Referat. Byrådet. BY Onsdag den 27. april 2016 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende

Transkript

1 Referat Byrådet BY Onsdag den 27. april 2016 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft Medlemmer Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Jørgen Brøgger (C) Ole Bollesen (A) Per Zeidler (I) Per Dalgaard (O) Kim Lykke Jensen (F) Jan Fischer (A) Helle Røge (F) Torben Therkelsen (V) Anette Quist Busk (løsgænger) Gunnar Sørensen (V) Jesper Yde Knudsen (Ø) Laila Sortland (O) Jan Kjær Madsen (B) Ole Bjerregaard (V) Jens Rasmussen (F) Anders Peter Rasmussen (A) Rønnaug Engstad Laursen (V) Kristian Herget (F) Flemming Hansen (I) Karen Østergaard (V) Kai Pedersen (A) Christian Haubuf (A) Peter Andersen (L) Marianne Kirkegaard (V) H. C. Baltzer (A) Fraværende Kim Lykke Jensen (F), Anette Quist Busk (løsgænger), Ole Bjerregaard (V), H. C. Baltzer (A)

2 Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 586. Spørgetid 27/ Overførsler 2015 til Udvalget for natur, teknik og miljø Overførsler 2015 til Udvalget for familie og institutioner Overførsler 2015 til Arbejdsmarkedsudvalget Overførsler 2015 til Udvalget for sundhed, ældre og social Overførsler 2015 til Udvalget for plan, udvikling og kultur Overførsler 2015 til Økonomiudvalget Samlede overførsler fra 2015 til Anlægsregnskab Udvalget for natur, teknik og miljø - Cykelstier - trafiksikkerhed Anlægsregnskab Udvalget for natur, teknik og miljø - Cykelstier - trafiksikkerhed Anlægsregnskab Udvalget for natur, teknik og miljø - Holmagervej etape 2, Hornslet Anlægsregnskab Udvalget for natur, teknik og miljø - Holmagervej etape 3, Hornslet Anlægsregnskab Udvalget for natur, teknik og miljø - Markrundingen, Tirstrup Anlægsregnskab Udvalget for natur, teknik og miljø - P. Vejsgaardsvænget, Ryomgård Anlægsregnskab Udvalget for natur, teknik og miljø - Søndermarken - Enggårdsbakken, Kolind Anlægsregnskab Udvalget for natur, teknik og miljø - Sønderskovbakken, Nimtofte Anlægsregnskab Udvalget for natur, teknik og miljø - Vejafvandingsbidrag Anlægsregnskab Udvalget for natur, teknik og miljø - Vejafvandingsbidrag Anlægsregnskab Udvalget for natur, teknik og miljø - Vejbelysning udfasning af lyskilder Anlægsregnskab Udvalget for natur, teknik og miljø - Vejbelysning udfasning af lyskilder Anlægsregnskab Udvalget for natur, teknik og miljø - Ågårdvej - Amalievej, Hornslet Anlægsregnskab Udvalget for familie og institutioner - Faglokaler Pindstrupskolen Anlægsregnskab Udvalget for familie og institutioner - Fælles Børneliv i Thorsager Anlægsregnskab Udvalget for familie og institutioner - Hornslet Skole renovering og ombygning Anlægsregnskab Udvalget for familie og institutioner - Ungdomsskolen i Kolind Anlægsregnskab Udvalget for sundhed, ældre og social Anlægsregnskab Økonomiudvalget - Køb af Lyngevej 5 A-P (kollektivboliger) Regnskab Årsberetning 2015 Syddjurs Kommune Budgetopfølgning pr. 29. februar Anlæg Budgetopfølgning pr. 29. februar Samlet rapportering Forslag til ny fælles ejerstrategi for Reno Djurs I/S Energispareindsatsen Orientering Syddjurs Spildevand A/S - Generalforsamling Skema B - djursbo afdeling 82, Nannas Vænge, Hornslet, 2. etape Helhedsplan for Skanseparken i Ebeltoft - godkendelse af nedrivning af boliger Rønde Idrætscenter. Masterplan 2 etape 1. Ansøgning om kommunegaranti til projektet Frikommuneforsøg i Business Region Aarhus Aprilfestival Børne- og unge teaterfestival i Syddjurs Djurs Mobilitetsstrategi - vedtagelse og høring Målretning af de forebyggende hjemmebesøg - lovændring Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Familieområdets sektorplan Forslag om ændring af mødeplan for NTM, FI og AU...93

