Byrådet 1. behandling

Transkript

1 REFERAT Byrådet 1. behandling Mødedato: Torsdag den Mødested: Byrådssal Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:50 Afbud: Uwe Jessen, Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger:

2 Byrådet, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 498. Førstebehandling af Budgetforslag 2009 samt overslag for årene

3 Byrådet, Side Førstebehandling af Budgetforslag 2009 samt overslag for årene DIBBCH / 08/31224 Sagsfremstilling Økonomiudvalget har på mødet den 4. september 2008 indstillet et budgetforslag med følgende drifts- og anlægsrammer: ÅBEN SAG Udgifterne er finansieret via skatter og generelle tilskud m.v. Der er en uændret personskatteprocent på 25,5 beregnet på statsgarantien og en uændret grundskyldspromille på 21,36 med et max. på produktionsjord på 11,66. Budgettet er afbalanceret på kassen med et forbrug på 84 mio. kr. i 2009, et forbrug på 7 mio. kr. i 2010, en tilførsel til kassen på 23 mio. kr. i 2011 og et forbrug på 5 mio. kr. i Serviceudgifterne holder sig indenfor den teknisk beregnede serviceramme fra KL. Budgetforslaget på anlæg er reduceret fra 89 mio. kr. til 79 mio. kr. i 2009 som følge af borgmesteraftale med KL om reduktion af anlægsmidlerne og med en tilsvarende reduktion i de forventede indtægter på generelle tilskud. En nærmere specifikation af Budgetforslag 2009 med overslagsårene fremgår af Spil 4, der er en del af materialet til første behandlingen. Materialet består af 2 budgethæfter benævnt Sammenfattende materiale til brug for førstebehandligen af budgetforslag Specielle bemærkninger til Budgetforslag , samt en takstoversigt. Økonomiudvalget har endvidere indstillet, at rammereduktioner på 82,761 på serviceudgifterne fastholdes som oprindeligt fordelt. Fristen for udvalgenes beslutning om udmøntning af budgetrammerne på drift er Byrådets første behandling dvs. senest den 18. september Efter Byrådets førstebehandling af Budgetforslag 2009 med overslagsårene

4 Byrådet, Side , vil der blive udarbejdet en samlet oversigt af fagudvalgenes udmøntning af budgetrammerne. Denne oversigt vil sammen med Spil 4 og tidligere udleverede oversigter over ønsker til henholdsvis drift og anlæg udgøre grundlaget for udarbejdelse af ændringsforslag til andenbehandlingen. Fristen for aflevering af ændringsforslag er af Økonomiudvalget fastlagt til den 30. september 2008, kl til Intern Service, Økonomiafdelingen. Juridiske aspekter Det fremgår af den kommunale styrelseslov og Budget- og regnskabssystemets kapitel 5.1 at senest 15. september udarbejder Økonomiudvalget til Byrådet forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som løber fra den 1. januar til den 31. december. Forslaget ledsages af budgetoverslag for en flerårig periode, som er fastsat til 3 år. Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og budgetoverslag skal undergives to behandlinger i Byrådet med mindst tre ugers mellemrum. Ved anden behandlingen, som foretages senest 15. oktober, vedtages forslaget til årsbudget og flerårige budgetoverslag af Byrådet. Det er et krav, at der skal uddeles følgende oversigter til Byrådet i forbindelse med budgetforslagets behandling: Bevillingsoversigt Takstoversigt Bemærkninger. Procedure Budgetforslag 2009 med overslagsårene førstebehandles på Byrådets møde den 18. september Herfra overgår budgetforslaget til andenbehandlingen den 9. oktober 2008, hvor der foretages afstemning omkring eventuelle fremsatte ændringsforslag. Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er tovholder. Bilag Del 14 - Specielle bemærkninger til budgetforslag 2009 (600565) Del 13 - Specielle bemærkninger til budgetforslag 2009 (600564) Del 12 - Specielle bemærkninger til budgetforslag 2009 (600562) Del 11 - Specielle bemærkninger til budgetforslag 2009 (600559) Del 10 - Specielle bemærkninger til budgetforslag 2009 (600550) Del 9 - Specielle bemærkninger til budgetforslag 2009 (600547) Del 8 - Specielle bemærkninger til budgetforslag 2009 (600546) Del 7 - Specielle bemærkninger til budgetforslag 2009 (600540)

5 Byrådet, Side 973 Takstoversigt til budgetforslag 2009 (600539) Del 6 - Specielle bemærkninger til budgetforslag 2009 (600535) Del 5 - Specielle bemærkninger til budgetforslag 2009 (600527) Del 4 - Specielle bemærkninger til budgetforslag 2009 (600521) Del 3 - Specielle bemærkninger til budgetforslag 2009 (600514) Del 2 - Specielle bemærkninger til budgetforslag 2009 (600513) Del 1 - specielle bemærkninger til budgetforslag 2009 (600509) Supplerende indstillinger BY del 3 (600382) Supplerende indstillinger BY del 2 (600379) Supplerende indstillinger BY del 1 (600376) Budgetforslag Sammenfatningshæfte (600371) Indstilling Intern Service indstiller, at budgetforslag 2009 med overslagsårene overgår til Byrådets andenbehandling i mødet den 9. oktober Beslutning i Byrådet den Fraværende: Uwe Jessen, Jan Christensen Godkendt.

6 Byrådet, Side 974 Underskriftsside Hans Peter Geil Jens Chr. Gjesing Morten Finnemann Finn Lykkeskov Asta Freund Markvard Hovmøller Preben Holmberg Holger Eskildsen Allan Emiliussen Lone Ravn Inger Fleischer Søren Rishøj Jakobsen Thies Mathiasen Mads Skau Anna Grethe Smith Knud Erik Hansen Gunnar Nielsen Kim Qvist Yrsa Theisen August Kragh Tonny Thomsen Ella Skjellerup Bent K. Andersen Peter Hansen Peter Chr. Jacobsen Bent Steenberg Olsen Rita Juhl Holger Lauritzen Irene Høgh Holger Mikkelsen Poul Erik Graversen