Møde 21. september 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen
|
|
- Tilde Olsen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Struer Byråd Referat Møde 21. september 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Alle mødt Mødet hævet kl.: Pkt. Tekst Side 159 Mødekalender Forslag til lokalplan nr. 309 for et område til ældrecenter og almene plejeboliger ved Anlægsvej i Struer med tilhørende kommuneplantillæg nr. 4 (kaa) Budgetopfølgning / forventet regnskab pr. 1. august Budgetrevision pr. 1. august Første behandling af Budget Revisionsberetning nr. 31 vedr. sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Revisionsberetning nr. 32 vedr. årsregnskab 2009 samt Byrådets endelige godkendelse af regnskabet Revisionsberetning nr. 33 vedrørende byfornyelse i Fritidscenter Struer, frigivelse af midler til rådgivning Humlum Skole og Sognegård, nyt køkken - frigivelse af midler (joa) Vækstforum for Region Midtjyllands erhvervsudviklingsstrategi
2 Indholdsfortegnelse 170 Etablering af et aktivitetshus for medborgeraktiviteter i Struer Kommune Lukket punkt: Salg af Venøsund II 22 Struer Byråd, 21. september 2010 Side 2
3 A Mødekalender 2011 Forslag til mødekalender 2011 sendes til Byrådet med henblik på godkendelse af Byrådets møder. Mødeplan for byrådsmøder i 2011 godkendt. Struer Byråd, 21. september 2010 Side 1
4 P Forslag til lokalplan nr. 309 for et område til ældrecenter og almene plejeboliger ved Anlægsvej i Struer med tilhørende kommuneplantillæg nr. 4 (kaa) I forbindelse med gennemførelsen af en helhedsplan på ældreområdet, skal kommunens plejeboliger ombygges, så de lever op til nutidens krav og standard for både beboere og personale. Enggård Centret ved Anlægsvej i Struer er en del af ældreplanen, og i den forbindelse ønskes det eksisterende center omdannet. Det skal ske i form af nedrivning, nybyggeri, ombygning og modernisering af både plejeboliger og tilhørende servicearealer. Struer Byråd vedtog i september 2007 lokalplan nr. 295 for et område til samme formål ved Anlægsvej i Struer. Efterfølgende viste der sig et behov for at etablere et større byggeri end først antaget, og større end det var muligt med lokalplan nr. 295, hvorfor der nu er udarbejdet et nyt lokalplanforslag. Iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer (lov nr.316 af 5. maj 2004) skal alle lovpligtige planer og programmer, der sætter rammer for fysiske anlæg vurderes med hensyn til, om de kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Planafdelingen har foretaget en screening af planen, hvoraf det fremgår, hvilke faktorer, der vil kunne blive påvirket af planens gennemførelse. På baggrund af screeningen er det vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af planen. Hvis Byrådet beslutter, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af lokalplanen, skal denne beslutning med tilhørende begrundelse offentliggøres samtidig med lokalplanforslaget. Kommuneplantillæg nr.4: Pga. byggeriets omfang og placering, planlægges der for en udvidelse af Enggård Centret ind i et område, der i kommuneplanen er udlagt til offentlige formål som parkanlæg, offentlig legeplads, friluftsscene m.m, hvorfor rammeområdernes afgrænsninger ændres. I forbindelse med den tidligere lokalplan nr. 295, hvor udvidelsen var planlagt på et andet areal, blev et boligområde inddraget i rammeområdet udlagt til almene plejeboliger og ældrecenter. Dette areal føres med kommuneplantillæget tilbage til rammeområdet udlagt til boligformål. For at lokalplanen kan være i overensstemmelse med kommuneplanen, er der i kommuneplantillæg nr. 4 ændringer i rammeområdernes afgrænsninger, samt ændring i bebyggelsesprocenten for rammeområdet udlagt til almene plejeboliger og ældrecenter, som ændres fra 110 til 150. Dette gøres for at imødekomme ønsket om nybyggeri i området, så der indenfor lokalplanområdet vil kunne bebygges tilstrækkeligt areal. Planafdelingen indstiller, at forslag til lokalplan nr. 309 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 4 sendes til Byrådet med anbefaling af udsendelse i offentlig høring, og at der ikke foretages en miljøvurdering af lokalplanforslaget. Teknik- og Miljøudvalget udsatte (6. maj 2010, pkt. 88) sagen. Struer Byråd, 21. september 2010 Side 2
5 Planafdelingen indstiller, at forslag til lokalplan nr. 309 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 4 sendes til Byrådet med anbefaling af udsendelse i offentlig høring og at der ikke foretages en miljøvurdering af lokalplanforslaget Bilag lp. 309 forslag Teknik- og Miljøudvalget indstiller (pkt. 173) at forslag til lokalplan nr. 309 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 4 sendes til Byrådet med anbefaling af udsendelse i offentlig høring og at der ikke foretages en miljøvurdering af lokalplanforslaget Godkendt som indstillet at forslag til lokalplan nr. 309 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 4 sendes i offentlig høring og at der ikke foretages en miljøvurdering af lokalplanforslaget Struer Byråd, 21. september 2010 Side 3
