Orienteringspunkter 3. Økonomi. Regnskab status v. Lars B

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde Møde nr: Tid: 30. august kl Sted: Stjernen, Vejlby Centervej 46, 8240 Risskov Tilstede: Peder Andreasen, Ruth P. L. Larsen, Merry Vang Eleonora S Andersen, Lars Bækgaard, Peder Jacobsen, Erik Laursen og Ellen Hessellund Mikkelsen Dagsorden Bilag Referat 1. Indledning ved Merry 2. Godkendelse af dagsorden. Underskrift af referat Dagsorden godkendt. Referat godkendt og underskrevet. Orienteringspunkter 3. Økonomi. Regnskab status v. Lars B 4. Landslederens orientering. Skriftlig orientering udsendes. v. EHM 5. Status på de tre projekter: Trehuse, Sydhjørnet og Hjertebo Bilag 17 Bilag 18 Den økonomiske afrapportering tages til efterretning. Likviditeten skal der holdes øje med. Vildbjerg har bestyrelsesmøde i september og ser sig ikke i stand til at tage stilling til KHs tilbud om huskøb før. Landsleder skal rykke for, at de betaler deres renovation. Landsleders orientering taget til efterretning. Vi glæder os over, at Ellen fik en god sommerferie, og vi anerkender, at det er op ad bakke med kommunerne. Vi anbefaler, at der fortsat gøres brug af juridisk bistand. Bestyrelsen anbefaler at søge samarbejde med LEV frem for OSI under Dansk Erhverv. Sydhjørnets indvielse var festlig med meget god lokal opbakning. Trehuse er næsten fyldt op. De søger souschef. Hjertebo havde regnet med 8 1

2 indflytninger pr Visiteringerne var på plads, men i sidste øjeblik blev det kun til 5 indflytninger. De oplever også, at visiteringerne nu er blevet sværere. De har indvielse den Orientering om etablering af Samarbejdsforum v. Erik L Beslutningspunkter 7. Sydhjørnets status og nødplan. Bilag a - 19f Erik oplyser, at han ikke har fået respons på sin orientering til lederne. Erik og Ellen laver udspil til en fælles dagsorden for det næste samarbejdsforum, så den er klar til leder- og bestyrelseskonferencen i oktober, evt som bilag med indkaldelsen til leder- og bestyrelseskonferencen Forslag til gavekampagne Bilag 20 Forslag til gavekampagne godkendt. KH kan modtage de indsamlede midler og kanalisere dem direkte til de af nye bofællesskaber, der er økonomisk trængte, så de bliver mere selvforsørgende i den daglige drift, og de på sigt derefter bliver i stand til at afdrage på lån til KH samt afdrage beløbet på 1½ million, som de alle har fået. 9. Ansøgning fra Valmuen Ansøgning om kr. til indkøb af nye møbler. Forudsætning: Status for Valmuens gaveindbetalinger : De blev i 2011 sat på 0,-, da de søgte og fik et større beløb til deres byggeri samt møbler. Dette beløb overskred det, der var kommet af gaver. Bilag 21 Indstilling fulgt. Der ydes tilskud på kr. 2

3 Siden er der indbetalt til Valmuen. KH er i en situation, hvor der ikke er mange penge i kassen - pt. 1,2 mill, og vi er ikke færdige med at udbetale lån til Sydhjørnet (mangler at betale ca ), der er faste månedlige udgifter på ca , og vi er inde i en periode af året, hvor der ikke kommer mange indbetalinger. Indstilling til bestyrelsen: Der bevilliges i tilskud. Det kunne evt. overvejes at give Valmuen et meget kortfristet lån på den sidste del af beløbet. 9. Strategiplan 2020 Bestyrelsens prioritering. Godkendelse. 10. Revidering af Forventningspapiret Drøftelse og godkendelse Bilag 13 Bilag 22 Det næste ½-1 år vil landsleders tid gå med at hjælpe de nye bofællesskaber i gang. Bestyrelsen ønsker derudover, at der det næste års tid prioriteres medlemsforøgelse med nye medlemmer, service til de eksisterende bofællesskaber og udvikling af et samarbejdsprojekt fx omkring materiale til apps eller lignende til formidling af det kristne budskab og fællesskab (ben 1,1 i strategiplan KH 2020). Bestyrelsen lægger op til en drøftelse af Strategiplan 2020 på leder- og bestyrelseskonferencen. Der besluttes at anvende formulering om, at det tilstræbes, at forældre til beboere på bofællesskaber ikke vælges til formand eller næstformand. KH anbefaler således ikke en sådan sammenblanding af disse roller i bestyrelsesarbejde. Forslag til basispakke, som er inkluderet i kontingentet, tilsluttes af bestyrelsen. 3

4 11. Program for Leder-bestyrelseskonference 27/10 Bilag 23 Forslag til program for leder- og bestyrelseskonference drøftes. Yderligere forslag: Hvordan påvirke det politiske system til at påvirke politikere til at træffe fornuftige beslutninger om tilbud til mennesker med handicap. En jurist kommer med en kogebog til at tackle visiteringen. En praktisk vinkel med erfaringer og værktøjer til at få nye beboere. Et kvarter til Emil Tang, Danske diakonhjem. Ellen arbejder videre. 12. Evt Til næste møde: Opdatering af arbejdsbeskrivelse og instruks for landsleder. Landsleder kommer med udspil til opdatering af arbejdsbeskrivelse og instruks for landsleder. Fra Bornholm spørger Lisbeth Dejbjerg Hansen, om KH vil deltage i Folkemøde i juni 2013 på Bornholm. Bestyrelsen vurderer ikke at kunne prioritere deltagelse hverken for medarbejdere eller bestyrelse. Peder redegjorde for MUSsamtale med Ellen. Bestyrelsen besluttede, at daglig leder (Ellen) fremover anvender titlen landsleder. Dette ændrer ikke Ellens arbejdsområder eller arbejdsvilkår, men er en tilpasning af titlen til funktionen. 4

5 Kalender september: Frøfestival 2. oktober: Personalekursus: Sjælesorg 6.oktober: Malekursus for beboere 27.oktober: Leder-bestyrelseskonference ref. MV 5