EG Bestyrelsesmøde. Mødet afholdes d. 11/ kl til ca på lærerværelset. Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej Espergærde

Transkript

1 EG Bestyrelsesmøde Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej Espergærde EG Bestyrelsesmøde Mødet afholdes d. 11/ kl til ca på lærerværelset. Der vil være en let anretning i forbindelse med mødet.

2 EG Bestyrelsesmøde Dagsordenspunkt Sagsfremstilling Beslutning (referat). 1. Velkomst Clara Nepper Winther og Lars Høyer Holmqvist er fratrådt, da de ikke længere er henholdsvis elev og lærer på skolen. Vi forventer at nye repræsentanter er udpeget inden bestyrelsesmødet. 2. Godkendelse af dagsorden og referat. 3. Meddelelser a. Skolestart b. Hytteture c. Tiltrædelsesreception d. Skolens fødselsdag Ad a. Skolestarten har været god, omend optakten til den har været præget af udfordringer omkring skemalægning og bemanding. Således var skemaet først færdigt dage før vi startede og bemandingen først på plads dage efter. Der har været en del flytninger af elever på valghold og studieretninger i de første 14 dage. Det er på plads nu, og vi har kunnet efterkomme mange, men langt fra alle, ønsker. Hvis situationen fortsætter uændret, vil alle kunne fortsætte i de klasser, de er placeret i nu. Vi har også i år afholdt farvefest en fest som er initieret af eleverne, hvor førsteårseleverne er inviteret til et udendørs arrangement, planlagt af deres tutorer. Dette års farvefest forløb flot i god ro og orden og med en eksemplarisk oprydning af arealerne efterfølgende. Vi overvejer at lade dette arrangement afløse førsteårsfesten der ligger ugen efter, således at vi fremover har en indledende fest for vores nye elever (farvefesten) efterfulgt af den egentlige introfest for alle elever nogle uger senere. Således vil vi gå fra tre til to introfester. Velkommen til Jacob H. Vrist, Parthan og Gustav. Ingen afbud. Bestyrelsen godtog deltagelse af elevrådets to nyvalgte næstformænd ved dette møde den ene som observatør. Næste gang stiller elevrådet med én næstformand foruden formanden. Ingen yderligere meddelelsesbehandling.

3 EG Bestyrelsesmøde Ad b. Jeg har, som jens Per, været rundt på besøg på samtlige hytteture for vores førsteårselever. Det har været en rigtig god oplevelse, hvor jeg har fået mulighed for at få en god snak med eleverne om deres start på EG. De er, ikke overraskende, rigtigt glade for at være startet hos os. Ad c. Kort orientering om tiltrædelsesreceptionen. Ad d. EG afholder sin fødselsdagsfest den første fredag i november (2/ ) og bestyrelsen inviteres med ledsager til middag. 4. Rygeloven Rygeloven udfordrer os på mindst to forskellige måder. For det første opstår der i det daglige et affaldsproblem lige uden for matriklen. Særligt ved Gymnasievej og ved søen. Vi har kontaktet kommunen, der melder hus forbi og henviser til at det er vores ansvar, at der er rydeligt på fortov og stier lige uden for matriklen. Vi har foreløbigt indkøbt 4 affaldsspande med askebægre til opstilling ved de to områder. For det andet kan vi ikke uden ekstra udgift tilbyde rygning til fester. Vi vil snarest muligt afprøve følgende ordning: - Folk der gerne vil ryge i løbet af festen, køber et armbånd i døren når de kommer, formedelst 20,-. Armbåndene skal festudvalget sørge for. - En gang hver halve time (på hele og halve klokkeslæt) går en vagt med en flok elever fra den gamle rygegård ned til søen og bliver sammen med dem, mens de ryger ude på stien. HB fremlagede ledelsens plan, om at bringe så mange tiltag som muligt i brug, i forbindelse med at komme affaldsproblemet til livs. Ud over de i sagsfremstillingen nævnte tiltag, overvejes elevoprydning af udearealerne, samt yderligere dialog med eleverne for at gøre dem ansvarlige i forhold til problematikken. Omkring festrygning ønsker HB at imødekomme eleverne med en midlertidig ordning der kan tilbyde eleverne rygning til festerne inden for lovens ramme. Perioden kunne være indeværende skoleår og indeholde en langsom nedtrapning af rygemuligheden til festerne. Bestyrelsen bifaldt ovenstående.

