Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S mandag 19. september 2011, kl. 09.

Transkript

1 19. september DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S mandag 19. september 2011, kl Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Ingen Mødetidspunkt flyttet til kl Mødet afsluttet: Kl DAGSORDEN 1. Ansættelse af ny direktør for 2. Ny vedtægt for 3. Aftale om varmepriser med Hjørring Varmeforsyning 4. Økonomirapport pr. 31. august Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde 6. Formanden orienterer 7. Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer 8. Administrationen orienterer 9. Eventuelt Herudover 3 sager på Lukket dagsorden.

2 19. september Ansættelse af ny direktør for J.nr.: 81.02P27/ Bestyrelsen vedtog på bestyrelsesmødet den 16. juni 2011 ansættelsesprocedure for ansættelse af ny direktør. Den videre proces fremlægges til orientering. Sagsfremstilling Stillingen har været opslået i de aftalte medier. Ansøgningsfristen udløber torsdag den 15. september kl , hvor den skal være modtaget ved KL-konsulenterne. Efter fristens udløb vil kopi af ansøgningerne blive sendt til medlemmerne af ansættelsesudvalget på deres privatadresser. Torsdag den 22. september kl Ansættelsesudvalget gennemgår sammen med konsulenten ansøgningerne med henblik på at udpege kandidater til første samtalerunde. Torsdag den 29. september første samtale med de udpegede kandidater. Samtalerne forventes at vare hele dagen. Tirsdag den 11. oktober. Anden samtalerunde. Samtalerne forventes at vare hele dagen. Bilag Ingen At orienteringen tages til efterretning. Orienteringen taget til efterretning.

3 19. september Ny vedtægt for J.nr.: 00.01A01/ Administrationen fremlægger forslag til ny vedtægt for, dateret den 12. september Sagen er sidst blevet drøftet på bestyrelsesmødet den 16. august Forslaget er tilrettet efter møde afholdt den 29. august med interessentkommunernes tekniske forvaltninger. Efter vedtagelse i bestyrelsen skal forslaget til ny vedtægt fremsendes til godkendelse i interessentkommunerne og Statsforvaltningen. Sagsfremstilling Den gældende vedtægt trådte i kraft den 1. januar Vedtægten var blevet ændret således, at den passede til den nye kommunestruktur. Siden medio 2009 har der været drøftet ændringer til vedtægten. Det foreliggende udkast er udarbejdet efter ønsker fra Brønderslev Kommune, bestyrelsen og interessentkommunernes tekniske forvaltninger. De væsentlige ændringer i forhold til den gældende vedtægt er: Formålsparagraffen er skrevet mere uddybende, og forskning og udvikling er tilføjet. Hæftelse/ejerforhold opgøres efter indbyggertallet i ejerkommunerne. Bestyrelsessammensætningen er ændret til 2 medlemmer fra Brønderslev og 3 medlemmer fra Hjørring Kommune. Formand og næstformand kan ikke være fra samme interessentkommune. De opgaver, som er overdraget til AVV, er nævnt i vedtægten. Dette medfører, at overdragelsesaftalen til budgetbehandlingen udgår. Der nedsættes en kontaktgruppe, som sikrer en dialog og koordinering mellem kommunernes tekniske forvaltninger og AVV. Fristen for indsendelse af budgetforslag er ændret til 1. juni. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse 60 stk. 1. Økonomi Ingen bemærkninger. Personalemæssige konsekvenser Ingen bemærkninger

4 19. september Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Bilag Bilag 1: Gældende vedtægt for Bilag 2: Udkast til ny vedtægt for, dateret 12. september Administrationen indstiller at forslaget til ny vedtægt for vedtages at forslaget fremsendes til godkendelse i interessentkommunerne og Statsforvaltningen. Forslaget til ny vedtægt blev vedtaget og fremsendes til godkendelse i de 2 ejerkommuner og efterfølgende til Statsforvaltningen. 3. Aftale om varmepriser med Hjørring Varmeforsyning J.nr.: 13.03Ø29/ I henhold til aftale om levering af affaldsvarme til Hjørring Varmeforsyning skal der i 2011 indgås ny prisaftale. Administrationen har holdt møde med Hjørring Varmeforsyning den 5. september. Konklusionerne fra mødet fremlægges til drøftelse i bestyrelsen. Sagsfremstilling Den nuværende aftale om levering af affaldsvarme fra AVV til Hjørring Varmeforsyning er dateret 22. november Siden aftalens indgåelse er der indgået flere tillægsaftaler. På bestyrelsesmødet den 28. marts 2011 blev der redegjort for de samlede aftaler. Aftalen løber til og med 31. december 2016 og fastlægger prisen på affaldsvarmen fra og med Aftalen om affaldsvarmeprisen gælder dog kun til og med 31. december 2011 således, at parterne i januar 2011 skal optage forhandlinger med hensyn til fastlæggelse af prisen for de sidste 5 år af kontraktperioden. Ifølge Varmeforsyningsloven skal varmeprisen fastsættes som den laveste af henholdsvis AVVs omkostningsbestemte varmepris, Hjørring varmeforsynings substitutionspris og det udmeldte prisloft. Varmeaftalen fra 1999 tog udgangspunkt i den omkostningsbestemte pris med en årlig prisregulering.

