Vedtaegter. Den erhvervsdrivende Fond Bornholms Mosteri

Transkript

1 Vedtaegter Den erhvervsdrivende Fond Bornholms Mosteri

2 Indhold 1. NAVN OG HJEMSTED 3 2. STIFTERE 3 3. FORMAL 3 4. KAPITAL 4 5. BESTYRELSE 5 6. REGNSKAB 6 7. TEGNINGSRET 6 8. ARSM0DE 6 9. OPH0R 7

3 NAVN OG HJEMSTED Fondens navn er Den erhvervsdrivende Fond Bornholms Mosteri" Fondens hjemsted er Bornholms Regionskommune. STIFTERE Fonden er stiftet af Insepa A/S og Kadeau K0benhavn I ApS. FORMAL Fondens formal er at drive, videreudvikle og investere i Bornholms Mosteri samt de dertil tilknyttede virksomheder, som en socialt funderet erhvervsvirksomhed med s^rligt fokus pa at udvikle f0devarevirksomheder, herunder saerligt Bornholms Mosteri A/S og f0devareindustrien pa Bornholm pa et baaredygtigt grundlag og at etablere arbejdspladser pa Bornholm for personer, som ikke eller kun vanskeligt kan finde beskseftiqelse oa ordinsere vilkar, herunder at kompetenceudvikle personer, saledes at de kan opna besk^ftigelse pa afklare personer i forhold til mulighederne pa arbejdsmarkedet, og yde st0tte til andre tilsvarende beskasftigelsesprojekter pa Bornholm. Fonden kan yaslge at udskille aktiviteter 1 et eller flere selvstasndige aktieselskaber som har samme formal som anf0rt i pkt Hvis fondens aktiviteter udskilles i et eller flere selvstaendigt aktieselskaber, er fondens formal endvidere at besidde en bestemmende aktiepost i selskabet eller selskaberne. Der er ikke tillagt stifterne eller andre saerlige rettigheder eller fordele.

4 4. KAPITAL 4.1 Ved stiftelsen udg0r fondens grundkapital DKK Bel0bet er af stifterne, jf. pkt. 2.1, fuldt indbetalt ved indskud af nom kr aktier i Bornholms Mosteri A/S. 4.2 Det pahviler bestyrelsen at foretage uddeling af de i pkt. 4.3 nasvnte belob til fondens i pkt.3.1 angivne formal. Bestyrelsen kan dog foretage rimelige henlasggelser til konsolidering af fonden. 4.3 Til uddeling kan anvendes bel0b, der i fondens seneste godkendte arsrapport er opf0rt som overf0rt overskud og reserver, med fradrag af overf0rt underskud. Endvidere kan anvendes 0vrige midler, der i henhold til lovgivningen om erhvervsdrivende fonde kan uddeles. F0lgende kan dog ikke anvendes: reserver for opskrivning efter indre vaerdis metode alle 0vrige opskrivnings- og opreguleringsreserver reserver, der er bundne i henhold til n^rvaerende vedtasgter 4.4 Overskud fra fondens erhvervsvirksomhed kan efter bestyrelsens beslutning overtures til fondens grundkapital til konsolidering. 4.5 Det er bestyrelsens ansvar, at fondens aktiver til enhver tid er anbragt pa forsvarlig og betryggende vis under hensyntagen til savel sikkerhed som til muligheden for at kunne opna et tilfredsstillende afkast. 4.6 Bortset fra ganske ekstraordineere tilfaelde skal grundkapitalen vasre urarlig, saledes at alene afkastet af grundkapitalen og overskud fra erhvervsvirksomheden, som ikke efter pkt. 4.2 skal henlaegges til konsolidering af virksomheden, uddeles i overensstemmelse med fondsformalet. 4.7 Som ekstraordinaere tilfaelde kan naevnes hvis fonden ikke kan fortsaette driften af erhvervsvirksomheden, og derfor 0nsker at anvende fondens kapital til etablering af en anden tilsvarende erhvervsvirksomhed, eller at yde st0tte til andre tilsvarende virksomheder eller projekter i overensstemmelse med fondens formal i henhold til Ekstraordinasr anvendelse eller uddeling krasver en enig fondsbestyrelse, og at dispositionen godkendes af fondsmyndigheden.

