Bestyrelsesmøde nr. 39, mandag den 18. maj 2015 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé 14 i Rungsted. Det indstilles, at referatet godkendes.

Transkript

1 Referat 26. maj 2015 Bestyrelsesmøde nr. 39, mandag den 18. maj 2015 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé 14 i Rungsted Til stede Isabella Meyer, Mogens Hansen, Henrik Tuxen, Kristian Bonne Wulff, Pia Dahl Olsen, Finn Murholt Rosenthal, Morten Slotved, Kirsten Gibson, Jonas Priess Sørensen, Oliver Reinhold Stolz (f.o.m. pkt 4), vicerektor Mette Vedel, (pædagogisk leder Helle Kjørnæs og intern revisor Merete Kallermann t.o.m. pkt 3) Fraværende Steen Donner, Pernille Schnoor Referent Annette Shelter 1. Godkendelse og underskrivelse af referat Bestyrelsen skal godkende og underskrive referat af 38. møde af 10. marts Referat fra møde d. 10. marts 2015 Det indstilles, at referatet godkendes. Godkendt. 2. Velkomst til nyt bestyrelsesmedlem På bestyrelsesmødet d. 10. marts blev det besluttet at udpege Finn Murholt Rosenthal som medlem af bestyrelsen. Bestyrelsesformand Isabella Meyer vil byde det nye bestyrelsesmedlem velkommen. Finn Murholt Rosenthal blev budt velkommen af bestyrelsesformanden. 3. Kvartalsregnskab for 1. kvartal 2015, opfølgning på budget 2015, budget 2020 samt låneansøgning/nykredit Budgetopfølgningen for 2015 i forlængelse af kvartalsregnskabet for 1. kvartal (se bilag 3.1) peger på et Rungsted Gymnasium StadionaM Rungsted Kyst

2 overskud på ca. kr for hele regnskabsåret Dette er lavere end de ca. 1.1 mio. kr., som fremgik af det budget for 2015, som blev forelagt bestyrelsen i marts måned, og de ca. 1.6 mio. kr, som fremgår af budget 2020 (se bilag 3.3). Baggrunden for det lavere resultat er følgende: 1) Som det er fremgået af forklaringerne til det årsregnskab, som blev fremlagt for bestyrelsen i marts måned, havde skolen i skoleåret 2014/2015 en række ekstraudgifter til mange nyansatte og i forbindelse med barselsvikariater og langtidssygemeldinger. I forbindelse med planlægningen af det kommende skoleår har vi gennemført en betydeligt strammere planlægning, som kombineret med langt færre nyansættelser, giver en nettobesparelse på ca. 11/2 mio. kr. på årsbasis. Da planlægningen af et nyt skoleår ikke falder sammen med kalenderåret, tager det lidt tid inden alle de planlagte besparelser slår igennem. Det gælder især besparelserne på lærerlønningerne, som kun slår igennem med 5/12 i indeværende kalenderår, men vil slå igennem med fuld virkning i kalenderåret ) Vi har fået en reduktion i tilskud på ca. 1,2 mio. kr. som følge af indførelsen af det sociale taxameter. Da dette ikke kunne forudses i planlægningen af skoleåret 2014/2015, har det været vanskeligt at opfange hele besparelsen i den resterende del af kalenderåret ) For at give den bedste mulige støtte til vores elever har det været nødvendigt at udnævne to nye gymnasievejledere, 2 læsevejledere samt en matematikvejleder. Disse skal gennemføre en række kurser for blive klædt på til opgaven. Samlet i skoleåret 2015/2016 beløber dette sig til en udgift på ca. kr ( i kalenderåret 2015). 4) I forbindelse med ansættelse af civilingeniører for at skaffe matematik- og fysiklærere er det nødvendigt at tilrettelægge en række efteruddannelseskurser. I kalenderåret 2015 beløber dette sig til ca. kr ) I forbindelse med en større pædagogisk indsats for at forbedre det samlede eksamensresultat har vi i skoleåret 2015/2016 afsat lidt flere midler til pædagogiske projekter. Dette er i høj grad tænkt som udviklingsprojekter, hvorfor udgiften vil blive mindre, når udviklingsprojekterne er sat i gang. Både uddannelsen af de forskellige vejledere og efteruddannelsen af civilingeniører udgifter skal kun afholdes i skoleåret 2015/2016.