6 Ø Budgetopfølgning / forventet regnskab pr. 1. august 2010 Budgetopfølgningen pr. 1. august 2010 er nu gennemført i forhold til de seks fagudvalg og Økonomiudvalget. På baggrund heraf er udarbejdet forventet regnskab Heri indgår desuden samtlige Byrådsbeslutninger til og med 31. august Forventet regnskab 2010 ser i hovedtræk således ud: Mio. Opr. Revideret Forventet budget budget regnskab Skattefinansieret drift 55,6 58,7 71,2 Skattefinansieret anlæg -71,6-77,4-77,4 Kommunale ældreboliger -2,4 6,3 6,4 Jordforsyning 0,3 1,0 5,1 Forsyningsvirksomhed, 0,0-0,7 0,5 drift og anlæg Låneoptagelse 15,8 25,2 21,2 Afdrag på lån -17,3-17,3-15,8 Balanceforskydninger i 15,6 14,6 12,3 øvrigt Ændring forbrug af likvide -4,0 10,4 23,5 aktiver Likviditet ved årets start 35,6 52,3 52,3 Forventet likviditet ultimo ,6 62,7 75,8 Kolonnen "Revideret budget 2010" viser summen af oprindeligt vedtaget budget, merbevillinger og omplaceringer, genbevilling af 2009 bevillinger samt forventet bevillingsoverførsel til Det forventes således, at regnskabsåret 2010 vil slutte med en likviditet på 75,8 mio. Heraf udgør forventet overførsel af uforbrugte midler fra 2010 til 2011, 40 mio. Se vedlagte Bilag 1 med flere detaljer. Resultatet af de enkelte fagudvalgs og Økonomiudvalgets budgetopfølgning i oversigtsform kan ses i vedlagte Bilag 2. Ønskes detailoversigter fra udvalgenes behandling af budgetopfølgningen, kan disse rekvireres i Økonomiafdelingen. For god ordens skyld skal nævnes, at for Løn- og Selvforvaltningsområder, som er udlagt til afdelinger og institutioner, forudsættes det som udgangspunkt at budgetterne - set over flere år - holder. Eventuelle udsving medtages derfor ikke i det forventede regnskab. Økonomiafdelingen sender budgetopfølgning og forventet regnskab til orientering for Økonomiudvalget og Byrådet. Struer Byråd, 21. september 2010 Side 4
7 Bilag Bilag 1 Forventet regnskab 2010 Bilag 2. Udvalgsoversigter Økonomiudvalget indstiller (pkt. 154) budgetopfølgning og forventet regnskab til Byrådets orientering. Til efterretning. Struer Byråd, 21. september 2010 Side 5
8 Ø Budgetrevision pr. 1. august 2010 Struer Kommune har gennemført budgetopfølgning pr. 1. august Forventede afvigelser på områder bestemt ved lov, overenskomster mv. er i den forbindelse opgjort. De forventede afvigelser fremgår af vedhæftede bilag 1. Budgetrevision. Som det fremgår af oversigten forventes en netto merudgift vedrørende områder bestemt ved lov, overenskomster mv. på i alt Heraf udgør Arbejdsmarkedsudvalgets andel en merudgift som skal ses i sammenhæng med at Struer Kommune har modtaget en midtvejsregulering på vedrørende de budgetgaranterede områder og vedrørende de forsikrede ledige - i alt Beløbet indgår på kontoen for generelle tilskud - altså udenfor arbejdsmarkedsudvalgets område. Da der er tale om foreløbige skøn for 2010, forslås det at afvente næste budgetopfølgning i oktober 2010, og først derefter tage stilling til en eventuel budgetregulering ved afgivelse af merbevilling. Økonomiafdelingen sender sagen til Byrådet med indstilling om at merbevilling til områder bestemt ved lov, overenskomster mv. afventer næste budgetopfølgning i oktober Bilag Bilag 1 budgetrevision Økonomiudvalget indstiller (pkt. 155) at merbevilling til områder bestemt ved lov, overenskomster mv. afventer næste budgetopfølgning i oktober Godkendt som indstillet at merbevilling til områder bestemt ved lov, overenskomster mv. afventer næste budgetopfølgning i oktober Struer Byråd, 21. september 2010 Side 6
9 Første behandling af Budget Forslag til budget for år 2011 og budgetoverslag for 2012, 2013 og 2014 for Struer Kommune sendes til første behandling i Byrådet. Forslaget udsendes til Byrådets medlemmer fra Økonomiafdelingen den 10. september Budgetbemærkningerne vil kunne ses på Intranettet fra samme dato kl Økonomiafdelingen sender sagen til behandling i Byrådet. Økonomiudvalget sender (pkt. 156) budgetforslaget til 1. behandling i Byrådet. Budgetforslaget oversendes til 2. behandling. Struer Byråd, 21. september 2010 Side 7
10 K Revisionsberetning nr. 31 vedr. sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte sender revisionsberetning nr. 31 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion, til Byrådet. Beretningen er sendt via mail til samtlige byrådsmedlemmer den 30. juni Ønskes beretningen genudsendt - så kontakt Økonomiafdelingen. Den udførte revision har givet anledning til to bemærkninger: Revisionsbemærkning nr. 1, interne kontroller: 1.a. Ledelsestilsyn: Kommunen har iværksat forretningsgange, som sikrer et løbende ledelsestilsyn. Det er påset, at ledelsestilsynet har været udført i perioden januar-juni. Socialcentret har i sidste halvår af 2009 ikke gennemført ledelsestilsynet. Det er oplyst, at Socialcentret har geniværksat forretningsgangene for området, således at ledelsestilsynet nu gennemføres løbende. 