Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Transkript

1 Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 15:15 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende: Per Møller Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Budget, regnskab og likviditet Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for behandling af budget for Hjørring Kommune 7 4 Midtvejsregulering Løkken Idrætscenter søger om kommunegaranti for lån til nyt ventilationsanlæg 12 6 Strategisk Energiplan - frigivelse af midler 15 7 Budget og Takster 2018 for Socialtilsyn Nord 17 8 Forslag til Nordjysk Socialaftale Årsberetning for utilsigtede hændelser i Antimobbestrategier på skolerne og kompetenceplacering i klagesager 28 om mobning på skolerne 11 Forslag til ny Landdistriktsstrategi for Hjørring Kommune - Samling og 33 Sammenhold 12 Sprogøvej 2, Hjørring - Vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan 36 for pladskrævende detailhandel og erhverv 13 Frederikshavnsvej 86, Hjørring - Vedtagelse af kommuneplantillæg og 39 lokalplan for erhvervsområde 14 Halvorsmindevej, Hjørring - Vedtagelse af lokalplan for et boligområde 43 vest for Odbjergvej 15 Hestkærvej 1, Hjørring - Forslag til lokalplan for en dagligvarebutik Generelle lukkedage Godkendelse af nyt medlem af Byrådet efter Daniel Rugholms udtræden Eventuelt 54

2 Hjørring Kommune Side Ø Budget, regnskab og likviditet 2017 Sagsfremstilling Direktionen orienterer om aktuelle forhold vedr. budget, regnskab og likviditet med henblik på efterfølgende drøftelse. Finansielle poster i budget : På Byrådets Budgetseminar den 7. september 2017 blev der spurgt ind til, hvordan det kan være, at kommunens årlige afdrag i årene på over 70 mio. kr. er stigende samtidig med, at der fra 2018 er forudsat årligt låneoptag på 38 mio. kr. og dermed betydeligt lavere end de årligt stigende afdrag. Til orientering vedlægges oversigt over kommunens afdrags- og restgældsprofil for kommunens lån i Kommunekredit jf. noget af Kommunekredit udarbejdet materiale af april Opgørelsen fra Kommunekredit er ekskl. afdrag på ældreboliger, idet disse afdrag finansieres via den fastsatte husleje for ældreboliger. Som det fremgår af materialet fra Kommunekredit, så stiger de årlige afdrag på eksisterende lån frem til Denne udvikling skyldes sammensætningen af kommunens lån vedrørende afdragsprofil herunder udløb for lån. Det bemærkes, at kommunens annuitetslån over tid vil have stigende afdragsbyrde og faldende rentebetaling, således at ydelsen pr. termin i lånets løbetid er uændret. Endvidere vedlægges til orientering oversigt over de i budget gjorte budgetforudsætninger i Budgetopgørelse 3 for renter, finansforskydninger og lån mv. Økonomisk Forvaltning oplyser, at afdrag i 2018 på i alt 72,614 mio. kr. er sammensat af: 50,438 mio. kr., afdrag eksisterende langfristet gæld. 2,624 mio. kr., afdrag på gæld optaget efter april ,552 mio. kr., afdrag på ældreboliglån. To sanktionslove - statslig mulighed for at reducere i kommunernes statstilskud for 2018: Økonomisk Forvaltning har i vedlagte bilag 4 kort beskrevet to love, som giver staten hjemmel til at reducere i de udmeldte statstilskud til kommunerne for 2018.

3 Hjørring Kommune Side 3. Der vil være statslige sanktioner såfremt: Kommunernes budgetterede service- eller anlægsudgifter for 2018 overstiger det i Økonomiaftalen for 2018 aftalte, eller Skattesatserne fra 2017 til 2018 for kommunerne under et er stigende. Først når alle 98 kommuner medio oktober 2017 har vedtaget budget , er det muligt for Økonomi- og Indenrigsministeriet at opgøre, om kommunerne vil blive sanktioneret. Der er i det foreliggende budgetmateriale for Hjørring Kommune for ikke indarbejdet budgetposter vedrørende statslig sanktion vedrørende BILAG 1. Forbrugsrapport pr. 31/ drift. 2. Afdrags- og restgældsprofil, materiale fra Kommunekredit af april Budget 2018 budgetforudsætninger for renter, finansforskydninger og lån mv love som giver mulighed for at regulere i statstilskuddet til kommunerne. Notat fra Økonomisk Forvaltning. Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning Beslutning Økonomiudvalget godkendte indstillingen. Per Møller deltog ikke i mødet.

4 Hjørring Kommune Side S Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for 2018 Resumé I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2018 den 11. oktober 2017 skal Byrådet vælge, om Hjørring Kommune skal selvbudgettere eller vælge statsgarantien. Økonomisk Forvaltning anbefaler valg af statsgarantien for 2018, idet selvbudgettering for 2018 vurderes til at ville medføre et økonomisk tab af en størrelsesorden på omkring 10 mio. kr. jf. det til sagen udarbejdede bilag. Sagsfremstilling Kommunerne har ved budgetlægningen mulighed for at vælge mellem: At basere budgettet på kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlag, folketal og grundværdier, når tilskuds- og udligningsbeløb bliver beregnet på de gjorte forudsætninger. At basere budgettet på statsgaranterede udskrivningsgrundlag mv. og de hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb. For de kommuner som vælger garantiordningen, vil de garanterede tilskuds- og udligningsbeløb ikke efterfølgende blive reguleret, selv om de gjorte forudsætninger ikke bliver realiseret. For de kommuner der vælger selvbudgettering, skal der i forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober måned 2017 foretages en beregning af kommunens foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb for 2018 ud fra de gjorte forudsætninger om: 1) udskrivningsgrundlag 2) afgiftspligtige grundværdier 3) folketallet. I 2020 opgøres efterregulering af de foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb for de selvbudgetterende kommuner. Efterreguleringen opgøres som forskellen mellem de foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb, som afregnet med kommunen i tilskudsåret, og de endeligt opgjorte beløb opgjort ud fra det faktiske beskatningsgrundlag for 2017, som opgjort pr. maj 2020 samt de faktisk opgjorte grundværdier og folketal for Efterreguleringen for tilskudsåret 2018 afregnes i de første tre måneder af For Hjørring Kommune er der fastsat tre parametre, som Byrådet i givet fald selv skal skønne over, såfremt selvbudgettering vælges for 2018 for Hjørring Kommune.

