Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 28. august 2009

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 28. august 2009 Starttidspunkt: Kl Sluttidspunkt: Kl Mødested: Mødelokale 3 på Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen, Athenevænget 4, 5250 Odense SV Til stede: Rektor Erik Knudsen, University College Lillebælt udpeget af University College Lillebælt. Regionsrådsmedlem Carsten Abild udpeget af Region Syddanmark. Næstformand i social- og sundhedssektoren FOA Odense Hanne Knudsen udpeget af FOA, Fyn Oversygeplejerske Anette Pedersen, OUH udpeget af bestyrelsen. Underviser Ulla Jeppesen udpeget af medarbejderne. Socialudvalgsformand Ulla Larsen udpeget af Borgmesterforum Fyn. Underviser Hanne Berg udpeget af medarbejderne. Direktør Mogens Kragh Andersen. Økonomi- og administrationschef Carlo Vajhøj Ikke mødt: Social- og sundhedshjælperelev Louise Reitz Petersson udpeget af eleverne Dagsordenspunkter 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde 3. Overordnet temadrøftelse: strategiske målsætninger 2010 for Social- og Sundhedsskolen Fyn 4. Fremlæggelse af regnskab for 1. halvår af 2009 samt regnskabsprognose for Indledning på budgetlægning for Ansøgning om AMU-udbudsgodkendelse 7. Resultatløn ved Social- og Sundhedsskolen Fyn. 8. Status vedr. overgang til bygningsselveje 9. Orientering om medarbejdertilfredshedsundersøgelse 10. Orientering ved skolens leder 11. Eventuelt

2 2 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Dagsorden godkendt uden ændringer 2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde Beslutning: Referat fra sidste møde godkendt og underskrevet. 3. Overordnet temadrøftelse: strategiske målsætninger 2010 for Socialog Sundhedsskolen Fyn Bestyrelsen har besluttet, at man en gang årligt har en samlet temadrøftelse af skolens overordnede strategi og mål. Til brug for denne drøftelse er udarbejdet et notat om de strategiske udfordringer, som skolen står over for. På baggrund af det udsendte notat samt et mundtligt oplæg fra Mogens Kragh Andersen drøftede bestyrelsen skolens hidtidige strategi og mål set i lyset af de udfordringer som skolen står over for. I den forbindelse blev der peget på velfærdsteknologi (digital strategi) som ekstra indsatsområde. Beslutning: Bestyrelsen besluttede på den baggrund følgende indsatsområder i 2009/2010: Rekruttering og fastholdelse af elever i uddannelsen Styrke området for indtægtsdækket virksomhed Easy elevadministrationssystemet implementering af dette først og fremmest for ledelse og administration. Easy elevplan implementering af denne i et eller andet omfang, hvilket først og fremmest berører underviserne Implementering af IT i hverdagen for undervisere og ledelse hvilket først og fremmest betyder bedre udnyttelse af Intranettet, Outlook mail- og kalendersystem og de nye Smartboard tavler. Men også en undersøgelse af mulighederne for en kommunikationsplatform for eleverne og underviserne, hvor der kan placeres materialer af forskellig art. Kvalitetsarbejde hvordan implementerer vi arbejdet med at sikre kvaliteten i skolens daglige arbejde? Adgang til forskellige nøgletal, brug af kvalitetscirklen og ikke mindst kommunikation ud og opfyldelse af trufne beslutninger, retningslinjer og rammer. Journaliseringssystem forsøg med et elektronisk journalisering ssytem på det personaleadministrative område Travlhed i ledergruppen kan vi lære af andres erfaringer og måder at lede skoler på? Analyse af de nuværende ledelsesfunktioner evt. eksterne konsulent hjælp. Der nedsættes en arbejdsgruppe blandt lederne som kommer med et oplæg til at arbejde med dette område Bygningsselveje mangel på lokaler leje/køb. Skolen afventer endeligt aktstykke om overtagelse af bygningerne, hvorefter der skal sagsbehandles Effektiv løsning af administrative driftsopgaver - bl.a. set i lyset af, at der finansloven for i forlængelse af rapporten om administrative fællesskaber - er indbygget en reduktion i taxametertilskuddet, der for skolen medfører en årlig indtægtsnedgang på 3,5 4 mio. kr. 2

