Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL

Transkript

1 Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Brandskolen Langagervej 16, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 23. april 2015 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Claus Wistoft (V) (formand) Jørgen Brøgger, Syddjurs (L) Jan Fischer, Syddjurs (A) Jan Petersen, Norddjurs (A) Torben Jensen, Norddjurs (L) Niels Basballe, Norddjurs (A) Politidirektøren Jørgen Illum Jan Lindstrøm (frivillig, observatør) Jan Møller Nielsen (medarb. rep., observatør) Fraværende: Jørgen Brøgger, Syddjurs (L) Jan Lindstrøm (frivillig, observatør) Norddjurs Kommune

2 Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af referat fra kommissionsmødet den 27. februar Budgetopfølgning Teknisk budgetforslag Årsregnskab Orientering om sammenlægningsprocessen Punkt fra den administrative og politiske styregruppe for sammenlægningen om økonomiske dispositioner forud for den kommende fusion Ansættelse af ny direktør i Brand og Redning Djursland Ansættelse af direktør efter indstilling fra ansættelsesudvalget Eventuelt...10 Bilagsoversigt...11 Norddjurs Kommune

3 Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Godkendelse af referat fra kommissionsmødet den 27. februar P35 14/3075 Åben sag Sagsgang: BK Sagsfremstilling På mødet den 27. februar var kommissionen ikke beslutningsdygtig, da mindst halvdelen af medlemmerne ikke var tilstede. Indstilling Beredskabschefen indstiller, at referatet fra kommissionsmødet den 27. februar 2015 godkendes. Bilag: 1 Åben BK Referat beredskabskommissionen docx 60870/15 2 Åben BK Fælleskomm redningsberedskab budget pdf 60846/15 3 Åben BK Fælleskomm redn. endeligt regnsskab 2014.pdf 60844/15 Beslutning i Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner den Godkendt. 1

4 Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Budgetopfølgning P35 14/3075 Åben sag Sagsgang: BK Sagsfremstilling Regnskabsafdelingen har ved fremskrivning af tallene beregnet sig frem til, at begge kommuner vil få en merudgift på ca. 0,2 mio. pr kommune. Indtægterne er procentvis noget mindre i år end sidste år, og det kan ligge i, at vi ikke har fået sendt regninger ud på de Automatiske BrandAlarmeringsAnlæg. På kontoen for drift af køretøjer er udgifterne noget højere, det skyldes delvis, at forsikringen på kr. er bogført tidligere end sidste år. Sideløbende med denne almindelige drifts- og regnskabsopfølgning kommer der på et senere møde en særskilt sag til de 4 byråd i forbindelse med de ekstraordinære udgifter i forbindelse med den kommende fusion af de 3 beredskaber. Der er ikke endnu taget stilling til, hvordan dette forbrug vil påvirke Brand og Redning Djurslands regnskab. Indstilling Beredskabschefen indstiller, at budgetopfølgningen godkendes. Bilag: 1 Åben KB Fælleskomm. redningsberedskab ult. marts 2015.pdf 60848/15 Beslutning i Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner den Budgetopfølgningen godkendes med en forventning om budgetoverholdelse bl.a. opnået ved flere indtægter resten af året. 2

5 Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Teknisk budgetforslag P35 14/3075 Åben sag Sagsgang: BK Sagsfremstilling Budgettet er reduceret med mio. kr., hvilket ifølge regeringen udgør det samlede effektiviseringspotentiale for Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune i 2016 og fremover. Eventuelle ændringer i kommunernes betaling til det nye fælleskommunale redningsberedskab skal godkendes af de enkelte kommunalbestyrelser som følge af de løbende forhandlinger og indstilling fra den politiske styregruppe. Sagerne udarbejdes med henblik på at danne et grundlag for kommunernes kommende basisbudgetter til beredskabsområdet, og det vil indgå som Nord- og Syddjurs kommuners økonomiske grundlag i fusionen. Indstilling Beredskabschefen indstiller, at budgetforslaget godkendes. Bilag: 1 Åben BK Fælleskomm. redn., budget ,.xlsx 60836/15 Beslutning i Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner den Godkendt. 3

6 Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Årsregnskab P35 14/3075 Åben sag Sagsgang: BK Sagsfremstilling BDO Kommunernes revision har udarbejdet en årsrapport for BDO konkluderer, at årsrapporten ikke har givet anledning til bemærkninger. Indstilling Beredskabschefen indstiller revisionsrapporten til vedtagelse i de to kommunalbestyrelser. Bilag: 1 Åben KB Fælleskommunalt Redningsberedskab for Norddjurs - og Syddjurs Kommuner årsregnskab 2014.pdf 2 Åben BK Fælleskommunalt Redningsberedskab revisionsprotokollat 2014.pdf 3 Åben KB Fælleskommunalt Redningsberedskab ledelseseserklæring 2014.pdf 4 Åben BK Spec. til årsregnskab 2014 for fælleskomm. redningsberedskab.pdf 60850/ / / /15 Beslutning i Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner den Godkendt. 4

