Udvalget for Social, Sundhed & Ældre REFERAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalget for Social, Sundhed & Ældre REFERAT"

Transkript

1 REFERAT Sted: Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Dato: Onsdag den 9. maj 2018 Start kl.: 19:00 Slut kl.: 21:00 Medlemmer: Mikael Ralf Larsen (F) (Formand) Leif V. Nielsen (A) (Medlem) Connie Birthe Jensen (A) (Medlem) Flemming Damgaard Larsen (V) (Medlem) Erik Rønnenkamp Holst (V) (Næstformand) Henrik Nielsen (Sekretær) Fraværende:

2 Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden SSÆ - Orientering - maj SSÆ - Forslag til kvalitetsstandard for befordring af beboere i de sociale botilbud SSÆ - Genudbud af depotdrift SSÆ - Årsrapport for de sundhedsfaglige grunduddannelser SSÆ - Ændring af Ældrerådets vedtægter SSÆ - Sundhedsprofil 2017 for Region Sjælland - Lejre Kommune ØU - Forventet Regnskab SSÆ - Eventuelt...21

3 Side 1 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden Åben sag Beslutning den Godkendt

4 Side 2 2. SSÆ - Orientering - maj G01 17/14820 Åben sag Resumé A. Status vedr. ventelister til plejeboliger Vedlagt oversigt på venteliste til plejeboliger for Lejre Kommune - opgjort 24. april ansøgere der venter på 2 måneders garantien. 18 ansøgere venter på en specifik plejebolig og 12 venter på en demens plejebolig. B. Referat Ældreråd 17. april 2018 med bilag. Vedlagt Indstilling Bilag: 1 Åben Venteliste boliger 24. april 2018.pdf 32967/18 2 Åben SSÆ ultimo marts - Økonomi på pleje- og frit valgs 32131/18 området.pdf 3 Åben Referat af møde i Ældrerådet gældende.doc 34348/18 4 Åben ÆR - Ref. bilag - Digitaliseringens uheldige virkninger 3.docx 34348/18 Beslutning den Taget til efterretning.

5 Side 3 3. SSÆ - Forslag til kvalitetsstandard for befordring af beboere i de sociale botilbud A00 18/4819 Åben sag Job & social Resumé I forbindelse med, at ankestyrelsen har udmeldt, at det er ulovligt at opkræve betaling for befordring af beboere i botilbud har botilbuddene stoppet med opkrævning. Et forslag til kvalitetsstandard er udarbejdet med henblik på at beskrive servicerammen for befordring. Forslaget er svarende til hidtidige tilbud om bustransport i botilbuddene. Indstilling Direktionen indstiller: 1. at forslag til kvalitetsstandard for buskørsel for beboere i de sociale botilbud sendes i høring i Handicaprådet. Beslutningskompetence Beslutning den Indstillingen tiltrådt. Sagsfremstilling Ankestyrelsen udmeldte i 2017, at det er ulovligt at opkræve særskilt betaling for beboere i botilbud ved køreture i busser/transportmidler, som er tilhørende botilbuddet. Ankestyrelsen udtaler således, at kommuner og regioner ikke lovligt kan opkræve særskilt betaling af beboere for private ture eksempelvis indkøbsture. Ankestyrelsen har lagt følgende til grund for sin afgørelse: Transport-, bygnings-, og boligministeriet har oplyst, at såfremt der ikke opkræves vederlag for ture i busserne, vil der være tale om ikke-erhvervsmæssig personbefordring og derved vil botilbuddenes kørsel med borgerne være lovlig, uden særlig tilladelse. Børne- og Socialministeriet oplyser, at Serviceloven giver mulighed for, at det enkelte tilbud forsat kan tilbyde transport af beboerne til aktiviteter, som f.eks. ferie, hjemmebesøg og indkøb. Dette kun når denne transport er et led i de konkrete ydelser til beboerne, og de ikke opkræves særskilt betaling herfor. Omkostningerne ved denne transport skal afholdes sammen med botilbuddets øvrige omkostninger, således at omkostningerne indgår i beregningen af den takst, som botilbuddet opkræver hos beboerens handlekommune. De sociale tilbud i Lejre har stoppet særkilt betaling fra beboerne for transport i busserne. Botilbuddene har udarbejdet forslag til en kvalitetsstand for befordring i bus i forbindelse med udmøntning af den pædagogiske handleplan. Serviceniveauet lægges på det hidtidige niveau for befordring. Der henvises til medsendte bilag: forslag til kvalitetsstandard for befordring i de sociale tilbud

6 Side 4 Bilag: 1 Åben Forslag til kvalitetsstandard for befordring af beboere i botilbuddene - 2 Åben Afgørelse vedr. bustransport Svar af 3. juli 2017 til Aarhus Kommune.pdf 31368/ /18 Administrationens vurdering Der er administrationens vurdering, at kvalitetsstandarden understøtter klarhed omkring, at befordring også indgår i botilbuddet og beboerne kan forvente befordring som led i udførelse af de pædagogiske handleplaner. Handicappolitik Målgruppen er omfattet af handicappolitikken Økonomi og finansiering Udgifter til befordring af beboerne på de sociale tilbud finansieres indenfor taksten.

