Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den

Transkript

1 REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

2 Voksenudvalget, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Benchmarking analyse af udgifter til varige og midlertidge botilbud på handicap og psykiatriområdet Idéoplæg vedr. udbygning af Odinsgård Godkendelse af den sociale rammeaftale for Tillægsbevilling specialområdet, Voksenservice Tillægsbevilling til byggesagen vedr. nyt Centralkøkken Nøgletal på ældre og handicapområdet Sygefraværstatistik Intern budgetkontrol pr. 31/ Voksenservice Budgetforslag Voksenudvalget (Voksenservice) Anvendelse af diætist Beretning nr. 6 - afsluttende revision for året Orientering fra udvalgsmedlemmer og forvaltning... 23

3 Voksenudvalget, Side 1 1. Benchmarking analyse af udgifter til varige og midlertidge botilbud på handicap og psykiatriområdet. DIANLE / 09/15096 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Med baggrund i den konstaterede stigning i udgifterne til det specialiserede socialområde, har forvaltningen iværksat en komparativ (sammenlignende) analyse at udvalgte udgifter på områder. En komparativ analyse (benchmarking) mellem sammenlignelige kommuners udgiftsniveau er bl.a. velegnet til: at skabe overblik over kommunens udgiftsniveau at skabe bevidsthed om egne prioriteringer, at give indikationer på hvilke områder, der bør belyses nærmere Det skal bemærkes, at nøgletallene ikke vil sige noget om det faglige serviceniveau, idet kommunens udgiftsniveau ikke nødvendigvis udtrykker det samme som kommunens serviceniveau. En komparativ udgiftsanalyse skal derfor betragtes som én ud af flere kilder til en vurdering af kommunens serviceniveau. Der blev i maj/juni måned 2009 indgået aftale med BDO (Kommunernes Revision) om en sådan benchmarkinganalyse af udgiftsniveauet på handicap- og psykiatriområdet med det formål: at give politikerne og forvaltningen et solidt billede af udgiftsniveauet i Haderslev Kommune i forhold til sammenlignelige kommuner. at sætte fokus på udgiftsniveau på de tilbud som kommunen selv driver, med det formål at sammenligne mellem kommunerne hvad et (på paragrafniveau) sammenligneligt tilbud koster at drive pr. borger/bruger. at få et skabt et grundlag for en nærmere analyse af kommunens serviceniveau at få afdækket eventuelle effektiviseringsmuligheder på serviceområdet. Udgangspunktet for analysen har været regnskab 2008, hvor driftsudgifterne pr. borger sammenlignes med andre kommuner. Analysen omfatter følgende overordnede områder inden for handicap og psykiatri (voksne) 1. Varige botilbud Midlertidige botilbud 107 Sønderborg, Tønder, Aabenraa og Kolding kommuner har - efter aftale og på baggrund af anbefaling fra BDO - indgået

4 Voksenudvalget, Side 2 som sammenligningsgrundlag. Specialkonsulent fra BDO Jeppe Svendsen vil på mødet gennemgå rapporten og dennes hovedkonklusioner. Afdelingschef Anne Leth vil efterfølgende fremlægge forslag til en fremtidig strategi på området. Tovholder/informationsansvarlig Anne Leth Bilag Endelig - Rapport - Handicap og psykiatri.pdf (827242) Indstilling Voksenservice indstiller at rapporten drøftes. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud/fraværende: Irene Høgh Drøftet. Rapporten indgår i det videre arbejde på området. Forvaltningens tanker til strategi for styring af voksenhandicap og psykiatriområdet indgår i det videre arbejde. 2. Idéoplæg vedr. udbygning af Odinsgård DIANLE / 09/12866 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Voksenudvalget godkendte 12. maj 2009, at der blev indledt en undersøgelse af mulighederne for at udvide antallet af boliger på Odinsgård. Baggrunden herfor er oplysninger om, at der er en gruppe på 11 multihandicappede unge, som fylder 18 år inden for de kommende år. En bliver 18 år i 2009, fire i 2010, en i 2011 og fem i Af disse bor tre på børneinstitutioner for multihandicappede børn. De øvrige bor hjemme hos forældrene. Endvidere har kommunen modtaget en ansøgning om en plads fra 2010 på Odinsgård fra Kolding Kommune. Fælles for denne gruppe af unge er, at deres forældre har en forventning om at de tilbydes en passende bolig på voksenområdet i løbet af de næste år. Flere af forældrene har besøgt Odinsgård og