3 Side Indberetning af likviditet pr Cykelsti mellem Lime og Skørring - Ekspropriation - Lukket sag Pindstrup, 8550 Ryomgård - ekspropriation for kloakanlæg - Lukket sag Reberbanen, Ebeltoft - Salg af vejareal - Lukket sag...100

4 Side Spørgetid 27/ Sagsnr.: 16/2615 Sagen afgøres i: Byrådet Beslutning i Byrådet den Helle Pedersen fra Handicaprådet inviterede Byrådet til Handicapdag den 13. september 2016 i Ebeltoft. Fraværende: Kim Lykke Jensen (F), Anette Quist Busk (løsgænger), Ole Bjerregaard (V), H. C. Baltzer (A)

5 Side Overførsler 2015 til Udvalget for natur, teknik og miljø Sagsnr.: 16/9400 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Sammenlægningsudvalget godkendte på sit møde den 7. december 2006 følgende principperne for aftalestyring i Syddjurs Kommune: At der ved hvert års regnskabsafslutning skal foretages en opgørelse af over- eller underskud og over-/underskud op til 5 % af den samlede nettoramme overføres til følgende budgetår. Overførselsbeløb større end 5 % skal forelægges til godkendelse. I forbindelse med genåbning af budgettet for 2009 vedtog Byrådet den 30. januar 2009 følgende ændringer til aftalestyringen: 1. At der af hensyn til styringen af kommunens likviditet ikke må ske overførsler af merforbrug. Budgetoverholdelse er overalt i den kommunale organisation en førsteprioritet. 2. Hvis der i ekstraordinære situationer opstår et merforbrug, skal merforbruget budgetforklares overfor direktionen og Økonomiudvalget. Merforbruget overføres som en negativ overførsel til indhentning på området i det efterfølgende budgetår. 3. Overførselsretten på mindre forbrug nedsættes til 2 % med virkning fra regnskabsår Områder, der ikke er omfattet af overførsel, fremgår af bilag 3.4 i Økonomihåndbogen. Den oprindelige liste er udarbejdet til i regnskab 2009 og godkendt i direktionen Listen er ajourført med områder, der har samme type eller indhold, som områder på listen, der blev godkendt den Herudover er listen ajourført med beslutninger i økonomiudvalget og byrådet. Layout på listen er ajourført ultimo november Sagsfremstilling Med baggrund i regnskab 2015 for bevillinger under Udvalget for Natur, teknik og miljø ansøges om overførsler fra 2015 til Overførsler - der er beskrevet i bilag (bemærkninger) til regnskab 2015 Udvalget for Natur, teknik og miljø - er opgjort til: Bevilling - Drift Korr. Budget Regnskab Afvigelse Overførsel Vej og parkvæsen Kollektiv trafik og havne Affaldshåndtering Badestrande Natur og vandløb Miljøbeskyttelse m.v Ejendomme Natur, teknik og miljø udvalget - drift i alt Driftsregnskabet for Ejendomme udviser et mindre forbrug på kr. i forhold til det oprindelige budget og et mindre forbrug på kr. i forhold til det korrigerede budget. Overførsel på 2 % udgør kr. Det mindre forbrug stammer især fra lejeindtægter fra de tidligere Lette kollektivboliger i det nu nedlagte DSIEÆ.

