Referat af bestyrelsesmøde nr. 31 i Rudersdal Forsyning A/S den 12. juni 2017 kl på Skovlytoften 27

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde nr. 31 i Rudersdal Forsyning A/S den 12. juni 2017 kl på Skovlytoften 27 På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen - afbud Birgitte Schjerning Povlsen Søren Stenderup Jensen deltog fra 4. punkt. Erik Arvin Jane B. Madsen, direktør Kirsten Møller Kristensen, økonomichef Iben Koch, direktør i Rudersdal Kommune - afbud Carsten Nystrup, direktør i Novafos 1. Åbne/lukkede punkter På bestyrelsesmødet den 1. december 2016 blev det besluttet, at der fremover som det første punkt på hvert bestyrelsesmøde skal tages stilling til, om der er enighed om, at alle dagsordenens punkter er åbne. Det indstilles, at alle punkter på denne dagsorden er åbne. Alle punkter på denne dagsorden er åbne. 2. Meddelelser fra formanden Arrangementet med fremvisning af det nye Rundforbi bassin var godt besøgt. 3. Bestyrelsesprotokol Bestyrelsesprotokollen med indført protokollering af bestyrelsesmøde nr. 30, afholdt 30. marts 2017, forelægges til endelig godkendelse og underskrift. Bestyrelsesprotokollen med indført protokollering af bestyrelsesmøde nr. 30, afholdt 30. marts 2017, blev forelagt og endelig godkendt med underskrift. 4. Meddelelser fra direktøren Ordinær generalforsamling i Rudersdal Forsyning er 21. april 2017 Ordinær generalforsamling i Forsyningen Allerød Rudersdal er afholdt 21. april 2017 Ejerdag for Novafos ejerkommuner er planlagt afholdt den 20. september 2017 Åbent hus på bassin Rundforbi er planlagt afholdt den 8. juni 2017 Side 1 af 5

2 Vi har modtaget teknisk certifikat fra Uponor vedrørende tekniske data på Profuse PE 100 drikkevandsrør. Dokumentet er til intern brug. 5. Økonomisk status Vedlagt er en perioderapport med en økonomisk status pr. 30. april 2017 for Rudersdal Forsyning (henholdsvis vand og spildevand). Herudover er vedlagt notaterne Budget for og resumé af anlægsprojekter i 2017 for henholdsvis vand og spildevand. Notaterne redegør i korte træk for de anlægsprojekter, som er planlagt gennemført i 2017, herunder eventuelle planlagte omfordelinger inden for rammerne. Herudover er anført eventuelle ønsker om ændringer i forhold til de af bestyrelserne godkendte budgetter for anlægsinvesteringer. Det indstilles, at den økonomiske status for Rudersdal Forsyning godkendes. Den økonomiske status for Rudersdal Forsyning blev godkendt. 6. Takstmodeller På bestyrelsesmødet den 1. december 2016 blev takststrukturen drøftet. Det blev besluttet, at der skulle regnes på takststrukturen til det efterfølgende bestyrelsesmøde med hensyn til fordeling på forbrugergrupper. Foranlediget heraf forelægges en ny sag om takstmodeller. Emnet har tidligere været drøftet på bestyrelsesmøderne den 15. december 2014, den 15. juni 2015 og den 13. juni 2016, hvor det blev besluttet, at fastholde takststrukturen. På bestyrelsesmødet den 15. juni 2015 blev det desuden besluttet, at en eventuel ændret takststruktur i form af en eventuel indførsel af fast bidrag skulle tages op igen på bestyrelsesmøde i december Emnet har efterfølgende været behandlet af bestyrelsen den 11. april 2016, den 13. juni 2016 og den 1. december På bestyrelsesmødet den 1. december 2016 blev forelagt takstmodeller både med og uden fast bidrag på vand og/eller spildevand forelagt. På bestyrelsesmødet den 15. december 2014 blev grundlaget for eventuelt at opkræve en fast afgift beskrevet. Beskrivelsen herfra er gentaget i følgende: I Betalingslovens 2 a er anført: Stk. 7. Spildevandsforsyningsselskabet kan vælge at opdele vandafledningsbidraget i en fast og en variabel del. Den faste del af vandafledningsbidraget må maksimalt udgøre 30 gange den variable kubikmetertakst og må ikke overstige 500 kr. inklusive moms pr. år. Den faste del af bidraget opkræves pr. stikledning frem til en ejendoms grundgrænse. Den faste del af bidraget skal dog ikke opkræves for stikledninger, hvortil der alene er tilsluttet tag- og overfladevand. Den variable del af bidraget beregnes som vandforbruget multipliceret med den af spildevandsforsyningsselskabet fastsatte og af kommunalbestyrelsen godkendte kubikmetertakst, jf. 3, stk. 1, 2. pkt. Vandforbruget, der anvendes ved beregningen, fastsættes som beskrevet i stk. 4. I tilfælde, hvor der afledes vand uden et vandforbrug, beregnes den variable del af bidraget på baggrund af den afledte vandmængde, jf. stk. 6. Stk. 8. Den maksimale grænse på 500 kr. inklusive moms pr. år for den faste del af vandafledningsbidraget, jf. stk. 7, reguleres årligt efter et af Danmarks Statistik udarbejdet reguleringstal baseret på bygge- og anlægsomkostninger. Det maksimale faste bidrag, som spildevandsforsyninger lovmæssigt må opkræve i 2016, er ifølge Danva 574,33 kr. ekskl. moms. Side 2 af 5