5 19. september Hjørring Varmeforsyning klagede i september 2010 over affaldsvarmepriserne til Energitilsynet, som er myndighed på området. Sagen er endnu ikke afgjort i Energitilsynet, og med 3 sager, der skal behandles forinden, forventer Energitilsynet, at vores sag først afgøres i løbet af AVVs ledelse har haft de første sonderinger med ledelsen for Hjørring Varmeforsyning med henblik på en fastlæggelse af varmeprisen i perioden til og med På mødet blev følgende muligheder drøftet: Varmeprisen fastsættes på baggrund af den omkostningsbestemte pris, der er den laveste af de tre prisfastsættelser. Der afregnes efter den samme varmepris uafhængig af varmemængden, dvs. ingen rabat ved en varmemængde over 320 TJ årligt. Den nuværende aftale om varmepris for afbrænding af biomasse udgår. Aftale om varmepris for levering af varme til fjernkøling revurderes. Hjørring Varmeforsyning er interesseret i, at kontraktperioden for levering af affaldsvarme forlænges. Driftssamarbejdet mellem Hjørring Varmeforsyning, Hirtshals Fjernvarme og AVV udbygges og styrkes for udnyttelse af hinandens anlæg, for opnåelse af bedre drift (akkumuleringstank, absorptionsvarmepumpe, lavere temperatur på returvand til AVV og dermed større el-produktion) Det blev aftalt, at sagen drøftes i AVVs bestyrelse den 19. september Herefter kan sagen blive behandlet på Hjørring Varmeforsyning på møde den 4. oktober eller et af de følgende bestyrelsesmøder, idet Hjørring Varmeforsyning har møde den 2. tirsdag i hver måned. Det er målet, at en ny aftale om varmepriser er indgået inden den 1. december En ny varmeprisaftale vil også være gældende for Lørslev Fjernvarmeforsyning i henhold til kontrakten. Derfor vil administrationen tage kontakt til Lørslev Fjernvarmeforsyning. I forbindelse med forhandlingerne og indgåelse af ny varmeprisaftale vil administrationen tage kontakt til advokat Ejgil Worm for juridisk assistance. Lovgrundlag Varmeprisaftalen er underlagt Varmeforsyningslovens bestemmelser. Økonomi Aftalerne med Hjørring Varmeforsyning har stor betydning for AVVs økonomi og for varmeprisen hos varmeforbrugerne. Bilag

6 19. september Ingen Administrationen indstiller at der arbejdes videre med forslag til en ny aftale om varmepriser på basis af drøftelserne med Hjørring Varmeforsyning at sagen genoptages på et senere bestyrelsesmøde. Godkendt som indstillet. 4. Økonomirapport pr. 31. august 2011 J.nr.: S08/ Sædvanlig budgetopfølgning for budget Sagsfremstilling Den samlede økonomiske situation Det samlede resultat viser et overskud på godt 8 mio. kr. mod et budgetteret nul. Der er større indtægter fra salg af el, varme og genvarer samt øgede indtægter fra behandling af affald. De øgede indtægter fra salg af varme skyldes primært, at der i årets første 10 måneder afregnes med høj varmepris til Hjørring Varmeforsyning for de første 320 TJ. De samlede driftsudgifter følger budgettet. Der forventes et årsresultat, hvor budgettet overholdes og sandsynligvis med et mindre overskud. Behandlingsanlæg Genbrugscenter Genbrugscentret har en større omsætning end budgettet: Større indtægter for salg af genvarer og større udgifter til bl.a. ejendomsvedligeholdelse. Forbrændingsanlæg Resultatet er bedre end budgettet, hvilket skyldes bedre afsætningspriser på el samt mindre driftsudgifter til bl.a. ovnrenovering. Varmeindtægten er baseret på den høje varmepris for de første 320 TJ varme til Hjørring Varmeforsyning. Endvidere betyder skiftet fra indkøb af biobrændsler til modtagelse af affald fra andre kommuner en mindre udgift til indkøb af biobrændsler og en øget indtægt fra forbrændingsafgifter.

7 19. september Miljøanlæg Der er opnået en større omsætning end forventet, bl.a. med behandling og mellemlagring af brændbart affald. Udgifterne er på niveau med det budgetterede. Kørselsafdeling Der er et mindre underskud på godt kr. svarende til ca. 1 % af omsætningen. Der forventes dog et årsresultat, der ligger tæt på det budgetterede. Kommunale ordninger Genbrugspladser Resultatet viser et mindre underskud på knap kr. Dette skyldes bl.a. etablering af en støjvold ved pladsen i Bindslev. Dette beløb bliver aktiveret og kommer således ikke til at påvirke det endelige årsresultat. Storskrald Resultatet viser et beskedent underskud, der skyldes almindelig sæsonudsving. Bobler Der er et overskud på bobleordningen, der skyldes højere afsætningspriser på papir end forventet. Ligeledes er der ved yderligere rationalisering sparet på indsamlingsomkostningerne. Miljøservice Som forventet. Lovgrundlag Det af kommunerne godkendte budget 2011 Økonomi Det samlede regnskab for 2011 forventes overholdt, og eventuelle udsving indenfor de enkelte driftsafsnit forventes overholdt indenfor bestyrelsens kompetencer. Personalemæssige konsekvenser Ingen Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen Bilag Perioderegnskab for 1. januar til 31. august 2011 opdelt efter Behandlingsanlæg og Affaldsordninger.

8 19. september Administrationen indstiller, at økonomirapporten tages til efterretning Taget til efterretning. 5. Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde J.nr.: 00.01A10/ Næste møde i bestyrelsen er fastsat til tirsdag 25. oktober 2011, kl At det planlagte møde 25. oktober 2011, kl fastholdes. Som indstillet. 6. Formanden orienterer, herunder Ingen orienteringspunkter ved udarbejdelsen af dagsorden. Evaluering af studieturen til Færøerne.

9 19. september Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer, herunder Ingen orienteringspunkter ved udarbejdelsen af dagsorden. 8. Administrationen orienterer, herunder Erfaringer fra Remix, Tromsø Renovering af ovn 2 CO 2 kvoteordning LP vedrørende ny genbrugsplads i Løkken. Taget til efterretning. 9. Eventuelt Intet.