TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. oktober 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Ansøgning om opførelse af nyt hegn på Løjtegårdsvej 101 og Frigivelse af stillinger i jobcenteret Budget 2015 forslag til ændrede disponeringer Likviditetsoversigt efter kassekreditreglen - oktober kvartal Køb af obligationer den 5. Oktober Opgørelse for kontrolenheden for 3. kvartal Ansøgning om tilskud fra Tårnby Brandvæsen, tidligere ansatte KL's Børn og Unge Topmøde LUKKET SAG Ansøgning om tjenestefri i forbindelse med kursus i Wales for to medarbejdere på Tårnby Naturskole - LUKKET SAG Ansøgning om tjenestefri i forbindelse med musikfagligt møde i Wien - LUKKET SAG Kommunekonsulent for Trap Danmark - LUKKET SAG Drive Now bil som supplement til taxa ordning - LUKKET SAG Ansættelse ved Skottegårdsskolen - LUKKET SAG Ansættelse af centerleder - LUKKET SAG Afskedigelse af pædagogmedhjælper - LUKKET SAG Ejendomssag - Frasalg af areal - LUKKET SAG Fornyelse af alkoholbevilling til Bella Italia - LUKKET SAG Fornyelse af alkoholbevilling til Copenhagen Bowl & Event - LUKKET SAG...25 Bilagsoversigt

3 1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 15/1352 Sagsansvarlig: cel.of Afbud: INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. Dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Godkendt. 2

4 2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 15/1352 Sagsansvarlig: cel.of Afbud: BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Ingen. 3

5 3. Ansøgning om opførelse af nyt hegn på Løjtegårdsvej 101 og 107 Åben sag Sagsnr.: 15/25649 Sagsansvarlig: alo.tf Afbud: RESUMÉ Teknisk Forvaltning fremsender ansøgning om etablering af et nyt hegn på Løjtegårdsvej 101 og 107 (Fritidsklub og Produktionsskole) på grund af problemer med hærværk og uro, der gennem længere tid har genereret naboer. I den forbindelse ansøges om en anlægsbevilling i 2015 på kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der har i længere tid været problemer med omfattende hærværk på Løjtegårdsvej 101 (Fritidsklubben) og 107 (Produktionsskolen). Omkringboende har gentagne gange klaget over hærværk og støj. Der vurderes derfor at være behov for opsætning af et hegn. I den forbindelse får politiet større mulighed for at gribe ind, hvis personer fremover trænger ind på kommunens ejendom. Der er indhentet tilbud på levering og montering af et nyt panelhegn. Højden på hegnet er 1,8 m, undtaget mellem Fritidsklubben og nærliggende nabo, hvor der er regnet med et hegn med en højde på 2,0 m. Området mellem Fritidsklubben og naboen er meget afskærmet, og der er derfor regnet med et noget højere hegn. Hegnet udføres med en låge og en port til ejendommene. ØKONOMI Teknisk Forvaltning, Ejendomscentret har indhentet tilbud på projektet og modtaget en pris på kr. ekskl. moms. Der meddeles en anlægsbevilling indenfor bevillingsniveau: Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud kr. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at godkende ansøgning om opførelse af hegn på Løjtegårdsvej 101 og 107, 2. at meddele en anlægsbevilling i 2015 på kr., og 3. at frigive anlægsbevillingen. 4

6 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Skitse over hegnets placering /15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 5

7 4. Frigivelse af stillinger i jobcenteret Åben sag Sagsnr.: 15/12089 Sagsansvarlig: mha.as Afbud: RESUMÉ Som en del af Budget 2016 er vedtaget en opnormering på 3,000 stilling på dagpengeog kontanthjælpsområdet i jobcenteret. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller overfor Økonomiudvalget at frigive de tre stillinger. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Den vedtagne refusionsreform på arbejdsmarkedsområdet træder i kraft 1. januar Reformen betyder, at refusionsprocenten for alle ydelser falder med varigheden af et forløb. For at imødegå merudgifter som følge af reformen, er det i budgettet for 2016 besluttet at styrke indsatsen på kontanthjælps- og dagpengeområdet med tre fuldtidsstillinger. Opnormeringen på kontanthjælps- og dagpengeområdet har til formål at reducere den gennemsnitlige varighed af kontanthjælps- og dagpengeforløb, og dermed reducere ydelsesudgifterne. Gennem et lavere sagsantal pr. sagsbehandler kan den gennemsnitlige varighed for personer på kontakthjælp arbejdsløshedsunderstøttelse m.m. forkortes. ØKONOMI Der er i budgettet for 2016 afsat 1,3 mio. kr. til 3,000 normering i Jobcenteret. Normeringen placeres på området Jobcentre, under Økonomiudvalget. PÅTEGNING Den 12. oktober 2015 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at der er afsat budget fra 2016 til 3 nye stillinger i Jobcenteret. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at 1. 3,000 stillinger på funktion Jobcentre, under Økonomiudvalget, frigives til besættelse pr. 1. januar /kam 6

