Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 8/2013 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 16:00-20:00

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 8/2013 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 16:00-20:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta Nielsen (BN) F Sadik Topcu (ST) A Benny Christensen (BC) A Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten (HHV) V Finn Andersen (FA) C Torben Lollike (TLO) B Per Nørhave (PEN) O Fraværende Bemærkninger

2 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side

3 2. Budgetmæssige konsekvenser september Orientering fra borgmester og kommunaldirektør - september Publicering af sagsdokumenter sammen med dagsordenspunkter Status på akutjob Enhedslistens fremsatte forslag vedrørende den nye offentlighedslov Ansøgning fra de 10 lokalråd om støtte til afholdelse af valgmøder i landområderne Profilering af muligheder for at brevstemme til valget 19. november Differentierede takster på Ådalsskolen og STU Åmarken (BUU) Ny folkeskolereform (BUU) Revisionsberetning Historiens Hus (KTU) Fortsættelse af Kærehave projektet i forlængelse af evalueringsrapportens anbefalinger (KTU) Forslag til Kommuneplan (PBU) Prioritering af vindmølleområder (PBU) Forslag til Lokalplan 274- Dagligvarebutik ved Roskildevej (PBU) etape for indretning af ny brandstation (PBU) Frigivelse af midler til genopretning af bygninger 2013 (PBU) Tilladelse til pantsætning af afdeling 27 (Bryggerstræde 2-8 og 5-11 samt Pileborggade 12) (PBU) Evt. salg af ejendom (PBU) Evt. salg af areal (PBU) Forslag til Naturkvalitetsplan 2013 (KMU) Handleplan for klimatilpasning og forslag til justeret serviceniveau (KMU) Restaurationsforskrift for Ringsted Kommune (KMU) Genopretning af veje 2013 (KMU) Godkendelse af ejerstrategi og vedtægtsændringer for I/S AffaldPlus (KMU) Revisionsberetning nr. 20 om revision af regnskab Teknisk budgetforslag Halvårsregnskab Introduktionsprogram for nyt Byråd Undersøgelse af mulighederne for et fælles forsyningsselskab med andre kommuner Orientering om modtaget udkast til stævning...82 Åben sag Sagsid: 11/15127 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Bilag: Beslutning i Økonomiudvalget den Godkendt med den ændring at punkt 26 behandles som det første punkt.

4 2. Budgetmæssige konsekvenser september 2013 Åben sag Sagsid: 11/2029 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Sagsgang Orientering x x Indstilling Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Beskrivelse af sagen Grafen viser henholdsvis optalt beholdning og gennemsnitslikviditet gennem det seneste år. Opgørelsen omfatter perioden 17/ / Der er i ovenstående kurver taget hensyn til kommunens deponering på 8,7 mio. kr. som følge af uforbrugte kvalitetsfondsmidler samt vejbidrag.

5 Når der er taget højde herfor, kan gennemsnitslikviditeten pr. 16. august 2013 opgøres til 108,1 mio. kr. Økonomi De likviditetsmæssige konsekvenser af beslutningerne på seneste Byrådsmøde og de resulterende ultimobeholdninger er opgjort nedenfor. Likviditetsvirkning af beslutninger på Byrådets møde 25. juni 2013 Beløb i mio. kr. R2012 B2013 B2014 B2015 B2016 Skattefinansieret område Regnskabsafslutning Kasernen -13,9-8,9-6,4-1,1 Forslag til omdisponering (Ydelsesstøtte mv.) 0,6 Vrangede Skov -0,9 0,9 Kassebeholdning Beløb i mio. kr. ultimo året R2012 B2013 B2014 B2015 B2016 A. Samlet beholdning ultimo året B. Heraf forsyningsvirksomhedernes andel: Renovation (kommunens gæld) -7 Reelle kassebeholdning (A + B) Specifikation af reelle kassebeholdning: Udlæg til forsyningsvirksomheder: Renovation Varmeforsyning Øvrig skattefinansieret beholdning Restgæld på kommunens lån (excl. selvejende institutioner) er opgjort til: Restgæld i mio kr. ult. året Kommunelån 445,5 451,6 420,3 389,1 357,2 Lån til ældre- og handicapboliger 128,9 124,0 118,9 114,4 110,5 I alt restgæld ult. året 574,4 575,6 539,2 503,5 467,7 Indstilling Økonomidirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning Beslutning i Økonomiudvalget den Til efterretning.

6 3. Orientering fra borgmester og kommunaldirektør - september 2013 Åben sag Sagsid: 09/33978 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Bilag: Beslutning i Økonomiudvalget den Der blev orienteret om besættelsen af henholdsvis Vej- og Parkchef og Økonomichef stillingerne.

7 4. Publicering af sagsdokumenter sammen med dagsordenspunkter Åben sag Sagsid: 06/7278 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Bilag: Indledning Sagsgang Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Inden indførsel af ESDH i 2005 blev de sager, der skulle behandles på møde i fagudvalg, Økonomiudvalg eller Byråd, samlet i en kasse. Kassen indeholdt sagerne med alle dokumenterne, og den stod til gennemsyn for udvalgsmedlemmerne eller byrådsmedlemmerne, indtil mødet var afholdt. Herefter blev sagerne returneret til sagsbehandlerne. Beskrivelse af sagen Ved opstart af ESDH var det ikke muligt at lave en sådan fremlæggelse af sagerne og dokumenterne. Derfor er det efter indførslen af ESDH alene dagsordensteksten med bilag, der er blevet publiceret. Det er nu teknisk muligt også at publicere sagens øvrige dokumenter, og administrationen har i en forsøgsperiode publiceret sagsdokumenterne til Ældreudvalget uden problemer. Det, der sker, når sagsdokumnenterne publiceres, er, at de bliver tilgængelige for alle, der har adgang til Byrådets portal, og som også har adgang til Politiske møder dagsordner og referater. Der er således tale om ren intern adgang til dokumenterne. Sagsdokumenterne vil være synlige på samme måde som bilag (se billedet nedenfor). De eneste dokumenter, der ikke vil blive publiceret er eventuelle ikke-færdiggjorte dokumenter/kladder. På det tidspunkt, hvor dagsordenen publiceres tages der teknisk en kopi af sagens dokumenter, og disse kopier bliver synlige. Hvis sagsbehandleren retter i sagen, efter at

8 dagsordenen er publiceret til portalen, kan man derfor ikke se denne rettelse i Sagsdokumenter, men kun i selve ESDH-systemet. Byrådet bedes drøfte, om man ønsker, at muligheden for at publicere sagsdokumenter skal implementeres i alle fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd (det vil sige at alle medlemmer af udvalgene ud over dagsordenen får adgag til samtlige bilag/dokumenter i de pågældende sager), eller om man skal fortsætte med kun at publicere dagsordensteksten med de relevante bilag. Høring Ingen Økonomi Ingen det tager sagsbehandleren lidt længere tid at færdiggøre et dagsordenspunkt. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller at det drøftes, om administrationen fremover skal publicere Sagsdokumenter til alle fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd. Beslutning i Økonomiudvalget den Der gives adgang til alle sagsdokumenter i en prøveperiode. Ordningen evalueres medio 2014.