7 Side 5 4. SSÆ - Genudbud af depotdrift Ø54 18/2594 Åben sag Center for Velfærd & Omsorg Resumé Kontrakten på depotdrift af genbrugelige hjælpemidler udløber den 31. december Derfor skal kontrakten igen i udbud. Sidste gang det skete var i 2012, hvor Lejre Kommune indgik kontrakt med Zealand Care A/S. Udvalget skal tage beslutning om udbuddet herunder pris, service og kvalitet. Indstilling Direktionen indstiller: 1. at udvalget godkender de vedhæftede kravspecifikationer 2. at udvalget godkender, at administrationen gennemfører et udbud med følgende vægtning: Udbud Vægtning i procent Pris 50 Service 25 Kvalitet 25 Service og kvalitet er hver vægtet 25 %. Lejre Kommune bringer i forvejen selv hjælpemidler ud, hvilket bliver håndteret af en medarbejder. Medarbejderen kan også håndtere småreparationer. Sagsfremstilling Lejre Kommune råder over en række genanvendelige hjælpemidler såsom lifte, kørestole, plejesenge, rollatorer med videre. Kommunens borgere kan låne disse hjælpemidler i en periode, hvis Visitation & Bestiller bevilliger dette. Når et genanvendeligt hjælpemiddel ikke bliver anvendt af en borger, bliver det opbevaret i et depot. I 2012 indgik Lejre Kommune en aftale omkring driften af dette depot med Zealand Care A/S. Udover at opbevare de genanvendelige hjælpemidler, omfatter aftalen fra 2012 om drift af depot også: Reparation Service Rengøring Lovpligtige eftersyn Gen/anskaffelser, der følger Lejre Kommunes aftaler Udbringning og hjemtagning af store og komplicerede hjælpemidler som eksempelvis lifte, kørestole, plejesenge, rollator med videre. Når der er behov for at anskaffe nye hjælpemidler, sørger Zealand Care A/S for, at det sker med de indkøbsaftaler, som Lejre Kommune i forvejen har. Den nuværende aftale om drift af depotet udløber den 31. december Derfor skal aftalen igen udbydes. Udbuddet vil blive annonceret på hjemmesiden og på EU-Supply. Bilag: 1 Åben Depotdrift 2018 ver 7 - Bilag A - Kontraktbilag /18

8 Side 6 Kravspecifikation.docx 2 Åben Depotdrift 2018 ver 7 - Bilag C - Kontraktbilag /18 Kvalitetsstandarder.docx 3 Åben Depotdrift 2018 ver 7 - Bilag C - Kontraktbilag /18 Løsningsbeskrivelse.docx 4 Åben Depotdrift 2018 ver 7 - Bilag C - Kontraktbilag /18 Databehandleraftale udkast.docx 5 Åben Depotdrift 2018 ver 7 - Bilag C - Kontraktudkast.docx 30543/18 6 Åben Depotdrift 2018 ver 7 - Bilag E - Beholdningsliste pr xlsx 30544/18 7 Åben Depotdrift 2018 ver 7 - Tidsaktivitetsplan.xls 30546/18 8 Åben Depotdrift 2018 ver 7 - Udbudsbetingelser.docx 30547/18 9 Åben Invitation på hjemmesiden.docx 30549/18 Beslutning den Indstillingerne tiltrådt. Administrationens vurdering Administrationen vurderer, at det kan lade sig gøre at gennemføre et nyt udbud samt, at Lejre Kommune kan indgå aftale med den vindende part. Udvalget bliver orienteret, når Lejre Kommune har indgået en ny aftale. Handicappolitik Sagen er i overensstemmelse med Lejre Kommunes Handicappolitik. Økonomi og finansiering Omkostningerne til depotdrift forventes at kunne holdes inden for budgettet. Beslutningskompetence

9 Side 7 5. SSÆ - Årsrapport for de sundhedsfaglige grunduddannelser G01 18/429 Åben sag Resumé Årsrapporten giver indblik i, hvordan uddannelsesområdet inden for de sundhedsfaglige grunduddannelser i Lejre Kommune har udviklet sig i Udvalget bliver orienteret om årsrapporten. Indstilling Direktionen indstiller: 1. at årsrapporten bliver sendt i høring hos Ældrerådet. Beslutningskompetence Beslutning den Indstillingen tiltrådt. Sagsfremstilling Årsrapporten giver indblik i, hvordan uddannelsesområdet inden for de sundhedsfaglige grunduddannelser i Lejre Kommune har udviklet sig i Social- og sundhedshjælperuddannelsen - dimensionering, optag og frafald Antallet af elever på uddannelserne er bestemt i en dimensioneringsaftale lavet i 2016 ved trepartsforhandlingerne mellem Kommunernes Landsforening, Ministeriet for Børn, Ligestilling og Undervisning samt FOA. Dimensioneringsaftalen for social- og sundhedshjælperuddannelsen i Lejre Kommune var i 2017 på ti elever. Lejre Kommune har tegnet uddannelsesaftale med og dimensioneret ti social- og sundhedshjælperelever. Én elev er stoppet på uddannelsen på grund af private årsager. Social- og sundhedshjælperuddannelsen I 2017 startede en ny og moderniseret social- og sundhedshjælperuddannelse. Uddannelsen har fået en mere selvstændig profil med konkrete praktikmål. Uddannelsens længde er uændret. Lejre Kommune oplever, at eleverne på uddannelsen er blevet markant ældre. Social- og sundhedsassistentuddannelsen dimensionering, optag og frafald Dimensioneringsaftalen for social- og sundhedsassistentuddannelsen i Lejre Kommune var i 2017 på 17 elever. Lejre Kommune har tegnet ansættelsesaftale med 17 elever, hvoraf to er stoppet før uddannelsesstart. Stoppene skete så tæt på uddannelsesstart, at det ikke var muligt at genbesætte de to pågældende pladser. I første skoleperiode har en elev desuden valgt at opsige sin uddannelsesaftale, da vedkommende ikke følte sig uddannelsesparat. Social- og sundhedsassistentuddannelsen 2017 Social- og sundhedsassistentuddannelsen blev i 2017 ændret i indhold, struktur og