3 I samarbejde med kommunerne at sætte øget fokus på velfærdsteknologi (digital strategi) som led i undervisningen 3 Derudover anmodede bestyrelsen om, at der på næste bestyrelsesmøde orienteres om skolens internationale arbejde. 4. Fremlæggelse af regnskab for 1. halvår af 2009 samt regnskabsprognose for 2009 Regnskabet for 1. halvår 2009 udviser umiddelbart et overskud på 6,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. mere end budgetteret. Baggrunden herfor er: a) merindtægter på ca. 3,8 mio. kr., hvor af 1,5 mio. kr. vedrører de ordinære uddannelser, mens 2,3 mio. kr. vedrører kurser og IDV, og b) mindreudgifter på 0,9 mio. kr. sammensat af et mindreforbrug på de ordinære uddannelser på 2,9 mio. kr. og et merforbrug på kurser og IDV på i alt 2,0 mio. kr. På baggrund af erfaringerne fra 1. halvår samt forventningerne til den resterende del af året er udarbejdet en samlet regnskabsprognose for 2009, som tyder på et endeligt regnskabsresultat, der ligger tæt på sidste års, hvor der var et samlet overskud på ca. 5 mio. kr. Beslutning: Bestyrelsen tog regnskabet for 1. halvår til efter 2009 til efterretning. Bestyrelsen tog ligeledes redegørelsen for regnskabsforventningerne for resten af året til efterretning. I den forbindelse tiltrådte bestyrelsen, at skolens overskydende likviditet anbringes i obligationer med kort løbetid således at den er til rådighed i forbindelse med finansiering af den forventede bygningsovertagelse pr. 1. januar Bilag 4-1: Økonomirapportering for Social- og Sundhedsskolen Fyn. Periodeopgørelse pr. 1. halvår Indledning på budgetlægning for 2010 Bestyrelsen skal på sit møde den 17. december 2009 godkende skolens budget for Notat med forslag til hvilke budgetforudsætninger, der skal lægges til grund ved udarbejdelse af forslag til budget 2010 fremlægges hermed til drøftelse. Som supplement til det udsendte materiale orienterede Carlo Vajhøj om det netop offentliggjorte finanslovsforslag for Af orienteringen fremgik bl.a. At 2010 er det sidste år, hvor skolen skal indbetale et årligt beløb til en 4-årig udligningsordning mellem landets social- og sundhedsskoler. Det indebærer en forøgelse af skolens økonomiske råderum på 1,3 mio. kr. i 2010 og yderligere 1,3 mio. kr. årligt fra 2011 At der er indregnet en besparelse på fællesudgiftstaxameteret begrundet i mulighederne for at etablere administrative fællesskaber. For Social- og Sundhedsskolen Fyn betyder det en indtægtsnedgang på ca. 3,5 mio. kr. i 2010 og derefter ca. 3,8 mio. kr. årligt fra 2011 At der er bebudet et par yderligere ændringer i skolens indtægter, som der endnu ikke kan sættes tal på. Det drejer sig om o udmøntning af globaliseringspuljemidler o mindre omfordeling mellem skolerne af grundtilskuddet, således at skoler i udkantsområder tilgodeses 3