8 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 7

9 5. Budget 2015 forslag til ændrede disponeringer Åben sag Sagsnr.: 15/24187 Sagsansvarlig: rth.uk Afbud: RESUMÉ Børne- og Skoleudvalget bedes tage stilling til udskydelse af tidligere disponerede midler, der er udmøntet til Den åbne Skole, herunder kultur- og fritidsområdet. Samt at tage orientering om lønforbruget pr til efterretning. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Børne- og Skoleudvalget har behandlet halvårsregnskab for budget 2015, som fremviser en forventet merudgift på i forhold til korrigeret budget. Forvaltningen skal på baggrund heraf anmode Børne- og Skoleudvalget om at tage stilling til tilbageholdelse af budgetmidler. Børne- og Skoleudvalget har tidligere besluttet udmøntning af pulje, hvoraf de kr. skulle bruges til Den Åbne Skole, herunder kultur- og fritidsområdet. Det foreslås nu, at disse kr. tilbageholdes i år. Der tilbageholdelse således i kr. af puljen vedrørende budgetforlig 2015, og ikke som tidligere meddelt kr. Beløbet til at understøtte intentionerne om Den åbne Skole, herunder kultur- og fritidsområdet, foreslås således finansieret af midlerne til skolereformen i Til orientering kan det oplyses, at lønnen følges tæt, og at et udtræk på hele udvalgets lønkonti efter 9 måneder, viser en forbrugsprocent på 75 %, hvilket svarer til det forventede forbrug på dette tidspunkt af året. Forvaltningen skal dog oplyse, at der senere på året udmøntes lokal løndannelse, der på nuværende tidspunkt forhandles med de faglige organisationer. Denne udmøntning kan influerer på det samlede lønforbrug i forhold til korrigeret budget. I øvrigt forventer Forvaltningen at servicedriftsudgifterne nedbringes, jf. vedhæftede skrivelse fremsendt til afdelinger, institutioner og ledelser i Børne- og Skoleforvaltningen. ØKONOMI Oversigt over disponeringer over kontoen Driftspulje, budgetforlig i Budget kr. B&S beslutning kr. Tilbageholdelse af midler B&S møde kr. Forslag om tilbageholdelse 8

10 INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, /MSV 1. at godkende forslag om at udskyde budgettet til Den åbne Skole, herunder til Kultur- og Fritidsområdet til at godkende tilbageholdelse af kr. fra driftspulje i at tage orienteringen om lønforbruget pr. ult. september 2015 til efterretning 4. at sagen fremsendes til orientering for Økonomiudvalget BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Brev til institutioner og skoler om tilbagehold af budget /15 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt. Sagen fremsendes til orientering i Økonomiudvalget. Forvaltningen orienterede udvalget om, at der i udarbejdet halvårsregnskab for 2015 var medtaget et forventet overforbrug på 4,6 mio. kr. i lønudgifter på skoleområdet. Forvaltningen skal efter 9 måneder oplyse, at det samlede faktiske lønforbrug i Børne- og Skoleudvalget efter 9 måneder er i overensstemmelse med det samlede lønbudget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 9

11 6. Likviditetsoversigt efter kassekreditreglen - oktober kvartal 2015 Åben sag Sagsnr.: 15/22351 Sagsansvarlig: heh.of Afbud: RESUMÉ Obligatorisk likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen pr. 1. oktober 2015 indberettes til Social- og Indenrigsministeriet efter politisk behandling jf. ministeriets brev af 3. december INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler over for Økonomiudvalget, jse 1. at orienteringen tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Likviditetsoversigt efter kassekreditreglen.pdf /15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Til efterretning. 10

12 7. Køb af obligationer den 5. Oktober 2015 Åben sag Sagsnr.: 02/298 Sagsansvarlig: lel.of Afbud: RESUMÉ Økonomiudvalget besluttede den 8. januar 2014, at bemyndige Borgmesteren til fremover at foretage dispositioner vedrørende køb/salg af obligationer. Som følge af den ændrede likviditetsstyring og dermed begrænsning af kommunens indestående i pengeinstitutter, er der den 5. oktober 2015 handlet obligationer for 39,6 mill. kr. nominelt. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er disponeret således: Nominelt 39,6 mill. kr. 1,0 % Nykredit Real af kurs 100,95 - udløb oktober Der henvises i øvrigt til vedlagte bilag. INDSTILLING Økonomisk Forvaltning anbefaler overfor Økonomiudvalget, jse 1. at obligationshandlen tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Køb af obligationer 5-10.pdf /15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Til efterretning. 11

