Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. april Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Transkript

1 Referat tirsdag den 5. april 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev

2 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden BU - Orientering BU - Skoleplan 2011 (efter høring) BU - Økonomistyring på skoleområdet BU - Fordeling af legepladspuljen BU - Lærkeredens økonomiske situation BU - Redegørelse for dagtilbud til 0-2 årige BU - Sager til kommende udvalgsmøder BU - Eventuelt Person - BU - Lukket orientering...23

3 Side 1 1. BU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 10/24018 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning den : Godkendt Afbud: Thomas Stokholm (V) deltog ikke i punkterne 1 og 2

4 Side 2 2. BU - Orientering Sagsnr.: 10/24015 Resumé: A. Redegørelse for SSP-indsatsen i Kirke Hyllinge og Ejby B. Orientering om tværfagligt samarbejde vedr. for tidligt fødte børn og deres familier i Lejre Kommune Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Bilag: 1. SSP tilbud 2010 og SSP Historik Kirke Hyllinge For tidligt fødte børn og deres familier i Lejre Kommune Beslutning den : Orientering taget til efterretning. Afbud: Thomas Stokholm (V) deltog ikke i punkterne 1 og 2

5 Side 3 3. BU - Skoleplan 2011 (efter høring) Sagsnr.: 10/24607 Resumé: Kommunalbestyrelsen besluttede den 20. december 2010 at sende "Skoleplan Plan for udvikling af skolerne i Lejre Kommune" til offentlig høring med høringsfrist den 20. februar Planen indeholder blandt andet et forslag om nedlæggelse af Allerslev Skole, Bramsnæsvigskolen, Glim Skole, Hvalsø Skole, Kirke Hyllinge Skole, Kirke Sonnerup Skole, Kirke Saaby Skole, Osted Skole, Sæby-Gershøj Skole og Trællerupskolen og oprettelse af 3 nye skoler. Den offentlige høring havde en høringsfrist den 20. februar På baggrund af høringssvarene tages endeligt stilling til Lejre Kommunes fremtidige skolestruktur. Sagsfremstilling: En beslutning af en ny skolestruktur skal indeholde en række elementer: Antallet af skoler Hver enkelt skoles omfang med hensyn til klassetrin Ledelsesstruktur Tidsplan for implementering Ressourcetildelingsmodel Anvendelse af bygninger, som bliver overflødiggjort Temaer for kvalitetsudvikling (visioner, mål eller indsatsområder) Evt. andre supplerende temaer Skoleplan 2011 som den er sendt i høring vil medføre en beslutning om: at der oprettes 3 folkeskoler med ialt 7 undervisningssteder, 1 specialskole samt Ungdomsskolen at de 3 folkeskoler alle har klassetrin, dog således at kun et undervisningssted på hver skole har klasse mens de øvrige undervisningssteder har klasse. at ledelsesstrukturen består i en skolechef med ansvar for skoleområdet og 3 skoleledere for folkeskolerne, 1 skoleleder for specialskolen (Firkløverskolen) og 1 leder af Ungdomsskolen at skolerne overgår til en elevtildelingsmodel i stedet for den nuværende klassetildelingsmodel at tidsplanen som den er beskrevet i skoleplanen følges, således at implementeringen startes 01. august 2012 og planen er fuldt gennemført 01. august at der snarest tages stilling til anvendelsen af bygninger, der bliver overflødiggjort, idet der er ikke i skoleplan 2011 taget stilling til anvendelsen bortset fra at Firkløverskolen overtager Kirke Sonnerup Skoles bygninger. at visionen om den inkluderende, digitaliserede og bæredygtige skole med fokus på alle elever læring og trivsel bliver grundlaget for Lejre Kommunes folkeskoler Som en del af økonomiberegningerne til skoleplanen er der opstillet ialt 8 forskellige scenarier for en fremtidig skolestruktur. I de forskellige scenarier er der ikke taget stilling