5 Hjørring Kommune Side 5. De statsgaranterede tal for Hjørring Kommune er: ,390 mio. kr. i udskrivningsgrundlag ,220 mio. kr. i grundværdier i folketal pr. 1. januar Det er frit for den enkelte kommune, hvilken metode kommunen vælger for det enkelte år. Beslutning om at vælge at selvbudgettere eller at vælge statsgarantien skal ske i forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober måned og har dermed bindende virkning i budgetåret. Økonomisk Forvaltning har i vedlagt notat nærmere analyseret de forhold, der kunne tilsige henholdsvis valg af statsgaranti eller selvbudgettering for Konklusionen i notatet er jf. det udarbejdede resume først i notatet, at Hjørring Kommune for 2018 bør vælge statsgarantien, idet der ellers med den nuværende viden er Økonomisk Forvaltnings vurdering, at selvbudgettering for 2018 vil medføre et økonomisk tab af en størrelsesorden på 10 mio. kr. i relation til, hvis statsgarantien for 2018 bliver valgt af Hjørring Byråd. Lovgrundlag LBK nr. 318 af 28.marts 2017 om Kommunernes Styrelse. Økonomi Valg af enten statsgaranti eller selvbudgettering kan have stor økonomisk betydning for Hjørring Kommune. Til illustration kan nævnes, at Hjørring Kommune både for indkomståret 2014 og 2015 valgte statsgarantien. Såfremt Byrådet i stedet havde valgt at selvbudgettere for 2014 og 2015 med de i statsgarantien forudsatte tal for udskrivningsgrundlag mv., skulle Hjørring Kommune jf. en opgørelse af maj 2016 og maj 2017 i de første tre måneder af henholdsvis 2017 og 2018 til staten have tilbagebetalt: 76,3 mio. kr. vedrørende indkomståret ,0 mio. kr. vedrørende indkomståret Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

6 Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Hjørring Kommune Side 6. BILAG 1. Notat vedrørende valg af statsgaranti eller selvbudgettering for Budget Notat fra Økonomisk Forvaltning af september Direktionen indstiller, at der for 2018 vælges statsgarantien, så budgettet for 2018 bliver baseret på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag mv. og hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb Beslutning Økonomiudvalget godkendte indstillingen. Per Møller deltog ikke i mødet.

7 Hjørring Kommune Side S behandling af budget for Hjørring Kommune Resumé Økonomiudvalget skal på møde den udarbejde indstilling vedrørende ændringsforslag mv. til Byrådets 2. behandling af budget Sagsfremstilling Byrådet vedtog på møde den 20. september 2017 at oversende budgetmateriale til 2. behandling den 11. oktober Ændringsforslag: Der er ved udløbet af tidsfristen for fremsættelse af ændringsforslag til budget den 28. september 2017 kl. 10 ikke indkommet ændringsforslag fra de politiske grupper. Det bemærkes, at jf. budgetforliget af 13. september 2017 er parterne enige om, at der ikke fremsættes ændringsforslag til 2. behandlingen af budgettet, dog bemyndiges administrationen til at udarbejde tekniske ændringsforslag til forelæggelse for Byrådet ved 2. behandlingen. Der er fra administrationen udarbejdet teknisk ændringsforslag til budgettet. Det vedrører bl.a. virkningen af beslutningen om investering i det digitale omsorgsjournalsystem jf. det af Byrådet på møde den 20. september 2017 besluttede. De administrative ændringsforslag med tilhørende bilagsmateriale fremgår af bilag 1. Tre vigtige budgetforudsætninger for overslagsårene : 1. I Økonomiaftalen for 2018 er der aftalt statsligt tilskud på 3,5 mia. kr. til styrket finansiering i kommunerne. Hjørring Kommunes andel er 59,8 mio. kr. Der er mellem staten og KL ingen aftale om, at kommunerne for får tilført statslige midler til styrket finansiering. Det er forudsat, at Hjørring Kommune for overslagsårene årligt får 59,8 mio. kr. som kommunens forholdsmæssige andel af et årligt statsligt tilskud på i alt 3,5 mia. kr. for til styrket finansiering i kommunerne.

8 2. Der er i 2020 under Økonomiudvalget indarbejdet en reduktionsramme på 45,0 mio. kr. og i 2021 yderligere 45,0 mio. kr. til at imødegå de demografiske udfordringer og indtægtstab som følge af befolkningsudviklingen. Hjørring Kommune Side Det er forudsat, at Hjørring Kommune for overslagsårene får meddelt lånedispensationer af Økonomi- og Indenrigsministeriet med årligt 22,0 mio. kr. Kirkelig ligning: De budgetterede indtægter og udgifter for 2018 er lig hinanden, idet der af Hjørring Provsti er budgetteret med, at både indtægterne og udgifterne for 2018 er 104,476 mio. kr., såfremt der holdes uændret udskrivningsprocent for kirkeskat i Hjørring Kommune for 2018 på 1,19 pct. Økonomisk Forvaltning oplyser, at der ultimo 2018 intet mellemværende vil være mellem Hjørring Kommune og kirkerne, såfremt det for 2017 budgetterede realiseres. Lovgrundlag LBK nr. 318 af 28. marts 2017 om Kommunernes Styrelse. Økonomi Der er til Økonomiudvalgets møde den udarbejdet særskilt sag vedrørende valg af statsgaranti eller selvbudgettering for Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Medarbejdersiden i kommunens Hovedudvalg har udarbejdet en udtalelse dateret 13. september 2017 til budget jf. bilag 2. Af udtalelsen fremgår bl.a., at medarbejdersiden finder: At kommunens økonomi fortsat er stram, og at der venter yderligere udfordringer i den kommende byrådsperiode. At det er altafgørende, at de økonomiske grundvilkår forbedres, hvis enderne fortsat skal kunne nå sammen. Medarbejdersiden i Hovedudvalget opfordrer Byrådet til at videresende en anbefaling til det kommende Byråd om at fortsætte den åbne tilgang til budgetprocessen og samarbejdet i øvrigt.

9 Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Hjørring Kommune Side 9. BILAG 1. Tekniske ændringsforslag fra administrationen inkl. budgetopgørelse Udtalelse til budget fra medarbejdersiden i Hovedudvalget jf. notat af 13. september Direktionen indstiller, at de af administrationen udarbejdede ændringsforslag godkendes og indarbejdes i Budget 2018 og overslagsårene jf. Budgetopgørelse 6 at Byrådet for 2018 for Hjørring Kommune vælger statsgarantien, så budgettet bliver baseret på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag mv. og hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb Beslutning Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges. Budgetopgørelse 6A er 3. oktober 2017 eftersendt og bilaget indeholder tekniske tilretninger. Per Møller deltog ikke i mødet.

