Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 17. september 2009 kl. 13:30 i Rådhuset, Års, lokale i underetagen

Transkript

1 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 17. september 2009 kl. 13:30 i Rådhuset, Års, lokale i underetagen

2 Indholdsfortegnelse 107. Budget Sundhedsudvalgets prioriteringskatalog 305 2

3 Medlemmer Martin Glerup Bent Sloth Ole B. Sørensen Lise Harbo Søren P. Johansen Albert Veggerby Andersen Birgitte Tetzlaff Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 3

4 107. Budget Sundhedsudvalgets prioriteringskatalog Sagsnr.: 09/21397 Fraværende: Bilag: 79891/09Åben Forside med budgetalternativer - dirftsønsker 78547/09Åben Budgetønske drift - Myndighedsafdelingen - Genopstart med vendletsystemer i plejen 78531/09Åben Budgetønske drift - Myndighedafdelingen - Lifteftersyn 74828/09Åben Budgetønsker 2010 drift - Udførerafdelingen - Efteruddannelsesmidler reserveret til at gruppe- og centerledere kan tilbydes efteruddannelse på diplomniveau 78472/09Åben Budgetønsker drift - udførerafdelingen - Åbning af 8 demenspladser, Østermarken 74830/09Åben Budgetønsker drift - Udførerafdelingen - Opgradering af plejepersonalets kompetenceprofil Gradvis konvertering af SSH-stillinger til assistentstillinger /09Åben Budgetønske drift - Udførerafdelingen - Øget natbemanding på Kærbo Plejecenter, som led i realisering af specialplejecenteret for demente 80782/09Åben Budgetønser drift - Udførerafdelingen - Køkkenanalyse 89349/09Åben Budgetønske drift - Psykiatri- og Handicapafdelingen - Etablering og drift af nyt botilbud til 5 personer med psykiatrisk lidelse og nedsat funktionsevne 89421/09Åben Budgetønske drift - Psykiatri- og Handicapafdelingen - Etablering og drift af opgangsbofællesskab og støttecenter i boligforeningslejemål i Løgstør 89713/09Åben Budgetønske drift - Sundhed- og Forebyggelse - Etablering af døgncenter for midlertidigt ophold 79978/09Åben Forside med budgetalternativer anlægsønsker 78466/09Åben Anlægsønsker til budget Myndighedsafdelingen - Skinnesystem til lifte på plejecentre 74940/09Åben Anlægsønsker til Budget

5 Udførerafdelingen. - Tilretning af fysiske rammer i nyetableret demensafsnit i Aars ("Hyggebo" v/plejecenter Østermarken).doc 74943/09Åben Anlægsønsker til Budget 2010 Udførerafdelingen. - Investeringer m.h.p sikring af hygiejne- og arbejdsforhold i produktionskøkkener.doc 74937/09Åben Anlægsønsker til Budget 2010 Udførerafdelingen. - Investering i ny vaskesøjle til vask og tørring af microfiberklude i hjemmeplejen.doc 74946/09Åben Anlægsønsker til Budget 2010 Udførerafdelingen. - Indkøb af 10 cykler til hjemmeplejen.doc 74944/09Åben Anlægsønsker til Budget 2010 Udførerafdelingen. - Brandsikring af Hesselvang som led i at lejemålene ændrer status til fritliggende ældreboliger.doc 74947/09Åben Anlægsønsker til Budget 2010 Udførerafdelingen. - Bevilling til IT-investering - ældreområdet. Udskiftning og udrulning af IT-baseret journal- og dokumenttionssystem (omsorgssystem).doc 74941/09Åben Anlægsønsker til Budget 2010 Udførerafdelingen. - Anlægsopgaver, inde og udearealer, ved plejecentrene.doc 74939/09Åben Anlægsønsker til Budget 2010 Udførerafdelingen. - Afskærmning af udearealer og etablering af demenssløjfe ved plejecenter Kærbo.doc 78697/09Åben Anlægsønsker til budget Psykiatri- og handicapafdelignen - Etablering af belysning på stisystem fra Plejecenter Østermarken og langs Bofællesskabet Hobrovej i Aars 81776/09Åben Anlægsønske til Budget Sundhed - og forebyggelse - Aircondition 26 sygeplejebiler 81782/09Åben Anlægsønsker til Budget sundhed- og forebyggelse - Opnormering af sepcialist- og nøglefunktioner i Sygeplejen 81792/09Åben Anlægsønsker til budget Sundhed- og forebyggelse - Indretning af handicaptoilet 81796/09Åben Anlægsønsker til Budget Sundhed- og forebygelse - Etablering af parkeringspladser 81804/09Åben Anlægsønsker til Budget Sundhed- og forebyggelse - Etablering af elevator 5

