ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

Transkript

1 ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 11. JUNI 2009, KL PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5

2 Erhvervs- og Fritidsudvalget 11. juni 2009 Side: 2 Fraværende: Ingen. Til behandling forelå: SAGER TIL UDVALGETS AFGØRELSE Anlægsprojekter for 2007 og 2008 der afventer dispensation - Erhvervs- og Fritidsudvalget Danmarks mesterskab for ponyridning på Bogø Nordfyns Bibliotekers visionsoplæg...6 SAGER TIL ØKONOMIUDVALGETS/KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE Nordfynshallen Ansøgning om nyt gulv - Langesøhallen Vedtægter for den selvejende institution Otterup Geværfabrik...10 SAGER TIL EFTERRETNING Budgetrapport pr. 31. maj Eventuelt Driftsbesparelser

3 Erhvervs- og Fritidsudvalget 11. juni 2009 Side: 3 SAGER TIL UDVALGETS AFGØRELSE 263. Anlægsprojekter for 2007 og 2008 der afventer dispensation - Erhvervs- og Fritidsudvalget Sagsnr J.nr I forbindelse med vedtagelse af Finanslov 2008 blev der indført sanktioner overfor de kommuner, der ikke overholder Budget 2008, hvilket både omfatter drift og bruttoanlægsinvesteringer. Konsekvensen af indførelse af sanktioner overfor kommunerne har for Nordfyn Kommunes vedkommende været, at en del anlægsprojekter er sat i bero og afventer dispensation jf. Kommunalbestyrelsens beslutning i møde den 19. juni Den 19. august 2008 har Nordfyns Kommune modtaget dispensation på kr. 16,7 mio., hvilket kun omfatter rådhusrenovering. Kommunen har således ikke modtaget dispensation til de mange anlægsprojekter, der har været sat i bero. Anlægsprojekter 2007, som afventer dispensation... 2,3 mio. kr. Anlægsprojekter 2008, som afventer dispensation... 3,4 mio. kr. I alt... 5,7mio. kr. Anlægsprojekter, der afventer dispensation Sammenskrivning Erhvervs- og Fritidsudvalget Beslutning i Økonomiudvalget den 10. december 2008: De enkelte projekter tages op i fagudvalgene, hvorfra der søges om anlægsbevilling og rådighedsbeløb. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 18. december 2008: Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Erhvervs- og Fritidsudvalget anmodes om revurdering af de anlægsprojekter, der fremgår af bilagene. Hvis anlægsprojekter ønskes opretholdt, skal der søges om anlægsbevilling og rådighedsbeløb for hvert enkelt anlægsprojekt. Beslutning i Erhvervs- og Fritidsudvalget den 15. januar 2009: Udvalget indstiller, at fastholde alle anlægsprojekterne. Der ansøges om frigivelse af beløbene i følgende rækkefølge: Prioritet 1: Oplevelser for alle Færdiggørelse af stiprojekt i Otterup Uprioriteret anlægspulje til fritidsområdet Kulturhus på Otterup Geværfabrik Prioritet 2: Videreføring af den grønne sti Planlægning Det Nordfynske Naturstinet

4 Erhvervs- og Fritidsudvalget 11. juni 2009 Side: 4 50/50 pulje Pulje til Det Nordfynske Naturstinet BG & IF Baneanlæg Prioritet 3: Nordfyns Kommune Erhvervs- og Fritidsudvalget 15. januar 2009 Side: 2 Rådighedsbeløb fritidsområdet Prioritet 4: Bogenses grønne hjerte Søndersø Boldklub Beslutning i Økonomiudvalget den 11. februar 2009: Indstilles frigivet, idet det samtidig besluttes, at de resterende afventende anlægsønsker for af de oprindelige kr. indgår i den kommende budgetlægning på lige fod med andre ønsker. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2009: Notat af om Status på igangværende anlæg fra 2007 og 2008 godkendt. Samtidig besluttes, at de resterende afventende anlægsønsker for af de oprindelige kr. indgår i den kommende budgetlægning på lige fod med andre ønsker. På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning den 28. maj 2009 fremlægges oversigt over anlægsprojekter til drøftelse. Anlægsoversigt 2007/2008 Det indstilles, at alle ikke påbegyndte anlæg udsættes til 2010, hvis det er muligt samt at udvalgene skal være fælles om at finde besparelser. Erhvervs- og Fritidsudvalget indstiller, at rådighedsbeløb til fritidsområdet og uprioriteret anlægspulje til fritidsområdet udsættes. Erhvervs- og Fritidsudvalget indstiller videre, at administrationen undersøger, om videreføring af den grønne sti kan udsættes. C fastholder, at videreføring af den grønne sti udsættes.

