Koncept for afvikling af fremtidige temamøder om drift bilag 2D Beslutning:

Transkript

1 Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl Deltagere: Selskabsbestyrelsen, Bo Jørgensen, Afbud: Henrik Eflund, Gæster: otte Helt under pkt. 2A = lukket dagsordenspunkt, hvortil der ikke kan refereres = offentligt dagsordenspunkt, hvortil der kan refereres Efter hvert punkt er anført indstiller Kommende arrangementer: 28. februar B pgf. 14 stk. 2 møde 10. marts konference for beboervalgte husk tilmelding 13. marts FU møde 19. marts Byggeudvalgsmøde 21. marts Kredsvalgmøde Slagelse 3. april kredsvalgmøde, Roskilde siden sidst 1. pfølgning fra sidste møde drøftelse og beslutning 2. A: HR regnskab (H) bilag 2A B: Trappevask bilag 2B C: Politik for tilskud revision af denne bilag 2C Nuværende politik for tilskud bilag 2C-1 Koncept for afvikling af fremtidige temamøder om drift bilag 2D Resultat af evalueringen af Boligselskabets SB møder 2018 (BJ) - bilag 2E 1

2 Anvisningsaftale Roskilde kommune (BJ) bilag 2F Salg af institutioner og de sidste huse i DVB afd (BT/MA) bilag 2G Beslutning godkendelse 3. Når en person møder op på vores kontor på Sjællandsvænget for at skrive sig på vores venteliste, opkræver vi et gebyr kr Meget få gør brug af den mulighed og håndteringen af gebyret er så tidskrævende, at det at opkræve gebyrer er dyrere end selve beløbet. Derfor indstilles det at gebyrer slettes. Indstilling lokal forankring (Arbejdsgruppen okal forankring) - bilag 3A Definerede lokale områder bilag 3A-1 Tilbageførsel af bevilget tilskud 11/ kr tilskud til hjemtagelse af forbrugsregnskab 21/ kr midler tid projekthjælp boligbutikken 26/ rest kr tilskud til grønne teams m.v. vennævnte tre bevillinger er finasieret via selskabets drift og ikke nødvendig. Tilbageførsel af bevilget lån 14/ kr i lån til renovering af udearealer. Der er ikke søgt på puljen Godkendelse Indstilling til TV overvågning afd Karlemose Kollegiet, Køge (TFR) bilag 3B Godkendelse/efterbevilling: Ydelseskatalog for 2018 blev godkendt på SB mødet 14/ Der forslås enkelte ændringer: Ved detailberegninger af byggesagshonorar har der vist sig en uhensigtsmæssighed i den foreslåede opbygning af honorarberegning, idet en byggesag til fx 79 mio. kr. belastes af et større byggesagshonorar end en sag til 81 mio. kr. For at udligne de to pristrapper der er lavet ved hhv. 30 og 80 mio. kr. foreslås at minimumsbeløb tilpasses og at der samtidig sættes et maksimumbeløb i hver interval. Honoraret beregnes der efter således: Sager fra 5 op til 30 mio. kr. honorar 3,2% - dog minimum kr. og maksimum kr. Sager fra 30 til 80 mio. kr. honorar 2,3% - dog minimum og maksimum kr. Sager over 80 mio. kr. honorar 1,3% - dog minimum kr. 2

