Voksenudvalget REFERAT

Transkript

1 REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

2 Voksenudvalget, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 88. Budget 2009 Voksenservice Intern budgetkontrol pr. 30. april Voksenservice Afsluttende revisionsberetning for Orientering fra forvaltningen og udvalgsmedlemmerne...7

3 Voksenudvalget, Side Budget 2009 Voksenservice DIALSC / 08/25178 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Indledende drøftelser vedrørende budgetforslag Beslutning i Voksenudvalget den Afbud: Irene Høgh Drøftet. Genoptages på et ekstraordinært møde den 23. juni Beslutning i Voksenudvalget den Afbud: Thies Mathiesen Tilpasningsforslag til den udmeldte ramme blev drøftet. Genoptages på udvalgets næste møde, den 11. august Beslutning i Voksenudvalget den Afbud: Lone Ravn Udvalget drøftede fremlagte forslag til tilpasning af budget Forslagene fremsendes med henblik på en samlet drøftelse på budgetseminariet den 27. og 28. august Beslutning i Voksenudvalget den Afbud: Ingen Den borgerlige gruppe indstiller til Byrådets 1. behandling, at budgettilpasningen for 2009 på 53.1 mio imødekommes på følgende måde: i kr. VR01 Harmonisering af madservice mellem ældre og handicapppede kr. VR03 Harmonisering af rådsarbejde kr. VR04 Harmonisering af rådsarbejde kr. VR05 Operationel leasing af genbrugshjælpemidler kr. VR06 Personaleklinik kr. VR07 Ændringer i praktisk hjælp kr. VR08 Dagcentre brugerbetalt kørsel kr. VR09 Dagcentre færre aflastningsdage kr. VR11 Ændring af servicen i hjemmesygeplejen kr.

4 Voksenudvalget, Side 2 VR12 Nedsætte servicen på plejecentrene kr. VR13 Omlægge sygeplejeydelser, så flest muligt gives på sygeplejeklinik kr. VR14 Nedlægge Povlsbjerg Plejecenter som selvstændig enhed kr. VR15 Målrettet indsats imod inkontinente kr. VR16 elever medregnes i normeringen kr. VR17 Sammenlægning af Povlsbjerg og Bregnbjerglundens dagcentre kr. VR18 Reduktion i personalenormeringen på Nord Bo svarende til en fuldtidsstilling kr. VR19 Reduktion i personalenormeringen i bofællesskaberne svarende til en fuldtidsstilling kr. VR20 Reduktion i personalenormeringen på Kirsebærhaven svarende til en halvtidsstilling kr. VR21 Reduktion af værkstedernes budgetter og/eller øgede indtægter kr. VR23 Reduktion og omlægning af IT-licenser kr. VR26 Ændre kriterierne for tildeling af hjælp til tøjvask kr. VR27 Stramning af visitering til trivselsbiler kr. VR28 Nedsættelse af serviceniveau i hjemmeplejen så fredagen bliver til samme niveau som weekend kr. VR31 Opfølgning på eksternt anbragte handicappede borgere kr. VR33 Øget indtægt ved AER bidrag kr. VR34 Øget indtægt ved VEU bidrag kr. VR35 Rammereduktion svarende til 10 stillinger kr. VR39 Stramme kriterier for tildeling af hjælp til rengøring kr. VR42 Nedsættelse af tiderne på to morgenpakker funktionsniveau kr. VR43 Reduktion i administrationen kr. VR44 Generel stramning i visiteringen af hjælpemidler kr. VR45 og 46 Administrative følgeomkostninger kr. VR47 Reduktion tomgang i lejligheder kr. Reduktioner ialt kr. VU01 Øgning af midler til aktiviteter for ældre 79 VU02 Projekt Sundhedscenter VU03 Øgning af dimensionering af elever Udvidelser i alt I alt Udvidelser og Reduktioner 250 kr. 900 kr. 300 kr kr kr.

5 Voksenudvalget, Side 3 S-gruppen (Markvard Hovmøller, Lone Ravn og Irene Høgh) stemmer imod, da gruppen politisk ikke kan stå inde for så drastiske reduktioner. Direktør Leif Petersen kan ikke acceptere omfanget af VR 45 og Intern budgetkontrol pr. 30. april Voksenservice DIALSC / 07/12096 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Voksenservice har på baggrund af regnskabstal pr. 30. april 2008 udarbejdet en intern budgetkontrol for Bilagsmaterialet var ved dagsordenens deadline stadig under udarbejdelse og eftersendes. Tovholder/informationsansvarlig Stabs- og administrationschef Teis Melcher Indstilling cccvoksenservice indstiller, at den interne budgetkontrol tages til efterretning. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud: Irene Høgh Taget til efterretning. Punktet genoptages på et ekstraordinært møde den 23. juni 2008, kl. 15. Fortsat sagsbehandling Tilpasningsforslag Den 3. juni 2008 drøftede Voksenudvalget Budgetkontrollen pr. 30. april 2008 for den del, der administreres af Voksenservice. Budgetkontrollen udviste en afvigelse på kr

