejecenter/socialt botilbud Øst og Plejecenter/socialt botilbud Vest. Ældreområdet i Svendborg Kommune er opdelt i 5 afdelinger under direktørområdet Social og Sundhed: Myndighedsafdelingen Hjemmepleje Øst Hjemmepleje Vest Plejecenter/socialt botilbud Øst Plejecenter/socialt botilbud Vest Myndighedsafdelingen varetager visitation til hjemmehjælp, ældre-, pleje-, demens- og gæsteboliger, madservice, ledsageordning, plejeorlov og hjælpemidler. Hjemmepleje Øst og Hjemmepleje Vest leverer hjemmehjælp og sygepleje til borgere i eget hjem i hvert sit geografiske område af byen. A9 deler øst fra vest, dog hører hele Tåsinge til Vest. Plejecenter/socialt botilbud Øst og Plejecenter/socialt botilbud Vest varetager driften af kommunens 17 plejecentre, 12 aktivitetscentre og 2 demensdagcentre. A9 deler øst fra vest, dog hører hele Tåsinge til Vest. Det gode Madhus i Svendborg Kommune - tidligere: Centralkøkkenet (hører under Hjemmepleje Øst) Storkøkken plus køkkener med varmholdt madproduktion, fremstiller mad, der udbringes til kommunens pensionister.

52 Beredskabsplan Acadre: 08/27004 BEREDSKABSPLAN / Sundhedsberedskabsplan Organisation og opgaver Social og Sundhed Afsnit : Side : 8 / 41 Dato : I en akutsituation kan der med den eksisterende lagerkapacitet produceres mad til personer. Ved ulykker, hvor Tåsinge er afskåret fra Fyn, henvises til lokale madleverandører, jfr. beredskabsplanens liste over mulige madleverancer.

53 Beredskabsplan Acadre: 08/27004 BEREDSKABSPLAN / Sundhedsberedskabsplan Informationshåndtering Social og Sundhed Afsnit : Side : 9 / 41 Dato : Ved hverdagshændelser Afdelingschefen håndterer information internt og eksternt. Ved større hændelser Direktøren håndterer i samarbejde med afdelingscheferne information internt og eksternt. Krisekommunikation Når der for Svendborg Kommune er besluttet og iværksat en central form for krisekommunikation skal informationshåndteringen afstemmes med krisekommunikationens bestemmelser. Information og samarbejde med AMK (Akut Medicinsk Koordineringscenter Odense) Ved større hændelser kontakter indsatslederen, beredskabschefen eller relevant afdelingschef AMK hurtigst muligt med henblik på nødvendig information til at samarbejde og i evt. fællesskab koordinere indsatsen. Såfremt Svendborg Kommune har besluttet en central form for krisekommunikation orienteres AMK også om dette tiltag. AMK får ved større hændelser bemyndigelse til at koordinere kommunens sundhedsberedskab med regionens.

54 Beredskabsplan Acadre: 08/27004 BEREDSKABSPLAN / Sundhedsberedskabsplan Koordination, samarbejde med Region Syddanmark AMK og nabokommuner Social og Sundhed Afsnit : Side : 10 / 41 Dato : Ved større hændelser Krisestab Direktøren er ansvarlig for, at der for direktørområdet Social og Sundhed oprettes en krisestab. Afdelingscheferne i Direktørområdet Social og Sundhed er ansvarlig for, at Direktøren og andre ledere får den nødvendige information. Denne krisestab har til huse i Social og Sundhed, Svinget 14, Svendborg. Krisestabens opgaver er hovedsagelig koordinering men også som støtte til evt. pårørende og andre med behov i relation til hændelsen. Det er vigtigt, at krisestabens it-systemer er funktionsduelige og sikrede. Er der for Svendborg Kommune iværksat en central form for krisekommunikation skal informationshåndteringen afstemmes med krisekommunikationens bestemmelser. Udtalelser til pressen skal aftales med Direktøren for Social og Sundhed. Krisestaben organiserer sig alt efter opgavens art, omfang og varighed. Er opgaven alene under Direktørområdet Social og Sundhed skal der for visse hændelser kunne oprettes et call- og støttecenter. Krisestaben skal kunne etableres under alle forhold og tidsrum. Ledere og medarbejdere, der er nødvendige for krisestabens arbejde, kan om nødvendigt pålægges opgaven, jf. Beredskabsloven. Tværfaglig koordination It- og kommunikationssystemer skal være funktionsduelige og sikrede på institutioner m.v. Der skal være mulighed for at få forbrugsvarer på tværs af afdelinger. Det betyder dermed også, at der skal være et velfungerende internt transportsystem. Vigtige samarbejdspartnere, hvormed der skal ske stor koordinering, ved forekomne hændelser er bl.a.: Region Syddanmark: AMK (Akut Medicinsk Koordineringscenter Odense) Indsatshold fra akutsygehuse Kriseterapeutisk personale Ved ekstra ordinær udskrivelse af patienter Vagtlæger og praktiserende læger Private sygehuse og klinikker Politiet Sundhedsberedskabet Redningsberedskabet Andre kommunale afdelinger, f.eks. Indkøbskontoret, it-afdelingen En gang årligt deltager Sundhedschefen og de udpegede nøglepersoner i et tværfagligt møde med andre aktører i kommunen og eksterne repræsentanter for beredskabsplanlægning. Beredskabschefen er ansvarlig for indkaldelse af dette møde.

