Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Mødelokalet Viren, Viren 15, Vodskov

Transkript

1 Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Ældre- og Handicapudvalget Mødet den kl Mødelokalet Viren, Viren 15, Vodskov

2 Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse af dispositionsforslag vedr. Nyt Behandlingscenter i Hammer Bakker 2 3 Godkendelse af evaluering af kølemad 6 4 Godkendelse af dispositionsforslag vedr. køkkenudvidelse ved Gug Plejehjem 11 5 Godkendelse: Budgetfordeling Sektor Serviceydelser for Ældre 15 6 Godkendelse: Budgetfordeling Sektor Tilbud for mennesker med Handicap 20 7 Godkendelse af frit valgs priser Godkendelse af høringsgrundlag for sammenlægning af ledelser på plejehjem 27 9 Godkendelse af opfølgning på analyse af kompetencebehov på plejehjem Godkendelse af Kvalitetsstandard for 2018 for træningsområdet Godkendelse af Leverandørkrav 2018, Genoptræning efter Sundhedslovens Godkendelse af Hurtig igangsættelse af træningsforløb efter Sundhedslovens Orientering om Selvstyre på plejehjem Orientering om rapporten Visitationen, Afklaring og Forebyggelse borgernes oplevelser Orientering vedr. Afsluttende rapportering vedr. Tryghedsambassadøruddannelsen Orientering vedr. fordeling af Innovationspuljen Eventuelt Orientering fra rådmand og direktør Godkendelse af referat 60 49

3 Tid Onsdag 13. december 2017, kl Sted Mødelokalet Viren, Viren 15, Vodskov Afbud Til stede Øvrige deltagere Hans Peter Beck, Lene Krabbe Dahl, Christian Korsgaard, Jørgen Hein, Mette Ekstrøm, Niels Thomas Krarup, Kirsten Algren Kim Flensborg (Arkitekt), Alice Gade Jensen (Leder af Behandlingscenteret) og Lotte Holmgaard Stær (AaK Bygninger) deltog i behandling af pkt. 2.,, Leder af Madservice Aalborg Hanne Melgaard Juul deltog i behandling af pkt. 3.,, Søren Harde Larsen fra ingeniørfirmaet Harde Larsen og leder af Madservice Aalborg Hanne Melgaard Juul deltog i behandling af pkt. 4.,,, Sidse Kristensen deltog i behandling af pkt. 5 og 6. Øvrige oplysninger

4 Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Godkendt. Mette Ekstrøm og Christian Korsgaard deltog ikke i behandlingen af punktet kl Side 1 af 160

5 Punkt 2. Godkendelse af dispositionsforslag vedr. Nyt Behandlingscenter i Hammer Bakker Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget: at dispositionsforslaget godkendes som grundlag for udbud i totalentreprise, herunder færdig projektering og opførelse. På udvalgsmødet deltager: Kim Flensborg (Arkitekt), Alice Gade Jensen (Leder af Behandlingscenteret) og Lotte Holmgaard Stær (AaK Bygninger). Beslutning: Godkendt med bemærkning om, at der i bygningen, jf. ÆHFs vejledning til boliger, skal etableres et handicapvenligt toilet med badefacilitet, der er forberedt for loftlift. Kim Flensborg (Arkitekt), Alice Gade Jensen (Leder af Behandlingscenteret) og Lotte Holmgaard Stær (AaK Bygninger) deltog i behandling af punktet. kl Side 12 af 460

6 Sagsbeskrivelse I det godkendte budget 2017 er bevilget midler til opførelse af et Nyt Behandlingscenter i Hammer Bakker samt en efterfølgende samling af aflastningspladserne på Autismeområdet (Nøddehusets afdelinger) i behandlingscenterets nuværende rammer på Bodil Hjorts vej 9. Det nye byggeri opføres af Kommunen selv til midlertidige eller længerevarende botilbud efter Servicelovens 107 og 108. Formålet er at optimere behandlingscentrets tilbud under Fagcenter for Særlige Tilbud ved at skabe rammer, der i højere grad end de nuværende, understøtter målgruppens behov samt de pædagogiske indsatser. Projektet har senest været på dagsorden i Ældre- og Handicapudvalget: 12. april 2017: Udvalget godkendte Proces- og Tidsplan for projektet. 23. august 2017: Udvalget godkendte Byggeprogram for projektet. Projektgruppen for byggeriet har i samarbejde med rådgivere og teknikkere (ingeniør/arkitekt) udarbejdet vedlagte dispositionsforslag (Bilag 1 med tilhørende bilag 2 og 3), og anbefaler dette, som grundlag for udarbejdelse af udbudsmateriale til udbud i totalentreprise. Der har i udformningen af dispositionsforslaget, udover at indarbejde og omsætte de ønsker og krav beskrevet i byggeprogrammet til fysisk organisering, været fokus på at udforme byggeriet med stor respekt for omgivelserne og med en placering, som, i videst mulig omfang, tilpasser sig landskabets naturlige terræn. Udviklingen er sket i tæt samarbejde med bl.a. tilgængelighedsrådgiver, lokalplanlægger og i dialog med Miljøstyrelsen. Projektet omfatter et botilbud med 25 pladser udformet med 20 boliger placeret i en hovedbygning organiseret i 4 boenheder omkring en række fælles- og servicearealer, mens de resterende 5 boliger er placeret som fritliggende enheder. Der er ligeledes arbejdet med at sikre areal for mulig fremtidig udvidelse, hvis behovet evt. skulle vise sig på sigt. Nærværende dispositionsforslag er forhåndsgodkendt af Miljøstyrelsen og den formelle ansøgning om ophævelse af fredskovsgrænse pågår. Heri indgår accept af et areal til mulig fremtidig udvidelse, hvilket tillader rum for opførelse af yderligere 3-4 fritliggende boliger alt afhængig af udformning. Arealer og økonomi er foreløbig opgjort således: Arealer (brutto): Bygningsareal i alt: m 2 Serviceareal i alt: 405 m 2 Boligareal i alt: m 2 Bruttoboligareal pr. bolig i gennemsnit (vedr. 20 boliger) 64,14 m 2 Privatboligareal pr. bolig i gennemsnit (vedr. 20 boliger) 50,42 m 2 Bruttoboligareal pr. fritliggende bolig (vedr. 5 boliger) 70,92 m 2 Privatboligareal pr. fritliggende bolig (vedr. 5 boliger) 57,20 m 2 Økonomi Anskaffelsessum ekskl. moms Kr ,- kl Side 23 af 460

7 Foreløbig anslået husleje pr. måned pr. bolig Kr ,- Anskaffelsessummen omfatter projektets samlede anlægsudgifter herunder både grund- og terrænudgifter, håndværkerudgifter, bygherreleverancer og øvrige projektomkostninger. Det skal bemærkes, at den foreløbigt anslåede husleje pr. bolig er angivet indenfor interval grundet, at denne afhænger af den enkelte borgers indkomst og boligstørrelse jf. type. Denne leje ligger højere end den nuværende leje på det eksisterende behandlingscenter, som ligger meget lavt (kr pr. måned). Huslejen skal tillægges el- og varmeudgifter, hvilke for det nye byggeri ligger markant lavere, hvormed borgerens samlede egenbetaling vil være sammenlignelig eller kun minimalt højere end den nuværende. Tidsplan Godkendelse af dispositionsforslag i ÆHU 23. december 2017 Udarbejdelse udbudsmateriale Januar Februar 2018 Udbud og licitation og kontrahering, herunder prækvalifikation Februar August 2018 Udarbejdelse af lokalplan September 2017 Maj 2018 Totalentreprenør projektering (projektforslag og hovedprojekt) August 2018 Januar 2019 Udførelse Februar 2019 Juni 2020 Indflytning / Ibrugtagning August 2020 Renovering af Bodil Hjorts Vej 9 September 2020 December 2020 Fraflytning af pladserne i Sulsted, Vodskov og Dronninglund Januar 2021 Marts 2021 Bilag Bilag 1. Dispositionsforslag Bilag 2. Teknisk beskrivelse Bilag 3. Tilgængelighedsstrategi Tidsplan for behandling af indstilling Den 5. december 2017: Forvaltningsledelsen Den 13. december 2017: Ældre- og Handicapudvalget På udvalgsmødet d. 13. december deltager: Kim Flensborg (Arkitekt), Alice Gade Jensen (Leder af Behandlingscenteret) og Lotte Holmgaard Stær (AaK Bygninger). kl Side 34 af 460

8 Bilag: Ældre- og Handicapudvalget Bilag 1. Dispositionsforslag Bilag 2. Teknisk beskrivelse Bilag 3. Tilgængelighedsstrategi kl Side 45 af 460

9 Punkt 3. Godkendelse af evaluering af kølemad Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget At evaluering af pilotprojekt på kølemad tages til orientering og At tilbuddet om kølemad fortsætter og erstatter frostmad, senest ved ibrugtagen af det fremtidige storkøkken i Gug Beslutning: Evalueringen taget til orientering. Det bemærkes dog, at antallet af undersøgelsens respondenter er begrænset. Tilbud om kølemad som erstatning for frostmad godkendes. Leder af Madservice Aalborg Hanne Melgaard Juul deltog i behandling af punktet. kl Side 16 af 560