1.b. Alternative modtagere: Hovedparten af udbetalingerne køres via nemkontosystemet - dette sikrer en høj sikkerhed for, at betalingerne tilgår rette modtagere. Kommunen har mulighed for via KMD-aktiv at foretage udbetalinger udenom nemkontosystemet. Dette kan ske ved oprettelse af en alternativ modtager. Når kommunen opretter en alternativ modtager i KMD-aktiv, så indberettes der betalingsoplysninger på modtageren. Det er konstateret, at der ikke er fastlagt en betryggende forretningsgang for kontroller, som sikrer gyldigheden af de oprettede modtagere. Der foretages en stikprøvevis kontrol i Socialcentret, men der har ikke været kontrol af udbetalinger genereret af medarbejdere i Jobcentret. Kommunen har i 2010 udarbejdet og implementeret en forretningsgang, som sikrer kontrol af alle sagstyper. Revisionsbemærkning nr. 2, systemafstemninger Revisionen har gennemgået afstemningerne omkring boliglånesystemet, og det er konstateret, at der er uafklarede differencer omkring beboerindskudslån låneordning 1, 2, 3 og 5. Revisionen skal anbefale, at kommunen får afklaret differencerne samt udarbejder en skriftlig procedure for afstemning af kontiene, således at lignende fejl kan undgås fremover. Desuden har Revisionen konstateret, at der ikke foreligger en afstemning mellem boligstøttesystemet og økonomisystemet. Der er konstateret differencer på ca Revisionen skal anbefale, at kommunen får afklaret differencerne snarest, herunder at det vurderes om der er hjemtaget korrekt statsrefusion. Der foreligger nu følgende forslag til besvarelse af de afgivne bemærkninger: Ad. 1.a. Ledelsestilsyn, Socialcentrets forslag til besvarelse I en kortere periode, i efteråret 2009, har ledelsestilsynet ikke fundet sted på grund af sygdom og stor fokus på oplæring af personer i virksomhedspraktik. Ledelsestilsynet gennemføres igen fortløbende. Socialcentret etablerer en arbejdsgang, som vil kunne træde i kraft, i tilfælde af, at en lignende situation skulle opstå. Ad. 1.b. Kontrol af alternative modtagere, Socialcentrets forslag til besvarelse Struer Byråd, 21. september 2010 Side 8
11 Socialcenteret har ikke været opmærksomme på, at kontrollen af medarbejdere i Jobcentret, som genererer udbetalinger, skulle ske fra Socialcentret. Forretningsgangen er derfor ændret således, at alle sagstyper og hermed også jobcentermedarbejdere kontrolleres. Ad. 2. Systemafstemninger, forslag til besvarelse fra Borgerservice Borgerservice havde besøg af revisionen i forbindelse med gennemgang af regnskabet for 2009, omkring den 20. juni Afdelingen var på daværende tidspunkt i gang med afstemningerne på boligstøtteområdet, men havde problemer hermed. Det anerkendes, at der ved besøgets start var en difference på ca Via de følgende dages dialog med revisionen og det videre arbejde med afstemningerne blev der konstateret en difference på 93,29 Borgerservice har udarbejdet arbejdsgang for afstemning af boligstøtteområdet. Økonomiafdelingen sagen til Byrådet med indstilling om: 1. godkendelse af forslag til besvarelse af bemærkninger 2. godkendelse af beretningen som helhed. Økonomiudvalget indstiller (pkt. 157) 1. godkendelse af forslag til besvarelse af bemærkninger 2. godkendelse af beretningen som helhed. Godkendt som indstillet. Struer Byråd, 21. september 2010 Side 9
12 K Revisionsberetning nr. 32 vedr. årsregnskab 2009 samt Byrådets endelige godkendelse af regnskabet Byrådet fik (25. maj 2010, sag nr. 94), forelagt kommunens regnskab for 2009, som blev besluttet oversendt til revisionen i den foreliggende form. Efterfølgende har kommunens revision, Deloitte, sendt revisionsberetning nr. 32 vedrørende revision af Struer Kommunes regnskab for Beretningen er sendt via mail til samtlige byrådsmedlemmer den 16. august Ønskes beretningen genudsendt - så kontakt Økonomiafdelingen. Revisionen har resulteret i, at kommunens årsregnskab 2009 er forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold. Imidlertid er der afgivet to områdespecifikke bemærkninger i forbindelse med revisionen af sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion. Bemærkningerne fremgår af revisionsberetning nr. 31, som behandles på dette møde i en særskilt sag. Derudover er modtaget een bemærkning, som behandles i denne sag. Det drejer sig om Revisionsbemærkning nr. 3, som lyder: Kommunens kloakforsyning har opkrævet 4 % vejbidrag for kommunale veje og private fællesveje. Imidlertid fremgår det af betalingsvedtægten, at der skal opkræves 8 % af anlægsudgifterne i vejbidrag. Opkrævningen er sket i overensstemmelse med byrådsbeslutning i forbindelse med budgetvedtagelse for 2009, men er således ikke i overensstemmelse med betalingsvedtægt for kloakforsyningen. Ifølge Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg skal der udarbejdes en betalingsvedtægt for kloakforsyningen, og opkrævning skal foretages i overensstemmelse hermed. Da kommunen ikke har opkrævet i overensstemmelse med den vedtagne betalingsvedtægt, er det vores vurdering, at kommunen har opkrævet vejbidrag i strid med loven. Mellemregning med kloakforsyningen er korrigeret inden overdragelse til aktieselskabet via en korrektion af mellemregningen (konto 9-postering). Det foreslås, at bemærkning nr. 3 besvares således: I forbindelse med gennemførelse af 3 % besparelser fra 2009 blev et forslag om nedsættelse af vejbidraget fra 8 % til 4 % vedtaget og indarbejdet i budgettet. Denne ændring bevirker, at der skal udarbejdes en ny betalingsvedtægt for kloakforsyningen hvori bidraget er nedsat til 4%. Denne nye betalingsvedtægt er fejlagtigt ikke blevet udarbejdet. Det manglende bidrag i 2009, blev efter at revisionen havde gjort opmærksom på fejlen, bogført i regnskabsår 2010, og er ikke bogført som en korrektion af mellemregningen (konto 9-postering) som oplyst af revisionen. Struer Byråd, 21. september 2010 Side 10