10 Side 8 længde (se venligst uddybende beskrivelse i Årsrapport 2016 Social og sundhedsuddannelserne). Som følge deraf er antallet af praktikforløb for regionsansatte elever steget, hvilket har resulteret i et større arbejdsgiveransvar for uddannelseskoordinatoren samt et øget behov for uniformer. Social- og sundhedsassistentuddannelsen kig ind i 2018 Der vil i 2018 blive udviklet en liste, hvorpå ansøgere til uddannelsen kan stå standby. Stopper en elev, kan den ledige plads blive besat af en ansøger fra standbylisten for at undgå tomme uddannelsespladser. Erhvervsuddannelsesreformens indvirkning på uddannelsesområdet i Lejre Kommune For at hæve det faglige niveau er erhvervsuddannelserne blev reformeret med virkning pr. 1. januar For social- og sundhedsuddannelserne har det medført: Social- og sundhedshjælperuddannelsen samt social- og sundhedsassistentuddannelsen er blevet to adskilte uddannelser Flere økonomiske udgifter til løn, praktikperioder, personale og uddannelse Ny sammensætning i praktikvejlederkorpset samt flere praktikpladser En større vejledningsopgave for arbejdsgiverne, idet optagelseskravene er blevet mere individuelle og dermed for nogle ansøgere også mere indviklede. Erhvervsuddannelsesreformen har øget antallet af opstartsperioder for praktikanter i Lejre Kommune fra fire opstartsperioder fordelt på 11 elever før 2017 til 27 opstartsperioder fordelt på 36 elever i Dette har givet en nærmest eksplosiv vækst i antallet af koordinerende og administrative opgaver for uddannelseskoordinatoren. Uddannelseskoordinatoren forventer, at antallet vil stige i 2018 og udtrykker bekymring for den tilhørende arbejdsmængde. Projekter på social- og sundhedsuddannelsesområdet i 2017 Projekt Indhold See the Goal Projekt om digital læring i social- og sundhedsuddannelserne udarbejdet og afviklet i samarbejde med SOSU Sjælland, erhvervsuddannelser i Slovenien, Finland, Sverige og Portugal. Projektet blev afsluttet med en konference i marts 2018, hvor Lejre Kommune deltog med et oplæg om etiske overvejelser ved brug af digitale læringsredskaber Opkvalificering af Der er afholdt praktikvejledermøder samt temadage for at praktikvejledere opkvalificere praktikvejlederne i forbindelse med de nye social- og sundhedsuddannelser Rekruttering af nye elever Talentspor Prøvetidsvurdering af social- og sundhedsassistentelever Praktikpladsudvikling i psykiatrien Psykiatriforløb I 2017 var der ca. ti ansøgere pr. elevstilling på social- og sundhedsassistentuddannelsen i Lejre Kommune. Derfor har der været fokus på en mere effektiv rekrutteringsproces med det formål at blive bedre til at finde de rigtige kandidater Talentsporet blev færdigudviklet foråret 2017 for af indsamle og sprede nyeste viden blandt elever, praktikvejledere og andre interessenter Samarbejde mellem Region Sjælland samt Faxe og Lejre Kommune om at ensarte prøvetidsvurderingsskemaer Den nye social- og sundhedsassistentuddannelse har skabt behov for flere psykiatripraktikpladser. Lejre Kommune har udvidet antallet af psykiatripraktikpladser i samarbejde med gruppeledere for kommunens demenshuse samt Drosthuset og Solvang I samarbejde med demenskoordinatoren i Lejre Kommune

11 Side 9 Praktikpladsudvikling i somatikpraktik Praktikportalen er der udarbejdet en skabelon til et psykiatriundervisningsforløb for social- og sundhedsassistentelever Formålet er at gøre uddannelsesforløbene tidssvarende, konkurrencedygtige samt sikre overensstemmelse mellem uddannelsesforløb, fag- samt kompetencemål Praktikportalen er en ny uddannelsesportal for sygeplejestuderende og skal fungere som portal mellem den studerende, praktikken samt uddannelsesinstitutionen. Sygeplejerskeuddannelsen 2017 I august 2017 startede en ny national studieordning for sygeplejerskeuddannelsen. Hvert semester indeholder praktik og teori. Den nye studieordning har medført et øget behov for praktikpladser. Hvor Lejre Kommune før primært modtog studerende på 3. og 6. semester, skal kommunen nu modtage studerende på 1., 2., 3., 4. og 6. semester. Flere sygeplejersker til Nordvestsjælland De nordvestsjællandske kommuner, Holbæk Sygehus samt uddannelsesinstitutionen Absalon har i 2017 arbejdet for at tiltrække flere sygeplejersker til området samt for at rekruttere flere til sygeplejerskeuddannelsen. Resultatet er blandt andet en ny afdeling på professionshøjskolen Absalon beliggende i Holbæk. Administrationens vurdering Administrationen vurderer, at årsrapporten giver et korrekt billede af de sundhedsfaglige grunduddannelser i Lejre Kommune. Handicappolitik Årsrapporten er i overensstemmelse med Handicappolitikken.

12 Side SSÆ - Ændring af Ældrerådets vedtægter G01 18/1386 Åben sag Resumé Ældrerådet har ændret deres vedtægter for deres funktionsperiode , som forelægges til godkendelse. I henhold til Retssikkerhedslovens 31 fastsætter Kommunalbestyrelsen i samarbejde med ældrerådet vedtægter for ældrerådet. Ældrerådet fastsætter selv sin forretningsorden. Ældrerådets vedtægter er sidst ændret den 24. juni Indstilling Direktionen indstiller: 1. at Ældrerådets vedtægter godkendes med den ændring, at der i 3, stk. 6 kommer til at fremgå, at referater fra Ældrerådets møder skal gøres offentlige tilgængelige. Sagsfremstilling Ældrerådet er en selvstændig forvaltningsenhed, omfattet af Forvaltningsloven og Offentlighedsloven. Rådets medlemmer har tavshedspligt og er underlagt Forvaltningslovens regler med hensyn til at indhente og videregive oplysninger. Ældrerådet rådgiver kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre. Kommunalbestyrelsen skal i samarbejde med ældrerådet fastlægge de nærmere rammer for rådets virke, herunder aftale nærmere om, hvordan og i hvilket omfang ældrerådet skal høres. Såfremt der ikke kan opnås enighed om, hvordan og i hvilket omfang ældrerådet skal høres, skal Kommunalbestyrelsen høre ældrerådet om alle forslag, der vedrører de ældre. Ældrerådet skal medvirke til at øge borgernes medindflydelse på kommunens ældrepolitik. Endvidere skal Ældrerådet sikre, at dialogen og samarbejdet mellem de ældre og kommunalbestyrelsen fastholdes og udbygges. Ældre skal have mulighed for at drøfte og følge indholdet og udformningen af kommunens ældrepolitik. Kommunalbestyrelsen fastsætter i samarbejde med Ældrerådet vedtægter for ældrerådet. Ældrerådet fastsætter selv sin forretningsorden. Vedtægtsændringer skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Bilag: 1 Åben Ny - Vedtægt for Lejre Ældreråd doc 28228/18 2 Åben Gl. Vedtægter for Ældrerådet i Lejre kommune 50783/13