13 8. Opgørelse for kontrolenheden for 3. kvartal 2015 Åben sag Sagsnr.: 15/27358 Sagsansvarlig: jgu.of Afbud: RESUMÉ Vedlagt fremsendes opgørelse for kontrolenheden for 3. kvartal Kontrolenheden har for 3. kvartal 2015 udfærdiget opgørelse over sager, hvor borgere har modtaget sociale ydelser uretmæssigt, eller hvor der er mistanke om, at borgere har modtaget sociale ydelser uretmæssigt. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kontrolenheden har i 3. kvartal 2015 modtaget 74 sager fra henholdsvis borgere, andre afdelinger på Rådhuset, SKAT og Udbetaling Danmark. Henvendelserne er fordelt på nedenstående kategorier: Henvendelser vedr. dobbelt forsørgelse, hvor borgere fx har modtaget arbejdsindtægter samtidig med udbetaling af kontanthjælp Modtaget 68 sager i perioden Færdiggjort 78 sager i perioden med et samlet tilbagebetalingskrav på kr ,01 og en årlig besparelse på kr ,40 1 sag er under fortsat behandling Henvendelser vedr. dobbelt forsørgelse, hvor borgere fx har modtaget arbejdsindtægter samtidig med udbetaling af sygedagpenge Modtaget 4 sager i perioden Færdiggjort 3 sager i perioden med et samlet tilbagebetalingskrav på kr ,- 1 sag er under fortsat behandling Henvendelser vedr. evt. samliv samtidig med udbetaling af ydelser til enlig forsørger Modtaget 1 sag i perioden Færdiggjort 2 sager i perioden med et samlet tilbagebetalingskrav på kr ,- og en årlig besparelse på kr ,- Henvendelser vedr. dobbelt forsørgelse, hvor borgere fx har modtaget arbejdsindtægter samtidig med udbetaling af flekslønstilskud, ledighedsydelse mv. 12

14 Modtaget 0 sager Færdiggjort 2 sager, som var modtaget i 2. kvartal. I begge sager var udbetalingen korrekt. Henvendelser vedr. pensionssager Modtaget 1 sag Færdiggjort 1 sag uden tilbagebetalingskrav Kontrolenheden har således for perioden 1/7 30/ stillet tilbagebetalingskrav på kr ,01 og en årlig besparelse på kr ,40. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler overfor Økonomiudvalget, jse 1. at opgørelse for 3. kvartal 2015 for kontrolenheden tages til efterretning. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Til efterretning. 13

15 9. Ansøgning om tilskud fra Tårnby Brandvæsen, tidligere ansatte Åben sag Sagsnr.: 15/26209 Sagsansvarlig: mhe.of Afbud: RESUMÉ Tårnby Brandvæsens klub for tidligere ansatte ansøger om tilskud til afholdelse af deres årlige arrangementer. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Gennem en årrække har Tårnby Kommune ydet tilskud til Rådhuspensionisterne (95 personer) og Hjemmehjælpernes Ældreklub (27 personer). Tårnby Brandvæsen, tidligere ansatte, søger om tilskud til 16 personer, jf. bilag 1. ØKONOMI Der er i 2014 ydet et tilskud på 90 kr. pr. pensionist i Hjemmehjælpernes ældreklub og i 2015 til Rådhuspensionisterne. Udgiften afholdes over kontoen Diverse tilskud. Imødekommes ansøgningen fra Tårnby Brandvæsen, tidligere ansatte, med et tilskud på 90 kr. pr. person vil udgiften være kr. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler overfor Økonomiudvalget, Jse 1. at beslutte hvorvidt der i år skal ydes tilskud til Tårnby Brandvæsen, tidligere ansatte, til arrangementer med 90 kr. pr. person. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning fra tidligere ansatte ved Tårnby Brandvæsen om tilskud til arrangement /15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 14

16 10. KL's Børn og Unge Topmøde LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/25272 Sagsansvarlig: sij.uk Afbud: 15

17 11. Ansøgning om tjenestefri i forbindelse med kursus i Wales for to medarbejdere på Tårnby Naturskole - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/27909 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk Afbud: 16

18 12. Ansøgning om tjenestefri i forbindelse med musikfagligt møde i Wien - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/28013 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk Afbud: 17

19 13. Kommunekonsulent for Trap Danmark - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/27795 Sagsansvarlig: JNL.HB.UK Afbud: 18

20 14. Drive Now bil som supplement til taxa ordning - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/29965 Sagsansvarlig: men.of Afbud: 19