13 Ny betalingsvedtægt for kloakforsyningen udarbejdes inden udgangen af Økonomiafdelingen sender sagen til Byrådet med indstilling om: 1. at Byrådet godkender forslag til besvarelse af bemærkningen 2. at beretningen godkendes som helhed 3. at regnskabet for 2009 hermed godkendes endeligt. Økonomiudvalget indstiller (pkt. 158) at Byrådet godkender forslag til besvarelse af bemærkningen at beretningen godkendes som helhed at regnskabet for 2009 hermed godkendes endeligt. Godkendt som indstillet. Struer Byråd, 21. september 2010 Side 11
14 K Revisionsberetning nr. 33 vedrørende byfornyelse i 2009 Deloitte sender revisionsberetning nr. 33 om revision af kommunens administration af byfornyelse for året Beretningen er udsendt via mail til samtlige byrådsmedlemmer den 16. august Ønskes beretningen genudsendt - så kontakt Økonomiafdelingen. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Økonomiafdelingen sender sagen til Byrådet med indstilling om at beretningen godkendes. Økonomiudvalget indstiller (pkt. 159) at beretningen godkendes. Godkendt som indstillet. Struer Byråd, 21. september 2010 Side 12
15 P Fritidscenter Struer, frigivelse af midler til rådgivning Efter endelig udarbejdelse af rumprogrammet, er Kommunale bygninger nu klar til at starte udarbejdelse af byggeprogram for opførelse af nyt Fritidscenter og Sundhedscenter i Struer. Der ansøges derfor om midler til gennemførelse af: rådgivning til udførelse af Byggeprogram forundersøgelser fundraising. Kommunale bygninger fortsætter med at bruge rådgivningen fra Bascon, som hidtil har hjulpet med udarbejdelse af rumprogrammet. Byggeprogrammet og de andre punkter er en vigtig del af processen for at kunne udregne det endelige budgettal for byggeriet. Denne proces stopper ved afslutning af byggeprogrammet når der er blevet synliggjort et budget for projektet, samt endelig politisk fastlæggelse af udbudsbetingelserne. Derefter kan processen forsætte med prækvalifikation af totalentreprenører, samt bedømmelse og udvælgelse af projekter. Administrationen indstiller, at der frigives til projektering af Fritidscenter Struer og nyt Sundhedscenter i Kultur- og Fritidsudvalget fremsender (13. september 2010, pkt. 74) sagen til Byrådet med indstilling om, at der frigives 1,4 mill. til projekteringen. Økonomi Økonomiafdelingen kan oplyse, at de kan frigives af det i 2010 til formålet afsatte rådighedsbeløb, anlæg, som i alt er på Det skal i den forbindelse dog bemærkes, at der i budget 2010 er indregnet en tilsvarende indtægt (udlodning af ) fra Struer Forsyning - på konto 8.21 Aktier og andelsbeviser mv. I alt er der i årene 2010, 2011 og 2012 indregnet på denne konto. Det skal foreslås, at de i 2010 afholdte udgifter indgår i en kommende større udlodning fra Struer Forsyning. Sagen sendes til behandling i Byrådet. Struer Byråd, 21. september 2010 Side 13
16 Økonomiudvalget indstiller (pkt. 160) at der frigives 1,4 mill. til projekteringen. Godkendt som indstillet at der frigives 1,4 mill. til projekteringen. Struer Byråd, 21. september 2010 Side 14
17 P Humlum Skole og Sognegård, nyt køkken - frigivelse af midler (joa) Resumé Der har i de sidste 3 år været afsat anlægs midler på skole området og kulturelle institutioner, til renovering og sammenlægning af Skolekøkken og Sognegårdskøkken, dels for opnåelse af en bedre udnyttelse af faciliteterne og en udstrakt fælles brug, hvorved et forholdsvist lille skolekøkken også kan rumme lidt støre aktiviteter f.eks. en hel skoleklasse. Kommunale Bygninger, ansøger samtidig om udførelse af energiforbedringer i gulve, ydervægge, belysning mv. på afsat budget for energibesparende foranstaltninger. Det eksisterende Sognegårds og skolekøkken sammenlægges, der foretages en total rydning/nedbrydning af rummene indvendig. Niveauforskelle fra Skolekøkken til Sognegårdskøkken og yderligere til salen udlignes i form af ramper. Ved en rydning af rummene vil det være formålstjenlig at udføre gulvisolering, isolering af ydervægge, etablere nyt varmeanlæg, nyt belysningsanlæg hårde hvidevarer mv. disse arbejder beløber sig til som der udarbejdes sag om til Teknik og Miljøudvalget, til finansiering over afsatte midler til energibesparende foranstaltninger. Der er i 2010 budget på kulturelle bygninger af sat og på Skoleområdet afsat til køkken renovering i Humlum Sognegård og Skole. Kommunale Bygninger har udarbejdet skitseprojekt og kalkuleret følgende økonomi: Nedbrydning, nye vægge og nye lofter Vægoverflader og nye gulvbelægninger El installation, IT, Ventilation samt vand og afløbsinstallationer Inventar Sognegårdsdelen Inventar Skoledelen samlet budget, Kulturelle bygninger, og Skole, ekskl. moms Sagen skal fremsendes til Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalg og Byrådet. Kommunale Bygninger indstiller at der frigives fra anlægskonto på kulturelle bygninger, og på folkeskoler til køkkenrenovering i Humlum Sognegård og Skole. Kultur- og Fritidsudvalget fremsender (9. august 2010, pkt. 60) sagen med anbefaling af, at på kulturelle bygninger frigives. Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte (6. september 2010, pkt. 118) sagen som indstillet. Struer Byråd, 21. september 2010 Side 15