9 5. Status på akutjob Åben sag Sagsid: 12/34338 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Bilag: Indledning Sagsgang Orientering Indstilling BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg På mødet den 3. juni 2013 besluttede Økonomiudvalget, at Økonomiudvalget på sit møde i september skal orienteres om det endelige antal ansatte akutjobbere i Ringsted Kommune. Beskrivelse af sagen Akutjobordningen udløb den 1. juli En endelig opgørelse viser, at Ringsted Kommune opslog 51 akutjob og ansatte 5 akutjobbere i den periode, hvor akutjobordningen var gældende. Indstilling Økonomidirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Økonomiudvalget den Til efterretning.

10 6. Enhedslistens fremsatte forslag vedrørende den nye offentlighedslov Åben sag Sagsid: 13/13726 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Brev fra Jan Jakobsen, Enhedfslisten (125356/13) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU Indstilling X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Enhedslisten har i brev af 12. juni 2013 foreslået, at Ringsted Byråd markerer, at man ønsker mere åbenhed og tillid og derfor ønsker at give aktindsigt i videst muligt omfang inden for lovgivningens rammer. Enhedslisten har på denne baggrund foreslået to afstemningstemaer til Byrådet: 1. Ringsted Kommune vil i videst muligt omfang fortsat give borgere aktindsigt i de tilfælde, hvor den nye offentlighedslov til forskel fra den gamle begrænser adgangen til aktindsigt i den kommunale administration 2. Forvaltningen får til opgave at foretage en analyse, der forelægges for byrådet på mødet i september Analysen skal klarlægge, hvor der er forskelle mellem gammel og ny lovgivning og desuden undersøge mulighederne for at anvende princippet om meroffentlighed i de tilfælde, hvor den nye offentlighedslov begrænser adgangen til aktindsigt. Materialet skal tjene som vejledning til forvaltningernes administration af den nye offentlighedslov. Byrådet besluttede i sit møde den 25. juni 2013, at oversende Enhedslistens forslag vedrørende den nye offentlighedslov til behandling i Økonomiudvalget. Beskrivelse af sagen Til orientering følger hér en kort gennemgang af de ændringer, der er sket i forhold til den tidligere offentlighedslov, der er relevante for kommunerne. Den nye offentlighedslov træder i kraft den 1. januar Lovens anvendelsesområde Offentlighedslovens anvendelsesområde udvides, således at den også gælder for KL og Danske Regioner. Herudover vil al virksomhed, der udøves af selskaber, hvor mere end 75 % af ejerandelene tilhører danske offentlige myndigheder, fremover være omfattet af loven. Identifikationskravet

11 Med den nye lov lempes kravene til, hvilke oplysninger man skal kunne give, for at myndigheden skal kunne identificere sagen. Hidtil har man ret præcist skulle angive, hvilken sag eller hvilke dokumenter, der ønskedes aktindsigt i. Det har således været nødvendigt, at ansøgeren har haft et vist forhåndskendskab til sagens eller dokumentets eksistens. Fremover skal ansøgeren stadig kunne bidrage med tilstrækkelige oplysninger til, at myndigheden kan identificere sagen eller sagerne, men herudover er det tilstrækkeligt at angive et tema for, hvad aktindsigten skal gælde. Der kan således i modsætning til tidligere anmodes om aktindsigt i alle sager af en bestemt type. Ressourceforbrug Lempelsen af identifikationskravet kan føre til en ressourcemæssig belastning for myndighederne. Fremover vil der derfor være mulighed for at give afslag på aktindsigt, hvis det vil kræve et uforholdsmæssigt ressourceforbrug ifølge bemærkningerne til lovforslaget mere end 25 arbejdstimer. Denne begrundelse for afslag vil dog ikke kunne benyttes overfor personer, der kan godtgøre en særlig interesse i dokumenterne eksempelvis massemedierne og forskere. Databaser Der indføres en ret til at få foretaget en sammenstilling af oplysninger i myndighedernes databaser (dataudtræk). Det er dog en betingelse, at dataudtrækket kan foretages ved enkle kommandoer, altså uden brug af væsentlige ressourcer, og at eventuelle fortrolige oplysninger kan anonymiseres ved enkle kommandoer. Herudover vil der være ret til indsigt i den databeskrivelse, der knytter sig til en database. Udvidelse af retten til aktindsigt i visse oplysninger Fremover er der blandt andet ret til aktindsigt i visse oplysninger i den øverste ledelseskontrakt (om de overordnede prioriteringer for den pågældende myndighed), og i udarbejdede praksisoversigter. Meroffentlighed Det er nu lovbestemt, at myndighederne har pligt til ved enhver anmodning om aktindsigt at overveje, om man vil give aktindsigt i dokumenter eller oplysninger på trods af, at oplysningerne i medfør af loven kan undtages fra aktindsigt. Dog kan der ikke gives aktindsigt, såfremt det vil være i strid med anden lovgivning herunder reglerne om tavshedspligt og regler i persondataloven. Der er dog fortsat ikke pligt til at udarbejde nye dokumenter i forbindelse med en anmodning om aktindsigt. Det er kun de dokumenter, der eksisterer på tidspunktet for anmodningen, der skal udleveres. Begrænsninger i retten til aktindsigt Der er ikke længere adgang til aktindsigt i kalendere. Der er heller ikke pligt til at overveje meroffentlighed i kalendere. Andre ændringer Tidsfristen for behandlingen af en anmodning om aktindsigt ændres fra 10 kalenderdage til 7 arbejdsdage, ligesom der særskilt kan klages over manglende overholdelse af tidsfristen. Kommunen skal udlevere dokumenterne i den form, som den, der har bedt om aktindsigt, ønsker medmindre det er umuligt eller meget vanskeligt, eller hvis materialet er offentligt tilgængeligt eksempelvis på kommunens hjemmeside.