7 Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Orientering om sammenlægningsprocessen P35 14/3075 Åben sag Sagsgang: BK Sagsfremstilling Borgmester Claus Vistoft og direktør Poul Møller orienterer om sammenlægningsprocessen herunder emnerne: Referat fra møde i den politiske styregruppe Ansættelse af direktør Navngivning af det nye selskab Midlertidig medudvalg Hjemmeside Kommunikation Medarbejder arrangementer Økonomiske konsekvenser Indstilling Bilag: 1 Åben BK Stillings- og personprofil - Beredskabsdirektør - Randers, 60877/15 Favrskov, Nor...pdf 2 Åben KB Medarbejderudvalg - samordnet beredskab.docx 60856/15 3 Åben BK Notat til den politiske styregruppe vedrørende ansættelse af 60866/15 en beredskabschef 1.docx 4 Åben BK Navnekonkurrence Mail til frivillige.docx 60860/15 5 Åben BK navnekonkurrence Mail til brandmænd.docx 60858/15 5

8 Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Punkt fra den administrative og politiske styregruppe for sammenlægningen om økonomiske dispositioner forud for den kommende fusion P35 14/3075 Åben sag Sagsgang: BK Sagsfremstilling De 3 nuværende beredskaber er i år i en overgangsperiode, hvor der skal leveres sikker drift i de nuværende beredskaber. På samme tid er det nødvendigt, at sikre muligheden for, at det fremtidige beredskab kan realisere besparelser. Brand og Redning Djursland er i en situation, hvor det af forskellige grunde er nødvendigt at tage stilling til investeringer og ansættelser. I vedhæftede notat redegøres for den samlede vurdering som den administrative styregruppe har foretaget i forhold til de aktuelle situationer herunder indkøb af vandtankvogn, ansættelse af beredskabsassistent i BRD og ansættelse af den kommende beredskabsdirektør (sidstnævnte behandles særskilt i punkt 7). Indstilling Beredskabschefen indstiller, at indstillingen fra den administrative styregruppe drøftes. Bilag: 1 Åben BK Notat om beslutninger i overgangsperioden.docx 60863/15 Beslutning i Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner den Oplægget fra den administrative styregruppe følges. Det betyder bl.a. at muligheden for at leje to vandtankevogne undersøges, hvilket betyder, at de tidligere beslutninger i de to byråd om køb/leasing af en vandtankvogn muligvis udskydes, Hvis det ikke lykkes at opnå en aftale herom i regi af det nye fællesskab, bemyndiges de to borgmestre til at træffe beslutning herom. 6

9 Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Ansættelse af ny direktør i Brand og Redning Djursland P35 14/3075 Åben sag Sagsgang: BK Sagsfremstilling Den politiske styregruppe godkendte den 3. marts 2015 procesplan for rekruttering af beredskabsdirektør til det fælles beredskab. Procesplanen indebar, at der opslås en stilling som beredskabsdirektør for det fælles beredskab, som efter planen etableres den 1. januar Indtil selskabet etableres ansættes den kommende beredskabschef som projektleder for sammenlægningsprocessen, formand for projektgruppen og medlem af den administrative styregruppes. Som det fremgår af vedlagte notat vurderes det at være muligt, at ansætte beredskabschefen som direktør for det eksisterende 60-fællesskab; Brand og Redning Djursland. Fordelen ved denne model er, at der alene skal foretages én ansættelsesrunde. Tilsvarende muliggør denne model, under særlige omstændigheder, at beredskabschefen kan virksomhedsoverdrages til et ny-etableret 60-fællesskab såfremt det eksisterende, mod forventning, ikke videreføres. Det forudsættes, at direktøren i 2015 alene skal varetage forberedelsesopgaver i forhold til etablering af et samordnet beredskab mellem de 4 kommuner, som forudsat i procesplanen godkendt den 3. marts. Den administrative styregruppe for sammenlægningen har indstillet til den politiske styregruppe, at den kommende beredskabsdirektør for det samordnede beredskab ansættes som direktør i Brand og Redning Djursland. Beslutningen fra den politiske styregruppe foreligger til mødet. Indstilling 7

10 Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Beredskabschefen indstiller, at direktøren for det samordnede beredskab ansættes i Brand og Redning Djursland. Bilag: 1 Åben BK Notat til den politiske styregruppe vedrørende ansættelse af en beredskabschef 1.docx 60866/15 Beslutning i Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner den Godkendt med den tilføjelse, at beredskabsdirektørens foreløbige arbejdssted er Randers Kommune. 8

11 Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Ansættelse af direktør efter indstilling fra ansættelsesudvalget P35 14/3075 Åben sag Sagsgang: BK Sagsfremstilling Ansættelsesprocessen af direktøren for det samordnede beredskab er verserende og forventes afsluttet inden kommissionsmødet. Jf. punkt 7. skal direktøren ansættes i Brand og Redning Djursland. Der vil foreligge en indstilling fra ansættelsesudvalget på mødet - som under forudsætning af godkendelse af punkt 8 behandles. Økonomiske konsekvenser Indstilling Beslutning i Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner den Indstillingen fra den politiske styregruppe om ansættelse af Kasper Sønderdahl, Hørning, i den nyoprettede stilling som beredskabsdirektør, godkendes. 9