4 EG Bestyrelsesmøde Pengene går til den ekstra vagt. 5. Sommerens anlægsprojekt - parkeringspladsen 6. Skolens klima- og energiarbejde Bilag 1 7. Elevtrivselsundersøgelse Bilag 2 Projekt parkeringsplads er tilendebragt og vi har nu fået udvidet parkeringskapaciteten til glæde for alle. Vi har et meget aktivt CO2 udvalg. Der er taget mange initiativer. Til overvejelse er et forbedret ventilationssystem, som skal afvejes i forhold til de økonomiske konsekvenser af en udgift hertil. Sidste års undersøgelse havde rigtigt flotte resultater, med største kritik på det æstetiske miljø og at lærerne godt måtte variere deres undervisning noget mere. Vi sender stort set den samme undersøgelse ud i november og kan ikke se nogle umiddelbare grunde til at det skulle blive dårligere denne gang. 8. Pressestrategi Vi overvejer at udarbejde en egentlig pressestrategi for skolen, hvis mål er øget synligheden i lokalpressen. Som et af de store gymnasier i Danmark og en af de meget store institutioner i kommunen, bør vi informere mere om hvad der foregår på gymnasiet i lokalpressen. 9. Halvårsregnskab og budgetopfølgning Bilag Konsekvenserne af finanslovsforslaget Bilag 4-6 Halvårsregnskabet for 2012 vil kunne sammenlignes med halvårsregnskabet Den nyeste prognose for vores resultat 2012 gennemgås og sammenholdes med budget 2012 og regnskab Vicerektor gennemgår finanslovsforslagets betydning for tilskudsudviklingen og fremlægger i forlængelse heraf foreløbige budgetter for perioden Ingen bemærkninger. HB orienterede om reduktionen i tomgangsenergiforbruget som en konsekvens af tidligere tiltag, bl.a. initieret af eleverne. Et DTU afgangsprojekt, udarbejdet på EG, viser klare miljømæssige forbedringsmuligheder ved udskiftning af ventilationsanlægget på skolen. Ledelsen indhenter mindst to tilbud på udskiftningen. Elevtrivselsundersøgelsen udføres som planlagt, men eleverne ønsker større standardisering af undervisningsevalueringerne, således at de kan bruges sammenlignende. Ledelsen vil vurdere undervisningsevaluering i forbindelse med næste evaluering. Fremlægges i forslag på næste bestyrelsesmøde. AB fremlagde halvårsregnskabet, der ikke gav anledning til bemærkninger. AB fremlagde de estimerede konsekvenser af finansloven for EG. Bestyrelsen påpegede, at vi for nuværende arbejder videre med de