4 At den største usikkerhedsfaktor i den kommende budgetrunde er, at det endnu ikke er muligt at beregne de økonomiske konsekvenser for Social- og Sundhedsskolen Fyn af den forventede bygningsovertagelse fra 1. januar 2010, idet nøjagtige betingelser herfor endnu ikke er kendt Beslutning: Bestyrelsen tiltrådte indstillingen vedrørende hvilke forudsætninger, der lægges til grund ved udarbejdelse af budget Bilag 5-1: Budgetforudsætninger for budget Ansøgning om AMU-udbudsgodkendelse Bestyrelsesformanden har på bestyrelsens vegne godkendt, at skolen har søgt om AMUudbudsgodkendelse inden for følgende 6 områder (ansøgningsfristen var 17. juni 2009): 1. Ældre, sygepleje og sundhed i kommunerne 2. Socialpsykiatri og psykisk/fysisk handicap 3. Pædagogisk arbejde med børn og unge 4. Patientrelateret service på sygehusene 5. Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet 6. Arbejdet i klubområdet og kulturhuse Undervisningsministeriet har medio august 2009 givet skolen udbudsgodkendelse til 5 af de ansøgte 6 områder (undtagelsen er pkt. 4 ovenfor). Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 7. Resultatløn ved Social- og Sundhedsskolen Fyn Social- og Sundhedsskolen Fyn overgik i 2008 for første gang til det statslige resultatlønsystem. Tiden er nu inde til at udmønte resultatlønaftalerne for det første år samt til at indgå nye resultatlønsaftaler. Bestyrelsen bemyndigede i 2008 bestyrelsesformanden til at indgå resultatlønskontrakt med skolens direktør inden for nærmere angivne overordnede temaer og inden for den af undervisningsministeriet fastsatte maksimumsramme, mens direktøren blev bemyndiget til at indgå resultatlønskontrakt med skolens øvrige ledere inden for en samlet maksimumsramme på kr. Direktørens resultatlønskontrakt vedr vedlægges (incl. en med bestyrelsesformanden afhandlet efterfølgende vurdering af målopfyldelsesgraden). Undervisningsministeriets har den 10. juni 2009 udsendt dette års retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere ved selvejende uddannelsesinstitutioner. Ifølge disse retningslinjer er det bestyrelsens kompetence at indgå sådanne resultatlønsaftaler inden for nærmere angivne temaer og rammer, som ligger meget tæt opad dem, som gjaldt sidste år. Indgåelse af resultatlønskontrakt vedr. skolens øverste leder er fortsat obligatorisk. Skolens direktør har på den baggrund udarbejdet et oplæg om resultatløn. Beslutning: Bestyrelsen godkendte, 4 4

5 At bestyrelsesformanden bemyndiges til at indgå ny resultatlønskontrakt med direktøren inden for de temaer, som fremgår af direktørens oplæg samt de bestyrelsen godkendte indsatsområder (jfr. dagsordenens punkt 3), og inden for den af Undervisningsministeriet fastsatte maksimumsramme, At direktøren bemyndiges til at indgå resultatlønskontrakt med øvrige ledere inden for en samlet maksimumsramme på kr. At bestyrelsesformanden bemyndiges til ved udløbet af hver kontraktperiode at fastsætte udbetalingsprocenten vedrørende direktørens resultatlønskontrakt, og At direktøren bemyndiges til ved udløbet af hver kontraktperiode at fastsætte udbetalingsprocenten for øvrige lederes resultatlønskontrakter. Derudover opfordrede bestyrelsen skolens ledelse til at drøfte mulighederne for resultatløn for andre medarbejdergrupper. Bilag 7-1: Undervisningsministeriets retningslinjer vedr. resultatløn på selvejende institutioner Bilag 7-2: Oplæg fra skolens direktør om indgåelse af resultatlønskontrakt Bilag 7-3: Direktørens resultatlønskontrakt vedr Status vedr. overgang til bygningsselveje Den 17. april 2009 præsenterede Undervisningsministeriet en overordnet model for social- og sundhedsskolernes overgang til bygningsselveje dvs. overdragelse af bygninger og lejemål fra staten til den enkelte skole. Modellen indebærer bl.a., At Undervisningsministeriet vil beregne købesum/overtagelsesvilkår for hver enkelt skole efter en betalingsevnemodel, At finansiering af købesummen vil skulle ske via optagelse af realkreditlån, At der udarbejdes et aktstykke herom til godkendelse i Folketingets Finansudvalg (oprindeligt forventet før sommerferien efterfølgende oplyst, at forelæggelsen for Finansudvalget er udskudt til mandag den 31. august 2009 ) At der herefter afholdes regionale møder for institutionerne herom (oprindeligt bebudet til juni 2009) At skolen herefter kan rekvirere købstilbud At bestyrelsen beslutter overtagelse af bygninger og lejemål, At overtagelse af bygninger og lejemål sker pr. 1. januar 2010 Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Samtidig bemyndigede bestyrelsen bestyrelsesformanden og direktøren til i forening at indgå de fornødne aftaler med Undervisningsministeriet i den forbindelse. Bestyrelsen vil i den forbindelse blive løbende skriftligt orienteret om sagens stade. Om nødvendigt indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde. Bilag 8-1: Undervisningsministeriets power point-oplæg af 17. april 2009 vedr. bygningsselveje for sosuskolerne. 9. Orientering om medarbejdertilfredshedsundersøgelse Skolen har i foråret 2009 gennemført en medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) som led i det landsdækkende ESB-netværkssamarbejde. Skolen har herefter modtaget en række rapporter, som beskriver tilfredsheden for Social- og sundhedsskolerne på landsplan (benchmarking-rapport) Social- og Sundhedsskolen Fyn (skolerapport) 5 5