12 Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Eventuelt P35 14/3075 Åben sag Sagsgang: BK Sagsfremstilling Økonomiske konsekvenser Indstilling Beslutning i Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner den Næste møde afholdes i Station Kolind den 17. august 2015 kl med efterfølgende dialogmøde. 10

13 Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Bilagsoversigt 1. Godkendelse af referat fra kommissionsmødet den 27. februar BK Referat beredskabskommissionen docx (60870/15) 2. BK Fælleskomm redningsberedskab budget pdf (60846/15) 3. BK Fælleskomm redn. endeligt regnsskab 2014.pdf (60844/15) 2. Budgetopfølgning 1. KB Fælleskomm. redningsberedskab ult. marts 2015.pdf (60848/15) 3. Teknisk budgetforslag BK Fælleskomm. redn., budget ,.xlsx (60836/15) 4. Årsregnskab 1. KB Fælleskommunalt Redningsberedskab for Norddjurs - og Syddjurs Kommuner årsregnskab 2014.pdf (60850/15) 2. BK Fælleskommunalt Redningsberedskab revisionsprotokollat 2014.pdf (60839/15) 3. KB Fælleskommunalt Redningsberedskab ledelseseserklæring 2014.pdf (60852/15) 4. BK Spec. til årsregnskab 2014 for fælleskomm. redningsberedskab.pdf (60873/15) 5. Orientering om sammenlægningsprocessen 1. BK Stillings- og personprofil - Beredskabsdirektør - Randers, Favrskov, Nor...pdf (60877/15) 2. KB Medarbejderudvalg - samordnet beredskab.docx (60856/15) 3. BK Notat til den politiske styregruppe vedrørende ansættelse af en beredskabschef 1.docx (60866/15) 4. BK Navnekonkurrence Mail til frivillige.docx (60860/15) 5. BK navnekonkurrence Mail til brandmænd.docx (60858/15) 6. Punkt fra den administrative og politiske styregruppe for sammenlægningen om økonomiske dispositioner forud for den kommende fusion 1. BK Notat om beslutninger i overgangsperioden.docx (60863/15) 7. Ansættelse af ny direktør i Brand og Redning Djursland 1. BK Notat til den politiske styregruppe vedrørende ansættelse af en beredskabschef 1.docx (60866/15) 11

14 Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Underskriftsside Claus Wistoft (V) (formand) Jørgen Brøgger, Syddjurs (L) Jan Fischer, Syddjurs (A) Jan Petersen, Norddjurs (A) Torben Jensen, Norddjurs (L) Niels Basballe, Norddjurs (A) Politidirektøren Jørgen Illum Jan Lindstrøm (frivillig, observatør) Jan Møller Nielsen (medarb. rep., observatør) 12

15 Bilag: 1.1. BK Referat beredskabskommissionen docx Udvalg: Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Mødedato: 23. april Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 60870/15

16 Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Beslutningsreferat Møde nr.: 2/2015 Sted : Station Kolind, Ebdrupvej Kolind Dato : 27. februar 2015 Start kl. : Slut kl. : Medlemmer Claus Wistoft, Syddjurs (V) (formand) Jørgen Brøgger, Syddjurs (L) Jan Fischer, Syddjurs (A) Jan Petersen, Norddjurs (A) Torben Jensen, Norddjurs (L) Niels Basballe, Norddjurs (A) Politidirektøren Jan Lindstrøm (frivillige, observatør) Jan Møller Nielsen (medarb.repr., observatør) Deltog x x x x x Kommissionen var ikke beslutningsdygtig, hvorfor de enkelte punkter tages op på kommende beredskabskommissionsmøde den 23. april 2015 kl til på Brandskolen i Grenå. Fejl! Autotekst er ikke defineret. Norddjurs Kommune

17 Norddjurs Kommune Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner 27. februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Budget Endeligt regnskab Sammenlægning af beredskaberne Faurskov, Randers, Syddjurs og Norddjurs Fælles vagtcentral Eventuelt...6 Fejl! Autotekst er ikke defineret. Norddjurs Kommune

18 Norddjurs Kommune Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner 27. februar 2015 Indledningsvist blev referat fra mødet i Beredskabskommissionen den 24. november 2014 godkendt. 1. Budget er et sammenlægning år, hvor der skal ansættes en ny chef for hele beredskabet, samtidig med at det nuværende beredskab skal fortsætte uændret. Der vil set i lyset af det komme en række udgifter, der ikke er indregnet i budgettet. Byrådene i sammenlægningskommunerne har alle taget en beslutning om den nye organisering og processen frem til sammenlægningen per 1. januar Det er samtidig besluttet, at de etableringsomkostninger herunder eventuelle udgifter til ansættelse og aflønning af chef til at stå i spidsen for forberedelserne af det kommende beredskab, fordeles ligeligt mellem de deltagende kommuner. Det betyder at det nuværende budget for 2015 for beredskabets virksomhed er gældende og ikke påvirket af sammenlægningen../. Fælleskomm. redningsberedskab budget Beredskabschefen indstiller at orienteringen tages til efterretning Beslutning: Tages til efterretning. Godkendes endeligt i forbindelse med Kommissionsmødet den 23. april