10 Hjørring Kommune Side Ø Midtvejsregulering 2017 Resumé Midtvejsregulering af indtægtsgrundlaget for 2017, herunder udmøntning af Lov og Cirkulæreprogrammet i forhold til udvalgenes driftsrammer, forelægges til politisk behandling. Sagsfremstilling Midtvejsreguleringen af indtægtsgrundlaget i henhold til aktstykket og øvrige reguleringer medfører for Hjørring Kommune en samlet mindreindtægt på 0,9 mio. kr. i forhold til de budgetmæssige forudsætninger. På udgiftssiden og dermed udvalgenes driftsrammer medfører udmøntningen af Lov og Cirkulære programmet og øvrige reguleringer en reduktion i driftsrammerne på 4,6 mio. kr. Sagens bilag 1 indeholder en detaljeret beskrivelse af midtvejsreguleringen, herunder virkningen på de enkelte udvalgsområder. På bundlinjen bevirker midtvejsreguleringen og øvrige reguleringer en samlet kasseforbedring på 3,7 mio. kr., fordelt med en kasseforbedring i 2017 på 7,0 mio. kr. og et kasseforbrug i 2018 på 3,3 mio. kr. De bevillingsmæssige konsekvenser af ændringerne fremgår af bilag 2. Lovgrundlag Aktstykke 116 som Folketingets Finansudvalg har tiltrådt den 22. juni 2017 Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskabssystem. Lov om kommunernes styrelse. Økonomi Ændringer til Økonomien fremgår af bevillingsskemaet.

11 Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Hjørring Kommune Side 11. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser BILAG 1. Notat vedr. midtvejs- og efterregulering Bevillingsskema Direktionen indstiller, at udmøntningen af midtvejsreguleringen og øvrige reguleringer godkendes og at de bevillingsmæssige konsekvenser gennemføres i overensstemmelse med bevillingsskemaet i bilag 2 Beslutning Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges Per Møller deltog ikke i mødet.

12 Hjørring Kommune Side Ø Løkken Idrætscenter søger om kommunegaranti for lån til nyt ventilationsanlæg Resumé Bestyrelsen for Løkken idrætscenter søger om en kommunegaranti for et lån på 1,600 mio. kr. til nyt ventilationsanlæg til svømmehallen. Sagsfremstilling Løkken Idrætscenter søger om en kommunegaranti for et lån på 1,600 mio. kr. til udskiftning af ventilationsanlæg i svømmehallen. Efter ombygningen for 10 år siden, har svømmehallen klaret sig med det nuværende anlæg. Men efter tilbygning af nyt motionscenter har det nuværende anlæg ikke tilstrækkelig kapacitet. Det betyder, at der kommer varm og fugtig luft fra svømmehallen ind under taget på motionscentret, hvilket ret hurtigt vil nedbryde taget i motionscentret. En udskiftning til et nyt og større anlæg vil imødegå fugtproblemerne. Der er i september 2016 indhentet tilbud på nyt ventilationsanlæg til 1,200 mio. kr. hertil kommer nødvendige bygningsmæssige ændringer, da anlægget er større end det nuværende anlæg. Der foreligger ikke et tilbud på bygningsændringerne, men bestyrelsen har anslået en udgift på 0,400 mio. kr. Samlet set søges der om et kommunegaranteret lån på 1,600 mio. kr. Løkken Idrætscenter ønsker et annuitetslån med en løbetid på 15 år, med en variabel rente, dog låst de første 5 år. Det vil betyde en rente på under 0,5% pr. år inkl. bidrag til kommunekredit på 0,02% pr. år. Hjørring Kommunes kulturforvaltning oplyser, at Løkken Idrætscenter får tilskud under Haltilskudsmodellen, og har de seneste år fået 2,700 mio. kr. om året i driftstilskud. Haltilskudsmodellen indeholder tilskudsloft, og Løkken Idrætscenter får udbetalt det maksimale tilskud til haller i områdebyer. Som følge af tilskudsloftet i Haltilskudsmodellen vil imødekommelse af låneoptag og kommunegaranti derfor ikke for nuværende påvirke Haltilskudsmodellen. En eventuel senere optagelse af lånet i Haltilskudsmodellen vil således på det pågældende tidspunkt skulle godkendes af Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget.

13 Hjørring Kommune Side 13. I henhold til Byrådets beslutning af 27. august 2015, er Økonomiudvalget bemyndiget til at træffe beslutning i sagen, idet ansøgningen ikke overstiger 10 mio. kr. og der ikke skal deponeres et tilsvarende beløb. Lovgrundlag LBK nr af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. Økonomi I henhold til lånebekendtgørelsens 2 stk. 1,6 har kommunen adgang til at optage lån til udgiften ved energibesparende foranstaltninger i bygninger eller anlæg, der tilhører kommunen eller en institution, hvis låntagning henføres til kommunen. Investeringer i selvejende haller sidestilles med en kommunal anlægsopgave og er derfor omfattet af deponeringsreglerne. Da der er tale om en energirenovering, skal der dog ikke deponeres. Hjørring Kommunes garantistillelse for Løkken Idrætscenter udgjorde pr. 31. december 2016 i alt 4,380 mio. kr. Der skal ikke opkræves kommunal garantiprovision for denne garantistillelse, da foreninger ikke er omfattet af Byrådets regler for opkrævning af garantiprovision. Løkken Idrætscenter oplyser i ansøgningen, at deres økonomiske situation er således, at de kun kan betale 2,000 mio. kr. årligt til renter og afdrag. For at få økonomien til at hænge sammen, har der derfor været behov for at indgå en aftale med deres bank om nedsættelse af renter og afdrag på de øvrige lån som Løkken Idrætscenter har. Hjørring Kommune har praksis for, at der ikke ydes kommunegaranti til lån med variabel rente. På baggrund af oplysningerne der foreligger fra ansøger, vurderes det, at der vil være en højere risiko ved at give en garanti til lån med variabel rente, idet Løkken Idrætscenter oplyser, at der ikke er råd til at betale stigende ydelser indenfor rammerne af driftsbudgettet. En eventuel garantistillelse til de 0,400 mio. kr. til bygningsmæssige ændringer anbefales givet under forudsætning af, at der forelægges den nødvendige dokumentation og sammenhæng til energirenoveringen.

