TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. april 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten Fuhr, Heidi Ladegaard, Paw Karslund, Winnie Sørensen Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Udbud af renovation Flytning af lønmidler Udvidelse af legearealer på Gl. Skovvej og Saltværksvej Likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen - april kvartal Budgetnotat af 6. april Budget Tårnby Kommunes regnskab Opgørelse for kontrolenheden for 4. kvartal 2016 og opsummering Ændring til skolebestyrelsen ved Tårnbygårdsskolen Godkendelse af udbudsgrundlag for Ny svømmehal - LUKKET SAG Frigivelse af puljen til ekstraordinær vedligeholdelse på skolerne LUKKET SAG Patienterstatning - LUKKET SAG Vikarsøgning 1. kvartal LUKKET SAG Lønsumsjustering på Kultur- og Fritidsområdet - LUKKET SAG Stævning mod Kommunen - LUKKET SAG Klage over medarbejder - LUKKET SAG Frikøbsaftale (forlængelse) - LUKKET SAG Seniorordning til institutionsleder - LUKKET SAG Ansøgning om tillægsbevilling til dækning af vikarudgifter i forbindelse med graviditesgener på Daginstitution - LUKKET SAG Forlængelse af lejemål - LUKKET SAG...27 Bilagsoversigt

3 1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 16/27636 Sagsansvarlig: cel.of INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 2

4 2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 16/27636 Sagsansvarlig: cel.of BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Til efterretning. 3

5 3. Udbud af renovation Åben sag Sagsnr.: 16/18689 Sagsansvarlig: agi.tf RESUMÉ Teknisk Forvaltning har udarbejdet renovationsudbud i overensstemmelse med beslutningen i Teknik- og Miljøudvalget den 10. maj UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Udbuddet er beskrevet i bilag 1. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler, 1. at materialet danner grundlag for et renovationsudbud 2. at den nuværende renovationskontrakt med Marius Pedersen forlænges til 1. september /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Lukket 2 Lukket 3 Åben Dagsordenspunkt - Nyt affaldssystem /17 BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. Indstillingen sendes frem til Økonomiudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Kontraktforlængelse godkendes som indstillet. Udbudsmaterialet overgår til behandling i Kommunalbestyrelsen. 4

6 4. Flytning af lønmidler Åben sag Sagsnr.: 14/11013 Sagsansvarlig: jpa.id.tf RESUMÉ Teknisk Forvaltning Ejendomscentret, IUP (Idræt, Uddannelse og Pleje) ansøger om at flytte lønmidler fra rengøringen på Skottegårdsskolen til gartnerområdet til udmøntning af tillæg til Teamkoordinatorer. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER På gartnerområdet i IUP er der behov for flere teamkoordinatorer til at tilrettelægge, prioritere og planlægge de daglige arbejdsopgaver. Der er p.t. kun 1 teamkoordinator til 14 gartnere, fordelt på 4 områder. Derfor ansøges om mulighed for at give teamkoordinatortillæg til 3 personer, så hvert område får en teamkoordinator, hvilket var hensigten i strategien for ejendomsområdet. Teknisk Forvaltning har fundet kompenserende besparelser på rengøringens lønbudget på Skottegårdsskolen. Flytningen skal gælde fra I 2017 er det kr., og fra 2018 og frem er det kr. årligt. ØKONOMI Der flyttes kr. fra rengøring løn til gartner løn på Skottegårdsskolen i 2017 og kr. i PÅTEGNING Den 28. marts 2017 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at beløbet i 2017 svarer til en reduktion på 0,062 fuldtidsstilling og i 2018 og frem svarer til en reduktion på 0,093 fuldtidsstilling på rengøring på Skottegårdsskolen. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at der årligt flyttes kr., dog forholdsmæssigt i 2017 fra rengøring, Skottegårdsskolen, til gartnerområdet under Teknisk Forvaltning, Idræt, Uddannelse og Pleje. 5