12 Det er i offentlighedsloven nu bestemt, at der i kommunernes centrale forvaltninger er pligt til journalisering af ind- og udgående dokumenter og interne dokumenter, der foreligger i endelig form. Journaliseringen bør ske 3-4 dage efter modtagelsen eller afsendelsen. Dog bør s journaliseres inden 7 dage, idet der ofte modtages og afsendes en stor mængde. Hidtil har det alene været god forvaltningsskik at gøre det. Der gives bemyndigelse til, at Økonomi- og Indenrigsministeriet kan etablere en forsøgsordning i enkelte kommuner med postlister over ind- og udgående post med henblik på efterfølgende at kunne udbrede ordningen som en obligatorisk ordning i alle kommuner og regioner. Endelig skal Byrådet fastsætte retningslinjer for, hvilken information om kommunens virksomhed, der skal gives til borgerne via kommunens hjemmeside. Lovforslaget med bemærkninger I forbindelse med fremsættelsen af forslaget til den nye offentlighedslov er der udarbejdet bemærkninger dels overordnet til hele lovforslaget dels til de enkelte bestemmelser. Det fremgår således i bemærkningerne til de enkelte bestemmelser, hvorvidt der er tale om helt nye regler eller videreførelse af de nugældende regler herunder om der tale om udvidelser eller begrænsninger i forhold til hidtil. Vejledning Det forventes, at Justitsministeriet i nær fremtid udarbejder en vejledning om den nye offentlighedslov, som offentlige myndigheder kan bruge i forbindelse med administrationen af de nye regler. Vurdering Det er administrationens vurdering, at den nye offentlighedslov overordnet og set fra en kommunalretlig vinkel, giver en videre adgang til aktindsigt for borgerne. Denne vurdering bygger på, dels at det fremover vil være tilstrækkeligt at angive et tema for den sag eller de dokumenter, der ønskes aktindsigt i, dels at der er sket udvidelser af adgangen til aktindsigt, og at det nu er lovfæstet, at kommunen skal overveje muligheden for meroffentlighed ved enhver henvendelse. Hertil kommer, at den nye mulighed for at begrænse aktindsigten på grund af ressourceforbrug næppe får stor betydning, idet en stor del af aktindsigtsanmodningerne fremsættes af journalister, tilknyttet massemedierne, hvor muligheden for at afslå aktindsigten netop ikke kan anvendes. Administrationen vurderer herudover, at den forventede kommende vejledning om den nye offentlighedslov og bemærkningerne til de enkelte bestemmelser i lovforslaget er et godt og tilstrækkeligt grundlag for de kommunale sagsbehandleres administration af den nye offentlighedslov. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at sagen drøftes. Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstiller: Ringsted Kommune vil fortsat give borgerne aktindsigt i de tilfælde, hvor den nye offentlighedslov til forskel for den gamle i den kommunale administration begrænser adgangen til aktindsigt og til byrådsmødet forelægges eksempler på meroffentlighed.

13

14 7. Ansøgning fra de 10 lokalråd om støtte til afholdelse af valgmøder i landområderne Åben sag Sagsid: 13/17688 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Bilag: 1 Ansøgning om kommunale støttemidler til afholdelse af valgmøder.pdf (154045/13) 2 Invitation til politikere - Kommunevalget 2013 invitation til valgmøde A4 udsendt 11 maj.pdf (154048/13) Indledning Sagsgang Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Landsbyforum søger på vegne af Ringsted Kommunes 10 lokalråd i landområderne om støtte til afholdelse af valgmøder i landområderne. Beskrivelse af sagen De 10 lokalråd har planlagt valgmøder i landområderne op til kommunalvalget den 19. november Der er planlagt og inviteret til i alt 10 valgmøder ét i hvert landområde i perioden fra den 10. oktober 2013 til den 14. november Formålet med møderne er at give kommunens borgere i landområderne og kommunalpolitikere muligheder for dialog og indblik i de lokale forhold i de enkelte lokalområder inden valget. Landsbyforum har den 11. maj 2013 udsendt invitationer til samtlige kendte partier og lister. Der er offentlig og lige adgang til møderne for alle partier og lister. Der søges om kr. til hvert møde, der skal gå til dækning af lokaleleje, annoncering, PR-aktiviteter, opdækning m.v. Det samlede beløb, der ansøges om, er således kr. Økonomi Der søges om i alt kr., der kan trækkes på valgkontoen. Såfremt Økonomiudvalget beslutter at imødekomme ansøgningen, vil administrationen udbetale tilskudsbeløbene efter modtagelse af en erklæring fra de enkelte lokalrådsformænd om, at mødet har været afholdt, og hvor pengene skal indbetales. Vurdering Efter de uskrevne kommunalfuldmagtsregler må kommunerne ikke uden lovhjemmel give støtte til politiske aktiviteter. I den forbindelse bemærkes, at lov om økonomisk støtte til

15 politiske partier giver kommunerne pligt til i nærmere bestemt omfang at yde tilskud til politiske partier og andre politiske aktiviteter. Det er antaget, at en kommune efter kommunalfuldmagtsreglerne kan give støtte til nærdemokratiske initiativer. Det er i den forbindelse en forudsætning for lovligheden af kommunal støtte, at fx alle partier og kandidater stilles lige i forhold til adgangen til afholdelse af vælgermøder. Det er administrationens opfattelse, at de planlagte valgmøder ikke kan opfattes som støtte til politiske partier, men som støtte til nærdemokratiske initiativer, idet der er lige adgang for alle partier og alle borgere. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, om der skal gives tilskud og i givet fald, hvor stort tilskuddet skal være. Beslutning i Økonomiudvalget den Der kan søges om kr. pr. afholdt valgmøde. Beløbet går til dækning af lokaleleje, annoncering, PR aktiviteter, opdækning m.v. Lokalråd eller foreninger kan søge på samme vilkår. Administrationen bemyndiges til at afgøre ansøgninger.