6 Side 4 til ledelsesstrukturen, idet beregninger tager udgangspunkt i undervisningssteder, som hver for sig kan være selvstændig skole eller en del af en større skole. De 8 opstillede scenarier omfatter følgende antal undervisningssteder med tilhørende omfang med hensyn til klassetrin: 10 undervisningssteder, hvoraf 7 har klassetrin og 3 har klassetrin (Den nuværende skolestruktur) 10 undervisningssteder, hvoraf 3 har klassetrin og 6 har klassetrin 10 undervisningssteder, hvoraf 3 har klassetrin og 5 har klassetrin og 1 har klassetrin 7 undervisningssteder, hvoraf alle 7 har klassetrin 7 undervisningssteder, hvoraf 3 har klassetrin og 4 har klassetrin (Skoleplan 2011 som den er sendt i høring) 9 undervisningssteder, hvoraf 7 har klassetrin og 2 har klassetrin 9 undervisningssteder, hvoraf 7 har klassetrin og 2 har klassetrin 9 undervisningssteder, hvoraf 3 har klassetrin, 4 har klassetrin og 2 har klassetrin. Forudsætningerne for de økonomiske beregninger samt nærmere beskrivelse af de 8 scenarier fremgår af bilagene. Udtalelser: Der har i høringsperioden været en omfattende debat om skoleplanen og der har været afholdt en del møder. Bl.a. har afholdt dialogmøder med skolebestyrelserne. Der er ved høringsfristens udløb indkommet i alt 64 høringssvar. Hertil kommer henvendelser til Lejre Kommunes hjemmeside, samt referater af dialogmøder med skolebestyrelserne. Høringssvarene er vedlagt som bilag sammen med en oversigt over høringssvarene. De enkelte høringssvar er grupperet efter hvilken skole høringssvaret især vedrører. Høringssvar der ikke kan rubriceres under en enkelt skole er samlet i en gruppe der omfatter hele kommunen. Administrationens vurdering: Ved nedlæggelse af skoler skal der i henhold til folkeskoleloven følges en særlig procedure med offentlig høring i mindst 8 uger mv. Denne procedure er overholdt, idet forslaget er annonceret i Dagbladet den 22. december 2011 og siden denne dato har været tilgængelig på kommunens hjemmeside. I høringsmaterialet foreslås alle 10 skoler nedlagt pr. 01. august 2012 og 3 nye skoler oprettet pr. 01. august Såfremt ændringerne alene omfatter ændringer af antallet af klassetrin er ændringerne ikke omfattet af de sammen bestemmelser om offentlig høring, men alene omfatter af folkeskolelovens generelle regler om indhentning af skolebestyrelsernes udtalelser. Såfremt Kommunalbestyrelsen agter at træffe beslutning om en anden skolestruktur end den der er udsendt i høring kan der være lovkrav om fornyet offentlig høring, jf. Folkeskoleloven og bekendtgørelsen om proceduren ved skolenedlæggelse (BEK. 615 af ). Administrationen er ved at undersøge dette spørgsmål. Det vil endvidere bero på en konkret vurdering om der vil være behov for indhentning af supplerende udtalelser fra de berørte skolebestyrelser.

7 Side 5 Økonomi og finansiering: De økonomiske følger af de 8 ovenfor nævnte scenarier er beskrevet i de økonomiberegningerne, der er vedlagt som bilag. Forudsætningerne for beregningerne er en elevtals- og klassetalsprognose, den nuværende klassetildelingsmodel, overslag over ændringer i udgiften til skolebuskørsel, ændrede driftsudgifter som følge af færre undervisningssteder, besparelser i bygningsvedligeholdelse samt en ydelse på anlægsudgifter. De enkelte forudsætninger er nærmere beskrevet i bilaget "Økonomiberegninger til skoleplan 2011 (28. februar 2011)". Det økonomiske råderum, der skabes ved klassesammenlægninger, mindre driftsudgifter m.v. som følge af beslutninger om en ændret skolestruktur, forudsættes fortsat anvendt på skoleområdet. Det råderum, der skabes ved ændret eller reduceret ledelsesstruktur forudsættes at indgår i projekt Ledelse og Organisation. Det bemærkes, at der skal afsættes midler til drift af de bygninger, der bliver frigjort, frem til disse kan anvendes til andre formål. Administrationen har undersøgt hvorledes anlægsudgifter i forbindelse med skoleplanen kan finansieres. Der er gjort rede for dette i vedlagte notat "Investeringer og finansiering på skoleområdet i forbindelse med skoleplan". Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at Kommunalbestyrelsen beslutter Skoleplan 2011 med hensyn til: Antallet af skoler Hver enkelt skoles omfang med hensyn til klassetrin Ledelsesstruktur Tidsplan for implementering Ressourcetildelingsmodel Anvendelse af bygninger, som bliver overflødiggjort Temaer for kvalitetsudvikling (visioner, mål eller indsatsområder) Evt. andre supplerende temaer 2. at administrationen anmodes om at foretage en beregning af de økonomiske konsekvenser for budget 2012 med de forudsætninger: at besparelser der skabes ved færre klasser og færre undervisningssteder forbliver i skolebudgettet, at besparelser der skyldes færre ledere eller ændret ledelsesstruktur indgår i projekt Ledelse og Organisation, at der afsættes midler til drift af frigjorte bygninger frem til disse kan anvendes til andre formål.