55 Beredskabsplan Acadre: 08/27004 BEREDSKABSPLAN / Sundhedsberedskabsplan Koordination, samarbejde med Region Syddanmark AMK og nabokommuner Social og Sundhed Afsnit : Side : 11 / 41 Dato : Aftaler og samarbejde med Region Syddanmark om sundhedsberedskabet Akut Medicinsk Koordinationscenter (AMK) har kompetencen til at koordinere den samlede indsats og uddelegere opgaver fra sygehus til lægerne mv. AMK har kompetencen til at aktivere på forhånd udpegede undersøgelses-, behandlings-, isolationsog karantænefaciliteter. AMK/Sygehuset har ansvaret for at medicinsk udstyr, lægemidler og hjælpemidler følger med borgeren til den fysiske placering af sundhedsberedskabet i Svendborg Kommune ved ekstraordinært udskrevne patienter. AMK/Sygehuset har ansvaret for transporten af de ekstraordinært udskrevne patienter til den fysiske placering af sundhedsberedskabet i Svendborg Kommune. Region Syddanmark har ansvaret for aktivering af almen praksis, vagtlæge og praktiserende speciallæger. Region Syddanmark har ansvaret for massevaccine. Herunder har almen praksis opgaven med massevaccine ved pandemier, hvor der vil være mange syge borgere og medarbejdere. Region Syddanmark har ansvaret for kriseterapeutisk indsats og biologisk beredskab ved større ulykker, hændelser og katastrofer. AMK alarmerer det kriseterapeutiske beredskab direkte. Samarbejdsrelationer mellem Region Syddanmark og kommunerne Region Syddanmark tilbyder i sin beredskabsplanlægning at samarbejde med kommunerne om følgende specifikke opgaver på sundhedsområdet: Indsats af sundhedspersonale ved større ulykker. Regionen har tilstrækkelige med præhospitale ressourcer og mulighed for at trække på udrykning fra sygehuse, så der er ikke behov for at kommuner/praksissektoren planlægger at stille med indsats på ulykkessteder. Kriseterapeutisk indsats ved større hændelser er en regional opgave Regionen kan ved større hændelser stille med et kriseteam fra psykiatriske akutsygehuse med kort varsel. Hvis kommunerne har en eller anden form for kriseterapeutisk assistance, skal der planlægges for, hvordan det koordineres med regionens. Kommunerne bør overveje, hvilke lokaliteter der i givet fald kunne anvendes som psykosociale støttecentre. Regionerne har en planlægningsforpligtelse i forhold til det kriseterapeutiske beredskab på linie med og som en del af de generelle planlægningsforpligtelser i forhold til sundhedsberedskabet. Inden for rammerne af sundhedsvæsenets almindelige beredskab tilbydes på døgnbasis akut krisepsykiatrisk hjælp på regionens akutpsykiatriske centre. Den kriseterapeutiske indsats har primært til formål at forebygge, at en normal reaktion udvikler sig til en sygelig tilstand. Den akutte indsats etableres med base i et af regionens akut psykiatriske centre, og indsatsen kan foregå på et eller flere af centrene eller i tilknytning til skadestedet, hvor der kan etableres midlertidige støttecentre.