5 Voksenudvalget, Side 3 ønsker, at deres børn kan få tilbudt en bolig der, begrundet i de fysiske rammer og de faglige kompetencer som er på Odinsgård. Dertil kommer 9 voksne multihandicappede borgere som bor hos deres forældre. Disse borgere vil have behov for et døgndækket og specialpædagogisk botilbud, når forældrene dør eller ikke magter opgaven længere. Dette er en kendt problematik og det er ikke muligt, at forudsige hvornår disse borgere vil få et aktuelt behov for en bolig. Enkelte af disse borgere er tidligere tilbudt en bolig, men forældrene har på deres vegne sagt nej tak. Forvaltningen har på grundlag af udvalgets beslutning 12. maj 2009 kontaktet boligselskabet DOMEA og bedt dem undersøge mulighederne for en udvidelse. På baggrund af denne undersøgelse har Domea udarbejdet et ideoplæg vedr. en udbygning med 8 boliger. Beskrivelse af udbygningen Odinsgård består i dag af 4 huse med 6 boliger i hver. Boligerne er centreret omkring store fællesarealer for beboerne. De 4 huse er forbundet to og to af et gangareal, der tillige rummer de nødvendige servicearealer til personalet. Aktuelt er der således to afdelinger med hver 2 x 6 beboere med tilknyttet personale og en daglig leder. Udbygningen betyder, at der kobles yderligere 4 boliger på hver afdeling, således at hver afdeling kommer til at bestå af boliger. Fordelen ved at anvende denne model ved udbygningen er: At den nuværende organisering af personale og ledelse kan opretholdes, hvilke vil være med til at minimerer behovet for personaletilførsel. At der ikke bliver behov for yderligere servicearealer. At det også vil være muligt at tilbyde de nye boliger til borgere som brug for den ro og afskærmning som en lille boenhed med kun 4 boliger kan tilbyde. Byggeudvalg Der nedsættes et byggeudvalg som har rådgivende og forberedende funktioner overfor Voksenudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet. Det er byggeudvalgets opgave, at formulere brugerkrav m.v. til byggeprojektet som skal danne grundlag for projekteringen og den endelige udarbejdelse af udbudsgrundlaget som grundlag for indhentning af entreprisetilbud/licitation. Der nedsættes således et byggeudvalg bestående af repræsentanter fra Domea Voksen- og Sundhedsservice Borger- og Erhvervservice Odinsgård (personale og ledelse)

6 Voksenudvalget, Side 4 Bruger- og Pårørenderåd Handicapråd Tidsplan: Der er udarbejdet en tidsplan som kalkulerer med at byggeriet kan igangsættes i oktober måned 2010 og afleveres i juli måned Økonomiske forhold Anlægsudgifter: Byggeriet gennemføres og finansieres efter "Lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v.". Selve byggeriet forløber i perioden oktober juli Kommunen kan i denne periode enten selv finansiere byggeriet eller optage et lån i form af en byggekredit. Byggekreditten vil senere kunne indfries ved den endelige belåning. Byggeriet finansieres således: 2 % Beboerindskud 7 % Kommunal grundkapitallån 91 % Realkreditlån Lokalplanen for området giver mulighed for at foretage den foreslåede udbygningn, dog forudsættes det, at der købes et mindre areal af Haderslev kommune, som er udlagt i græs/krat og som ikke anvendes til noget formål. Grundkøbssummen er sat til kr. Det samlede boligareal for de 8 boliger er på 600 m2 svarende til 75 m2 pr bolig inkl. fællesarealer. Den samlede anskaffelsessum er opgjort til kr. svarene til kr. pr m2. Det kan oplyses, at det vejledende rammebeløb jf. ministeriet er kr kr. Kommunens grundkapitaludgift udgør 7% svarende til kr. Dette beløb finansieres via den kapitaliserede grundværdi, som er sat kr., således at byggeriet bliver udgiftsneutralt for kommunen. Husleje, boligydelse og beboerindskud. Den årlige leje pr. m2 er foreløbig beregnet til 898 kr. pr m2 ekskl. forbrug. Det giver en månedlig husleje på kr. Der må påregnes udgifter til beboerindkud og boligydelse. Udgifterne hertil vil afhænge af den konkrete beboersammensætning og deres indtægts og formuerforhold. Driftsudgifter: Taksten på Odinsgård er i 2009 på 2.239,00 kr. pr døgn/ kr. pr. år. Forvaltningen forventer, at mindst 4 af disse nye pladser skal tilbydes unge som pt. har ophold på børneinstitutioner. En plads

7 Voksenudvalget, Side 5 forventer forvaltningen skal tilbydes en borger fra en anden kommune. De resterende pladser vil blive tilbudt borgere som aktuelt bor hos forældrene. Driftsudgifterne kan herefter opgøres således: Samlede udgifter til 8 pladser kr. - udgifter til 4 børneinstitutionspladser kr. - indtægt v. salg af en plads kr. Nettoudgifter 1.964,405 kr. Ovenstående regnestykke forudsætter dog, at der overføres penge fra Børne- og Familieudvalgets budget til Voksen- og Sundhedsudvalgets budget. Det har hidtil ikke været praksis at foretage en sådan overflytning, idet der på børneområdet typisk vil komme nye børn til der kræver tilsvarende særforanstaltninger. En godkendelse af ideoplægget indebærer således øgede driftsudgifter på 6 mill kr. fra 2011, forudsat at der ikke sker en tilsvarede afgang af borgere og eller justereing i forhold det samlede budget på det specialiserede socialområde for voksne. Såfremt udbygningen ikke gennemføres vil alternativet være, at kommunen skal købe pladser hos andre kommuner til de borgere som aktuelt indgår i planerne vedr. udbygningen af Odinsgård. Udgifterne hertil vil ligeledes være ca. 6 mil. kr. på årsbasis. Personalemæssige forhold Der skal ansættes ekstra personale. Lønudgiften hertil er indeholdt i ovenstående skitsering af driftsudgifterne. Juridiske aspekter Ingen kendte ud over de almindelige ved ombygningen efter pågældende lovgivning. Procedure Ideoplægget behandles i Voksenudvalget 1. september Der indhentes udtalelse fra Handicaprådet og bruger- og pårørenderådet på Odinsgård. Ideoplægget behandles i økonomiudvalget 9. september 2009 og i Byrådet 25. september Tovholder/informationsansvarlig Afdelingschef Anne Leth