3 Til støtte for den langsigtede budgetplanlægning er der udarbejdet en budgetoversigt frem til 2020 (se bilag 3.3). Dette er udarbejdet under forudsætning af en stabil elevtilgang (10 klasser), hvilket skønnes at være realistisk i forhold til elevgrundlaget i optageområdet. Budgetfremskrivningen er endvidere bygget på de reduktioner af taxameteret, som fremgår af finanslovsfremskrivninger. Disse forudsætninger kan naturligvis ændres ved kommende finanslove. Samlet viser budgetoversigten, at det er realistisk med et overskud på mellem 1 og 1.5 mio. kr. de kommende år, således at egenkapitalen i 2020 er på ca. 16. mio. kr. Det sidste er en fornuftig målsætning, da skolen dermed er polstret til fremtidige økonomiske udfordringer. Det forventede overskud på ler er lige i underkanten i forhold til 2020-målsætningen, men med de besparelser og tilpasninger (se ovenfor) og en stram økonomisk styring af samtlige udgiftsposter er det ledelsens vurdering, at de målsætninger, der fremgår af budget 2020 er realistiske. Lånetilbud (se bilag 3.2) For at skaffe den nødvendige likviditet og løbende finansiering af renoveringsprojekterne på skolen (ombygning af administration, udvidelse af scienceområdet samt nyt studiecenter) har skolen fået et lånetilbud fra Nykredit. Dette indebærer, at den nuværende kassekredit på kr. 15 mio. nedsættes til kr. 10. mio., og at der samtidig optages et fast forrentet obligationslån på kr. 10. mio. Det er ledelsens vurdering, at det med det nuværende lave renteniveau er hensigtsmæssigt at konvertere en kassekredit (5 mio. kr.) til et fast forrentet lån. Det giver større stabilitet. Samlet betyder denne omlægning ikke større udgifter til betaling af lån og kassekredit de kommende år. I bilag 3.2. findes en længere begrundelse for dette. Nykredit har med lånetilbuddet godkendt de økonomiske dispositioner, der foreslås Kvartalsregnskab for 1. kvartal 2015 samt opfølgning på budget 2015 (eftersendes onsdag) 3.2. Låntilbud fra Nykredit 3.3. Budget Kommentarer til budget

4 Det indstilles, at orienteringen om kvartalsregnskabet for 1. kvartal 2015 samt opfølgningen på budget 2015 tages til efterretning. Det indstilles endvidere, at bestyrelsen godkender lånetilbuddet fra Nykredit. Det indstilles, at ledelsen pålægges at vise størst mulig tilbageholdenhed på alle udgiftsposter, således at overskuddet for kalenderåret 2015 mindst bliver på de kr , som fremgår af kvartalsoversigten. Ledelsen pålægges til de kommende bestyrelsesmøder at udarbejde en oversigt over de gennemførte besparelser. Dem 18. maj fik skolen besked om, at finansministeriet på grund af en lavere løn- og prisudvikling i den offentlige sektor end forventet har meldt en dispositionsbegrænsning på ca. 1% af statstilskuddet ud i finansåret Det betyder en reduktion på Rungsted Gymnasium på ca. kr Kvartalsregnskabet blev taget til efterretning. Ledelsen blev pålagt til næste bestyrelsesmøde at gennemgå budgettet grundigt og at vise størst mulig tilbageholdenhed på alle udgiftsposter. En oversigt over de gennemførte besparelser fremlægges på næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen var enige om, at et af de væsentligste redskaber til at opnå de ønskede økonomiske resultater primært er en reduktion i udgifterne til lønningerne jvf, den viste budgetsimulation på mødet. Lånetilbuddet fra Nykredit blev godkendt. 4. Medarbejdertrivselsundersøgelse og undersøgelse om Social kapital Vicerektor Mette Vedel vil fremlægge de væsentligste resultater af begge undersøgelser samt redegøre for, hvordan der bliver arbejdet med undersøgelserne på skolen. Ledelsen vil gerne fremhæve følgende positive udviklinger og tendenser i MTU'en: Overordnet er der en pæn stigning i de tre nøglekategorier: Arbejdsglæde, tilfredshed og motivation Det samme gælder loyaliteten forstået som loyalitet, troskab og engagement