13 Side 11 Beslutning den Indstillingen anbefales. Administrationens vurdering Administrationen vurderer, at ændringen af rådets vedtægter overholder gældende lovgivning. Administrationen anbefaler, at ændre kan til skal i 3, stk. 6, således at der kommer til at stå, at referater skal gøres offentligt tilgængelige. Handicappolitik Vedtægterne for Ældrerådet i Lejre Kommune sikrer en kvalificeret dialog og inddragelse vedr. ældrepolitiske spørgsmål i Lejre Kommune, hvor der også i fornødent omfang bliver taget højde for handicappolitiske aspekter. Økonomi og finansiering Ingen Beslutningskompetence Kommunalbestyrelsen

14 Side SSÆ - Sundhedsprofil 2017 for Region Sjælland - Lejre Kommune G01 18/4484 Åben sag Resumé Hvert fjerde år udarbejder hver af de fem regioner i Danmark en sundhedsprofil, der omfatter borgere på 16 år og derover. Sundhedsprofil 2017 giver et overblik over trivsel, sundhed, sundhedsvaner og sygdom på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen Hvordan har du det? I Lejre Kommune har borgere modtaget et spørgeskema og borgere har svaret. I Lejre Kommune går det godt, og Lejre Kommune ligger fint placeret i forhold til de øvrige kommuner i regionen og på landsplan. Center for Velfærd & Omsorg vil arbejde videre med rapporten med henblik på, at den tages op til drøftelse på temamøde i Kommunalbestyrelsen i efteråret Udvalget skal tage orienteringen til efterretning. Indstilling Direktionen indstiller: 1. at udvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutningskompetence Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Børn & Ungdom Udvalget for Kultur & Fritid Udvalget for Teknik & Miljø Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den Taget til efterretning. Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den Taget til efterretning. Beslutning den Orienteringen taget til efterretning. Sagsfremstilling Sundhedsprofil 2017 Hvert fjerde år udarbejder hver af de fem regioner i Danmark en sundhedsprofil, der omfatter borgere på 16 år og derover. Sundhedsprofil 2017 giver et overblik over trivsel, sundhed, sundhedsvaner og sygdom på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen Hvordan har du det?. Sundhedsprofil 2017 er den tredje af sin art. De første sundhedsprofiler kom i 2010 og 2013, hvilket giver mulighed for at følge udviklingen. I 2017 er der dog tilføjet nye spørgsmål. Spørgeskemaet er sendt til borgere i Region Sjælland og borgere har valgt at svare. I Lejre Kommune har 1.998

15 Side 13 borgere modtaget et spørgeskema og borgere har svaret, hvilket giver en tilfredsstillende svarprocent på 54,9 %. Link til Sundhedsprofil 2017 for Region Sjælland og kommuner her Region Sjælland På flere områder går det bedre end i Blandt andet er der færre borgere, der udsættes for passiv røg og færre borgere, som har et problematisk alkoholforbrug. Udviklingen viser dog også, at flere borgere har dårlige sociale relationer, søvnproblemer og dårligt mentalt helbred. Lejre Kommune På flere områder går det bedre i Lejre Kommune end i 2013, og Lejre Kommune er generelt godt placeret i forhold til de øvrige kommuner i Region Sjælland og på landsplan. Et par eksempler: 86 % af borgerne i Lejre Kommune angiver, at de er tilfredse med livet. Det er det højeste niveau i Region Sjælland 9,5 % af borgerne i Lejre Kommune angiver, at de har dårligt mentalt helbred. Det er det laveste niveau i Region Sjælland og på landsplan 22 % af borgerne i Lejre Kommune angiver, at de har et højt stressniveau. Det er det laveste niveau i Region Sjælland 3,7 % af borgerne i Lejre Kommune angiver, at de føler sig ensomme. Det er det laveste niveau i Region Sjælland og på landsplan Kun på tre parametre har Lejre Kommune ikke ét af de bedste resultater i forhold til de øvrige kommuner i regionen. Det er forekomst af allergi, problematisk alkoholadfærd og stillesiddende mere end 8 timer dagen, hvor Lejre Kommune på de to første parametre placerer sig i midterfeltet af kommunerne og på det sidste parameter placerer sig næst øverst kun overgået af Roskilde Kommune. I Sundhedsprofil 2017 er der nogle nye spørgsmål som blandt andet omhandler inaktivitet eller utilstrækkelig fysisk aktivitet i fritiden, og stillesiddende mere end 8 timer dagligt, hvor det ikke er muligt at lave en sammenligning med tidligere år. Center for Velfærd & Omsorg vil bearbejde Sundhedsprofil 2017 med henblik på at lave et oplæg i forhold til indsatsområder i Lejre Kommune. Der vil blive lagt en pressestrategi med afsæt i gode historier om Lejreborgernes trivsel og helbred, hvilket understøtter Vores Sted og det strategiske grundlag. Administrationens vurdering Administrationen anbefaler, at rapporten bearbejdes med henblik på at lave et oplæg til drøftelse på et temamøde i Kommunalbestyrelsen i efteråret Handicappolitik Er i overensstemmelse med Handicappolitikken. Økonomi og finansiering Ingen økonomiske konsekvenser.