14 Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Hjørring Kommune Side 14. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger BILAG 1. Ansøgning fra Løkken Idrætscenter. 2. Tilbud på ventilationsanlæg. Direktionen indstiller, at der tages stilling til om ansøgningen fra Løkken Idrætscenter på en kommunegaranti på 1,600 mio. kr. til et variabelt forrentet lån kan imødekommes. at garantien meddeles under forudsætning af, at der forelægges fyldestgørende dokumentation og sammenhæng til energirenoveringen, for udgifter til de bygningsmæssige ændringer på 0,400 mio. kr. Beslutning Økonomiudvalget godkendte ansøgningen under forudsætning af at der forelægges fyldestgørende dokumentation og sammenhæng til energi-renoveringen, for udgifter til de bygningsmæssige ændringer på 0,400 mio. kr. at Hjørring Kommune inddrages forud for den fornyede fastsættelse af renten når den 5-årige periode udløber. Per Møller deltog ikke i mødet.

15 Hjørring Kommune Side P Strategisk Energiplan - frigivelse af midler Resumé I budget 2017 er der afsat en anlægsbevilling på 0,500 mio. kr. til Hjørring Kommunes klimastrategi. Der skal tages stilling til, om man vil anbefale Byrådet en delvis frigivelse af anlægsmidlerne. Sagsfremstilling Hjørring Kommune skal i gang med at udarbejde en ny Strategisk Energiplan som opfølgning på Energipakken fra 2012, hvor Hjørring Kommune er nået meget langt i forhold til Energipakkens målsætninger og de konkrete handlinger. Den nye Energipakke vil arbejde videre med nogle af de samme områder i forhold til energi- og varmeforsyningen i Hjørring Kommune, men der vil også være fokus på nye områder, såsom transport og samarbejde i regionen og med borgerne. På budgettet for 2017 er der afsat 0,500 mio. kr. til opgaven. Udarbejdelse af Energipakken igangsættes i 2017, hvor der forventes at være et forbrug på 0,300 mio. kr. til udarbejdelse af datagrundlag samt oplæg til lay-out af ny energipakke. Derudover forventes der et forbrug på 0,100 mio. kr. til køb af energirådgivning i forbindelse med indsats over for oliefyrsejere, som skal skifte til en mere bæredygtig forsyning, hvilket er en handling i "Energipakken". Lovgrundlag Lov om Kommunernes styrelse 40. Økonomi Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

16 Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Den strategiske energiplan vil på sigt få en positiv effekt på Hjørring Kommunes udledning af CO 2, og udviklingen af kommunen som en progressiv kommune, der arbejder med bæredygtighed. Hjørring Kommune Side 16. BILAG Ingen. Direktionen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Byrådet at meddele en anlægsudgiftsbevilling på 0,400 mio. kr. til Hjørring kommunes klimastrategi, og at anlægsbevillingen finansieres ved delvis frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på 0,500 mio. kr. i budget 2017 til Hjørring Kommunes klimastrategi Historik Teknik- og Miljøudvalget , 27. september 2017: Teknik- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen. Beslutning Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges Per Møller deltog ikke i mødet.

17 Hjørring Kommune Side K Budget og Takster 2018 for Socialtilsyn Nord Resumé Budget og Takster 2018 for Socialtilsyn Nord fremlægges hermed til Byrådets godkendelse. Socialtilsyn Nord har udarbejdet et budget for 2018, der medfører et fald i budgettet på 3,4%, eller kr (i 2018 priser). Faldet i budgettet skyldes hovedsageligt, at tilsynsopgaven er blevet mindre. Sagsfremstilling Socialtilsynet godkender og fører driftsorienteret tilsyn med: Plejefamilier Døgntilbud, omfattende Tilbud vedrørende midlertidigt og længerevarende ophold, herunder Krisecentre Tilbud som i væsentligt omfang omfatter socialpædagogisk bistand Tilbud vedrørende stofmisbrugsbehandling, samt Tilbud vedrørende alkoholbehandling Tilsynet fungerer som indtægtsdækket virksomhed hvilket betyder, at alle de omkostninger der anvendes til at udføre tilsynet, finansieres dels af kommunerne efter objektive kriterier (plejefamilieområdet), og dels ved opkrævning af omkostningsbaserede takster (tilbudsafdelingen). Det samlede Budget 2018, er udarbejdet under hensyntagen til nedenstående faktorer: Samlet opgaveportefølje er blevet mindre Justering/tilpasning af visse opgaver Overførsel af et mindre underskud fra 2016 Det udarbejdede budget for 2018 udgør i alt 34,5 mio. kr. mod 35,7 mio. kr. i 2017 (i 2018 priser). Der er i Budget 2018 sket tilpasning af personalenormeringen i forhold til nedgangen i opgaveporteføljen. På andre parametre har det derimod vist sig et stigende behov for yderligere udvikling, særligt i forhold til analysedelen af diverse data. Der er derfor i Budget 2018 indregnet yderligere én stilling, hvor halvdelen

18 anvendes til opprioritering af analysedelen, og den anden halvdel forventes finansieret ved salg af tilkøbsydelser. Hjørring Kommune Side 18. PLEJEFAMILIEOMRÅDET: Plejefamilieafdelingen finansieres af kommunerne via objektiv finansiering. På plejefamilieområdet er der budgetteret med et fald i den samlede indtægt på 4,1 % eller kr i 2018 priser. Den mindre indtægt fremkommer som følge af en forventning til et samlet fald i antallet af plejefamilier på 75 plejefamilier. TILBUDSAFDELINGEN: Taksterne for tilbud bliver med det fremlagte budget 2018: Takstkategori 1 (1-7 pladser) Takstkategori 2 (8-24 pladser) Takstkategori 3 (25-49 pladser) Takstkategori 4 (50+ pladser) År kr kr kr kr. Der er sket en stigning i taksten pr. tilbud på 1,8 % i forhold til taksten for 2017 (i 2018 priser), og et fald i taksterne for Nygodkendelse og Væsentlig ændring på henholdsvis 14,1 % og 10,0 %. Finansieringsmodellen er i Budget 2018 tilpasset så timeforbruget vedrørende Whistleblowerordningen og magtanvendelse i 2018, alene fordeles på tilsynstakst, og ikke som hidtil også på nygodkendelser og væsentlige ændringer. Der henvises til Bilag 2, der viser et samlet overblik over Socialtilsyn Nords takstkategorier. Budget og takster for Socialtilsyn Nord har været drøftet på møde i KKR den 1. september 2017, hvor KKR tog budgettet og taksterne til efterretning. Lovgrundlag Lov om socialtilsyn Økonomi Den samlede opkrævning af takster og objektiv finansiering skal dække udgifterne til Socialtilsyn Nord. Et evt. overskud/underskud vil blive indregnet i takstberegningen i efterfølgende år. Socialtilsyn Nord er således omkostningsneutral for Hjørring Kommune.