8 Side 6 Bilag: 1. Oversigt over høringssvar om Skoleplan Samlede Høringssvar skoleplan Hele Kommunen 3. Samlede Høringssvar skoleplan Glim Skole 4. Samlede Høringssvar skoleplan Kr. Sonnerup Skole 5. Samlede Høringssvar skoleplan Sæby-Gershøj Skole 1 6. Samlede Høringssvar skoleplan Bramsnæsvigskolen 7. Samlede Høringssvar skoleplan Kr. Saaby Skole 8. Samlede Høringssvar skoleplan Osted Skole 9. Samlede Høringssvar skoleplan Trællerupskolen 10. Samlede Høringssvar skoleplan Allerslev Skole 11. Samlede Høringssvar skoleplan Hvalsø Skole 12. Samlede Høringssvar skoleplan Kr. Hyllinge Skole 13. Samlede Høringssvar skoleplan Firkløverskolen 14. Samlede Høringssvar skoleplan Ungdomsskolen 15. Samlede Høringssvar skoleplan Noter fra dialogmøderne 16. Samlede Høringssvar skoleplan Debatindlæg fra hjemmesiden 17. Økonomiberegninger til skoleplan 2011 (28. februar 2011) 18. Økonomiberegninger til skoleplan 2011 bilag Økonomiberegninger til skoleplan 2011 Bilag Økonomiberegninger til skoleplan 2011 Bilag Investeringer og finansiering på skoleområdet i forbindelse med skoleplan Beslutning den : Et flertal bestående af A, B, C og F anbefaler, at der træffes beslutning om ny skolestruktur indeholdende; 1. Antallet af skoler a. Det besluttes at Glim skole og SFO nedlægges og lægges sammen med Allerslev skole, Sæby Gershøj skole og SFO nedlægges og lægges sammen med Kirke Hyllinge skole og at Kirke Sonnerup skole og SFO nedlægges og lægges sammen med Bramsnæsvigskolen. Nuværende skoledistrikter bevares. 2. Hver enkelt skoles omfang med hensyn til klassetrin a. De 7 skoler, Kirke Hyllinge skole, Bramsnæsvigskolen, Trællerupskolen, Allerslev skole, Osted skole, Kirke Såby skole og Hvalsø skole har alle klassetrin samt SFO. b. Skolechefen udarbejder inden udgangen af 2011, i samarbejde med relevante parter, en plan for oprettelse af et antal ungeskoler. 3. Ledelsesstruktur a. Ledelsesstrukturen består af en skolechef med ansvar for skoleområdet, en skoleleder for hver af de 7 folkeskoler, 1 skoleleder for Firkløverskolen samt 1 leder af Ungdomsskolen. Der henvises i øvrigt til Lejre Kommunes nyligt vedtagne plan for ledelse og organisation. 4. Tidsplan for implementering a. Sammenlægning af Glim skole og SFO / Allerslev skole, Sæby Gershøj skole og SFO / Kirke Hyllinge skole og at Kirke Sonnerup og

9 Side 7 SFO / Bramsnæsvigskolen sker pr 1. august b. Ledelserne og medarbejderne samt bestyrelser på de berørte skoler involveres straks i processen for sammenlægning, ny skoleprofil, mm. c. Administrationen anmodes om at udarbejde en plan for de nødvendige anlægsprojekter, så sammenlægningen kan realiseres. Planen skal foreligger så den kan indgå i budget Ressourcetildelingsmodel a. Der anvendes elevtildelingsmodel fra 1. august b. Skolechefen udarbejder forslag til elevtildelingsmodel inden 1. oktober 2011 således at den kan anvendes ved udarbejdelse af budget Anvendelse af bygninger, som bliver frigjort. a. Forvaltningen anmodes om at udarbejde forslag til anvendelse af de frigjorte skolebygninger, haller og svømmebadet til senere politisk behandling idet det forudsættes at Firkløverskolen etableres i frigjorte bygninger på Kirke Sonnerup skole. 7. Temaer for kvalitetsudvikling (visioner, mål og indsatsområder) a. At skolechefen inden udgangen af marts 2012, i samarbejde med relevante parter, udarbejder en plan for realisering af visionerne, mål og indsatsområder; om at den inkluderende, digitaliserede og bæredygtige skole med fokus på alle elevers læring og trivsel skal være grundlaget for Lejre Kommunes folkeskoler. efter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger. om fokus på inklusion på alle klassetrin og i SFO om anvendelse af digitale læremidler og digital kommunikation om fokus på en udskoling som fastholder elevernes lyst til at lære og videreuddanne sig. om fokus på den gode overgang for både børn og voksne i forbindelse med skolenedlæggelser om at skabe god social integration på alle niveauer. 8. Transport til skole a. Administrationen anmodes om at udarbejde en plan for sikker skolevej for alle børn. Et mindretal bestående af Laila Torp Madsen (V) og Thomas Stokholm (V) kan ikke anbefale pkt. 1 og pkt. 4. Et enigt Udvalg anbefaler direktionens indstilling punkt 2, idet udvalget ønsker at der til Kommunalbestyrelsens behandling foreligger en ajourført modelberegning pba. det besluttede scenarie.