19 Norddjurs Kommune Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner 27. februar Endeligt regnskab Som varslet i forbindelse med budgetopfølgningen er der tale om et merforbrug i regnskab Regnskabet viser et samlet merforbrug på ,23 kr. og samtidig har der været en merindtægt på kr. Fordelt mellem Nord- og Syddjurs betyder det et merforbrug på: Syddjurs Kommune på kr. Norddjurs Kommune kr. Regnskabet sendes til godkendelse i de to kommunalbestyrelser, når årsregnskabet er revideret. Merforbruget skyldes en række udgifter. Personaleudgifterne viser et forbrug på kr. hvilket er et merforbrug på kr. hvoraf lønudgifterne udgør kr. Flere af vores stationer mangler mandskab der kan sikre, at vi ved alle udrykninger kan stille med tilstrækkeligt mandskab. Problemet er størst i arbejdstiden, da mange af vores brandmænd arbejder uden for området. For at løse problemet søger vi gennem TV, annoncer, åbent hus, at tiltrække nye mænd og kvinder til beredskabet. At ansætte en ny brandmand koster kr., og hertil kommer de faste lønudgifter samt udrykningshonorar, hvilket er med til at give en lønudgift på kr. Overskridelsen på materieludgifter indeholder b.la. udgifter til, reparation af lift kr., reparation af båd kr. og indkøb af to rensetelte til kr., hertil kommer de udgifter der har været nødvendige, for at holde materiellet i orden på de 9 stationer../. Fælleskomm redn. endeligt regnskab 2014 Beredskabschefen indstiller, at beredskabskommissionen indstiller til byrådene i Norddjurs og Syddjurs Kommuner at merforbruget på kr. for Norddjurs Kommune og kr. godkendes. 2

20 Norddjurs Kommune Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner 27. februar 2015 Beslutning: Indstillingen godkendes, hvorfor at beredskabskommissionen indstiller til kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune og byrådet i Syddjurs Kommune at det samlede merforbrug på godkendes til fordeling med kr. for Syddjurs Kommune og kr. for Norddjurs Kommune. Regnskabet godkendes endeligt på mødet i kommissionen d. 23. april Sammenlægning af beredskaberne Faurskov, Randers Syddjurs og Norddjurs Kommune. Borgmestrene besluttede den 21. november 2014 at udarbejde en fælles dagsordenstekst om principbeslutning om et fælles beredskab fra 1. januar 2016 til behandling i de respektive byråd i januar Beslutningen om en sammenlægning har nu været behandlet i alle fire byråd og det er tiltrådt i alle fire kommuner. Det er derfor i fælleskab besluttet, 1. at der indgås et tværkommunalt samarbejde om beredskabernes nuværende opgaver med Randers Kommune, Favrskov Kommune, Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune senest fra 1. januar 2016, og 2. at der etableres en politisk styregruppe med 2 repræsentanter udpeget af og blandt de deltagende kommuners byråd. Styregruppen etableres jf. den kommunale styrelseslov 17.4., og 3. at der etableres en administrativ styregruppe og en projektgruppe, og 4. at byrådene udpeger 2 medlemmer af den politiske styregruppe Den politiske styregruppe er blevet sammensat og kommer til at bestå af: Favrskov: Nils Borring og Niels Kallehave Norddjurs: Jan Petersen og Torben Jensen Randers: Claus Omann Jensen og Henning Jensen Nyhus Syddjurs: Claus Wistoft og Jan Fischer 3

21 Norddjurs Kommune Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner 27. februar 2015 Frem mod etableringen af det fælles beredskab er der en række opgaver, som skal løses. Der skal blandt andet udarbejdes en procesplan for bl.a. følgende opgaver der igangsættes så hurtigt som muligt: Ansættelse af beredskabschef til at lede sammenlægningsarbejdet Udarbejdelse af risikoprofil og forslag til risikobaseret dimensionering Budget for samordnet beredskab Model for 60 selskabets samarbejde med kommunerne om myndighedsopgaver Forslag til navn, organisering, hjemsted osv. for det samordnede beredskab Plan for varsling af medarbejdere jf. lov om virksomhedsoverdragelse Forhandlinger med Falck og nabokommuner om tilpasning af kontrakter til ny risikobaseret dimensionering Udarbejdelse af en model for udgiftsfordelingen på lidt længere sigt Udformning af vedtægter for 60 selskabet Etablering af åbningsbalance Det orienteres om det videre arbejde på mødet.. Beredskabschefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning Beslutning: Taget til efterretning. Det første møde i den politiske styregruppe er den 3. marts Punktet godkendes endeligt i forbindelse med mødet i kommissionen den 23. april

22 Norddjurs Kommune Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner 27. februar Fælles vagtcentral. Der gives en orientering om forløbet. Beslutning: Oplæg til fælles vagtcentral forventes at foreligge maj

23 Norddjurs Kommune Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner 27. februar Eventuelt Næste ordinære møde er onsdag 23. april kl på Brandskolen, Langagervej 16, Grenå 6

24 Norddjurs Kommune Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner 27. februar 2015 Claus Wistoft Jan Petersen Jørgen Brøgger Torben Jensen Jan Fischer Niels Basballe Politidirektør 7