19 Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger Hjørring Kommune Side 19. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger BILAG 1. Budget Takstblad STNORD Direktionen indstiller, at Sundheds- Ældre- og Handicapudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at budget for Socialtilsyn Nord godkendes at takstblad 2018 for Socialtilsyn Nord godkendes Historik Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget , 26. september 2017: SÆH-udvalget tiltrådte indstillingen Henning Brobak Jensen deltog ikke i mødet Beslutning Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges Per Møller deltog ikke i mødet.

20 Hjørring Kommune Side A Forslag til Nordjysk Socialaftale Resumé Rammeaftalen for det specialiserede social- og undervisningsområde skifter navn til Nordjysk Socialaftale - Politisk strategi for det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Hjørring Byråd forelægges udkast til Nordjysk Socialaftale til godkendelse. Sagsfremstilling De nordjyske kommuner har sammen med Region Nordjylland ansvaret for at sikre en fælles koordinering af det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Nordjylland. Med Rammeaftalen 2017 blev det besluttet, at rammeaftalen skulle gentænkes, således at det bliver en mere strategisk og politisk fokuseret aftale. I den forbindelse er navnet ændret til Nordjysk Socialaftale - Politisk strategi for det specialiserede social- og specialundervisningsområde for i højere grad at afspejle, hvad aftalen handler om. Endvidere gøres aftalen toårig, så fokusområderne i højere grad kan foldes ud. Nordjysk Socialaftale har været forelagt KKR Nordjylland (den 1. september 2017) og Kontaktudvalget (den 8. september 2017) og fremlægges nu til godkendelse i de nordjyske byråd og Region Nordjyllands regionsråd. DIALOG SOM GRUNDLAG FOR AFTALEN Processen for udarbejdelsen har i år haft fokus på dialog, hvilket har reduceret det bureaukratisk tunge arbejde, som har præget de tidligere års rammeaftaler. I stedet er fokusområderne for årets aftale udarbejdet gennem dialog med fagfolk, brugerorganisationer og politikere ved forskellige dialogmøder. Fagfolkene og brugerorganisationerne har udpeget, hvad der er behov for, at vi har fokus på. Ud fra dette har de nordjyske udvalgspolitikere på det specialiserede socialområde drøftet og udpeget, hvilket strategisk fokus, der ønskes for Nordjysk Socialaftale. Det skete på en politisk temadag den 28. april med deltagelse af alle kommuner og regionen. FOKUSOMRÅDER - VISIONER OG INITIATIVER Fokus for den overordnede vision for Nordjysk Socialaftale er borgerens egenmestring, da det har været et gennemgående emne for alle dialogmøderne. Med Nordjysk Socialaftale sættes fokus på, hvordan de nordjyske kom-

21 muner og regionen kan styrke samarbejdet omkring borgerens muligheder og potentiale for i højere grad at kunne mestre eget liv. Hjørring Kommune Side 21. For at understøtte og fokusere visionen om øget egenmestring sætter Nordjysk Socialaftale fokus på tre områder, hvor man i særlig høj grad ønsker at styrke samarbejdet. Det drejer sig om følgende tre fokusområder: Socialfagligt fokus på beskæftigelse Samarbejde mellem kommunerne og behandlingspsykiatrien Nye samarbejdsformer For hvert fokusområde er der opstillet tre konkrete initiativer, der vil fokusere udmøntningen af fokusområdet. Initiativerne vil blive udmøntet løbende i løbet af 2018 og SAMMENHÆNG MELLEM UDBUD OG EFTERSPØRGSEL Udover at sætte fokus på egenmestring og de tre fokusområder redegør Nordjysk Socialaftale endvidere for, at kommunerne og regionen vurderer, at der er en tilfredsstillende sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i Nordjylland. DET FORSTÆRKEDE SAMARBEJDE Der er i 2017 blevet arbejdet målrettet på at gøre det forstærkede samarbejde mindre bureaukratisk og mere dialogorienteret. Det betyder, at de formaliserede aftaler mellem kommunerne og tilbuddene omfattet af det forstærkede samarbejde er blevet ændret, så det afspejler dette arbejde. De formaliserede aftaler er bilag til Nordjysk Socialaftale. Den nuværende aftale for tilbuddene i det forstærkede samarbejde gælder for 2017 og 2018, hvorved aftalen vil ligge forskudt i forhold til Nordjysk Socialaftale Det foreslås, at nuværende aftale om det forstærkede samarbejde udvides til 2019 for at sikre en ens tidskadence for de to aftaler. En udvidelse vil kræve en positiv tilkendegivelse fra samtlige byråd og regionsrådet. OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I NORDJYSK SOCIALAFTALE Der henledes til følgende opmærksomhedspunkter i aftalen: Med Rammeaftalen 2017 blev der sat et mål om, at de nordjyske kommuner i 2020 skal have en udgiftsreduktion på 5 pct. for borgere i et rammeaftaletilbud sammenlignet med 2016 niveau. Ifølge aftalen om udgiftsreduktionen betyder det, at det samlede udgiftsniveau for de nordjyske kommuner skal reduceres med 1 pct. om året i 2018 og 2019 sammenlignet med 2016 niveau. Dette skal ske i et samarbejde mellem kommunerne og regionen.

22 Der udestår en afklaring af, hvordan økonomien skal håndteres i forbindelse med borgere, der visiteres til de nye særlige pladser i psykiatrien. Når dette er afklaret, vil det blive indskrevet i Styringsaftalen (Bilag 4 til Nordjysk Socialaftale). Hjørring Kommune Side 22. Lovgrundlag Lov om social service 6 (LBK nr 1270 af 24/10/2016). Lov om folkeskolen 47 (LBK nr 989 af 23/08/2017). Lov om specialundervisning for voksne 6 h (LOV nr. 378 af 28/04/2012). Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældre-boligområde (BEK nr 1631 af 16/12/2016). Bekendtgørelse om rammeaftaler og udgifter ved de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud m.v. (BEK nr. 760 af 24/06/2014). Økonomi Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser BILAG 1. Nordjysk Socialaftale Direktionen indstiller, at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at udkast til Nordjysk Socialaftale godkendes at den nuværende aftale om det forstærkede samarbejde udvides til 2019 under forudsætning af, at alle byråd og regionsrådet godkender udvidelsen

23 Hjørring Kommune Side 23. Historik Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget , 26. september 2017: SÆH-udvalget tiltrådte indstillingen. Peter Duetoft tager forbehold for aftalen. Louise Bilde Hvelplund kan ikke godkende afsnittet omkring udgiftsreduktionen på 5 %. SÆH-udvalget indstiller at den nuværende aftale om det forstærkede samarbejde udvides til 2019 under forudsætning af, at alle Byråd og Regionsrådet godkender udvidelsen. Henning Brobak Jensen deltog ikke i mødet. Beslutning Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges Peter Duetoft tager forbehold for aftalen. Per Møller deltog ikke i mødet.