16 8. Profilering af muligheder for at brevstemme til valget 19. november Åben sag Sagsid: 13/2200 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Bilag: Indledning Sagsgang Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Byrådet godkendte den 6. maj 2013 en udvidelse af mulighederne for at brevstemme til kommune- og regionsrådsvalget 19. november Et af punkterne i indstillingen var, at mulighederne skulle gøres synlige ved annoncering i ugeannoncer, på hjemmesiden og ved ophængning af A3 plakater på holde-stederne og i Ringsted Sportscenter. Beskrivelse af sagen I forbindelse med udvidelse af mulighederne for at brevstemme til kommune- og regionsrådsvalget er det vigtigt, at så mange borgere som muligt får kendskab hertil for at få en så høj stemmeprocent som muligt. I den anledning kan det overvejes, hvorvidt der bør iværksætes yderligere aktiviteter/reklame for at gøre opmærksom på mulighederne for at stemme,. Nedenfor er et bud på, hvad der kunne igangsættes af ekstra reklame samt skønnede priser. Forslag til aktivitet Beskrivelse Pris (kr.) Turistbussen om Busen skal ændres, så det klart fremgår at stemmebus bussen nu er en stemmebus. Det kan være Pjece om hvor og hvornår man kan brevstemme og hvorfor plakater, banner o.lign. Trykkes på Dansk, Engelsk, Tyrkisk og Arabisk Rundsendes til SFO, Børnehaver, Sprogskolen, Jobcenter, Bibliotek, Borgerservice, VUC, Gymnasiet m.fl. steder hvor der kommer vælgere. Suppleret op med en A3 eller A2 plakat Oversættelse 4.000

17 Pjece til ældre borgere Blå annoncer Mail signatur hos alle medarbejdere Banner på hjemmesiden Streamer til alle kommunens biler A2 plakater eller lign Banner over veje Festivalbanner rundkørsel ved Ringstedet Tryk og opsætning af pjecer og plakater Forsendelse Omdeles med hjemmeplejen bl.a. hvordan kan de ældre stemme, kørsel til valgsteder og stem i eget hjem m.v. Tryk og opsætning af pjecer Generelle valgannoncer om kandidatlister, valgkort, valgsteder m.v. samt annoncer om hvor og hvornår man kan brevstemme Kunne være ugerne 43 til og med 46 Formentlig gratis Det er på forsiden af Gratis Ugerne 43 til og med 46 Rund 21 cm tryk og opsætning Plakater opsættes i Borgerservice, Bibliotek, Svømmehallen, Sportscenter, Benløse Hallen måske flere steder steder hvor man kan stemme her og nu samt steder hvor der færdes mange borgere Opsætning og tryk Nørregade, Sct. Hansgade og Tinggade Opsætning og nedtagning Design 3 banner 70*500 cm På trådhegn str. 2,7*1,5 her skal vi søge vejmyndigheden om tilladelse og de skal efterses hver dag Eftersyn dgl. samt opsætning og nedtagning Tryk og opsætning 2 stk I alt Herudover kommer der en kommunekampagnepakke (gratis) fra Kommunernes Landsforening, som måske gør, at nogle af de foreslåede aktiviteter bliver billigere. Høring Ingen Økonomi Den skønnede udgift på kr. kan finansieres af valgbudgettet. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller at de foreslåede tiltag igangsættes og finansieres af valgbudgettet. Beslutning i Økonomiudvalget den Godkendes med de bemærkninger at opsætning af banner over veje og rundkørsel ved Ringstedet ikke gennemføres. Pjece udarbejdes også på polsk og der udarbejdes også materiale til brug på sociale medier.

18 9. Differentierede takster på Ådalsskolen og STU Åmarken (BUU) Åben sag Sagsid: 13/15292 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU Indstilling X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Der fremlægges forslag til differentierede takster på Ådalskolen og STU-Åmarken, hvor de foreslåede takster afspejler udgifterne til eleverne inden for takstkategorierne. For STU-Åmarken foreslås differentierede takster indført fra skoleåret 2013/2014 og for Ådalskolen foreslås det at indføre differentierede takster fra skoleåret 2014/2015. Forslaget til differentierede takster har til formål at sikre, at kommunen lever op til Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og kommunikationsområdet (Takstaftale) mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland Forslaget indebærer øgede indtægter for kommunen på 0,1 mio. kr. årligt. Beskrivelse af sagen Ringsted kommune har tre takstfinansierede undervisningstilbud, Byskovskolens center Asgård, Vigersted skoles A-afdeling og Ådalskolen. Disse tilbud drives efter Folkeskolelovens Under Ådalskolens organisation ligger tillige STU-Åmarken, som drives efter Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Byskovskolens center Asgård har siden 2007 haft fem takstkategorier I aftalen om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og kommunikationsområdet (Takstaftale) mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland 2012 fremgår det, at der lægges vægt på, at de enkelte takster skal være gennemsigtige og så vidt muligt omfatte et så bredt felt af ydelser, at forhandlinger om enkeltog eller tillægsydelser undgås. Det er vigtigt, at takststrukturen udformes på en sådan måde, at det giver det enkelte tilbud mulighed for en fleksibel ressourceudnyttelse. Der fastsættes således en takst for de enkelte målgrupper. Det betyder, at der i samme tilbud, som omfatter flere målgrupper, fastsættes flere takster. Der lægges vægt på at taksten dækker de ydelser, som kategoriens målgruppe har