10 Side 8 4. BU - Økonomistyring på skoleområdet Sagsnr.: 11/6079 Resumé: Økonomiudvalget behandlede den 15. februar 2011 skolernes handleplaner for skolernes økonomi. Sagen blev udsat, idet Økonomiudvalget ønskede følgende initiativer iværksat: at der udarbejdes nye handleplaner til afvikling af oparbejdede merforbrug. at der i samarbejde med Økonomisk Afdeling gøres rede for merforbruget på de enkelte konti på de berørte skoler. at der i samarbejde med Økonomisk Afdeling tages initiativer til nedbringelse af merforbruget. at der skal udarbejdes måned-for-måned redegørelser skole for skole i Sagsfremstilling: Arbejdet med at udmønte Økonomiudvalgets beslutning den 15. februar 2011 er igangsat. Merforbruget på de enkelte konti på de berørte skoler i 2010 bliver der redegjort for i bemærkningerne til regnskabet for De skoler der har handleplaner for afvikling af underskud - Bramsnæsvigskolen, Hvalsø Skole, Kirke Hyllinge Skole og Kirke Saaby Skole - har i samarbejde med Økonomisk Afdeling udarbejdet nye handleplaner for afvikling af det oparbejdede merforbrug. Handleplanerne er vedlagt som bilag. Administrationen har i samarbejde med skolerne udarbejdet et regneark til brug for FR 2011 og måned-for-måned redegørelsen for de enkelte skoler. Den anvendte model er en videre udvikling af de oversigter, der blev fremlagt ved FR og FR Regnearket indeholder en opdatering af skolernes og SFO s budgetter i henhold til de vedtagne budgettildelingsmodeller, et månedsregnskab for de forløbne måneder samt et budget for de resterende måneder for hver enkelt skole og SFO. På et oversigtsark kan man dermed se forventningen til det samlede budget og regnskab for hele 2011 og dermed det forventede regnskabsresultat for 2011 skole for skole. Budgettet er for skoledelens vedkommende tilrettet Kommunalbestyrelsens beslutninger vedrørende klassedannelsen og beslutninger vedrørende visitation af særlige støtteforanstaltninger. For SFO s vedkommende er budgettet tilrettet i forhold til det forventede antal indskrevne børn og unge og udmøntningen af Kommunalbestyrelsens beslutning i budget 2011 om to-voksen ordninger i 2. og 3. klasse fra 1. august Regnearket vil blive opdateret hver måned inden forelæggelse for Udvalget for Børn & Ungdom. Administrationens vurdering: Den er administrationens vurdering at den forslåede model for måned-til-måned vil medvirke til en bedre økonomistyring på skoleområdet, således at der ikke i fremtiden vil opstå underskud på skolerne.

11 Side 9 Økonomi og finansiering: Det forventede forbrug for skoler uden handleplaner holder sig inden for budgetrammerne. Det forventede forbrug for skoler med handleplaner forventes overholde deres handleplaner. Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at nye handleplaner for afvikling af oparbejdede merforbrug godkendes 2. at den foreslåede model for måned-til-måned redegørelse for skolerne anvendes 3. at hver måned forelægges en opdateret redegørelse for skolernes budgetter Bilag: 1. Handleplan for afvikling af underskud Bramsnæsvigskolen 2. Handleplan for afvikling af underskud Hvalsø Skole 3. Handleplan for afvikling af underskud Kirke Hyllinge Skole 4. Handleplan for afvikling af underskud Kirke Saaby Skole 5. Økonomistyring - model for måned-for-måned redegørelser på skoleområdet Beslutning den : Indstillingerne tiltrådt

12 Side BU - Fordeling af legepladspuljen 2011 Sagsnr.: 10/26243 Resumé: Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. marts 2011 at frigive legepladspuljen for 2011 på kr. som anlægsbevilling samt at tillægges kompetencen til at uddele puljen. Ansøgningsfristen for at søge om midler fra puljen var den 01. marts 2011, og der er indkommet seksten ansøgninger fra dagtilbud og skoler/sfo (bilag). Sagen forelægges med henblik på, at Udvalget tager stilling til, hvorledes puljen skal fordeles. Sagsfremstilling: Ansøgningerne fordeler sig ligeligt med ansøgninger fra otte dagtilbud og otte skoler/sfo. Administrationen har gennemgået ansøgningerne og har udarbejdet forslag til fordeling. I forslaget får alle virksomheder hel eller delvis støtte fra puljen til det ansøgte projekt. En skematisk oversigt: endelig opgørelse over ansøgninger til legepladspulje 2011 er vedlagt som bilag. Der er søgt om ialt kr. Seks ansøgninger har medtaget medfinansiering. Den udgør i alt kr. to ansøgninger bidrager til medfinansiering den ene ved at stå for bortskaffelse af gammelt materiel og optegning af baner m.v. Den anden ved at bidrage med arbejdsløn. Alle ansøgningen har lagt kriterierne sundhed og inklusion til grund for at søge legepladspuljen. Der lægges i ansøgningerne vægt på fysisk aktivitet og motorikfremmende lege, samt at inspirerende udelegemiljøer øger muligheden for at børnene inkluderer hinanden i deres leg. Nogen virksomheder søger om overdækning og halvtage med henblik på at kunne opholde sig ude hele året i al slags vejr. Otte ansøgninger har desuden anført bemærkninger om effektivisering. De påpeger bl.a., at ved at skabe flere og spændende udendørs aktiviteter samles flere børn ude, og at god plads og "højt til loftet" giver færre konflikter mellem børnene som personalet skal bidrage til at løse. De pædagogiske ressourcer, kan anvendes til andre opgaver og dermed udnyttes mere effektivt. De virksomheder der tilkendegiver at de ikke kan medfinansiere den aktivitet de søger om midler til, begrunder det hver især med virksomhedens økonomiske situation. Administrationens vurdering: Da der bliver søgt om flere midler, end der kan holdes inden for puljen på kr., kan ikke alle få det de har søgt om. Administrationen har gennemgået og vurderet ansøgningerne. Udgangspunktet har været, at så mange som muligt kunne få midler fra puljen, hvis den/de beskrevne aktiviteter opfylder ét eller flere kriterier. Ansøgninger hvori der indgår klatretårne, hvor der ikke allerede er etableret faldunderlag medtages ikke, da det kræver certificeret, veletableret og vedligeholdt faldunderlag.