10 Sagsbeskrivelse Ældre- og Handicapforvaltningen godkendte den 23. juni 2017, at Madservice igangsatte et pilotprojekt omkring kølet mad som supplement til varm udbragt mad og frosne færdigretter med virkning fra 1. september Projektet er nu blevet evalueret med henblik på beslutning om videreførelse af tilbuddet. Madservice Aalborg var frem til september 2017 godkendt til at levere varm udbragt mad og frosne færdigretter. Efterspørgslen efter frostmad i ugepakker har dog været faldende de senere år. Som et nyt tilbud ønskede Madservice Aalborg derfor at introducere et kølet alternativ til den frosne og varme mad. Ikke som køle-vakuum mad, men som frisklavet mad der laves til to dage ad gangen. Om kølemad Tilberedningen og udbringningen af kølemad er blevet håndteret inden for det eksisterende set-up i Madservice Aalborg. Den varme mad og den kølede mad har været det samme produkt når maden forlod køkkenet i nedkølet form. Mens den varme mad bliver opvarmet under udkørslen og modtages varm, modtages den kølede mad kold hos borgeren og varmes op i hjemmet, når borgeren har lyst til at spise. Den kølede mad er blevet bragt ud fire gang om ugen, mens den varme mad leveres dagligt. Borgerne har frit kunne vælge om de ønskede varm, kølet eller frossen mad. Inden opstart af pilotprojektet har der hos Madservice været en forventning om, at tilbuddet om kølet mad både ville appellere til borgere, der i dag modtager varm mad og til borgere, der modtager frosne færdigretter. Ved at vælge kølet mad i stedet for varm mad er borgerne ikke afhængig af om maden leveres først eller sidst på udbringningsruten og har hermed i højere grad selv kunne bestemme hvornår og under hvilke forhold maden skal spises. I henhold til kommunens kvalitetsstandard leveres varm og kølemad på et nærmere fastlagt tidspunkt i tidsrummet Om frostmad Som tidligere nævnt er efterspørgslen efter frosne færdigretter nedadgående hos Madservice Aalborg. En måling foretaget i uge 23 over de seneste 4 år viser et fald fra 311 daglige brugere til 208 i 2017: År Antal brugere pr. dag På trods af, at Madservice har iværksat forskellige initiativer på frostområdet, herunder ændring i menuplanerne, er tendensen tydelig. Hos Madservice tilskrives nedgangen bl.a. konkurrence fra detailhandlen, som også sælger frosne færdigretter. De tre former for udbragt mad fra Madservice Aalborg fra 1. september 2017 Varm mad Kølet mad Frost mad Udbringning, hyppighed Hver dag Fire gange om ugen En gang om ugen Udbringningsform Multi Trans opvarmer den afkølede mad under udkørslen Multi Trans holder maden kølet under udbringning Multi Trans holder maden nedfrosset under udkørsel Opbevaring i hjemmet Normalt ingen eller meget kort tid I køleskab, op til to portioner ad gangen. På frys (kræver plads til ugepakke) Klargøring i hjemmet Ingen, maden indtages varmholdt umiddelbart efter levering (med mindre brugeren vælger at gemme maden til senere). Opvarmes i mikroovn når brugeren ønsker at spise Opvarmes i mikroovn når brugeren ønsker at spise Pris for borgeren (hovedret) Kr. 52,00 Kr. 52,00 Kr. 52,00 Evaluering af pilotprojektet kølemad 1 kl Side 27 af 560

11 Kommunikation om tilbuddet Det nye tilbud er blevet kommunikeret ud til borgerne på flere fronter. Dels er tilbuddet beskrevet i Madservice trykte materiale til nye brugere og dels er nuværende brugere fra Madservice blevet informeret om tilbuddet via brev. Medarbejdere hos visitationen (kontaktcenteret) er endvidere blevet klædt på af Madservice i de nye muligheder for levering af mad. Antal deltagere i evalueringen og metode Fra opstart af tilbuddet den 1. september til 24. november 2017 har 16 borgere modtaget kølemad. Ved evalueringstidspunktet er der 13 aktive borgere, der fortsat modtager kølemad. Af disse har to borgere tidligere fået varm mad, tre borgere er skiftet fra en anden leverandør og otte kunder er ny-visiterede kunder til Madservice. Ingen af de nuværende kunder har tidligere modtaget frostmad. Evalueringen er blevet gennemført vha. telefoninterviews med de 13 borgere (eller pårørende til disse), som modtager kølemad. Respondenterne i undersøgelsen er bl.a. blevet spurgt om baggrunden for valget af kølemad, hvilke fordele og ulemper de ser ved tilbuddet, tilfredshed med ordningen og om de vil anbefale ordningen til venner eller bekendte, hvis disse fik behov for visteret mad. Den brugeroplevede kvalitet Overordnet set vurderer de deltagende borgere ordningen til topkarakter, da alle bortset fra én (92,3%) på en fem-punkts skala erklærer sig meget tilfredse med ordningen og vil anbefale ordningen til venner og bekendte. I tråd med forventningen til ordningen svarer 92,3 %, at de har valgt kølemad fordi de ønsker at varme den på et andet tidspunkt end leveringstidspunktet fx til aften. 31% synes det er en fordel at portionerne kan deles og 15 % ser det som en fordel, at de kun behøver være hjemme 4 gange om ugen fremfor hver dag. To fortæller endvidere, at de tidligere satte den varme mad på køl for derefter at varme den igen på et tidspunkt der passede dem, hvilket bl.a. resulterede i tørre kartofler. Ingen af de deltagende borgere ser ulemper ved ordningen. 54 % mener at de har fået tilstrækkelig rådgivning fra kommunen omkring ordningen, mens 46 % markerer ved ikke til dette spørgsmål, hvilket måske kan indikere et behov for øget/bedre information om ordningen. Udover de kvantificerbare spørgsmål har deltagerne også haft mulighed for at komme med gode råd til Madservice eller øvrige kommentarer som kan forbedre ordningen. Kommentarerne understreger, at borgerne er meget glade for ordningen og de nævnte fordele den giver. Uddrag af kommentarer: Ægtefælle var på aflastning og synes maden var rigtig god. Da hun kom hjem skiftede de til nuværende leverandør. Tror det er visitationen der oplyste om tilbuddet om kølemad fordi de varmer maden til aften. Meget tilfreds. Det er datteren der har snakket med visitationen omkring mulighed for levering af mad. Datteren og borgeren blev enige om kølemad for selv at vælge spisetidspunktet og det er fint at få besøg fire gange om ugen af chaufføren. Borgeren spiser meget lidt. I et forsøg på at få borger til at spise mere, varmer plejen maden til aften. Det gjorde de også før, men der er forskel i kvaliteten om hvor mange gange maden varmes. Sønnen har ikke snakket med visitationen, så kan ikke svare på spørgsmål 4. Men ordningen fungerer Kartoflerne er ikke så gode ved frostmaden, derfor blev kølemaden valgt. Er ikke interesseret i varm mad (til frokost) fordi de spiser til aften Snakkede med datter omkring muligheder- som snakkede med visitationen. Ønsker ikke madleverance hver dag fordi der i forvejen kommer mange mennesker i huset. Ønsker ikke frostmad fordi det er meget mad der skal opbevares og har ikke plads i fryseren eller plads til en ekstra fryser. Kølemad fungere godt både med antal leverance og at maden kan varmes til aften. Var ikke helt tilfreds med tidligere leverandør. Hjemmehjælperen fortalte om kølemaden. Det lyder godt, så derfor blev kølemaden valgt. 2 kl Side 38 af 560

12 På baggrund af evalueringen kan det konkluderes at der er stor tilfredshed hos de involverede borgere med ordningen. Såfremt udvalget ønsker at ordningen fortsætter anbefales det at udbrede kendskabet til ordningen fx via Dit Blad eller lignende. Tidsplan Forvaltningsledelse ÆH 5 december 2017 Godkendelse Ældre- og Handicapudvalget 13. december 2017 Godkendelse 3 kl Side 49 af 560

13 Bilag: Ældre- og Handicapudvalget Evaluering af kølemad, November 2017 Rapport med procentfordeling og åbne svar.pdf kl Side 510 af af 560

14 Punkt 4. Godkendelse af dispositionsforslag vedr. køkkenudvidelse ved Gug Plejehjem Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget: at dispositionsforslaget med tilhørende økonomi godkendes, som grundlag for færdig projektering og udbud i hovedentreprise. På ÆHU deltager rådgiver Søren Harde Larsen fra ingeniørfirmaet Harde Larsen og leder af Madservice Aalborg Hanne Melgaard Juul. Beslutning: Godkendt Kirsten Algren kan ikke godkende dispositionsforslaget. Rådgiver Søren Harde Larsen fra ingeniørfirmaet Harde Larsen og leder af Madservice Aalborg Hanne Melgaard Juul deltog i behandling af punktet. kl Side 11 af af 460

15 Sagsbeskrivelse I det godkendte budget 2017 er bevilget midler til at udvide storkøkkenet ved Gug Plejehjem, Fortunavej 2, som erstatning for Riishøjkøkkenet på Petersborgvej. Projektet har senest være på dagsorden i Ældre og Handicapudvalget: 27. september 2017: Udvalget godkendte Overordnet program og Proces- og Tidsplan. Projektgruppen for byggeriet har i samarbejde med rådgivere (logostikrådgiver/ingeniør/arkitekt) udarbejdet vedlagte dispositionsforslag (Bilag 1). Dispositionsforslaget viser den samlede indretning af det fremtidige køkken, som er en sammenbygning af det eksisterende køkken og en 680 m 2 tilbygning. Det fremgår endvidere hvordan tilbygningen er tilpasset den eksisterende arkitektur. Endelig viser dispositionsforslaget de fremtidige tilkørsels- og parkeringsforhold samt indretning af omklædning i festsalen. Dispositionsforslaget tager udgangspunkt i, at der ikke skal produceres frostmad på Fortunavej 2. Madservice Aalborgs nuværende administration på Sofiendalsvej 92a flyttes med til Fortunavej og den nuværende festsal på Gug plejehjem ombygges og indrettes til dette formål. Projektgruppe Projektgruppen, der er sammensat af ledelse og personale fra køkkenerne og øvrige fagspecialister efter behov, fortsætter sin deltagelse i projektet til og med projektforslagsfasen. Ledelsen inddrages ad hoc under rådgivers projektering og under udførelsen. Efter nytår nedsættes en projektgruppe, som inddrages i indretningen af administrationens nye lokaler i den omdannede festsal. Tidsplan Dispositionsforslag Oktober 2017 November 2017 Godkendelse af dispositionsforslag i ÆHU December 2017 Projektforslag Januar - Februar 2018 Udbud af specialudstyr og køleentreprise November 2017 Januar 2018 For- og hovedprojekt Februar April 2018 Udbud og Licitation April Juni 2018 Udførelse September 2018 Oktober 2019 Indflytning / Ibrugtagning November 2019 Rydning af Riishøjkøkkenet på Petersborgvej December 2019 Siden godkendelse af proces og tidsplan er udførelsen udskudt en måned, således at den opstarter i september 2018 frem for august Dette efter ønske fra Madservice Aalborg, da det skaber en bedre logistik ikke at skulle genhuse køkkenproduktionen i sommerferieperioden. Det vil fortsat være muligt at være ude af Petersborgvej inden lejemålet udløber med udgangen af Der afholdes åbent hus inden indflytning for brugerne af madordningen samt naboer. Økonomi kl Side 212 af af 460

16 Anlægsudgiften til køkkenudvidelsen finansieres inden for opsparede midler i Madservice Aalborg, og der er på investeringsoversigten afsat 23. mio. Udgifter til genhusning og forbrug i byggeperioden, køkkenudstyr samt flytning af Madservice Aalborgs administration afholdes over Madservice Aalborgs drift. Tidsplan for behandling af indstilling: FL den 5. december 2017 ÆHU den 13. december 2017 Bilag: Bilag 1: Dispositionsforslag På ÆHU deltager rådgiver Søren Harde Larsen fra ingeniørfirmaet Harde Larsen og leder af Madservice Aalborg Hanne Melgaard Juul. kl Side 313 af af 460

