Driftsaftale for Nordvand A/S 2012

Transkript

1 Driftsaftale for Nordvand A/S november

2 Driftsaftale for Nordvand A/S 2012 Formål Formålet med denne driftsaftale er at de to ejerkommuner årligt sætter mål for opgaveløsningen i Nordvand A/S. Aftalen præsenterer de overordnede servicemål og indsatsområder som Nordvand forpligter sig til at arbejde med i Aftalen giver ikke et fuldstændigt billede af den daglige drift. Aftalen er opbygget som en fælles aftale for alle 5 forsyningsselskaber og serviceselskabet i Nordvand. Aftalen skal bidrage til at synliggøre ejernes forventning til opgaveløsningen i Nordvand og udviklingsretningen for opgaveløsningen. Aftalen er en konkretisering af ejerstrategien, samt de mål der er opstillet af de to kommuner inden for forsyningsområdet i sektorplaner. Driftsaftalen gælder for 2012, det er en videreudvikling af Driftsaftale 2011, hvor en række mål er revideret, andre er udgået og nogle mål er helt nye. Rammebetingelser Plangrundlag Driften og udviklingen af vand- og spildevandsaktiviteter i de to kommuner er overordnet styret af henholdsvis vand og spildevandsplanerne. Disse planer er udarbejdet og godkendt af kommunerne. Der udarbejdes årligt investeringsplaner dækkende begge områder, som oversigtsmæssigt er anført i driftsaftalen efter mål og resultatkravsskemaerne. De mål og krav der er formuleret i plangrundlaget retter sig mod de 5 forsyningsselskaber. Indfrielse af disse varetages af serviceselskabet. Innovation Nordvand deltager i ejerkommunernes bestræbelser og ønsker om at finde nye metoder til håndtering af opgaver indenfor vand og spildevand. Som eksempel herpå kan nævnes, at i et forsøg på at forberede sig på at kunne håndtere stigende mængder regnvand som følge af hyppigere og mere ekstreme regnhændelser deltager Nordvand fortsat i forsøg med dels at udpege egnede områder til nedsivning/ afledning til recipient af regnvand dels lokalt at rense vejvand, så det kan godkendes til afledning til recipient. Nordvand deltager endvidere i diverse udviklingsprojekter eksempelvis med de større uddannelsesinstitutioner, et eksempel herpå er deltagelse i Vand i Byer (Det strategiske Partnerskab Vand i Urbane områder) hvor Nordvand sammen med ejerkommunerne søger at inddrage alle interessenter i håndtering af regnvand, herunder også borgerne. Ejerstrategi for Nordvand 2

3 De to kommuner har formuleret en ejerstrategi, der skal danne grundlaget for driften og udviklingen af selskabet. Strategien er fireårig og gælder fra og frem til Ejerstrategien kan ses som en konkretisering og samstemning af de politiske mål, der er formuleret i de to kommuner for vand- og spildevandsområdet. Strategien har formuleret 9 indsatsområder: Sikre en høj forsyningssikkerhed indenfor vand- og spildevand med henblik på at sikre en høj sundheds- og miljømæssig kvalitet. Sikre en takstpolitik der muliggør en fastholdelse og eventuel forøgelse af forsyningsselskabernes værdi, samtidig med at kunderne oplever en rimelig vandpris, i forhold til det serviceniveau Nordvand leverer. Arbejde for en løbende effektivisering af driften. Der sigtes mod en nettoeffektivisering på 10 % af driftsudgifterne i løbet af ejerstrategiens fireårige periode. Sikre at selskabet udviser god selskabsledelse. Dette sker bl.a. for at sikre, at alle medarbejdere i Nordvand oplever en ligeværdig behandling, hvor alle arbejder ud fra et fælles sæt værdier, for at sikre, at der indføres et kvalitetsledelsessystem samt at Københavns Fondsbørs komité for god selskabsledelse s anbefalinger efterleves. Sikre at der er en MED-struktur til håndtering af samarbejds- og sikkerhedsforhold. Strukturen skal afspejle en virksomhed, der lægger vægt på at skabe et godt arbejdsmiljø og en god dialog mellem ledelse og medarbejdere. Sikre at selskabet bidrager til at begrænse følgerne af klimaforandringer og lever op til de krav, der er fastsat i kommunernes miljø- og Agenda 21-planer mm. Selskabet skal bidrage med sin faglige kompetence og erfaring i udarbejdelse af de kommende kommunale klimatilpasningsstrategier mm. Sikre at selskabet har en kommunikationspolitik, så borgere, virksomheder, myndigheder og ejerkommuner holdes informeret om selskabets aktiviteter. Informationen skal være præget af åbenhed, gennemsigtighed og ansvarlighed. Sikre at selskabet får udarbejdet en indkøbspolitik, der er i overensstemmelse med de to ejerkommuners indkøbspolitikker. Arbejde for, at udvikle samarbejdet med andre forsyninger. 3