5 EG Bestyrelsesmøde Efter aftale med formanden undlader han at fremlægge et detaljeret sparekatalog, men alene principper, hovedpunkter og omfang af det sparekatalog, som vi vil forelægge lærerne og orientere eleverne om. Ledelsen vil have et endeligt sparekatalog klar til drøftelse i bestyrelsen ved næstkommende bestyrelsesmøde. 11. Strategiseminar Vi har haft de første drøftelser om strategiseminaret. Vi forestiller os at det bliver afholdt på en dag med afsluttende middag og vil gerne lægge det d. 5/ Seminaret går ind i en nærmere planlægningsfase nu, således at vi kan fremlægge et programforslag på næste bestyrelsesmøde. 12. Datoer for kommende møder og underskrift af referat. Af planlægningsmæssige hensyn forsøger vi at finde mødedatoer for det kommende skoleår. Referatet fra sidste møde underskrives. besparelser der allerede er vedtaget ( ,- om året i vedvarende besparelser) til og med Planer for 2016 og frem berøres når vi kommer tættere på. HB fremlagede skolens plan for prioritering af spareområder på EG. Planen er skabt i SU og inddrager alle ansatte og elever i udarbejdelse af katalog med spareforslag og efterfølgende prioritering af disse. På baggrund heraf, foretager SU (med indbydelse af elevrådsformanden) den endelige prioritering af områder, der tilsammen udgør en vedvarende besparelse på 3x ,- og som forelægges bestyrelsen til godkendelse på næste bestyrelsesmøde. Datoen fastholdes (5/3-13) med start kl dagen slutter med middag. Dagen afholdes på, eller i nærheden af, EG. Programforslag fremlægges på næste bestyrelsesmøde. Datoer for kommende bestyrelsesmøder: 5/12-12, 20/3-13, 12/6-13, 25/9-13 og 4/ Evt. I starten af næste bestyrelsesmøde inviterer HB Jens Per og en fotograf, således at vi kan få taget det obligatoriske bestyrelsesbillede.

6 Bilag 1 Hovedkonklusion på undersøgelsen Indoor Climate Survey at Espergærde Gymnasium af Stine Holst Pedersen DTU.

7 Bilag 2 Elevtrivselsundersøgelsen En sammenfatning af elevtrivselsundersøgelsen fra Sammenfatningen er udarbejdet af Henrik Arbo-Bähr. Undervisningen Variationen i undervisningen her er vi nede på 58 ud af 100 mulige points, det svarer til gennemsnittet, det er ikke som vi ønsker (HF58,1g62,2g59,3g54) Sammenhængen mellem fagene 68 point bedre men også kun på gennemsnittet Indflydelse på undervisningen 61 point også kun på gennemsnittet (3g ligger bedre end HF, 1g og 2g) Koordinering af opgaveaflevering 56 point under gennemsnittet (2g nede på 50) Brug af skolens læringsplatform 61 point klart under gennemsnittet (spørgsmålsformulering?- meget store variationer klasserne imellem) Andre forhold, hvor vi ligger bedre: Sammenhængene mellem fagene Lære noget nyt hver dag, Underviserne Generelt meget gennemsnitligt på spørgsmålene her Faglig dygtighed 76 (gennemsnit 75) Evne til at formidle stoffet 65 (gennemsnit 64) 3g og HF mest kritiske Lærerne kommer til tiden 74 gennemsnit 75 (meget store forskelle klasserne imellem) Lærerne giver plads til humor 71 gennemsnit 72 Lærerne motiverer mig 59 svarer til gennemsnittet. Lærernes engagement her ligger vi på 75, hvilket 2 over gennemsnittet. Organisering Her peges på uddannelsens administration/kontor Og uddannelsens ledelse vi ligger på 71 point pænt i forhold til gennemsnittet på 67 og 68. 1, Administration og kontor Hvad forventer man som elev? 1. Information a. Få svar på sine spørgsmål

8 b. Information via hjemmeside eller tilsvarende om relevante begivenheder f.eks. skemaændringer. 2. God oplevelse i mødet med administrationen. 2, Ledelsen Skellet i forhold til det foregående ikke helt klart, eleven tænker nok primært Jens Per Hjælpespørgsmålene: Om eleverne tages alvorligt og om skolen er konsekvent overfor de useriøse. Besvarelsen vil her måske endnu mere end det foregående bygge på personlige oplevelser. En del har ikke rigtig nogen oplevelser og svarer nok relativ neutralt. Det gør det vanskeligt at score højt. Vores oplevelse af eleverne bygger nok meget på de aktive elever. Dem der deltager på elevrådsturen o.l.