18 Økonomi Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen, der sendes til behandling i Byrådet. Økonomiudvalget indstiller (pkt. 161) at der frigives fra anlægskonto: på kulturelle bygninger og på folkeskoler, i alt til køkkenrenovering i Humlum Sognegård og Skole. Godkendt som indstillet at der frigives fra anlægskonto: på kulturelle bygninger og på folkeskoler, i alt til køkkenrenovering i Humlum Sognegård og Skole. Struer Byråd, 21. september 2010 Side 16
19 Vækstforum for Region Midtjyllands erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum for Region Midtjylland behandlede på sit møde den 8. september udkast til den kommende erhvervsudviklingsstrategi for Region Midtjylland. Den 3. november sendes det 2. udkast til behandling i Vækstforum. I mellemtiden sendes forslaget ud i en bred høringsproces herunder til kommunerne. Høringsprocessen vil forløbe frem til den 6. oktober. Erhvervsudviklingsstrategien er den anden erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum for Region Midtjylland udarbejder. Denne gang er der tale om En 10-årig strategi med mulighed for at revidere undervejs. Målet er en mere fokuseret og målrettet indsats med særlig indsats på de regionale satsningsområder og med mere fokus på effekt. Den strategiske indsats baserer sig i den nye strategi på: Generelle indsatsområder: Uddannelse og kompetenceudvikling Iværksætteri og forretningsudvikling Innovation Den digitale økonomi Internationalisering Særlige fokusområder: Klima og energi Fødevarer Velfærdsinnovation Turisme Tværgående hensyn: Bedre vilkår for erhvervslivet i landdistrikter og yderområder Planafdelingen fremsender hermed udkast til høringssvar fra Struer Kommune. Planafdelingen indstiller, at udkastet til høringssvar til Vækstforum for Region Midtjyllands erhvervsudviklingsstrategi drøftes og godkendes. Bilag Udkast til Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi Høringssvar - Vækstforums Erhvervsudviklingsstrategi (2) Struer Byråd, 21. september 2010 Side 17
20 Økonomiudvalget indstiller (pkt. 163) at udkastet til høringssvar til Vækstforum for Region Midtjyllands erhvervsudviklingsstrategi med ændringer drøftes og godkendes. Godkendt at udkastet til høringssvar til Vækstforum for Region Midtjyllands erhvervsudviklingsstrategi med ændringer godkendes som indstillet. Struer Byråd, 21. september 2010 Side 18
21 G Etablering af et aktivitetshus for medborgeraktiviteter i Struer Kommune Etablering af et aktivitetshus for medborgeraktiviteter i Struer Kommune. Aktivitetshuset danner de fysiske rammer for medborgeraktiviteter på foreningsområdet i Struer Kommune folkeoplysningsområdet, frivillighedsområdet samt ældre- og handicapområdet. Efter nedlæggelse af Struer Borgerskole vil stedets fysiske rammer og beliggenhed være optimal til etablering af et Aktivitetshus, som kan skabe bedre faciliteter og rammer for de mange foreningsaktiviteter generelt som finder sted forskellige steder i kommunen. Samtidigt vil stedet danne rammen for forskellige aktiviteter fra Enggård Centret. Enggård Centerets fysiske aktiviteter tænkes flyttet til drengegymnastiksalen, hvor omklædningsfaciliteter samtidigt ombygges til mere handicapvenlige. Stedet vil fremstå som et aktivitetshus med fælles mødefaciliteter, lokaler indrettet til forskellige formål samt café. Struer Gymnastikforening, UFL Klubben (forening for sent udviklede unge) samt eventuel Struer Billedskole forventes som de eneste, at få egne lokaler. Adgang til Aktivitetshuset tænkes etableret fra skolegården, som ændres således at der skabes flere og bedre parkeringsmuligheder. Adgang fra skolegården til aktivitetslokalerne findes hensigtsmæssigt i forhold til Ungdomsskolens klubaktiviteter, som herved holdes adskilt fra Aktivitetshuset aktiviteter. Proces 27. maj 2010 har alle interesserede været inviteret til besigtigelse af lokalerne og efterfølgende brainstorming over ønsker til benyttelse af lokalerne herunder stedets driftsmæssige organisering. Økonomiske forhold har været drøftet på kommunens budgetseminar den 19. og 20. august 2010, med tilkendegivelse om at der kan forventes en udvidelse af driftbudgettet med årligt, mens etablerings- og anlægsudgifter (2010) skal finansieres indenfor nuværende fagområders basisbudgetter eller anlægsbudgetter (2010). Forventet ibrugtagning af Aktivitetshuset 1. januar Et beskæftigelsesprojekt for unge med psykosociale handicaps kan på sigt tænkes indarbejdet i projektet. Muligheder for indarbejdelse af frivillighedsområdets organisation i projektet vurderes. Muligheder for ældreområdets organisation på forskellig vis kan indgå i projektets organisering og drift vurderes. Struer Byråd, 21. september 2010 Side 19