6 Side 5 Lejeindtægten fra disse boliger er, i den mellemliggende periode fra kommunens overdragelse af boligerne til den endelige omdannelse til almene ældreboliger pr. 1. januar 2016, blevet bogført på Ejendommes driftsbudget. I Henhold til lovgivningen skal der være balanceregnskab i almene boligafdelinger, hvilket betyder at indtægter og udgifter skal være lige store inkl. afdelingens bidrag til Landsbyggefonden. I forbindelse med omdannelsen og opstarten af de enkelte afdelinger er der en del udgifter af forskellig art såsom tinglysning, administrativ og juridisk bistand mm. Der anmodes derfor om at forskellen mellem mindre forbruget på kr. og overførsel af 2 % kr. i alt ekstraordinært overføres fra 2015 til Bevilling - Anlæg Korr. Budget Regnskab Afvigelse Overførsel Vej og parkvæsen Jordforsyning Miljøbeskyttelse m.v Ejendomme Natur, teknik og miljø udvalget - anlæg i alt I forbindelse med at der overføres rådighedsbeløb fra 2015 til 2016 flyttes der også rådighedsbeløb mellem de forskellige anlægsprojekter og dermed skal der også gives anlægsbevilling til de projekter der får tilført rådighedsbeløb. Indstilling Direktøren indstiller overførsler fra 2015 til 2016 for Udvalget for Natur, teknik og miljø til udvalgets, Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse og til indarbejdelse i årsberetningen for 2015: 1. Ordinær overførsel fra 2015 til 2016 på i alt kr. kr. vedr. driftsbevillinger. 2. Ekstraordinær overførsel fra 2015 til 2016 på i alt kr. vedr. Ejendomme til balancering af udgifter og indtægter. 3. Overførsel af rådighedsbeløb fra 2015 til 2016 på i alt kr. på anlægsprojekter. 4. De samlede overførsler på kr. finansieres af kassebeholdningen. 5. Der gives tillæg til anlægsbevillinger på kr. Beslutning i Direktionsmøde den Direktionen følger direktørens indstilling. Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse. Fraværende: Marianne Kirkegaard (V) Beslutning i Byrådet den Godkendt. Fraværende: Kim Lykke Jensen (F), Anette Quist Busk (løsgænger), Ole Bjerregaard (V), H. C. Baltzer (A)

7 Side 6 Bilag 1 Åben Regnskab anlægsbevillinger 57303/16

8 Side Overførsler 2015 til Udvalget for familie og institutioner Sagsnr.: 16/7732 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé I henhold til reglerne for regnskabsaflæggelse skal regnskabet aflægges snarest muligt efter regnskabsårets udløb, dog senest med udgangen af april måned det efterfølgende år. Ved hvert års regnskabsafslutning skal foretages en opgørelse af over- eller underskud, som overføres til følgende budgetår. I forbindelse med regnskab 2015 gælder det, at der kan overføres 2 % af den samlede ramme til følgende budgetår, underskud overføres fuldt ud og overførselsbeløb på mere end 2 % skal forelægges til godkendelse. Områder, som ikke er omfattet af overførsel, fremgår af bilag 3.4 i Økonomihåndbogen. Sagsfremstilling Med baggrund i regnskab 2015 for bevillinger under Udvalget for familie og institutioner ansøges om overførsler fra 2015 til Se i øvrigt bemærkningerne til regnskab Udvalget for familie og institutioner - er opgjort til: Bevilling - Drift Korr. Budget Regnskab Afvigelse Familieområdet Skoleområdet Ungdomsskolen Dagtilbud til børn FI-udvalget - drift i alt Familieområdet: Familieområdet har i 2015 et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget er hovedsageligt aftaleholdere med overførselsadgang. Resultatet dækker over, at der i efteråret 2015 blev givet en negativ tillægsbevilling på 12,9 mio. kr. pga. et forventet mindreforbrug. Det forventede mindreforbrug ved budgetopfølgningen pr. ultimo september 2015 er i overensstemmelse med resultatet ved regnskab Forebyggende foranstaltninger, anbringelser og kontante ydelser er som udgangspunkt fritaget for overførsel mellem årene. Overførsler sker derfor primært på Sundhedsplejen, PPR og Familieværket. Der søges om overførsel af 0,6 mio. kr. i henhold til 2 %-reglen. Skoleområdet: På Skoleområdet er der ordinære overførsler på 0,3 mio. kr., jævnfør 2 %-reglen. Herudover er der indstillet overførsel af: 2,0 mio. kr. til igangværende projekt med kompetenceløft, hvor udgiften først falder i ,67 mio. kr. er ikke forbrugte statslige tilskud, der skal anvendes i På de ti folkeskoler og specialskolen sker der overførsel efter 2 %-reglen. Ungdomsskolen: På Ungdomsskolen er der ordinære overførsler på 0,3 mio. kr. jævnfør 2 %-reglen. Dertil kommer en ansøgning på kr. ekstra til DEMO-rådet i 2016 til arbejdet med en børne-unge rigsdag.