56 Beredskabsplan Acadre: 08/27004 BEREDSKABSPLAN / Sundhedsberedskabsplan Koordination, samarbejde med Region Syddanmark AMK og nabokommuner Social og Sundhed Afsnit : Side : 12 / 41 Dato : Det kriseterapeutiske beredskab etableres via AMK, som alarmerer det relevante psykiatriske center. Det psykiatriske center alarmerer efter behov det gejstlige beredskab. Ved større hændelser, hvor der etableres støttecentre uden for de psykiatriske center, kontaktes det kommunale beredskab, med henblik på samarbejde omkring den konkrete hændelse. Regionen har truffet aftale med politiet, kommunerne og forsvaret om, at Varde kaserne, Ryes kaserne i Fredericia, samt flyvestation Skrydstrup, kan anvendes som lokaliteter for et psykosocialt støttecenter. Ved større hændelser skal regionens kriseterapeutiske indsats, koordineres med kommunernes beredskab. Dette koordineres via AMK og kommunens akutnummer (på døgnbasis). Det kriseterapeutiske udvalg indgår i et forum med politi og sundhedsberedskabet, hvor det konkrete samarbejde og koordination omkring den akutte psykiatriske patient aftales. Svendborg Kommune har ikke en organiseret form for kriseterapeutisk indsats ved større hændelser. Svendborg Kommune vil være behjælpelig med lokaliteter til den kriseterapeutiske indsats. Massevaccinationer Ved pandemier og lignende foretages vaccinationer af de praktiserende læger i regionen. Ekstraordinær udskrivning af patienter fra sygehusene Ved ekstraordinær udskrivning fra sygehusene anvendes de sædvanlige procedurer ved udskrivning af patienter fra sygehuse. Det vil i realiteten være et begrænset antal patienter der udskrives, hvis der akut opstår et stort behov for mere sygehuskapacitet. De udskrevne patienter vil ved en masseudskrivning fordele sig, så de fleste hjemmeplejedistrikter vil få 0-1 ekstra person at tage vare på. Ved masseudskrivning bruges de vanlige kommunikationsveje mellem sygehus og kommune. AMK vil varsle alle kommuner så hurtigt som muligt i tilfælde af ekstraordinær udskrivning. Svendborg Kommune samarbejder om ekstraordinær udskrivning af patienter fra sygehusene. Den direkte kommunikationsvej findes på "Operativ indsats - Alarmeringsoversigt". Endvidere beskriver Sundhedsberedskabsplanens afsnit "Operativ indsats Scenarie 9: Modtagelse for førudskrevne patienter", som et actioncard for gennemførelsen. Pandemi Region Syddanmarks sektorer laver selv en plan for, hvordan presset i pandemisituationen, med mange syge borgere og medarbejdere, skal håndteres. Akutsygehusenes sygehusberedskab den eksterne del. Alle Akutsygehuse pt.: Svendborg, OUH, Vejle, Kolding, Esbjerg og Aabenraa kan stille med udryknings-/lægehold. Sygehus Lillebælt stiller med sundhedspersonale til karantænelokaliteter og epidemiafdelinger På Ryes Kaserne. Sygehus Sønderjylland stiller med sundhedspersonale til karantænelokaliteter og epidemiafdelinger på Flyvestation Skrydstrup. Sydvestjysk Sygehus stiller med sundhedspersonale til karantænelokaliteter og epidemiafdelinger i Oksbøllejren.