8 Voksenudvalget, Side 6 Bilag Idéoplæg (827471) Indstilling Voksenservice indstiller at Voksenudvalget godkender ideoplægget. at den forslåede sammensætning af byggeudvalg godkendes at udvalget videreindstiller ideoplægget til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. at der snarest vil blive forelagt et skema A med indstilling om godkendelse af anlægsbevilling på kr. og med indstilling om frigivelse af et rådighedsbeløb til fortsat projektering. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud/fraværende: Irene Høgh Drøftet. Genoptages på næste møde. 3. Godkendelse af den sociale rammeaftale for 2010 DIANLE / 09/5334 Sagsfremstilling ÅBEN SAG Rammeaftalens indhold. Rammeaftale for 2010 indgås mellem de 22 kommuner i Syddanmark og Region Syddanmark. Rammeaftalen omfatter tidligere amtstilbud og de tilbud som kommunerne har oprettet på området efter 1. januar 2007, såfremt pladserne i disse tilbud udbydes til andre end kommunens egne borgere. Konkret drejer det sig om: Beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud Midlertidige og længerevarende botilbud Kvindekrisecentre og forsorgshjem m.v. Særlige dag- og klubtilbud Døgninstitutioner for børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne samt sikrede døgninstitutioner til børn og unge Behandling af stofmisbrugere Specialrådgivningsydelser samt ydelser fra

9 Voksenudvalget, Side 7 hjælpemiddelcentraler Specialundervisningsområdet, som varetages af de to landsdækkende skoler Fredericiaskolen og Nyborgskolen, som begge drives af regionen. Hovedformålet med rammeaftalen er at sikre det nødvendige udbud af pladser inden for det specialiserede sociale område. Målet er, at borgerne får de tilbud, der er behov for. Rammeaftalen er desuden et centralt værktøj til at sikre, at der sker en effektiv anvendelse af de økonomiske ressourcer. Rammeaftalen fastlægger blandt andet antallet af pladser, indholdet i tilbuddene samt takster. Rammeaftalen er dermed det centrale omdrejningspunkt for planlægning og udvikling af det specialiserede sociale område. Derudover beskriver rammeaftalen en række udviklingstiltag. Det er Regionen, der udarbejder forslag til rammeaftalen. Dette sker i et tæt samarbejde med kommunerne i Syddanmark Der aftales samarbejder om faglige netværk, undersøgelser af en række fælles udfordringer i fokusområder, samt Samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere. På kan man finde udkast til rammeaftalen for 2010 med tilhørende bilag samt øvrige relevante dokumenter i relation til rammeaftalerne. (Incl. bilagene er der tale om et meget omfangsrigt materiale.) Rammeaftalens tilblivelse. Arbejdet med rammeaftalen for 2010 er påbegyndt i begyndelsen af Rammeaftalen tager naturligt udgangspunkt i de erfaringer, der er gjort i kommunerne og Region Syddanmark i forbindelse med udarbejdelsen og realiseringen af rammeaftalen for Grundlaget for rammeaftalen er de kommunale redegørelser for det forventede fremtidige forbrug og udviklingstendenser det næste år samt de tre overslagsår. Disse redegørelser blev indsendt til regionen i maj måned Tilsvarende har kommunerne via de faglige netværk i Syddanmark indmeldt udviklingstendenser i forhold til konkrete målgrupper. Regionen udarbejder på baggrund af de kommunale redegørelser et forslag til rammeaftalen. Regionens forslag til rammeaftalen danner grundlag for den efterfølgende dialog og forhandlinger mellem kommunerne og regionen. Senest 15 oktober 2009 skal rammeaftalen for 2010 være godkendt.