5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 11. juni 2009 Side: Danmarks mesterskab for ponyridning på Bogø Sagsnr Sportsrideklubben Bogø ansøger om et økonomisk tilskud på kr. til afholdelse af Danmarksmesterskaberne i holddressur for ponyer. Stævnet afholdes fra 11. til 13. september 2009 på Bogø. Stævnet er åbent for tilskuere uden entré. I tillæg til ansøgningen tilbyder Sportsrideklubben Bogø Nordfyns Kommune følgende: link fra klubbens hjemmeside til Nordfyn Kommunes hjemmeside at en repræsentant fra Nordfyns Kommune får mulighed for at deltage i præmieoverrækkelsen at Nordfyns Kommune får mulighed for at annoncer i stævneprogrammet brochuremateriale fra Nordfyns Kommune kan fremlægges på stævnepladsen Ansøgning om økonomisk tilskud til afholdelse af Danmarks Mesterskab på Bogø Tillæg til ansøgning om økonomisk støtte til afholdelse af DM i dressur 2009 Notat af 4. juni 2009 fra Økonomi og Løn Økonomiske oplysninger: Sportsrideklubben Bogø fik i 2008 udbetalt kr. i tilskud til afholdelse af Danmarks Mesterskaberne i holddressur, fra Initiativ- og udviklingspuljen. Der resterer kr. i Initiativ- og aktivitetspuljen i Til politisk beslutning. Erhvervs- og Fritidsudvalget meddeler tilskud på kr. til det ansøgte.

6 Erhvervs- og Fritidsudvalget 11. juni 2009 Side: Nordfyns Bibliotekers visionsoplæg Sagsnr J.nr Nordfyns Biblioteker fremsender Vision til godkendelse i Erhvervs- og Fritidsudvalget. Efter godkendelse af visionen udarbejdes der konkrete handleplaner i samarbejde med medarbejderne ved Nordfyns Biblioteker. NFB Vision Til politisk beslutning. Erhvervs- og Fritidsudvalget godkender Vision SAGER TIL ØKONOMIUDVALGETS/KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE 266. Nordfynshallen Sagsnr Erhvervs- og Fritidsudvalget besluttede den 5. februar 2009, pkt. 225, at der skulle nedsættes en projektgruppe i administrationen, som på ny skulle undersøge mulighederne for at få Nordfynshallerne overdraget til en selvejende institution på lige fod med kommunens øvrige idrætshaller. Projektgruppen har i samarbejde med Nordfynshallernes brugere (referencegruppen) gennemarbejdet økonomi, brugsmønster, nødvendige investeringer m.m. for Nordfynshallerne, hvis dens status ændres til selvejende institution. På baggrund af dette arbejde er der udarbejdet udkast til organisering, driftsøkonomi, investeringsplan, driftsaftale m.m. Investeringsplanen tager udgangspunkt i den i 2004 vedtagne helhedsplan for Nordfynshallerne. Disse udkast har været sendt til høring hos de foreninger, som bruger Nordfynshallerne.