57 Beredskabsplan Acadre: 08/27004 BEREDSKABSPLAN / Sundhedsberedskabsplan Koordination, samarbejde med Region Syddanmark AMK og nabokommuner Social og Sundhed Afsnit : Side : 13 / 41 Dato : Håndtering af ekstra ordinære situationer med pandemiudbrud, smitsomme sygdomme og lignende udbrud der kommer langt ud over dagligdagens beredskab sker jf. Sundhedsstyrelsens Vejledning til kommunernes sundhedspersonale Publikationer om sundhedsberedskab - Sundhedsstyrelsen. Svendborg Kommune vil på det forebyggende område medvirke til information og hygiejniske foranstaltninger for bl.a. børn og unge i skoler og institutioner og i befolkningen generelt. Der er indgået en samarbejdsaftale om infektionshygiejniske ydelser mellem OUH, Klinisk Mikrobiologisk afdeling og Svendborg Kommune. Lokalt er der etableret et netværk bestående af hygiejnekoordinatorer fra hver institution / område der i samarbejde med nærmeste leder og den faglige konsulent koordinerer den infektionshygiejniske indsats. I enhver situation hvor en patient skal behandles af kommunens sundhedspersonale kræves forsvarlige beskyttelsesforanstaltninger. Det skal sikres, at kommunalt sundhedspersonale beskyttes mod dråbesmitte og kontaktsmitte. Den gældende hygiejneinstruks for kommunens sundhedspersonale skal følges. Hjemmeplejen observerer og plejer patienten efter længens anvisninger. Affald håndteres jf. Svendborg Kommunens affaldsregulativ for dagrenovation. Evt. særlige instruktioner og krav fra myndighederne skal overholdes. Hvis de centrale sundhedsmyndigheder beslutter, at iværksætte vaccination af den samlede befolkning eller af befolkningen i et afgrænset område oprettes der flere steder vaccinationscentre. Vaccinationscentrene ledes af Social og Sundhed og de oprettes generelt på samme lokalitet, der er udpeget til evakueringscenter eller valgsteder. Endvidere kan sportscentre- og haller anvendes. I en given situation er det Socialdirektøren og krisestaben, der er ansvarlig for udpegning af vaccinationscentre. Region Syddanmark er ansvarlig for utensilierne for gennemførelsen af vaccinationerne. Svendborg Kommune samarbejder om opgaver ved pandemiudbrud. Den direkte kommunikationsvej findes på "Operativ indsats - Alarmeringsoversigt". Endvidere beskriver Sundhedsberedskabsplanens afsnit "Operativ indsats Scenarie 8: Pandemisk influenza", som et actioncard for gennemførelsen. Svendborg kommune indtænker et stort sygefravær blandt medarbejderne. Samarbejde og aftaler med de praktiserende læger Der er i Svendborg Kommune ansat en praksiskonsulent, som koordinerer kontakten til de øvrige praktiserende læger i området. Det kan blive aktuelt, fx ved behov for øget tilsyn med borgerne efter udskrivelse, eller behov for anden hjælp fra de praktiserende læger. Svendborg Kommune forudsætter i en ekstraordinær situation, at praksissektoren / vagtlægerne løser de opgaver, som de normalt løser, fx ved ekstraordinær udskrivning fra sygehusene. Hvis en ekstraordinær situation gør det nødvendigt, vil AMK iværksætte varsling / information af de praktiserende læger / vagtlægerne i regionen. Ved behov for ekstraordinær udskrivelse varsles kommunen af AMK. Herefter foregår kontakten vedr. den enkelte patient mellem sygehusafdelingen og kommunen.

58 Beredskabsplan Acadre: 08/27004 BEREDSKABSPLAN / Sundhedsberedskabsplan Koordination, samarbejde med Region Syddanmark AMK og nabokommuner Social og Sundhed Afsnit : Side : 14 / 41 Dato : Samarbejde med Embedslægeinstitutionen Indsatslederen og/eller den sundhedsfagligt ansvarlige vurderer om embedslæge skal kontaktes fx i forbindelse med smitteforebyggelse og drikkevandsforurening. Lægemiddelberedskab Hvis der opstår en situation med udsigt til mangel på medicin og medicinsk udstyr i regionen eller kommunerne i regionen på grund af en ekstraordinær situation, vil regionen søge at afhjælpe situationen. Patienter vil ved en ekstraordinær udskrivning fra sygehuset få medicin med hjem indtil det er muligt for patienten / hjemmeplejen selv at skaffe medicinen. Samarbejde med nabokommuner Såfremt der opstår et behov til akut løsning af beredskabsopgaver samarbejdes med nabokommunerne. Det samme gælder hvis en nabokommune får behov for hjælp herfra. Nabokommuner til Svendborg Kommune er: Faaborg-Midtfyn Kommune, Nyborg Kommune, Langeland Kommune og Ærø Kommune. Såfremt Svendborg Kommune har besluttet en central form for krisekommunikation orienteres samarbejdskommunerne også om dette tiltag. Samarbejdet i en akut opstået situation koordineres med AMK.