9 Bilag 3 Halvårsresultat og budgetopfølgning 2012 Budgetopfølgning Regnskab 2012 Regnskab 2011 Regnskab 2011 Budget halvår Tusinder 1.halvår Tusinder Indtægter Tilskud heraf bygningstaxameter Øvrige indtægter Indtægter i alt Undervisningens gennemførelse Løn Pension Regulering feriepenge+skyldig løn Refusion Løn og lønafhængige omkostninger i alt Afskrivninger Undervisningsmidler Elevaktivitet -ekskursioner, studierejser, fester m.m Personale møder, kurser og eksamen Indbetaling til flexjobordning m.m Andet herunder aktiviteter m. særlige tilskud Øvrige udgifter i alt Undervisningens genneførelse i alt Ledelse og administration inkl. markedsføring Løn heraf markedsføring Pension heraf markesføring Regulering feriepenge

10 Budgetopfølgning Regnskab 2012 Regnskab 2011 Regnskab 2011 Budget halvår Tusinder 1.halvår Tusinder Refusion Løn og lønafhængige omkostninger i alt heraf markedsføring Øvrige udgifter i alt heraf markesføring Ledelse og administration i alt Bygning Løn Pension Regulering feriepenge Refusion Løn og lønafhængige omkostninger i alt Afskrivninger inventar m.v Afskrivninger bygning Inventar m.v Forsyning og renovation Ejendomsdrift indvendig vedligeholdelse Ejendomsdrift udvendig vedligeholdelse Ejendomsdrift i øvrigt Ejendomsskat Rengøring Selvforsikring Øvrige udgifter i alt Bygning i alt Driftresultat Finansielle poster Renteindtægter Kreditforening rente+bidrag m.m udgift

11 Budgetopfølgning Regnskab 2012 Regnskab 2011 Regnskab 2011 Budget halvår Tusinder 1.halvår Tusinder Øvrige finansielle omkostninger Finansielleposter i alt Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære udgifter Overskud efter ekstraordinære poster Hensættelse udvendig vedligeholdelse Overskud efter hensættelse Besparelser 2012 Besparelser 2012 Undervisningsmidler 165 Indrvendig vedligeholdelse 186 Kreditforening

12 Bilag 4 Udviklingen i tilskud I finanslov for 2013 er taxameterudviklingen for angivet STX Takstudviklingen eks. pris og lønudvikling i forhold til 2012 Pct Undervisningstaxameter 1,0 0,5 2,2 4,1 Tillæg for A niveau 0,5 2,5 4,4 6,4 Fællesudgiftstilskud 2,0 4,3 6,2 8,1 Bygningstaxameter 0,7 2,6 4,6 6,5 Færdiggørelsestaxameter 0,5 2,5 4,4 6,4 Eks, pris og lønregulering i forhold til Undervisningstaxameter Tillæg for A niveau Fællesudgiftstilskud Bygningstaxameter Færdiggørelsestaxameter I alt ,4% 1,2% 3,0% 4,9% 2012 Undervisningstaxameter Tillæg for A niveau Fællesudgiftstilskud Bygningstaxameter Færdiggørelsestaxameter Yderligtere: Budgetloven Budgetloven indeholder et udsvingsbånd, hvis udsvingsbåndet overskrides har ministeren bemyndigelse til at sikre man holder sig under loftet bl.a. v.h.a. reduktion i taksterne. Fra ser det lidt pænere ud end det, vi hidtil har regnet med. Det skyldes, at kompensationen for det fleksible klasseloft er indregnet i taksterne for Til gengæld ser det rigtig grimt ud, når vi ser på 2016.