7 Erhvervs- og Fritidsudvalget 11. juni 2009 Side: 7 Projektgruppen og referencegruppen har sammen gennemgået de indkomne bemærkninger og har justeret de udarbejdede udkast, hvor det har været hensigtsmæssigt. Organisering Projektgruppen og referencegruppen vil foreslå, at der etableres en selvejende institution, som ledes af et repræsentantskab, hvor alle hallernes brugere er repræsenteret. Driftsaftale Projektgruppen og referencegruppen vil foreslå, at der etableres en selvejende institution, som får en driftsaftale med kommunen, der i sin grundlæggende opbygning er identisk med driftsaftalerne for kommunens øvrige idrætshaller. Den eneste forskel er opsigelsestidspunktet fra kommunens side. Referencegruppen ønsker, at kommunen ikke kan opsige aftalen, før investeringsplanen er gennemført. Driftstbudget for 2010 Projektgruppen og referencegruppen har gennemgået Nordfynshallens driftsbudget for Investeringsplan for Nordfynshallen Projektgruppen og referencegruppen har udarbejdet 3 forskellige udkast til investeringsplaner for Nordfynshallerne, hvor alle elementerne er prioriteret. Administrationen gør opmærksom på, at skydeklubben har tilkendegivet, at en flytning af skydebanen til kælderen i hallen vil medføre en meromkostning til lejeudgifter for skytterne, som de muligvis ikke vil være i stand til at betale. Yderligere gør administrationen opmærksom på, at den foreliggende lokalplan skal revideres, hvis den foreslåede udvidelse af cafeteriet bliver gennemført. Tilstandsrapport for hallerne er under udarbejdelse og indgår ikke i investeringsplanen. Udkast til vedtægter for den selvejende institution Udkast til driftsaftale for den selvejende institution Udkast til driftsbudget for 2010 Udkast til investeringsplan for Nordfynshallen Høringssvar fra interessenterne Personalemæssige konsekvenser: Ved etablering af en selvejende institution, vil der teknisk set ske en virksomhedsoverdragelse, hvorved den selvejende institution skal overtage det tilknyttede personale. Økonomiske oplysninger: Driftsbudgettet for 2010 for Nordfynshallerne som selvejende institution er udarbejdet med udgangspunkt i udgiftsniveau for 2009.

8 Erhvervs- og Fritidsudvalget 11. juni 2009 Side: 8 Administrationen indstiller, at udvalget godkender de udarbejdede udkast til organisering, driftsaftale og driftsbudget for Administrationen ønsker en drøftelse af anlægsbudget, som skal afsættes i 2010 og overslagsårene. Erhvervs- og Fritidsudvalget indstiller, at der i budget 2010 og i overslagsårene 2011, 2012 og 2013 afsættes 1,5 mio. kr. pr. år, i alt 6 mio. kr., til anlægsforbedringer i Nordfynshallen, som stilles til rådighed, når hallen er overgået til selvejende institution. Erhvervs- og Fritidsudvalget godkender de udarbejdede udkast til organisering, driftsaftale og driftsbudget for Administrationen afklarer retslige forhold angående overgangen til selvejende institution Ansøgning om nyt gulv - Langesøhallen Sagsnr J.nr Bestyrelsen for Langesøhallen har fremsendt en ansøgning om en anlægsbevilling til udskiftning af gulvet i Langesøhallen. Ansøgningen omfatter tilskud til et nyt gulv og ikke et lån til nyt gulv. Gulvet er i så dårlig stand, at nedslibning og ny lakering frarådes af eksperter på området. Sømhoveder er synlige og farlige for udøverne og må jævnligt bankes ned, desuden er underlaget ustabilt og vipper flere steder. Virklund Sport har fremsendt et tilbud på kr. ekskl. moms. I tilbudsprisen er der blandt andet indregnet springgrav til brug for gymnastik samt levering og montering af boldspiludstyr. Udgifter til gulvet alene udgør kr. Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 30. april 2009, at der ønskes en uvildig faglig vurdering af alle haller i kommunen, for at få et samlet overblik over behovet