17 Bilag: Ældre- og Handicapudvalget Udvidelse af køkken ved Gug Plejehjem Dispositionsforslag kl Side 414 af af 460

18 Punkt 5. Godkendelse: Budgetfordeling Sektor Serviceydelser for Ældre Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at Budgetfordelingen for Sektor Serviceydelser for ældre godkendes. at Styringsprincipperne for Sektor Serviceydelser for ældre godkendes at Administrationsafdelingen bemyndiges til at fortage budgettekniske ændringer Sidse Kristensen deltager i behandling af punktet. Beslutning: Godkendt. Sidse Kristensen deltog i behandling af punktet. kl Side 15 af af 560

19 Sagsbeskrivelse Det samlede budget i Ældre- og Handicapforvaltningen til Sektor Serviceydelser for ældre er i 2018 på netto mio. kr. Budgettet er opdelt i serviceudgifter med mio. kr. og ikke rammebelagte driftsudgifter med -21,9 mio. kr. (ældreboliger og statsrefusion). Budgettet udgør et selvstændigt bevillingsområde. Budgettet er opdelt på otte serviceområder, og budgetfordelingen, der fremgår af bilag 1, fastlægger fordelingen af budgetrammen mellem Myndighedsafdelingen, Ældre- og Sundhedsafdelingen, Direktørens Sekretariat, Kvalitets- og Innovationsenheden og Administrationsafdelingen efter tidligere fastlagte fordelingsprincipper. Væsentlige elementer der ligger til grund for budgetfordelingen for 2018 Demografi I budget 2018 er der tildelt midler til demografi på i alt 17,3 mio. kr. Dertil kommer at Ældre- og Handicapforvaltningen selv finansierer demografi på 7,5 mio. kr. gennem effektiviseringer, der i 2018 skal realiseres i Myndighedsafdelingen, som mereffekt af træning før pleje. I budgetmodellen fordeles således demografimidler på i alt 24,8 mio. kr. I budgetfordelingen er demografimidlerne foreslået fordelt til de enkelte serviceområder ud fra beregningsforudsætningerne i demografimodellen. I demografimodellen er der mulighed for at finansiere målrettede investeringer. En eventuel finansiering af særlige indsatser finansieres forholdsmæssigt på de enkelte serviceområder. Tabel: Fordeling af demografimidler 2018 (1000 kr.) Demografi 2018 Hjemmepleje (frit valg) Hjemmesygepleje Hjælpemidler Træningstilbud 840 Aktivitetstilbud I alt Nye initiativer i budget 2018 Der er afsat 2,4 mio. kr. til at kompensere for lønnedgangen for medarbejdere, der opkvalificerer sig fra SOSU-medhjælpere til SOSU-assistenter. Midlerne er placeret i Ældre- og Sundheds på serviceområdet plejehjem. Der er afsat 4,8 mio. kr. til klippekortsordning for de svageste hjemmehjælpsmodtagere. Midlerne er placeret i Myndighedsafdelingen på serviceområdet hjemmepleje. Moderniserings- og effektiviseringskataloget Der er med budget 2018 iværksat en række omstillingstiltag i forbindelse med Moderniserings- og Effektiviseringskataloget. Samlet set udgør Moderniserings- og Effektiviseringskataloget reduktioner for i alt 17,9 mio. kr. på Sektor Serviceydelser for ældre. Realiseringen af Moderniserings- og Effektiviseringskataloget betyder bl.a: - Effektivisering af driften på plejehjem, sygepleje og aktivitetscentre. - Justeringer på tildeling af hjælpemidler og nødkald - Arbejdet med rehabiliteringsindsatser optimeres og forankres i drift. - Et efterbyggelsesteam understøtter at borgeren bevarer funktionsniveauet - Indsatsen for at reducere antallet af færdigbehandlingsdage fortsættes. Øvrige budgetreduktioner Der er i budget 2018 udmøntet rammebesparelser vedr. fundraising, kørsel i egen bil, konkurrenceudsættelse, IT og finansiering af indkøbsområdet. Derudover er der indregnet en besparelse på 3 mio. kr. vedr. øget effekt af værdighedsindsatserne og Udvalgets pulje er reduceret med 2 mio. kr. Lønfremskrivning og Sats- og takstregulering Som følge af overenskomstforhandlingerne i 2018, er midlerne til lønfremskrivning 2018 centralt placeret i kl Side 216 af af 560

20 Borgmesterens Forvaltning. Når overenskomstforhandlingerne er afsluttet udmøntes midlerne til de enkelte forvaltninger og sektorer. Der er således ikke indarbejdet lønregulering for 2018 i budgetterne. Bemærkninger til budgetfordelingen på udvalgte områder Hjemmepleje I 2018 er budgettet til hjemmepleje på i alt 440 mio. kr. Størstedelen af disse midler, 426 mio. kr., anvendes til køb af hjemmeplejetimer inkl. Myndighedsafdelingens træning før pleje indsats. Budgettet til køb af hjemmepleje vurderes at kunne rumme det forventede aktivitetsniveau i hjemmeplejen. Derudover er der budgettet med en buffer, der dels kan imødegå det forventede øgede forbrug på 94, der i stigende grad anvendes som alternativ til personlige hjælperordninger, og dels kan finansiere en eventuel udvidelse af antallet af midlertidige pladser. Der er i budgetfordelingen afsat 7 mio. kr. til udbetaling af plejevederlag til pasning af syge og døende nærtstående samt 6 mio. kr. til særydelser på plejehjem. Beløbet til særydelser på plejehjem er hævet fra 2 mio. kr. i 2017 til 6 mio. kr. i 2018 for midlertidigt at håndtere det pres, der opleves på de særlige plejehjemspladser. Ældre- og Sundhedsafdelingen arbejder med et forslag til revurdering af tillæg til særlige pladser. Dette vil blive forelagt Ældre- og Handicapudvalget forud for en eventuel udmøntning af disse midler. Emnet indgår endvidere i budgetprocessen for Serviceydelser på plejehjem Budgetfordelingen på plejeboligområdet afspejler budgetmodellen, som Ældre- og Handicapudvalget godkendte i I modellen er der afsat et basisbeløb til ledelse på 0,8 mio. kr. svarende til 1,5 lederstilling pr. plejehjem og et basisbeløb til nattevagt på 0,9 mio. kr. pr nattevagt. Antallet af nattevagter er fastsat i ressourcetildelingsmodel. Basisnormeringen tildeles som et normtal pr. plejehjemsplads. Til de boliger, der er defineret som specialplejehjemspladser, gives derudover tillæg ud over normtallet jf. nedenstående tabel. Fælles i plejeboligfunktionen er placeret fast budget til bl.a. forflytningsvejledere, barselsudligning, arbejdsskader mv., hvor udgiften afholdes centralt. Derudover er der afsat 1,5 mio. kr. til ægteparstuer, hvor der gives et tillæg på kr. pr ægtepar, der deler en plejebolig. Tabel: Normtal 2018 jf. budgetmodellen for plejeboligfunktionen Sats Normtal Basisbeløb pr. plads Tillæg til demensboliger 25% Tillæg til boliger til borgere med særlige behov 19% Tillæg til boliger til døve 19% Tillæg til midlertidige boliger 13% Ekstra tillæg til midlertidige demensboliger 13% Moderniserings- og Effektiviseringskataloget medfører en reduktion på 1,5 mio. kr. vedr. ledelse. Derudover indeholder Moderniserings- og Effektiviseringskataloget reduktioner på 5,3 mio. kr. der påvirker normtallene pr. plejehjemsplads. Dette beløb er sammen med øvrige budgetreduktioner er indarbejdet forholdsmæssigt i basisbeløbet og tillæg. Lønfremskrivningen for 2018 er ikke indarbejdet i normtallene. Der er afsat 8,3 mio. kr. i Myndighedsafdelingen til nye boliger der forventes at tages i brug i 2018, samt til boliger der konverteres fra ældrebolig til plejebolig eller fra basisplads til specialplads. Såfremt der kommer flere boliger, end er er indregnet i budgettet for 2018, finansieres disse via en budgetomplacering fra serviceområdet Hjemmepleje. Hjemmesygepleje Som følge af arbejdet med opgaveoverdragelse er Hjemmesygeplejens budget reduceret med 4,7 mio. kr. netto. Hjemmesygeplejen frigiver midlerne ved at opgaveoverdrage sygeplejeopgaver til hjemmeplejen. Midlerne er i stedet tilført budgettet i Myndighed til køb af timer på frit valgs området. Hjemmesygeplejen kl Side 317 af af 560

21 forventer en samlet besparelse ved LEON (Laveste Effektive Omkostnings/Omsorgs Niveau) på 6,5 mio. kr. og derved frigives 1,8 mio. kr. til nye opgaver inden for Hjemmesygeplejen. Centrale puljer Ældre- og Handicapudvalget kan disponere over midler til særlige opgaver, udvalget ønsker at fremme. Udvalgets pulje er i 2018 på i alt 2,9 mio. kr. Øvrige finansieringsbehov Merudgifter til socialfaglige og sundhedsfaglige tilsyn på kr. er finansieret under øvrige områder. Der vil efterfølgende ske en budgetteknisk flytning af budgettet. Ældre- og Handicapforvaltningens investeringsmodel vedr. implementering af nyt EOJ-system er finansieres inden for forvaltningen egen ramme. Midlerne er afsat under øvrige områder, hvor der ud over midler til projektledelse er disponeret 4,5 mio. kr. jf. budgetbrik. Styringsprincipper Styringsprincipperne i bilag 2 er i forhold til tidligere år udbygget med en beskrivelse af den godkendte ressourcetildelingsmodel for kommunens plejehjem. Administrationsafdelingens kompetence til eventuelle budgettekniske omfordelinger Der kan opstå behov for at ændre placering af sektorens enkelte budgetposter. Derfor indstilles det, at Administrationsafdelingen får kompetence til budgettekniske omfordelinger imellem afdelingerne Tidsplan Forvaltningsledelsen, foreløbig drøftelse Forvaltningsledelsen FMU-ÆH (orientering) Ældre- og Handicapudvalget Ældreråd (Orientering) Handicapråd (Orientering) kl Side 418 af af 560

22 Bilag: Ældre- og Handicapudvalget Bilag 1 - Budgetfordeling Sektor serviceydelser for ældre ÆHU Bilag 2 Styringsprincipper budgetfordeling 2016 Sektor Serviceydelser for ældre kl Side 519 af af 560

23 Punkt 6. Godkendelse: Budgetfordeling Sektor Tilbud for mennesker med Handicap Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at budgetfordeling for Sektor Tilbud for mennesker med handicap godkendes at budgetstyringsprincipper for Sektor Tilbud for mennesker med handicap godkendes at Administrationsafdelingen bemyndiges til at foretage eventuelle budgettekniske omfordelinger Sidse Kristensen deltager i behandling af punktet. Beslutning: Godkendt Sidse Kristensen deltog i behandling af punktet. kl Side 120 af af 460