10 Voksenudvalget, Side 8 Godkendelse af takster I rammeaftalen indgår oversigter over samtlige takster for tilbud omfattet af rammeaftalen. Indberetning af taksterne foregår separat fra de kommunale redegørelser. Udbydere af tilbud skal senest 15. oktober 2009 indsende endelige takster for alle tilbud i Kontaktudvalget godkender de endelige takster i november Rammeaftalen en opsummering. En central del af Rammeaftale 2010 er kommunernes forventninger til brug af pladser i de kommende fire år, som skal matches med udbuddet af pladser i Syddanmark. På baggrund af kommunernes indmeldinger vurderes det, at der på det specialiserede sociale område i de kommende år, vil ske en ret omfattende geografisk ombrydning i retning af større anvendelse af kommunens egne tilbud. Denne tendens gør sig også gældende for Haderslev kommune samt de omkringliggende kommuner, hvilket fremgår af de enkelte kommuners redegørelser som kan læses i deres fulde ordlyd på En række kommuner har vedtaget eller er i gang med at udarbejde samlede planer for området, der har som formål at sikre, at borgerne i kommunen primært modtager tilbud lokalt. Det er helt i overensstemmelse med det overordnede mål i rammeaftalen om, at borgerne skal have tilbud af høj kvalitet og med den specialisering der er behov for, så tæt på familie og netværk som det er muligt. Forsyningssikkerheden er fortsat et centralt tema. De største kommuner har god mulighed for i vid udstrækning af være selvforsynende på hovedparten af de specialiserede områder. Disse muligheder har de mindre kommuner ikke i samme grad. Derfor er det afgørende for forsyningssikkerheden i hele Syddanmark, at der kan indgås de nødvendige aftaler - via rammeaftalen og kommuner samarbejdsaftaler - om adgang til køb af pladser hos andre udbydere. I de igangværende og kommende ændringer af pladsudbud og visitationspraksis er rammeaftalens parter enige om, at føre de specialiserede tilbud videre. Det gælder f.eks. tilbud til handicappede børn, borgere med autisme, senhjerneskader samt til udviklingshæmmede med supplerende handicap. Målet er at skabe den rette balance mellem nærhed og specialisering samt at fastholde de specialiserede tilbud. Der er behov for udvide kapaciteten af pladser blandt andet til borgere med autisme, senhjernekader og samt borgere med udadreagerende adfærd.

11 Voksenudvalget, Side 9 Der er enighed om at sætte fokus på: Ventelister og ventetider for at sikre at justeringer af udbud og udviklingen tilbud komme til at harmonere, således udvidelser i en kommune ikke giver overkapacitet hos andre kommuner. På praksis vedr. særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter, idet der ses en stigning i antallet heraf. Økonomiske forhold Rammeaftalen får ingen uventet økonomisk betydning for kommunen. I budgetoplægget for 2010 er der kalkuleret med det antal pladser som kommunen skal købe/sælge til andre kommuner og/eller regionen, baseret på en fremskrivning af taksterne for De endelige takster for disse pladser godkendes først i kontaktudvalget (de 22 borgmestre og regionsrådets formand) i november Juridiske aspekter Rammeaftalen er lovpligtig og gælder fra 1. januar 2010 til 31. december Lovgrundlaget findes i Lov om social service 6 stk. 2 og tilhørende bekendtgørelser. Procedure Udkast til rammeaftalen skal til høring i Handicaprådet. Børne- og Familieudvalget og Voksenudvalget behandler rammeaftalen og fremsender aftalen til godkendelse i Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Chef for handicapafdelingen Anne Leth er tovholder og koordinator i forhold til Haderslev Kommunes bidrag til Den sociale rammeaftale. Indstilling Det indstilles at: Den sociale rammeaftale fremlægges til høring i Handicaprådet Børne- og Familieudvalget samt Voksenudvalget fremsender sagen til Byrådet med indstilling om, at Den sociale rammeaftale for 2010 godkendes. Beslutning i Handicaprådet den Afbud/fraværende: Asta Freund og Irene Høgh. Der deltog ingen suppleanter. Handicaprådet anbefaler rammeaftalen til godkendelse. Beslutning i Voksenudvalget den

12 Voksenudvalget, Side 10 Afbud/fraværende: Irene Høgh Voksenudvalget anbefaler overfor Byrådet, at rammeaftalen godkendes. 4. Tillægsbevilling specialområdet, Voksenservice DILFPE / 09/22017 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Der søges om en tillægsbevilling på kr. 32 mio. kr. til delvis dækning af ikke budgetlagte udgifter på kr mio. til handicappedes ophold udenfor kommunen for perioden 11. november 2006 til 31. december Voksenservice har i perioden 1. januar december 2008 haft en nettotilgang på 31 handicappede, der tager ophold efter Servicelovens 107 og 108 og får tilbudt beskæftigelse og aktivitet efter Servicelovens 103 og 104. Tilgangen består ialt af 37 handicappede. Heraf kommer de 18 fra Børn- og Familieservice, 4 fra Arbejdsmarkedsservice og 15 fra hjemmet. Der har i perioden været en afgang på 6 handicappede. En af disse er overflyttet til eget tilbud i kommunen. Sagen vedrører en problemstilling, der af forståelsesmæssige grunde kan fremstilles lidt forenklet som: - Hver gang, der tilgår Voksenservice en ny handicappet, der skal have ophold og beskæftigelse udenfor kommunen, er der ikke tilført midler hertil med mindre, der er afgået en allerede budgetsat. Forenklingen består også i, at der ikke er taget hensyn til udgifter til flere pladser i vore egne institutioner. I perioden 6. oktober december 2008 har der således været en nettotilgang på 31 handicappede til en samlet udgift på kr mio. Disse har ikke været budgetlagte gennem tilførsel af midler, men alene efterbudgetterede gennem tilpasninger på andre indsatsområder. For så vidt angår budget 2009 er udgifterne til de tilkomne handicappede fra 2007 og 2008 indarbejdede. Men der er ikke indarbejdet udgifter til tilkomne handicappede i løbet af 2009 svarende til minimum 6 mio. kr. Tallet er behæftet med en vis usikkerhed idet det ikke med bestemhed vides, hvor mange der kan komme resten af året. De samlede merudgifter på kr mio. for 2007 og 2008 skal sammenholdes med et budget på kr mio. for det berørte område og med det samlede budget for Voksenservice på kr mio. Budgettallene er fra 2007, idet de er de mest retvisende for en forholdsvis vurdering..

