INVESTERINGSAFTALE FOR 2019

Transkript

1 INVESTERINGSAFTALE FOR 2019 PARTERNES FÆLLES INDSATS PÅ VANDOMRÅDET MELLEM Furesø Kommune Stiager Værløse CVR-nr.: ("Kommunen") OG Furesø Spildevand A/S Blokken 9, Birkerød CVR-nr.: ("Selskabet") I det følgende også benævnt "Part" eller "Parter". Side 1 af 5

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND OG FORMÅL RAMMEBETINGELSER MÅL OPFØLGNING OG VARIGHED UNDERSKRIFTER.. 5 BILAG Bilag 1 Mål og resultatkrav for 2019 Bilag 2 Investeringsoversigt for Bilag 3 Kort over projekter i 2019 Side 2 af 5

3 1. BAGGRUND OG FORMÅL 1.1 Formålet med investeringsaftalen ("Aftalen") er, at Kommunen og Selskabet årligt sætter fælles overordnede mål for indsatsen på vandområdet. 1.2 Aftalen præsenterer de overordnede servicemål og indsatsområder, som Selskabet har særlig fokus på i Aftalen skal bidrage til at synliggøre Parternes fælles forventninger til Selskabets opgaveløsning og udviklingsretning for opgaveløsningen. Derudover skal Aftalen give Kommunen et indtryk af Selskabets forventede takster i Aftalen er en konkretisering af ejerstrategien for NOVAFOS og de mål, der er opstillet i Kommunens sektorplaner inden for Selskabets forsyningsområde. 2. RAMMEBETINGELSER Driften og udviklingen af vandaktiviteterne i Kommunen er overordnet styret af Kommunens sektorplaner. Planerne er udarbejdet i samarbejde med Selskabet og godkendt af Kommunen. 2.1 Ejerstrategi for NOVAFOS Ejerkommunernes fælles ejerstrategi for NOVAFOS formulerer følgende overordnede principper og værdier for driften og udviklingen af NOVAFOS: 1) NOVAFOS skal levere høj grad af forsyningssikkerhed og høj kvalitet i forsyningsydelserne. 2) NOVAFOS skal have kompetencer til aktivt at understøtte Ejerkommunernes miljø- og klimapolitiske målsætninger. 3) NOVAFOS skal efterleve målsætninger og strategier i Ejerkommunernes sektorplaner. 4) NOVAFOS skal drive forsyningerne effektivt inden for de gældende prisrammer. 5) Ejerkommunernes mål og behov skal være vigtige pejlemærker for virksomhedens aktiviteter og prioriteringer. 6) NOVAFOS skal levere effektiv service til kunderne og udvise forståelse for kundernes såvel borgernes som virksomhedernes behov. 7) NOVAFOS skal have en åben, ansvarlig og aktiv kommunikation til Ejerkommunerne, kunderne, myndigheder, medarbejdere og det omgivne samfund. Side 3 af 5

4 8) NOVAFOS skal være og skal opleves som en professionel, visionær virksomhed, fx ved at virksomhedens processer understøttes af nye teknologier. 9) NOVAFOS skal være en attraktiv arbejdsplads med et fagligt inspirerende og udviklingsorienteret miljø. 10) NOVAFOS skal være med til at sætte dagsordenen og søge indflydelse på udviklingen inden for alle områder, som virksomheden beskæftiger sig med. Selskabet udarbejder årligt en investeringsplan med en 4 12-årig budgetperiode for Selskabets område, som danner grundlag for Parternes aftale om konkrete mål og resultatkrav, jf. pkt Fokusområder MÅL Der er udvalgt en række fokusområder med afsæt i Byrådets arbejdsprogram og i kommunens sektorplaner og den langsigtede investeringsplan for selskabet. I 2019 vil samarbejde mellem Furesø Kommune og Novafos rette sig mod: - Forsat fokus på tidlig dialog i forhold til byudvikling. - Reduktion af aflastninger til Farum Sø, herunder ved Doktorens Bugt/Fredtofteparken med henblik på bedre badevandskvalitet. - Afklare fordele og ulemper ved separatkloakering i forhold til de forskellige fælleskloakerede områder. - At udarbejde fælles leveringsbestemmelser/betalingsvedtægt for spildevand til Novafos kunder. - At udarbejde strukturanalyse for renseanlæg i Novafos oplande til Øresund (herunder Stavnsholt renseanlæg) og renseanlæg i Novafos oplande til Roskildefjord (herunder Måløv renseanlæg). 2.3 Med udgangspunkt i de mål og krav, der er formuleret i Kommunens sektorplaner, ejerstrategien m.m., har Parterne i bilag 1 opstillet en række konkrete mål og resultatkrav for Bilag 1 indeholder en række Målsætninger, som kan være både etårige eller flerårige. For hver målsætning er der opstillet en eller flere Handlinger, som er de konkrete aktiviteter, som Selskabet planlægger at gennemføre inden for det Side 4 af 5

