Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 5. september 2018 kl

Transkript

1 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Christian Jørgensen Pia Niemann Damtoft Heidi Have Damian Eis Annika Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Peder Munck Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 5. september 2018 kl Afbud: Ruth Nykjær, næstformand Tina Agergaard Hansen Karsten Uno Petersen Sekretariat: Direktør Lisbeth Nørgaard Øvrige deltagere: Økonomi- og administrationschef Claus Larsen Udviklingschef Mogens Schlüter 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt 2. Godkendelse af referater fra mødet den 20. juni 2018 I henhold til forretningsordenen pkt. 3.5 er referatet godkendt, da der ikke har været indsigelser. 3. Økonomi rapportering 3.1 Opfølgning af halvårsregnskab for 2018 Økonomi- og administrationschefen gennemgik halvårsregnskabet. Omsætning er på 55% af det budgetterede. Periodens resultat er på ca. 4,4 mio. kr. hvilket svarer til en overskudsgrad på 13,48. Dette skyldes dels en merindtægt på ca. 2,4 mio. kr. dels et mindre forbrug end budgetteret på ca. 1,5 mio.kr. En væsentlig årsag hertil er periodiseringer. Aktivitet i 1. halvår ender på 314 årselever mod budgetteret 317. Dog forventes en opjustering af det samlede antal årselever for 2018 fra 593 til 599 årselever. Lønudgiften er som budgetteret.

2 2 Der er foretaget en revision af budgettet, da vi nu kender aktiviteten for 2.halvår. Vi forventer nu en aktivitet på 599 årselever mod oprindeligt budgetteret 593 årselever. Omsætningsmæssigt forventer vi ca. 1,2 mio.kr. i plus. Det reviderede budget for 2018 ender således med et forventet resultat på ca kr. svarende til en overskudsgrad på 1,0. Bestyrelsen finder det meget positivt, at skolen har øget aktiviteten og ser ud til at komme igennem året med et lille overskud. En rettelse til den udsendte budgetrevision: På s.6 fremgår en positiv likviditetspåvirkning på kr. Dette ændres til kr. Ændringen skyldes at en planlagt renovering af indergården ikke gennemføres i år. Det betyder, at posten Iflg.investeringsskema > nedjusteres med 1,5 mio.kr. Endvidere er der en fejl ved posten Afdrag realkreditlån Beløbet kr. fremgår som et plus, det skal være som et minus. Bestyrelsen tog denne ændring til efterretning og godkendte det reviderede budget. Bilag 3.1 Halvårsregnskab pr. 30 juni 2018 Bilag 3.2 Budgetrevision pr. 30.juni Budget De første orienteringer og drøftelser vedr. budget Skolen er i gang med budgetlægning for Budgettet vil blive påvirket af omprioriteringsbidraget på 2% (samlet nu på 8%). Finanslovsforslaget er kommet og i udspillet fastholdes omprioriteringsbidraget. Budget 2019 kommer til behandling på bestyrelsesmødet i december 5. Orientering ved direktøren 5.1 Nye studieadministrative systemer Status på processen Stort set alle SOSU-skoler har købt det nye studieadministrativt system IST UDDATA+. Systemet har mange værktøjer. Nogle af disse vil blive afprøvet på skolen i løbet af efteråret. Den endelige implementering forventer skolen, vil ske i anden kvartal Det nye system vil betyde en mindre merudgift for skolen ift nuværende IT systemer. Dog vil der skulle investeres en del arbejdsressourcer ifm implementeringen 5.2 FGU institution Kort orientering om processen og skolens rolle, herunder hvem der repræsenterer erhvervsuddannelserne i den nye bestyrelse.