13 Voksenudvalget, Side 11 Jf. reglerne om økonomisk decentralisering har Voksenservice i budgetkontroller i 2007 og 2008 samt i budgetlægningerne forsøgt at kompensere merudgifterne gennem reduktioner på plejeområdet, det øvrige handicapområde og på administrationsomkostninger. Men disse er ikke lykkedes i 2007 og men for budget 2009 dog i langt større omfang. Her skal også betænkes de drastiske tilpasninger, der fandt sted i forbindelse med budgetlægningen for Ansøgningen om tillægsbevilling afspejler en manglende robusthed i budgettet til at imødegå udgifterne til nytilkomne handicappede samtidig med, at "normalområdet" belastes i bestræbelserne på at bringe budgettet i balance. Med henblik på budget 2011 er igangsat et arbejde med at vurdere, hvorledes problemet kan angribes ved fordelingen af budgetrammer. I Voksen- og Sundhedsservice arbejdes endvidere med en revurdering af visitationskriterierne for tilbud til handicappede. Økonomiske forhold Juridiske aspekter Ved vurderingen af muligheden for at hjemtage handicappede fra andre kommuner skal Retssikkerhedslovens 9 iagttages. Denne indebærer, at såfremt en handicappet der er fyldt 18 år får ophold i den kommune, hvor boformen ligger, har Haderslev Kommune ikke længere retten til at behandle borgerens sag og herunder tage stilling til om borgeren skal have et andet tilbud. Andre væsentlige barrierer for at "hjemtage" handicappede voksne borgere er Servicelovens 129 om optagelse i særligt botilbud uden samtykke samt reglerne om frit valg efter Servicelovens 108. Procedure Forelægges Voksenudvalget den 1. september 2009 Fremsendes til Økonomiudvalgsmøde den 9. september 2009

14 Voksenudvalget, Side 12 Forelægges på Byrådsmøde den 17. september 2009 Tovholder/informationsansvarlig Leif Petersen Bilag Tilgang/afgang (827358) Betaling til andre kommuner (827385) notat - opgørelse af tilgang/afgang af sager på handicapområdet (818537) Indstilling Der indstilles, at der gives en tillægsbevilling på kr. 32 mio. kr. til Voksenudvalgets budget 2009 til imødekommelse af efterslæb for 2007 og 2008 på handicappedes ophold i kommunale og private tilbud, jf. 103,104,107 og 108 i Serviceloven. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud/fraværende: Irene Høgh Voksenudvalget indstiller, at der gives en tillægsbevilling på kr. 32 mio. kr. til Voksenudvalgets budget 2009 til imødekommelse af efterslæb for 2007 og 2008 på handicappedes ophold i kommunale og private tilbud, jf. 103,104,107 og 108 i Serviceloven. 5. Tillægsbevilling til byggesagen vedr. nyt Centralkøkken DIHEBU / 08/31193 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Etablering af nyt centralkøkken på Haderslev Sygehus er nu tilendebragt og køkkenet er taget i brug således, at al produktion foregår i det nye centralkøkken. De samlede etableringsomkostninger løber op i 9,197 mio. kr. Det er ca. 4,3 mio. kr. mere end oprindeligt forventet. Overskridelsen er bemærkelsesværdig. En del af forklaringen på overskridelsen skyldes, at forhandlingsprocessen med Region Syddanmark fik et forløb præget af "go and stop" fra Regionens side. Det medførte, at Haderslev Kommune ikke i tilstrækkelig grad og på et tidligt tidspunkt fik forundersøgt de tekniske faciliteter og udfordringerne forbundne hermed. Samtidig undervurderede Haderslev Kommune nyindretningens omfang og overvurderede, hvad der kunne genbruges fra eksisterende køkkener. I byggeperioden blev Voksenservice sat i "gamblers dilemma". Byggeriet skulle færdiggøres - køkkenet skulle blive en succes - men den ene nødvendige merudgift tog den næste med sig.