5 kommende år. For hver Handling er der opstillet konkrete resultatkrav. Selskabet fastsætter selv, hvorledes de enkelte resultater nås. 2.4 I Bilag 2 er der medtaget en investeringsoversigt for I Bilag 3 er der medtaget et oversigtskort over investeringsprojekter, som gennemføres i OPFØLGNING OG VARIGHED 3.1 Direktionen i Selskabet følger op på gennemførelse af Aftalen og fremlægger status for bestyrelsen kvartalsvis. 3.2 Gennemførelse af Aftalen sker på grundlag af en konstruktiv dialog mellem Selskabet og Kommunen. Parternes daglige ledelse følger løbende op på gennemførelse af aftalen, fx. to gange årligt. Parterne kan indgå nærmere aftale om formen for opfølgningen. 3.3 Selskabets bestyrelse og Kommunen sikrer en løbende dialog om væsentlige spørgsmål i Aftalen, fx spørgsmål om udskydelse/fremskyndelse af konkrete mål og projekter, afvigelser, behov for omprioritering eller andre ændringer af Aftalen. 3.4 Aftalen evalueres på Parternes årlige statusmøde og afløses af en ny investeringsaftale, som indgås i forlængelse af Parternes statusmøde. Aftalen bortfalder, når en ny investeringsaftale er indgået. 4. UNDERSKRIFTER 4.1 Aftalen er underskrevet i to kopier, hvoraf hver Part har fået et eksemplar, der hver for sig er at opfatte som den originale Aftale. 4.2 Aftalen er godkendt af Kommunen den [DATO] og godkendt af Selskabets bestyrelsen den [DATO]. Den: Sted: For Kommunen: Den: Sted: For Selskabet: Navn: Titel: Navn: Titel: Side 5 af 5