16 Side ØU - Forventet Regnskab S00 18/11 Åben sag ØU Resumé I henhold til den fastlagte budgetopfølgningsproces forelægger administrationen her Forventet Regnskab FR-1 viser et forventet mindreforbrug på driften på 1,0 mio. kr. i 2018, svarende til et forbrug på 1.531,3 mio. kr. På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 52,4 mio. kr. i 2018, svarende til udgifter på 110 mio. kr. I budget 2018 er der afsat et anlægsbudget på 162,4 mio. kr. Vurdering af anlægsudgifterne vil frem til 2. behandlingen i ØU blive vurderet yderligere. Drift Det samlede driftsresultat dækker over, at hovedparten af bevillingsområderne forventer budgetoverholdelse eller et mindreforbrug, men der er også et antal bevillinger, som har udfordringer. Der er særligt en udfordring i forhold til Dagpenge til forsikrede ledige og arbejdsmarkedsforanstaltninger, Specialundervisning samt på området Mellemkommunal afregning af pleje i plejeboliger mv. Anlæg På anlægssiden forventes udgifter i størrelsesordenen 110 mio. kr. Dette svarer til ca. 52,4 mio. kr. mindre end det oprindeligt vedtagne anlægsbudget for Der pågår på nuværende tidspunkt en udredning af hvor meget af de afsatte anlægsbevillinger, der udmøntes i konkrete anlægsudgifter i Administrationen vil derfor frem til 2. behandling af FR i ØU foretage en yderligere vurdering af anlægsomfanget i Likviditet Med FR-1 forventer Lejre Kommune et samlet likviditetsunderskud på 23,0 mio. kr. i Af det korrigerede budget fremgår et forventet likviditetsunderskud på 76,0 mio. kr. Grunden til at likviditetstrækket forventes at blive væsentligt mindre end det korrigerede budget er, at en del af de overførte anlægsmidler fra 2017 til 2018 som indgår i det korrigerede budget - ikke forventes at blive brugt i 2018, men forventes at blive søgt overført til Oprindeligt var der budgetteret med et likviditetsoverskud i 2018 på 1,8 mio. kr. Lejre Kommune har pr. 31. marts 2018 en gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen) på 89,1 mio. kr. Denne likviditet vil med forventningerne i FR-1 reduceres tilsvarende. Økonomiudvalgets indstilling vil foreligge til mødet. Indstilling Direktionen indstiller: 1. at Forventet Regnskab godkendes 2. at administrative budgetkorrektioner (omplaceringer) jf. bilag 2 godkendes 3. at tillægsbevillinger på netto 0 kr. jf. bilag 3 godkendes.

17 Side 15 Beslutningskompetence Kommunalbestyrelsen Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den Indstillingerne anbefales. Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den Indstillingerne anbefales. Beslutning den Indstillingerne anbefales. Sagsfremstilling Forventet Regnskab (FR-1) udtrykker forventningerne til Lejre Kommunes årsregnskab for Formålet med budgetopfølgningen er at gøre status på de økonomiske resultater, og derved give den politiske og administrative organisation et overblik over udviklingen i økonomien. Samtidig skal opfølgningen identificere udfordringer, der medfører risiko for overskridelse af budgettet. FR-1 omfatter alle kommunens udgiftstyper, såvel drifts- og anlægsudgifter samt indtægter og renter og lån. Hovedresultaterne i forventet regnskab Budgetopfølgningen er baseret på forbrugsdata pr. 31. marts 2018, og det korrigerede budget pr. 31. marts Tabel 1: Resultat for Lejre Kommune pr. 31. marts 2018 Fv. Oprindeligt regnskab budget Resultatopgørelse (mio. kr.) (a) Korrigeret budget ( b) FV. regnskabsafvigelse i forhold til: Opr. Budget Kor. budget Indtægter , , ,4 0,4 0,4 Skattefinansierede nettodriftsudgifter 1.531, , ,3 10,2-1,0 Anlægsudgifter 110,0 66,6 162,4 43,4-52,4 Optagne lån -42,7-10,5-42,7-32,2 0,0 Renter 8,9 9,0 8,9-0,1 0,0 Afdrag på lån 28,3 28,3 28,3 0,0 0,0 Balanceforskydninger 5,3 2,2 5,3 3,1 0,0 Udgifter i alt 1.641, , ,4 24,4-53,4 LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-) 23,0-1,8 76,0 24,7-53,0

18 Side 16 * Der indgår ikke gammel gæld på 19,6 mio. kr. i det korrigerede budget 2018 Hovedresultaterne i forventet Regnskab er: Driftsvirksomheden viser et forventet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget I dette tal indgår tilbagebetaling af gammel gæld med ca. 4 mio. kr., således der reelt er tale om et mindre mindreforbrug Der forventes gennemført anlægsprojekter for 110 mio. kr., svarende til 43,4 mio. kr. mere end i det oprindelige budget 2018 Lånoptag viser merindtægter på 32,2 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, som primært skyldes hjemtagelse af lån i forbindelse med hjemtagelse af ældreboliger Et forventet likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 23,0 mio. kr. svarende til summen af alle øvrige bevægelser. Forventninger til årsresultatet fremgår af tabel 2, nedenfor. Tabel 2: Resultat for Lejre Kommune pr. 31. marts 2018 i mio. kr. Fv. Oprindeligt Korrigeret regnskab budget budget Resultatopgørelse (mio. kr.) A) Driftsindtægter FV. regnskabsafvigelse i forhold til: Opr. Budget Skat/tilskud udligning , , ,4 0,4 0,4 Kor. budget B) Nettodriftsudgifter 1.531, , ,3 10,2-1,0 ØKONOMIUDVALG 185,9 182,4 185,9 3,5 0,1 POLITISK ORGANISATION 7,5 7,5 7,5 0,0 0,0 ADMINISTRATIV ORGANISATION 158,0 153,7 158,0 4,3 0,0 UDLEJNING M.V. -15,6-16,6-15,6 1,0 0,0 BEREDSKAB 5,9 5,9 5,9 0,0 0,0 IT OG KOMMUNIKATION 21,5 22,5 22,5-1,0-1,0 FORSIKRINGER OG VIKARPULJER 12,3 10,9 10,9 1,4 1,4 GEBYRER -1,1-1,1-1,1 0,0 0,0 PULJER TIL SPAREMÅL -2,6-0,5-2,3-2,2-0,3 UDVALGET FOR KULTUR & FRITID 28,1 27,7 28,1 0,4 0,0 KULTUR & FRITID 28,1 27,7 28,1 0,4 0,0 UDVALGET FOR BØRN & UNGDOM 469,3 470,4 471,9-1,1-2,6 SKOLETILBUD 281,8 281,2 281,7 0,6 0,1 BØRN, UNGE & FAMILIE 77,5 79,7 80,0-2,2-2,5 DAGTILBUD 110,0 109,5 110,3 0,5-0,2 UDVALGET FOR TEKNIK & MILJØ 113,3 113,1 116,0 0,2-2,8 BYG & MILJØ 4,8 4,1 5,1 0,6-0,3 VEJE & TRAFIK 59,2 59,6 59,7-0,4-0,5 FORSYNINGSVIRKSOMHED 1,0 0,7 0,7 0,3 0,3 EJENDOMSDRIFT 48,4 48,8 50,7-0,4-2,3 UDVALGET FOR JOB & ARBEJDSMARKED 170,3 165,1 165,1 5,2 5,2 JOBCENTER 170,3 165,1 165,1 5,2 5,2