15 Voksenudvalget, Side 13 Overskridelserne vil ikke få betydning for prisen over for ældre og handicappede og det er stadig en "god forretning" at samle faciliteterne på sygehuset. Se bilag med oversigt over økonomi omkring Madservice 2010 til De tekniske forklaringer til merudgifterne fremgår af notat vedr. etableringsomkostninger fra Teknik og Miljøservice. Økonomiske forhold Der er givet en anlægsbevilling på 3,4 mio. kr. I forbindelse med etableringen af centralkøkkenet er der investeret 1,4 mio. kr. i maskiner, der sparer 1,5 årsværk. Investeringen vil være indtjent på sparet driftsudgifter efter 3 år. De resterende 4,397 mio. kr. foreslås finansieret ved en anlægspulje på 1 mio. kr., som Voksenservice endnu ikke har øremærket til andre formål og 3,397 mio. kr. som afdrages over 3 år på driften.

16 Voksenudvalget, Side 14 Personalemæssige forhold Etablering af centralkøkkenet vil medføre personalereduktioner svarende til ca. 5,5 årsværk, som planlægges gennemført ved naturlig afgang senest med udgangen af Procedure Sagen skal godkendes i Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Stabs og administrationschef Teis Melcher Bilag Notat vedr. etableringsomkostninger (767354) Oversigt over økonomi omkring Madservice (768245) Økonomisk overslag over opførelse af nyt køkken (772191) Redegørelse vedr. anlæg af Centralkøkken (827132) Beslutningsprotokol fra Direktionsmødet den 23. juni 2009 (827131) Indstilling Voksenservice indstiller, at finansieringen af resterende etableringsomkostningerne på i alt kr. sker som følger: o kr. af Voksenservice anlægspulje o kr. som turn-around over 3 år på driften o kr. over 3 år på driften at bevillingspåtegningen godkendes. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud/fraværende: Thies Mathiasen Voksenudvalget oversender sagen til Økonomiudvalget/Byrådet.

17 Voksenudvalget, Side 15 Supplerende sagsfremstilling Sagen forelægges Direktionen med henblik på drøftelse af alternative finansieringsmuligheder. Supplerende sagsfremstilling Jf. Direktionens beslutning af 23. juni 2009 sendes sagen hermed tilbage til Voksenudvalget til fornyet behandling på baggrund af regionens svar på kommunens henvendelse om medfinansiering af merudgifterne. Regionen har afvist at medfinansiere kommunens merudgifter til elforsyning med følgende begrundelse: Ved vurderingen af sagen er det Regionens udgangspunkt, at sygehuset har indestået for, at lokalerne lovligt kan anvendes til køkkenbrug. Regionen har påtaget sig at betale for udbedring af nogle specifikt angivne forhold, såsom fliser, som levnedsmiddelmyndighederne krævede gjort noget ved. Haderslev kommune har i øvrigt i det hele afholdt udgiften til ombygning, som kommunen også helt selv har disponeret. Dette er også forudsat i lejeaftalen ( 4, stk. 2). I lejekontrakten er det i øvrigt anført ( 22), at lejer ved fraflytning er berettiget til at medtage forbedringer og installationer bekostet af lejer, såfremt det kan ske uden skade på ejendommen. Alternativt optages der forhandling om udlejers eventuelle overtagelse af sådanne forbedringer og installationer, men udlejer er ikke forpligtet til at købe disse. Den foretagne investering kan naturligvis indgå i det beløb, som lejer skal have forholdsmæssigt kompenseret i tilfælde opsigelse før 10-års fristens udløb, jf. nærmere lejeaftalens 4, stk. 2. Der er endvidere vedlagt direktør Leif Petersens redegørelse vedr. anlæg af Centralkøkkenet. Indstilling Voksenservice indstiller, at Voksenudvalget genoptager sagen til fornyet behandling. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud/fraværende: Irene Høgh Voksenudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at der gives en tillægsbevilling på kr kr. De resterende etableringsomkostningerne på kr. finansieres af Voksenservice anlægspulje.

18 Voksenudvalget, Side 16 Socialdemokratiet (Markvard Hovmøller, Lone Ravn) fremsender sagen til Økonomiudvalget/Byrådet med henblik på en klar ansvarplacering med henvisning til et ikke bevilget merforbrug på kr. 4,2 mio. 6. Nøgletal på ældre og handicapområdet DITEME / 09/22107 ÅBEN SAG Sagsfremstilling For at understøtte drøftelserne omkring den økonomiske situation på ældre og handicapområdet, forelægges hermed ECO nøgletal for området. Nøgletallene vedr. økonomi dækker perioden efter kommunesammenlægningen, hvor 2007 og 2008 er regnskabstal og 2009 er budgettal. Nøgletallene vedr. hjemmehjælp er kun til rådighed for Tovholder/informationsansvarlig Stabschef Teis Melcher Bilag Nøgletal Voksenservice.pdf (827130) Indstilling Voksenservice indstiller, at nøgletallene tages til efterretning. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud/fraværende: Irene Høgh Orientering givet. 7. Sygefraværstatistik DITEME / 09/22191 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Orientering om Voksenservice sygefraværsstatistik for perioden juli 2008 til juni Statistikken er udtryk for en almindelig sæson udvikling, hvor januar til marts har det højeste fravær. I forhold til kommunens gennemsnit ligger Voksenservice ½ til 2 procentpoint over i perioden.