6 /09Åben 86712/09Åben Høringssvar Psykiatri - og handicap.pdf Høringssvar Psykiatri- og handicap vedrørende lukning af kulturbutikken/klubben 86722/09Åben Høringssvar Psykiatri- og handicap - besparelse på medhjælpertimer 86719/09Åben Høringssvar Psykiatri og handicap - besparelse på hjemmevejledningen 90418/09Åben Høringssvar plejecenter Østermarken Lokal-MED 90201/09Åben Høringssvar Plejecenter Solvang - Lokal-MED 86702/09Åben Høringssvar fra Psykiatri- og handicap - vedrørende lukning af væresteder i socailpsyikatrien 87445/09Åben 89753/09Åben 90199/09Åben Høringssvar fra lokal-med plejecenter Højgården og Hesselvang Høringssvar Budget Plejecenter Åglimt Høringssvar budget hjemmeplejen lokal-med 92078/09Åben Høringssvar - MED-Lokal Løgstør Tilbudene - SUND /09Åben Høringssvar - Budgetalternativer MED-Lokal Løgstør Tilbudene - SUND /09Åben Høringssvar - Budgetalternativer MED-Lokal Løgstrør Tilnbudene - SUND /09Åben Høringssvar - Budgetalternativer Lokal-MED Hjemmeplejen 92029/09Åben Høringssvar - budgetalternativer Lokal-MED - sygeplejen 92061/09Åben Høringssvar - budgetalternativer Gedsted Plejecenter 88534/09Åben Budgetalternativ - drift -budget % besparelse på mellemkommunale betalinger på psykiatriområdet 64125/09Åben Budgetalternativ - drift - budget Ændring af serviceniveau - Tøjvask hver 14. dag mod nu hver uge 63755/09Åben Budgetalternativ - drift - budget Reduktion af service i sygeplejen 80829/09Åben Budgetalternativ - drift - budget Reduktion af forebyggelsestilbud 63738/09Åben Budgetalternativ - drift - Budget Reducering i plejeniveau på plejecentrene 80796/09Åben Budgetalternativ - drift - budget Omorganisering af hjemmeplejen med ændret distriktsindeling

7 64372/09Åben Budgetalternativ - drift - budget Nednormering på pedelfunktionen 63770/09Åben Budgetalternativ - drift - budget Lukning af kommunens Væresteder i socialpsykiatrien 63781/09Åben Budgetalternativ - drift - budget Lukning af Gundersted Købmandsgård 63787/09Åben Budgetalternativ - drift - budget Lukning af beskyttet værksted i Aars /09Åben Budgetalternativ - drift - budget Lukning af aktivitetscentre bortfald af tilbud om aktiviteter for plejecenterbeboere 64290/09Åben Budgetalternativ - drift - budget Lukning af aktivitetscenter i Aars 80800/09Åben Budgetalternativ - drift - budget Fælles ledelse af plejecentrene Gedsted og Åglimt 80802/09Åben Budgetalternativ - drift - budget Fælles ledelse af plejecenter Kærbo og Ulstruplund 64027/09Åben Budgetalternativ - drift - budget Besparelse på psykisk pleje og omsorg 64388/09Åben Budgetalternativ - drift - budget Besparelse på medhjælpertimer 63796/09Åben Budgetalternativ - drift - budget Besparelse på hjælpertimer 63748/09Åben Budgetalternativ - drift - budget Reduktion af ældrerådgivningen 63854/09Åben Budgetalternativ - drift - budget Lukning af kulturbutikken/klubben 89348/09Åben Budgetalternativ - budget drift - Ændring af ydelseskatalog - Nedsættelse af tid til rengøring 89347/09Åben Budgetalternativ - budget drift - Ændring af ydelseskatalog - Nedsættelse af tid til bad 89424/09Åben Budgetalternativ - budget drift - Udbud af den kommunale madservice til hjemmeboende 92441/09Åben Besparelsespotientiale 2010 for Sundhed og Forebyggelse 92406/09Åben Besparelsespotentiale 2010 Myndighed 94010/09Åben 94012/09Åben Besparelsespakke - Udførerafdelingen Beregning af besparelsespakken - Psykiatriog handicapafdelingen 7