25 Bilag: 1.2. BK Fælleskomm redningsberedskab budget pdf Udvalg: Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Mødedato: 23. april Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 60846/15

26 Fælleskommunalt Redningsberedskab for Norddjurs- og Syddjurs Kommuner Regnskabsår Budgetforslag P2 (Budgetårets priser) 1 kr. Budgetforslag Budgetoverslag P2 (Budgetårets priser) 1 kr. Budgetoverslag P2 (Budgetårets priser) 1 kr. Budgetoverslag P2 (Budgetårets priser) 1 kr. Version B01 B01 B01 B01 Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter Artskonto U/I DKK DKK DKK DKK Redningsberedskab Norddjurs Kommune U Redningsberedskab Norddjurs Kommune I Redningsberedskab Indtægter I Redningsberedskab Indtægter I Redningsberedskab Salg af produkter og ydelser I Redningsberedskab Personale U Redningsberedskab Fagpersonale U Redningsberedskab Fagpersonale U Redningsberedskab Uddannelse U Redningsberedskab Uddannelse, kurser, personale, Fødevarer U Redningsberedskab Uddannelse, kurser, personale, varekøb U Redningsberedskab Uddannelse, kurser, personale, Tj. y. ud U Redningsberedskab Uddannelse, kurser, personale, Tj. y. me U Redningsberedskab Øvrige personaleudgifter U Redningsberedskab Øvrige personaleudgifter, Fødevarer U Redningsberedskab Øvrige personaleudgifter, Øvrige varekøb U Redningsberedskab Øvrige personaleudgifter, Tj.y. uden mom U Redningsberedskab Øvrige personaleudgifter, Tj.y. med moms U Redningsberedskab Tjenestemandspensioner U Redningsberedskab Tjenestemandspensioner, Lønninger U Redningsberedskab Møder U Redningsberedskab Møder, fødevarer U Redningsberedskab Møder, Varekøb U

27 Redningsberedskab Møder, tjenesteydelser uden moms U Redningsberedskab Møder, tkensteydelser med moms U Redningsberedskab Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler U Redningsberedskab Materiale- og aktivitetsudgifter U Redningsberedskab Materiale, aktiviteter, Fødevarer U Redningsberedskab Materiale, aktiviteter varekøb U Redningsberedskab Materiale, aktiviteter, Tjenesteydelser U Redningsberedskab Materiale, aktiviteter, Entreprenør og h U Redningsberedskab Materiale, aktiviteter, Øvrige tjenestey U Redningsberedskab Administrationsudgifter U Redningsberedskab Administrationsudgifter U Redningsberedskab Administrationsudg. Tjenesteyd. U/moms U Redningsberedskab Administrationsudgifter, tjenesteydelse U Redningsberedskab Kontorhold U Redningsberedskab Kontorhold, varekøb U Redningsberedskab Telefon U Redningsberedskab Telefon, tjenesteydelse m/moms U Redningsberedskab Forsikringer U Redningsberedskab Forsikringer, motorkøretøjer u/moms U Redningsberedskab Annoncer U Redningsberedskab Annoncer, tjenesteydelse m/moms U Redningsberedskab Abonnementer U Redningsberedskab Abonnementer, varekøb U Redningsberedskab Møder og repræsentation U Redningsberedskab Møder og repræsentation, Tjenesteydelse U Redningsberedskab It, inventar og materiel U Redningsberedskab Køb it,inventar,materiel-ikke aktiveres U Redningsberedskab Anskaffelser varekøb under U Redningsberedskab Leje/leasing af it,inventar og materiel U Redningsberedskab Leje/leasing, tjenesteydelse m/moms U Redningsberedskab Drift og vedligeholdelse U

28 Redningsberedskab Drift og vedligeh. Varekøb U Redningsberedskab Drift og vedligeh. Tjenesteydelse u/moms U Redningsberedskab Drift og vedligeh. Entreprenørydelser U Redningsberedskab Drift og vedligeh. Tjenesteydelse m/moms U Redningsberedskab Drift af køretøjer U Redningsberedskab Drift af køretøjer, brændsel og drivmidl U Redningsberedskab Drift af køretøjer, varekøb U Redningsberedskab Drift af køretøjer, tjenesteydelse u/mom U Redningsberedskab Drift af køretøjer, entreprenørydelser U Redningsberedskab Drift af køretøjer, tjenesteydelser m/mo U Redningsberedskab Grunde og bygninger U Redningsberedskab Leje/leasing af grunde og bygninger U Redningsberedskab Leje/leasing af grunde og bygn., tj.y. u U Redningsberedskab Leje/leasing af grunde og bygn., tj.y. m U Redningsberedskab Vedligeholdelse U Redningsberedskab Vedligeholdelse. Grunde og bygninger. Va U Redningsberedskab Vedligeholdelse, Grunde og bygn. Tjenest U Redningsberedskab Vedligehold, Grunde og bygn. Entrepren/h U Redningsberedskab Vedligeholdelse, Grunde og bygn. Tjenest U Redningsberedskab Vedligholdelse af udenomsarealer U Redningsberedskab Vedligeh. af udenomsarealer, varekøb U Redningsberedskab Vedligeh. af udear., tj.y. u/moms U Redningsberedskab Vedligeh. udenomsarealer entreprenørydel U Redningsberedskab Vedligeh. af udear., tj.y. m/moms U Redningsberedskab Forsikringer U Redningsberedskab Forsikringer, tj.yd u/moms (grunde og by U Redningsberedskab El U Redningsberedskab El, brændsel og drivmidler U Redningsberedskab El, momsundertrykkelse U Redningsberedskab Varme U Redningsberedskab Varme, brændsel og drivmidler U