7 /BGR BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 6

8 5. Udvidelse af legearealer på Gl. Skovvej og Saltværksvej 48 Åben sag Sagsnr.: 16/18443 Sagsansvarlig: lpe.bk RESUMÉ Økonomiudvalget har tidligere besluttet at godkende flytning af Dagpleje gæstehus på Saltværksvej 48 til Gl. Skovvej 10 samt flytning af børnehaven Tårnbyparken, Randkløve Alle 162 til Saltværksvej 48. Derudover har Økonomiudvalget tillige besluttet at flytte dagpleje legestue på Sirgræsvej til Dagpleje gæstehus ved Gl. Skovvej 10. I forbindelse hermed skal forvaltningen indstille, at udearealerne på Saltværksvej 48 og Gl. Skovvej 10 udvides jf. vedlagte bilag. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ved sammenlægning af Dagpleje gæstehus og Dagpleje legestue på Gl. Skovvej vil antallet af børn på nogle dage udgøre op til 40 børn. Udearelet på Gl. Skovvej har tidligere været benyttet af ca. godt 20 børn. Forvaltningen foreslår udvidelse af udearealet på Gl. Skovvej til den kommunale dagpleje. Teknisk Forvaltning oplyser, at ejendommen er omfattet af lokalplan 106 og institutionerne Gl. Skovvej 8-10 ligger i henholdsvis lokalplanens delområder C og C1, der kan anvendes til bl.a. daginstitution og offentlige formål, hvorfor en udvidelse af udearealet ikke giver anledning til problemer i forhold til lokalplan. Børnehaven Tårnbyparken flytter i indeværende år til Saltværksvej 48. Institutionen på Saltværksvej 48 har tidligere huset 26 dagplejebørn, men skal fremadrettet benyttes til mellem børnehavebørn, hvorfor udearealet ønskes udvidet. Teknisk Forvaltning oplyser, at ejendommen er omfattet af lokalplan 87.1 og udlægger området til institution, hvorfor en udvidelse af udearealet ikke giver anledning til problemer i forhold til lokalplan. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstilling til Økonomiudvalget, 1. at Økonomiudvalget godkender udvidelse af udeareal på Gl. Skovvej og Saltværksvej, jf. vedlagte bilag. 2. at sagen fremsendes til Børne- og Skoleudvalget til orientering. 7

9 /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Gl. Skovvej 8 - Gl. Skovvej 8.pdf 81811/17 2 Åben Saltværksvej 48.pdf 82298/17 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 8

10 6. Likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen - april kvartal 2017 Åben sag Sagsnr.: 17/155 Sagsansvarlig: heh.of RESUMÉ Obligatorisk likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen pr. 1. april 2017 er indberettet til Social- og Indenrigsministeriet jf. ministeriets brev af 3. december INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget, 1. at orienteringen tages til efterretning. jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Likviditetsoversigt pr. 1. april /17 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Til efterretning. 9

11 7. Budgetnotat af 6. april Budget 2018 Åben sag Sagsnr.: 16/35593 Sagsansvarlig: heh.of RESUMÉ Notat om Budget af 6. april INDSTILLING Økonomi- og planlægningsafdelingen anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. notatet tages til efterretning. jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Budgetnotat ultimo marts - Budget /17 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Til efterretning. 10

12 8. Tårnby Kommunes regnskab 2016 Åben sag Sagsnr.: 15/34424 Sagsansvarlig: anj.of RESUMÉ Kommunens totalregnskab for 2016 balancerer med 3.224,9 mill. kr. Regnskabsresultatet kan opgøres således: Nettoudgifter: Driftsvirksomhed 2.466,8 Mill. kr. Anlægsvirksomhed 72,4 Mill. kr. Momsudligning 1,2 Mill. kr. Afdrag på lån 0,1 Mill. kr. I alt 2.540,5 Mill. kr. Nettoindtægter: Skatter ,3 Mill. kr. Renter -16,6 Mill. kr. Tilskud og udligning -580,3 Mill. kr. I alt ,2 Mill. kr. Kapitalbevægelser: Nettoudgifter 2.540,5 Mill. kr. Nettoindtægter ,2 Mill. kr. Regnskabsresultat -71,7 Mill. kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ovennævnte er nærmere specificeret i Tal- og Bemærkningsbogen, hvortil der henvises. INDSTILLING Økonomisk Forvaltning anbefaler overfor Økonomiudvalget, a 1. at Regnskabet for 2016 fremsendes til Kommunalbestyrelsen med henblik på afgivelse til revisionen. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben SAMLET Regnskab 2016.pdf 62330/17 2 Åben Talbog Regnskab 2016.pdf 58948/17 11