8 /09Åben 5% besparelse på mellemkommunale betalinger på handicapområdet 88072/09Åben Høringssvar Lokal-MED plejecenter Ulstruplund 87665/09Åben Høringssvar Lokal-MED Plejecenter Kærbo 92091/09Åben Høringssvar fra Socialpædagogernes fællestillidsmand vedrørende budget /09Åben Høringssvar - Lokal-MED plejecenter Bøgely 87440/09Åben Høringssvar - Fælles-Med Psykiatri- og Handicap - Generel nednormering på psykiatri og handicap 89344/09Åben Høringssvar - Byen i Byen, Ålestrup 89350/09Åben Høringssvar - budgetalternativer plejecenter Ulstruplund 92070/09Åben Høringssvar - Budgetalternativer MED-Lokaludvalg - Sundhedscentret 92060/09Åben Høringssvar - budgetalternativ MED-LOkaludvalg for sekretariatet, Myndighedsafdelingen og hjælpemiddeldepotet 92074/09Åben Høringssvar - Budgetalteranativer MED-Lokal Løgstør Tilbuddene - SUND /09Åben Budgetalternativ - drift - budget Ændring af serviceniveau - Rengøring hver 3 uge mod nu hver 14. dag 64048/09Åben Budgetalternativ - drift - budget Ændring af serviceniveau - Bad ændres 3 bad pr. måned mod nu /09Åben Budgetalternativ - drift - budget Udlicitering af hjemmepleje 64299/09Åben Budgetalternativ - drift - budget Tilskud til ældreforeninger 63762/09Åben Budgetalternativ - drift - budget Reduktion af service på træningsområdet 63722/09Åben Budgetalternativ - drift - budget Nedlæggelse af rutebilkiosken Aalestrup 63982/09Åben Budgetalternativ - drift - budget Nedlæggelse af plejepladser 64381/09Åben Budgetalternativ - drift - budget Nedlæggelse af gruppelederfunktion på demensområdet 63997/09Åben Budgetalternativ - drift - budget Nedlæggelse af daghjem 64434/09Åben Budgetalternativ - drift - budget Lukning af Vilsted Søgård

9 64219/09Åben Budgetalternativ - drift - budget Lukning af aktivitetscenter i Overlade 64271/09Åben Budgetalternativ - drift - budget Lukning af aktivitetscenter i Løgstør 64212/09Åben Budgetalternativ - drift - budget Lukning af aktivitetscenter i Farsø 80804/09Åben Budgetalternativ - drift - budget Integreret hjemmepleje 63792/09Åben Budgetalternativ - drift - budget Besparelse på hjemmevejledning 89343/09Åben Budgetalternativ - drift - budget Besparelse på egne kommunale psykiatri-tilbud 89345/09Åben Budgetalternativ - drift - budget % besparelse på tilbud omfattet af den sociale rammeaftale 88672/09Åben Budgetalternativ - drift - budget % besparelse på kommunale handicaptilbud 63743/09Åben Budgetalternativ - drift - buget Fjernelse af Sundhedspuljen 92407/09Åben Budgetalternativ - budget drift - Stop for elever /09Åben Budgetalternativ - budget drift - Reduktion af natberedskabet i sygeplejen 89427/09Åben Budgetalternativ - budget drift - Nedlæggelse af natpleje på plejecentrene 88064/09Åben Høringssvar fælles-med - Udførerafdelingen 89454/09Åben Budgetaltertiv - budget drift - Nedlæggelse Ulstruplund som plejecenter. (nedlæggelse af 30 plejepladser 63717/09Åben Budgetalternativ - drift - budget Generel nednormering på psykiatri og handicap 79464/09Åben Forside med budgetalternativer drift - besparelsesforslag Sagsfremstilling I henhold til den godkendte tidsplan for budgetlægningen skal fagudvalgene behandle prioriteringskatalog med budgetalternativer og fremsende sine prioriteringer inden 18. september Sundhedsudvalget har ifm. budgetopfølgningen juni 2009 besluttet besparelser i 2010 på 4,5 mio.kr. Disse besparelser skal udmøntes konkret og indgår i behandlingen af det fremsendte katalog over budgetalternativer. 9