19 Voksenudvalget, Side 17 Tovholder/informationsansvarlig Stabschef Teis Melcher Bilag Sygestatistik (827138) Indstilling Voksenservice indstiller, at sygefraværsstatistikken tages til efterretning. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud/fraværende: Irene Høgh Taget til efterretning. 8. Intern budgetkontrol pr. 31/ Voksenservice DIALSC / 09/13140 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I henhold til den godkendte procedure for økonomistyring i Voksenservice er det besluttet, at udarbejde interne budgetkontroller som beskriver om budgettet for 2009 forventes at overholdes. Udover de interne budgetkontroller udarbejdes 3 budgetkontroller h.h.v den 31/3, den 30/6 og den 30/ Økonomiske forhold Den interne budgetkontrol pr. 31/ indeholder et merforbrug på 14,3 som blandt andet kan henføres til, at indarbejdede reduktioner ikke kan realiseres. Det er jf. proceduren for økonomistyring i 2009 en given forudsætning at fagudvalgene overholder deres budgetter. Derfor skal de 14,3 mio.kr. findes indenfor eget budgetområde ved reduktioner. Procedure Budgetkontrollen behandles i Voksenudvalget den Tovholder/informationsansvarlig

20 Voksenudvalget, Side 18 Økonomisk konsulent Annie Schieber Bilag Skema A2 - VS bemærkninger 31/5 (775298) Skema A1 - Forventet regnskab 31/5 VS (775300) Status på reduktionsforslag 2009 og nye forslag (810289) Indstilling Voksenservice indstiller at budgetkontrollen pr. 31/ drøftes og udarbejdelse af reduktionsforslag iværksættes. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud/fraværende: Gunnar Nielsen Drøftet. Forvaltningen udarbejder tilpasningsforslag til næste møde. Punktet om udgifter til handicappedes anbringelse udenfor kommunen afventer forvaltningens interne undersøgelse og resultatet af BDO s analyse. Sagen forelægges på mødet i september måned Supplerende sagsfremstilling Initiativer på baggrund af aktuelt økonomisk overblik i 2009 Borgmesteren har sammen med Direktionen gennemgået det aktuelle økonomiske overblik pr. ultimo juni 2009, og deraf fremgår en række økonomiske udfordringer, som tilsammen har et omfang, der nødvendiggør handlinger med henblik på at realisere overholdelse af budgettet for 2009 samt forbedre udgangspunktet for budget Borgmesteren indstiller til udvalget, at det overblik over udvalgets økonomiske situation som serviceområdet har fremsendt til direktionen drøftes og tages til efterretning at udvalget træffer beslutning om initiativer med økonomisk positiv effekt i 2009, og tiltagende effekt i efterfølgende år at der fokuseres særskilt på realiserbare engangsindtægter/engangsreduktioner, der kan hjælpe til en minimering af den samlede udfordring i 2009 at udvalgets beslutninger forventes behandlet i Økonomiudvalget og Byrådet i august måned 2009 Beslutning i Voksenudvalget den Afbud/fraværende: Ingen

21 Voksenudvalget, Side 19 Der arbejdes videre med henblik på et ekstraordinært møde den 24. august 2009, kl Beslutning i Voksenudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Drøftet. Genoptages på næste møde. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud/fraværende: Irene Høgh Drøftet. Den igangsatte økonomiske analyse afventes. Sagen genoptages på et ekstraordinært udvalgsmøde, tirsdag den 29. september 2009, kl Budgetforslag Voksenudvalget (Voksenservice) DIALSC / 09/17233 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Den 13. maj 2009 udmeldte Økonomiudvalget rammerne for budget 2010 samt overslagsårene Rammen for Voksenudvalget - Voksenservice er 637,107 mio. kr. Det er ud fra disse rammer at budgetforslag for Voksenservice er udarbejdet. Voksenservice budgetbehov er på 669,925 mio. kr. Det medfører en udfordring på 42,658 mio. kr. Budgetforslag er udarbejdet på baggrund af regnskab 2008 og det skønnede forbrug for Der er i budgetforslag indarbejdet den nye lovgivning, 161 stk. 4 i lov om social service, der pr. 1/ slår fast at plejehjem og institutioner maksimalt må betale kr. om måneden for mad. De aktuelle økonomiske udfordringer for Udvalget i 2010 i forhold til overholdelse af rammen kan ses af nedenstående oversigt: Aktuelt økonomisk overblik for for Voksenudvalget Lb.nr. Emne S: Serviceramme, L: Lovbundne, A: Akt.med.fin. Beløb i kr Diverse tilretninger Tilretninger