5 BESTYRELSE Fonden ledes af en bestyrelse bestaende af syv medlemmer. Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune udpeger 2 medlemmer af bestyrelsen. Aktionaarer i Bornholms Mosteri A/S udpeger 5 medlemmer af bestyrelsen. Ledelsesmedlemmer i stifterselskaberne kan ikke udg0re flertallet af bestyrelsen i fonden medmindre fondsmyndigheden samtykker heri. Fondsbestyrelsen kan og b0rforanledige medlemmer af fondsbestyrelsen indvalgt i bestyrelsen for eventuelle aktieselskaber som ejes eller stiftes af fonden. Medlemmerne af bestyrelsen er udpeget for en periode af to ar. Genudpegning kan finde sted. Valgperioden udl0ber umiddelbart efter arsm0det, jf. pkt. 7. Udtr^der et medlem af bestyrelsen f0r valgperioden er udl0bet, udpeges straks et nyt medlem for den resterende periode af det medlem, som udpegede det udtrsedende medlem Bestyrelsen vaslger ved almindelig flertalsbeslutning en formand for bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer i 0vrigt sig selv, og fastssetter selv sin forretningsorden. Bestyrelsens beslutninger traeffes ved almindeligt stemmeflertal blandt bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, nar halvdelen medlemmer er til stede Beslutning om oplw af fonden, ekstraordinasr anvendelse eller uddeling af fondens kapital, jfr. pkt.4.7, aandringer eller tilf0jelser til n^rvaerende vedteegt samt aendring af punkt 12 i vedtasgterne for Bornholms Mosteri A/S (om social- og beskasftigelsesmasssig indsats) kan kun traaffes af den samlede bestyrelse i enighed og krasver godkendelse af kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune Fondsbestyrelsen skal sikre at medlemmer af fondsbestyrelsen i videst muligt omfang indvaslges i bestyrelsen for Bornholms Mosteri A/S.

6 6. REGNSKAB 6.1 Fondens regnskabsar er kalenderaret med f0rste regnskabsar fra stiftelsesdagen til udl0bet af det kalenderar, i hvilket fonden er stiftet. 6.2 Fondens bestyrelse foranlediger hvert ar udarbejdet arsrapport for fonden. Arsrapporten skal revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor. 7. TEGNINGSRET 7.1 Fonden tegnes af bestyrelses formand i forening med 1 bestyrelsesmedlem, eller af 4 medlemmer af bestyrelsen i forening, jf Bestyrelsen kan meddele prokura, herunder til en af bestyrelsen ansat direkt0r. 8. ARSM0DE 8.1 Fonden afholder et sserligt bestyrelsesmede (arsm0de) hvert ar senest den 1. maj, hvor bestyrelsen godkender fondens arsrapport. 8.2 Dagsordenen for fondens arsm0de skal omfatte f0lgende punkter: 1. Orientering om det seneste regnskabsar v/formanden 2. Godkendelse af fondens arsrapport 3. Beslutning om anvendelse af overskud 4. Valg af nye medlemmer til bestyrelsen eller genudpegning samt eventuelt orientering om nyudpegede medlemmer. 5. Fastsasttelse af eventuelt vederlag til bestyrelsen for det kommende ar.

7 6. Valg af revisor. 9. OPH0R 9.1 Fonden kan alene opteses med samtykke fra fondsmyndigheden. 9.2 Safremt fonden oploses, skal kapitalen efter indstilling fra fondens bestyrelse med fondsmyndighedens godkendelse tillasgges en anden selvejende institution med almennyttigt formal af tilsvarende art som angivet i pkt ooooo Undertegnede stiftere og udpegede bestyrelsesmedlemmer bekraefter herved at have stiftet ovennasvnte fond d.d. i henhold til ovenstaende vedtaegter. Dato: 25. april 2014 Som stifter: INSEPA AJS Klaus Beyer Nielsen Vagn Thorup KadeauKbbenhavn I ApS

8 Som bestvrelse: Winnie Grosbsll