24 Sagsbeskrivelse Det samlede budget i Ældre- og Handicapforvaltningen til sektor Tilbud for mennesker med handicap er i 2018 på netto 800,4 mio. kr. fordelt på en udgiftsramme på 1.203,4 mio. kr. og en indtægtsramme på 402,9 mio. kr. Budgetrammen er et selvstændigt bevillingsområde. Budgetfordelingen, der fremgår af bilag 1, fastlægger fordelingen af budgetrammen mellem Myndighedsafdelingen, Handicapafdelingen og Kvalitets- og Innovationsenheden (den andel, der vedrører Handicapafdelingen). Myndighedsafdelingen har ansvaret for køb af pladser ved henholdsvis Handicapafdelingen og andre leverandører samt videresalg af handicapafdelingens pladser til andre myndigheder. Desuden er der i Myndighedsafdelingen afsat budget til bl.a. personlige hjælperordninger (BPA), færdigbehandlede psykiatriske patienter, betalinger til Institut for Syn og Hørelse. Hertil kommer budgettet vedrørende statsrefusion. I Handicapafdelingen er der bl.a. afsat budget til: - Fagcentrenes fælles drift - Fagcentrenes administrative servicecentre - Handicapsekretariatet - Uvisiterede dagtilbud Handicapafdelingens aktivitetsstyrede tilbud finansieres gennem salg af pladser til Myndighedsafdelingen, der også køber pladser på vegne af andre myndigheder. Væsentlige elementer der ligger til grund for budgetfordelingen for 2018 Udgiftsvækst på voksen-handicapområdet På Handicapområdet er der afsat midler til at imødekomme det konstaterede udgiftspres fra 2017 på 15 mio. kr. på voksen-handicapområdet. I budget 2018 er der tilført sektoren 9 mio. kr. De resterende 6 mio. kr. findes via et styrket samarbejde på det specialiserede socialområde på tværs af forvaltningerne i Aalborg Kommune. Hvis det ikke lykkes fuldt ud at nå dette resultat, er det budgetforligspartiernes beslutning, at forvaltningen kan anvende bundne overførsler fra 2017 til 2018 til at dække differencen. Ledsagelse Ledsagelse efter SEL 97 opnormeres med 1 mio. kr. Der iværksættes samtidig en proces med henblik på gradvis nedbringelse af udgiftsniveauet. Opnormeringen finansieres via en rammebesparelse på det administrative område. Moderniserings- og Effektiviseringskataloget 2018 Der er med budget 2018 iværksat en række omstillingstiltag i forbindelse med Moderniserings- og Effektiviseringskataloget. Samlet set udgør Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet reduktioner for i alt 8,7 mio. kr. på Sektor Tilbud til mennesker med handicap. Realiseringen af Moderniserings- og Effektiviseringskataloget betyder bl.a. - Effektivisering af tilbudsgiften gennem reduktion i nattevagter, bedre vagtplanlægning og konsolidering af tilbud - Hyppig opfølgning med henblik på nedbringelse af udgifter til køb af både interne og eksterne tilbud - Et fortsat fokus på at nytænke tilbudsviften og støtte borgernes mulighed for at leve en selvstændig tilværelse Dele af Moderniserings- og Effektiviseringskataloget er udmøntet i afregningspriser og forlodsfinansiering, mens i alt 5 mio. kr. forudsættes udmøntes gennem et lavere støtteniveau til borgerne. Øvrige budgetreduktioner Der er i budget 2018 udmøntet rammebesparelser på 0,6 mio. kr. vedr. fundraising, kørsel i egen bil, stordriftsfordele på IT området, finansiering af indkøbsområdet samt eksterne konsulentydelser. KKR-beslutning om udgiftsreduktion på rammeaftaletilbud KKR Nordjylland har besluttet, at der skal ske en udgiftsreduktion på tilbud omfattet af den Nordjyske Socialaftale (tidligere rammeaftale) på 2% i 2017 og 1% i årene Det er efterfølgende aftalt i Kommunaldirektørkredsen af reduktionen udmøntes med halvdelen som reduktion af takstberegningsgrundlaget og det resterende beløb udmøntes gennem myndigheds forhandling med kl Side 21 af af 460

25 udfører. Der er i takstberegningen 2018 for Ældre- og Handicapforvaltningens tilbud omfattet af den Nordjyske Socialaftale, reduceret med samlet set 2,29 %. Lønfremskrivning og Sats- og takstregulering Som følge af overenskomstforhandlingerne i 2018, er midlerne til lønfremskrivning 2018 centralt placeret i Borgmesterens Forvaltning. Når overenskomstforhandlingerne er afsluttet udmøntes midlerne til de enkelte forvaltninger og sektorer. Trykprøvning og budgetforudsætninger for af myndighedsbudgettet Der er foretaget en trykprøvning af myndighedsbudgettet for at få en pejling på, om budgettet stemmer overens med den forventede aktivitet for Der er en tæt sammenhæng mellem det forventede resultat på køb af pladser ved Handicapafdelingen og videresalg til andre myndigheder. Nettoresultatet af de to afhænger af, hvor stor en andel af pladserne der videreformidles til andre myndigheder og hvor stor en andel, der anvendes til borgere, hvor Myndighedsafdelingen selv er betalingsmyndighed. Det samlede budget til køb ved Handicapafdelingen udgør mio. kr. mens budgettet vedr. indtægter fra videresalg er på mio. kr. Budgettet på voksen-handicapområdet er fortsat presset i 2018, og der forventes et strukturelt underskud på omkring 10 mio. kr. Med de nye initiativer i budget 2018 skal der fra Myndighedsafdelingens side fortsat arbejdes aktivt med at nedbringe udgifter til køb af pladser vedbåde interne og eksterne leverandører. Indtægtskravet på salg af pladser er under pres, og der vil være behov for målrettet at arbejde med at tilbudsviften tilpasses efterspørgslen. På personlig hjælperordning er der iværksat en række tiltag for at understøtte, at udgiftsniveauet efter flere år med budgetoverskridelser holdes stabilt. Styringsprincipper for sektor tilbud for mennesker med handicap Bilag 2 skitserer budgetstyringsprincipper, ansvarsfordeling og håndtering af betalingsstrømme vedrørende bevillingen på sektor Tilbud for mennesker med handicap. Administrationsafdelingens kompetence til eventuelle budgettekniske omfordelinger Der kan opstå behov for at ændre placering af sektorens enkelte budgetposter. Derfor indstilles det, at Administrationsafdelingen får kompetence til budgettekniske omfordelinger imellem Myndighedsafdelingen, Handicapafdelingen og Administrationsafdelingen. Tidsplan FL FMU (orientering) Ældre- og Handicapudvalget Ældreråd (orientering) Handicapråd (orientering) kl Side 322 af af 460

26 Bilag: Ældre- og Handicapudvalget Bilag 1: Udkast til Budgetfordeling Sektor Tilbud for mennesker med handicap Bilag 2: Budgetstyringsprincipper Sektor Tilbud for mennesker med handicap kl Side 423 af af 460

27 Punkt 7. Godkendelse af frit valgs priser Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at frit valgs priserne for 2018 godkendes i henhold til sagsbeskrivelsen Beslutning: Godkendt. kl Side 124 af af 360

28 Sagsbeskrivelse Ifølge Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandører af personlig og praktisk hjælp mv., skal Kommunalbestyrelsen - mindst en gang om året - fastsætte timepriser. Udgangspunktet for timeprisen er, en kalkulation af de gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved den kommunale leverandørvirksomhed. Kalkulationen skal omfatte alle direkte og indirekte omkostninger, der er forbundet med levering af ydelserne. Tilsvarende skal der for madservice fastsættes afregningspris. Prisen skal være for såvel madservice med udbringning og madservice uden udbringning. Prisstrukturen for personlig pleje er uændret i forhold til Det betyder, at der udregnes en pris for hverdag og en pris for øvrig tid. Der udregnes særskilte priser for Sundhedslovsydelser. Priserne for såvel praktisk hjælp, personlig pleje og madservice er fremskrevet med 1,7 % (svarende til KL`s vejledning for løn- og prisskøn fra 2017 til 2018), idet dette svarer til den forventede omkostningsstigning fra 2017 til Praktisk hjælp og personlig pleje Tabel 1. Timepris for praktisk hjælp Pris pr. time (kr.) Pris 1. januar 2017 Pris 1. januar 2018 Praktisk hjælp leveret særskilt ,7 Priserne er afrundet til nærmeste hele kronebeløb. Forskel i pct. Tabel 2. Timepris for personlig pleje Pris pr. time (kr.) Pris 1. januar 2017 Pris 1. januar 2018 Pleje hverdag kl ,7 Pleje øvrig tid (weekend, helligedag, aften, nat) 1,7 Videredelegeret sygepleje hverdag ,7 Videredelegeret sygepleje øvrig tid ,7 Priserne er afrundet til nærmeste hele kronebeløb. Forskel i pct. kl Side 25 af af 360

29 Madservice Tabel 4. Afregningspris for madservice med udbringning Pris pr. portion (kr.) Pris 1. januar 2017 Pris 1. januar 2018 Stigning i pct. Bruger betaling Kommunalt tilskud Hovedret og biret 65,05 66,15 1,7 58 8,15 Hovedret 59,59 60,59 1,7 53 7,59 Hovedret og biret specialkost 70,46 71,66 1, ,66 Hovedret specialkost 65,00 66,10 1, ,10 Tabel 5. Afregningspris for madservice uden udbringning Pris pr. portion (kr.) Pris 1. januar 2017 Pris 1. januar 2018 Stigning i pct. Bruger betaling Hovedret og biret 47,98 48,80 1,7 58 Hovedret 42,51 43,24 1,7 53 Kommunalt tilskud Hovedret og biret specialkost 53,39 54,30 1,7 58 Jf. note Hovedret specialkost 47,93 48,74 1,7 53 De få brugere der får madservice uden udbringning får maden i caféerne, hvor udgiften til udbringning fra køkken til cafe overstiger forskellen mellem afregningspris og brugerbetaling Områder hvor der ikke afregnes med de godkendte priser: I 2014 blev der i Aalborg kommune gennemført udbud i postnumrene 9200 og Det betyder, at der leveres til særskilte priser i de to postnumre indtil 1. maj I 2017 har en udbudsproces været igangsat der vedrører levering af den private andel af pleje og praktisk hjælp i hele Aalborg kommune. Udbuddet vil træde i kraft 1. maj Dé private leverandører af pleje og praktisk hjælp der vinder udbuddet vil således fra 1 maj 2018, blive afregnet med den pris, de har afgivet i udbuddet. Tidsplan: Forvaltningsledelsen Ældre- og Handicapudvalget kl Side 326 af af 360