59 Beredskabsplan Acadre: 08/27004 BEREDSKABSPLAN / Sundhedsberedskabsplan Krisekommunikation Social og Sundhed Afsnit : Side : 15 / 41 Dato : Krisekommunikation Når der for Svendborg Kommune er besluttet og iværksat en central form for krisekommunikation skal informationshåndteringen afstemmes med krisekommunikationens bestemmelser. AMK får ved større hændelser bemyndigelse til at koordinere kommunens sundhedsberedskab med regionens. Der henvises til Beredskabsplanens afsnit 1.8 for Information og Krisekommunikation. Social og Sundheds Krisestab, men også direktør, ledende medarbejdere og nøglepersoner, skal bl.a. formidle oplysninger og hjælpe med følgende til den centrale kriseinformation: Oplysninger til opdatering af hjemmeside med information om krisestyringen. Hjælpe med svar til journalister, borgere m.fl. Hjælpe med udfærdigelse af pressemeddelelser og interviews til radio, tv og elektroniske medier Informationen skal i visse tilfælde udfærdiges på andre sprog end dansk.

60 Beredskabsplan Acadre: 08/27004 BEREDSKABSPLAN / Sundhedsberedskabsplan Operativ indsats Social og Sundhed Afsnit : Side : 16 / 41 Dato : Generelt Den operative indsats for personalet i Direktørområdet Social og Sundhed vil normalt være, at videreføre eller udvide arbejdsindsatsen inden for kendte arbejdsopgaver. Det vil sige, at arbejdsopgaverne normalt skal udføres på direktørområdets lokaliteter. Ved evakuering kan personalet anvendes på de af Redningsberedskabet udpegede opsamlingssteder og hjælpestationer. Ved voldsomme vejrsituationer, som stormflod, storm og orkan, kan et ske på skoler og andre steder hvor der er forsamlingslokaler og indkvarteringsmuligheder. Personale fra direktørområdet vil normalt ikke indsættes i indsatsområdet.

61 Beredskabsplan Acadre: 08/27004 BEREDSKABSPLAN / Sundhedsberedskabsplan Operativ indsats Social og Sundhed Afsnit : Side : 17 / 41 Dato : Alarmeringsbestemmelser Ved større hændelser kan alarmen komme fra politiet, den kommunale indsatsleder, Beredskabschefen, Direktøren i Miljø og Teknik, Direktøren i Social og Sundhed, Kommunaldirektøren eller den centrale krisestab. Ved mindre betydende hændelser i hverdagen kontaktes direktøren for Social og Sundhed ikke, men afdelingschefen informerer ham hurtigst muligt om hændelsen. Under kriser eller i krigstid via det særlige beredskabsgradssystem. Såfremt modtageren ikke genkender afsenderen af alarmeringen eller er i tvivl, foretages et kontrolopkald til afsenderen for at kontrollere alarmens rigtighed, før lokalalarmering iværksættes, jf. gældende alarmeringsoversigt. Det er direktøren for Social og Sundhed, der har ansvaret for at udvalgsformand og evt. andre politikere informeres og evt. tilkaldes. Politiet alarmcentralen Redningsberedskabet - Indsatsleder beredskabschef Svendborg Kommune direktører Den centrale krisestab (Kommunikationschef for information) AMK (Akut Medicinsk Koordineringscenter Odense) Direktøren for Social og Sundhed Afdelingschef i Direktørområdet Social og Sundhed Normal kommunikationsvej Alternativ kommunikationsvej ved manglende kontakt (kommunikationschefen søges alarmeret så tidligt som muligt) med henblik på hurtig og effektiv information til borgere og medier Nøglepersonale Medarbejdere og vikarer (Ekstra personale indkaldes jfr. instruks se bilag 1) Se alarmoversigten og telefonlisten i bilag 1!