19 behov for pædagogisk, behandlingsmæssigt, m.v. Behov for tillægsydelser vil derfor ikke forekomme eller forekomme yderst sjældent. Ådalskolen Ådalskolens elevgruppe har en meget bred differentiering af handicap. Alle elever har et væsentligt udviklingshandicap. Nogle elever har derudover lette tillægshandicap, andre middelsvære tillægshandicap og andre igen meget svære tillægshandicap. Ådalskolen har ved udgangen af skoleåret 2012/ elever. Til 14 af disse elever har Ådalskolen forhandlet tillægsydelser i barnets hjemkommune, således at hjemkommunen udover taksten, betaler en tillægsydelse. Det drejer sig i de fleste tilfælde om elever i kategorien: svære tillægshandicap. 85 af Ådalskolens elever har et SFO tilbud i SFO-Kvædehuset. 11 af disse elever har Ådalskolen forhandlet tillægsydelser til. Det foreslås, at der med skoleåret 2014/2015 indføres tre takstkategorier på Ådalsskolen og tilhørende SFO Kvædehuset - lille, mellem og stor. Taksterne vil afspejle indholdet i tilbuddet, og dermed øge gennemsigtigheden for den enkelte kommune og den enkelte elev. Hermed forventes behovet for tillægsydelser at være meget lille. Forslaget indebærer, at Ådalsskolens budget øges med 0,9 mio. kr. Dette beløb består af en nedregulering af elevtallet fra 99 til 92 elever, svarende til en nedregulering af budgettet med 1,5 mio. kr. og en forøgelse af budgettet på 2,4 mio. kr. svarende til de tillægsydelser skolen hidtil har haft som indtægter. Der er således ikke tale om en forøgelse af serviceniveauet. For SFO Kvædehuset indebærer forslaget, at budgettet øges med 0,2 mio. kr. Dette beløb består af en nedregulering af elevtallet svarende til en budgetreduktion på 0,8 mio. kr. og en forøgelse af budgettet på 1,0 mio. kr., svarende til de tillægsydelser skolen hidtil har haft som indtægter. Der er således heller ikke her tale om en forøgelse af serviceniveauet. STU Åmarken Åmarkens målgruppe har tidligere været unge mennesker med svære fysiske og psykiske handicap, ofte med et eller flere tillægshandicap og med intet eller meget lidt talesprog. Alle med behov for omfattende støtte til alle daglige gøremål og med et stort pleje- og omsorgsbehov. Gennem de senere år har også andre målgrupper/elever ønsket et STU tilbud på Åmarken. Elever med et væsentligt udviklingshandicap, med ingen, et lettere eller et middelsvært tillægshandicap. Målgrupper/elever, der tidligere har fået tilbudt et STU- tilbud udenfor Ringsted kommune. Udvidelsen af målgruppen har givet anledning til, at der med dette forslag er udarbejdet differentierede takster, hvor taksten afspejler den enkelte målgruppes behov. I lighed med Ådalsskolen forslås der indført tre takstkategorier - lille, mellem og stor på STU-Åmarken. Taksterne vil afspejle indholdet i tilbuddet, og dermed øge gennemsigtigheden

20 for den enkelte kommune og den enkelte elev. Taksten foreslås ændret fra skoleåret 2013/2014. Åmarken har inden for de senere år har oplevet en relativ stor tilgang af elever fra andre kommuner med svære handicaps. Dette båndlægger betydelige økonomiske ressourcer i institutionen, som ikke modsvares af takstindtægterne. Samtidig vil andre kommuner - i de tilfælde hvor eleverne har knap så svære handicaps - fravælge Åmarken, og i stedet vælge tilbud hvor taksten er lavere. Set i sammenhæng udhuler denne udvikling Åmarkens økonomi og vil medføre et fald i antallet af elever i tilbuddet. I forbindelse med planlægningen af skoleåret 2013/2014 er denne udvikling og sammenhæng blevet meget tydelig, hvilket er forklaringen på, at taksterne forslås ændret allerede i Forslaget om tre takstkategorier har også som formål at sikre, at Åmarken bliver konkurrencedygtig i forhold til lignende tilbud i andre kommuner. Og at der dermed fortsat kan opretholdes et STU-tilbud også for kommunens egne elever. Forslaget indebærer at Åmarkens budget øges med 1,9 mio. kr. Dette beløb består dels af en opregulering af elevtallet svarende til et budget på 0,9 mio. kr. og dels et budget på 1,0 mio. kr., svarende til de indtægter institutionen hidtil har fået ved tillægsydelser. Der er således ikke tale om en forøgelse af serviceniveauet. I nedenstående tabel kan de nuværende takster og forslaget til nye takster ses: Takst pr. Takst Nye takster måned i kr Lille Mellem Stor Ådalskolen SFO morgen SFO eftermiddag SFO udvidet (klub) Åmarken Det skal bemærkes, at taksterne for Ådalskolen er foreløbige takster, som genberegnes ved den endelige takstberegning efter vedtagelse af budget Høring Ingen. Økonomi Forslaget om differentierede takster indebærer følgende ændringer af budgetterne: Budgetændringer: Bevillinger og budgetændringer Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Institutionsbevilling Ådalsskolen SFO Kvædehuset

21 Åmarken Udvalgsbevilling/Takstindtægt er Ådalsskolen SFO Kvædehuset Åmarken TOTAL For Ådalsskolen og tilhørende SFO foreslås der indført nye takster fra skoleåret 2014/2015, og ændringen i 2014 vil derfor være 5/12 af den samlede ændring. For Åmarken foreslås nye takster fra skoleåret 2013/2014, og ændringen i 2013 vil derfor være 5/12 af den samlede ændring. Samlet indebærer forslaget, at institutionsbevillingernes øges med 2,9 mio. kr., og samtidig øges takstindtægterne med samme beløb tillagt 4 % til dækning af administrationsomkostninger. Forøgelsen af takstindtægterne forventes at stamme fra andre kommuners takstbetaling. I forbindelse med udarbejdelse af forslaget, er den nuværende elevbestand fordelt på de nye takstkategorier, og denne fordeling viser, at for kommunens egne elever vil takstomlægningen være udgiftsneutral. Vurdering Det er forvaltningens vurdering, at taksterne for Ådalsskolen og tilhørende SFO samt for Åmarken bør differentieres, således at taksterne afspejler målgruppernes behov og den tilhørende udgift ved tilbuddene. Dels for at følge retningslinjerne i takstaftalen med de øvrige kommuner, og dels for at sikre gennemsigtighed i forhold til indholdet af tilbuddene. Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at: 1. taksterne for Åmarken ændres fra skoleåret 2013/2014, og budgetterne ændres tilsvarende. 2. taksterne for Ådalsskolen og SFO Kvædehuset ændres fra skoleåret 2014/2015, og budgetterne ændres tilsvarende. Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Anbefales godkendt med bemærkning om, at der udarbejdes en supplerende sagsfremstilling vedrørende økonomiberegningerne. Ej til stede: Johnny Brown Lundberg Dahlgaard Supplerende sagsfremstilling Samlet økonomi for kommunen Ådalsskolen, SFO Kvædehuset og Åmarken er alle takstfinansierede institutioner. Det betyder, at alle institutionernes udgifter dækkes af taksterne. Institutionernes budgetter svarer således til de forventede takstindtægter. Når budgetterne øges med henholdsvis 0,9 mio. kr. for