30 Punkt 8. Godkendelse af høringsgrundlag for sammenlægning af ledelser på plejehjem Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at det godkendes som høringsgrundlag at der etableres et ledelsesfelt for Mou Plejehjem og Plejehjemmet Lykkesminde pr. 1/4 2018, og igangsættes proces mod sammenlægning til én enhed at der etableres et ledelsesfelt mellem Plejehjemmet Malik og Plejehjemmet Hans Egede pr. 1/ og herefter igangsættes proces mod sammenlægning til én enhed at der etableres et ledelsesfelt af nuværende Gug Plejehjem og Gug Geronto pr. 1/ Beslutning: Godkendt. kl Side 127 af af 460

31 Sagsbeskrivelse Den 12. oktober 2017 blev budget 2018 godkendt. Dermed er der truffet beslutning om fælles ledelse på flere plejehjem og på den baggrund fremlægges høringsgrundlag for udmøntningen af denne beslutning. Der er i 2016 vedtaget en konsolideringsplan for plejeboligområdet, der bl.a. beskriver principper for planlægning af den fremtidige plejehjemsdrift. Der er fire principper herfor 1) Økonomisk bæredygtighed, bl.a. således at plejehjem som udgangspunkt har 50 eller flere pladser. 2) Faglighed, bl.a. at plejehjemmenes størrelse understøtter en høj faglighed og at medarbejdernes kompetencer modsvarer beboernes behov 3) Geografisk dækning, således der er plejehjemspladser i alle kommunens områder. 4) Boligernes anvendelighed for såvel beboere som medarbejdere. Særligt de tre førstnævnte principper ligger til grund for at pege på fælles ledelse i relation til de mindste plejehjem, som det i sammenhæng med konsolideringsplanen er besluttet at bevare. Ved at etablere et ledelsesfelt for de udpegede plejehjem opnås ledelsesmæssigt bæredygtige enheder på over 50 pladser, hvilket er med til at fremtidssikre driften af pågældende matrikler. Der er samtidig lagt til grund, at det skal være praktisk muligt at fungere som leder for plejehjem beliggende på forskellige matrikler. Derfor har der i udvælgelsen været fokus på, hvilke mindre plejehjem, der har en geografisk nærhed til hinanden, således vejtiden mellem de to plejehjem er håndterbar. Disse kriterier har forlods været drøftet i Område-MED i forbindelse med budgetprocessen. Konkret foreslås det, at der etableres sammenlægning med ét ledelsesfelt mellem følgende plejehjem: Mou Plejehjem og Plejehjemmet Lykkesminde Plejehjemmet Malik og Hans Egede Plejehjem Gug Plejehjem og Gug Geronto Mou Plejehjem og Plejehjemmet Lykkesminde (Kongerslev) Der foreslås etableret et ledelsesfelt mellem de to plejehjem på baggrund af plejehjemmenes størrelse (hhv. 36 og 19 pladser) og relativ tætte geografiske beliggenhed (ca. 16 km/20 min køretid). Begge plejehjem har somatiske pladser. Derudover har Mou Plejehjem 14 demenspladser. Der er orienteret om forslaget om fælles ledelse på begge Lokal-MED og i bruger-pårørenderådene i forbindelse med orientering om fratrædelse af leder. Plejehjemmet Malik og Hans Egede Plejehjem Der foreslås etableret et ledelsesfelt mellem de to plejehjem på baggrund af den meget tætte beliggenhed og deres størrelse (hhv. 37 og 36 pladser). Begge plejehjem har somatiske pladser og enkelte midlertidige pladser. Plejehjemmet Malik har derudover 7 pladser rettet mod ældre med høretab, mens Hans Egede har pladser særligt rettet mod ældre med psykiatriske sygdomme. Disse specialpladser stiller på hver sin måde krav til medarbejdernes specialkompetencer. Da der imidlertid samtidig er en overvægt af somatiske pladser på de to plejehjem vurderes det muligt at skabe synergi og fælles læring på tværs af matriklerne. Der er orienteret om forslaget om fælles ledelse på begge Lokal-MED og på personalemøder på begge plejehjem. Gug Plejehjem og Gug Geronto På baggrund af bl.a. konsolideringsplanen og opførelsen af nyt demensplejehjem, Tornhøjhaven, har der været nedsat en arbejdsgruppe, der har fremlagt forslag om en sammenhængende løsning for plejehjemmene i Gug. Dette er beskrevet i en separat sag, der blev godkendt som høringsgrundlag på Ældre- og Handicapudvalgets møde d. 8. november I den sag foreslår arbejdsgruppen én enhed fremadrettet, der består af Gug Plejehjem og Gug Geronto s kapacitet, tilsammen 65 pladser. I forlængelse kl Side 28 af af 460

32 heraf foreslår den nedsatte arbejdsgruppe, at der etableres ét ledelsesfelt af matriklen på Fortunavej, som pt. huser både Gug plejehjem og Gug Geronto. Gennemførelse af udmøntningen For Mou Plejecenter og Lykkesminde plejehjem samt Plejehjemmet Malik og Hans Egede vil sammenlægningen kunne ske, når der er truffet endelig politisk beslutning om udmøntning af et ledelsesfelt, derefter vil der ske opslag af de nye lederstillinger. Der etableres derfor ét ledelsesfelt med virkning fra 1. april Næste skridt for såvel Mou Plejecenter og Lykkesminde som Plejehjemmet Malik og Hans Egede vil være, at der indledes en proces mod en decideret sammenlægning til én plejehjemsenhed bl.a. med inddragelse af medarbejderne. Der vil blive fremlagt separat sag herom, herunder ændring af MED-struktur til et fælles Lokal-MED. For Gug Plejehjem og Gug Geronto er der som nævnt fremsendt en separat sag vedr. sammenlægning til én enhed. Når rammerne for den fremadrettede løsning for nuværende Gug Plejehjem og Gug Geronto er endeligt godkendt, indledes en proces, der sikrer en tilpasset MED-struktur med ét Lokal-MED og ét brugerpårørenderåd for den samlede enhed. Stillingen som leder af ny Gug Plejehjem slås op, således det er muligt at etablere ét ledelsesfelt fra 1. juni 2018, hvor Tornhøjhaven forventes indflytningsklar. Tilpasning af MED-struktur forelægges diverse MED-udvalg i Ældre- og Handicapforvaltningen samt Hoved- MEDudvalget til orientering/godkendelse. Høringsprocessen Der gennemføres høring fra 14. december til høringsfrist d. 9. januar 2018 i de berørte Lokal-MED og Område-MED Plejebolig. Høringssvarene behandles efterfølgende administrativt og politisk i forbindelse med den endelige beslutning om udmøntningen af fælles ledelse. Sagens sendes efterfølgende til orientering i Ældrerådet. Plejeboligfunktionens ledelse lægger vægt på, at der i processen mod etablering af fælles ledelse er god dialog og opfølgning, således personale, beboere og pårørende oplever en god proces og således, de berørte plejehjem fortsat er veldrevne. Økonomiske konsekvenser I lighed med budgetforslaget forventes en reduktion i udgifter til ledelse på 1,5 mio. kr. i helårsvirkning. Reduktionen vil blive udmøntet ved en reduktion af forlods tildeling af midler til ledelse. Det skal dog bemærkes, at helårseffekt ikke kan opnås fuldt ud i 2018, da der først er mulighed for etablering af ét ledelsesfelt mellem Mou Plejecenter og Lykkesminde samt Plejehjemmet Malik og Hans Egede efter stillingsopslag, forventeligt pr. 1. april Ligeledes vil etablering af ét ledelsesfelt mellem Gug Plejehjem og Gug Geronto først kunne ske pr. 1. juni Differencen i forhold til helårseffekt i 2018 forudsættes finansieret inden for forvaltningens ramme. De organisatoriske ændringer vil samtidig betyde, at tildelingen af midler til assisterende ledere påvirkes. På grund af den geografiske afstand mellem Mou Plejecenter og Lykkesminde, bibeholdes imidlertid midler til assisterende ledere, som i dag, dvs. 2 x ½ normering. For Plejehjemmet Malik og Hans Egede vil sammenlægningen til én enhed betyde, at midlerne til assisterende ledere reduceres med ½ normering jf. ressourcefordelingsmodellen i forventning om stordriftsfordele ved den tætte beliggenhed. Fremover vil denne enhed tildeles midler til 1 leder og ½ assisterende leder jf. ressourcefordelingsmodellen. Tidsplan FL FL (høringsgrundlag) ÆHU (høringsgrundlag) kl Side 329 af af 460

33 Høring: LMU-Mou Plejehjem LMU-Lykkesminde Plejehjem LMU-Plejehjemmet Malik LMU-Plejehjemmet Hans Egede LMU-Gug Plejehjem LMU-Gug Geronto OMU-Plejebolig FL (godkendelse) ÆHU (godkendelse) Ældrerådet (orientering) primo 2018 kl Side 430 af af 460

34 Punkt 9. Godkendelse af opfølgning på analyse af kompetencebehov på plejehjem Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at det, på baggrund af analyse af kompetencebehov på plejehjem, godkendes at der tilrettelægges forløb for medarbejdere på plejehjem med fokus på at udbygge og opøve kompetencer til at spotte beboernes udviklingspotentiale at der iværksættes analyse af pædagogiske kompetencer på specialplejehjem med henblik på læring på tværs at Sygeplejen fremadrettet sikrer, at de samme 2-3 sygeplejersker betjener det enkelte plejehjem, herunder også, i samarbejde med Plejeboligfunktionen, at der indgås forpligtende samarbejdsaftaler med de enkelte plejehjem og etableres kvalitetsteams. Beslutning: Godkendt. kl Side 131 af af 460