10 Økonomiudvalget har på sit møde d. 9. september 2009 udmeldt en samlet ramme for budgetalternativer indenfor Sundhedsudvalgets område på kr. 46. mio kr. som årsvirkning. Lovgrundlag Lov om Kommunernes Styrelse. Sagen afgøres i Byrådet. Administrationen indstiller - at Sundhedsudvalget tager konkret stilling til besparelser svarende til 4,5 mio.kr. hidrørende fra beslutningen i juni at Sundhedsudvalget foretager en fortløbende numerisk prioritering blandt de udarbejdede budgetalternativer, således at laveste nummerering angiver første prioritet og højeste nummerering laveste prioritet - at Sundhedsudvalget foretager samme prioritering i de udarbejdede ønsker til drift og anlæg Beslutning i Ældreråd den På mødet blev udleveret følgende budgetalternativer drift besparelser: SUND-024 Nedlæggelse af gruppelederfunktion på demensområdet SUND-041 Fjernelse af sundhedspuljen SUND-042 Reduktion af servicen i sygeplejen SUND- 043 Reduktion i service i forebyggelsestilbud SUND-069 Nedlæggelse af natpleje på plejecentrene Der henvises til bilag Sundhedsudvalget - budgetalternativer drift - besparelser hvor Ældrerådets bemærkninger er påført. SUND-026 SUND Fælles ledelse af plejecentrene Gedsted og Åglimt Fælles ledelse af plejecentrene Kærbo og Ulstruplund Et flertal kan anbefales forslaget, mens et mindretal bestående af Minna Sørensen, Dan Stisen, Jørgen Carlsen, Egon Andersen og Gudrun Pedersen ikke kan gå ind for forslaget. Et flertal kan anbefales forslaget, mens et mindretal bestående af Minna Sørensen, Dan Stisen, Jørgen Carlsen, Egon Andersen og Gudrun Pedersen ikke kan gå ind for forslaget

11 SUND-043 Reduktion i service i forebyggelsestilbud Kan ikke anbefales, idet det skal ses i sammenhæng med Region Nordjyllands sygehusplan og dennes planer for Farsø sygehus. SUND-065 Udlicitering af hjemmeplejen Kan anbefales, er usikker på om det efterfølgende kan gennemføres SUND-068 Udbud af den kommunale madservice til hjemmeboende Kan anbefales, idet er der en stor reduktion af ældre der modtager mad fra det kommunale køkken KF-300 Driftsudgifter på ejendomme Kan ikke anbefales KF-315 Medborgerhuse/forsamlingshus Kan ikke anbefales e bortfald af det kommunale driftstilskud KF-319 Lokaletilskud Kan ikke anbefales KF-203 Lokaletilskud Kan ikke anbefales KF-204 Lokaletilskud, egenbetaling/gebyr Kan ikke anbefales Beslutning i Handicapråd den SOC-005 Aflastning af handicappede børn Kan anbefales SOC-012 Sociale forhold Kan anbefales SOC-015 Døgninstitutioner handicap - ingen fremskrivning Kan anbefales SOC-006 Udlån af cykler til handicappede børn Kan anbefales BS 7 Reduktion i skolenormering: Nedlæggelse af særlig tildelte motoriktimer i skoler i Vesthimmerlands Kommune Den motoriske træning til handicappede er meget vigtig BS Reduktion i specialundervisningstildelingen Det er vigtigt at man støtter de svage elever BS-12 Reduktion i heldagsklassetilbud til AKT-klasser, så der fremover kun er heldagsklasser fra klasse Kan ikke anbefales, idet udgiften flyttes, idet behovet vil være der BS-16 Nedlæggelse af støttepædagogkorpset Kan ikke anbefales BS-15 Nedlæggelse af special-sfo ved Aars skole og Ranum skole Kan ikke anbefales, idet den afledte effekt ikke kendes BS-17 Nedlæggelse af BIB Kan ikke udtale sig.

12 Der anmodes om at serviceniveauet fastsættes. KF-317 Folkeoplysende voksenundervisning Kan ikke anbefales KF-318 Ændring af regler for medlemstilskud Kan ikke anbefales Der henvises til bilag Sundhedsudvalget - budgetalternativer drift - besparelser hvor Handicaprådets bemærkninger er påført. Beslutning i Sundhedsudvalget den Sundhedsudvalget fremsender sine prioriteringer blandt besparelseskatalogets forslag. De øvrige forslag kan ikke anbefales, men oversendes til behandling på budgetseminaret. Budgetalternativerne for 2010 er genberegnet således forslagene er omregnet til 11/12 dels årsvirkning hvor tidligere er beregnet med ex. 9/12 dels virkning. Dette er foretages p.b.a. Økonomiudvalgets beslutning om ansættelsesstop og heraf en forventet virkning i forhold til ubesatte stillinger. Forslagene er endvidere af hensyn til den politiske beslutningsproces pakket i fagområder med henblik på tydeliggørelse af maksimalt besparelseseffekt. På Sundhedsudvalgets møde udleveres høringssvar fra Ældrerådet, Handicaprådet, MED-forvaltning i sundhedsforvaltningen m.f. 12

13 Underskrifter Martin Glerup Bent Sloth Ole B. Sørensen Lise Harbo Søren P. Johansen Albert Veggerby Andersen Birgitte Tetzlaff 13