Mødereferat af bestyrelsesmøde

Transkript

1 Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Fredag den 28. september 2012 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud Henning Andersen (næstformand), Bente Sorgenfrey, Eva Levinsen, Niels Hörup, Per B. Christensen, Inger Jensen, Maj-Britt Petersen, Søren Kragbæk, Sebastian Nellemann og Michelle Rebecca Nielsen Christina Larsen (observatør) Fra direktionen: Ulla Koch, Lena Venborg Pedersen, Hanne Dorthe Fischer og Niels Benn Sørensen Nanna Ferslev (referent) Fraværende: Steen Sørensen, Henrik Stapelfeldt, Kristian Ebbensgaard Dagsordenspunkter 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand til orientering Orientering om optagelsen 2012 status og tendenser Beslutning om revideret budget 2012 og orientering om halvårsregnskab og forecast efter 1. halvår Drøftelse af konsekvenser af forslag til finanslov Drøftelse af DSR holdningspapir Orientering om rektors resultatlønskontrakt Beslutning om kommunikation fra bestyrelsesmødet Drøftelse af punkter til de to næste bestyrelsesmøder Eventuelt /5

2 1. Godkendelse af dagsorden 1.1 Beslutning/konklusion Dagsordenen blev godkendt. 2. Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand til orientering 2.1 Resumé Formanden orienterede om, at der vil blive afholdt frokost for bestyrelse og direktion - formentlig den 5. eller den 19. november - i forbindelse med, at Ulla Koch og Niels Benn Sørensen skal i audiens og takke for tildeling af orden. Ulla Koch supplerede nyhedsbrevet med, at bioanalytikeruddannelsen har fået en meget flot akkreditering og er blevet positivt akkrediteret på samtlige 17 kriterier af Akkrediteringsrådet. Endvidere orienterede Ulla Koch om, at UCSJ har indledt samarbejde med Aalborg Universitet og forventer at indgå en partnerskabsaftale. Hans Stige oplyste supplerende, at bestyrelsesforeningen vil indtage en mere aktiv rolle fx gennem udsendelse af pressemeddelelser. 2.2 Beslutning/konklusion Orienteringen taget til efterretning. Bestyrelsen skal have mulighed for at drøfte udviklingskontrakten - inden den indgås - enten på bestyrelsesseminaret i november, på et ekstraordinært bestyrelsesmøde eller gennem en skriftlig høring. 3. Orientering om optagelsen 2012 status og tendenser 3.1 Beslutning/konklusion Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og pegede på at følgende skal drøftes: - Hvilke uddannelser kan vi tiltrække, herunder ikke-dimensionerede uddannelser? - Hvilket arbejdskraftbehov er der i regionen? - Hvad er vores aktuelle søgemønster? Hvordan kan vi arbejde med de kommuner som vi har en lille rekruttering fra? 2/5

3 - Hvordan er søgemønstret samlet set (KVU, MVU og LVU) i kommunerne og i hvilke kommuner skal der sættes ind? 4. Beslutning om revideret budget 2012 og orientering om halvårsregnskab og forecast efter 1. halvår Beslutning/konklusion Bestyrelsen godkendte indstillingen, og tog dermed halvårsregnskabet til efterretning og besluttede at ophøje forecast 2 til revideret budget for Drøftelse af konsekvenser af forslag til finanslov Beslutning/konklusion Det er meget positivt, at forskning og udvikling prioriteres højt i Finanslovsforslaget for 2013 og at professionshøjskolerne nu får en længere planlægningshorisont med 3- årige bevillinger. Uddannelser af høj kvalitet og relevans er afgørende for den enkeltes fremtidige tilknytning til arbejdsmarkedet og for samfundets udvikling og vækst. Besparelser er et vilkår i en krise tid, men det kan være tvivlsomt, om der kan findes besparelser på uddannelserne i det omfang, der lægges op til på FFL 2013, uden at det går ud over kvaliteten. 6. Drøftelse af DSR holdningspapir 6.1 Beslutning/konklusion Bestyrelsen finder det meget glædeligt, at holdningspapiret tydeligt markerer de studerendes rolle som aktive medspillere i UCSJ s uddannelser, og samtidig signalerer at fusionen af de mange enkeltuddannelser til et sammenhængende uddannelsesmiljø er en realitet. Bestyrelsen godkendte indstillingen. Direktionen igangsætter således den videre proces og drøftelse i samarbejde med cheferne, hvorefter udvalgte temaer drøftes i bestyrelsen. 3/5

4 7. Orientering om rektors resultatlønskontrakt Beslutning/konklusion Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 8. Beslutning om kommunikation fra bestyrelsesmødet 8.1 Beslutning/konklusion Bestyrelsen godkendte indstillingen og der udsendes derfor ingen pressemeddelelser. Bestyrelsen udtrykte anerkendelse for det flotte arbejde i forbindelse med akkreditering af bioanalytikeruddannelsen. 9. Drøftelse af punkter til de to næste bestyrelsesmøder 9.1 Beslutning/konklusion Emner til bestyrelsesmødet den 12. december 2012: Godkendelse af budget 2013 Drøftelse af CFU s kernekompetence Orientering om aktiviteter i kommunerne Opsamling på bestyrelsesseminar Drøftelse af udvalgte temaer fra DSR s holdningspapir Emner til bestyrelsesmødet den 22. marts 2013: Godkendelse af årsrapport 2012 UCSJ s ph.d. og forskningsstrategi 4/5

5 10. Eventuelt 10.1 Resumé Der var intet til dette punkt. 5/5