drøftelse og beslutning 2. 2A Status revisionsprotokol, styringsdialog, statens effektiviseringsmål (DIR) Bilag2A Beslutning:

Transkript

1 Selskabsbestyrelsesmøde INSP slagterisklen, 4000 Rskilde I skal køre ind fra Jernbanegade ved nr. 21 (Rskilde Arrest), g køre frem til I møder byggepladshegnet. Her parkerer I g bliver mødt af B, sm står klar med sikkerhedssk g lygter. Kl Deltagere: Selskabsbestyrelsen, B Jørgensen Afbud: Jens Frederiksen, Tine Sørensen Annette Sørensen deltg fra kl Gæster: ingen Kmmende arrangementer: 28. august møde risikgruppe g pgavegruppen Service 10. september bligplitisk følgegruppe Rskilde kmmune 11 september Caching med ne Schilling 17. september FU møde 18. september Byggeudvalgsmøde ktber weekend knference B kreds 11 siden sidst 1. O Opfølgning fra sidste møde drøftelse g beslutning 2. 2A Status revisinsprtkl, styringsdialg, statens effektiviseringsmål (DIR) Bilag2A Gdkendt. Budgetprcessen fr 2019 budgetterne drøftes på september mødet. 2C Frslag m uddannelse til SB (Jens Frederiksen) Bilag 2C På næste SB drøftes uddannelse af SB medlemmer. Oplæg kmmer fra FU. Gdkendelse 3. 3A: Plitik fr IT sikkerhedsinstruks (MY) Bilag 3A Nuværende IT sikkerhedsinstruks Bilag 3A-1 Gdkendelse: 1

2 Gdt skriv. Vi bør inddrage SB medlemmers brug af sine systemer. Oplæg kmmer separat. Gdkendt. 3B: edelsesrapprt g regnskab pr. 30/ (BT) - Bilag 3B Gdkendelse: Gdkendt. 3C: Gdkendelse af salg af grunden Rønnevej 25, afd (DA) Bilag 3C Gdkendelse: Gdkendt. 3F: Afvikling af bebermøder (DIR) Bilag 3F Gdkendelse: SB er af den pfattelse, at rammesætningen kan bruges af mødets dirigent frud fr afdelingsmødet. I det tilfælde at en deltager udviser en adfærd, sm er hæmmende fr mødet psitive afvikling kan medlemmet udvises. Det anføres i dirigentvejledningen 3I: Gdkendelse af 2 bevillinger på ekstrardinært FU møde 27/ Bilag 3I Gdkendelse af tilskud til Præstemarkshusene, Rskilde g Svinget /isefjrdsvej, Hlbæk Referat af mødet er udsendt 28/6 Gdkendt Orientering 4. Orientering fra FU, direktin g bestyrelsesmedlemmer Styringsrapprt 2018 til rientering Bilag 4A Vi har bestilt julefrkst på fasaneriet: Bør vi verveje at lave en pgavegruppe fr uddannelse af bebervalgte, ligesm vi har fr fx maskinfællesskab, service g kvalitet Hvis du sm SB medlem har nget praktisk, diæter, kørsel etc. er din kntakt Marianne Ahrens, MA@bsj.dk. Marianne er gså at træffe før hvert SB møde, hvis du har et behv g aftaler det, ligesm du er velkmmen til at aftale tid, hvis der er behv fr dette. Ringparken ønsker en fast stærk driftsleder, sm selvstændigt kan agere g afslutte pgaver g drift. En sm har mandsmd g vil samarbejde. Ringparken ved, hvr de skal rette sin kritik, når der er en sådan. 2