62 Beredskabsplan Acadre: 08/27004 BEREDSKABSPLAN / Sundhedsberedskabsplan Operativ indsats Social og Sundhed Afsnit : Side : 18 / 41 Dato : Alarmeringsoversigt se bilag 1 Oversigt over lokaliteter Adresser / kort: - Rådhuset, Ramsherred 5, 5700 Svendborg (Kommunens krisestab) - Social og Sundhed, Svinget 14, 5700 Svendborg - Det gode Madhus i Svendborg Kommune, Ryttervej 39, 5700 Svendborg (Koordinerer akutte madleverancer) - Skolerne i kommunen kan anvendes til Psykosociale Støttecentre / evakueringscentre Rådhus og Svinget 14: Det gode Madhus:

63 Beredskabsplan Acadre: 08/27004 BEREDSKABSPLAN / Sundhedsberedskabsplan Operativ indsats Social og Sundhed Afsnit : Side : 19 / 41 Dato : Kortudsnit af, hvor nogle af kommunens skoler er beliggende Østre Skole og Vestre Skole: Byskolen og Sundhøjskolen:

64 Beredskabsplan Acadre: 08/27004 BEREDSKABSPLAN / Sundhedsberedskabsplan Operativ indsats Social og Sundhed Afsnit : Side : 20 / 41 Dato : Stenstrup Skole og Sct. Michaels Skole i Oure:

Ældreområdet. - udarbejdet en rekrutterings- og fastholdelsesstrategi for fortsat at kunne yde høj service i fremtiden

Ældreområdet. - udarbejdet en rekrutterings- og fastholdelsesstrategi for fortsat at kunne yde høj service i fremtiden Side 1 af 7 Socialudvalget Ældreområdet I har ældreområdet: - udarbejdet en rekrutterings- og fastholdelsesstrategi for fortsat at kunne yde høj service i fremtiden - hjemmeplejen leveret omkring 310.000

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ref erat Soci alu dval get' s mø de Ons dag den 11-03- 200 9 Kl. 15: 00 Svi nge t 14, 1. sal L.1 39

Ref erat Soci alu dval get' s mø de Ons dag den 11-03- 200 9 Kl. 15: 00 Svi nge t 14, 1. sal L.1 39 Ref erat Soci alu dval get' s mø de Ons dag den 11-03- 200 9 Kl. 15: 00 Svi nge t 14, 1. sal L.1 39 Delt ager e: Ulla Lars en, Gret e Sch ødts, Ka ren Stra ndh ave, Mas oum Mor adi, Stee n Gun dert ofte,

Læs mere

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2

Læs mere

Regnskab 2008. Vedtaget budget 2009

Regnskab 2008. Vedtaget budget 2009 Side 1 af 8 Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget Korrigeret regnskab 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Ældreområdet 483,4 497,9 522,7 524,8 2,1 Socialområdet 185,8 203,6

Læs mere

Generelt om Socialudvalget

Generelt om Socialudvalget Generelt om Socialudvalget Socialudvalgets samlede regnskab udgjorde 652,4 mio. i 2007. Regnskabet dækker over følgende områder: Ældreområdet Ældreområdet omfatter tilbud om serviceydelser i form af hjemmepleje,

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 16-05-2007 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Rådhuset

Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 16-05-2007 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Rådhuset Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 16-05-2007 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Rådhuset Deltagere: Ulla Larsen, Grete Schødts, Karen Strandhave, Masoum Moradi, Jeppe Ottosen, Medhat Khattab Afbud: Birthe

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3

Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3 Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den 07-04- 200 9 Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3 Delt ager e: Lars Erik Hor nem ann, Sve nd Ros ager, Jes per Ulle mos e, Fi nn Olse n, B runo Han sen, Arn

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017.

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetvejledning 2014 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2018.

DREJEBOG FOR BUDGET 2018. Syddjurs Kommune 18. januar 2017 DREJEBOG FOR BUDGET 2018. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de

Læs mere

Budgetvejledning 2017

Budgetvejledning 2017 Budgetvejledning 2017 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2017 og overslagsårene 2018-2020. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 04-02-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-06-2007 Kl. 16:00 udvalgsværelse 3

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-06-2007 Kl. 16:00 udvalgsværelse 3 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-06-2007 Kl. 16:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Jesper Ullemose, Jørgen Pless, Grete Schødts, Curt Sørensen, Arne Ebsen

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2017.