13 Side 11 Faldunderlaget kan ikke være en sandkasse. Faldunderlag er en økonomisk stor udskrivning og medvirker ikke direkte til, at kriterierne opfyldes. Ansøgninger er opdelt i grupperne A - C. De angivne numre refererer til nummereringen i bilag: Endelig opgørelse over ansøgninger til legepladspulje Gruppe A: Virksomhederne i denne gruppe bidrager med 50% egenbetaling. Administrationen foreslår, at de alle får midler fra puljen. Begrundelsen er, at alle ansøgninger lever op til kriterierne om sundhed og inklusion. Ansøgningerne lægger op til, at en tildeling fra puljen skal bruges til at styrke motoriske og fysiske udfordringer og aktiviteter i uderummet. Samtidig bidrager projekterne til inkluderende leg og socialt samvær. Nr. 3 Hvalsø skole og SFO: kr. Nr. 5 Grønhøjgård SFO: kr. Nr. 6 Børnehaven Møllehuset: kr. Nr. 7 Trællerup SFO: kr. Nr. 10 Trællerup SFO: kr. (egenbetaling: arbejdslønnen) Nr. 12 Såby SFO: kr. Nr. 14 Stjerneskuddet SFO: kr. I alt kr. Gruppe B: Virksomhederne i denne gruppe anfører, at der ikke er mulighed for medfinansiering p.g.a. økonomiske forhold i virksomheden. Administrationen foreslår, at virksomhederne i gruppe B tildeles midler fra puljen og at der dispenseres fra reglen om medfinansiering. Aktiviteterne der søges midler til, vil gøre en væsentlig forskel i den pædagogiske organisering i virksomhederne, da de fysiske rammer og de pædagogiske idéer til udearealerne er velgennemtænkte. Nr. 1 Søhus børnehave: kr. Nr. 4 Fuglemarken: kr. Nr. 11 Møllebjerghave: kr. Nr. 15 Pilen SFO: kr. I alt kr. Gruppe C: Virksomhederne i denne gruppe søger om forholdsvis store beløb, til dækning af større projekter der kunne strække sig over flere år. Administrationen foreslår derfor, at virksomhederne får tildelt midler til dækning af dele af deres projekter. Myretuen og Lærkereden har allerede en renovering af deres legearealer i gang, og et mindre bidrag kan støtte disse til mere helhed. Begge virksomheder fik midler fra Kvalitetspuljen På baggrund af Lærkeredens uafklarede forhold foreslår administrationen, at en tildeling til Lærkereden afventer afklaring af virksomhedens forhold. Hvis det besluttes at Lærkereden ikke skal have del af legepladspuljen, foreslår administrationen, at Kirke Såby skole tildeles det beløb, der er foreslået til Lærkereden. Nr. 2 Myretuen: kr. til redskaber der knytter sig til idrætskonceptet. Nr. 8 Lærkereden: kr. til legeredskaber som støtter fysisk og social leg.

14 Side 12 Nr. 9 Kirke Saaby Skole: kr. til redskaber der støtter social leg og undervisningsmuligheder.. Nr. 13 Røglebakken: kr. til legeredskaber til aktiviteter i småbørnsafsnittet. Nr. 16 Skovvejens Børnehave: kr. til legeredskaber der medvirker til fysisk aktivitet og fællesleg. I alt kr. Økonomi og finansiering: Der er søgt om i alt kr. Medfinansieringen udgør i alt kr. Hvis alle ansøgninger skulle imødekommes, ville det således kræve i alt kr. De ansøgninger der har tilkendegivet, at de ikke ser sig i stand til at bidrage med medfinansiering, begrunder det med virksomhedens økonomiske situation. Det påpeges, at de midler som virksomhederne får tildelt fra puljen skal anvendes til det beskrevne formål, og at investering og etablering skal foretages i Pengene kan således ikke overføres til Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at legepladspuljen 2011 på kr. fordeles som foreslået af administrationen, idet virksomhederne forpligter sig til at anvende midlerne til de beskrevne formål i Bilag: 1. Ansøgninger samlet 2. Endelig opgørelse over ansøgninger til legepladspuljen 2011 Beslutning den : Indstillingen tiltrådt, idet fordelingen bliver følgende; at nr. 1 Søhus Børnehave tildeles kr. at nr. 2 Myretuen tildeles kr. under forudsætning af, at de udfører et samlet projekt hvor de medfinansiere mindst 50%, dvs kr. at nr. 3 Hvalsø skole og SFO tildeles kr. at nr. 4 Fuglemarken tildeles kr. at nr. 5 Grønhøjgård SFO tildeles kr. at nr. 6 Børnehaven Møllehuset tildeles kr. at nr. 7 Trællerup SFO tildeles kr. at nr. 8 Lærkereden tildeles kr. at nr. 9 Kirke Saaby Skole anmodes om at fremsende en ansøgning på max kr. at nr. 10 Trællerup SFO tildeles kr. at nr. 11 Møllebjerghave tildeles kr. at nr. 12 Såby SFO tildeles kr.

