Boligselskabet af 2014

Transkript

1 Boligselskabet af 2014 Dagsorden udsendt den 30. maj 2018 Referat udsendt den 14. juni 2018 Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde Onsdag den 6. juni 2018 efter repræsentantskabsmøde Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden til bestyrelsesmøde i Boligselskabet af side 1

2 Mødedeltagere: Bestyrelsen Tommy E. Hansen (TEH Heidi Dyrholm Jensen (HDJ) Ivan Engberg (IE) Jan Guldmann (JG) Leif Enger (LE) Pia Terkelsen (PT) Gitte Marie Kjærgaard (GMK) Administrationen Kenneth Taylor Hansen (KTH) Marianne Hjorth Referent (MAH) Dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Bestyrelsesforhold Fuldmagter Observatør til RandersBoligs bestyrelse Bestyrelseshonorar og godtgørelser Eventuelt... 6 Dagsorden til bestyrelsesmøde i Boligselskabet af side 2

3 1. Godkendelse af dagsorden Under dette punkt er der mulighed for at kommentere dagsordenen og eventuelt stille forslag til behandling af vigtige og presserende punkter, som ikke er medtaget på denne dagsorden. Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen. Dagsordenen blev godkendt. 2. Bestyrelsesforhold Bestyrelsen for Boligselskabet af 2014 så indtil repræsentantskabsmødet den 6. juni 2018 således ud: Bestyrelsesmedlem Valgt af Valgt indtil Leif Enger Repræsentantskabet Juni 2019 Tommy Hansen Repræsentantskabet Juni 2019 Gitte Marie Kjærgaard Indtrådt som suppleant Juni 2018 for Anita Dideriksen Heidi Dyrholm Jensen Repræsentantskabet Juni 2018 Ivan Engberg Repræsentantskabet Juni 2018 Pia Therkelsen Repræsentantskabet Juni 2018 Jan Guldmann Chresten Magnussen Holger Warrer RandersBolig 1. suppleant 2. suppleant Juni 2019 Juni 2018 Juni 2018 Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2 årig periode. Suppleanter vælges for en 1 årig periode. Boligorganisationens administrator er RandersBolig. Formand: Formandsposten i bestyrelsen vælges hvert andet år. Næstformand Som en del af konstitueringen skal bestyrelsen vælge en næstformand blandt sine medlemmer. Byggeudvalg Bestyrelsen har mulighed for at konstituere et byggeudvalg til varetagelse af bestyrelsens interesser i forbindelse med større byggesager i boligorganisationen. Dagsorden til bestyrelsesmøde i Boligselskabet af side 3

4 Habilitetserklæring Bestyrelsesmedlemmer anbefales at udfylde en habilitetserklæring, der medbringes på mødet af administrationen. Det indstilles, at: Bestyrelsen konstituerer sig med en næstformand Bestyrelsen konstituerer sig med et byggeudvalg Bestyrelsesmedlemmer udfylder en habilitetserklæring På det forudgående repræsentantskabsmøde blev GMK, HDJ og PT genvalgt til organisationsbestyrelsen alle for to år. Suppleanter blev Klaus Pedersen og Hans Erik Rasmussen, henholdsvis 1. og 2. suppleant. Bestyrelsen konstituerede sig med genvalg af IE som næstformand, uden modkandidater. Til byggeudvalget genvalgte bestyrelsen TEH, IE og LE uden modkandidater. Bestyrelsen underskrev habilitetserklæringen. 3. Fuldmagter I henhold til vedtægterne 12 stk. 4 kan der tegnes en fuldmagt. Fuldmagt Fuldmagten medbringes på mødet af administrationen. Det indstilles, at bestyrelsen godkender samt underskriver fuldmagten. Bestyrelsen godkendte og underskrev fuldmagten. 4. Observatør til RandersBoligs bestyrelse Jf. RandersBoligs vedtægter har Boligselskabet af 2014 ret til at udpege en observatør til RandersBoligs bestyrelse. For nuværende er Tommy E. Hansen udpeget. Det indstilles, at bestyrelsen udpeger en observatør til RandersBoligs bestyrelse. Dagsorden til bestyrelsesmøde i Boligselskabet af side 4

5 Bestyrelsen genvalgte TEH som observatør til RandersBoligs bestyrelse. 5. Bestyrelseshonorar og godtgørelser Det er muligt for organisationsbestyrelsens medlemmer at få udbetalt godtgørelse og honorar i forbindelse med deres bestyrelsesarbejde. Bestyrelseshonorar i Boligselskabet af 2014 pr. 1. juni 2018 Hvis organisationsbestyrelsesmedlemmerne ikke modtager honorar for bestyrelsesarbejdet, er det muligt at modtage en skattefri godtgørelse for bestemte udgifter indtil en fastsat bagatelgrænse på flg.: kr. for udgifter til kontorhold kr. for udgifter til telefon kr. i alt Overskrides de ovenfor nævnte beløb er godtgørelsen skattepligtig. Fordelingen af bestyrelseshonorar og godtgørelser blev principbesluttet i organisationsbestyrelsen den 2. februar Beløbet afregnes 1 gang årligt til udgangen af december måned. Fordeling 2017 Fordelingen af honorar og godtgørelse for 2017 blandt bestyrelsens medlemmer er besluttet som flg.: Titel Navn Fordeling Dec Formand Tommy E. Hansen Næstfmd. Anita Dideriksen Ivan Engberg Leif Enger Pia Terkelsen Heidi Dyrholm Jensen Gitte Marie Kjærgaard Jan Guldmann Dagsorden til bestyrelsesmøde i Boligselskabet af side 5

6 Fordeling 2018 Nedenstående forudsætter genvalg. Titel Navn Fordeling Dec Formand Tommy E. Hansen Næstfmd. Ivan Engberg Leif Enger Pia Terkelsen Heidi Dyrholm Jensen Gitte Marie Kjærgaard Jan Guldmann Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og tager stilling til fordelingen af honorar og godtgørelse for Bestyrelsen besluttede, at fordeling af honorar og godtgørelse for 2018 fortsætter uændret. 6. Eventuelt Leif Enger fortalte at han udtræder af bestyrelsen pr. 1. Oktober 2018, da han har købt ejerbolig. Bestyrelsen ønskede Leif tillykke med huskøbet. KTH takkede for den indsats Leif har lagt i bestyrelsen. Mødet blev herefter afsluttet. Dato Tommy E. Hansen Formand Dagsorden til bestyrelsesmøde i Boligselskabet af side 6