22 Ådalsskolen, 0,2 mio. kr. for SFO Kvædehuset og 1,9 mio. kr. for Åmarken øges takstindtægterne tilsvarende. At institutionernes budgetter øges, skyldes at indtægter fra tillægsydelser nu indgår i grundbudgetterne. Tillægsydelser var tidligere indtægter i institutionerne for de elever, hvis behov ikke kunne dækkes af standardtilbuddet. Der er således ikke tale om, at institutionernes udgifter pr. elev stiger. Udgiften pr. elev holdes med forslaget konstant, der er alene tale om at tillægsydelser nu indgår i budgetterne. De samlede budgetændringer er vist i nedenstående skema: Budgetændringer: Bevillinger og budgetændringer Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Institutionsbevilling Ådalsskolen SFO Kvædehuset Åmarken Udvalgsbevilling/Takstindtæ gter Ådalsskolen SFO Kvædehuset Åmarken TOTAL I øverste halvdel af skemaet ses institutionernes forøgelse af budgetterne. Dette medfører tilsvarende stigning i takstindtægterne, som det fremgår af nederste halvdel af skemaet. At forhøjelsen af takstindtægterne er lidt større en budgetforøgelsen skyldes, at der tillægges et administrations-overhead på taksterne på 4%. Forøgelsen af takstindtægterne forventes at komme fra andre kommuners takstbetaling. I forbindelse med udarbejdelse af forslaget, er den nuværende elevbestand fordelt på de nye takster, og denne fordeling viser, at for kommunens egne elever vil takstomlægningen være udgiftsneutral. At beløbene varierer fra budget 2013 til budget 2014 skyldes, at ændringen i Åmarken forslås at træde i kraft fra skoleåret 2013/2014, hvorimod ændringen i Ådalskolen og tilhørende SFO foreslås at træde i kraft fra skoleåret 2014/2015. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt.

23 10. Ny folkeskolereform (BUU) Åben sag Sagsid: 13/17448 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Aftaleteksten.pdf (152767/13) 2 Bilag 2: Økonomi skolereform samlet.xlsx (160493/13) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU Indstilling X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg I juni blev der vedtaget en folkeskolereform. Reformen træder i kraft d. 1. august Med denne sag gives en orientering om indholdet i reformen. Derudover skal der politisk tages stilling til en række økonomiske aspekter ved reformen. Beskrivelse af sagen Reformen søger at udvikle folkeskolen gennem 3 mål: Den skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Den skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Aftaleteksten er vedlagt som bilag. Reformen har 3 hovedelementer: 1. En længere og mere varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring. Dette indebærer flere fagopdelte timer og ny tid til understøttende undervisning, som skal supplere den fagdelte undervisning. Timetallet i dansk, matematik, natur/teknik og musik forhøjes på forskellige klassetrin. Der indføres tidligt engelsk (fra 1. klasse) og undervisning i 2. fremmedsprog (tysk eller fransk) fra 5. klasse. Der indføres obligatorisk valgfag fra 7. klasse. I løbet af hver skoledag skal der i gennemsnitlig 45 minutter indgå motion og bevægelse. Sløjd og håndarbejde erstattes af det nye fag håndværk og design. Den understøttende undervisning kan varetages af lærer, pædagoger eller andre med relevante kompetencer

24 De nuværende bestemmelser om minimumstimetal for fagblokke afskaffes og i stedet fastlægges minimumstimetal for den gennemsnitlige samlede skoleuges længde for hvert klassetrin samt for udvalgte fag. Minimumstimetallene gælder også for specialklasser og specialskoler. Det nye gennemsnitlige ugentlige minimumstimetal ser således ud: Ugentligt minimumstimetal, som skolerne skal tilbyde (inkl. lektiecafé) Obligatorisk ugentligt minimumstimetal for eleverne klasse 30 timer 28 timer klasse 33 timer 30 timer klasse 35 timer 33 timer 2. Kompetenceudvikling af lærere, pædagoger og ledere. Denne indsats skal styrkes for lærere og pædagoger. Målet er, at lærere i 2020 har undervisningskompetence svarende til linjefag i de fag de underviser i. Der er endvidere afsat midler til kompetenceudvikling af ledere. 3. Få klare mål og regelforenklinger. De nuværende Fælles Mål præciseres og forenkles med henblik på at sikre digitale læringsmål, der tydeliggør, hvad eleverne skal lære. Herudover sker der en række regelforenklinger, blandt andet vedrørende timetalsstyring, holddannelse og omkring kvalitetsrapporter. Herudover indeholder reformen blandt andet følgende øvrige elementer: Der skal udvikles indikatorer for undervisningsmiljø, trivsel og ro. Pædagoguddannede kan i indskolingen varetage afgrænsede undervisningsopgaver inden for deres kompetence. Kommuner forpligtes til at sikre samarbejde mellem folkeskolen og det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv. Både folkeskolen og de kommunale musik- og billedskoler forpligtes til gensidigt samarbejde. Kompetenceudvikling af skolebestyrelsesmedlemmer. Klasselærerfunktionen gøres fleksibel Dannelse af pædagogisk råd gøres frivillig Skolebibliotekarfunktionen ændres (behøver ikke længere at varetages af en af skolens lærere) Der skabes hjemmel for fælles ledelse for ungdomsskoler og folkeskoler Der gives mulighed for eliteidrætsklasser i klasse Der oprettes adgang til forsøg med talentklasser i musik