15 Side 13 at nr. 13 Røglebakken tildeles kr. til legeredskaber at nr. 14 Stjerneskuddet SFO tildeles kr. at nr. 15 Pilen SFO tildeles kr. at nr. 16 Skovvejens Børnehave tildeles kr. til legeredskaber der medvirker til fysisk aktivitet og fællesleg.

16 Side BU - Lærkeredens økonomiske situation Sagsnr.: 11/1260 Resumé: besluttede den 08. marts 2011, at "administrationen anmodes om at arbejde videre med de forslag til nedbringelse af Lærkeredens underskud, som blev forelagt på Udvalgets møde 08. februar 2011", samt at "administrationen anmodes om, at undersøge muligheden for indskrivning af børn ned til 2 år". Sideløbende med denne sag forelægges "Redegørelse for dagtilbud til 0-2 årige". Den sag har til formål at beskrive de aktuelle problemstillinger for området for pasning af de 0-2 årige. De to sager har tilknytning til hinanden, idet konsekvenserne ved at indskrive børn ned til 2 år i Lærkereden - med henblik på at bedre Lærkeredens økonomi - medfører at udgiften for Lejre Kommune for en sådan plads, vil være udgift til vuggestueplads + udgift til dagplejeplads pr. barn. Sagen forelægges med henblik på stillingtagen til Lærkeredens økonomiske situation. Sagsfremstilling: I sagen om "Økonomisk handleplan for Lærkereden 2011", som blev forelagt 8. februar 2011, fremlagde administrationen forslag A - D. Administrationen har i møde med Lærkeredens leder arbejdet videre med forslagene A - C med henblik på, om der var nye aspekter i forslagene, der kunne indgå. A: Lukning af Lærkereden Lærkeredens merforbrug i 2010 var på kr. og børnehaven genererer fortsat et underskud hver måned. Aktuelt udgør underskuddet ca kr. pr. måned. Fra 01. august 2011 (efter af de store børnehavebørn er skiftet til skole/sfo) er det forventede børnetal ud fra Pladsanvisningens aktuelle opgørelse 30. Hvis Lærkereden lukkes, skal der findes plads til disse børn i kommunens øvrige børnehaver. Administrationens aktuelle opgørelse viser, at børnene fra Lærkereden kan tilbydes pladser i Egebjerget, Lejre Naturbørnehave og Osted Børnehave. Oversigt over forventede ledige pladser i disse børnehaver fra 01. august 2011 og resten af året er vedlagt som bilag. Det forventes ikke, at børnehaverne i Gevninge kan indskrive børn fra Lærkereden. B: Samlet budget - Lærkereden og Egebjerget Lederen oplyser, at Egebjerget i 2010 har et overskud på kr. som kunne bidrage til at dække Lærkeredens underskud. En sammenlægning vil give større finansiel stabilitet og dermed bedre mulighed for at indhente underskuddet. Derudover er der ikke fremkommet nye oplysninger. C: Fælles finansiering af Lærkeredens underskud Forslaget er at underskuddet finansieres af overskud fra kommunens øvrige institutioner. I det videre arbejder er der ikke fremkommet nye oplysninger. D: Etablering af flekspladser Udvalget har 08. marts 2011 besluttet at stille spørgsmålet om etablering af flekspladser i bero.

17 Side 15 Indskrivning af børn ned til 2 år Administrationen har undersøgt muligheden for dette. Rent praktisk kan det lade sig gøre, hvis børnene selv medbringer frokost, idet køkkenet ikke kan forventes godkendt til tilberedning af frokost, som det forefindes nu. Den eneste udgift til anlæg vil så vidt vides være til eventuel forbedring af ventilationen på badeværelset. Hvis der skal indrettes pladser til børn ned til 2 år, vil en teknisk gennemgang at de relevante dele af børnehaven blive iværksat. Med hensyn til økonomien forholder det sig sådan, at udgiften til en småbørnsplads svarer til udgiften til en vuggestueplads. Da der er ledige pladser i dagplejen, vil udgiften til en småbørnsplads p.t. være både udgiften til en vuggestueplads + udgiften til en dagplejeplads. Denne problematik fremgår af sagen om "Redegørelse for dagtilbud til 0-2 årige". Ud over ovennævnte temaer, er der spørgsmålet om etablering af frokostmåltid pr. 01. august Frokostmåltid Lærkeredens forældre har sagt ja til Lejre Kommunens frokostmåltid. Der er endnu ikke iværksat ombygning af køkkenfaciliteterne, idet det afventer stillingtagen til Lærkeredens fremtid. Udtalelser: Lærkeredens forældrebestyrelser har i skrivelse dateret 10. marts 2011 et indlæg til brug for Udvalgets drøftelse. Forældrebestyrelsen anfører: at forældrene i Lærkereden har sagt ja til Lejre Kommunes Frokostmåltid. Og gør opmærksom på, at hvis ikke køkkenet kan være renoveret 1. august 2011, er forældrene indstillet på, at finde en løsning med bestilling af mad indtil køkkenfaciliteterne står klar. Forældrebestyrelsen henviser desuden til indretning af køkkenet i Øm Forsamlingshus som en mulighed. at forældrebestyrelsen altid er åben for en konstruktiv dialog med Udvalget om udviklingen af børnehaven, og giver som eksempler etablering af legestue og gæstedagpleje for dagplejen og omdannelse af børnehaven til idrætsbørnehave. at det kunne være en god idé på sigt at inddrage Øm Forsamlingshus, så børnehaven kunne udvides til en børns børnehave. at der er en stor interesse fra forældre i området, der ønsker deres barn indskrevet på de forventede flekspladser. Administrationens vurdering: Administrationen anbefaler, at der arbejdes hen imod en lukning af Lærkereden, da der ikke forventes en stigning i børnetallet i området, eller er tilvejebragt løsningsmuligheder der kan bringe Lærkeredens driftsøkonomi i balance. En lukning vil indebære, at der i samarbejde med børnehavens leder og forældrebestyrelse iværksættes en proces med henblik på at tilbyde børnehavens børn plads i andre børnehaver. Alternativt foreslår administrationen, at Lærkereden fortsætter som børnehave uden indskrivning af børn ned til 2 år, idet det kan konstateres, at det underskud Lærkereden genererer hver måned p.t. er mindre end driftsudgiften vil være, hvis der indskrives børn ned til 2 år.