4 Figur 1: Rammegrundlag for driften af Nordvand] I figur 1 er illustreret sammenhængen mellem mål og resultatkrav, der er stillet til opgaveløsningen i Nordvand fra de to kommuner både som ejer og myndighed, og som skal indarbejdes i driftsaftalen for Nordvand (serviceselskabet). Struktur Med udgangspunkt i de mål og krav, der er formuleret i sektorplanerne m.m. og i ejerstrategien, er der opstillet en række konkrete mål og resultatkrav for Aftalen er opdelt i to tabeller. I tabel 1 er der formuleret et mindre antal overordnede mål og målsætninger, der er rettet mod at sikre den generelle fremdrift af opgaveløsningen, og tænkt som bestyrelsens primære værktøj til at følge Nordvands opgaveløsning. I tabel 2 er der opstillet et antal konkrete mål. Disse skal sikre at ledelse og medarbejdere har en fælles forståelse for indsatsområderne i

5 Tabel 2 er disponeret efter opgavetyper. Den er opdelt i følgende afsnit Kundebetjening Plangrundlag Produktion af drikkevand Distribution af drikkevand Afløb IT & SRO Organisationsudvikling Under hvert afsnit er der opstillet en række Mål. Målene er formuleret overordnet, og vil i flere tilfælde være flerårige. For hvert mål er der opstillet en eller flere Handlinger, det er konkrete aktiviteter, der vil blive gennemført inden for det kommende år. For hver Handling er der opstillet konkrete resultatkrav. Hvis der ikke er anført deadline, skal resultatkravet være indfriet inden årets udgang. I bilag 1 er der medtaget en investeringsoversigt for 2012 for de 5 selskaber. Der er tale om en kopi fra Budget år Driftsaftalen vil i forhold til bestyrelsen blive afrapporteret kvartalsvis og samme afrapportering vil blive forelagt de politiske udvalg i de 2 ejerkommuner, der forestår myndighedsbehandlingen. 5

6 Tabel 1: Overordnede mål og målsætninger for driftsaftale for Nordvand A/S 2012 Mål og målsætninger Handling Resultatkrav 1 Nordvand søger at minimere påvirkningen af miljøet som følge af overløb til Øresund, vandløb og søer. 2 Nordvand leverer drikkevand af god kvalitet. 3 Nordvand har fokus på at opnå en reduktion af energiforbruget. 4 Sikrer det faglige grundlag for en langsigtet klimatilpasningsstrategi vedrørende afledning af spildevand og regnvand. Der arbejdes forsat på etablering af øget kapacitet i begge kommuners afløbssystem Forsætte separeringen af vejvand Sikrer at der er god hygiejne på værkerne og at alle medarbejdere der arbejder med drikkevand løbende uddannes i god hygiejne. Elforbruget registreres løbende, og energireduktion tænkes i alle renoveringer. Bidrager med faglige input og deltager i udarbejdelse af kommunernes klimatilpasningsstrategier og implementering. 5 Øget nedsivning af regnvand. Nordvand vejleder kunderne omkring muligheden for at separere regn- og spildevand på kundens ejendom. 6 Effektiviserer driften løbende. Med afsæt i Lean-tankegangen gennemføres der en analyse af en række arbejdsprocesser (Learnprojektet). Gentofte Gladsaxe Færdiggørelse af bassin ved Nymosepark, og påbegyndelse af bassinledning ved Renden. Begge fælles projekter. Med udgangen af 2012 er separeringen af vejvand i en del af Hellerup påbegyndt Med udgangen af 2012 forligger der en plan for separeringen af vejvand i Gedvad og/eller område ved Kagsåen 98 % af vandprøver til kontrol på mikrobielle parametre overholder kvalitetskravene. Reducerer elforbruget med 2 % årligt pr. m 3 vand, der laves en opgørelse inden udgangen af Deltager aktivt i tværgående arbejdsgruppe om implementering af Gentofte Kommunes klimatilpasningsstrategi. Inden udgangen af 2014 skal mindst 800 boligenheder afkoble deres regnvand fra det offentlige afløbssystem. Inden udgangen af 2012 er delresultatkravet, at 200 boligenheder har afkoblet regnvand fra det offentlige afløbssystem. Deltager aktivt i udarbejdelse og implementering af klimapolitik og klimatilpasningsstrategi. Med udgangen af 2012 skal mindst 250 boligenheder have afkoblet deres regnvand fra det offentlige afløbssystem. Med udgangen af 2014 er målet i alt 1000 boligenheder. Effektivisering på 10 % af de primære driftsudgifter i perioden realiseres. 7 Sikrer optimal likviditet til den daglige Som opfølgning på finansieringsstra- På baggrund af den vedtagne finansieringsstrategi, følges der kvartalsvis op 6