19 Side 17 Resultatopgørelse (mio. kr.) Fv. regnskab Oprindeligt budget Korrigeret budget FV. regnskabsafvigelse i forhold til: Opr. Budget Kor. budget UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED & ÆLDRE 562,7 560,7 563,5 2,0-0,9 VELFÆRD & OMSORG 339,4 334,1 334,7 5,3 4,7 SOCIALE TILBUD 133,4 132,1 134,4 1,3-1,0 DIVERSE YDELSER MV. 89,8 94,4 94,4-4,6-4,6 UDVALGET FOR ERHVERV & TURISME 1,7 1,7 1,7 0,0 0,0 ERHVERV & TURISME 1,7 1,7 1,7 0,0 0,0 Anlægsudgifter 110,0 66,6 162,4 43,4-52,4 Optagne lån -42,7-10,5-42,7-32,2 0,0 Renter 8,9 9,0 8,9-0,1 0,0 Afdrag på lån 28,3 28,3 28,3 0,0 0,0 Balanceforskydninger 5,3 2,2 5,3 3,1 0,0 Udgifter i alt 1.641, , ,4 24,4-53,4 LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-) 23,0-1,8 76,0 24,7-53,0 * Der indgår ikke gammel gæld på 19,6 mio. kr. i det korrigerede budget 2018 A) Indtægter Indtægter, renter og lån forudsættes og forventes at ende 0,4 mio. kr. under det budgetlagte. Landets kommuner har i 2018 samlet øget skatten med 81 mio. kr. udover, hvad der var aftalt i forhold til den afsatte skattepulje. Skattestigningen medfører en kollektiv sanktion, hvor kommunernes bloktilskud reduceres tilsvarende. Den samlede reduktion på 81 mio. kr. fordeles efter folketal. Lejre Kommunes andel af skattesanktionen er 0,4 mio. kr. B) Drift Driftsvirksomheden viser et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget (ekskl. overførte merforbrug fra 2017 på 19,6 mio. kr.). De væsentligste forklaringer på ændringen fra oprindeligt til korrigeret budget er, at der er givet tillægsbevilling i forbindelse med overførsel af ubrugte driftsmidler fra I nedenstående tabel er vist de tillægsbevillinger, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget i forhold til budget Godkendt Tillægsbevilling Mio. kr. af KB den: Oprindeligt vedtaget budget ,1 Drifts- og vedligeholdelsesplaner, kommunale ejendomme ,2 Overførsler (drift) ,0 Korrigeret budget 1.532,3

20 Side 18 De væsentligste udfordringer i forhold til at overholde det afsatte budget på bevillingsniveau er på områderne specialundervisning, dagpenge til forsikret, forsørgelsesydelser samt køb og salg af plejehjemspladser mellem kommuner. Væsentligste merforbrug omfatter: Arbejdsskadeforsikringer (1,8 mio. kr.) Mellemkommunal afregning af pleje i plejeboliger mv. (4,5 mio. kr.) Dagpenge til forsikrede ledige og arbejdsmarkedsforanstaltninger (9,8 mio. kr.) Specialundervisning (6,0 mio. kr.) På området arbejdsskade er der i starten af året faldet afgørelse i Arbejdsskadestyrelsen i en sag fra 2013, der betyder, at Lejre Kommune i foråret får en engangsudbetaling til tidligere medarbejder på ca. 1,5 mio. kr. Der ligger flere sager til afgørelse i Arbejdsskadestyrelsen, som har været længe undervejs. På arbejdsmarkedsområdet er det særligt udgifter til forsikrede ledige og forsørgelse, som er højere end budgetteret. Det skal dog bemærkes, at Lejre Kommune, også med et merforbrug, bruger færre udgifter end sammenligningskommuner i ECO nøgletal. I nedenstående ses udgifter til Kontanthjælp og Arbejdsmarkedsforanstaltninger pr årige: Kontanthjælp og Arbejdsmarkedsforanstaltninge r i alt kr. pr årig FR Lejre budget 2018 Sammen -ligningsgruppe Budget 2018 Region Sjællan d Budget 2018 Hele Landet Budget Udfordringen i forhold til mellemkommunal afregning af pleje i plejebolig mv. skyldes hovedsageligt en udgift til en konkret borger med døgnbemanding på 4,1 mio. kr. Bevillingen til specialundervisning er fortsat udfordret. Der forventes et forbrug svarende til forbruget i Der arbejdes pt. med en plan, der skal stoppe forbrugsstigningen og på sigt nedsætte forbruget til specialundervisning. Udover de ovenfor nævnte områder er der også afdækket en række områder, hvor der forventes mindreforbrug i De væsentligste mindreforbrug omfatter: Flygtninge (-8,1 mio. kr.) Skoleområdet, ekskl. Specialundervisning (-6,0 mio. kr.) Rengøring (-1,5 mio. kr.) Ovenstående mindreforbrug bidrager til, at der kan opnås budgetoverholdelse for Lejre Kommunes samlede drift i 2018 i forhold til det korrigerede budget. Forbrugsudviklingen fra januar til marts 2018 viser i øvrigt, at forbruget ligger under samme niveau som i 2018, og dette understøtter således forventningen om budgetoverholdelse i C) Anlæg De samlede anlægsudgifter forventes i 2018 at udgøre 110 mio. kr. i 2018, svarende til et mindreforbrug på 52,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