18 Side 16 Administrationen kan ikke anbefale, at der indskrives børn ned til 2 år i Lærkereden, da der ikke er finansiering af driftsudgifterne til disse pladser. Indretning af køkken i Lærkereden, med henblik på at tilberede frokostmåltid afventer stillingtagen til Lærkeredens fremtid. Økonomi og finansiering: Lærkeredens merforbrug i 2010 var på kr. og børnehaven genererer fortsat et underskud hver måned. Aktuelt udgør underskuddet ca kr. pr. måned. Lærkeredens leder har oplyst, at der i gennemsnit om året skal være indskrevet 39 børnehavebørn, for at budgettet kan holdes. Pr. 1. marts 2011 var der 31 indmeldte børn. Efter afgivelse af børn til skole/sfo til august viser administrationens aktuelle opgørelse, at det forventede børnetal er 30. Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at der arbejdes hen imod en lukning af Lærkereden Alternativt 2. at Lærkereden fortsætter som børnehave uden indskrivning af børn ned til 2 år, idet det underskud Lærkereden genererer hver måned, p.t. er mindre end driftsudgiften vil være, hvis der indskrives børn ned til 2 år. Bilag: 1. Skrivelse fra forældrebestyrelsen 2. Opgørelse over ledige pladser i 3 børnehaver fra aug. - dec Beslutning den : Udvalget tiltræder indstillingens pkt. 2. Udvalget anmoder om at der snarest udarbejdes en dagtilbudsplan for de 0-6 årige. Administrationen anmodes om at undersøge om Forsamlingshusets køkken kan anvendes til madproduktion for Lærkereden.

19 Side BU - Redegørelse for dagtilbud til 0-2 årige Sagsnr.: 11/6796 Resumé: På baggrund af faldende børnetal og etablering af private børnepasninger er der i 2010 sket en tilpasning af antal pladser og personalereduktion i dagplejen. Der er igen ledige pladser i dagplejen, hvorfor en yderligere tilpasning nu er nødvendig. Børnehaven Lærkereden i Øm har så få børn indskrevet, at der genereres underskud på budgettet. I et forsøg på at bedre Lærkeredens økonomiske situation, har der været udarbejdet forslag til nye aktiviteter bl.a. ved at etablere flekspladser/vuggestuepladser på et antal af de ledige pladser og senest ved at afdække muligheden for at indskrive børn ned til 2 år i børnehaven. Lærkeredens situation behandles i særskilt sag. Denne sag har til formål at give en samlet beskrivelse af de problemstillinger som området for pasning af de 0-2 årige har. Aktuelt vil initiativer der betyder merindskrivning af børn i vuggestue, oprettelse af flekspladser/vuggestuepladser, og indskrivning af børn ned til 2 år i børnehaver reelt medfører, at Lejre Kommune har en dobbelt udgift til disse pladser, så længe der er ledige pladser i dagplejen. Sagsfremstilling: Dagplejen I nogle områder er der p.t. tomme pladser i dagplejen, og det forventes at børnetallet falder yderligere i de kommende år. Budgettet for 2011 er tilpasset udviklingen, og det indebærer at der skal afskediges dagplejere. Indtil afskedigelsesprocessen er tilendebragt, vil dagplejens budget være belastet af udgiften til de ledige pladser. Besparelsen realiseres derfor først efter ca. 6 måneder. Der planlægges afskediget i alt 11 dagplejere. I 2011 er 13 personer etableret som privat dagplejer. Vuggestuepladser I Solsikken, Egebjerget og Hyllebjerget har der i en periode været merindskrivning af vuggestuebørn, ud over det som dagtilbuddet er normeret til. Det drejer sig om ca. 15 børn. Det indebærer en ekstra udgift for Lejre Kommune, fordi de merindskrevne børn principielt kunne have været indskrevet i dagplejen. I bilag Vuggestuernes overnormering er redegjort for merindskrivningen i de 3 vuggestuer. Flekspladser i Lærkereden og Møllehuset I budget 2011 er der afsat midler til oprettelse af flekspladser. Udvalget for Børn & Ungdom besluttede 30. november 2010, at der skulle udarbejdes et konkret projekt for flekspladser i Lærkereden i Øm og Møllehuset i Kirke Sonnerup. Begge børnehaver har ledige pladser, som kunne konverteres til vuggestuepladser. Administrationens arbejde med de konkrete projekter har vist, at hvis der f.eks. etableres 8 flekspladser/vuggestuepladser i henholdsvis Lærkereden og Møllehuset, vil der mangle finansiering af driftsudgifter på ca kr. årligt. Beløbet udgør forskellen i udgiften til drift af flekspladser/vuggestuepladser og den finansiering som tages fra dagplejens budget (lønudgift til dagplejere, aktivitetsafhængige udgifter samt budget til øvrige personaleudgifter ). Udvalget besluttede den 08. marts 2011 i sag om Lærkereden, "at spørgsmålet om etablering af flekspladser stilles i bero, da der ikke er finansiering af driftsøkonomien". Men der udestår politisk stillingtagen til flekspladser i Møllehuset. Problemstillingen om manglende finansiering af driftsøkonomien er den samme som for Lærkereden.