22 Ejendomsudgifter - drift Ejendomsudgifter er en del af de samlede ejendomsudgifter på hele ejendommen Skolegade 5A + 5B, Struer, omfattende tidligere Struer Borgerskole og Struer Kommunale Ungdomsskoles faciliteter inkl. 2 gymnastiksale. Ejendomsudgifter Nuværende ejendomsudgifter på Skolegade 5A + 5B Ekstra ejendomsudgifter m.v. ved ibrugtagning til aktivitetsventer samt aktivitetsdel for ældreområdet - skønnet Fremtidige ejendomsudgifter Ekstra ejendomsudgifter er et skøn, som vil være afhængig af den fremtidige organisationsform, ledelse, serviceniveau, brugerbetaling og frivillig engagement i den daglige drift og vedligeholdelse. Skønnet tager udgangspunkt i et absolut minimums-drift på ledelse og serviceniveau. Lokalerne stilles gratis til rådighed for brugerne. Etableringsudgifter Der er udgifter til maler- /reparationsarbejde, indretning af gymnastiksal til ældreområdets aktiviteter som flyttes fra Enggård Centret, indretning af handicaptoilet, etablering af køkken samt ændringer af skolegården med henblik på at skabe yderligere parkeringsplads. Grundudgifter skolegård/parkering Ældreområdets aktivitetsdel i drengenes gymnastiksal Indretning af Aktivitetsdelen Etableringsudgifter i alt Etableringsudgifterne finansieres således: Teknik- og Miljøudvalgets anlægskonto Teknik- og Miljøudvalgets anlægskonto vedrørende "Byens Rum - Smedegadetorvet og Smedegade Midt til Torvegade" Socialudvalgets anlægskonto vedrørende Helhedsplan for ældreområdet, servicearealer ved plejeboliger Finansiering i alt Foreløbig projektbeskrivelse af 9. september 2010 vedlagt til orientering. Struer Byråd, 21. september 2010 Side 20
23 Direktøren indstiller at der etableres aktivitetscenter på Struer Borgerskole at ovenstående finansieringsforslag godkendes. Kultur- og Fritidsudvalget (13. september 2010, pkt. 70) Formanden sender sagen til beslutning i Byrådet. Økonomi Økonomiafdelingen kan oplyse, at de vedrørende ekstra ejendomsudgifter er indlagt i Budgetforslag Endvidere kan oplyses, at finansiering af etableringsudgifterne, som beskrevet ovenfor, kan ske ved budgetomplacering. Sagen sendes til behandling i Byrådet. Bilag Foreløbig oplæg til Projekt Borgerskolen - rev Økonomiudvalget indstiller (pkt. 164) at der etableres aktivitetscenter på Struer Borgerskole at ovenstående finansieringsforslag godkendes at midlerne til anlægsinvestering frigives. C og V stemmer i mod. Godkendt som indstillet at der etableres aktivitetscenter på Struer Borgerskole at ovenstående finansieringsforslag godkendes at midlerne til anlægsinvestering frigives. af et flertal på 13 (liste A, F og O). Imod stemte 8 (liste C og V). Struer Byråd, 21. september 2010 Side 21
24 G Lukket punkt: Salg af Venøsund II Der er afholdt licitation over Venøsund II den 23. august Der var kommet 8 bud. Sidst kendte salg af en træfærge lignende Venøsund II, blev solgt for for ca. 3/4 år side. Venøsund II er ikke længere et skib som kan bruges til erhvervsmæssige formål og repræsenterer således heller ikke nogen værdi, som erhvervsskib. Indenrigsog Sundhedsministeriet og Søfartstyrelsen har givet Struer Kommune en hjælpende hånd til frivilligt at udfase Venøsund og Venøsund II, da de ikke længere lever op til nutidens krav til erhvervsskibe. Direktøren indstiller, at Venøsund II sælges til højestbydende. Økonomiudvalget indstiller (pkt. 168) at Venøsund II sælges til højestbydende. Godkendt som indstillet. Struer Byråd, 21. september 2010 Side 22
Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3
Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet
Læs mereMøde 21. december 2010 kl. 17:00 i Byrådssalen
Struer Byråd Referat Møde 21. december 2010 kl. 17:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: John Christoffersen, Orla Bjørkmann Pedersen indkaldt som suppleant. Caroline Kjelsmark deltog i pkt. 229 i stedet
Læs mereMøde 9. august 2010 kl. 14:00 i Mødelokale 3
Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 9. august 2010 kl. 14:00 i Mødelokale 3 Afbud/fraværende: Per Jakobsen Indkaldte: Kl. 14.10 Sara Bilenberg til pkt. 57 Kl. 15.45 Bent Birk til pkt. 64 og 65 Pkt. Tekst
Læs mereMøde 9. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus
Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 9. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Karin Houmann og Steen Jakobsen Indkaldte: kl. 13.15 Lise Jakobsen, Børne- og Familiecentret,
Læs mereØkonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6
Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk
Læs mereMøde 16. september 2008 kl. 19:00 i Folkets Hus
Struer Byråd Dagsorden Møde 16. september 2008 kl. 19:00 i Folkets Hus Afbud fra/fraværende: Ingen Mødet hævet kl: 20.15 Pkt. Tekst Side 105 Budgetopfølgning august 2008, alle områder 1 106 Budgetrevision
Læs mereside 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen
side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...
Læs mereUdkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune
1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår
Læs mereMøde 20. september 2011 kl. 19:00 i Byrådssalen
Struer Byråd Referat Møde 20. september 2011 kl. 19:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 20.00 Pkt. Tekst Side 125 Mødekalender 2012 1 126 Revisionsberetning nr. 34 vedrørende sociale
Læs mereMøde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter
Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst
Læs mereMøde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus
Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta
Læs mereside 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen
side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereMøde 21. maj 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3
Økonomiudvalg Referat Møde 21. maj 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Grethe Hestbech Mødet hævet kl. 10.20 Pkt. Tekst Side 67 Likviditet og resultater pr. 30. april 2013 1 68 Regnskab
Læs mereMål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning
Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første kvartal 2014. Kompetence
