Til bestyrelsen for Campus Bornholm:

Transkript

1 Til bestyrelsen for Campus Bornholm: Michael Engkær (Dansk Industri) Ingolf Lind - Holm (Dansk Erhverv og Dansk Byggeri i forening) Klaus Holm (LO Sektion Bornholm) Jonna Nielsen (LO Sektion Bornholm) (Afbud) Brian Kofoed (Kommunal bestyrelsen) Anne H. Sørensen (Professionshøjskolen UCC, Professionshøjskolen Metropol og Bornholms Sundheds- og sygeplejeskole) (Afbud) Wilbert van der Meer (Et Universitet og CBS i forening) (Afbud) Jeppe Kofod, MF (Selvsupplering) Lars Goldschmidt (Selvsupplering) Christian Jeppesen (Selvsupplering) Mikkel Toudal (Medarbejderrepræsentant m/stemmeret) Ole Hejlskov Nielsen (Medarbejderrepræsentant u/stemmeret) Anders Bay Jensen (Elevrepræsentant m/stemmeret) Lucas Westh (Elevrepræsentant u/stemmeret) Mads Kofod (Direktør) Pia Holm Hansen (sekretær) Referat fra bestyrelsesmøde Tid: Fredag den 11. december 2015 kl Sted: Lokale 555, Sandemandsvej 11, 3700 Rønne Dagsorden 1. Godkendelse referat fra forrige møde (19. oktober 2015) samt denne dagsorden 2. Punkter til eventuelt 3. Meddelelser fra formanden 4. fra direktør 5. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer 6. Finansiering Campus Byggeri 7. Kvartalsregnskab pr. 30. september Budgetprognose 3 9. Revisionsprotokollat (løbende revision) 10. Budget Udbudsrunden Salg af Bygninger 13. Lejekontrakter med UCC, Metropol og Bornholms Sundheds- og sygeplejeskole 14. Analyse af opgaveudførelsen i administrationen 15. Bemyndigelse til direktør 16. Eventuelt

2 Bestyrelsesmøde den 11. december 2015 Punkt 01 Godkendelse af referat fra forrige møde (19. oktober 2015) samt denne dagsorden Bilag 1.1: Referat fra forrige møde 19. oktober 2015 Referat fra mødet 19. oktober 2015 og denne dagsorden blev godkendt. Punkt 02 Punkter til eventuelt Der var ingen punkter til eventuelt. Punkt 03 Meddelelser fra formanden Meddelelser fra formanden tages dagsordenens øvrige punkter. Punkt 04 fra direktør Salg af Hoffmann Køberen af Hoffmann er sprunget fra. Vedkommende er dog stadig interesseret og har senest bedt om en frist til 1. april Personaletilpasninger Der er varslet og/eller gennemført i alt 10 årsværk på EUD, AMU og fællesområdet, herunder praktikcenteradministrationen. Klaus Holm udtrykte bekymring for SKP-området, hvis praktikcenteret nedlægges og påpegede, at undervisningen skal gennemføres så virkelighedstro som muligt. Der var en drøftelse af dette. Til næste bestyrelsesmøde fremlægger Mads Kofod en analyse af skolepraktik- og metalområdet. BUM 2015 Bornholms Uddannelsesmesse forløb tilfredsstillende, hvor elever fra 7., 8., 9. og 10. klasse samt ca. 400 elever deltog i messen. Campus Bornholm stillede med 9 stande og har indgået i det overordnede planlægningsarbejde. Pædagogisk diplomlederuddannelse Nye EUD-lærere skal gennemføre en fuld pædagogisk diplomuddannelse (PD) og erfarne lærere skal som minimum gennemføre et PD-modul. Chefer og ledere er også ved at gennemføre et PD-modul, hvilket har styrket samarbejdet i chef- og ledergruppen. Opfølgning på telefonbetjening Skolen har implementeret et statistiksystem, hvor telefonflowet kan følges. Mads Kofod forventer at organisere administrationen på en anden måde, og et af indsatsområderne er at forbedre