35 Sagsbeskrivelse Ældre- og Handicapudvalget blev i forbindelse med budgetseminar præsenteret for Analyse af kompetencebehov på plejehjem, der belyser kompetencebehovet på baggrund af plejehjemsbeboernes behov i bred forstand. Analysen mundede ud i tre anbefalinger: 1. Styrket tværfagligt samarbejde til gavn for den enkelte plejehjemsbeboer 2. Styrket fokus på betydningen af sociale relationer og pædagogiske kompetencer 3. Størst mulig kvalitet og kontinuitet i den sundhedsfaglige indsats Forvaltningen har nu arbejdet videre med anbefalingerne, der skærper fokus på en række aspekter ved udviklingen af Plejeboligfunktionen. Anbefalingerne er bl.a. gennemgået med henblik på at belyse, hvilke initiativer, der understøtter disse og om der evt. er behov for yderligere tiltag. Det er vurderingen, at en lang række af de iværksatte eller planlagte initiativer udspringer af de samme behov, der er konstateret i analysen. Derfor understøtter disse i vid udstrækning de anbefalinger, som analysen frembragte. På mødet gives en mundtlig fremlæggelse af hvilke igangsatte initiativer, der er tale om. Det foreslås i tillæg hertil, at der iværksættes følgende: - At der i forlængelse af en planlagt inspirationsdag for basisteams på plejehjem, planlægges et forløb for medarbejdere på plejehjem med fokus på at udbygge og opøve kompetencer til at spotte beboernes udviklingspotentiale. (Anbefaling 1) - At der iværksættes en analyse af den nuværende brug af pædagogiske kompetencer på specialplejehjem, herunder muligheden for, på længere sigt, at få pædagogstuderende for at sikre det fremtidige rekruttering til de socialpædagogiske stillinger. (Anbefaling 2) - At Sygeplejen fremadrettet sikrer, at det er de samme 2-3 hjemmesygeplejersker, der varetager opgaver på det enkelte plejehjem. Samtidig etableres et kvalitetsteam omkring de enkelte plejehjem, hvor hjemmesygeplejersker, leder af plejehjem, plejehjemssygeplejerske(r) og plejehjemmets faste læge indgår. Samarbejdet med praktiserende læger forankres således i dette kvalitetsteam. Der indgås forpligtende samarbejdsaftaler mellem områdesygeplejerske og det enkelte plejehjem, herunder også forventninger og arbejdsfordelingen i kvalitetsteamet. Formålet med denne justering i organisationen er at forbedre kontinuiteten i den sygeplejefaglige indsats og øget hjemmesygeplejerskens kendskab til plejehjemsbeboerne. Samtidig kan dette understøtte bedre kendskab til hinandens kompetencer hos både sygeplejersker og plejehjemspersonale. Der har været drøftet andre scenarier for sikring af kvalitet og kontinuitet i den sygeplejefaglige indsats. Med udgangspunkt i at løsningen skulle være udgiftsneutral, vurderes andre løsninger imidlertid at indebære en betydelig sårbarhed både fagligt og økonomisk, som vil kunne imødegås i den foreslåede løsning. Færre forskellige sygeplejersker pr. plejehjem understøtter bl.a også en rød tråd i samarbejdet med praktiserende læger, ligesom tilknytning af få sygeplejersker til det enkelte plejehjem understøtter en større ansvarlighed over for det enkelte plejehjem. (Anbefaling 3) Hvis ovenstående godkendes vil Ældre- og Sundhed igangsætte den nærmere planlægning for at sikre en udmøntning heraf. Bilag: Oplæg til politisk drøftelse af kompetencebehov på plejehjem Sagsforløbsbeskrivelse kl Side 232 af af 460

36 Tidsplan: FL ÆHU kl Side 33 af af 460

37 Bilag: Ældre- og Handicapudvalget Oplæg til politisk drøftelse af kompetencebehov på plejehjem Sagsforløb vedr. analyse af kompetencebehov på plejehjem kl Side 434 af af 460

38 Punkt 10. Godkendelse af Kvalitetsstandard for 2018 for træningsområdet Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at forslaget til kvalitetsstandard for 2018 for genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 (Bilag 1) godkendes som høringsgrundlag med henblik på ikrafttræden pr. 1. januar at forslaget til kvalitetsstandard for 2018 for genoptræning efter Sundhedslovens 140 (Bilag 2) godkendes som høringsgrundlag med henblik på ikrafttræden pr. 1. januar Beslutning: Godkendt. Kirsten Algren kan ikke godkende indstillingen. kl Side 135 af af 460

39 Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen skal efter de gældende regler i Serviceloven mindst én gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard for indhold, omfang og levering af kommunal træning efter Servicelovens 86. Ældre- og Handicapudvalget har den 4. november 2009 desuden besluttet, at der i Aalborg Kommune på tilsvarende vis skal udarbejdes en årlig kvalitetsstandard for genoptræning efter Sundhedslovens 140. Der er på denne baggrund udarbejdet forslag til kvalitetsstandarder for 2018 for træningsområdet, dvs. for hhv. servicelovens 86 (bilag 1) og sundhedslovens 140 (bilag 2). Kvalitetsstandarderne skal dels indeholde en generel serviceinformation til borgerne om den hjælp, de kan forvente fra kommunen, dels indeholde en præcis beskrivelse af det serviceniveau, der er fastsat for ydelserne. Forslagene til de to kvalitetsstandarder er udarbejdet af hver sin arbejdsgruppe, der begge har været sammensat med repræsentanter fra hhv. Ældrerådet, Handicaprådet, forvaltningen (Ældreog Sundhedsafdelingen; Myndighedsafdelingen) samt medarbejderrepræsentanter. I den arbejdsgruppe, der har udarbejdet forslaget til kvalitetsstandarden for genoptræning efter Sundhedslovens 140 har der desuden været repræsentation af de private genoptræningsleverandører, idet Aalborg Kommune har frit leverandørvalg på det ortopædkirurgiske område for genoptræning efter Sundhedslovens 140. De væsentligste ændringer i kvalitetsstandarden for 2018 Kvalitetsstandarderne for 2018 er i vidt omfang baseret på de gældende kvalitetsstandarder for Ud over rene redaktionelle ændringer, så er de væsentligste ændringer i kvalitetsstandarden for 2018 i forhold til 2017 følgende: Kvalitetsstandarden 2018 for genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 (bilag 1): Det er blevet tydeliggjort, at visitationen i samarbejde med borgeren udarbejder overordnede mål for træningen, og at Træningsenheden sammen med borgeren udarbejder konkrete mål med afsæt i de overordnede mål. Kvalitetsstandarden 2018 for genoptræning efter Sundhedslovens 140 (bilag 2): På nuværende tidspunkt er beboere på plejehjem, botilbud og dagtilbud og midlertidige ophold ikke omfattet af muligheden for frit leverandørvalg. Da borgere på akuttilbud nu kan have et ophold på op til fire uger (førhen op til 2 uger), undtages de også fra muligheden for frit leverandørvalg, da opholdets længde nu kan sidestilles med længden af midlertidige ophold. To forslag vedrørende hurtigere igangsættelse af genoptræningsforløb er pt. i en høringsproces i Ældreråd, Handicapråd og Forvaltnings-MED. Forslagene blev godkendt som høringsgrundlag den 9. august 2017 og skal, efter endt høring, behandles af Udvalget igen den 29. november 2017 med henblik på endelig godkendelse. Første forslag indebærer at borgere, som ikke får valgt leverandør inden for tre hverdage fra modtagelse af informationsbrev automatisk overgår til den kommunale leverandør, Træningsenheden Aalborg Kommune. Andet forslag indebærer, at leverandørerne ved første kontakt med borgeren skal tilbyde en tid til start af genoptræningsforløb inden for fem hverdage. Begge forslag er indarbejdet i kvalitetsstandarden som konsekvensrettelser. Bliver forslagene ikke godkendt den 29. november 2017, slettes konsekvensrettelserne. Muligheden for at vælge leverandør via e-boks er blevet skrevet beskrevet I kvalitetsstandarden for træning efter 86 fremgår det i forvejen, at der rekvireres en låsesmed, hvis borgeren ikke åbner døren, trods planlagt træning i hjemmet, og at udgiften til låsesmeden påhviler borgeren. Samme beskrivelse er nu tilføjet kvalitetsstandarden for kl Side 236 af af 460

40 genoptræning efter 140. (Formuleringen fremgår i øvrigt også i forvejen af kvalitetsstandarderne for hjemmehjælp og madservice). Økonomiske konsekvenser Forslaget til revision af kvalitetsstandarden har ingen budgetmæssige konsekvenser. Godkendt af Ældre- og Handicapudvalget som høringsgrundlag med følgende bemærkninger: Udvalget bemærker, at borgeren skal have mulighed for at vælge anden leverandør frem til første træningsdag. Kirsten Algren kan ikke stemme for en godkendelse med følgende bemærkning: Du får tilbudt en tid med henblik på opstart i et genoptræningsforløb inden for tre hverdage efter, at du har foretaget valg af leverandør. Jørgen Hein var fraværende. Høringssvar fra Ældrerådet Ældrerådet kan anbefale det præsenterede materiale. Høringssvar fra Handicaprådet Handicaprådet finder generelt, at tilbuddene i de senere år er blevet bedre for borgerne med bl.a. kortere tidsfrister. Handicaprådet ser dog gerne, at der rettes telefonisk kontakt til de borgere, der ikke har valgt leverandør inden 3 dage, før de automatisk overgår til træningsenheden i Aalborg. Tidsplan Forvaltningsledelsen Ældre- og Handicapudvalg godkendelse af høringsgrundlag Ældreråd høring Handicapråd høring Forvaltningsledelsen Ældre- og Handicapudvalg endelig godkendelse Forvaltnings-MED orientering Bilagsoversigt Bilag 1: Udkast - Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Bilag 2: Udkast - Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 kl Side 37 af af 460

41 Bilag: Ældre- og Handicapudvalget Bilag 1 Udkast - Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86.pdf Bilag 2 Udkast - Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140.pdf kl Side 438 af af 460

42 Punkt 11. Godkendelse af Leverandørkrav 2018, Genoptræning efter Sundhedslovens Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at de reviderede leverandørkrav for genoptræning inden for det ortopædkirurgiske område efter udskrivning fra sygehus (bilag 1) godkendes med henblik på ikrafttræden pr. 1. januar 2018 Beslutning: Godkendt. Kirsten Algren og H.P Beck kan ikke stemme for grundet kravet om sociale klausuler. kl Side 139 af af 460

43 Sagsbeskrivelse Der er udarbejdet leverandørkrav til genoptræningsområdet inden for Sundhedslovens 140. Leverandørkravene revideres en gang om året. Den 22. juni 2016 besluttede Ældre- og Handicapudvalget at fritvalgsordningen i forbindelse med genoptræning efter Sundhedslovens 140 inden for det ortopædkirurgiske område skulle gøres til et permanent tilbud til borgerne i Aalborg Kommune. Forud for denne beslutning havde fritvalgsordningen fungeret som et treårigt forsøgsprojekt med udløb ved udgangen af september I denne periode var der udarbejdet krav til leverandører af genoptræning inden for det ortopædkirurgiske område. Med beslutningen om, at gøre ordningen permanent, revideres leverandørkravene som hidtil en gang årligt. De væsentligste ændringer i leverandørkravene for 2018 Leverandørkravene for 2018 er i vidt omfang baseret på de gældende leverandørkrav for Ud over rene redaktionelle ændringer, så er de væsentligste ændringer i leverandørkraven for 2018 i forhold til 2017 følgende: På nuværende tidspunkt er beboere på plejehjem, botilbud og dagtilbud og midlertidige ophold ikke omfattet af muligheden for frit leverandørvalg. Da borgere på akuttilbud nu kan have et ophold på op til fire uger (førhen op til 2 uger), undtages de også fra muligheden for frit leverandørvalg, da opholdets længde nu kan sidestilles med længden af midlertidige ophold. Et forslag vedrørende hurtigere igangsættelse af genoptræningsforløb er pt. i en høringsproces i Ældreråd, Handicapråd og Forvaltnings-MED. Forslaget blev godkendt som høringsgrundlag den 9. august 2017 og skal, efter endt høring, behandles af Udvalget igen den 29. november 2017 med henblik på endelig godkendelse. Forslaget indebærer, at leverandørerne ved første kontakt med borgeren skal tilbyde en tid til start af genoptræningsforløb inden for fem hverdage. Forslaget er indarbejdet i leverandørkravene som konsekvensrettelse. Bliver forslaget ikke godkendt den 29. november 2017, slettes konsekvensrettelsen. Aalborg Kommune stiller krav om sociale klausuler, jævnfør Byrådets beslutning den 14. maj 2014 og seneste revision 22. august Der er på den baggrund tilføjet et afsnit om arbejdsklausuler, som afspejler den standard, Byrådet senest har fastlagt. Økonomiske konsekvenser Forslaget til revision af leverandørkrav har ingen budgetmæssige konsekvenser. Høringssvar fra Ældrerådet Ældrerådet anbefaler det præsenterede materiale. Høringssvar fra Handicaprådet Handicaprådet tager høringen til efterretning og sætter pris på henvisningen til Aalborg Kommunes Handicappolitik og tilgængelighed i ft de fysiske rammer. Handicaprådet ser gerne, at egnede parkeringspladser suppleres med en parkeringsplads for gangbesværende/handicapparkeringsplads. Tidsplan Forvaltningsledelsen Ældre- og Handicapudvalg godkendelse af høringsgrundlag Ældreråd høring Handicapråd høring kl Side 240 af af 460