Læs mereMøde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3
Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 15.10 Indkaldte: kl. 13.00 repræsentanter fra Aftenskolesamrådet, pkt. 87 kl. 13.45
Læs mereReferat fra mødet i By- og Planudvalget
Referat fra mødet i (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 21. august 2019 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 17:00-21:00 Medlemmer: Formand: Steen Wrist Ørts
Læs mereGreve Kommune. Halvårsregnskab 2016
Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige
Læs mereHalvårsregnskab Greve Kommune
Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger
Læs mereKasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb
Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet
Læs mereHalvårsregnskab 2014
Halvårsregnskab 2014 August 2014 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2014... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereBESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben
Læs mere24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag
Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det
Læs mereÆldrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune
Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens
Læs mereBESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)
Læs mereKvartalslig budgetopfølgning pr. 29. februar Anlæg.
1 of 5 7. april 2016 Til økonomiudvalg og byråd Kvartalslig opfølgning pr. 29. februar 2016. Anlæg. 1 Resume den samlede anlægsvirksomhed i Den oprindeligt terede anlægsudgift i 2016 på netto 79,3 mio.
Læs mereTÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen
TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der
Læs mereHalvårsregnskab 2017
Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget
Læs mereHalvårsregnskab 2012
Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereForslag til budget 2014-2017
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund
Læs mereTHYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for
Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -
Læs mereDer er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.
Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb
Læs mereReferat - Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet
Referat - Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2018-2021 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 14:45 Mødested: Rådhuset, Lokale 329 Fraværende:
Læs mereBudgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011.
Til: 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 4 ØKONOMI & PLANLÆGNING Do: 13. april 2011 Tlf. dir.: 4477 2202 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2011-3820 Dok.nr: 2011-63929 Budgetbilag Første egentlige budgetopfølgning
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereReferat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl i Byrådssalen
Byrådet Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 20.12 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling
Læs mereBrønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat
Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...
Læs mereIndstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler
Læs mereVedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mere[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018
[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 Indhold Budgetprocessen i 2018... 3 Fase 1: Forberedelse og budgetprocedure... 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces Nye ønsker og forslag
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereÅbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 22. september 2010 kl. 14:00 i Lokale SDP
Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 22. september 2010 kl. 14:00 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 093. Formanden orienterer 154 094. Orientering fra administrationen 155 095. Budget 2011-2014
Læs mere4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%
! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2
Læs mereReferat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl i Byrådssalen
Byrådet Referat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl. 17.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.15 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)
Læs mereRegnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015
Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014
Læs mereI vedlagte notat gennemgås hovedlinjerne i beretningerne og den videre proces.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget Revisionsberetning for regnskab 2013 Københavns Kommune har modtaget revisionsberetningerne for regnskab 2013 fra Deloitte
Læs mereAdministrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:
123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978
Læs mereForventet regnskab - overordnet oversigt 4
Budgetopfølgning pr. 31-03-2018 ndholdsfortegnelse: side Resultatopgørelse 3 Forventet regnskab - overordnet oversigt 4 Afvigelsesrapportering Børne- og ndervisningsudvalget 5 Afvigelsesrapportering Økonomi-
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2018
Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.