9 Erhvervs- og Fritidsudvalget 11. juni 2009 Side: 9 for vedligeholdelse og som kan understøtte prioriteringen af fremtidige bevillinger til renovering / vedligeholdelse. Der er den 23. marts 2009 sendt et brev desangående til Langesø Hallen (bilag). I henhold til Langesøhallens driftsaftale med Nordfyns Kommune, skal Kommunalbestyrelsen godkende optagelse af lån af enhver art. Ansøgning fra Langesøhallen. Svar - Langesø Hallen uvildig faglig gennemgang af alle haller. Generelle retningslinier for ydelse af kommunale lån samt kommunegarantier for lån vedtaget af Kommunalbestyrelsen 18. september Sammenstilling af hallernes regnskab Økonomiske oplysninger: Priser for udskiftning af gulv udgør: Sportsgulv: Levering og montering af Sportsflex parket i Ask kr. Afmontering af repos samt fjernelse af eksisterende gulv kr. Opstregning af baner på trægulv kr. Lakering af gulv kr. Levering og montering af gulvbeslag til baner kr. I alt for gulv kr. I budget 2009 er der afsat en uprioriteret anlægspulje til fritidsområdet og heraf er der et restbeløb på kr. Alternativt kan projektet lånefinansieres over 5 år til en årlig ydelse på kr. Kommunalbestyrelsen kan vurdere, om driftstilskuddet skal opskrives med den årlige ydelse. I nuværende driftstilskud til Langesøhallen indgår ingen ydelser på lån. Jævnfør tidligere beslutninger i Kommunalbestyrelsen gives der ikke tillægsbevillinger, finansieringen skal findes inden for udvalgets nuværende budgetramme. Til politisk drøftelse. Beslutning i Erhvervs- og Fritidsudvalget den 14. maj 2009: Punktet genoptages på næste møde. Administrationen har gennemgået tidligere praksis for tilskud til institutioner, herunder de af Økonomiudvalget vedtagne retningslinier for at yde lån til institutioner. Til selvejende institutioner ydes ikke tilskud. F.eks. har Søndersøhallerne fået lån til fliser og trappeopgang. Langesøhallen er tilsvarende ydet lån til nyt varmeanlæg. Såfremt selvejende institutioner skal kunne ansøge om tildeling fra de kommunale anlægspuljer, bør der, af hensyn til alles mulighed for at søge, beskrives en procedure herfor. På Kommunalbestyrelsens møde den 18. september 2008 vedtog udvalget generelle retningslinier for ydelse af kommunale lån og kommunegarantier for lån. Ret-

10 Erhvervs- og Fritidsudvalget 11. juni 2009 Side: 10 ningslinierne giver mulighed for f.eks. at yde lån på op til kr. forrentet med Nationalbankens diskonto +1 %. Flere af kommunens selvejende haller har fået øget driftstilskud til dækning af større anlæg. Protokollat fra Kommunalbestyrelsens møde den 18. september 2008, pkt. 471 Protokollat fra Kommunalbestyrelsens møde den 18. september 2008, pkt. 445 Administrationen indstiller, at der gives afslag til ansøgningen om tilskud, idet det vil stride mod den praksis, som hidtil har været gældende for selvejende institutioner i Nordfyns Kommune. Administrationen indstiller endvidere, at Langesøhallen tilbydes et øget driftstilskud på kr. årligt i 5 år med start fra 2010 til dækning af anlægsomkostninger til nyt gulv. Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget fremadrettet fastsætter retningslinier for anlægstilskud til selvejende institutioner i kommunen. Erhvervs- og Fritidsudvalget indstiller, at Langesøhallen tilbydes et øget driftstilskud på kr. årligt i 5 år med start fra 2010 til dækning af anlægsomkostninger til nyt gulv, således at det samlede driftstilskud til hallerne forøges med kr. årligt. Alternativt indstiller udvalget, at lånerammen jf. Økonomiudvalgets retningslinier for ydelse af kommunale lån hæves til 1 mio. kr. Udvalget indstiller videre, at Økonomiudvalget fremadrettet fastsætter retningslinier for anlægstilskud til selvejende institutioner i kommunen Vedtægter for den selvejende institution Otterup Geværfabrik

