Referat fra bestyrelsesmøde den 7. december 2012

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde den 7. december 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt Ingolf Lind-Holm Roar Bendtsen Schou Jonna Nielsen Kirsa Ahlebæk Henrik Pedersen Nils Pedersen (Deltager indtil ca. kl ) Michael Dam Christian Jeppesen (deltager fra ca.kl.11) Karen Bladt Einar Carstensen Klaus Holm Henrik Kofoed Svendsen Lisbeth Severin Emil Kristensen Mads Kofod Steen Colberg Jensen Mads Folkjær Winni Grosbøll Fraværende uden afbud: Observatør.: Referent: Christian Christiansen Lis Rasmussen

2 Bestyrelsesmøde den 7. december 2012 Med følgende dagsorden: 1. Godkendelse referat fra forrige møde (26. oktober 2012) samt denne dagsorden 2. Punkter til eventuelt 3. Meddelelser fra formanden 4. Orientering fra direktør 5. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer 6. Budget Køb eller Leje af Søborgstræde 2 og Krystalgade Eventuelt salg af Ndr. Kystvej Evaluering af ledelsesstruktur 10. Fundraising 11. Bestyrelsessammensætning 12. Arkitektkonkurrencen 13. Eventuelt Formanden bød velkommen til mødet med en særlig velkomst til ny elevrepræsentant Emil Kristensen, som er indtrådt i stedet for Benjamin T. Hansen som er udtrådt af bestyrelsen. Punkt 01 Godkendelse af referat fra forrige møde (26. oktober 2012) samt denne dagsorden Bilag: Referat fra forrige møde Referat fra forrige møde samt denne dagsorden blev godkendt uden bemærkninger. Punkt 02 Punkter til eventuelt Der var ingen punkter til eventuelt. Punkt 03 Meddelelser fra formanden Orientering Orientering fra Danmarks Erhvervsskoleforenings generalforsamling Bilag: Kodeks fra Danske Erhvervsskoler Formanden orienterede om hans deltagelse i Danmarks Erhvervsskoleforenings generalforsamling 16. november 2013 og henledte her især opmærksomheden på det udsendte kodeks hvor der fremkommer gode anbefalinger til godt bestyrelsesarbejde og nævnte blandt andet bestyrelsens ansvar og rolle m.m. Formanden opfordrede

3 til en grundig gennemlæsning af kodekset og tage dette med i drøftelserne på bestyrelsesseminaret i april. Brev til børne- og undervisningsminister Christine Antorini Formanden orienterede om brev som fremsendes til Børne- og Undervisningsminister Christine Antorini med ønske om et opfølgende møde efter møde afholdt 13/ Fælles informationsmøde for elever på Campus Bornholm 3/12 Formanden orienterede om informationsmøde på Campus Bornholm arrangeret af eleverne, men hvori han selv samt direktør og uddannelseschef deltog. Det viste sig at være en rigtig god oplevelse med en god debat. Det var primært STX elever der var til stede, da der ikke var mulighed for at afholde arrangementet samtidig for samtlige elever pga. lokalestørrelse. Direktør omtalte et godt engagement blandt eleverne, og sagde at der vil blive taget initiativ til et lignende arrangement blandt de øvrige elever på Campus Bornholm. Punkt 04 Orientering fra direktør Orientering Udviklingen på fællesområdet Bilag 4.0: Om fællesomkostninger Bilag 4.1: Udvikling fra budget 2012 til budget 2013 Direktør fremlagde detaljerede bilag som opfølgning på forrige møde, hvor der var en debat om fællesomkostningerne. Direktør henviste ligeledes til lovkravet omkring kontering af indtægter og udgifter som er beskrevet i kontoplan. Det fremgår heraf, at der er fuld transparens i uddannelsernes økonomiske situation, og dermed ikke mulighed for fx at føre penge fra en uddannelse til en anden uddannelse uden det eksplicit fremgår af regnskaberne. Der foreligger en deltaljeret oversigt på hjemmesiden over, hvordan taxametret fordeles mellem uddannelsesområder og fællesområdet. Formanden konkluderede, at bestyrelsen kan se, at der er sket en ikke ubetydelig rationalisering som følge af en fælles administration. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med orienteringen, og henviste til yderligere mere detaljerede drøftelser om spørgsmålet til Samarbejdsudvalgene. Debatmøde om Campus Bornholm arrangeret af Venstres Ungdom Direktør orienterede om debatmødet i Nexø, hvor han deltog. Det var et godt møde med en stor spørgelyst. Ansøgning Vækstforum Direktør henviste til forrige bestyrelsesmøde, og oplyste at ansøgningen til Vækstforum om udvikling af livscyklusanalyser af virksomheder var blevet imødekommet om, at man derved kunne igangsætte det projekt, der var udviklet af gymnasielærere på HHX/HTX uddannelserne. Vækstforum har indstillet, men Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter endeligt og godkender bevilling af midler på mødet d Projektets samlede værdi var i omegnen af DKK 1 mio.