6 Bilag 1 Oversigt over indsatser, mål, handlinger og resultatkrav

7 Investeringsaftale 2019 Furesø Bilag 1, Oversigt over indsatser, mål, handlinger og resultatkrav Mål Handling Resultatkrav Uddybende bemærkninger Klima og miljø A1.0 Plangrundlaget Sikre, at plangrundlaget for håndtering af regn- og spildevand i Furesø Kommune er opdateret. Novafos deltager i Furesø Kommunes arbejde med ny spildevandsplan for perioden Novafos bidrag til arbejdet med at udarbejde ny spildevandsplan. A2.0 Fællessystemernes fremtid Sikre, at kloaksystemerne overholder de nye funktionskrav i forbindelse med Undersøgelse af mulighederne for separatkloakering i udvalgte fælles kloakerede områder. A2.1 renovering og at afledningen sker på en hygiejnisk - og sundhedsmæssig forsvarlig måde, med mindst mulig ressource. Novafos deltager i arbejdet med robusthedsundersøgelse af recipienter med henblik på udledning af tag- og overfladevand ved separatkloakering. A2.2 Novafos deltager i arbejdet vedrørende nyt kort over nedsivningspotentiale til afdækning af potentialet for nedsivning. A3.0 Udbygning af spildevandssystemet Sikre, at spildevand fra borgere og virksomheder bortskaffes på en hygiejnisk og sundhedsmæssig forsvarlig måde, med mindst mulig ressource. Ved private byggemodninger giver Novafos mulighed for at indgå aftale om overtagelse af kloaksystemerne. Novafos sikrer sig at kloaksystemerne udføres i henhold til Novafos kravspecifikationer. A3.1 Der arbejdes på hel eller delvis overdækning af åbne fælleskloakerede bassiner i boligområder, for at minimere lugtgener og forbedre den hygiejniske håndtering af spildevandet. A3.2 Reduktion af afløbssystemets påvirkning af Farum Sø, herunder badevandskvaliteten i Doktorens Bugt ved Fredtofteparken. A3.3 Renovering og udvidelse af Syvstjernen fælleskloakeret bassin. Afklaring af mulighederne for separatkloakering i de udvalgte områder. Deltagelse i arbejdet vedrørende robusthedsundersøgelse for recipienter. Deltagelse i arbejdet vedr. kort over nedsivningspotentiale. Aftaler om overtagelse af private kloaksystemer, som er udført i henhold til Novafos kravspecifikationer. Projektforslag for renovering og udbygning af Ravnehusvejens bassin. Skitseforslag til reduktion af afløbssystemets påvirkninger af Farum Sø, herunder badevandskvaliteten i Doktorens Bugt. Renoveringsprojekt for Syvstjerne bassinet og opstart af anlægsarbejdet.

8 Mål Handling Resultatkrav Uddybende bemærkninger A4.0 Renovering af spildevandssystemet Sikre, at kloaksystemet løbende renoveres, så værdien bevares, og afløbssystemet konstant søges optimeret, så kapaciteten øges og udnyttes bedst muligt. Der gennemføres tv-inspektioner af udvalgte ledninger og renovering af de heraf fundne renoveringsmodne ledninger. Der fokuseres på ledninger i rotteplagede områder, ledninger i områder med indsivende vand, ledninger i veje hvor der udlægges nyt slidlag, samt kritiske ledninger (ledninger under jernbanen, motorvejen, store ledninger mf.) Udvalgte ledningsstræk er Tv-inspiceret og på baggrund af Tv-inspektion planlægges og udføres renovering. Mål Handling Resultatkrav Uddybende bemærkninger Rens R1.0 Renovering og vedligeholdelse af Stavnsholt Renseanlæg. R2.0 Afklare den fremtidige rensestruktur Udbygningen af overvågningen forsætter i 2019, så arbejdet uden for normal arbejdstid kan minimeres. På baggrund af kortlægning af muligheden for udskiftning af blæsere og renovering af indløb i 2018 påbegyndes renovering. På baggrund af det analysearbejde som er gennemført i 2018 støttes kommunerne i at fremme en beslutning om en (ny) fremadrettet rensestruktur i de relevante kommuner. Arbejderne med udskiftning af blæsere samt renovering af indløb er gennemført. Novafos understøtter en beslutning i de relevante kommuner om en fremtidig rensestruktur. Afhængig af beslutningen er det videre arbejde med rensestrukturen sat i gang. Fælles Kommunale F1.0 Sikre effektiv service til kunderne Der udarbejdes fælles leveringsbestemmelser/betalingsvedtægt for spildevand til Novafos kunder. Der foreligger et udkast til fælles leveringsbestemmelser/betalingsvedtægt for spildevand til Novafos Kunder.

9 Bilag 2 Oversigt over budget, estimat, forbrug og status Budgetoverslag for for forsyningsselskabet

10 Investeringsaftale 2019 Furesø Bilag 2, Oversigt over budget, estimat, forbrug og status

11 Bilag 3 Kort over investeringsprojekter 2019 iht. investeringsaftalen

12 Doktorens Bugt/ Fredtofteparken Stavnsholt Renseanlæg Klimatilpasning af Søndergårdskvarteret Syvstjernen Bassin Ravnehusvej Investeringer 2019 iht. investeringsaftale