24 Hjørring Kommune Side K Årsberetning for utilsigtede hændelser i 2016 Resumé Byrådet forelægges årsberetning for utilsigtede hændelser i 2016 til orientering. Sagsfremstilling Det har siden 2010 været lovpligtigt for kommunerne at arbejde med utilsigtede hændelser (UTH). UTH er hændelser, som forekommer i forbindelse med sundhedsfagligt arbejde hos borgeren. Formålet med at arbejde med UTH er at lære af hændelserne for at undgå, at de gentager sig. Arbejdet med UTH skal bidrage til at sikre og udvikle kvaliteten i de sundhedsfaglige ydelser, som kommunen leverer til borgerne. Alle der leverer sundhedsfaglige ydelser skal indrapportere UTH. I Hjørring Kommune er det primært på Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet (SÆH-området), der leveres ydelser omfattet af UTH. Det er også på dette område, at indrapporteringskulturen af UTH er bedst forankret. SÆH-området indrapporterer som forpligtet UTH. Årsberetningen afspejler derfor stort set kun hændelser, der er forekommet på SÆH-området. Byrådet forelægges årsberetning for UTH en gang årligt. ÅRSBERETNING I 2016 Årsberetningen viser, at der fra 1. januar 2016 til 31. december 2016 samlet er indrapporteret 1452 UTH i Hjørring Kommune (se bilaget). Der er gennemsnitligt indrapporteret 121 hændelser pr. måned, og til sammenligning blev der i gennemsnit rapporteret 146 hændelser pr. måned i Følgende tabel viser udviklingen i antallet af UTH fra Årsberetningerne fra omfatter hver en periode på 18 måneder, mens årsberetningerne for 2015 og 2016 hver omfatter et år. Dette er relevant at være opmærksom på i en sammenligning af tallene.

25 Hjørring Kommune Side 25. Tabellen viser, at der fra 2015 til 2016 er sket et fald på 295 i forhold til antal indrapporterede hændelser. Faldet kan skyldes den målrettede indsats, som er foregået på ældrecentrene. Der har på ældrecentrene været særlig fokus på at opbygge en moden patientsikkerhedskultur med fokus på indrapporteringer, læring og forebyggelse af UTH. I 2016 er der sket en reduktion på 230 rapporterede hændelser på ældrecentrene i forhold til i 2015, svarende til et fald på 17 %. På de sociale botilbud på handicapområdet og i hjemmeplejen ses en stigning i antal indrapporterede hændelser fra 2015 til Stigningen kan ses i sammenhæng med det øgede fokus på udbygning af patientsikkerhedskulturen på hele SÆH-området. De hyppigste rapporterede hændelser i 2016 er relateret til medicinering. Antallet af hændelser vedrørende medicin er reduceret fra 892 i 2015 til 792 i På de sociale botilbud ses en stigning i antal hændelser vedrørende medicin, mens der på ældrecentrene ses en reduktion i hændelser relateret til medicin. De rapporterede hændelser medfører ofte forbigående eller ikke varige skadevirkninger for den borger, som hændelsen vedrører. Dette er tilfældet for 98,3 % af hændelserne. I enkelte tilfælde kan der være tale om alvorlige hændelser. I disse situationer udarbejdes der altid en hændelsesanalyse og en fremadrettet handleplan. Denne viden medvirker efterfølgende til en række tiltag, som har til formål at forebygge

26 lignende hændelser. Uanset hændelsens alvorlighedsgrad finder der altid læring og forebyggelse sted. Hjørring Kommune Side 26. FOKUSOMRÅDER I 2016 Fokusområderne i arbejdet med UTH har i 2016 været: udvikling af en moden patientsikkerhedskultur kvalitetssikring af medicinområdet forebyggelse af tryksår forebyggelse af urinvejsinfektioner SAMARBEJDE MED ANDRE SEKTORER Arbejdet med UTH er gældende for alle sektorer, der leverer sundhedsfaglige ydelser. Det vil sige, at det også gælder eksempelvis apoteker, sygehuse, praktiserende læger og Falck. En del UTH sker mellem sektorer, f.eks. ved ind- eller udskrivning fra sygehus. For at forebygge de tværsektorielle hændelser samarbejder Hjørring Kommune med de andre sektorer i forskellige foraer. BORGERE KAN OGSÅ RAPPORTERE HÆNDELSER Som en del af lovgivningen kan borgerne også indrapportere UTH. På Hjørring Kommunes hjemmeside er der informationer om denne mulighed, og der henvises til, hvor der kan foretages indrapporteringer. Det er ikke muligt at lave et udtræk af, hvor mange borgere, der selv indberetter UTH. Forvaltningen skønner, at der er tale om ganske få borgere. Der er kendskab til fire eksempler på dette i ØKONOMIAFTALE 2018 I økonomiaftalen for kommuner 2018 fremgår det, at bedre kvalitet og en mere sammenhængende indsats til borgeren bl.a. kommer gennem regelforenklinger, der giver medarbejderne mere tid til kerneopgaven. Der skal foretages en kulegravning af ældre- og dagtilbudsområdet for at sikre, at dokumentation og registeringer skal være styringsrelevante og målorienterede. Regeringen vil frem mod starten af 2018 drøfte en national målsætning for afbureaukratisering med kommuner og regioner. Det kan i denne forbindelse ikke udelukkes, at indberetningen af UTH fremover kan blive omfattet af denne målsætning, samt at der hermed sker ændringer på området.

27 Lovgrundlag Sundhedslovens vedrørende patientsikkerhed. Hjørring Kommune Side 27. Økonomi Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser BILAG 1. Årsberetning for utilsigtede hændelser i Direktionen indstiller, at Sundheds-, Ældre-og Handicapudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at orienteringen om årsberetning for utilsigtede hændelser i 2016 tages til efterretning Historik Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget , 26. september 2017: SÆH-udvalget tiltrådte indstillingen SÆH-udvalget besluttede endvidere, at årsrapporten sendes til orientering i Ældrerådet. Henning Brobak Jensen deltog ikke i mødet. Beslutning Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges Per Møller deltog ikke i mødet.