25 Elevplanen videreudvikles og opdateres (så den bliver mere relevant og brugbar for lærere, elever og forældre). De tre overordnede mål med reformen er nedbrudt og beskrevet i følgende delmål som skolerne skal styre efter: Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år. Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år. Elevernes trivsel skal øges og måles med udgangspunkt i DCUMs trivselstermometer Når reformen træder i kraft d vil tid til faglig fordybelse og lektiehjælp frem til næste folketingsvalg bliver obligatorisk for skolerne at tilbyde, men et frivilligt tilbud for eleverne. I Ringsted Kommune nedsættes der en række arbejdsgrupper, som skal arbejde med centrale indholdsmæssige elementer i den nye reform. Det drejer sig om: Den understøttende undervisning Motion, idræt og bevægelse i løbet af skoledagen Den nye lederrolle Skolens fysiske rammer Den praktisk musiske dimension Kompetenceudvikling Børne- og Undervisningsudvalget vil løbende blive orienteret om arbejdsgruppernes arbejde, og arbejdet vil endvidere være med til at danne grundlag for udvalgets dialog med skolens aktører, og for politiske beslutninger i forhold til reformen. Et centralt element i forhold til skolens fysiske rammer er arbejdspladser til lærerne, idet det i forbindelse med reformen er blevet indskærpet, at lærerne som udgangspunkt skal være på skolen i deres arbejdstid dvs. også når de forbereder sig. Forvaltningen er ved at afdække behov for yderligere lærerarbejdspladser. Udgift til dette vil indgå som anlægsønskeforslag til budget Høring Reformen har ikke været i høring i den enkelte kommune. KL. har udtalt støtte til reformen og den har ligget til grund for KL og regeringens økonomiforhandlinger. Økonomi Idet reformen indeholder et øgede antal faglektioner, samt indfører en ny type undervisning; understøttende undervisning, medfører den økonomiske konsekvenser. Ringsted kommune

26 har i den forbindelse modtaget varige DUT-midler på 2,4 mio. kr. årligt. I 2014, hvor reformen slår igennem med 5/12 effekt, er der modtaget 1.0 mio. kr. Derudover modtager Ringsted Kommune DUT-midler i en tidsbegrænset periode på 3 år startende fra skoleåret Sidstnævnte DUT-midler er ikke fordelt mellem kommunerne endnu. Midlerne er særligt møntet til kommuner med store finansielle udfordringer. Forvaltningens beregninger (bilag 2) bygger på, at lærernes undervisningstid øges, og at SFO åbningstiden reduceres. Sidstnævnte betyder, at der skal flyttes ressourcer fra SFO institutionsbevillingen til Skole institutionsbevillingen i forbindelse med budget 2014 og i overslagsårene. Der er beregnet i forhold til to modeller. Model 1 hvor eleverne er i skole i 28 timer (indskolingen), 30 timer (mellemtrinet) og 33 timer (udskolingen), og hvor der derudover tilbydes lektiehjælp samtidig med at SFO en har åbent. Model 2, hvor eleverne er i skole i 30 timer (indskolingen), 33 timer (mellemtrinet) og 35 timer (udskolingen). Eleverne tilbydes lektiehjælp inden for dette timetal. Modellen medfører kortere åbningstid i SFO en. Model 1: Hvis denne model anvendes, vil det koste kr. (helårseffekt) at implementere folkeskolereformen. I 2014, hvor reformen slår igennem med 5/12 effekt, vil udgiften være kr. Beregningerne i model 1 indeholder følgende forudsætninger: Der er regnet ud fra Kl s anbefalinger om, at lærerne skal øge deres mængde af undervisning med 2 timer om ugen. KL s anbefaling om lærernes undervisningstid i forhold til den understøttende undervisning er endvidere fulgt (1019 timer pr. år). Faktoren til forberedelse af den understøttende undervisning er lavere end til fagundervisningen. I den understøttende undervisning er der regnet med et max timetal på 1019 timer, hvis lærere forestår undervisningen og et max. timetal på 1090 timer, hvis pædagoger forestår undervisningen. De 1090 timer er anslået, idet der først nu er igangsat forhandlinger mellem KL og BUPL om pædagogernes arbejdstid i understøttende undervisning. I beregningen er pædagoger og lærere nævnt til at varetage den understøttende undervisning med 50 % hver. Men andre faggrupper kan også komme i spil. SFO 1 s åbningstid er reduceret med 7,5 timer om ugen. Dette betyder, at den åbner kl hver dag i stedet for kl Morgenåbning er uændret.

27 SFO 2 s åbningstid er reduceret med 7 timer om ugen. Dette betyder, at den åbner kl dage om ugen og kl dage om ugen. Morgenåbning er uændret. Forældretaksterne i SFO 1 og 2 er reduceret procentvis svarende til den procentvise reduktion i åbningstid. Model 2: Hvis denne model anvendes, vil det koste kr. (helårseffekt) at implementere folkeskolereformen. I 2014, hvor reformen slår igennem med 5/12 effekt, vil udgiften være kr. Beregningerne i model 2 indeholder følgende forudsætninger: Der er regnet ud fra KL s anbefalinger om at lærerne skal øge deres mængde af undervisning med 2 timer om ugen. KL s anbefaling om lærernes undervisningstid i forhold til den understøttende undervisning er endvidere fulgt (1019 timer pr. år). Faktoren til forberedelse af den understøttende undervisning er lavere end til fagundervisningen. I den understøttende undervisning er der regnet med et max timetal på 1019 timer, hvis lærere forestår undervisningen og et max. timetal på 1090 timer, hvis pædagoger forestår undervisningen. De 1090 timer er anslået, idet der først nu er igangsat forhandlinger mellem KL og BUPL om pædagogernes arbejdstid i understøttende undervisning. I beregningen er pædagoger og lærere nævnt til at varetage den understøttende undervisning med 50 % hver. Men andre faggrupper kan også komme i spil. SFO 1 s åbningstid er reduceret med 9,5 timer om ugen. Dette betyder, at den åbner kl dage om ugen og kl dage om ugen. Morgenåbning er uændret. SFO 2 s åbningstid er reduceret med 9 timer. Det betyder, at den åbner kl dage om ugen og kl dag om ugen. Morgenåbning er uændret. Forældretaksterne i SFO 1 og 2 er reduceret procentvis svarende til den procentvise reduktion i åbningstid. Model 2 er markant dyrere at implementere end model 1. Det skyldes, at der tilbydes mere undervisning til eleverne, idet der i model 1 er det anslået, at 30 % af eleverne vil anvende lektiecafé. I indskolingen og på mellemtrinet kan en del af udgiften til øget udgift til undervisning modregnes af yderligere reduktion i SFO-åbningstid. I udskolingen er der udelukkende tale om en merudgift.