29 Redningsberedskab Varme, tjenesteydelse u/moms U Redningsberedskab Varme, tjenesteydelse m/moms U Redningsberedskab Vand U Redningsberedskab Vand, tjenesteydelse u/moms U Redningsberedskab Vand, tjenesteydelse m/moms U Redningsberedskab Renovation U Redningsberedskab Renovation, tjenesteydelse m/moms U Redningsberedskab Rengøring/vask U Redningsberedskab Rengøring/vask, varekøb U Redningsberedskab Rengøring/vask, tjenesteydelse m/moms U Redningsberedskab Betaling andre off. myndigheder I Redningsberedskab Betaling andre offentlige myndigheder I Redningsberedskab Betaling andre off. myndigh. fra kommune I Bruttoudgift iflg. ovenstående: U Eksterne indtægter: I Nettoudgift iflg. ovenstående: U Udgiftsfordeling mellem kommunerne: Nettoudgift p.t. til fordeling: Syddjurs Kommune: Norddjurs Kommune: Indbyggertal : Iflg. Norddjurs Kommunes budgetprocedure er lønninger og eksterne indtægter fremskrevet med K.L. s pl skøn. Øvrige varer og tjenesteydelser er derfor ikke fremskrevet, hvilket betyder, at budgettet er kr. lavere end ved fuld fremskrivning. Iflg. aftalen mellem regeringen og K.L. om kommunernes økonomi for 2015 nedreguleres det kommunale bloktilskud med 50 mio. kr. i 2015 og 75 mio. kr. i 2016 og frem. Herudover er regeringen og K.L. enige om, at det vil være muligt at frigøre yderligere 100 mio. kr. i 2015 og frem via modernisering. For Det Fælleskommunale Redningsberdskab for Norddjurs og Syddjurs kommuner betyder dette et effektiviseringspotentiale på 2,130 mio. kr. i 2015 og 2,486 mio. kr. i Beredskabskommissionen for Norddjurs - og Syddjurs Kommuner vurderer, at det vil være urealistisk at nå effektiviseringsmålet allerede i Reduktionen er derfor indarbejdet i foranstående budgetforslag med virkning fra 2016, og der skal derfor tages stilling til, hvorledes reduktionen kan udmøntes.

30 Bilag: 1.3. BK Fælleskomm redn. endeligt regnsskab 2014.pdf Udvalg: Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Mødedato: 23. april Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 60844/15

31 Fælleskommunalt Redningsberedskab for Norddjurs- og Syddjurs Kommuner Artskonto Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Indtægter Indtægter Forbrug JAN kr. Korr. budget kr. Rest. korr. budget kr. Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret U/I DKK DKK DKK Forbrugs % 2014 Forbrugs % 2013 U I I I Salg af produkter og ydelser I Øvrige indtægter I X Personale Fagpersonale U U Fagpersonale U Dagpengeindtægter/Refusioner U X Refusion - sygdom U Refusion - øvrige U X Uddannelse U Uddannelse, kurser, personale, Fødevarer U Uddannelse, kurser, personale, varekøb U Uddannelse, kurser, personale, Tj. y. ud U Uddannelse, kurser, personale, Tj. y. me U Øvrige personaleudgifter U Øvrige personaleudgifter, Fødevarer U Øvrige personaleudgifter, Øvrige varekøb U Øvrige personaleudgifter, Tj.y. uden mom U Forsikringer, personaleudgifter, Tj.y. u U X Øvrige personaleudgifter, Tj.y. med moms U Tjenestemandspensioner U Tjenestemandspensioner, Lønninger U Kørsel U X Kørsel tjeneste U X Møder U Møder, fødevarer U Møder, Varekøb U Møder, tjenesteydelser uden moms U Møder, tkensteydelser med moms U Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Materiale- og aktivitetsudgifter U U Materiale, aktiviteter, Fødevarer U Materiale, aktiviteter varekøb U Materiale, aktiviteter, Tjenesteydelser U Materiale, aktiviteter, Entreprenør og h U Materiale, aktiviteter, Øvrige tjenestey U Administrationsudgifter Administrationsudgifter U U Administrationsudgifter, Fødevarer U X Administrationsudgifter, varekøb U X Administrationsudg. Tjenesteyd. U/moms U Administrationsudgifter, tjenesteydelse U Kontorhold U