20 Side 18 Indskrivning af børn ned til 2 år i Lærkereden I sagen "Lærkereden plan for udvikling" besluttede Udvalget den 08. marts 2011 at "administrationen anmodes om at undersøge muligheden for indskrivning af børn ned til 2 år". Ved at indskrive børn inden de fylder 3 år vil den manglende finansiering af driftsudgiften være den samme, som hvis der blev oprettet flekspladser/vuggestuepladser. Konsekvensen af eventuel merindskrivning i vuggestuer, oprettelse af flekspladser og indskrivning af børn ned til 2 år er, at Lejre Kommune vil få en udgift på disse pladser, der svarer til udgiften til både en dagplejeplads og en vuggestueplads pr. barn. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at antallet af merindskrivninger i vuggestuen skal nedbringes ved den naturlige tilpasning, som følger af, at børnene bliver 3 år og overgår til børnehavepladser. Dette vil mindske presset for at reducere dagplejen. Skal antallet af vuggestuepladser permanent øges, bør dette ske ved politisk beslutning, således at der samtidig bevilliges den nødvendige driftsøkonomi. Administrationen fortsætter med at reducere dagplejens kapacitet, så antallet af tomme pladser minimeres. Dette er imidlertid udfordret af, at der er nogle af de opsagte dagplejere som etablerer sig som privat dagplejer, og dermed øger antallet af tomme pladser i den kommunale dagpleje. Administrationen anbefaler, at spørgsmålet om oprettelse af flekspladser i Møllehuset stilles i bero, da der ikke er finansiering af driftsøkonomien. Administrationen vurderer, at en dagtilbudsplan vil give et overblik over behovet for pladser i de enkelte pladskategorier, samt hvor i kommunen der skal ske tilpasning eller eventuelt udbygning af pladser. Dagtilbudsplanen kan danne grundlag for en politisk stillingtagen til, hvordan dagtilbudsområdet skal udvikles fremadrettet. Økonomi og finansiering: I forventet regnskab 1, der forelægges maj 2011 vil fremgå en status for den samlede økonomi på pasningsområdet. Oprettes der 8 flekspladser/vuggestuepladser i henholdsvis Lærkereden og Møllehuset, vil der mangle finansiering af driftsudgifter på ca kr. årligt. Merindskrivning i vuggestue En vuggestue får for hvert ekstra helårsbarn: kr. til løn, hvis den har åbent 55 timer om ugen kr. til løn, hvis den har åbent 52,5 time om ugen. Hertil lægges: kr. hvis der ikke er økonoma og kr. hvis der er økonoma. Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller:

21 Side at arbejdet med en samlet dagtilbudsplan prioriteres 2. at oprettelse af flekspladser i Møllehuset og Lærkereden, samt indskrivning af børn ned til 2 år i Lærkereden stilles i bero og afventer en samlet plan for dagpasningsområdet 3. at merindskrivningen i vuggestuerne reduceres med den naturlige afgang, og der ikke merindskrives nye børn i vuggestuerne Bilag: 1. Vuggestuernes overnormering Beslutning den : Indstillingerne tiltrådt

22 Side BU - Sager til kommende udvalgsmøder Sagsnr.: 11/2016 Resumé: BU - Godkendelse af døgnophold på specialskolen Bramsnæsvig BU - Tilsyn med aflastningstilbud på specialskolen Bramsnæsvig BU - Ansøgning fra Gjeddesgaard om fornyet godkendelse BU - Udbygning af tandplejen BU - Fleks-pladser Møllehuset BU - Renovering af køkken i Såby Børnehave (frokostmåltid) BU - Evt. renovering vedr. fleks-pladser og frokostmåltid Lærkereden BU- Måned-for-måned redegørelser skoler Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at punkterne tages til orientering. Beslutning den : Udvalget ønsker at følgende sager prioriteres: Redegørelse for dækningsgraden for SFO Gæstedagplejen Skaterbanen (anlægsprojekt)

23 Side BU - Eventuelt Sagsnr.: 10/24017 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller: Beslutning den : Kunne befolkningsprognosen være tilgængelig fra hjemmesiden.

24 Side Person - BU - Lukket orientering Sagsnr.: 10/24015