6 De enkelte afdelinger og enheder på skolen 6 Det er et vilkår for deltagelse i den landsdækkende undersøgelse, at man forpligter sig til ikke at bruge rapporternes oplysninger om andre skoler offentligt, idet rapporterne er tænkt som et dialogværktøj i skolens kvalitetsarbejde og ikke som et markedsføringsredskab. Skolerapporten er blevet præsenteret på et fælles personalemøde for samtlige medarbejdere. Herefter er igangsat en proces, hvor man i hver enkelt afdeling/enhed drøfter hvilke tiltag, der skal iværksættes som opfølgning på undersøgelsen. Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bilag 9-1: MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Social- og Sundhedsskolen Fyn - skolerapport udarbejdet af konsulentfirmaet Ennova maj Orientering ved skolens leder Skolen har bevilget kr. som tilskud til Deluca-films produktion af en tvdokumentarserie, hvor man følger et team af social- og sundhedsmedarbejdere under uddannelse, på arbejde og i fritiden. Tilskuddet til filmene skal se som lede i skolens rekrutteringsstrategi. Dertil kommer at filmene vil kunne bruges i undervisningsmæssig sammenhæng. Skolen har deltaget i uddannelseskonference arrangeret af Region Syddanmark, hvor målet er at en række nøgleaktører indgår uddannelseskontrakter mhp. at nå 95 % - målsætningen. Skolen deltager i et projekt, hvor SSA-elever og PAU-elever har mulighed for at komme i brobygning til mellemlange videregående uddannelser. Helga Bojesen, tidligere afdelingschef i Middelfart, er pr. 1. maj 2009 ansat som afdelingschef i Svendborg, mens Peter Wright Jørgensen pr. 1. juni 2009 er ansat som afdelingschef i Middelfart Skolen har det seneste år haft ansat en IT-konsulent i en tidsbegrænset stilling. Skolen har nu besluttet at opslå en tidsubegrænset stilling som IT-konsulent pr. 1. januar Kolding kommune har af budgetmæssige årsager besluttet ikke at opfylde kommunens dimensioneringsforpligtelse på SSH-området. Der er konstateret enkelte influenza A-tilfælde på skolen. Skolen har på den baggrund straks udarbejdet information til elever og ansatte om, hvordan man skal forholde sig i anledning af influenza-a-epidemien. 11. Eventuelt Bestyrelsesforeningen for Social- og Sundhedsskoler af holder repræsentantskabsmøde den 15. september. SOSU Fyn råder i den forbindelse over to pladser. SOSU Fyns bestyrelsesformand deltager mødet, så der er en ledig plads. Hvis andre i bestyrelsen ønsker at deltage, skal man kontakte Mogens Kragh Andersen. Bestyrelsesformanden orienterede om, at Mogens Kragh Andersen på skolens vegne har været medunderskriver på en protestskrivelse til Regionen vedrørende planerne for den kollektive trafik. 6

7 Carsten Abild orienterede om møde med en række elever angående Regionens planer for den kollektive trafik. Bestyrelsesformanden orienterede fra fællesmøde for sosu-skolerne i Syddanmark. 7 7