44 Forvaltningsledelsen Ældre- og Handicapudvalg endelig godkendelse Forvaltnings-MED orientering Bilagsoversigt Bilag 1: Udkast - Leverandørkrav Genoptræning efter Sundhedslovens 140 kl Side 341 af af 460

45 Bilag: Ældre- og Handicapudvalget Bilag 1 Udkast - Leverandørkrav Genoptræning efter Sundhedslovens 140 kl Side 42 af af 460

46 Punkt 12. Godkendelse af Hurtig igangsættelse af træningsforløb efter Sundhedslovens Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at der for genoptræning inden for frit-valgs-området (ortopædkirurgisk genoptræning efter udskrivelse fra sygehuset efter Sundhedslovens 140) indføres en ordning, så borgere, som ikke har valgt leverandør inden for 3 hverdage, automatisk overgår til Træningsenheden Aalborg Kommune. at leverandørerne på alle genoptræningsområderne efter Sundhedslovens 140 ved første kontakt med borgeren skal give en tid til start på træningsforløb, som holder sig inden for fristen på fem hverdage. Denne tid registreres som første træningsgang. Beslutning: Godkendt. kl Side 143 af af 260

47 Bilag: Ældre- og Handicapudvalget Sagsfremstilling - Hurtig igangsættelse af træningsforløb efter Sundhedslovens 140.docx Bilag 1 Nationale mål for Sundhedsvæsenet.pdf Bilag 2 - Supplerende høringssvar kl Side 244 af af 260

48 Punkt 13. Orientering om Selvstyre på plejehjem Forvaltningsledelsen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at Undersøgelse af Lollandshus og Lindholm Plejehjem tages til orientering. Beslutning: Til orientering. kl Side 145 af af 460

49 Sagsbeskrivelse I forbindelse med udarbejdelsen af Værdighedspolitikken for ældreplejen i Aalborg Kommune i foråret 2016, blev selvstyre på plejehjem udpeget som én af værdighedsindsatserne for Der blev afsat 2,0 mio. kr. til indsatsen. Som en del af selvstyre på plejehjem 2017, godkendte Ældre- og Handicapforvaltningen d. 22. marts 2017 en fælles ansøgning fra Lollandshus og Lindholm Plejehjem. Lollandshus og Lindholm Plejehjem ønskede med ansøgningen at igangsætte en analyse ved ekstern leverandør, der kunne pege på nye måder, tilgange og metoder i den daglige drift af plejehjemmene. Intentionen med analysen var at få afdækket plejehjemmenes forbedringspotentiale i forhold til de organisatoriske rammer og den daglige drift særligt i relation til arbejdsgange, arbejdstilrettelæggelse og dokumentationspraksis. Det overordnede formål med analysen var at frigøre tid for personalet til beboerne. Undersøgelse af Lollandshus og Lindholm Plejehjem Gemeinschaft blev udpeget til at løse opgaven. I perioden fra juli-september har Gemeinschaft fulgt dagligdagen på de to plejehjem. Gemeinschafts medarbejdere har i perioden løbende været tilstede på plejehjemmene, både dag, aften, nat og weekend, for at observere og deltage i plejehjemmenes aktiviteter. Medarbejderne fra Gemeinschaft har i forbindelse med deres tilstedeværelse på plejehjemmene været i tæt i dialog med både ledere, medarbejdere, beboere og pårørende. Undervejs har Gemeinschaft afprøvet nye tiltag mhp. at skabe mere tid for medarbejderne sammen med beboerne. På baggrund af deres observationer, har Gemeinschaft udarbejdet en rapport (bilag 1). Rapporten peger på, at plejehjemmenes organisatoriske rammer og arbejdsgange gør, at medarbejderne i løbet af en arbejdsdag, overordnet set, træder ind og ud af fire forskellige arbejdsroller: sygeplejeren (sundhedsfaglige opgaver), husassistenten (praktiske opgaver), kontorfunktionæren (dokumentation/planlægning) og familiemedlemmet (social og relationel omsorg). Gemeinschafts analyse peger på, at der allerede i dag skabes tid for personalet til at være sammen med borgerne, men også, at plejehjemmene ved at ændre på vante arbejdsgange, kan skabe mere tid for personalet til beboerne. Analysen viser dog også, at den tid der faktisk skabes, ofte bliver brugt på praktisk opgaver altså hvor medarbejderne træder ind i rollen som husassistent, snarere end at træde ind i rollen som familiemedlem. Undersøgelsen peger på, at der er en tendens til at vige uden om rollen som familiemedlem, da det for nogle medarbejdere er følelsesmæssigt og socialt krævende at træde ind i denne rollen i forhold til ofte meget svagelige ældre. Dertil kommer, at der, ulig de øvrige roller, ikke er afsat særskilt tid i arbejdsskemaerne hertil; at denne sociale og relationelle opgave ikke kan måles; at der ikke foreligger administrative forskrifter eller retningslinjer for, hvordan man skal håndterer denne rolle, og ikke gives nogen konkrete, praksisnære værktøjer til at løfte opgaven med. Derfor kan det for en del medarbejdere være svært at træde fuldt ind i denne rolle. Det er ofte nemmere at træde ind i rollen som husassistent. For at sætte fokus på ovenstående, og for give medarbejderne nogle rammer hvor de naturligt træder ind i rollen som familiemedlem, har Gemeinschaft udarbejdet et idékatalog med konkrete initiativer. Initiativerne tager udgangspunkt i de genkendelige grundsten i hverdagslivet, som det er vigtigt for alle mennesker at fastholde: måltidet, samværet og besøget. Gemeinschaft forslår bl.a. initiativer som det skærmfrie måltid, mindekaffe og hobbyvenner. Nogle af initiativerne har været afprøvet i forløbet. I forhold til måltidet, har Gemeinschaft bl.a. sat fokus på arbejdsgangene omkring middagsmåltidet. Man har fx afprøvet at ændre arbejdsgangene omkring udbringning af mad til beboere, der ønsker at spise på egen stue. I stedet for at bringe mad ud til disse beboere mens de øvrige spiser i middagsstuen, har man afprøvet at gøre det før de øvrige sætter sig til bords i fællesstuen. Det har betydet, at medarbejderne, i stedet for at bringe med ud mens der spises i fællesstuen, har mulighed for at sætte sig ned sammen med beboerne i fællesstuen under middagsmåltidet. For at sætte mere fokus på at træde ind i rollen som familiemedlem, har man afprøvet, at medarbejderne fra morgenstunden planlægger, hvordan de i løbet af dagen kan skabe nærvær sammen med den enkelte kl Side 246 af af 460

50 borger. På den måde planlægges nærværet på samme måde som de praktiske eller sundhedsfaglige opgaver planlægges. Ovennævnte afprøvede initiativer har vist, at det ved at ændre på nogle vante arbejdsgange og strukturer, samt ved at sætte fokus på hvilke roller medarbejderne træder ind i, er muligt at frigive mere tid for medarbejderne til beboerne. Videre proces Samtidig med godkendelsen af ansøgningen fra Lollandshus og Lindholm Plejehjem blev det besluttet, at på baggrund af resultatet af dette projekt fortsættes indsatsen med øget selvstyre på plejehjem.. Ældre- og Handicapforvaltningen ser umiddelbart Gemeinschafts analyse, rapport og idekatalog som et spændende input i forhold til den retning der i forvejen er sat for plejeboligområdet. Forvaltningen bemærker bl.a., at Gemeinschaft konkluderer, at der allerede i dag skabes tid i hverdagen til at være sammen med beboerne, hvilket også er forventeligt i forhold til allerede igangsatte initiativer som Bedre Ældreliv og Klippekortsordning for plejehjem. Men det er bemærkelsesværdigt, at det i rapporten konkluderes, at der er et uudnyttet potentiale i forhold til at få omsat den frigivne tid fuldt ud til situationer med nærvær mellem beboere og personale. Det kunne på den baggrund eventuelt være interessant at få afprøvet flere af idekatalogets forslag til, hvordan der kan komme yderligere fokus i hverdagen for medarbejderen på at skabe situationer med nærvær sammen med beboerne. De resterende midler for selvstyre på plejehjem, svarende til 1,6 mio. kr. overføres til Med henblik på en vurdering af rapportens relevans som inspirationskatalog bredere i organisationen, er rapporten fremsendt til drøftelse i MED-organisationen og blandt lederne på plejeboligområdet. Rapporten er blevet modtaget positivt i MED-organisationen, og der er generel enighed om, at det er vigtigt at fokusere på at arbejde med relationen i nu et, samt øge involveringen af beboerne i dagligdagen. Derudover vil analysen og idekataloget også indgå som en del af planlægningen af temadøgn for ledere i februar Tidsplan 31. oktober Forvaltningsledelsen Orientering 06. november L-MED Lindholm Plejehjem Drøftelse Uge 46 L-MED Lollandshus Drøftelse 22. november Ledermøde Plejebolig Drøftelse Uge 47 O-MED Plejebolig Drøftelse 05. december Forvaltningsledelsen Orientering 13. december Ældre- og Handicapudvalget Orientering 14. december Ældrerådet Orientering Bilag Bilag 1 - Undersøgelse af Lollandshus og Lindholm Plejehjem kl Side 347 af af 460

51 Bilag: Ældre- og Handicapudvalget Undersøgelse af Lindholm og Lollandshus Plejehjem - Selvstyre på plejehjem 2017 kl Side 48 af af 460