21 Side 19 Der vil til Økonomiudvalgets møde den 23. maj blive udarbejdet en sag, som indeholder detaljerede anlægsbeskrivelser, herunder også det forventede forbrug for hver enkelt anlægsprojekt. H) Finansiering Med de omtalte forudsætninger for udgiftsudviklingen i 2018 vil der være et forventet likviditetsunderskud (kasseforbrug) på knap 23 mio. kr. i Faldet i ovenstående likviditetsgraf er under forventning af at der gennemføres anlægsudgifter for 110 mio. kr. i 2018, hvilket ikke vurderes fuldt realistisk. Anlægsudgifter vil blive vurderet yderligere frem mod FR-2. Bevægelserne igennem 2018 bygger på den historiske udvikling i de seneste år, hvor bl.a. indtægter fra ejendomsskat kommer 2 gange årligt. Udtalelser Ingen bemærkninger Administrationens vurdering Forbruget efter 1. kvartal ligger lidt lavere end for tilsvarende periode i Det er derfor administrationens vurdering, at mindreforbruget i 2018 bliver højere end de 1,0 mio. kr. der fremgår af FR-1. Administrationen følger fortsat forbruget tæt, og vil også i de kommende måneder arbejde på, at forbruget kommer til at ligge på niveau med forbruget sidste år. Regnskabet for 2017 endte med et mindreforbrug på 23,4 mio. kr. Handicappolitik Denne sag har ingen handicappolitisk konsekvens.

22 Side 20 Økonomi og finansiering Jf. sagsfremstilling.

23 Side SSÆ - Eventuelt Åben sag Beslutning den Der var ikke noget under Eventuelt.

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 1 og 2 Dato: Onsdag den 2. maj 2018 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 18:00 REFERAT Medlemmer: Fraværende: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem) Rikke Zwisler Grøndahl

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Sted: Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Dato: Tirsdag den 27. november 2018 Start kl.: 19:30 Slut kl.: 20:00 Medlemmer: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem)

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 24. april Kl. 16:30 i Mødelokale 1 og 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 24. april Kl. 16:30 i Mødelokale 1 og 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 24. april 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 1 og 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-1, 1. behandling...2

Læs mere

Udvalget for Børn & Ungdom REFERAT

Udvalget for Børn & Ungdom REFERAT REFERAT Sted: Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Dato: Tirsdag den 8. maj 2018 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 21:00 Medlemmer: Thomas Bisgaard (B) (Formand) Rikke Zwisler Grøndal (A) (Medlem) Marinus

Læs mere

Udvalget for Job & Arbejdsmarked REFERAT

Udvalget for Job & Arbejdsmarked REFERAT REFERAT Sted: Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Dato: Onsdag den 9. maj 2018 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Christian Plank (F) (Formand) Martin Stokholm (A) (Medlem) Frederik Dahl

Læs mere

De sundhedsfaglige grunduddannelser. Årsrapport Udarbejdet af uddannelseskoordinator Anne Panknin Kristensen

De sundhedsfaglige grunduddannelser. Årsrapport Udarbejdet af uddannelseskoordinator Anne Panknin Kristensen De sundhedsfaglige grunduddannelser Årsrapport 2017 Der findes et sted, hvor vi godt må søge udfordringerne Udarbejdet af uddannelseskoordinator Anne Panknin Kristensen Center for Velfærd og Omsorg Lejre

Læs mere

Udvalget for Erhverv & Turisme REFERAT

Udvalget for Erhverv & Turisme REFERAT REFERAT Sted: Magni ApS, Ledreborg Allé 22, 4000 Roskilde Dato: Torsdag den 7. juni 2018 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Grethe Saabye (C) (Formand) Julie Hermind (F) (Medlem) Martin

Læs mere

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første kvartal 2014. Kompetence

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Sted: Mødelokale 1 og 2 Dato: Onsdag den 29. august 2018 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 20:30 Medlemmer: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem) Rikke Zwisler Grøndahl (A) (Medlem)

Læs mere

Økonomiudvalget DAGSORDEN

Økonomiudvalget DAGSORDEN DAGSORDEN Sted: Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Dato: Onsdag den 30. oktober 2019 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 19:00 Medlemmer: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem)

Læs mere

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret. Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 30. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 30. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat onsdag den 30. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Budget 2018, 1. behandling...2 30-08-2017 Side

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 5. oktober 2017

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 5. oktober 2017 Referat torsdag den 5. oktober 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Lulle Zahle (Løsgænger) Ole Møller (F) Indholdsfortegnelse 1. KB Godkendelse

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Udvalget for Job & Arbejdsmarked REFERAT

Udvalget for Job & Arbejdsmarked REFERAT REFERAT Sted: Materielgården, Horseager 6 i Hvalsø Dato: Onsdag den 5. december 2018 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Christian Plank (F) (Formand) Martin Stokholm (A) (Medlem) Bjørn Lykke Sørensen

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. december Kl. 16:00 i Mødelokale 4, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. december Kl. 16:00 i Mødelokale 4, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 4. december 2017 Kl. 16:00 i Mødelokale 4, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - December...2 3. JA - Dialogtema

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

Udvalget for Job & Arbejdsmarked REFERAT

Udvalget for Job & Arbejdsmarked REFERAT REFERAT Sted: NSI, Hovedgaden 11 - lokale 2, 4330 Hvalsø Dato: Onsdag den 5. september 2018 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Christian Plank (F) (Formand) Martin Stokholm (A) (Medlem) Bjørn

Læs mere

Udvalget for Job & Arbejdsmarked REFERAT

Udvalget for Job & Arbejdsmarked REFERAT Udvalget for Job & Arbejdsmarked REFERAT Sted: Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Dato: Onsdag den 9. maj 2018 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Christian Plank (F) (Formand) Martin Stokholm

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Vedhæftet sagen er en række bilag, der uddyber indhold og forudsætninger i budget

Vedhæftet sagen er en række bilag, der uddyber indhold og forudsætninger i budget 05102017 Side 1 ØU 2. behandling af budget 20182021 Sagsnr.: 17/18 Resumé: 1. behandlede 7. september 2017 budgetforslag 20182021 og godkendte, at budgetforslaget oversendes til s 2. behandling med de

Læs mere

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Budgetrevision 2, pr. april 2014 Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Rikke Zwisler Grøndahl (A)

Økonomiudvalget REFERAT. Rikke Zwisler Grøndahl (A) REFERAT Sted: Mødelokale 1 og 2 Dato: Onsdag den 26. september 2018 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 20:30 Medlemmer: Fraværende: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem) Rikke Zwisler