22 Voksenudvalget, Side 20 2 Reduktion til nedsættelse af tid til møder og koordinering S Nedsættelse af sygefravær S Lejetab tomme boliger S Rammereduktion fra ØK 21/ S Manglende udmøntninger af tidligere besparelser Kørsel til genoptræning og læge S Hjælpemidler - øget efterspørgsel og dyrere 7 hjælpemidler S Betaling til og fra andre kommuner S Opholdssteder S Diverse hjælpeordninger S Ændret lovgivning 1/ vedr. madservice 11 (bloktilskud) S Merudgift til madservice pga. stadig stigende 12 priser S Privat leverandør af praktisk hjælp S Tjenestebiler S Øvrige udfordringer Aktuelle økonomiske udfordringer, i alt I bilagene er der en nærmere forklaring af de i ovenstående oversigts Lb. nr. Den aktuelle økonomiske udfordring for 2009, som er udarbejdet af budgetkontrol af 30. juni 2009, vil blive forelagt Udvalget samme dag. Procedure Sagen vil blive fremlagt Voksenudvalget den 4. august Økonomiudvalget vil herefter behandle fagudvalgets budgetforslag for 2010 til 2013 den 17. august Tovholder/informationsansvarlig Stabs og administrationschef Teis Melcher Bilag VS - E1 - Budgetnotat NY (810077) VS - E1 - Aktuelt økonomisk overblik for for Voksenudvalget NY (810079) VS - Skema A2 pr NY (810067) VS - Skema A1 pr NY (810015)

23 Voksenudvalget, Side 21 Indstilling Voksenservice indstiller, at oplægget drøftes, at udvalget overfor direktøren indikerer hvordan Voksenservice skal arbejde videre med at tilrette udvalgets budgetforslag forud for behandling i Økonomiudvalget. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Drøftet. Genoptages i ekstraordinært møde den 24. august Beslutning i Voksenudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Drøftet. Genoptages på næste møde. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud/fraværende: Irene Høgh Drøftet. Den igangsatte økonomiske analyse afventes. Sagen genoptages på et ekstraordinært udvalgsmøde, tirsdag den 29. september 2009, kl Anvendelse af diætist DITEME / 09/22078 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I forlængelse af forespørgsel fra Lone Ravn, Voksenudvalget, om hvordan kommunen anvender og finansierer diætist, følger her en kort redegørelse. Kommunen har pt. ikke ansat diætister men Madservice og Familieafdelingen anvender regionens diætister i forbindelse med levering af mad til sygehuset og omkring sundhedsplejeopgaverne. Kommunen bliver ikke opkrævet betaling for dette. Sundhedsafdelingen har igangsat et projekt Forebyggelse af overvægt i Haderslev Kommune, hvor der vil blive ansat en diætist på fuld tid i projektperioden. Ansættelsen finansieres af projektet. Projektet starter 1. oktober 2009 og varer til 30. september For yderligere information om projektet henvises til Sundhedsudvalgets referat af 18. juni 2009 sag nr. 84. I oplægget til Danmarks bedste madservice er det tanken at der skal

24 Voksenudvalget, Side 22 ansættes en diætist. Men henset til den økonomiske situation i Madservice er der endnu ikke ansat en diætist. Procedure Orienteringen videregives til Handcaprådet og Seniorrådet. Indstilling Voksenservice indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud/fraværende: Irene Høgh Orientering givet. Pleje og Træning anvender kr. i 2009 til diætist. Sundhedsservice ansætter bachelor i ernæring, ikke diætist. 11. Beretning nr. 6 - afsluttende revision for året 2008 DIFLFO / 09/21496 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Kommunernes Revision har fremsendt beretning nr. 6 vedrørende afsluttende revision for året Beretningen er vedlagt som bilag. På Voksenudvalgets område indeholder beretningen indeholder bemærkninger om 6 sager vedrørende Servicelovens 100 (merudgifter) (side 116). Bilag K.R.: Beretning nr. 6 - afsluttende revision 2008 (820931) Indstilling Voksenservice indstiller - at beretningen drøftes. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud/fraværende: Irene Høgh De konkrete sager vedrørende 100 i Serviceloven er berigtiget. Der er indført ændret praksis, der sikrer at fejlene ikke gentager sig.

25 Voksenudvalget, Side Orientering fra udvalgsmedlemmer og forvaltning DIMENI / ÅBEN SAG Beslutning i Voksenudvalget den Afbud/fraværende: Irene Høgh Direktøren orienterer om, at stabschefen er tiltrådt en anden stilling. Voksenudvalget holder ekstraordinært møde tirsdag, den 29. september 2009, kl. 16.

26 Voksenudvalget, Side 24 Underskriftsside Gunnar Nielsen Thies Mathiasen Markvard Hovmøller Lone Ravn Inger Fleischer Peter Hansen Irene Høgh Charlotte Scheppan