28 Hjørring Kommune Side G Antimobbestrategier på skolerne og kompetenceplacering i klagesager om mobning på skolerne Resumé Lovændringer har medført skærpede krav til antimobbestrategier på skolerne og oprettelse af national klageinstans mod mobning. I Hjørring Kommune afføder lovændringerne bl.a., at der gøres status på skolernes antimobbestrategier, og at Byrådet skal tage stilling til delegation af kompetencen til at vurdere klagesager om mobning i skolerne. Sagsfremstilling 1. Konsekvenser af lovændringer og oprettelse af national klageinstans mod mobning Ny statslig klageinstans mod mobning under Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) er blevet oprettet pr. 1. august 2017 (se mere herom i bilag 1). Den nye klageinstans mod mobning er blevet oprettet som en konsekvens af, at der i 2016 kom "aktionsplan for at forebygge og forhindre mobning", som var udarbejdet af Børns Vilkår, Børnerådet, Red Barnet og Undervisningsministeriet, med input fra relevante organisationer. På baggrund af aktionsplanens anbefalinger blev der vedtaget ændringer i undervisningsmiljøloven og folkeskoleloven med ikrafttrædelse den 1. august Udover oprettelsen af en statslig klageinstans under DCUM, medfører lovændringerne følgende: Skærpede krav til antimobbestrategier på skolerne Klageadgang til kommunalbestyrelsen Byrådet i Hjørring Kommune vil efter den 1. august 2017 som udgangspunkt skulle tage stilling til enhver sag, hvor en elev eller dennes forældremyndighedsindehavere er utilfreds med skolens handlingsplan til at håndtere en konkret mobbesag. Hvis Byrådet ikke giver klager fuldt medhold, skal sagen sendes videre til den nationale klageinstans under DCUM. 2. Skolernes antimobbestrategier Det fremgår af 1 b, stk. 2 i undervisningsmiljøloven, at: "Skolebestyrelsen på folkeskoler og kommunale internationale grundskoler fastsætter en antimobbestrategi, herunder en strategi mod digital mobning, som en del af værdiregel-

29 sættet, jf. 44, stk. 4 i folkeskoleloven og 12, stk. 2 i lov om kommunale grundskoler". Det nye ved kravet er, at skolernes antimobbestrategier også skal omfatte en strategi mod digital mobning, og det fremgår af undervisningsmiljøloven, at skolerne senest den 1. oktober 2017 skal have fastsat antimobbestrategi (inkl. strategi mod digital mobning). Hjørring Kommune Side 29. På baggrund af ovennævnte lovkrav, har Børne- og Undervisningsforvaltningen i august 2017 gjort status på, hvilke skoler i Hjørring Kommune der har udarbejdet værdiregelsæt og antimobbestrategi, herunder strategi mod digital mobning. Statussen viser, at de fleste skoler allerede har et værdiregelsæt og en antimobbestrategi, mens andre skoler er i gang med at udarbejde materialet. På nuværende tidspunkt er der dog ingen af skolerne, der har en strategi mod digital mobning, men nogle skoler er ved at udarbejde en sådan strategi og de resterende skoler påbegynder arbejdet snarest muligt. Det tilstræbes, at samtlige skolers antimobbestrategier (inkl. strategier mod digital mobning) ligger klar den 1. oktober 2017, og at strategierne umiddelbart herefter offentliggøres på de pågældende skolers hjemmesider. 3. Kompetenceplacering i klagesager om mobning på skolerne Hvis en skoles ledelse konstaterer problemer med det psykiske undervisningsmiljø i form af mobning eller lignende, skal skoledistriktslederen udarbejde en handlingsplan, hvoraf det fremgår, med hvilke foranstaltninger problemerne effektivt bringes til ophør. Tilsvarende skal skoledistriktslederen udarbejde en handlingsplan, hvis skoledistriktslederen eller en elevs forældremyndighedsindehavere anser det for nødvendigt som følge af elevens bekymrende tilstand eller adfærd, herunder sygdom og fravær, på grund af problemer med det psykiske undervisningsmiljø i form af mobning eller lignende. Handlingsplanen skal senest udarbejdes 10 arbejdsdage efter, at skolens ledelse har modtaget oplysning om problemerne. De almindelige regler om intern delegation i kommunestyret giver Byrådet ret til at kunne overlade vurderingen af klager over ovennævnte til forvaltningen, herunder skolens leder. I klagesager om mobning på skolerne skal der træffes en skriftlig afgørelse i forvaltningslovens forstand. Børne- og Undervisningsforvaltningen anbefaler, at Byrådet delegerer kompetencen til at behandle klager over mobning på skolerne til skoledistriktslederen, som skal inddrage Børne- og Undervisningsforvaltningen i klagesagsbehandlingen. Skoledistriktslederen kan bidrage med kendskab til de konkrete sager og til

30 evt. lokale forhold af betydning for sagen, mens Børne- og Undervisningsforvaltningen vil kunne medvirke til at sikre, at formalia overholdes i afgørelserne. Desuden vil forvaltningens medvirken i klagesagsbehandlingen kunne sikre, at man i Børne- og Undervisningsforvaltningen løbende kan danne sig et overblik over, hvor mange sager om mobning på skolerne, der pågår for tiden. Hjørring Kommune Side 30. Børne- og Undervisningsforvaltningen anbefaler desuden, at Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 1-2 gange årligt forelægges en orientering om udviklingen i klagesager om mobning på skolerne. Orienteringen kan bl.a. omhandle antal modtagne klager over handleplaner, afgørelser og antallet af sager, der er videresendt til den statslige klageinstans under Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM). Endelig anbefaler Børne- og Undervisningsforvaltningen, at skolebestyrelsen også involveres i arbejdet med mobbesager på skolerne ved at skolebestyrelserne mindst én gang årligt forelægges en orientering om udviklingen i klagesager om mobning på den pågældende skole. Orienteringen skal bruges som afsæt for, at den enkelte skolebestyrelse kan foretage vurdering af, om skolens eksisterende antimobbestrategi skal revideres. Børne- og Undervisningsforvaltningen vil sørge for at fastlægge administrative arbejdsgange, der sikrer, at alle henvendelser til kommunen om mobning straks videreformidles til den relevante skoles ledelse, så skolen sikres de bedste betingelser for at leve op til kravet om at udarbejde handlingsplan indenfor 10 arbejdsdage. Når sagsgangene ligger klar, vil de blive offentliggjort på Hjørring Kommunes hjemmeside. Når Byrådet har behandlet nærværende sag og truffet beslutning om kompetenceplaceringen i klagesager om mobning på skolerne, vil Børne- og Undervisningsforvaltningen fastlægge en procedureplan for sager om mobning, som afspejler den kompetenceplacering, Byrådet har truffet beslutning om. Lovgrundlag Undervisningsmiljøloven (LBK nr. 316 af 5. april 2017). Folkeskoleloven (LBK nr. 989 af 23. august 2017). Økonomi Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget i Hjørring Kommune modtager bloktilskud fra staten til følgende opgaver: Krav om antimobbestrategi