13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Oversendes til Kommunalbestyrelsen. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Indstillingen godkendt. 12

14 9. Opgørelse for kontrolenheden for 4. kvartal 2016 og opsummering 2016 Åben sag Sagsnr.: 17/472 Sagsansvarlig: jgu.of RESUMÉ Vedlagt fremsendes opgørelse for kontrolenheden for 4. kvartal 2016, opsummering af 2016 samt tilbagemelding fra Udbetaling Danmark for Kontrolenheden har for 4. kvartal 2016 udfærdiget opgørelse over sager, hvor borgerne har modtaget sociale ydelser uretmæssigt, eller hvor der er mistanke om, at borgerne har modtaget sociale ydelser uretmæssigt. Kontrolenheden har endvidere udfærdiget en opsummering over alle sager for 2016 inkl. opgørelse for Udbetaling Danmark. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kontrolenheden har i 4 kvartal 2016 modtaget 100 sager fra henholdsvis borgere, andre afdelinger på Rådhuset, SKAT og Udbetaling Danmark. Henvendelserne er fordelt på nedenstående kategorier: Henvendelser vedr. dobbelt forsørgelse, hvor borgerne fx har modtaget arbejdsindtægter samtidig med udbetaling af kontanthjælp Modtaget 26 sager Færdiggjort 30 sager med et samlet tilbagebetalingskrav på kr ,30 Henvendelser vedr. dobbelt forsørgelse, hvor borgerne fx har modtaget arbejdsindtægter samtidig med udbetaling af sygedagpenge Modtaget 1 sag Færdiggjort 2 sager med et samlet tilbagebetalingskrav på kr ,- Undersøgelsessager fra Dataenheden indenfor områderne kontanthjælp, sygedagpenge og økonomisk friplads Modtaget 57 sager Færdiggjort 62 sager med et samlet tilbagebetalingskrav på kr ,36 13

15 Henvendelser vedr. evt. samliv samtidig med udbetaling af ydelser til enlig forsørger Modtaget 5 sager Færdiggjort 6 sager med et samlet tilbagebetalingskrav på kr ,- og en årlig besparelse på kr ,- Henvendelser vedr. dobbelt forsørgelse, hvor borgerne fx har modtaget arbejdsindtægter samtidig med udbetaling af ledighedsydelse 1 sag modtaget Færdiggjort 1 sag uden tilbagebetalingskrav eller årlig besparelse Henvendelser vedr. dobbelt forsørgelse, hvor borger har modtaget arbejdsindtægter samtidig med udbetaling af flekslønstilskud mv. Modtaget 7 sager Færdiggjort 6 sager med et samlet tilbagebetalingskrav på kr ,93 Henvendelser vedr. pensionssager Modtaget 3 henvendelser Færdiggjort 3 sager uden tilbagebetalingskrav eller årlig besparelse Der er således for perioden 1/10 31/ et samlet tilbagebetalingskrav på kr ,59 og en årlig besparelse på kr ,- Opsummering for hele 2016 Kontrolenheden har for perioden 1/1 31/ krævet kr ,42 tilbagebetalt og bevirket en årlig besparelse på kr ,92. Udbetaling Danmark har for perioden 1/1 31/ krævet kr ,- tilbagebetalt og bevirket en årlig besparelse på kr ,-. Opgørelse over tilbagebetalte ydelser for I forbindelse med opgørelse sidste år for blev det erfaret, at der var krav der ikke var oversendt til opkrævning i Servicecentret. Disse sager er nu oversendt, og opgørelse for er udfærdiget: Vedr. 2014: 14

16 Det ses, at der er tilbagebetalt i alt kr ,12. Der er fortsat en restance på kr , sager er oversendt til opkrævning i SKAT, og der er bevilget henstand i 23 sager af Servicecentret, da borgerne i disse sager har så lav en indtægt ifølge lovgivningen, at der ikke må fastsættes afdrag. Vedr.2015: Det ses, at der er tilbagebetalt i alt kr ,45. Der er fortsat en restance på kr , sager er oversendt til opkrævning i SKAT, og der er bevilget henstand i 42 sager af Servicecentret, da borgerne i disse sager har så lav en indtægt ifølge lovgivningen, at der ikke må fastsættes afdrag. Vedr. 2016: Det ses, at der er tilbagebetalt i alt kr ,35. Der er fortsat en restance på , sager er oversendt til opkrævning i SKAT, og der er bevilget henstand i 66 sager af Servicecentret, da borgerne i disse sager har så lav en indtægt ifølge lovgivningen, at der ikke må fastsættes afdrag. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens sekretariat anbefaler overfor Økonomiudvalget, 1. at opgørelse for 4. kvartal 2016 for Kontrolenheden tages til efterretning, 2. at opsummering for Kontrolenheden og Udbetaling Danmark for 2016 tages til efterretning, og 3. at opgørelse for for tilbagebetalte ydelser tages til efterretning. jse BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Til efterretning. 15