9 Side 8 Dagtilbud til børn: På dagtilbud til børn indeholder overførslen 0,9 mio. kr. efter 2 pct.-reglen. Derudover er der vedlagt en ansøgning om ekstraordinær overførsel på kr. til arbejdet med sammenlægning af to daginstitutioner i Kolind. Mindreforbruget på dagtilbud skyldes især, at der har været færre børn i dagtilbud end forventet. Dagplejen har været gennem en meget stor tilpasning de seneste år. Der ansøges om, at mindreforbruget på det centrale budget dækker merforbruget i dagplejen, der skyldes denne tilpasning. Der søges ikke om yderligere overførsel på det centrale budget, da der har været passet færre børn end oprindeligt forventet. Bevilling - Anlæg Korr. Budget Regnskab Afvigelse Overførsel Skoleområdet Ungdomsskolen Dagtilbud til børn FI-udvalget - anlæg i alt Skoleområdet: Renovering og ombygning af Hornslet Skole samt faglokaler på Pindstrupskolen afsluttes med anlægsregnskab. Lokaler på Molsskolen, Multibane i Ebeltoft og nogle mindre forbedringer er afsluttet. IT-projektet, ABA-anlæg, SFO Ebeltoft Skole og Radon-udbedring på Rosmus Skole forventes alle afsluttet i Ungdomsskolen: Projektet i Kolind afsluttes med anlægsregnskab. Dagtilbud til børn: Fælles Børneliv i Thorsager afsluttes med anlægsregnskab. De to projekter i Æblehaven i Ebeltoft og Mosegaarden i Hornslet forventes begge afsluttet i Indstilling Direktøren indstiller overførsler fra 2015 til 2016 for Udvalget for familie og institutioner til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse og til indarbejdelse i årsberetningen for 2015: 1. Ordinær overførsel fra 2015 til 2016 på i alt kr. vedr. driftsbevillinger. 2. Ekstraordinær overførsel fra 2015 til 2016 på i alt 2,7 mio. kr. vedr. skoleområdet centralt (kompetenceudvikling og projektmidler med ekstern finansiering). 3. Ekstraordinær overførsel fra 2015 til 2016 på i alt kr. vedr. Ungdomsskolen (Demo-råd). 4. Ekstraordinær overførsel fra 2015 til 2016 på i alt kr. vedr. sammenlægning af daginstitutionerne i Kolind. 5. Dagplejen under Dagtilbud til børn fritages for overførsel af merforbruget fra 2015 til 2016, idet den samlede bevilling for dagtilbud dækker merforbruget. 6. Overførsel af rådighedsbeløb fra 2015 til 2016 på i alt kr. på anlægsbevillinger. 7. De samlede overførsler finansieres af kassebeholdningen. Beslutning i Direktionsmøde den Direktionen følger direktørens indstilling. Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse, med bemærkning om at FI udvalget gerne vil udtrykke stor anerkendelse for at området styres hensigtsmæssigt. Fraværende: Ole Bjerregaard (V)

10 Side 9 Beslutning i Direktionsmøde den Som tillæg til direktionens beslutning af indstiller direktionen til Økonomiudvalget, at skoleområdets ordinære overførsler forhøjes med 1,5 mio. kr. Beløbet finansieres af kassebeholdningen. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse. Fraværende: Marianne Kirkegaard (V) Beslutning i Byrådet den Godkendt. Fraværende: Kim Lykke Jensen (F), Anette Quist Busk (løsgænger), Ole Bjerregaard (V), H. C. Baltzer (A) Bilag 1 Åben Ekstra overførsel daginstitutionerne i Kolind 55110/16 2 Åben Anlægsbevillinger - FI udvalget - Overførsler fra 2015 til 2016.xlsx 55075/16 3 Åben Familieområdet - Overførsler fra 2015 til /16

11 Side Overførsler 2015 til Arbejdsmarkedsudvalget Sagsnr.: 16/7733 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé I henhold til reglerne for regnskabsaflæggelse skal regnskabet aflægges snarest muligt efter regnskabsårets udløb, dog senest med udgangen af april måned det efterfølgende år. Ved hvert års regnskabsafslutning skal foretages en opgørelse af over- eller underskud, som overføres til følgende budgetår. I forbindelse med regnskab 2015 gælder det, at der kan overføres 2 % af den samlede ramme til følgende budgetår, underskud overføres fuldt ud og overførselsbeløb på mere end 2 % skal forelægges til godkendelse. Områder, som ikke er omfattet af overførsel, fremgår af bilag 3.4 i Økonomihåndbogen. Sagsfremstilling Med baggrund i regnskab 2015 for bevillinger under Arbejdsmarkedsudvalget ansøges om overførsler fra 2015 til Overførsler - der er beskrevet i bilag (bemærkninger) til regnskab 2015 for Arbejdsmarkedsudvalget - er opgjort til: Bevilling - Drift Korr. Budget Regnskab Afvigelse Overførsel Tilbud til udlændinge Midlertidige ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Arbejdsmarkedsudvalget - drift i alt Indstilling Direktøren indstiller overførsler fra 2015 til 2016 for Arbejdsmarkedsudvalget til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse og til indarbejdelse i årsberetningen for Ordinær overførsel fra 2015 til 2016 på i alt kr. vedr. driftsbevillinger. 2. De samlede overførsler på kr. finansieres af kassebeholdningen. Beslutning i Direktionsmøde den Indstilles til udvalgets, Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget (AU) den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse. Fraværende: Marianne Kirkegaard (V) Beslutning i Byrådet den Godkendt. Fraværende: Kim Lykke Jensen (F), Anette Quist Busk (løsgænger), Ole Bjerregaard (V), H. C. Baltzer (A)

12 Side Overførsler 2015 til Udvalget for sundhed, ældre og social Sagsnr.: 16/8763 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé I henhold til reglerne for regnskabsaflæggelse skal regnskabet aflægges snarest muligt efter regnskabsårets udløb, dog senest med udgangen af april måned det efterfølgende år. Ved hvert års regnskabsafslutning skal foretages en opgørelse af over- eller underskud, som overføres til følgende budgetår. I forbindelse med regnskab 2015 gælder det, at der kan overføres 2 % af den samlede ramme til følgende budgetår, underskud overføres fuldt ud og overførselsbeløb på mere end 2 % skal forelægges til godkendelse. Områder, som ikke er omfattet af overførsel, fremgår af bilag 3.4 i Økonomihåndbogen. Sagsfremstilling Med baggrund i regnskab 2015 for bevillinger under Udvalget for Sundhed, Ældre og Social ansøges om overførsler fra 2015 til Overførsler - der er beskrevet i bilag (bemærkninger) til regnskab 2015 Udvalget for Sundhed, Ældre og Social - er opgjort til: Bevilling - Drift Korr. Budget Regnskab Afvigelse Overførsel Sundhedsudgifter Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Kontante ydelser SÆ-udvalget - drift i alt Sundhedsområdet: Regnskabet viser en mindreudgift på kr. Der ansøges om overførsel af kr. i henhold til reglerne om aftalestyring, for projekter, ældrepulje m.v. ansøges der om overførsel af kr. Der ansøges i alt om overførsel af kr. Ældreområdet: Regnskabet viser en mindreudgift på kr. Der ansøges om overførsel af kr. i henhold til reglerne om aftalestyring, for projekter, ældrepulje m.v. ansøges der om overførsel af kr. Der ansøges i alt om overførsel af kr. Tilbud til voksne med særlige behov: Regnskabet viser en mindreudgift på kr. Der ansøges om overførsel af kr. i henhold til reglerne om aftalestyring og overførsel af kr. vedr. projekter. Endelig ansøges der om ekstraordinær overførsel på kr. Der ansøges i alt om overførsel af kr. For Syddjurs bostøtte ansøges der om ekstraordinær overførsel af kr. til brug for dækning af lønudgifter, der er afholdt i 2016 i forbindelse med nedlæggelsen af Bofællesskabet Strandgårdshøj. Bevilling - Anlæg Korr. Budget Regnskab Afvigelse Overførsel Sundhedsudgifter Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til ældre placeret under bevilling

13 Side Tilbud til voksne med særlige behov SÆ-udvalget - anlæg i alt Sundhed og Ældre - anlæg: Områdets anlæg viser en samlet merudgift på kr. Der ansøges om overførsel af en merudgift på kr. til bevilling Sundhed, en mindre udgift på kr. til bevilling Ældre samt en merudgift på til bevilling Voksen handicap (vedr. Ældre). Den samlede ansøgning om overførsel udgør en merudgift på kr. Samtidig ansøges der om omplacering i 2016 af overført rådighedsbeløb vedr. byggeprojekterne i Rønde og Kolind. Der ansøges således om, at der overføres kr. fra bevilling Ældre til bevilling Sundhed. Derudover ansøges der om omplacering af overført rådighedsbeløb vedr. Dagcenter Søhusparken ( kr.) og Parkering i Tirstrup ( kr.) til nyt projekt med renovering af taget på centerbygningen på Århusvej 35 i Tirstrup. Der ansøges om en samlet omplacering af kr. til rådighedsbeløb, samt om anlægsbevilling til det nye projekt på tilsvarende beløb. Flytningen medfører samtidig at bevillingen flyttes fra bevilling Ældre til bevilling Sundhed. Tilbud til voksne med særlige behov - anlæg: Områdets anlæg viser en samlet mindreudgift på kr. Der ansøges om overførsel af en mindreudgift på kr. til bevilling på de anlæg, der endnu ikke er afsluttet. Indstilling Direktøren indstiller overførsler fra 2015 til 2016 for Udvalget for sundhed, ældre og social til godkendelse i udvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, samt til indarbejdelse i årsberetningen for 2015: 1. Ordinær overførsel inklusiv projekter fra 2015 til 2016 på i alt kr. vedr. driftsbevillinger. 2. Ekstraordinær overførsel fra 2015 til 2016 på kr. vedr. Syddjurs Bostøtte. 3. Overførsel af negativt rådighedsbeløb fra 2015 til 2016 på i alt kr. vedr. områdets anlægsbevillinger. 4. Omplacering af overført rådighedsbeløb vedr. byggeprojekterne i Rønde og Kolind. Der ansøges om omplacering af kr. fra bevilling Ældre til bevilling Sundhed. 5. Omplacering af overført rådighedsbeløb vedr. Dagcenter Søhusparken og Parkering i Tirstrup. Der ansøges om omplacering af rådighedsbeløb på kr. til nyt projekt vedr. renovering af taget på centerdelen på Århusvej 35 i Tirstrup. Bevillingen flyttes samtidig fra bevilling Ældre til bevilling Sundhed. Der ansøges samtidig om godkendelse af anlægsbevilling. 6. De samlede overførsler på kr. finansieres af kassebeholdningen. Beslutning i Direktionsmøde den Direktionen følger direktørens indstilling. Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den Indstilling indstilles godkendt med indstilling om godkendelse af følgende overførsler: Vederlagsfri fysioterapi udvikling af kommunalt tilbud Tandplejen anskaffelse af aftryksscanner Rehabiliteringsafdelingen efterbetaling af varme og vand vedr. bassin m.v Køkken Syddjurs nødvendig reparation af gulv i køkkenet Fællesudgifter ældre afholdt udgift under sygeplejen i 2015 til etablering af parkeringsplads i Thorsager Total

14 Side 13 Fraværende: Karen Østergaard (V) Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Direktionens indstilling suppleret med de tre sidste indstillinger om ekstraordinære overførsler fra Udvalget for sundhed, ældre og social (Rehabillitering kr., Køkken Syddjurs kr. og Parkeringsplads kr.) indstilles til Byrådets godkendelse. Fraværende: Marianne Kirkegaard (V) Beslutning i Byrådet den Godkendt. Fraværende: Kim Lykke Jensen (F), Anette Quist Busk (løsgænger), Ole Bjerregaard (V), H. C. Baltzer (A) Bilag 1 Åben Oversigt - overførsler til anlæg, SÆ-udv /16 2 Åben Oversigt - overførsler til 2016, Sundhed og Ældre 49718/16 3 Åben Oversigt - Overførsler fra 2015 til Voksen - og handicapområdet.xlsx 51512/16 4 Åben Notat ekstraordinære overførsler til 2016, Sundhed og Ældre.docx - Notat ekstraordinære overførsler til 2016, Sundhed og Ældre.docx 74692/16