13 Bilag 5 Budgetprognose Budgetopfølgning Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Tusinder Tusinder Tusinder Tusinder Tusinder Indtægter Tilskud heraf bygningstaxameter Øvrige indtægter Indtægter i alt Undervisningens gennemførelse Løn Pension Regulering feriepenge+skyldig løn Refusion Løn og lønafhængige omkostninger i alt Afskrivninger Undervisningsmidler Elevaktivitet -ekskursioner, studierejser, fester m.m Personale møder, kurser og eksamen Indbetaling til flexjobordning m.m Andet herunder aktiviteter m. særlige tilskud Øvrige udgifter i alt Undervisningens genneførelse i alt Ledelse og administration inkl. markedsføring Løn heraf markedsføring 247 Pension heraf markesføring 34 Regulering feriepenge

14 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Tusinder Tusinder Tusinder Tusinder Tusinder Refusion Løn og lønafhængige omkostninger i alt heraf markedsføring 281 Øvrige udgifter i alt heraf markesføring 129 Ledelse og administration i alt Bygning Løn Pension Regulering feriepenge Refusion Løn og lønafhængige omkostninger i alt Afskrivninger inventar m.v Afskrivninger bygning Inventar m.v Forsyning og renovation Ejendomsdrift indvendig vedligeholdelse Ejendomsdrift udvendig vedligeholdelse Ejendomsdrift i øvrigt Ejendomsskat Rengøring Selvforsikring Øvrige udgifter i alt Bygning i alt Driftresultat Finansielle poster Renteindtægter Kreditforening rente+bidrag m.m udgift

15 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Tusinder Tusinder Tusinder Tusinder Tusinder Øvrige finansielle omkostninger Finansielleposter i alt Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære udgifter Overskud efter ekstraordinære poster Hensættelse udvendig vedligeholdelse Overskud efter hensættelse Planlagte besparelsert i forhold til 2012 (1) Stipuleret resultat ) Der er tale om varige besparelser, således at merbespareelsen år for år er Ekstrra omkostninger på udvalgte områder skal fin ansieres krone til krone med mindre der er tale om engangsudgifter i 2012/ Besparelser 2012 Undervisningsmidler Indrvendig vedligeholdelse 186 Kreditforening Tilskudsprognosen er baseret på den forventede udvikling i elevtal og en regulering på 1,3% som følge af pris og lønudvikling Bygningstaxameteret er opregnet med lidt mere 2% Lønnen på undervisningsområdet er tilpasset det forventede klassetal. Lønudvikling på 1,3% årligt er indregnet Prisudvikling sat til 1,5 % årligt

16 Bilag 6 Skitse til sparekatalog Jeg er i gang med et sparekatalog, som ikke er helt færdigt, men som jeg vil medbringe og fremlægge på bestyrelsesmødet. Sparekataloget skal ses som et redskab. Der vil være en række konkrete besparelsesmuligheder og udregning af besparelsespotentiale i de enkelte poster. Noget vil virke helt uspiseligt andet måske knap så uspiseligt sigtet er, at det kan danne udgangspunkt for en prioriteringsdebat blandt ansatte og elever. Jeg sigter på et besparelsespotentiale på ca. 3 millioner. Det bestyrelsen har vedtaget er 600 millioner pr. år stigende til 1.8 millioner. i 2015 i forhold til Det meste skal med eller, der skal findes andre besparelsesmuligheder. Typer af besparelser: 1. Holddannelsen mulighederne er begrænsede grundet det regelsæt, der findes jeg mener, der realistisk her kan hentes små Elevaktiviteter gode arrangementer, rejser etc. fester vi er her i nærheden af Personaleudgifter Efteruddannelse kan der skæres i, og en række personalegoder sætter jeg i spil. Samlet knap ½ mill. Lønnen Overtid desuden skønner jeg, at der noget at hente udskiftning af ældre lærere (naturlig afgang). Jeg tror på en besparelse på ca måske lidt mere. 4. Undervisningsmidler Administration her regner jeg med en mulig besparelse på Bygningen bl.a. grundet energiindsatsen ca Finansielle poster ca