28 Udgiften til implementering af begge modeller kan finasieres ved at anvende DUT midler. Hvis model 1 vælges vil det være tilstrækkeligt. Hvis model 2 vælges, kan der ændres på nogle af ovenstående forudsætninger at skabe den nødvendige finansiering. Dette fremgår af følgende beregninger. Man kan begrænse SFO-åbningstiden yderligere, således at elevernes mødetid på årgangene harmoniseres helt. Dette giver et provenu på kr. (I 2014 vil provenuet være på kr.) Man kan vælge, ikke at nedsætte SFO-forældrebetaling selv om åbningstiden reduceres. Hvis man kun vælger at fastholde forældretaksten giver det et provenu på kr. (I 2014 vil provenuet være på kr.) Man kan også vælge at nedsætte forældrebetalingen svarende til 50 % af reduktionen i åbningstid. Hvis man kun gør dette giver det et provenu på kr. (2014: kr.) Eller reducere forældrebetalingen med 75 % af reduktionen i åbningstid, hvilket vil give et provenu på kr. (2014: kr.) Man kan vælge, at lade lærerne undervise mere end KL har lagt op til. Hvis lærerne underviser 3 timer mere om ugen i stedet for 2 timer mere om ugen udløser det et provenu på kr. (2014: kr.) Hvis lærerne underviser 2½ timer mere om ugen, giver det et provenu på kr. (2014: kr.) Man kan ændre på fordelingen af lærere og pædagoger i den understøttende undervisning. Hvis den understøttende undervisning udelukkende varetages af pædagoger - dog med undtagelse af lektiecafé vil det give et provenu på kr. (2012: kr.) De midlertidige DUT-midler som ikke er fordelt endnu, kan også anvendes til at finansiere implementering af reformen, men det vil skubbe udfordringen med at skabe fuld finansiering. Vurdering Det er forvaltningens vurdering, at reformen vil skabe gode rammer for, at skolerne i Ringsted Kommune kan arbejde med de overordnede mål med hensyn til at udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan, mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater og styrke tilliden og trivslen i folkeskole. Reformen medfører, at der kommunalt skal træffes en række indholdsmæssige og økonomiske valg. Det er forvaltningens vurdering, at udvalget, af hensyn til budgetproces for vedtagelse af budget for 2014, bør træffe nogle økonomiske valg nu. Det er ligeledes forvaltningens vurdering, at de indholdsmæssige valg bør træffes senere i dialog med skolernes aktører. I sagen er der beskrevet to modeller for implementering af reformen. Det er forvaltningens vurdering, at vi i Ringsted bør implementere model 2, idet den giver de bedste rammer for at øge eleverne læring. Der er endvidere indgået forlig mellem Dansk folkeparti, Venstre og regeringen om, at model skal implementeres efter næste folketingsvalg. Ved at implementere den med det samme, vil vi skabe en mere enkel implementeringsproces. Model 2 kan imidlertid ikke finansieres inden for de afsatte DUT-midler, og der skal derfor tages stilling til følgende, som har økonomiske konsekvenser allerede for budget 2014:

29 1. SFO ens åbningstid I beregningerne er der reduceret i åbningstiden som følge af, at skoledagen bliver længere. Det er muligt, at reducere åbningstiden yderligere, og dermed opnå et større økonomisk provenu. Men det vil betyde, at alle elever skal have samme mødetid i skolen. Dette vil være en udfordring i forhold til brug af faglokaler, og til at skabe gode rammer for besætning af medarbejdere i de enkelte lektioner. Det er forvaltningens vurdering, at yderligere reduktion i SFO åbningstid kan anvendes til at finansiere implementering af model Forældrebetaling i SFO I beregningen er forældrenes betaling for SFO reduceret procentvis svarende til den procentvise reduktion i åbningstid. Det er forvaltningens vurdering, at der er risiko for, at forældre vil fravælge SFO-tilbuddet, hvis forældrebetalingen ikke reduceres som følge af den reducerede åbningstid. Dette til trods, vurderer forvaltningen, at forældrebetalingen kan reduceres med 75 % af reduktionen i åbningstid, for at finansiere implementering af model Antallet af ugentlige undervisningstimer for lærerne Det er forvaltningens vurdering, at vi skal følge KL s anbefalinger om øget undervisningstid for lærerne. 4. Den understøttende undervisning Det er forvaltningens vurdering, at der skal afsættes ressourcer således, at lærere og pædagoger hver især kan forestå 50 % af den understøttende undervisning. Begrundelsen er, at det giver de bedste rammer for, at der kan etableres en varieret understøttende undervisning, der har sammenhæng med den faglige undervisning. Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at 1. model 2 anvendes som grundlag for implementering af folkeskolereformen. 2. udgifter til implementering af ny folkeskolereform indgår i budgetforhandlinger for budget Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den A Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL) I O Daniel Nørhave (DN) O F Britta Nielsen (BN) F A Lisbeth Andersen (LA) A V Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V V Klaus Hansen (KH) V For X X X X X X Imod Undlo X

30 d Anbefales godkendt efter afstemning Beslutning i Økonomiudvalget den Sendes tilbage til fornyet behandling i fagudvalget.

31 11. Revisionsberetning Historiens Hus (KTU) Åben sag Sagsid: 11/25531 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Regnskabsskema Historiens Hus 2012 (125676/13) 2 Beretning Historiens Hus 2012 (125674/13) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU Indstilling x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Der fremlægges revisionsberetning og regnskabsskema vedr. Historiens Hus. Byrådet skal godkende regnskabsskemaet inden fremsendelse til Kulturarvsstyrelsen. Beskrivelse af sagen Beretningen med revisionsbemærkninger og revisorerklæring er vedlagt som bilag 1 Beretning nr. 19. Herudover er det underskrevne regnskabsskema, som skal indberettes til Kulturarvsstyrelsen, vedlagt som bilag 2. Der er ikke nogen regnskabsmæssige bemærkninger fra revisionen. Høring Ingen. Økonomi Ingen økonomiske konsekvenser. Vurdering Det er forvaltningens vurdering, at regnskabet giver et retvisende billede af Historiens Hus økonomi. Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Byrådet godkender vedlagte regnskabsskema. Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Jan Jakobsen Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt.