Velkommen til Generalforsamling i Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Torsdag d. 27. august 2015

Transkript

1 Velkommen til Generalforsamling i Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Torsdag d. 27. august 2015

2 Generalforsamling Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Det reviderede årsregnskab, fremlægges til godkendelse. 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges. 5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år. 6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. (på valg er Simon Agesen, Christian Jensen og Bjarne Dahl) 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 9. Valg af revisor. 10. Eventuelt.

3 2. Beretning for det forløbne regnskabsår. c)bestyrelsen: Formand: Bjarne Dahl Næstformand: Christian Jensen Bestyrelsesmedlem: Simon Agesen Bestyrelsesmedlem: Jan Præstegaard Bestyrelsesmedlem: Michael Blirup

4 2. Beretning for det forløbne regnskabsår. d) Personalet. Driftsleder: Torben Stenbroen Varmeassistent: Per Anton Hansen Varmeassistent: Michael Jepsen Varmeassistent: Jimmi Jørgensen Kontorassistent: Birgitte Larsen

5 2. Beretning for det forløbne regnskabsår. e) Driftsleder skifte

6 Nøgletal for Aabybro Fjernvarmeværk. Produktionsår 2006/ / / / / / / / /15 Beregnet antal m³ flis Gj/2, Leveret m³ Flis antal ton Flis antal GJ Antal lastbiltræk i alt Antal lastbiltræk fra SNS Forbrug Naturgas m³n Gaspris Kr/m³N 5,65 6,18 5,71 6,37 5,82 6,19 6,13 6,28 5,91 Produceret på gas MWh Produceret på flis MWh Produceret på veksler MWh Indvundet på veksler i % 22,48 17,76 19,36 18,30 11,82 11,17 11,10 21,27 21,92 Produceret varme ab værk MWh Produktionspris kr/mwh 141,41 142,13 157,16 185,94 201,94 180,02 207,49 185,82 183,60 Virkningsgrad på flisanlæg % Afregnet varmesalg MWh Varmetab Mwh Varmetab i % 34,74 31,06 30,21 28,48 26,43 26,10 24,93 27,22 27,09 Tab kr. tab*prod.pris efter veksler Antal forbrugere ved udgang Varmetab/forbruger MWh 9,40 8,92 8,74 8,82 8,21 7,26 7,33 6,96 7,04 Elforbrug Elforbrug/produceret Mwh 14,64 12,60 12,68 12,52 12,69 12,25 11,93 13,09 12,28 Cirkuleret vandmængde m³ Vandtab på ledningsnet m³ Vandtab pr. forbruger liter Opkrævet aconto kr./mwh 340,00 340,00 340,00 340,00 340,00 340,00 360,00 360,00 360,00 Afregnet pr MWh 325,00 325,00 325,00 325,00 325,00 340,00 360,00 360,00 360,00 Årlige omkostninger standardlejlighed (75 m² - 15 Mwh) Årlige omkostninger standardhus (130 m² - 18,1 Mwh)

7 2. Beretning for det forløbne regnskabsår. f) Produktionstal Produktionsår 2010/ / / / /15 Produceret varme ab værk MWh Produceret varme ab værk MWh / / / / /15

8 2. Beretning for det forløbne regnskabsår. Produktionsår 2010/ / / / /15 Flis antal GJ Forbrug Naturgas m³n Diagramtitel / / / / /15 Flis antal GJ Forbrug Naturgas m³n

9 Beretning for det forløbne regnskabsår Produktionsår 2010/ / / / /15 Produceret på gas MWh Produceret på flis MWh Produceret på veksler MWh / / / / /15 Produceret på gas MWh Produceret på flis MWh Produceret på veksler MWh

10 Fra uge 26 til uge 25

11 Virkningsgrad på kedler Produktionsår 2010/ / / / /15 Virkningsgrad på flisanlæg% Virkningsgrad på flisanlæg % / / / / /15

12 El forbrug Produktionsår 2010/ / / / /15 Elforbrug Elforbrug / / / / /15 Elforbrug

13 Vandtab på ledningsnettet m³ Produktionsår 2009/ / / / / /15 Vandtab på ledningsnet m³ Vandtab på ledningsnet m³ / / / / /15

14 Vandbehandling Der har været korrosionsproblemer, især på højt liggende ventilationsanlæg i kobber. Det skyldes lokal bakterievækst ved forbrugerne, som spredes rundt til andre forbrugere. Dette er nu stoppet ved at indkøbe nyt vandbehandlingsanlæg, som vi skal bruge til den nye kedel på Ny Aaby Vej. Udvikling følges løbende, med vores nye analyse udstyr.

15 2. Beretning for det forløbne regnskabsår. Kommunens billigste varme. g) Energisparemål. Vi skulle spare 766 MWh. i I år skal vi spare MWh, det er det samme som sidste år, Vi har optjent ca. 810 MWh på udvidelsen Enebærvej og tranebærvej, og har lidt på bogen fra sidste år, så vi behøver ikke købe i år. h) Vores ledningsnet 15 huse på Bakgården samt de to nye skoler. Forsyningsledning mellem de 2 værker

16 Forsyningsledning

17 Ny Aaby Vej Forsyningsledning

18 2. Beretning for det forløbne regnskabsår. i) Værket Konvektor rør er skiftet på begge fliskedler august Fliskedel 2 er blevet gennemgået og repareret juni Fliskedel1 er i gang med at blive klargjort. Ny bil VW caddybenzin, ny højtryksrenser og ny gulvvasker. GPS måler til kort over vores rør.

19 2. Beretning for det forløbne regnskabsår. j) Nye forbrugere: 33 nye forbrugere i år, så nu er vi 2010 forbrugere i alt. Produktionsår 2010/ / / / /15 Antal forbrugere ved udgang / / / / / /15

20 Forbruger nummer 2000 Aktiv forbruger nr blev Birgit Jungersen, Bakkegaard11, Aabybro. Hun fik kurv med en masse gode sager.

21 Varmepris fra 2008 til 2015 k) Fastholdt prisen på 360,00 kr./mwh og målerleje stiger med 400 kr. Produktionsår 2008/ / / / / / /15 Afregnet pr MWh 325,00 325,00 325,00 340,00 360,00 360,00 360,00 370,00 360,00 350,00 340,00 330,00 320,00 310,00 300,00 Afregnet pr MWh 2008/ / / / / / /15

22 2. Beretning for det forløbne regnskabsår. l) Årsopgørelse og styretabel m) Møder i løbet af året: Landsmøde i Aalborg

23 n) Nyt værk:

24

25 Nyt værk

26 Nyt værk o) Vi har optaget følgende lån, til opførsel af vores nye værk. Lån Beløb Løbetid Sats % Byggelån 65 mio 1/ ,05 ( KUR +0,0) Lån 8 mio 1/436 1,05 Lån 29 mio 1/441 1,16 Lån 34 mio. 1/431 0,90 Ingen bidrag Besparelse over 20 år ca. 10. miokr. efter rente fald.

27 Besparelse ved rente fald 1. Besparelse byggelån mindst 1 % af 30 mio. ( gennemsnitligt træk) = denne besparelse realiseres i 2015 og 2016 Næste regnskabsperiode. 2. Besparelse på stående lån Den lange rente er faldet 1,5 procent fra februar 2014 til februar ,5 % af 72 mio. = det er besparelsen det første år denne besparelse reduceres gradvist når vi afdrager men med en gennemsnitlig løbetid på ca20 år kommer den samlede besparelse op over 10 mio. i hele løbetiden

28 Weiss plant overview Link til video:

29 p) Ny hjemmeside: vores byggeri via vores nye hjemmeside og tilmed jer vores nyhedsbrev.

30 2. Beretning for det forløbne regnskabsår. Tak for det gode samarbejde med Håndværkerne.

31 2. Beretning for det forløbne regnskabsår. Tak til personalet Tillykke til Per Anton med 25 Års jubilæum. Tak til bestyrelsen Tak til forbrugerne

32 Generalforsamling Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A.2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Det reviderede årsregnskab, fremlægges til godkendelse. 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges. 5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år. 6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. (på valg er Simon Agesen, Christian Jensen og Bjarne Dahl) 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 9. Valg af revisor. 10. Eventuelt.

33 Resultatopgørelse 1. juli juni 2015 Note 2014/ /14 DKK DKK Salg af varme Faste afgifter og målerleje Produktionsomkostninger Administrationsomkostninger Lejeindtægt Afskrivninger Resultat før finansielle poster Andre finansielle indtægter Andre finansielle omkostninger Årets resultat Overførsel fra sidste år Resultat til disposition Der foreslås disponeret således: Hensættelse til fremtidige investeringer Overførsel til næste år

34 Balance pr. 30. juni Aktiver Anlægsaktiver Note DKK DKK Grund Varmecentral Ledningsnet Inventar Driftsmidler Akkumuleringstank Røgvaskeranlæg Fliskedler Aske Redler Forudbetaling for anlægsaktiver (nyt værk) Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Efterbetalinger 2014/ Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Tilgodehavender Værdipapirer og kapitalandele Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

35 Balance pr. 30. juni Passiver Note DKK DKK Hensatte forpligtelser Gæld hensat til fremtidige investeringer Gældsforpligtelser Prioritetsgæld Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristet prioritetsgæld Leverandører af varer og tjenesteydelser Tilbagebetalinger 2014/ Resultat til indregning i kommende års priser Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 16

36 Generalforsamling Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A.2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Det reviderede årsregnskab, fremlægges til godkendelse. 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges. 5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år. 6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. (på valg er Simon Agesen, Christian Jensen og Bjarne Dahl) 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 9. Valg af revisor. 10. Eventuelt.

37 Budget 2015/16 TDKK ej revideret Salg af varme, mwh á DKK Faste afgifter og målerleje Omkostninger Produktion, inkl. lønninger Gager administration Afskrivninger Driftsresultat Renter 800 Hensættelse til fremtidige investeringer Årets resultat 0

38 Generalforsamling Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A.2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Det reviderede årsregnskab, fremlægges til godkendelse. 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges. 5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år. 6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. (på valg er Simon Agesen, Christian Jensen og Bjarne Dahl) 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 9. Valg af revisor. 10. Eventuelt.

39 Generalforsamling Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A.2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Det reviderede årsregnskab, fremlægges til godkendelse. 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges. 5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år Opførelse af nyt varmeværk. 6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. (på valg er Simon Agesen, Christian Jensen og Bjarne Dahl) 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 9. Valg af revisor. 10. Eventuelt.

40 Generalforsamling Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A.2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Det reviderede årsregnskab, fremlægges til godkendelse. 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges. 5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år. 6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. (på valg er Simon Agesen, Christian Jensen og Bjarne Dahl) 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 9. Valg af revisor. 10. Eventuelt.

41 Generalforsamling Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A.2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Det reviderede årsregnskab, fremlægges til godkendelse. 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges. 5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år Opførelse af nyt varmeværk. 6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. (på valg er Simon Agesen, Christian Jensen og Bjarne Dahl) 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 9. Valg af revisor. 10. Eventuelt.

42 Generalforsamling Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A.2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Det reviderede årsregnskab, fremlægges til godkendelse. 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges. 5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år. 6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. (på valg er Simon Agesen, Christian Jensen og Bjarne Dahl) 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 9. Valg af revisor. 10. Eventuelt.

43 Generalforsamling Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A.2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Det reviderede årsregnskab, fremlægges til godkendelse. 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges. 5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år. 6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. (på valg er Simon Agesen, Christian Jensen og Bjarne Dahl) 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 9. Valg af revisor. 10. Eventuelt.

44 Tak til forbrugere der er mødt op i aften. Torsdag d. 27. august 2015