5 Gruppen, der karakteriseres som ildsjæle, er vokset betydeligt Tilfredsheden med den øvrige ledelse, det daglige arbejde, løn- og ansættelsesvilkår samt faglig og pædagogisk udvikling er steget betydeligt Tilfredsheden med den overordnede ledelse er steget betydeligt På den anden side vil ledelsen fremhæve følgende udviklinger og tendenser i MTU, der giver anledning til opmærksomhed og fortsat dialog: Gruppen med lav arbejdsglæde er stadig stor Selv om der er sket en markant stigning i den generelle tilfredshed ligger vi stadig lige under landsgennemsnittet Gruppen af såkaldte på-vej-væk-medarbejdere er for stor. Det kan skyldes, at der på tidspunkt, hvor MTU'en blev gennemført, var et meget stort antal årsvikarer på skolen Der er en relativ stor gruppe, der har et svagt employer brand. Det kan skyldes samme grund som ovenfor, nemlig det store antal årsvikarer Der er sket et mindre fald i vurderingen af samarbejdet og klimaet blandt medarbejderne Det er endvidere interessant at bemærke, at der er relativ stor forskel på forskellige aldersgruppers tilfredshed. Generelt er tilfredsheden størst blandt gruppen mellem 40 og 49, efterfulgt af gruppen under 40 og med mindst tilfredshed blandt gruppen over 50. Mht. mulighederne for faglig-pædagogisk udvikling er det gruppen under 40, der er mest tilfreds. For at få andre vinkler på medarbejdertrivsel mm. er der også gennemført en undersøgelse med navnet Professionel Kapital. Undersøgelsen er gennemført af Tage Søndergaard Christensen, som regnes for at være en af landets førende forskere i arbejdsmiljø. Resultatet fremgår af bilag 4.2. På de fleste områder, der defineres som professionel kapital (tillid, retfærdighed, samarbejde (både mellem kolleger og med ledelsen), oplevet kvalitet, indflydelse på arbejde, mening i arbejdet, ledelseskvalitet, anerkendelse fra ledelsen mm.) ligger Rungsted Gymnasium ret tæt på landsgennemsnittet. På områder som arbejdsmængde, anerkendelse fra og samarbejde mellem kolleger, arbejds-privatlivskonflikt samt stress, udbrændthed og søvnbesvær ligger Rungsted Gymnasium over gennemsnittet.

6 Mht. mobning ligger Rungsted Gymnasium klart under landsgennemsnittet. Bemærkning: Der er afgivet 64 svar i undersøgelse. Man skal derfor være meget opmærksom på, at relativ få personer i absolutte tal kan give et ret stort udslag i procent. Handleplan: Begge undersøgelser skal drøftes i skolens Samarbejdsudvalg. Det er allerede her besluttet at starte skoleåret med et foredrag om stress og stresshåndtefing, hvilket ligger fint i forlængelse af, at det er et af de områder, som kræver opmærksom. Det er også besluttet, at der på dette grundlag skal udformes en egentlig stresspolitik på skolen. Ud over dette vil ledelsen i det forslag til handleplan, der skal drøftes i Samarbejdsudvalget, lægge særlig vægt på følgende: 1) Oplevelsen af at arbejdsmængden giver problemer i forhold mellem arbejde/privatliv. Udgangspunktet vil være, at den enkelte lærers undervisningsforpligtigelse ikke kan skæres ned, da dette er en forudsætning for en økonomisk forsvarlig drift af skolen. Til gengæld skal der være fokus på arbejdets organisering i løbet af skoleåret og bedre muligheder for kollegialt samarbejde som støtte for den enkelte. 2) I forlængelse af dette en styrkelse af samarbejde og anerkendelse mellem kolleger. 3) Udarbejdelse af en stresspolitik, der kan forebygge oplevelsen af stress og de øvrige helbredsproblemer, der peges på. 4) Mere fokus på at alle medarbejdere får en høj arbejdsglæde, et stærkt employer-brand og dermed i mindre grad føler sig som på-vej-væk-medarbejdere. 4.1 Resultat af MTU for underviserne 4.2. Resultat af undersøgelsen om Social kapital Det indstilles, at bestyrelsen drøfter resultatet af MTU og undersøgelsen om Social Kapital og pålægger ledelsen at have fokus på at forbedre de forhold, som kræver opfølgning og dialog på skolen. Ledelsen blev pålagt at have fokus på især stress, medarbejdertrivsel og individuel arbejdsfordeling. En stresspolitik med åben og løbende dialog med ledelsen blev anbefalet. Det blev foreslået, at Samarbejdsudvalget diskuterer forskellen mellem kritik/evaluering af undervisning.

7 5. Udbud af studieretninger For at kunne komme i gang med orientering af kommende ansøgere i løbet af efteråret fremlægges allerede på dette møde forslag til udbud af studieretninger for Forslag til udbud af studieretninger Det indstilles, at træffer beslutning om udbuddet af studieretninger for Forslag til nyt navn til idræt studieretning: Idræt, ernæring og sundhed. Derudover blev der forslået en studieretning med filosofi i lg, at studieretningen SAA-MaB-MeB får et andet navn i stedet for Globale medier, og at studieretningen Musik og performance får SAA i stedet for ENA. 6. Orientering om søgetal og klassedannelse I forhold til de seneste 2 år har der været et fald i søgetallet til det kommende skoleår på ca. 45 elever. Faldet er fundet sted udelukkende på to skoler. Den ene, beliggende i Fredensborg Kommune (fald på ca. 20 elever) har haft en 9.klasseårgang, hvor af meget få af eleverne overhovedet skulle i gymnasiet, hvorfor faldet her er helt forventeligt. På den anden skole (fald på ca. 20 elever), som er beliggende i Hørsholm Kommune, har vi kunnet registrere, at flere elever fra denne skole har søgt til Nærum. Dette giver naturligvis anledning til overvejelser. På alle andre skoler i optageområdet har der været tale om uændret søgning. Udviklingen i søgetal, bl.a. fordelt på kommuner, fremgår af bilag 6.1. Søgningen (ca. 270 elever) samt overførelse af elever fra andre skoler betyder, at vi opretter de 10 spor, som også har været målsætningen for bestyrelsen. Det betyder dog, at der kommer en stigning i antal elever på skolen på ca. 60 i forhold til i år, da der går ca. 220 elever ud (10 3.g- klasser) og starter ca. 285 (10 1.g-klasser). Det samlede elevtal bliver på ca. 900 elever. Mht. klassedannelse oprettes:

8 2 klasser (Verdensklasse) med samfundsfag og engelsk på A- niveau samt matematik på B-niveau. 1 Global Business Class med samfundsfag og engelsk på A- niveau samt Business Studies på C-niveau. 1 Global Society Class med samfundsfag og engelsk på A- niveau samt matematik på B-niveau. 1 Identitet og samfund med engelsk på A-niveau samt samfundsfag og psykologi på B-niveau. 1 Økonomi og samfund med samfundsfag på A-niveau, matematik på B-niveau samt erhvervsøkonomi på C-niveau. 1 Sprog og samfund med engelsk på A-niveau og samfundsfag og matematik på B-niveau. 1 idrætsklasse med idræt og matematik på B-niveau. En del af klassen kombinerer dette med samfundsfag på A-niveau, en anden del med biologi på A-niveau. 1 blandet naturvidenskabelig klasse med henholdsvis Science Classic (matematik A og fysik og kemi på B-niveau) og bioteknologi. 1 Global Science and Innovation med matematik på A-niveau, fysik og kemi på B-niveau samt innovation på C-niveau. Ud over bredden i studieretningerne har det også været ledelsens strategi at få etableret 3 delvis engelsksprogede studieretninger (Global business, Global Society og Global Science) som 3 grene i vores engelsksprogede profil. Det er glædeligt, at det er lykkes. Endvidere kan vi konstatere, at vi er det eneste gymnasium i landet, som både opretter kinesisk og japansk som sprog Søgetal til Rungsted Gymnasium Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning Taget til efterretning. 7. Forskningsprojekt/Syddansk Universitet På sidste bestyrelsesmøde blev der givet principgodkendelse til at indgå en aftale med Syddansk Universitet om et forskningsprojekt med fokus på Rungsted Gymnasium. Bl.a. på grund af travlhed med andre projekter på Syddansk Universitet foreligger den endelige beskrivelse af projektet ikke endnu, hvorfor den endelige behandling af projektet først kan ske på

9 bestyrelsesmødet i september. Ledelsen er i løbende dialog med universitet om projektbeskrivelsen. Det indstilles, at ledelsen pålægges at forelægge den endelige projektbeskrivelse på bestyrelsesmødet i september. Projektbeskrivelse forelægges på næste bestyrelsesmøde. 8. Status for Hold- og fagfordeling samt ansættelser I bilag 8.1. findes en oversigt over ansættelser, både fastansættelser og årsvikarer. Der er i år ansat både helt nye lærere og lærere med en del erfaring. Det sidste har været en bevidst strategi fra ledelsens side for at sikre en bred alderssammensætning i lærerkollegiet. Som noget nyt er ansat en faglig-pædagogisk koordinator til at varetage en række koordineringsopgaver inden for henholdsvis evaluering og internationale aktiviteter. Vedkommende skal koordinere ovennævnte områder i samarbejde med ledelsen, men har ikke direkte ledelsesansvar Oversigt over ansættelser Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning Taget til efterretning. 9. Mødekalender for 2015/2016 Forslag til mødekalender fremgår af bilag Forslag til mødekalender Nye datoer for skoleåret 2015/16: Mandag d. 7. september 2015 Tirsdag d. 8. december 2015 Mandag d. 14. marts 2016 Onsdag d. 18. maj 2016 Rungsted Gymnasium Stadionalle Rungsted Kyst

10 10. Evt. Fra medarbejderrepræsentanterne blev der opfordret til at Samarbejdsudvalgsmødet ligger før bestyrelsesmødet. Rektor Mogens Hansen takkede Jonas Priess Sørensen for hans arbejde i bestyrelsen. Bestyrelsesformanden oplyste, at Steen Donner ønsker at udtræde af bestyrelsen. Udspil til nyt medlem fremlægges på næste bestyrelsesmøde. Næste møde er mandag d. 7. september 2015 Godkendt 7 de Le, Rungsted Gymnasium StadionaM Rungsted Kyst