Internt referat af bestyrelsesmødet i Væksthus Midtjylland 26. juni 2018 kl hos Randers Kommune, Laksetorvet, 8900 Randers.

Transkript

1 Internt referat af bestyrelsesmødet i Væksthus Midtjylland 26. juni 2018 kl hos Randers Kommune, Laksetorvet, 8900 Randers. Formand for KKR Midtjylland, borgmester Torben Hansen, Randers Kommune, og kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt, Randers Kommune, medvirkede i bestyrelsesmødet fra ca. kl Der var afbud fra Helle Sjælland Andersen. Referent var direktør Erik Krarup. Punkt 1: Underskrift på referat fra bestyrelsesmødet 29. maj 2018 samt godkendelse af dagsorden. At referatet underskrives samt dagsordenen godkendes. Bestyrelsen underskrev referatet og godkendte dagsordenen. Punkt 2: Orientering fra formanden. At formandens orientering tages til efterretning. Søren Olesen orienterede om diverse aktuelle sager. Formandens orientering blev taget til efterretning. Punkt 3: Forretningsorden for Væksthus Midtjyllands bestyrelse. Til godkendelse/underskrivelse. Bestyrelsen drøftede forslag til forretningsorden på bestyrelsesmødet 29. maj 2018, og revideret forretningsorden var udsendt i bilag 2. Bestyrelsen godkendte og underskrev forretningsordenen. Punkt 4: Status på igangværende aktiviteter. Punkt 4.1: Resultatkontrakt 2018 med KKR Midtjylland. 1

2 Status pr. 31. marts 2018 på resultatkontrakt 2018 med KKR Midtjylland var udsendt i bilag 3. Indhold i resultatkontrakt 2018 med KKR Midtjylland blev overordnet gennemgået. Punkt 4.2: Regionale programmer. Status pr. 31. marts 2018 på regionale programmer var udsendt i bilag 4. Indhold i de aktuelle regionale programmer blev overordnet gennemgået. Iværksætterprogrammet, virksomhedsudviklingsprogrammet og internationaliseringsprogrammet forventes igangsat fra sommerferien Der var en generel drøftelse om samarbejdet mv. ift. private rådgivere. Punkt 4.3: Landsdækkende aktiviteter. Status pr. 31. marts 2018 på landsdækkende aktiviteter var udsendt i bilag 5. Indhold i de landsdækkende aktiviteter blev overordnet gennemgået. Operatørrollen på Erhvervspartnerskabet for Avanceret Produktion forlænges året ud. Der var en generel drøftelse af Early Warningindsatsen. Punkt 4.4: Internationale aktiviteter. 2

3 Status pr. 31. marts 2018 på internationale aktiviteter var udsendt i bilag 6. Indhold i Early Warning Europe blev overordnet gennemgået. Punkt 5: Kommende aktiviteter. The Trade Council/Eksportrådet har bevilget midler til et erhvervsfremstød ift. Sydafrika med fokus på bæredygtig udvikling. Erhvervsfremstødet gennemføres i oktober 2018 i sammenhæng med et besøg af borgmester Jacob Bundsgaards, Aarhus Kommune, besøg i Pretoria/Tshwane. Punkt 6: Personalenyt. Personalemæssige ændringer fremgik af den kommenterede dagsorden. Punkt 7: Økonomi. Punkt 7.1: Indirekte omkostninger 18% på regionale programmer. Der blev givet en orientering om status på situationen omkring 18% indirekte omkostninger på de fremadrettede regionale programmer. 3

4 Punkt 7.2: Periodeopgørelse pr. 31. marts Til orientering. Periodeopgørelse pr. 31. marts 2018 var udsendt i bilag 7. Væksthus Midtjyllands aktuelle økonomiske situation blev overordnet gennemgået. Beslutning. Punkt 8: Fremtidig erhvervsfremmestruktur i Midtjylland. Til drøftelse. På bestyrelsesmødet 29. maj 2018 blev det drøftet, at der skulle udarbejdes et oplæg ift. de forskellige aspekter i den aktuelle proces. Oplægget var udsendt i bilag 8. Bestyrelsen drøftede oplægget og situationen. Der var bl. a. enighed om, at det vigtigt, at virksomhederne er i centrum, og at processen omkring den fremtidige erhvervsfremmestruktur foregår i/besluttes af KKR Midtjylland. Punkt 9: Næste bestyrelsesmøde. Næste bestyrelsesmøde er planlagt til fredag den 28. september 2018 kl hos Væksthus Midtjylland, INNOVATORIUM, Birk Centerpark 40, 7400 Herning. 4

5 Punkt 10: Evt. 5