21 15. Ansættelse ved Skottegårdsskolen - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/9638 Sagsansvarlig: MHY.OF Afbud: Paw Karslund 20

22 16. Ansættelse af centerleder - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 06/411 Sagsansvarlig: wje.of Afbud: Paw Karslund 21

23 17. Afskedigelse af pædagogmedhjælper - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 12/3371 Sagsansvarlig: rle.of Afbud: Paw Karslund 22

24 18. Ejendomssag - Frasalg af areal - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/27601 Sagsansvarlig: cni.of Afbud: Paw Karslund 23

25 19. Fornyelse af alkoholbevilling til Bella Italia - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/26175 Sagsansvarlig: cel.of Afbud: Paw Karslund 24

26 20. Fornyelse af alkoholbevilling til Copenhagen Bowl & Event - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/26090 Sagsansvarlig: cel.of Afbud: Paw Karslund 25

27 Bilagsoversigt 3. Ansøgning om opførelse af nyt hegn på Løjtegårdsvej 101 og Skitse over hegnets placering (208234/15) 5. Budget 2015 forslag til ændrede disponeringer 1. Brev til institutioner og skoler om tilbagehold af budget 2015 (181567/15) 6. Likviditetsoversigt efter kassekreditreglen - oktober kvartal Likviditetsoversigt efter kassekreditreglen.pdf (207158/15) 7. Køb af obligationer den 5. Oktober Køb af obligationer 5-10.pdf (207105/15) 9. Ansøgning om tilskud fra Tårnby Brandvæsen, tidligere ansatte 1. Ansøgning fra tidligere ansatte ved Tårnby Brandvæsen om tilskud til arrangement (198435/15) 26

28 Bilag: 3.1. Skitse over hegnets placering Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 21. oktober Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

29

30 Bilag: 5.1. Brev til institutioner og skoler om tilbagehold af budget 2015 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 21. oktober Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

31 CVR TÅRNBY KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltnings sekretariat Til afdelinger og institutioner under Børne og Kulturforvaltningen DATO DERES REF. VORES REF. DIREKTE NR /15964 Asv.uk Brev til forvaltningens afdelinger og institutioner. Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet forventet regnskab på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde pr Det forventede regnskab udgør en merudgift på godt 23 mio. kr. i Udfordringerne i budget 2015 for Børne- og Skoleudvalget fordeler sigt jævnt over alle udvalgets 8 serviceområder. Det skal endvidere oplyses, at kommunens samlede forventede regnskab for 2015 fremviser godt 42 mio. kr. i merudgifter på servicedriftsområdet. Tårnby Kommune er således i den grad udfordret, hvorfor servicedriftsudgifterne for indeværende år skal nedbringes. Forvaltningen opfordrer derfor alle afdelinger, institutioner og ledelser om at skærpe opmærksomheden omkring budget 2015 og tilbageholde budgetmidler hvor det er muligt - og håber samtidig på Jeres forståelse set i lyset af såvel forvaltning og kommunens samlede økonomiske udfordringer. Såfremt der er spørgsmål til denne skrivelse kan der rettes henvendelse til Børneog Kulturforvaltningen ved Susanne Hammer-Jakobsen eller Morten Svan. Venlig hilsen Susanne Hammer-Jakobsen Forvaltningschef / Morten Svan Sekretariatschef TÅRNBY RÅDHUS Amager Landevej 76, 2770 Kastrup Mail: kommunen@taarnby.dk Man-ons 10-14, tors , fre I øvrigt tidsbestilling efter aftale

32 Bilag: 6.1. Likviditetsoversigt efter kassekreditreglen.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 21. oktober Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

33 Likviditetsoversigt 1. oktober 1. november 1.december 1. januar 1. februar 1. marts 1. april 1. maj 1. juni 1. juli 1. august 1. september 1.oktober Gennemsnit Gennemsnit over 12 måneder for funktion (A) Gennemsnit over 12 måneder for funktion 9.50 ex. byggelån, der senere konverteres til langfristede lån (B) Likviditet (A-B) Kommentarer: Fra og med 2014 er den daglige kasseopgørelse foretaget via Opus. Den gennemsnitlige beholdning af likvide aktiver udgør således t. kr., og som forventet er kassekreditreglen for den beskrevne periode overholdt. I det vedtagne Budget 2015 forventedes der et forbrug af likvide aktiver på 14,5 mill. kr.

34 Bilag: 7.1. Køb af obligationer 5-10.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 21. oktober Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

35

36 Bilag: 9.1. Ansøgning fra tidligere ansatte ved Tårnby Brandvæsen om tilskud til arrangement Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 21. oktober Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

37