3 BJ lvede at vende tilbage til Ringparken med plysning m, hvem der bliver deres nye driftsleder. Det sker efter B s ferie ca. Medi/ultim august. Et hyggeligt møde med gd dialg O Byhusene er kmmet med sin indsigelse md budget 2018 g deres kmmentarer er sendt til revisr til kmmentar. Indsigelsen frelægges på september mødet BJ har været i dialg med Peter Hedenbrg m en fremskudt indsats i Æblehaven/ rønnebærparken. Målet er at krdinere beskæftigelsesindsatsen med familierådgivning g andet, da det beberne sjældent alene slås med arbejdsløshed men mange andre prblemer, sm kræver anden hjælp fra kmmunen. Referat fra Uddannelsesudvalget 26/ Bilag 4B Referat fra FU 20/8-18 Bilag 4C Annette Sørensen bad m input på de CSR tiltag selskabet har gjrt. Send input til Annette. 5. Indstillinger byggeri. Nedenstående indstillinger på prjekter fremsendes til gdkendelse: Bilag A undetften finansiering af vldgiftssag dræn g skler Gdkendt. Bilag B Ågerupvænge 1 helhedsplan g vldgiftssager Gdkendt. Bilag C Kasernen finansiering af freløbig helhedsplan Gdkendt. Bilag D Bakkegården ansøgning m ekstern låneptagelse til vinduesudskiftning Afslag Bilag E Gyvelparken finansiering af freløbig helhedsplan Gdkendt. Gdkendelse: Nedenstående punkter fremsendes til rientering: Bilag F - Følgebrev til skema B på Slagteriet Bilag F.1 - Skema B Bilag F.2 - Ansøgning m dispensatin Gdkendelse: Gdkendt. 3

4 Bilag G Følgebrev til skema B på Sankt Peders Stræde Bilag G.1 Skema B Gdkendelse: Gdkendt. Bilag H Følgebrev til skema B på Tfteengen Bilag H.1 Skema B Gdkendelse: Gdkendt. Bilag K: Statusrapprt ver helhedsplaner Bilag : Statusrapprt ver nybyggeri Bilag M - Referat fra møde i Byggeudvalget den 19. juni 2018 inkl. indstilling m nybyggeri 6. Eventuelt herunder evaluering af dagens møde g fkusmråder fr TV indslag m bestyrelsesmøde: TV indslag: dirigentens rlle, husleje g statens krav SB mening, Haver Betaling fr digitalt bebermøde undersøges Bilag pkt. 1-4: Bilag 2A: Opfølgning styringsdialg g revisinsprtkl 2017 Bilag 2B: Selskabets udlejning af institutiner til Rskilde kmmune Bilag 2C: Frslag m uddannelse til SB Bilag 3A: Indstilling IT-instruks Bilag 3A-1: Nuværende IT-instruks Bilag 3B: edelsesrapprt g regnskab pr. 30/6-18 Bilag 3C: Indstilling til salg Rønnevej, afd Bilag 3D: Indstilling til Århusmdellen Bilag 3E: Suspendering af studiedkumentatin , Kasernen, Hlbæk Bilag 3F: Indstilling m afvikling af bebermøder Bilag 3H: Evaluering af repræsentantskabsmøde 2018 Bilag 3I: Referat af ekstrardinært FU møde 27/6-18 Bilag 4A: Styringsrapprt 2018 Bilag 4B: Referat af uddannelsesudvalget 4

5 Bilag 4C: Referat fra FU 20/8-18 Bilag pkt. 9 Byggeri: Bilag A: undetften finansiering af vldgiftssag dræn g skler Bilag B: Ågerupvænge 1 helhedsplan g vldgiftssager Bilag C: Kasernen finansiering af freløbig helhedsplan Bilag D: Bakkegården ansøgning m ekstern låneptagelse til vinduesudskiftning Bilag E: Gyvelparken finansiering af freløbig helhedsplan Bilag F: Følgebrev til skema B på Slagteriet Bilag F.1: Skema B Bilag F.2: Ansøgning m dispensatin Bilag G: Følgebrev til skema B på Sankt Peders Stræde Bilag G.1: Skema B Bilag H: Følgebrev til skema B på Tfteengen Bilag H.1: Skema B Bilag K: Statusrapprt ver helhedsplaner Bilag : Statusrapprt ver nybyggeri Bilag M: Referat fra møde i Byggeudvalget den 19. juni 2018 inkl. indstilling m nybyggeri Husk næste møde 24. september