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat torsdag den 9. oktober 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2015-2018...2 09-10-2014 Side 1 1. KB - Godkendelse

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Udvalget for Ældre og Sundhed

Udvalget for Ældre og Sundhed Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i på 52,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017 Referat torsdag den 7. september 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Ole Møller (F) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB -

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. september Kl. 16:00 i Sprogcentret, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. september Kl. 16:00 i Sprogcentret, Hvalsø Referat mandag den 4. september 2017 Kl. 16:00 i Sprogcentret, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - September...2 3. JA - Opfølgning på årsplan 2017...4

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper

Læs mere

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes. Samlet politisk budgetopfølgning Overskrift Første politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Læs mere

Budgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar

Budgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar Budgetrevision 1 Forventning til regnskab, ultimo februar 1 Samlet oversigt... 3 Uddybende forklaring... 7 Resultat... 7 Indtægter... 7 Driftsudgifter... 7 Forbrugsskøn på politik områder... 8 Lån... 10

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Halvårsregnskab 2012

Halvårsregnskab 2012 Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Økonomiudvalget - Oktober Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne

Læs mere

Halvårs- regnskab 2014

Halvårs- regnskab 2014 1 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2014 regnskab Korrigeret budget Budget 2014 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.081.130 488.446

Læs mere

Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning

Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første halvår 2014. Kompetence

Læs mere

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

I likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning.

I likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning. Økonomiudvalget Ultimo august Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen skaber overskuddet

Læs mere

De sundhedsfaglige grunduddannelser. Årsrapport Udarbejdet af uddannelseskoordinator Anne Panknin Kristensen

De sundhedsfaglige grunduddannelser. Årsrapport Udarbejdet af uddannelseskoordinator Anne Panknin Kristensen De sundhedsfaglige grunduddannelser Årsrapport 2016 Der findes et sted, hvor vi godt må søge udfordringerne Vores Sted Udarbejdet af uddannelseskoordinator Anne Panknin Kristensen Center for Velfærd og

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Udvalget for Kultur & Fritid REFERAT

Udvalget for Kultur & Fritid REFERAT REFERAT Sted: Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Dato: Onsdag den 3. april 2019 Start kl.: 18:00 Slut kl.: 21:00 Medlemmer: Claus Jørgensen (F) (Formand) Marinus Bastian Meiner (F) (Medlem) Burak

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. 2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN DAGSORDEN Sted: Den Gamle Stald, Gl. Estrup Dato: Onsdag den 23. januar 2019 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Else Søjmark (A) Lars Pedersen (A) Lars Sørensen (V) Diana Skøtt Larsen

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 12. november Kl. 18:00 i Kantine, Lyndby

Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 12. november Kl. 18:00 i Kantine, Lyndby Referat onsdag den 12. november 2014 Kl. 18:00 i Kantine, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Status på handleplan i Center for Social og Familie...2 3. BU - Eventuelt...7

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Udvalget for Kultur & Fritid REFERAT

Udvalget for Kultur & Fritid REFERAT REFERAT Sted: Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Dato: Onsdag den 9. maj 2018 Start kl.: 18:00 Slut kl.: 21:00 Medlemmer: Claus Jørgensen (F) (Formand) Marinus Bastian Meiner (F) (Medlem) Burak

Læs mere

Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017

Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017 Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017 Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketinget vedtog i februar måned 2011

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Halvårsregnskab 2017 August 2017

Halvårsregnskab 2017 August 2017 Halvårs August Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau 4 Kommuneoplysninger

Læs mere

Budgetrevision 2 ultimo marts 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2017, ultimo marts

Budgetrevision 2 ultimo marts 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2017, ultimo marts Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2017, ultimo marts 1 Samlet oversigt... 3 Samlet vurdering... 5 Indtægter... 8 Driftsudgifter... 9 Anlæg... 11 Finansiering... 12 Likviditet... 13 2 Samlet oversigt

Læs mere

Notat til ØK den 4. juni 2012

Notat til ØK den 4. juni 2012 Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2018

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2019

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 1. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 8,2 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 58,1 mio.

Læs mere

Dagsordenpunkt. Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Gennemgang af sagen

Dagsordenpunkt. Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Gennemgang af sagen Dagsordenpunkt Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget Beslutning Gennemgang af sagen Det endelige regnskab 2015 for Børne- og Undervisningsudvalgets område er nu

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 14. november 2018 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 16:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Christian Bertelsen (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Aarhus Kommunes regnskab for 2018

Aarhus Kommunes regnskab for 2018 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 25. august 2011 kl. 09:30 i Røde Kors Hjemmet, Bøgevej 2, Løgstør

Åbent møde for Ældrerådets møde den 25. august 2011 kl. 09:30 i Røde Kors Hjemmet, Bøgevej 2, Løgstør Åbent møde for Ældrerådets møde den 25. august 2011 kl. 09:30 i Røde Kors Hjemmet, Bøgevej 2, Løgstør Indholdsfortegnelse 048. Orientering fra Ældrerådets formand til mødet den 25. august 2011 100 049.

Læs mere

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal beslutning

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal beslutning Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal 2015 - beslutning Beslutningstema På baggrund af kommunens principper for økonomistyring skal det besluttes om budgetopfølgningen efter 1. kvartal kan godkendes.

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne

Læs mere

Udvalget for Børn & Ungdom REFERAT

Udvalget for Børn & Ungdom REFERAT REFERAT Sted: Kirke Hyllinge Skole, Bygaden 51, 4070 Kr. Hylling Dato: Tirsdag den 4. september 2018 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Thomas Bisgaard (B) (Formand) Rikke Zwisler

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning

Læs mere

Halvårs- regnskab 2013

Halvårs- regnskab 2013 1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939

Læs mere

Økonomioversigt. pr Dato: 8. maj Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Dato: 8. maj Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.4.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 8. maj 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE s-% i korr. s- % i forhold til korr. Skattefinansieret område Indtægter

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Onsdag den 23. november 2016 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:05 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 12. september 2013

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 12. september 2013 Referat torsdag den 12. september 2013 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Gitte Geertsen (F) Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3.

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra Mødelokale D1 Tirsdag 23.08.2016 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budgetopfølgning 3 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets

Læs mere