7 drift. tegien afbalanceres behov for likviditet mod sikkerhed for indestående likvide midler. overfor bestyrelsen på dels placering af likvide midler samt forrentning af samme. 8 Skaber fysiske ramme for at Nordvand kan blive på Ørnegårdsvej. Arbejder sammen med Gentofte Kommune på en renoveringsplan for materielgården på Ørnegårdsvej. 9 Sikre godt arbejdsmiljø Konstant have fokus på medarbejderes trivsels og sikkerhed på arbejdspladsen. Inden udgangen af 3 kvartal er byggeriet af nye mandskabsfaciliteter igangsat. Målsætning er at have mindre end 4 % sygefravær, og at der er færre end 15 anmeldte arbejdsskaber i Nordvand. Tabel 2: Drifts mål for Nordvand A/S 2012 Mål og målsætninger Handling Resultatkrav Kundebetjening 10 Måler kundetilfredsheden. Gennemfører årlig kundeundersøgelse. 11 Sikrer god, aktiv kundebetjening. Foretager løbende registrering og evaluering af svartider på telefoniske henvendelser. 12 Høj grad af digital kundebetjening. Overfører til ny ITplatform, så den bliver integreret med NordNet (intranet), og i denne forbindelse opdaterer indhold og design. 13 Gennemfører en aktiv information til kunderne. I forbindelse med vandafregning udsendes informationsfolder. Indholdet koordineres med de to kommuner. Deltager efter behov i møder med grundejerforeninger og boligselskaber m.m. Gentofte Gladsaxe Målet er mindst 90 % tilfredshed med den samlede oplevelse af Nordvand og de leverede ydelser. Besvarelsesprocenten af indgående telefonopkald skal være højere end 95 %. Indgående telefonopkald må gennemsnitligt højst vente 20 sekunder inden besvarelse. Telefonopkald skal gennemsnitligt afsluttes på maksimalt 2 minutter. SMS-service til Nordvands kunder ved beredskab m.v. implementeres inden udgangen af 3. kvartal Udsender mindst én folder til alle vores kunder i løbet af Vil blandt andet indeholde information om lokal håndtering af regnvand. Samt deltage i mindst 3 borgermøder i hver kommune. 7

8 14 Optimerer afregningen Omlægger afregningen i Gladsaxe, så den følger kalenderåret for alle forbrugere. Plangrundlag 15 Sikrer lokale forsyningsinteresser i de kommende kommunale handleplaner, der skal følge op på de nationale vandplaner. 16 Sikrer en optimal regional håndtering af regnvand ved skybrud på tværs af kommunegrænser 17 Sikrer optimale løsninger til indfrielse af de krav, der kommer via vandplanerne. Undersøger mulighederne for at etablere fjernaflæsning af vandforbruget De nationale vandplaner forventes offentliggjort i første halvdel af 2012, hvorefter kommunerne har et år til at udarbejde kommunale handleplaner. Deltager aktivt sammen med andre kommuner og vandselskaber i løsninger, som sikrer afledning af regnvand i hovedstadsområdet med mindst mulig gener. Nordvand deltager i arbejdsgrupper vedr. udarbejdelse af kommunale handlingsplaner. 18 Opdatere sektorplanerne Bidrage til at få udarbejdet tillæg til Spildevandsplanen i Gladsaxe Kommune Produktion af drikkevand 19 Forbedrer forsyningssikkerheden mht. drikkevand. Arbejder for at fremme sagsbehandlingen for de nødvendige tilladelser til Bagsværd Vandværk. 20 Sikre en optimal vedligeholdelse Udbrede brugen af IDUS (program til styring af drift og vedligeholdelse), hvorved der opnås prioritering og dokumentering af opgaveløsningen. Der foreligger en plan, godkendt af bestyrelsen inden udgangen af 1. kvartal, således at ny afregningsperiode er implementeret ved årsafregningen for 2012 Inden udgangen af 3. kvartal er der forelagt et notat overfor bestyrelsen om perspektiverne for fjernaflæsning. Bidrage aktivt med input og bemærkninger til de kommende kommunale handleplaner. På baggrund af behandling af problemstillingen i Regnvandsforum, er der inden årets udgang i samarbejde med relevante parter gennemført afhjælpende tiltag mod skybrudsbetingede oversvømmelser i udvalgte områder i GK og GX. Der foreligger et udkast til konkret projekt til forbedring af de fysiske forhold i Gentofte Renden Inden udgangen af 2012 foreligger første udkast til plan for genopretning af Kagsåen. At der foreligger et grundlag for politiske behandling af et tillæg, inden udgangen af 3. kvartal. Projekteringen af renoveringen af Bagsværd Vandværk er påbegyndt inden udgangen af Inden udgang af 2012 styres 70 % af den planlagte vedligeholdelse i Vand Produktion gennem IDUS. 21 Optimerer kontrollen af drikkevand. Etablerer egne kontrolhaner på ud- Inden udgangen af 2012 er der etableret egne haner til kontrol af drikkevan- 8