32 Kontorhold, varekøb U Kontorhold, Tjenesteydelse U/moms U Kontorhold, tjenesteydelse m/moms U X Telefon U Telefon, varekøb U X Telefon, tjenesteydelse m/moms U Forsikringer U Forsikringer, tjenesteydelse u/moms U X Forsikringer, motorkøretøjer u/moms U Annoncer U Annoncer, tjenesteydelse m/moms U Abonnementer U Abonnementer, varekøb U Abonnementer, tjenesteydels u/moms U X Møder og repræsentation U Møder og repr., fødevarer U X Møder og repr., varekøb U X Møder og repræsentation, Tjenesteydelse U Møder og repr., tjenesteydels m/moms U X Konsulentbistand U X Konsulentbistand, tjenesteydelse u/moms U X Konsulentbistand, tjenesteydelse m/moms U X It, inventar og materiel U Køb it,inventar,materiel-ikke aktiveres U Anskaffelser varekøb under U Leje/leasing af it,inventar og materiel U Leje/leasing, tjenesteydelse u/moms U X Leje/leasing, tjenesteydelse m/moms U Drift og vedligeholdelse U Drift og vedligeh. Brændsel og drivmidle U X Drift og vedligeh. Varekøb U Drift og vedligeh. Tjenesteydelse u/moms U Drift og vedligeh. Entreprenørydelser U Drift og vedligeh. Tjenesteydelse m/moms U Drift af køretøjer U Drift af køretøjer, brændsel og drivmidl U Drift af køretøjer, varekøb U Drift af køretøjer, tjenesteydelse u/mom U Forsikringer, motorkøretøjer u/moms U Drift af køretøjer, entreprenørydelser U Drift af køretøjer, tjenesteydelser m/mo U Grunde og bygninger U Leje/leasing af grunde og bygninger U Leje/leasing af grunde og bygn., tj.y. u U Leje/leasing af grunde og bygn., tj.y. m U Vedligeholdelse U Vedligeholdelse. Grunde og bygninger. Va U Vedligeholdelse, Grunde og bygn. Tjenest U Vedligehold, Grunde og bygn. Entrepren/h U Vedligeholdelse, Grunde og bygn. Tjenest U Vedligholdelse af udenomsarealer U Vedligeh. af udenomsarealer, varekøb U

33 Vedligeh. af udear., tj.y. u/moms U Vedligeh. udenomsarealer entreprenørydel U Vedligeh. af udear., tj.y. m/moms U Forsikringer U Forsikringer, tj.yd u/moms (grunde og by U El U El, brændsel og drivmidler U El, momsundertrykkelse U El, tjenesteydelse u/moms U X Varme U Varme, brændsel og drivmidler U Varme, tjenesteydelse u/moms U Varme, tjenesteydelse m/moms U Vand U Vand, varekøb U X Vand, tjenesteydelse u/moms U Vand, tjenesteydelse m/moms U Renovation U Renovation, tjenesteydelse m/moms U Rengøring/vask U Rengøring/vask, varekøb U Rengøring/vask, tjenesteydelse m/moms U Betaling andre off. myndigheder I Betaling andre offentlige myndigheder I Betaling Syddjurs kommunes andel I Betalings Norddjurs kommunes andel I Bruttoudgift iflg. ovenstående: Indtægt: Nettoudgift til fordeling: Syddjurs Kommune: Norddjurs Kommune: Indbyggertal : U ,38 I ,15 U ,23 Betalt a/c Slutopgørelse , , , , , , , , ,23

34 Bilag: 2.1. KB Fælleskomm. redningsberedskab ult. marts 2015.pdf Udvalg: Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Mødedato: 23. april Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 60848/15

35 Fælleskommunalt Redningsberedskab for Norddjurs - og Syddjurs Kommuner Forbrug JAN -MAR 2015 Korr. budget 2015 Rest. korr. budget kr. Forbrugs % 2015 Forbrugs % 2014 Artskonto Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Indtægter Indtægter Personale Fagpersonale Dagpengeindtægter/Refusioner Uddannelse Øvrige personaleudgifter Tjenestemandspensioner Kørsel Møder Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Konsulentbistand It, inventar og materiel Køb it,inventar,materiel-ikke aktiveres Leje/leasing af it,inventar og materiel Drift og vedligeholdelse Drift af køretøjer Grunde og bygninger Leje/leasing af grunde og bygninger Vedligeholdelse Vedligholdelse af udenomsarealer Forsikringer El Varme Vand Renovation Rengøring/vask Betaling andre off. myndigheder Betaling Syddjurs kommunes andel Betalings Norddjurs kommunes andel U/I * DKK * DKK * DKK U ,40 25,92 I ,26 0,83 I ,61 11,65 I ,61 11,65 U ,95 26,31 U ,68 25,44 U ,00 X U ,84 17,16 U ,89 61,09 U U ,00 X U ,94 8,04 U ,45 15,20 U ,34 34,69 U ,95 10,53 U ,00 X U ,01 26,58 U ,82 39,36 U ,31 28,38 U ,46 36,45 U ,32 15,24 U ,23 31,22 U ,06 18,70 U ,38 27,52 U ,92 36,27 U ,83 30,32 U ,21 32,06 U ,81 49,81 U ,54 27,33 U ,29 47,27 U ,42 43,87 I ,00 0,00 I ,00 0,00 I ,00 0,00