3 3 Aktuelt pågår arbejdet med at få sammensat en bestyrelse. Erhvervsuddannelserne vil blive repræsenteret af Lars Katzmann fra Rybners. SOSU skolen ser frem til at den nye institution kommer i gang, og der kan indgås lokale samarbejdsaftaler om forløb for de unge (især det erhvervsrettede spor) 5.3 Opstart efter sommerferien Kort om nye hold og nye medarbejdere 22 ordinære hold vil i løbet af efteråret være i gang med et forløb på skolen. Skolen har en stor mangfoldighed af aktiviteter ud over de ordinære hold lige fra brobygning for klasse til efteruddannelsesforløb. Der er stor aktivitet på grundforløb 1: 4 hold er startet i Esbjerg og et i Vejen. Der er ansat 6 nye medarbejdere. 5.4 Forslag til at øge søgningen til SOSU-uddannelserne Danske SOSU-skoler har fremsendt 3 forslag til ministeriet som kan fremme søgningen til uddannelserne: SOSU-uddannelser med uddannelsesgaranti Fælles grundforløb 2 for SOSU-uddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse Forlænget grundforløb 2 for nydanskere De 3 forslag blev kort gennemgået. Direktøren redegjorde herefter for en lang række af initiativer og aktiviteter som skolen har igangsat eller deltager i for at styrke rekrutteringen af unge til SOSUuddannelsen. Aktuelt har ministeriet udmeldt en pulje på 5 mio.kr. som skal styrke rekrutteringen fra grundskolerne til SOSU-uddannelserne. 6. Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer Formanden orienterede om den politiske opmærksomhed, der aktuelt er vedr. rekruttering af medarbejdere til SOSU området, herunder hvordan der skaffes flere uddannelsespladser. 7. Dimensionering og optag 7.1 Status på dimensionering 2018 Dimensioneringen på SSH, SSA og PA opfyldes i 2018 Enkelte kommuner er gået over dimensioneringen. 7.2 Dimensionering for 2019 SSH uddannelsen: 104 pladser (det samme som i 2018) SSA uddannelsen: 233 pladser (en stigning på 17) PA uddannelsen: 51/49 pladser På GF 2 PA er kvoten i 2019 på 65 pladser (en stigning på 9)

4 4 Direktøren gav en kort uddybning af ovennævnte dimensioneringstal også set i lyset af den mangel på arbejdskraft, som især gælder for social- og sundhedsassistenter. I forlængelse heraf fremlagde udviklingschefen en oversigt over antallet af social- og sundhedsassistenter, der optages på UC-Syds uddannelser i Esbjerg. I 2017 blev der optaget 76 SSA`ere. Dette er en væsentlig faktor, der bør medtænkes, når dimensioneringen og behovet for arbejdskraft i SOSU-branchen skal vurderes. 8. Uddannelserne 8.1 Nyt fra de lokale uddannelsesudvalg (LUU) LUU PA: Her blev bl.a. følgende områder drøftet: Opkvalificeringsmuligheder for de gamle PGU`er og de først uddannede pædagogiske assistenter. Opstart forventes primo 2019 Jobmuligheder for uddannede PA`er indenfor SOSU området. De kommende kvalitetsmålinger (elever / virksomheder) Skills som nyt tiltag på det pædagogiske område. Dimensioneringen LUU SOSU: her blev bl.a. følgende områder drøftet: Ønske om nye efteruddannelser Introduktionskurser for ufaglærte vikarer på sundhedsområdet FVU i Vejen og E-læring i Esbjerg og varde. Dimensioneringen 2019, herunder en drøftelse af antallet af uddannede SSA`ere som søger videreuddannelse. Status på GF 2 elever som afsluttede i juni. Opfølgning på dialogmøde med PASS. De kommende kvalitetsmålinger (elever / virksomheder) Enkelte af ovenstående områder blev uddybet på mødet 8.2 DM i SOSU Det næste DM i Skills finder sted den april 2019 i Arena Næstved Regionsmesterskaberne Region Syd afholdes 25.oktober 2018 i Horsens 9. Institutionen 9.1 Persondataforordning Opfølgning på drøftelser fra sidste møde. Status på implementering af den nye forordning på skolen. Jf. sidste møde er der nu i Persondatapolitikken indføjet et felt om samtykke. Den aktuelle status viser, at implementeringsprocessen forløber planmæssigt. På skolens hjemmesiden kan man endvidere se skolens politikker, retningslinjer, fortegnelser mm. som følge af den nye persondataforordning.

5 5 Bestyrelsen godkendte skolens overordnede Persondatapolitik. Bestyrelsen godkendte, at underliggende politikker godkendes af direktøren. Bilag 9.1 Persondatapolitik for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg 9.2 Sygefravær 1.halvår 2018 Statistikken viser, at antallet af sygedage pr. ansat stort set er uændret i forhold til 1.halvår 2017 (lille stigning på 0,2) 10. Bestyrelsesmøder i Eventuelt Bilag 9.2 Sygefraværsstatistik for 1.halvår Forslag til møder i 2019: Onsdag den 20.marts Torsdag den 13.juni Torsdag den 19.september Onsdag den 11.december Alle møder foregår fra kl Referent: Mogens Schlüter Den 5.september 2018 Mødetidspunkterne blev godkendt. Bestyrelsens underskrifter: Johnny Søtrup Ruth Nykjær Tina Agergaard Hansen Karsten Uno Petersen Christian Jørgensen Heidi Have Pia Niemann Damtoft Anne-Mette Holm Sørensen Peder Munck Damian Eis Annika Pedersen