11 Erhvervs- og Fritidsudvalget 11. juni 2009 Side: 11 Sagsnr J.nr Der er i budget 2008 afsat anlægsbevilling på kr. til opstart af kulturhus i Otterup Geværfabrik. Til borgerhøring og skitseprojekt blev på Kommunalbestyrelsesmødet den 17. april 2008 frigivet kr. Senere blev dette arbejde sat i bero, i det Erhvervs- og Fritidsudvalget ønskede at undersøge, om der var mulighed for at etablere en organisation baseret på frivilligt engagement og drift. Den 26. februar 2009 blev de resterende kr. frigivet således, at der samlet var kr. til etablering af kulturhuset, hvor det er tiltænkt, at de kr. skal indgå som en anlægspulje til forbedringer, som prioriteres af en bestyrelse for kulturhuset. Den 1. april 2009 blev der afholdt stiftende generalforsamling vedr. kulturhuset Otterup Geværfabrik. Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig og formanden har sendt vedtægterne til godkendelse. Advokatfirmaet Energi & Miljø har gennemgået vedtægterne. Før sagen kan yderligere belyses, skal nedenstående politisk drøftes: 1) Skal den selvejende institution for kulturhuset eje ejendommen Otterup Geværfabrik? 2) Skal ejendommen i dette tilfælde sælges for et symbolsk beløb? Såfremt Otterup Geværfabrik skal være selvejende, og såfremt den selvejende institution skal eje Otterup Geværfabrik vil der blive udarbejdet de nødvendige overdragelsesdokumenter til politisk godkendelse, herunder afklaret retslige spørgsmål i forhold til Statsforvaltningen. Vedrørende optagelse af lån forudsættes det, at de af Økonomiudvalget vedtagne retningslinier også vil gælde for Otterup Geværfabrik. Etablering af kulturhus på Otterup Geværfabrik vil kræve en ny lokalplan. Bilag - Anmodning om godkendelse af vedtægter Bilag Vedtægter for den selvejende institution Otterup Geværfabrik Bilag Advokatens gennemgang af vedtægter for den selvejende institution Otterup Geværfabrik Økonomiske oplysninger: Driftsbudget kr. i budget år 2009.

12 Erhvervs- og Fritidsudvalget 11. juni 2009 Side: 12 I budget 2008 var afsat kr. som anlægsbevilling. De kr. blev frigivet i Kommunalbestyrelsens møde den 17. april De resterende kr. blev frigivet af Kommunalbestyrelsen i møde den 26. februar Administrationen indstiller, at den selvejende institution skal eje ejendommen, og at den sælges til institutionen for et symbolsk beløb. Vedrørende driftstilskud indstiller administrationen, at et driftstilskud foreløbigt fastsættes til kr. årligt svarende til det nuværende niveau. Vedrørende lokalplan indstiller administrationen, at lokalplanarbejdet iværksættes snarest muligt. Udgiften hertil udgør kr. Erhvervs- og Fritidsudvalget indstiller, at den selvejende institution skal eje ejendommen, og at den sælges til institutionen for et symbolsk beløb. Vedrørende driftstilskud indstiller Erhvervs- og Fritidsudvalget, at et driftstilskud foreløbigt fastsættes til kr. årligt svarende til det nuværende niveau. Vedrørende lokalplan indstiller Erhvervs- og Fritidsudvalget, at lokalplanarbejdet iværksættes snarest muligt. Udgiften hertil udgør kr. SAGER TIL EFTERRETNING 269. Budgetrapport pr. 31. maj 2009 Sagsnr J.nr Til orientering forelægges Budgetrapport pr. 31. maj Budgetrapport pr. 31. maj 2009

13 Erhvervs- og Fritidsudvalget 11. juni 2009 Side: 13 Til efterretning Eventuelt Sagsnr J.nr Intet Driftsbesparelser 2009 Sagsnr Erhvervs- og Fritidsudvalget søger om at få tilbageført uforbrugte midler fra 2008 indenfor Folkeoplysende Voksenundervisning. Regnskabet for tilskud til undervisning indenfor Folkeoplysende Voksenundervisning for regnskabsåret 2008 viser et mindreforbrug på kr., idet der maksimalt må ydes tilskud på 1/3 af lønudgiften. Regnskabet for debatskabende aktiviteter indenfor Folkeoplysende Voksenundervisning for regnskabsåret 2008 viser et mindreforbrug på kr. Notat af 10. juni 2009 fra Erhverv og Fritid Regnskabsaflæggelse for debatskabende aktiviteter for regnskabsår 2008 Regnskab for tilskud til undervisning m.v. for regnskabsåret 2008

14 Erhvervs- og Fritidsudvalget 11. juni 2009 Side: 14 Økonomiske oplysninger: Regnskabet for 2008 for folkeoplysende voksenundervisning er nu opgjort, og det kan konstateres, at aftenskolerne har fået udbetalt kr. for meget i tilskud i Dette beløb skal tilbagebetales i Med henvisning til Kommunalbestyrelsens beslutning den 28. maj 2008 indstiller administrationen, at kr. tilbageføres til kommunekassen. Erhvervs- og Fritidsudvalget indstiller, at kr. tilbageføres til kommunekassen under henvisning til Kommunalbestyrelsens beslutning den 28. maj 2009.