52 Punkt 14. Orientering om rapporten Visitationen, Afklaring og Forebyggelse borgernes oplevelser Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, At rapporten Visitationen, Afklaring og Forebyggelse borgernes oplevelser 2017 tages til orientering. Beslutning: Til orientering. kl Side 149 af af 360

53 Sagsbeskrivelse Primo/medio 2017 foretog Kvalitets- og Innovationsenheden en spørgeskemaundersøgelse samt et fokusgruppeinterview henvendt til borgere som havde ansøgt Visitationen, Afklaring og Forebyggelse (AFFO) om hjælp til personlig pleje og/eller rengøring. Selvom alle 74 deltagende borgere havde fået afslag eller delvist afslag på deres ansøgning er tendensen tydelig: Langt hovedparten af borgerne havde en positiv oplevelse af AFFO`s indsats. Dvs. borgerne kunne både forstå og følge den vejledning som de fik af selvhjælpsterapeuterne og dette gav dem nye muligheder for at klare sig selv bedre i forhold til hverdagens aktiviteter. Dette er således et tegn på at selvhjælpsterapeuterne (bl.a.) formår at formidle den rehabiliterende tanke til borgerne samt at borgerne tager denne tanke til sig. Formålet med spørgeskemaundersøgelsen og fokusgruppeinterviewet var følgelig at opnå en status vedrørende: 1) Hvorledes borgerne oplever deres første telefoniske kontakt med selvhjælpsterapeuten 2) Hvorvidt borgerne kan forstå samt følger de råd og den vejledning som de får af selvhjælpsterapeuten 3) Hvorvidt borgerne kan forstå afgørelsen på deres ansøgning De tre områder anses som værende særligt vigtige for AFFO fordi disse områder indikerer borgerens samlede forløb og, ikke mindst, fokus på den rehabiliterende tanke, og dermed hvorvidt borgeren tager denne tanke til sig. Afrapporteringen Visitation, Afklaring og Forebyggelse - borgernes oplevelser 2017 opsummerer status som værende generelt meget positiv og viser således i hovedtræk: Langt hovedparten af de adspurgte borgere, 94 procent, kan forstå den information som de modtager telefonisk fra selvhjælpsterapeuten. Langt hovedparten af de adspurgte borgere, 86 procent, kan forstå de råd og den vejledning som de modtager ved selvhjælpsterapeutens besøg i hjemmet. Dertil kommer, at 82 procent af borgerne, svarer at selvhjælpsterapeuten har fået dem til at se muligheder i forhold til bedre at kunne klare sig selv. Endelig, følger 86 procent af borgerne de råd og den vejledning som de havde fået af selvhjælpsterapeuten. Langt hovedparten af de adspurgte borgere, 86 procent, svarer, at sproget som bliver anvendt i deres afgørelse er forståeligt; endvidere, svarer 85 procent af borgerne, at de kan genkende beskrivelsen i deres afgørelse; mens 84 procent af borgerne svarer, at begrundelsen for deres afgørelse også er forståelig. Tidsplan: Forvaltningsledelsen kl Side 250 af af 360

54 Bilag: Ældre- og Handicapudvalget AFFO-rapport 2017 kl Side 351 af af 360

55 Punkt 15. Orientering vedr. Afsluttende rapportering vedr. Tryghedsambassadøruddannelsen Ældre og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at Den afsluttende rapportering for Tryghedsambassadøruddannelsen tages til orientering Beslutning: Til orientering. kl Side 152 af af 360

56 Sagsbeskrivelse Ældre- og Handicapudvalget bevilgede på møde den 13. marts ,1 mio. kr. til Tryghedsambassadøruddannelsen i Hjemmepleje Aalborg. Dermed blev startskuddet givet til halvandet års projekt, hvor alle medarbejdere i Rengøringsenheden og i Hjemmepleje Aalborg kunne tilbydes et syv dages uddannelsesforløb med undervisning i gennemførelse af et tryghedsbesøg i borgernes eget hjem indeholdende forebyggelse af brand-, faldulykker, ulykkesrisici i hjemmet, nødbehandling samt kommunikation og formidling. Medarbejderne har som led i deres uddannelse gennemført et tryghedsbesøg hos 3-5 af de borgerne som de er tilknyttet. På baggrund af besøget har projektets serviceassistent gennemført et opfølgende besøg, hvor der efter behov er opsat røgalarm eller udført mindre sikkerhedsmæssige foranstaltninger som sikring af løse tæpper eller fastmontering af løse ledninger etc. Formålet med projektet var via kompetenceudvikling af alle medarbejdere, at give borgerne en tryg og sikker hverdag i eget hjem og dermed understøtte Ældre- og Handicapforvaltningens mission om at fremme borgernes mulighed for at leve en selvstændig tilværelse Uddannelse af Tryghedsambassadører blev afsluttet som projekt den 12. april 2017, men er ført videre af de to seniorjob medarbejdere som er tilknyttet projektet i Rengøringsenheden og som dagligt koordinerer og udfører ca. 4-5 besøg hos borgere tilknyttet hjemmeplejen eller Rengøringsenheden. Der er ca borgere tilknyttet hjemmeplejen eller Rengøringsenheden og der gennemføres årligt ca tryghedsbesøg. Erfaringer Borgere Ved projektets afslutning havde mere end 1700 borgere fået et Tryghedsbesøg, og der er opsat mere end 2000 røgalarmer. 6 borgere er blevet interviewet om deres oplevelse af Tryghedsbesøget. De udtrykker alle stor tilfredshed med Tryghedsambassadørernes besøg og har stor ros til den opfølgende snak og hjælp som servicemedarbejderen har gennemført. Medarbejdere 515 kommunale medarbejdere i Hjemmepleje Aalborg har deltaget i uddannelsen (husassistenter, hjemmehjælpere, social- og sundhedshjælpere samt social- og sundhedsassistenter). På tværs af arbejdssteder og fag er der sammensat 36 kursushold á hhv. 12 og 20 deltagere. Der har været stor tilfredshed blandt medarbejderne med uddannelsen, og 83% medarbejderne forventer at have gavn af det de har lært fremover. Fremtid Der gennemføres fortsat tryghedstjek hos borgere som er tilknyttet hjemmeplejen og Rengøringsenheden. Tryghedstjekkene vil blive gennemført af Rengøringsenhedens serviceassistent. Fremadrettet arbejdes der på at tilbyde medarbejdere i hjemmeplejen og i Rengøringsenheden mulighed for at vedligeholde deres færdigheder i førstehjælp og brandbekæmpelse i samarbejde med SOSU-Nord og Nordjyllands Beredskab af en dags varighed. Nye medarbejdere vil blive introduceret til Tryghedsambassadøruddannelsen via Ældre og Sundheds introduktionsforløb. På baggrund af Tryghedsambassadørprojektet og forvaltningens tilknytning til Tryg Aalborg, er der taget initiativ til et samarbejde med Nordjyllands Politi om at undervise medarbejdere i forebyggelse af trick-tyveri, sikring af hjemmet samt opmærksomhed på Nigeria-breve og afluring af koder. Et samarbejde som tager sit udspring på aktivitetscentrene, men som forventes at sprede sig til hjemmeplejen og Rengøringsenheden. Økonomi Den vedligeholdende uddannelse og oplæring af nye medarbejdere vil blive afholdt inden for Ældre og Sundheds eget budget og evt. VEU- midler og midler fra Den Kommunale Kompetencefond. Tidsplan kl Side 253 af af 360

57 FL ÆH Udvalg kl Side 354 af af 360

58 Punkt 16. Orientering vedr. fordeling af Innovationspuljen Forvaltningsledelsen indstiller til Ældre- og Handicapudvalgets orientering At 12 projektidéer udvælges til at modtage støtte fra Innovationspuljen Beslutning: Til orientering. kl Side 155 af af 360

59 Sagsfremstilling Med afsæt i Ældre- og Handicapforvaltningens Innovationsstrategi Aalborg på Forkant, har Kvalitets- og Innovationsenheden til formål at understøtte omsætningen af innovative løsninger til virkelighed, med fokus på bedre service hos borgerne, forbedring af arbejdsmiljøet og frigørelse af ressourcer i organisationen (de tre bundlinjer). Internt i kommunen er ledere og medarbejdere de centrale drivkræfter, når vi ønsker at forbedre servicen til borgerne. Deres idéer og kendskab til borgernes behov er helt nødvendigt, hvis vi ønsker udvikling, der bliver implementeret i driften i hverdagen. I oktober og november 2017 er der indsamlet nye, innovative idéer hos medarbejdere og ledere i Ældre- og Handicapforvaltningen. Der er modtaget i alt 14 projektidéer fra hele organisationen, som generelt understøtter strategierne i Vision Ansøgningerne er vurderet af Kvalitets- og Innovationsenheden på baggrund af deres forventede effekter på de tre bundlinjer og hvor nyskabende ideerne er. For hver vurderet effekt er givet en score, som har dannet baggrund for den endelige indstilling. Den givne score fremgår af projektoversigten i bilag A. Af de samlede midler på ca. 7 mio. kr. fordeler de anbefalede 14 forslag sig med 1,635 mio. kr. til Handicapområdet og 4,355 mio. kr. til Ældreområdet, 0,300 mio. kr. til fælles tværgående projekter og et reserveret beløb på 0,210 mio. kr. som administreres af Kvalitets- og Innovationsenheden til innovationsfremme bl.a. nye innovationsprojekter, afvikling af designdage, velfærdsteknologipanel og afprøvning af nye teknologier. Derudover er der reserveret kr. til udviklingsudgifter på Cura, der kun kan frigives af FL. Det forventes, at et eller flere af de anbefalede projekter vil resultere i indspil til et eventuelt katalog over moderniserings- og effektiviseringsprojekter i lighed med tidligere år. Kvalitets- og Innovationsenheden indkalder til et fællesmøde med de godkendte projekter om projektplanlægning og evaluering. Kvalitets- og Innovationsenheden sørger desuden for, at de ansøgere, som ikke får tildelt midler fra Innovationspuljen 2017, får et begrundet skriftlig afslag og en opfordring til evt. at genansøge til næste år. Bilag A Oversigt over projekter. FL Udvalg (Orientering) kl Side 256 af af 360

60 Bilag: Ældre- og Handicapudvalget Bilag A - overblik over fordeling af midler kl Side 357 af af 360

61 Punkt 17. Eventuelt Beslutning: Intet. kl Side 158 af af 160

62 Punkt 18. Orientering fra rådmand og direktør Beslutning: Direktøren orienterede om kontrakterne med de fire fritvalgs-leverandører, der tager over pr. 1. maj Orientering om status på udkast til finanslov 2018 i forhold til ældreområdet Orientering om ansættelse af leder på Tornhøjhaven Orientering om status på ledige boliger på Syrenbakken kl Side 159 af af 160

63 Punkt 19. Godkendelse af referat Beslutning: Godkendt. kl Side 160 af af 160