4 Eux Direktør orienterede om arbejdet med at afklare om vi kan udbyde eux uddannelsen. Eux giver studerende mulighed for at opnå gymnasialt niveau i forbindelse med erhvervsuddannelser. Allerede nu er Campus Bornholm, i samarbejde med Jensen A/S, i færd med at udvikle særlige udviklingsforløb til en EUD uddannelse for elever, der allerede er studenter. Punkt 05 Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer Orientering Konference den 1. november 2012 om det at være bestyrelsesmedlem i en offentlig bestyrelse. Roar Schou deltog i konferencen på vegne af Campus Bornholm og orienterede om hans deltagelse i konferencen. Kirsa Ahlebæk, Karen Bladt og Ingolf Lind-Holm deltog også i arrangementet, men på vegne af andre organisationer. Karen Bladt udtrykte glæde over det vedlagte kodeks. Lars Goldschmidt orienterede om projekt Ny Nordisk Skole, hvor ansøgningsfristen var 20/ Over 300 skoler har ansøgt om at være med og der vil være en ny mulighed inden 1/ Lars Goldschmidt nævnte, at projektet var tværgående fra grundskole over ungdomsuddannelser og var pædagogisk meget velfunderet og udviklingsorienteret. Direktør oplyste, at Campus Bornholm også har igangsat det indledende arbejde omkring Ny Nordisk Skole. Punkt 06 Budget 2013 Bilag 6.0: Notat om budget 2013 Bilag 6.1: Budget - Campus Bornholm Direktør fremlagde og gennemgik budget Bestyrelsen godkendte budget Punkt 07 Køb eller leje af Søborgstræde 2 og Krystalgade 9. Bilag 7.0: Indstilling - Analyse af henholdsvis købe- og lejescenarie Bilag 7.1: Mæglervurdering Direktør fremlagde forudsætninger og oversigter over de forskellige scenariers indvirkning på driften samt indstilling til bestyrelsen om at vælge det scenarie der indebærer køb af såvel bygningerne i Søborgstræde