36 Bilag: 3.1. BK Fælleskomm. redn., budget ,.xlsx Udvalg: Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Mødedato: 23. april Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 60836/15

37 Fælleskommunalt Redningsberedskab for Norddjurs - og Syddjurs Kommuner Regnskabsår Budgetforslag P2 (Budgetårets priser) 1 kr. Budgetoverslag P2 (Budgetårets priser) 1 kr. Budgetoverslag P2 (Budgetårets priser) 1 kr. Version B01 B01 B01 B01 Budgetoverslag P2 (Budgetårets priser) 1 kr. Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter Artskonto U/I DKK DKK DKK DKK Redningsberedskab Norddjurs Kommune U Redningsberedskab Norddjurs Kommune I Redningsberedskab Indtægter I Redningsberedskab Indtægter I Redningsberedskab Salg,produkter&ydels I Redningsberedskab Personale U Redningsberedskab Fagpersonale U Redningsberedskab Fagpersonale U Redningsberedskab Uddannelse U Redningsberedskab Fødev.udd.,personal U Redningsberedskab Varekøb,udd,personal U Redningsberedskab tj.y.u/moms,udd,pers U Redningsberedskab Tj.y.m/moms,udd,pers U Redningsberedskab Øvrige personaleudgifter U Redningsberedskab Fødev.Øvr.person.udg U Redningsberedskab Varekøb,Øvr.per.udg U Redningsberedskab Tj.y.u/moms,Øvr.per U Redningsberedskab Tj.y.m/moms,Øvr.per U Redningsberedskab Tjenestemandspensioner U Redningsberedskab Tj.mandspens.lønning U Redningsberedskab Møder U Redningsberedskab Møder, fødevarer U Redningsberedskab Møder, varekøb U Redningsberedskab Møder, tj.y. u/moms U

38 Redningsberedskab Møder, tj.y. m/moms U Redningsberedskab Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler U Redningsberedskab Materiale- og aktivitetsudgifter U Redningsberedskab Fødevar,Matr.aktivit U Redningsberedskab Varekøb.Matr.aktiv U Redningsberedskab Tj.y.u/moms.Matr.akt U Redningsberedskab Entrepr/håndv.Matr.a U Redningsberedskab Tj.y.m/moms.Matr.akt U Redningsberedskab Administrationsudgifter U Redningsberedskab Administrationsudgifter U Redningsberedskab Tj.y.u/moms.Admin U Redningsberedskab Administ,tj.y.m/moms U Redningsberedskab Kontorhold U Redningsberedskab Kontorhold, varekøb U Redningsberedskab Telefon U Redningsberedskab Telefon, tj.y.m/moms U Redningsberedskab Forsikringer U Redningsberedskab Forsikr.motorkøretøj U Redningsberedskab Annoncer U Redningsberedskab Annoncer,tj.y.m/moms U Redningsberedskab Abonnementer U Redningsberedskab Abonnementer U Redningsberedskab Varekøb Møder og repræsentation U Redningsberedskab Møder Tj.y.u/moms U Redningsberedskab It, inventar og materiel U Redningsberedskab Køb it,inventar,materiel-ikke aktiveres U Redningsberedskab Ansk.varek u/ U Redningsberedskab Leje/leasing af it,inventar og materiel U Redningsberedskab Lej/leas,tj.y.m/moms U Redningsberedskab Drift og vedligeholdelse U Redningsberedskab Drift/vedligeh.Varek U Redningsberedskab Drift/vedligeh.Tj.y U

39 Redningsberedskab Drift/vedligeh.Entre U Redningsberedskab Drift/vedligeh.Tj.y U Redningsberedskab Drift af køretøjer U Redningsberedskab Drift køretøj.brænds U Redningsberedskab Drift køretøj,varekø U Redningsberedskab Drift køretøj,tj.y.u U Redningsberedskab Drift køretøj,entrep U Redningsberedskab Drift køretøj,tj.y.m U Redningsberedskab Grunde og bygninger U Redningsberedskab Leje/leasing af grunde og bygninger U Redningsberedskab Leje/leas.gr&byg,tj U Redningsberedskab Leje/leas.gr&byg,tj U Redningsberedskab Vedligeholdelse U Redningsberedskab Vedligeh bygnvarekøb U Redningsberedskab Vedligh,bygnTj.y.u/m U Redningsberedskab Vedligh.bygnEntrepre U Redningsberedskab Vedligh bygntjy.m/mo U Redningsberedskab Vedligholdelse af udenomsarealer U Redningsberedskab Vedligeh.udear,varek U Redningsberedskab Vedligeh.udear,tj.y U Redningsberedskab Vedligeh.udeare.entr U Redningsberedskab Vedligeh.udear,tj.y U Redningsberedskab Forsikringer U Redningsberedskab Forsikr,tj.yd.u/moms U Redningsberedskab El U Redningsberedskab El,brændsel&drivmid U Redningsberedskab El,momsundertryk U Redningsberedskab Varme U Redningsberedskab Varme,brænd.&drivmid U Redningsberedskab Varme,tj.yd.u/moms U Redningsberedskab Varme,tj.yd.m/moms U Redningsberedskab Vand U