3 På bestyrelsesmødet den 15. december 2014 blev et regneark med forskellige scenarier for et fast bidrag på spildevand præsenteret. Der er således tidligere regnet på den samlede udgift for afledning af spildevand for et forbrug på 100 m 3, 200 m 3, 300 m 3 og 400 m 3 ved fire forskellige scenarier. Ved beregningen til dette bestyrelsesmøde er desuden regnet for et forbrug på 0 m 3, 25 m 3, 50 m 3 og 75 m 3. De fire scenarier for spildevand, som ligeledes blev forelagt på bestyrelsesmødet den 1. december 2016, er 1. Ingen fast afgift d.v.s. 100 % variable 2. En fast afgift på 356 kr. ekskl. moms svarende til afgiften på vand 3. En fast afgift på 520,70 kr. ekskl. moms svarende til gennemsnittet af det opkrævede faste bidrag i 2014 blandt de forsyninger, som deltager i Danva Benchmarking, som opkræver fast bidrag og 4. Et fast bidrag på 574,33 kr. ekskl. moms svarende til det maksimale faste bidrag, som der i 2016 må opkræves. I regnearket er regnet med en variabel m 3 -takst på spildevand på 24,50 kr./m 3, baseret på den fastsatte takst for Vedlagt er en oversigt over resultatet af beregningerne. Udgiften for et forbrug af spildevand på 0 m 3 varierer fra at udgøre 0 kr. ekskl. moms pr. år til 574 kr. ekskl. moms pr. år. Udgiften for et forbrug af spildevand på 25 m 3 varierer fra at udgøre 613 kr. ekskl. moms pr. år til kr. ekskl. moms pr. år. Udgiften for et forbrug af spildevand på 50 m 3 varierer fra at udgøre kr. ekskl. moms pr. år til kr. ekskl. moms pr. år. Udgiften for et forbrug af spildevand på 75 m 3 varierer fra at udgøre kr. ekskl. moms pr. år til kr. ekskl. moms pr. år. Udgiften for et forbrug af spildevand på 100 m 3 varierer fra at udgøre kr. ekskl. moms pr. år til kr. ekskl. moms pr. år. Udgiften for et forbrug af spildevand på 200 m 3 varierer fra at udgøre kr. ekskl. moms pr. år til kr. ekskl. moms pr. år. Udgiften for et forbrug af spildevand på 300 m 3 varierer fra at udgøre kr. ekskl. moms pr. år til kr. ekskl. moms pr. år. Udgiften for et forbrug af spildevand på 400 m 3 varierer fra at udgøre kr. ekskl. moms pr. år til kr. ekskl. moms pr. år o.s.v. Såfremt det besluttes, at der skal indføres et fast bidrag på spildevand, skal det kortlægges, hvor mange spildevandsstik, der er til hver enkelt kunde, idet det faste bidrag skal opkræves pr. stikledning frem til en ejendoms grundgrænse. Det vurderes for nærværende, at der er ca spildevandsstik i Rudersdal Forsynings forsyningsområde, hvor det vil være muligt at opkræve et fast bidrag. Tilsvarende spildevandsområdet er det også muligt at ændre størrelsen af det faste bidrag på vand. Det forudsætter dog, at bidraget omdøbes fra en målerafgift til et fast bidrag. Baggrunden herfor er, at når det kaldes målerafgift, skal afgiften afspejle omkostningen ved at administrere måleren, mens der er videre rammer, når det kaldes et fast bidrag. Ved beregningen til dette bestyrelsesmøde er desuden regnet for et forbrug på 0 m 3, 25 m 3, 50 m 3 og 75 m 3. De fire scenarier for vand, som ligeledes blev forelagt på bestyrelsesmødet den 1. december 2016, er 1. Et fast bidrag på 356 kr. ekskl. moms svarende til gældende praksis 2. Et fast bidrag på 975,00 kr. ekskl. moms svarende til Aalborg Vands faste bidrag i Et fast bidrag på 1.000,60 kr. ekskl. moms svarende til Trefor Vands faste bidrag i 2014 og 4. Et fast bidrag på 560,13 kr. ekskl. moms svarende til gennemsnittet af det opkrævede faste bidrag i 2014 blandt de forsyninger, som deltager i Danva Benchmarking, som opkræver fast bidrag. I regnearket er regnet med en variabel m 3 -takst på vand på 8,10 kr./m 3, baseret på den fastsatte takst for Side 3 af 5