15 Side Overførsler 2015 til Udvalget for plan, udvikling og kultur Sagsnr.: 16/10662 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé I henhold til reglerne for regnskabsaflæggelse skal regnskabet aflægges snarest muligt efter regnskabsårets udløb, dog senest med udgangen af april måned det efterfølgende år. Ved hvert års regnskabsafslutning skal foretages en opgørelse af over- eller underskud, som overføres til følgende budgetår. I forbindelse med regnskab 2015 gælder det, at der kan overføres 2 % af den samlede ramme til følgende budgetår, underskud overføres fuldt ud og overførselsbeløb på mere end 2 % skal forelægges til godkendelse. Områder, som ikke er omfattet af overførsel, fremgår af bilag 3.4 i Økonomihåndbogen. Sagsfremstilling Med baggrund i regnskab 2015 for bevillinger under Udvalget for plan, udvikling og kultur ansøges om overførsler fra 2015 til Overførsler - der er beskrevet i bilag (bemærkninger) til regnskab 2015 for Udvalget for plan, udvikling og kultur - er opgjort til: Overførsel vedr. drift Udvalget for Plan, udvikling og kultur: Bevilling - Drift Korr. Budget Regnskab Afvigelse Overførsel Øvrige sociale formål Administrativ organisation Erhv.udv., turisme og landdistrikter Miljøbeskyttelse m.v Fritidsfaciliteter Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Drift i alt Bemærkninger vedr. overførsel på drift: På bevillingen vedr. Frivilligt socialt arbejde (15.572) søges om overførsel af mere end 2 %. I henhold til reglerne udgør overførselsbeløbet kr., men der søges om overførsel af yderligere kr., sådan at der i alt søges overført kr., svarende til restbudgettet. I forbindelse med budgetopfølgningen pr blev det gjort opmærksom på, at etablering af Frivillig Center endnu ikke var afklaret, og at overførselsbeløb fra tidligere år søges overført til Frivillighedsrådet arbejdet fortsat med at afsøge muligheden for enten at etablere et Frivillig Center eller udvikle nye initiativer som alternativ til et Frivillig Center. På bevillingen vedr. planlægning (15.645) søges om overførsel af mere end 2 %. Civilsamfundspuljen blev etableret i foråret 2014 på baggrund af et mindelegat på kr. i en 2-årig periode. Der resterer kr. i 2015 vedr. Civilsamfundspuljen, og der er et merforbrug på planlægningsområdet på kr., sådan at i alt søges overført kr. til Bevillingen vedr. Udviklingspuljen (15.648) har et mindreforbrug på kr. Årsagen hertil skyldes forskydninger i udbetalinger til projekter, og beløbet søges derfor overført fuldt ud. Natur- og miljøskolen (15.052) og Kulturskolen (15.335) har et merforbrug som overføres fuldt ud til Årsagen skyldes projekter, hvor projekttilskuddene først hjemtages i 2016.

16 Side 15 På bevillingen vedr. folkebiblioteker (15.332) søges om overførsel af mere end 2 %. I henhold til reglerne udgør overførselsbeløbet kr., men der søges om overførsel af yderligere kr., sådan at der i alt søges overført kr., svarende til restbudgettet. Årsagen til mindreforbruget skyldes hovedsagligt, at igangsætning af KOMBIT er udskudt til 2016, hvorfor det afsatte budgetbeløb hertil i 2015 skal overføres. På bevillingen vedr. kulturel virksomhed (15.335) søges om overførsel af mere end 2 %. I henhold til reglerne udgør overførselsbeløbet kr. Der foruden søges overført det hensatte beløb i 2015 på kr. til Kulturhovedstad Det reelle restbudget udgør således kr., som også søges overført til etablering af arkiv i forbindelse med Kolind+ og vedligeholdelse af Frederiks Allé 7B bag Kulturhotellet. Det samlede beløb, der søges overført udgør således kr. svarende til restbudget. For så vidt angår bevilling Folkeoplysning og fritidsaktiviteter (15.338) søger om overførsel af mere en 2%. I henhold til reglerne udgør overførselsbeløbet kr., men der søges ekstraordinært om overførsel af yderligere kr. til ekstraordinære omkostninger i forbindelse med overtagelse af ejendommen Engvej 18 i Kolind (Kraftværket) pr. 1. januar Overførsel vedr. anlæg Udvalget for Plan, udvikling og kultur: Bevilling Anlæg Korr. Budget Regnskab Afvigelse Overførsel Byudvikling Fritidsfaciliteter Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Anlæg i alt Bemærkninger vedr. overførsel på anlæg: Bevillingen byudvikling (15.025) omhandler projekterne Kolind Byfornyelse, Landbyfornyelse 2014 og Landbyfornyelse 2015, Mørke Områdefornyelse og Stationspladser Mørke Ryom Kolind. Projekterne er alle igangværende, og beløbet søges overført til Årsagen til merforbruget skyldes primært, at refusion ikke var hjemtaget ved årets udgang. Fritidsfaciliteter (15.032) omhandler anlægsprojektet Pulje til Idrætsanlæg og Kunstgræsbane i Rønde. Idrætspuljen er igangværende og rådighedsbeløbet blev ultimo 2015 overført til 2016 og Kunstgræsbane i Rønde er afsluttet. Bevillingen vedrørende Folkebiblioteker (15.332) og Kulturel virksomhed (15.335) omhandler projekterne Kolind+, Ebeltoft Bibliotek flyttes til Bykerne/Ny Malt, Bibliotek Branden samt Hotel Rønde renovering. Projekterne er alle igangværende og beløbet søges overført til Indstilling Direktøren indstiller overførsler fra 2015 til 2016 for Udvalget for plan, udvikling og kultur til udvalgets, Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse og til indarbejdelse i årsberetningen for 2015: 1. Ordinær overførsel fra 2015 til 2016 på i alt kr. vedr. driftsbevillinger. 2. Ekstraordinær overførsel fra 2015 til 2016 på i alt kr. vedr. driftsbevillingen Tilskud til frivilligt social arbejde. 3. Ekstraordinær overførsel fra 2015 til 2016 på i alt kr. vedr. driftsbevillingen Syddjurs bibliotek. 4. Ekstraordinær overførsel fra 2015 til 2016 på i alt kr. vedr. driftsbevillingen Kulturel virksomhed.