DREJEBOG FOR BUDGET 2017. Syddjurs Kommune 5. januar 2016 DREJEBOG FOR BUDGET 2017. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de aftaler

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose,

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2016.

DREJEBOG FOR BUDGET 2016. Syddjurs Kommune 29. januar 2015 DREJEBOG FOR BUDGET 2016. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen for budgetprocessen

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TIRSDAG DEN 3. FEBRUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Dagsorden Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Dagsorden Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Dagsorden Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 09-09-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 09-09-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 09-09-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Indledning Faxe Kommune har i principper for økonomistyring fastlagt, at der skal foretages tre budgetopfølgninger årligt for hele kommunen. Disse tre opfølgninger

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 23. november 2015 Mødetidspunkt: 8:00-8:45 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen. Vedrørende: Budgetprocedure 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 27-03-2015 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Redegørelse for omkostningskalkulationerne ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand samt madservice.

Redegørelse for omkostningskalkulationerne ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand samt madservice. Redegørelse for omkostningskalkulationerne ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand samt madservice. I kommunens årsregnskab angives, hvorledes kommunen senest har beregnet priskrav

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-10-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, mødelokale 138, 1. sal

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-10-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, mødelokale 138, 1. sal Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-10-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, mødelokale 138, 1. sal Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Jesper Ullemose, Jørgen Pless, Grete Schødts, Curt Sørensen,

Læs mere

Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 04-06- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, loka le 138 /13 9

Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 04-06- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, loka le 138 /13 9 Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 04-06- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, loka le 138 /13 9 Delt ager e: Ulrik San d Lars en, Med hat Khat tab, Jesp er Ulle

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:00 Caroline Amalielund, Caroline Amalie Vej 13

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:00 Caroline Amalielund, Caroline Amalie Vej 13 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 18-02-2015 Kl. 15:00 Caroline Amalielund, Caroline Amalie Vej 13 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose,

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 04-04-2011 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 04-04-2011 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 04-04-2011 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bente Bondebjerg Afbud:

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 11-10-2010 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 11-10-2010 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 11-10-2010 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Afbud: Lars

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 16-04-2008 Kl. 15:00 Myndighedsafdelingens mødelokale, Svinget 14, stue

Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 16-04-2008 Kl. 15:00 Myndighedsafdelingens mødelokale, Svinget 14, stue Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 16-04-2008 Kl. 15:00 Myndighedsafdelingens mødelokale, Svinget 14, stue Deltagere: Ulla Larsen, Grete Schødts, Karen Strandhave, Masoum Moradi, Steen Gundertofte,

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 345 Allerød Tlf: 48 1 1 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo januar 214 Vedlagt dette notat er følgende bilag; Gennemsnitlig

Læs mere

BUDGET 2010-13 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 1 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: 24.03.09 Rev.: 10.06.09 FORELØBIGT UDKAST

BUDGET 2010-13 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 1 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: 24.03.09 Rev.: 10.06.09 FORELØBIGT UDKAST SOCIALUDVALG Side: 1 FORELØBIGT UDKAST Socialudvalget Generelt: 1000 kr. 2010 2011 2012 2013 1) Generel rammebesparelse -1.000-1.000-1.000-1.000 I alt -1.000-1.000-1.000-1.000 1: Generel rammebesparelse

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 06-05-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 06-05-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, kantinen Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 06-05-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, kantinen Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Masoum Moradi, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

1. Overordnede økonomiske mål

1. Overordnede økonomiske mål Vedrørende: Budgetprocedure 2015-18 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 10-03-2014 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

På Social- og Sundhedsudvalgets område er nettoprioriteringsrummet som følger: I mio. kr SSU 12,943 13,129 13,280 13,431

På Social- og Sundhedsudvalgets område er nettoprioriteringsrummet som følger: I mio. kr SSU 12,943 13,129 13,280 13,431 Udfyldelse af prioriteringsrum budget 2013-2016 Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget 2013-2016 Sagsnr.: 2012-4670 Dok.nr: 2012-20189 Baggrund På Byrådsmødet den 31. januar 2012 godkendte Byrådet budgetdrejebogen,

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. august 2016

Økonomioverblik pr. 1. august 2016 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 3-8-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2016 for året 2016.