9 valgte steder på ledningsnettet. det på ledningsnettet. Distribution af drikkevand 22 Reducerer tab i ledningsnettet således at tabet kan holdes under 8 %. Afløb, ledninger 23 Sikrer effektiv bortledning af spildevandet og opretholder værdien af kloakledningsnettet. Afløb, Pumper og Bassiner 24 Vedligeholder bygværker, bassiner og pumpestationer i henhold til fastlagte planer. IT og SRO 25 Gennemfører fælles og moderne styring af alle vores tekniske anlæg Der gennemføres målrettet og systematiske lækagesøgning. Udskifter alle eternit- og støbejernsledninger inden Sektionering af Gladsaxe Der gennemføres TV-inspektion af 1/15 del af ledningsnettet i hver kommune. Foretager systematisk ledningsrenovering bl.a. på baggrund af udførte TV-inspektioner året forinden og vejvandssepareringsprojekter. Gennemfører renovering/gennemsyn i henhold til handlingsplaner i SMART for bygværker, bassiner og pumpestationer. Gennemfører udrulning af et nyt SRO-/SCADA-system for produktionen af vand, Nyt SRO-anlæg i afløbssystemet implementeres i IFIX og eksisterende anlæg omlægges til IFIX iht. den opstillede tidsplan Gennemfører systematisk lækagesøgning mindst 2 gange i hele forsyningsområdet. Renoverer 7,8 km vandledninger (svarende til ledningsdimension på 90 mm). Renoverer 6,6 km vandledninger (svarende til ledningsdimension på 90 mm). 75 % af Gladsaxe Kommune er opdelt i mindre sektioner inden årets udgang. Gennemfører TV-inspektion inden for et delområde i hver kommune inden udgangen af 2. kvartal. Inden årets udgang er der renoveret de strækninger, som TV-inspektionen har vist nødvendig, inden for årets økonomiske ramme. Gennemsyn er udført inden udgangen af 3. kvartal. Handlingsplan for renoveringer 2013 foreligger med årets udgang. Inden udgangen af 2012 styres al produktion af vand fra samme SCADAplatform. Nye anlæg i afløbssystemet er indkørt i IFIX, og gamle er konverteret således, at IFIX med udgangen af 2012 benyttes i 70 % af Nordvands SRO. 9

10 26 IT-sikkerhedspolitik er implementeret i hele Nordvand Organisationsudvikling IT-sikkerhedspolitikken er opbygget og IT-brugerne er informeret om det for dem relevante i politikken. Der gennemføres forståelsestest for udvalgte grupper ift. ITsikkerhedspolitikken. 27 Sikre et godt arbejdsmiljø Der arbejdes med at formulere hvad Nordvand forstår ved God ledelse 28 Sikrer at Nordvand fortsat er præget af fælles kultur og viden. 29 Alle relevante dokumenter er kategoriseret systematisk og er tilgængelige for medarbejderne. Der gennemføres en trivselsundersøgelse. Gennemfører temadage i hver afdeling. NordNet/NordSag anvendes af alle til dokumenthåndtering. Inden udgangen af 1. halvår 2012 er der gennemført informationskampagne for og test af medarbejderne i Nordvand i IT-sikkerhedspolitikken. Inden udgangen af 1. kvartal, har chefgruppen fremlagt et bud på God ledelse i Nordvand. Resultatet foreligger inden udgangen af 3. kvartal og behandlet på afdelingsmøder inden årets udgang. Temadage er afholdt inden udgangen af 3. kvartal, med Learn som fælles tema. I løbet af 2012 evalueres brugen af NordNet/NordSag, og behovet for opdatering af funktionaliteten vurderes. Der gennemføres intern uddannelse i anvendelse for medarbejderne i løbet af