3 Under timepris for ydelser, der betales af afdelingen efter forbrug, ændres prisen for Administrative driftsopgaver fra kr. 630 til 410 kr. og overtidsmarkeringen fjernes. Under Bidrag til den fælles drift slettes behandling af klager over forbrug, idet dette indgår under administrationsbidraget Indstilling til øget inddragelse af afdelingsbestyrelserne bilag 3C 4. rientering fra FU, direktion og bestyrelsesmedlemmer Husk at tilmeld dig konferencen 10/3 Der er politisk styringsdialogmøde i Holbæk 10/4. Robert Gerken deltager. Jan Rene Petersen, Fransisco rtega og Bo Jørgensen er inviteret til en boligkonferencen 27/2 med Roskilde kommune. Prognose disp.fond januar 2018 (BT) bilag 4A Feedback fra Roskilde Messen 2018: - Der var rigtig mange fremmødte til messen. Vi havde mindst 700 besøgende. - Vi tilbød gratis opskrivning til det første år, men rigtig mange var allerede medlem eller boede hos os. - Folk var meget interesseret i at høre om vores nybyggeri og glædede sig til at blive orienteret, når vi åbner op for åbent hus og opskrivning til den enkelte afdeling. - Vi gav os god tid til at forklare vores medlemmer, hvorfor ventelisterne er blevet længere (færre fraflytninger, genhusning, skrappere krav til køb af egen bolig m.v.) - De fleste lejere syntes, at de boede i lige præcis Boligselskabet Sjællands allerbedste bolig. Deres oase, lille skønne plet, bedste beliggenhed, sødeste naboer osv. En tidligere beboer var flyttet fra Ågerupvænge efter 16 år. Hun var flyttet sammen med en kæreste som hun havde haft i 4 år. De syntes ikke længere, at det gav mening at betale 2 huslejer. Men da hun fortalte mig om boligen, naboerne og området, så havde hun tårer i øjnene. Selvom hun var flyttet til en stor flot villa, så savnede hun stadig sin lille lejlighed. - Når man står på messen denne dag og møder super søde mennesker, så bliver man glad, får energi og bliver stolt over de mange spændende projekter, der er på vej. Vi søger efter kandidater til initiativprisen ultimo februar. Den 18. januar 2018 blev der udsendt oplysning til afdelinger, hvor der mangler indmeldelse af repræsentantskabsmedlemmer I år vil vi kontakte de repræsentantskabsmedlemmer, som ikke deltog sidste år og som stadig er valgte. Det gør vi for at øge interessen for mødet. På Selskabsbestyrelsens møde den 25. september 2017 blev en ny kommunikationspolitik godkendt. Jf. indstillingen til mødet var den nye kommunikationspolitik en samling af tre 3

4 tidligere politikker: Kommunikationspolitik, Kommunikationspolitik for helhedsplaner og Pressepolitik. Det er således ikke relevant at diskutere pressepolitik særskilt, da den i forbindelse med den nye kommunikationspolitik blev indarbejdet. Pressepolitik slettes derfor fra SB mødet i marts. BF har udsat helhedsplanen i Ringparken i yderligere et år og forventer den godkendt nu i Boligselskabet har henvendt sig til klima-, forsynings- og energiminister ars Christian illeholt, hvor vi har fortalt om Boligselskabet Sjællands model, hvor energiscreening af store puljer af ejendomme betyder et overblik over hvilke konkrete projekter, det kan betale sig at gennemføre. Samtidig sikrer en energipulje at projekterne kan gennemføres med det samme uden bøvl med lån og finansiering. Dén model har vi foreslået energiministeren at tage med i en kommende Energispareordning (ES). Det vil samtidig betyde et skift fra tilskud til lån, noget der kan betyde at penge strækker længere. En energipulje er samtidig neutral i forhold til om den bruges af industrien, store boligforeninger eller enkelte ejerboliger. BJ/Jrp mangler bekræftelse på deltagelse på kredsvalgmøderne. Hvem og hvor mange I tager med til møderne. Husk man kan deltage på begge møder og der vil være mulighed for fælles transport. Vi har fået tilbud fra vores forsikringsmægler Contea, at de kommer til konferencen 10/3 og som supplement til de to workshops fortæller, hvordan man, som beboer, kan tage et fælles ansvar og sammen bringe sikkerhed og tryghed ind i vores afdeling og hvilke sidegevinster der er. FU har taget imod tilbuddet FU ønsker at afholde to cafemøder. Det første om fællesskab og trivsel, da gruppen ønsker en bredere debat end den de har haft. Hertil kommer en drøftelse af selskabets tanker om vækst og samarbejde med andre boligselskaber. Følgende datoer forslås 6, 7, 8 eller 12. marts eller 3. april (før kredsvalgmødet) fra til Undersøg til mødet venligst hvilke dage du kan 5. Indstillinger byggeri. Nedenstående punkter fremsendes til orientering: o Bilag K: Referat fra Byggeudvalgsmøde den 20. februar (fast punkt) bilag K fremsendes, når det foreligger. 6. Eventuelt herunder evaluering af dagens møde og fokusområder for TV indslag om bestyrelsesmøde: Bilag pkt. 1-4: Bilag 2A HR regnskab 4

5 Bilag 2B Indstilling trappevask Bilag 2C Politik for tilskud Bilag 2C-1 Nuværende politik for tilskud Bilag 2D Koncept for afvikling af temamøder om drift Bilag 2E Resultat af evaluering af SB møder Bilag 2F Anvisningsaftale Roskilde Kommune Bilag 2G Status salg ejendomme Bilag 3A Indstilling om lokal forankring Bilag 3A-1 Definerede lokale områder Bilag 3B - Indstilling til TV overvågning afd Karlemose Kollegiet, Køge Bilag 3C Indstilling øget inddragelse af afdelingsbestyrelse Bilag 4A Prognose disp. fond januar 2018 Husk næste møde 22. marts