5 som Krystalgade. Indstillingen blev begrundet med at være det fleksibilitetsmæssigt og økonomisk set mest fordelagtige tilbud sammenholdt med et lejescenarie for perioden frem til medio 2017, hvor man forventer at flytte ind i den nye Campus Bygning. (Bilag uddelt) Bestyrelsen tiltrådte indstillingen og dens begrundelse. Man gjorde samtidig opmærksomhed på det væsentlige i at omverdenen blev orienteret om at det netop var den løsning der bedst ville bidrage med at sikre det bedste finansieringsgrundlag for den nye Campusbygning. Der blev samtidig besluttet, at opstille bygningsregnskabet for disse bygninger særskilt i kommende regnskaber. Punkt 08 Eventuelt salg af Ndr. Kystvej 32 Bilag: Indstilling til eventuelt salg af Ndr. Kystvej 32 Direktør fremlagde notat om fremtiden for Nordre Kystvej 32 (Hoffmann) og indstilling til eventuelt salg af Hoffmann. Bestyrelsen tiltrådte indstillingen om et evt. salg af Nordre Kystvej i lyset af halveringen af aktiviteterne, og noterede sig, at direktionen ville komme tilbage til bestyrelsen med et konkret salgsoplæg til bestyrelsens godkendelse når der var fundet en køber. Punkt 09 Evaluering af ledelsesstruktur Indstilling til fremtidig ledelsesstruktur: På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet, at direktøren skulle komme tilbage med en indstilling til organisationen på Campus Bornholm. Ledelsesstrukturen har nu været drøftet i de 3 Lokale Samarbejdsudvalg (LSU), som er enige om at fortsætte med den nuværende struktur. Det betyder, at vi har en direktion samt 2 uddannelseschefer for hvert sit område: EUD/VEU og GYM. Det indstilles derfor, at bestyrelsen træffer beslutning om at fortsætte med denne organisationsform. en indebærer, at stillingen som uddannelseschef for GYM slås op nu til besættelse snarest. Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

6 Punkt 10 Fundraising Direktør orienterede om det igangværende arbejde med fonde. Med henvisning til ministeriebrev under punkt 3, forventes der et nyt møde med ministeriet primo Formanden udtrykte vigtigheden i kontakt med embedsmændene og referater fra møderne, samt opfølgningen. Lars Goldschmidt opfordrede til kontakt med minister Carsten Hansen. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Punkt 11 Bestyrelsessammensætning Efter henvendelse til bestyrelsesformanden fra Dansk Erhverv med ønske om en plads i skolens bestyrelse, har forretningsudvalget drøftet antallet af medlemmer i skolens bestyrelse. Se bilag: Oplæg til bestyrelsessammensætning Henrik Kofoed-Svendsen omtalte vigtigheden i dette punkt, og foreslog et miniseminar, hvor ny bestyrelsessammensætning bliver drøftet. Formanden udtrykte enighed i forslaget, og foreslog at bestyrelsessammensætningen kommer med i programmet for det ordinære bestyrelsesseminar og henviste til det vedlagte kodeks udarbejdet af Danske Erhvervsskoler for at komme dybere ind i sammensætningen. Henrik Pedersen foreslog at den nuværende bestyrelse sidder perioden ud, således at der bliver mulighed for at afslutte det igangværende bestyrelsesarbejde. Bestyrelsessammensætningen bliver et punkt på programmet for bestyrelsesseminaret til april Punkt 12 Arkitektkonkurrencen Orienteringspunkt for at give bestyrelsen en indsigt i hvor vi er i processen Bygningsleder Dennis Falk fremlægger projektforslag for bestyrelsen. Bilag 12.0: Bedømmelsesproces fase 2 Bilag 12.1: Oversigt over Brugerinddragelse Dennis Falk fremlagde og præsenterede de 2 projektforslag, som er udvalgt fra 2 tegnestuer. Tegnestuerne havde fået 3 detailområder, som de skulle

7 kunne præsentere i forslaget: 1. Produktionskøkkener (kantinesalg) og Videnskøkkener (undervisning) 2. Forholde sig til sammenbygning af nyt og gammelt 3. Normale undervisningsområder beregnet til ca. 100 elever (ca.3 klasser) Afslutningsvis kunne Dennis Falk oplyse at tidsplanen er som følger: 21. december 2012: Endeligt forslag fra tegnestuerne 16. januar 2013: Bedømmelsesmøde 30. januar 2013: Bedømmelsesmøde 20. februar 2013: Vinder offentliggøres Formanden takkede Dennis Falk for en god fremlæggelse, som blev efterfulgt af klapsalver fra bestyrelsen. Formanden orienterede om hele den grundige proces i arbejdsgruppen i samarbejde med COWI. Punkt 13 Orientering Eventuelt Der var intet til dette punkt. Campus Bornholm er efterfølgende vært ved en julefrokost for bestyrelsen, samt chef- og ledergruppen.