11 Opfølgning Opfølgningen af driftsaftalen over for bestyrelsen sker kvartalvis. Opfølgning over for kommunerne sker efterfølgende. Statusrapporten fremsendes til de tekniske direktører, der forestår den politiske fremlæggelse. Driftsaftalen er godkendt af bestyrelsen i Nordvand den 25. november 2011 og forelagt i Gentofte Kommune, Teknisk Udvalg, den 29. november 2011 pkt. 8 samt den 15. december 2011 sag 95 i Miljøudvalget i Gladsaxe Kommune, samt Økonomiudvalget i Gladsaxe Kommune d. 17. januar

12 Bilag 1 Investeringsoversigt for de 5 selskaber Bilag 1.1 Gentofte Vand A/S Investeringsoversigt år 2012 Gentofte Vand A/S kr Vandværk SRO - opdatering, Gentofte Tag over filtersektion 300 Glas langs filterkant 500 Pulje til mindre projekter 200 Ledninger Vandledninger Gentofte Stik Vandmåler - udskiftning Infrastruktur It-etablering 200 Nye mandskabsfacilitet

13 Bilag 1.2 Gladsaxe Vand A/S Investeringsoversigt år 2012 Gladsaxe Vand A/S kr Vandværker Bagsværd Vandværk Pulje til mindre projekter 75 Ledninger Vandledninger Gladsaxe Stik Vandmåler - udskiftning Infrastruktur It-etablering 200 Nye mandskabsfacilitet

14 Bilag 1.3 Gentofte Spildevand A/S Investeringsoversigt år 2012 Gentofte Spildevand A/S kr Afløb Slidlag på tidligere anlægsprojekter Hvidørebækken/ Enghaverenden Bygværksrenovering Bassin ved Nymosen Vadbro - Gentofte 73 Bassinledning ved Renden Renovering af Kildeskovsrenden Bassinledning Ved Stadion 100 Separering ved Øresund Brogårdsbassin 550 Havledning Afledning fra Emdrup sø 250 Fællesanlæg KE, Gentofte 860 Schimmelmannsvej 300 Bassinledning ved Skovshoved Tuborgvej, etape Hans Jensens Vej 50 Målepunkter, Gentofte 200 Tuborg Pumpestation, Arb. Miljø SRO - nyt ifix afløb, Gentofte TV-inspektion, Strømpeforing, små ledninger Strømpeforing, store ledninger Gravearbejder, Ikke disponeret 349 Infrastruktur IT-etablering 200 Nye mandskabsfacilitet I alt

15 Bilag 1.4 Gladsaxe Spildevand A/S Investeringsoversigt år 2012 Gladsaxe Spildevand A/S kr Afløb Værebro uvedkommende vand 400 Målepunkter, Gladsaxe 200 Bassin ved Nymosen Symfonivej Vadbro 90 Høje Gladsaxe Parken 850 Chr. Wintersvej Bassin 39 Gyngemoseværket sanering 30 Bassinledning ved Renden Skolesvinget, bassin Buddingevej/Lyngen Gedvad, central nedsivning Kagsåen, afskærende ledning Bygværksrenovering Fællesanlæg KE, Gladsaxe 450 Skolebotanisk have 30 SRO - nyt ifix afløb, Gladsxae Deklarering ledninger v. rækkehuse TV-inspektion, Strømpeforing, små ledninger Strømpeforing, store ledninger, Gravearbejder, Ikke disponeret Infrastruktur IT-etablering 200 Nye mandskabsfacilitet

16 Bilag 1.5 Sjælsø Vand A/S Investeringsoversigt år 2012 Sjælsø Vand A/S kr Vandværk Ledningsomlægning langs motorvejen SRO - opdatering, Sjælsø Vandværk 750 Bygningsvedligehold 250 Anlæg II beluftning, projektering 300 Anlæg II skyldevandspumper 300 Overbygninger Nivå Energioptimering boliger 200 Pulje til mindre projekter 300 Infrastruktur It-etablering 90 I alt