Læs mereAcadre: marts 2014
NOTAT Acadre: 13-1294 13. marts 214 er nu afsluttet. et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 157,8 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 1,6 mio. kr. i oprindeligt, svarende til en forbedring
Læs mereForretningsgange vedrørende anlægs- og udstykningsregnskaber samt oversigt over anlægsarbejder indenfor byggemodningsområdet.
Forretningsgange vedrørende anlægs- og udstykningsregnskaber samt oversigt over anlægsarbejder indenfor byggemodningsområdet. Nedenstående regler er gældende fra tidspunktet for revisionens godkendelse
Læs mereForventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017
Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og
Læs mereMio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3
Vedrørende: Notat - budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2013 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2013 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-12 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019
SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning
Læs mereGENERELLE OPLYSNINGER...
Bilag 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 4 REGNSKABSOPGØRELSE... 4 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab
Læs mereTÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget
TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereReferat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev
Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereBudgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling
revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mereØkonomiudvalget Ekstraordinært møde
REFERAT Økonomiudvalget Ekstraordinært møde Mødedato: Torsdag den 20-12-2007 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Afbud: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 20-12-2007 Indholdsfortegnelse
Læs mereSkoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april
Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april 2016 Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april 2016 1 Dagsorden 1. Valg af stemmeudvalg. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Orientering
Læs mereHalvårsregnskab 2013
Halvårsregnskab 2013 August 2013 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2013... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereMøde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret
Beskæftigelsesudvalg Referat Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret Afbud: Jesper Nielsen. Karin Schøn. Indkaldt: Irene Kristensen kl. 13.00 Pkt. Tekst Side 19 Orientering 22 20 Meddelelser
Læs mereUdgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124
Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereDer er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj
Læs mereSæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde
Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm
Læs mereMøde tirsdag den 10. november 2009 kl. 14:00 i Lokale 3
Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde tirsdag den 10. november 2009 kl. 14:00 i Lokale 3 Pkt. Tekst Side 1 Orientering 1 2 Vedtægtsændring for Ensemble MidtVest 1 3 Fritidscenter Struer - høringssvar på
Læs mereAcadre:
Direktionsnotat Foreløbigt regnskab Acadre: 17-1594 12.3.2018 et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 96,9 mio. kr., lidt lavere end det oprindelige med et overskud på 101,0 mio. kr., dog tæt
Læs mereREFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Onsdag d. 23. maj 2007 Internt mødelokale, Biblioteket - kl Ekstraordinært møde
REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Onsdag d. 23. maj 2007 Internt mødelokale, Biblioteket - kl. 08.00. Ekstraordinært møde 1. Meddelelser 2. Ansøgning fra Musikteatret Holstebro om tilskud til udvidelse
Læs mereGenerelle bemærkninger
givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede
Læs mereHalvårs- regnskab 2013
1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939
Læs mereØkonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl i Borgmesterens kontor. Mødet slut kl. 17.
Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl. 15.00 i Borgmesterens kontor Mødet slut kl. 17.55 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Hanne Kyvsgaard (C) John Schmidt Andersen (V) Kim
Læs mereIndstilling. 48 plejeboliger m.m. på Thorsvej i Åbyhøj - støttetilsagn. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 25.
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 25. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume Denne indstilling vedrører projekt for 48 plejeboliger m.m.
Læs merePixiudgave Regnskab 2016
Pixiudgave Regnskab 2016 Regnskab 2016- Pixiudgave Indhold Regnskabt 2016 3 - De 3 økonomiske målsætninger - Gennemsnitslikviditet Driftsregnskab 4-5 - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereKøbenhavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013
Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision
Læs mereØkonomiudvalget REFERAT
REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26
Læs mereRegnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune
Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2
Læs mereMål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning
Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første halvår 2014. Kompetence
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 1. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 8,2 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 58,1 mio.
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...
Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,
Læs mereTil Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Der er behov for at opføre aktivitetslokaler i tilknytning til boligbebyggelsen
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereEkstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder
Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen
Læs mereAnlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.
8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der
Læs mereside 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:30 Byrådssalen Tilgår pressen
side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 10.11.2009 kl. 14:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ingen. Indholdsfortegnelse: 553. Fokusområder - opfølgning på Økonomiudvalgets område.... 3 554.
Læs mereMøde nr.: 13 Mødedato: 28. juni 2011 Mødetid: Mødested: Mødelokale 2
Dagsorden Økonomiudvalg Møde nr.: 13 Mødedato: 28. juni 2011 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Sdr. Vissing vej 26, Sdr Vissing skole - ombygning 2011 Side
Læs mereReferat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen
Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)
Læs mereBudgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.
Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter
Læs mereMål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal beslutning
Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal 2015 - beslutning Beslutningstema På baggrund af kommunens principper for økonomistyring skal det besluttes om budgetopfølgningen efter 1. kvartal kan godkendes.
Læs mereGENERELLE OPLYSNINGER...
BILAG 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 5 REGNSKABSOPGØRELSE... 5 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab
Læs mere