3 telefonbetjeningen. Som led i omorganiseringerne på skolen forventes AVU-undervisningen at flytte fra VUC til Sandemandsvej. VUC overenskomst Skolen har indgået forlig med Uddannelsesforbundet vedr. ansættelsesvilkår for lærere ved Sprogcentret og fremtidige ansættelser på VUC-området. Alle allerede ansatte i disse områder overgår til VUC-overenskomst pr. 1. januar Forliget medfører en merudgift for skolen på ca , hvilket der er budgetteret med i budget Maskinmester Maskinmesterskolen har fået tilladelse til at udbyde sit værkstedsskoleforløb på Bornholm. Dette er første del af professionsbacheloruddannelsen. I foråret giver Mads Kofoed en orientering om forløbet. en blev taget til efterretning Punkt 05 Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer Der var ingen punkter fra bestyrelsesmedlemmer Punkt 06 Finansiering Campus Byggeriet Bilag 6.1: Finansiering Campus byggeriet Jeppe Kofod og Mads Kofod orienterede om, at der stadig pågår et arbejde om finansiering af byggeriet. Der er tæt dialog med begge ministerier, som er involveret i forhandlingerne. Så snart alle detaljer er på plads fremsendes et skriftlig notat til bestyrelsen inden finansieringsmodellen indstilles til godkendelse. afventer Punkt 07 Kvartalsregnskab pr. 30. september 2015 Bilag 7.1: Kvartalsregnskab pr. 30. september 2015 Mads Kofod orienterede om kvartalsregnskabet, der viser et lille underskud i forhold til det budgetterede. Bestyrelsen drøftede kvartalsregnskabet, blandt andet aktiviteterne på Sprogcenteret. Der var et ønske om et notat om, hvorfor de tværgående undervisningsomkostninger er steget.

4 Kvartalsregnskabet blev taget til efterretning. Punkt 08 Budgetprognose 3 Bilag 8.1: Budgetprognose 3 Mads Kofod orienterede om budgetprognose 3, hvor EUD/VEU kommer ud med et underskud på ca kr. Dette skyldes en faldende tilgang af elever. De personaletilpasninger, der er varslet, får først effekt i Punkt 09 Budgetprognose 3 blev taget til efterretning. Revisionsprotokollat (løbende revision) Bilag 9.1: Revisionsprotokollat (løbende revision) Mads Kofod orienterede om revisionsprotokollatet for den løbende revision, som både er en forvaltningsrevision og en finansiel revision. Ingolf Lind-Holm bemærkede, at det nye revisionsselskab ikke har fundet anledning til bemærkninger. Han spurgte til, hvordan skolen er forsikret, herunder sikring i forhold til IT-kriminalitet. Mads Kofod oplyste, at skolens IT-løsning er hostet af IT-fællesskabet CPHS og henholder sig til deres servicelevel agreement. Til næste bestyrelsesmøde udarbejdes et notat på forsikringsforhold og sikring mod IT-kriminalitet. Revisionsprotokollatet blev godkendt. Punkt 10 Budget 2016 Bilag 10.1: Notat om Budget 2016 Mads Kofod gennemgik budget 2016 i hovedtal. Det tilstræbes det at skabe en overskudsgrad på 3,5%, og budget 2016 viser et overskud på mio kr. Mikkel Toudal udbad sig en oversigt over byggeriregnskabet til næste bestyrelsesmøde. Det blev besluttet, at der sammen med det føromtalte notat (under punkt 7) om tværgående undervisningsomkostninger, også udarbejdes en analyse over mulige besparelser på fællesområdet og de tværgående undervisningsomkostninger. Analysen drøftes på næste bestyrelsesmøde.

5 Budget 2016 blev godkendt. Punkt 11 Udbudsrunden 2017 Bilag 11.1: Indstilling til bestyrelsen om Udbudsrunden til EUD 2017 Bilag 11.2 EUD udbud oversigt over uddannelser 2017 Da ministeriet har udskudt fristen for indstillinger i EUD-udbudsrunden, udsættes dette punkt til næste bestyrelsesmøde. afventer Punkt 12 Salg af bygninger Punktet udgik Punkt 13 Lejekontrakter med UCC, Metropol og Bornholms Sundheds- og sygeplejeskole Bilag 13.1: Lejekontrakter med UCC, Metropol og Bornholms Sundheds- og sygeplejeskole Mads Kofod orienterede om underskrevne lejekontrakter med UCC, Metropol og Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Lejekontrakterne blev godkendt. Punkt 14 Analyse af opgaveudførelsen i administrationen Bilag 14.1: Analyse af opgaveudførelsen i administrationen Mads Kofod orienterede om, at analysen ønskes iværksat for at afdække effektiviteten i området. Det blev besluttet at iværksætte analysen, samt at udvide den til også omhandle det øvrige fællesområde samt skolens ledelse. Analyse af opgaveudførelsen i administrationen blev godkendt.

6 Punkt 15 Bemyndigelse til direktør Bilag 15.1: Bemyndigelse til forhøjelse af beløbsgrænse til direktør Jeppe Kofod orienterede om at forhøjelse af beløbsgrænsen sker af praktiske hensyn. Bemyndigelsen omfatter fakturaer, der vedrører underskrevne entreprisekontrakter og rådgiveraftaler vedrørende det kommende campusbyggeri. Bemyndigelsen blev godkendt. Punkt 16 Eventuelt Anders Bay Jensen fortalte, at dette var hans sidste bestyrelsesmøde, og takkede for det gode samarbejde i bestyrelsen. Jeppe Kofod takkede Anders for den tid, han har været bestyrelsesmedlem og ønskede ham alt godt fremover. Næste bestyrelsesmøde afholdes 5. februar 2016