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Dagsorden. 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag

Dagsorden. 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag Dagsorden 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag 1. Tidsplan for proceduren Budgetprocedure & tidsplan

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Afbud: Bo Hansen Indholdsfortegnelse

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, Mødelokale 138/139

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, Mødelokale 138/139 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-09-2008 Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, Mødelokale 138/139 Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Medhat Khattab, Jesper Ullemose, Jørgen Pless, Grete

Læs mere

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 345 Allerød Tlf: 48 1 1 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo marts 214 Vedlagt dette notat er følgende bilag; Gennemsnitlig

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25-02-2016 I dette bilag beskrives hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Administrativ proces for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.06.17.htm. Dato. 17. juni 2004. Tid 09:00. Sted. Sæby Søbad NB.

Indholdsfortegnelse. ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.06.17.htm. Dato. 17. juni 2004. Tid 09:00. Sted. Sæby Søbad NB. Page 1 of 8 Referat Socialudvalget ordinært møde Dato Tid Sted NB. 17. juni 2004 09:00 Sæby Søbad Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Budget 2005 samt overslagsår 2006-2008. Åben sag 2. Kommunalt

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 17. december 2008 Lokale: 122, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-9:40 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013

Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013 Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013 Tillæg til budgetvejledningen for 2013 vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. januar 2012 Direktionen, 24. januar 2012-1 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Den 22-oktober-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Inspirationsnotat nr. 2c til arbejdet i MED-Hovedudvalg 30. marts 2007. Hvad er et budget?

Inspirationsnotat nr. 2c til arbejdet i MED-Hovedudvalg 30. marts 2007. Hvad er et budget? Inspirationsnotat nr. 2c til arbejdet i MED-Hovedudvalg 30. marts 2007 Hvad er et budget? Hvad er et budget? Et budget er en oversigt over alle de forventede indtægter (hovedsagelig skatteindtægter) og

Læs mere

R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den 30. maj 2007 kl , lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro

R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den 30. maj 2007 kl , lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den kl. 13.00, lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro ÅBEN DEL: 1. Vision samt overordnede værdier og mål for beskæftigelsesindsatsen 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Etablering af rehabiliteringscenter i Mou (høringsgrundlag).

Etablering af rehabiliteringscenter i Mou (høringsgrundlag). Punkt 3. Etablering af rehabiliteringscenter i Mou (høringsgrundlag). 2012-53540. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, Ældre- og Handicapudvalget godkender der etableres et rehabiliteringscenter

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:00 Niels Juels Vej 37, Svendborg

Referat Socialudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:00 Niels Juels Vej 37, Svendborg Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 13-08-2008 Kl. 15:00 Niels Juels Vej 37, Svendborg Deltagere: Ulla Larsen, Grete Schødts, Masoum Moradi, Steen Gundertofte, Medhat Khattab Afbud: Karen Strandhave,

Læs mere

Budgetvejledning

Budgetvejledning Budgetvejledning 2018-2021 Indledning Senest revideret 26.1.2017 Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2018 og overslagsårene 2019-2021. Budgetprocessen arbejder med

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste BILAG 5 Dato: 27. april 2007, PLA Sagsnr.: 2007-895 Dok.nr.: 2007-86698 Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste Socialudvalget har til budgetforslag 2008 udarbejdet i alt 47 ønskeforslag.

Læs mere

Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen pr. ultimo januar 2015

Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen pr. ultimo januar 2015 1 Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen pr. ultimo januar 2015 Opbygning af notatet Notatet er bygget op omkring en forside med en kortfattet konklusion samt en række bilag, som uddyber en række

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-01-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-01-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-01-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Deltagere: Masoum Moradi, Bo Hansen, Ulrik Sand Larsen Afbud: Ulla Larsen, Gert Rasmussen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indstilling. Forventet årsregnskab på det specialiserede socialområde pr. 2. kvartal Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Forventet årsregnskab på det specialiserede socialområde pr. 2. kvartal Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 12. september 2011 Aarhus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og Omsorg Forventet årsregnskab på det specialiserede socialområde pr. 2. kvartal 2011 1.

Læs mere