31 Krav om handlingsplan og midlertidige foranstaltninger Genindførelse af kommunalbestyrelsens mulighed for at behandle skolelederens beslutninger om mobning i folkeskolen Hjørring Kommune Side 31. Bloktilskuddet beløber sig til følgende: 2017: kr. 2018: kr. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen personalemæssige konsekvenser. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Den intensiverede indsats mod mobning på skolerne kan potentielt have en positiv effekt på elevernes psykiske undervisningsmiljø, hvis indsatsen medfører, at der fremover er færre elever i skolerne i Hjørring Kommune, som bliver mobbet. BILAG 1. KL brev vedr. den nationale klageinstans mod mobning (juni 2017). Direktionen indstiller, at Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget anbefaler overfor Byrådet, at Byrådet delegerer kompetencen til at behandle klager over mobning på skolerne til skoledistriktslederen. Skoledistriktslederen skal inddrage Børne- og Undervisningsforvaltningen i klagesagsbehandlingen at Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget anbefaler overfor Byrådet, at Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget fremover 1-2 gange årligt forelægges en orientering om udviklingen i klagesager om mobning på skolerne. Orienteringen kan bl.a. omhandle antal modtagne klager over handleplaner, afgørelser og antallet af sager, der er videresendt til den statslige klageinstans under Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) at Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget anbefaler overfor Byrådet, at skoledistriktslederen mindst én gang årligt har pligt til at forelægge skolebestyrelsen en orientering om udviklingen i klagesager om mobning på den pågældende skole. Orienteringen skal bruges som afsæt for, at den enkelte skolebestyrelse kan foretage vurdering af, om skolens eksisterende antimobbestrategi skal revideres

32 Historik Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget , 25. september 2017: Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget anbefalede overfor Byrådet, at indstillingen godkendes. Hjørring Kommune Side 32. Beslutning Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges Per Møller deltog ikke i mødet.

33 Hjørring Kommune Side P Forslag til ny Landdistriktsstrategi for Hjørring Kommune - Samling og Sammenhold Resumé Forslag til ny landdistriktsstrategi "Samling og Sammenhold - Landdistriktsstrategi for Hjørring Kommune" har været i offentlig høring i perioden 5. juli september Der skal tages stilling til, om indkomne høringssvar giver anledning til ændringer i forslaget til ny landdistriktsstrategi, og om man vil anbefale Byrådet at vedtage Landdistriktsstrategien. Sagsfremstilling Byrådet har på byrådsmødet 28. juni 2017 besluttet at sende et forslag til ny landdistriktsstrategi "Samling og Sammenhold - Landdistriktsstrategi for Hjørring Kommune" i høring. Strategien har været i offentlig høring i perioden 5. juli september Der er i perioden i alt indkommet fem høringssvar. Forslaget til den nye strategi handler primært om samarbejde; i landdistriktet, mellem borgere og kommune og mellem land og by. Den handler om frivillighed og fællesskaber, og om Hjørring Kommune som én hel kommune, hvor udviklingen i landdistriktet skal ske koordineret med udviklingen i hele kommunen. Forslaget fastlægger ikke serviceniveau på kommunale kerneområder, og forholder sig kun sporadisk til strukturelle udfordringer i kommunen. Landdistriktsstrategien har som mål, at kommune og borgere i fællesskab bliver endnu bedre til at udnytte og udvikle de potentialer, der er i lokalsamfundene, så det fortsat er attraktivt at bo og leve i Hjørring Kommune. Høringssvarene udtrykker primært tilfredshed med processen i forbindelse med udarbejdelsen af landdistriktsstrategien og med dens form og indhold, herunder prioriteringen af samarbejde, prioriteringen af de lokale potentialer og prioriteringen af, at der fortsat afsættes midler til udviklingen i landdistriktet. Der er ligeledes generelt tilfredshed med beskrivelsen af den fremtidige organisering af landdistriktsarbejdet i kommunen, hvor Landsbyforum videreføres og beskrives som det samlende organ for landdistriktet i Hjørring Kommune og som et omdrejningspunkt i samarbejdet mellem kommune og lokalsamfund. Der er dog et ønske om, at det tilføjes i strategien, at Byrådet også i fremtiden er repræsenteret i Landsbyforum. Administrationen anbefaler at dette udelades af strate-

34 gien og i stedet afklares i forbindelse med det nye byråds endelige stillingtagen til, hvordan de ønsker at organisere sig politisk, herunder hvordan man vil forankre dialogen mellem Byråd og Landsbyforum. Hjørring Kommune Side 34. I et høringssvar giver en borger udtryk for, at strategien er uambitiøs og lægger ansvaret for udviklingen i landdistriktet over på borgerne. Borgeren ønsker en offensiv, forpligtigende og konkret landdistriktsstrategi, der også omhandler serviceniveauet på kommunale kerneopgaver. Her ud over er der i to af høringssvarene beskrevet ønsker til konkret handling i det enkelte lokalområde. Høringssvarene behandles i administrationen individuelt i forhold til indhold og omfang. Der skal tages stilling til, om de indkomne høringssvar giver anledning til ændringer i forslaget til ny landdistriktsstrategi, og om man vil anbefale Byrådet at vedtage Landdistriktsstrategien. Punktet behandles i Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2. oktober Lovgrundlag Kommunalfuldmagten. Økonomi Af forslaget til ny landdistriktsstrategi fremgår det, at Hjørring Kommune fortsat vil afsætte midler til: "Frimærkepenge" - et mindre beløb, der årligt tildeles hver landsby til administration o.l. Vedligeholdelsesmidler - til vedligeholdelse af eksisterende faciliteter og aktiviteter. Matchningsmidler - til udvikling og realisering af lokalt forankrede udviklingsprojekter. Det er beskrevet, at beløbenes størrelse fastsættes i forbindelse med vedtagelsen af kommunens budget. For 2017 er der afsat en ramme til sektor landdistrikt på 1,667 mio. kr. Heraf er 1,489 mio. kr. øremærket til lokalt forankrede projekter i landdistriktet og i de fire mindste områdebyer. Herudover er det beskrevet, at kommunen afsætter personaleressourcer til rådgivning af ildsjæle.