4 Vedlagt er en oversigt over resultatet af beregningerne. Udgiften for et forbrug af vand på 0 m 3 varierer fra at udgøre 356 kr. ekskl. moms pr. år til kr. ekskl. moms pr. år. Udgiften for et forbrug af vand på 25 m 3 varierer fra at udgøre 559 kr. ekskl. moms pr. år til kr. ekskl. moms pr. år. Udgiften for et forbrug af vand på 50 m 3 varierer fra at udgøre 761 kr. ekskl. moms pr. år til kr. ekskl. moms pr. år. Udgiften for et forbrug af vand på 75 m 3 varierer fra at udgøre 964 kr. ekskl. moms pr. år til kr. ekskl. moms pr. år. Udgiften for et forbrug af vand på 100 m 3 varierer fra at udgøre kr. ekskl. moms pr. år til kr. ekskl. moms pr. år. Udgiften for et forbrug af vand på 200 m 3 varierer fra at udgøre kr. ekskl. moms pr. år til kr. ekskl. moms pr. år. Udgiften for et forbrug af vand på 300 m 3 varierer fra at udgøre kr. ekskl. moms pr. år til kr. ekskl. moms pr. år. Udgiften for et forbrug af vand på 400 m 3 varierer fra at udgøre kr. ekskl. moms pr. år til kr. ekskl. moms pr. år o.s.v. I 2014 opkrævede 40 spildevandsselskaber en fast afgift, mens 29 spildevandsselskaber ikke opkrævede en fast afgift. I 2014 opkrævede 51 vandselskaber en fast afgift, mens 7 vandselskaber ikke opkrævede en fast afgift. Der er truffet beslutning om samarbejde blandt en række forsyninger for i alt 9 kommuner. Otte af de kommende samarbejdspartnere (herunder Rudersdal Forsyning selv) opkræver jf. Danvas Vand i tal 2015 ikke fast bidrag på spildevand. Kun Frederikssund Forsyning opkræver et fast bidrag, som jf. Danvas Vand i tal 2015 udgjorde 574,40 kr. inkl. moms. Tre af de kommende samarbejdspartnere (herunder Rudersdal Forsyning selv) opkræver jf. Danvas Vand i tal 2015 fast bidrag på vand. De to øvrige forsyninger, som opkræver fast bidrag på vand er Egedal Forsyning og Frederikssund Forsyning. Det gennemsnitlige faste bidrag i de tre forsyninger udgjorde jf. Danvas Vand i tal kr. ekskl. moms Det indstilles, at takststrukturen drøftes, herunder at der træffes beslutning, om der eventuelt skal indføres et fast bidrag på spildevandsområdet eller vandområdet fra 2018 eller senere. Det blev besluttet, at der ikke indføres et fast bidrag på spildevandsområdet eller vandområdet, inden der foreligger en nærmere kortlægning heraf. Erik Arvin udarbejder en redegørelse for synspunkter vedrørende opkrævning af faste bidrag. Redegørelsen vedrørende opkrævning af faste bidrag i henhold til dagsordenen, samt bilag hertil, videregives til borgmesteren og Miljø- og Teknikudvalget til videre drøftelse i Novafos sammenhæng. 7. Orientering om Novafos Carsten Nystrup, direktør for Novafos er inviteret til at deltage i bestyrelsesmødet. Carsten Nystrup vil på mødet give en orientering om status for arbejdet i Novafos. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Orienteringen om Novafos blev taget til efterretning. 8. Fastlæggelse af næste møder På bestyrelsesmødet den 3. oktober 2016 blev mødeplan for 2017 aftalt. På baggrund heraf foreslås de næste møder afholdt torsdag den 5. oktober 2017 kl og Side 4 af 5

5 mandag den 4. december 2017 kl hos Forsyningen Allerød Rudersdal, Skovlytoften 27. Det indstilles, at møderne afholdes i henhold til ovenstående. Bestyrelsesmødet torsdag den 5. oktober 2017 kl flyttes til tirsdag den 24. oktober 2017 kl Bestyrelsesmødet mandag den 4. december 2017 kl fastholdes. 9. Eventuelt Intet under eventuelt. Holte den 12. juni 2017 Referent: Kirsten Møller Kristensen Fremlagt til underskrift på bestyrelsesmødet den 24. oktober 2017 Bestyrelse Erik Mollerup Daniel E. Hansen Birgitte Schjerning Povlsen Formand Erik Arvin Søren Stenderup Jensen Øvrige deltagere Jane B. Madsen Direktør Side 5 af 5