17 10. Ændring til skolebestyrelsen ved Tårnbygårdsskolen Åben sag Sagsnr.: 17/9729 Sagsansvarlig: mhe.of RESUMÉ Der er den modtaget meddelelse fra Tårnbygårdsskolen om, at skolebestyrelsen på sit møde den har godkendt, at skolebestyrelsesmedlem Anja Langer udtræder af skolebestyrelsen og i stedet bliver suppleant. Begrundelsen for udtræden er familiemæssige årsager. Suppleant Christel Friberg indtræder i skolebestyrelsen i stedet for Anja Langer. Ændringen sker med virkning fra 1. maj LOVGRUNDLAG Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen, nr. 28 af En forældrerepræsentant kan udtræde af skolebestyrelsen, når forældrerepræsentanten har meddelt kommunalbestyrelsen eller regionsrådet og skolebestyrelsen skriftligt om sin udtræden og har modtaget en bekræftelse på sin udtræden fra kommunalbestyrelsen eller regionsrådet. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler overfor Økonomiudvalget, 1. at godkende, at Anja Langer udtræder af skolebestyrelsen ved Tårnbygårdsskolen pr at godkende, at suppleant Christel Friberg Land indtræder som medlem af skolebestyrelsen ved Tårnbygårdsskolen pr , og 3. at godkende, at Anja Langer indtræder som suppleant til skolebestyrelsen ved Tårnbygårdsskolen pr jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Lukket BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 16

18 11. Godkendelse af udbudsgrundlag for Ny svømmehal - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/22251 Sagsansvarlig: jmb.tf 17

19 12. Frigivelse af puljen til ekstraordinær vedligeholdelse på skolerne LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 16/35717 Sagsansvarlig: alo.tf 18

20 13. Patienterstatning - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 16/22559 Sagsansvarlig: ckl.sc.sf 19

21 14. Vikarsøgning 1. kvartal LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 16/36724 Sagsansvarlig: ela.bk 20

22 15. Lønsumsjustering på Kultur- og Fritidsområdet - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 17/9684 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk 21

23 16. Stævning mod Kommunen - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 16/393 Sagsansvarlig: TPE.OF 22

24 17. Klage over medarbejder - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 17/7947 Sagsansvarlig: TPE.OF 23

25 18. Frikøbsaftale (forlængelse) - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 01/45 Sagsansvarlig: MHY.OF 24

26 19. Seniorordning til institutionsleder - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 03/763 Sagsansvarlig: mth.of_slettet_1 25

27 20. Ansøgning om tillægsbevilling til dækning af vikarudgifter i forbindelse med graviditesgener på Daginstitution - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 12/2591 Sagsansvarlig: abf.of 26

28 21. Forlængelse af lejemål - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 04/47 Sagsansvarlig: cni.of 27

29 Bilagsoversigt 3. Udbud af renovation 1. (Lukket bilag) 2. (Lukket bilag) 3. Dagsordenspunkt - Nyt affaldssystem (50933/17) 5. Udvidelse af legearealer på Gl. Skovvej og Saltværksvej Gl. Skovvej 8 - Gl. Skovvej 8.pdf (81811/17) 2. Saltværksvej 48.pdf (82298/17) 6. Likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen - april kvartal Likviditetsoversigt pr. 1. april 2017 (79723/17) 7. Budgetnotat af 6. april Budget Budgetnotat ultimo marts - Budget 2018 (68838/17) 8. Tårnby Kommunes regnskab SAMLET Regnskab 2016.pdf (62330/17) 2. Talbog Regnskab 2016.pdf (58948/17) 10. Ændring til skolebestyrelsen ved Tårnbygårdsskolen 1. (Lukket bilag) 28