6 Voksenudvalget, Side 4 Voksenservice kan umiddelbart pege på følgende forslag til delvis tilpasning: - Gevinst ved udlicitering af kr. hjælpemiddelhåndtering - Samdrift af plejecentrene Povlsbjerg og kr. Bregnbjerglunden - Ubesat administrativ stilling sættes i bero kr. - Betaling for 17 årigs anbringelse kr. - Omlægning af Personaleklinik kr. - Yderligere statsrefusion for anbragte kr. handicappede, I alt kr. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud: Thies Mathiesen Tilpasningsforslagene tages til efterretning. Budgetkontrollen genoptages efter behandling i direktionen og udarbejdelse af ny budgetkontrol pr. 31. juli Beslutning i Seniorrådet den Seniorrådet undrer sig over, og vil gerne have dokumenteret, hvordan det kan lade sig gøre at spare kr. på udlicitering af hjælpemiddelhåndtering, uden at der sker serviceforringelser? Seniorrådet har konstateret, at den ubesatte administrative stilling, der sættes i bero, er deltidsstillingen på Rådets kontor. Rådet undrer sig over, at man tager dette skridt uden, at der har været en forhandling med Rådet, og uden at der har været en vurdering af, hvilke opgaver, der fremover ikke skal løses. Rådet gør også opmærksom på, at den pågældende stilling udgør 40% af kontorets totale bemanding. Seniorrådet kan ikke acceptere det pågældende tiltag, og indstiller, at stillingen straks genbesættes. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud: Lone Ravn Godkendt følgende tilpasningsforslag: Samdrift Povlsbjerg og Bregnbjerglundens Plejecentre, kr Ansættelsesstop administrative stillinger, kr Refusioner vedrørende vanskelige anbringelser, 1 mio. Nedsættelse af tiden til plejepakker om dagen i hjemmeplejen, kr

7 Voksenudvalget, Side 5 Serviceniveau på plejecentre på weekendniveau på en ugedag mere, kr SUSUelever indgår i normeringen med 20 timer ugentlig, 1 mio Reduktion i uddannelsespuljer, kr. 1 mio Forsinket indflytning på 6 pladser på CSD/Kildebakken, kr Indtægt fra AER/VEU, 1 mio Indtægt fra invalidebiler, 3 mio Indtægt fra kørsel til værksteder, kr. 1,2 mio Beslutning i Seniorrådet den Seniorrådet gør opmærksom på, at Rådet ikke har haft sagen til høring, sidste gang var den alene sendt til orientering. Ansættelsesstoppet administrative stillinger: Seniorrådet savner oplysninger om konsekvenserne ved at lave ansættelsesstop for administrative stillinger, hvilke stillinger er der tale om? - Vi har fået oplyst at én af stillingerne skulle være på Rådets kontor, hvilket udgør 40% af den hidtidige samlede arbejdstid. Der har ikke været en drøftelse af sagen, og heller ingen oplysninger om, hvad der ikke skal laves i fremtiden. Det kan Rådet ikke acceptere, som tidligere besvaret. Rådet kan ikke gå ind for beskæring på tiden i plejepakkerne. Rådet kan heller ikke gå ind for forringelser af serviceniveauet på plejecentrene. Vedr. SOSU eleverne, der indregnes i normeringen med 20 timer ugentligt, finder Seniorrådet, at der sker en væsentlig forringelse af deres uddannelse. - Dårlig uddannelse af elever giver dårlige medarbejdere til at udføre arbejdet i kommunerne. Seniorrådet er meget utilfreds med, at sagerne behandles og besluttes, inden Rådet får dem til høring. Med de beslutninger, Voksenudvalget tager, må det medføre, at kvalitetsstandarderne skal tages op til ny behandling. Fortsat sagsbehandling Voksenservice har på baggrund af regnskabstal pr. 31. juli 2008 udarbejdet en intern budgetkontrol for Voksenservice indstiller, at budgetkontrollen drøftes og at der tages skridt til at bringe budgettet i balance. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud: Ingen Udsat til et ekstraordinært udvalgsmøde, den 9. september 2008, kl. 13 Beslutning i Voksenudvalget den

8 Voksenudvalget, Side 6 Afbud: Ingen Budgetkontrollen pr. 31. juli 2008 bringes i balance med følgende tilpasningsforslag: Ændring af kriterierne for tildeling af hjælp til tøjvask Stramning af visitering til trivselsbiler Nedsættelse af serviceniveau i hjemmeplejen så fredagen bliver samme niveau som weekend Stramme kriterierne for tildeling af hjælp til rengøring Nedsættelse af tiderne på to morgenpakker - funktionsniveau 2 Den socialdemokratiske gruppe kan ikke acceptere de foreslåede reduktioner. 90. Afsluttende revisionsberetning for 2007 DIMENI / 08/33319 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Kommunernes Revision har fremsendt den afsluttende revisionsberetning for Haderslev Kommunes retningslinjer for behandling og ekspedition af revisionsberetninger foreskriver, at "selv om der ikke måtte være bemærkninger til et af et fagudvalg omfattet område, forelægges beretningen fagudvalget til afgivelse af indstilling overfor Økonomiudvalg og Byråd". Beretningens overordnede konklusion er, at Haderslev Kommunes årsregnskab "giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt at resultatet af kommunens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2007 er i overensstemmelse med Velfærdsministeriets bestemmelser". Voksenservice har gennemgået beretningen - primært med fokus på Voksenudvalgets ansvarsområder. Revisionen har ikke afgivet bemærkninger vedrørende Voksenserice område. Procedure Revisionsberetningen behandles i fagudvalgene og efterfølgende i Økonomiudvalget og Byrådet. Bilag VS: BDO, KR: Beretning nr. 4 - afsluttende revision af året Beretning nr. 4 - afsluttende revision af året 2007.msg (591844) Indstilling

9 Voksenudvalget, Side 7 Voksenservice indstiller, at Voksenudvalget godkender den afsluttende revisionsberetning Beslutning i Voksenudvalget den Afbud: Ingen Voksenudvalget godkender den afsluttende revisionsberetning 2007 vedrørende Voksenudvalgets området. 91. Orientering fra forvaltningen og udvalgsmedlemmerne dimeni / ÅBEN SAG

10 Voksenudvalget, Side 8 Underskriftsside Gunnar Nielsen Thies Mathiasen Markvard Hovmøller Lone Ravn Inger Fleischer Peter Hansen Irene Høgh Leif Petersen