17 Side Ekstraordinær overførsel fra 2015 til 2016 på i alt kr. vedr. driftsbevillingen Folkeoplysning og fritidsaktiviteter. 6. Overførsel af rådighedsbeløb fra 2015 til 2016 på i alt kr. på anlægsbevillinger. 7. De samlede overførsler på kr. finansieres af kassebeholdningen. Beslutning i Direktionsmøde den Direktionen følger direktørens indstilling. Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse. Fraværende: Marianne Kirkegaard (V) Beslutning i Byrådet den Godkendt. Fraværende: Kim Lykke Jensen (F), Anette Quist Busk (løsgænger), Ole Bjerregaard (V), H. C. Baltzer (A) Bilag 1 Åben Regnskab overførsler vedr. drift - Udvalget for plan, udvikling og kultur 58923/16 2 Åben Regnskab overførsel vedr. anlæg - Udvalget for plan, udvikling og kultur 58920/16

18 Side Overførsler 2015 til Økonomiudvalget Sagsnr.: 16/10168 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé I henhold til reglerne for regnskabsaflæggelse skal regnskabet aflægges snarest muligt efter regnskabsårets udløb, dog senest med udgangen af april måned det efterfølgende år. Ved hvert års regnskabsafslutning skal foretages en opgørelse af over- eller underskud, som overføres til følgende budgetår. I forbindelse med regnskab 2015 gælder det, at der kan overføres 2 % af den samlede ramme til følgende budgetår, underskud overføres fuldt ud og overførselsbeløb på mere end 2 % skal forelægges til godkendelse. Områder, som ikke er omfattet af overførsel, fremgår af bilag 3.4 i Økonomihåndbogen. Sagsfremstilling Med baggrund i regnskab 2015 for bevillinger under Økonomiudvalget ansøges om overførsler fra 2015 til Overførsler - der er beskrevet i bilag (bemærkninger) til regnskab 2015 for Økonomiudvalget - er opgjort til: Overførsler drift, finansforskydninger (grundkapital og driftsstøttelån) og lån: Korr. Bevilling - Drift Budget Regnskab Afvigelse Overførsel Politisk organisation Adm. organisation Erhvervsudvikling og turisme Lønpuljer Redningsberedskab Økonomiudvalget drift i alt Finansforskydninger Landsbyggefonden: Grundkapitalindskud Driftsstøttelån Finansforskydninger Landsbyggefonden i alt (Godkendte og planlagte projekter) Forskydninger i langfristet gæld: Afdrag lån Forskydninger i langfristet gæld Regnskabet viser en mindreudgift på drift på 29,4 mio. kr. Heraf søges 22,4 mio. kr. overført til Overførslerne for bevillingen til Administrativ organisation (10.645) er beregnet ud fra 4 forskellige principper: Ingen overførselsadgang, uanset om der er over- eller underskud. Det gælder f.eks. gebyr og administrationsbidrag, betalinger til Udbetaling Danmark og forskellige udgifter og indtægter i forbindelse med opgaver i Borgerservice. Fuld overførselsadgang, det drejer sig blandt andet om projekter godkendt af byrådet.

19 Side 18 Forsikringsafdelingen ses samlet og der er medtaget 10 mio. kr. i samlet overførselsbeløb, svarende til Økonomiudvalgets beslutning af 16. april Der ansøges dog om overførsel af yderligere beløb i denne sag. Øvrige områder med 2 % overførselsadgang som f.eks. Løn og kurser, Fælles service funktioner og Digitalisering og IT. Økonomiudvalget har besluttet, at der maksimalt skal oparbejdes en pulje på 10 mio. kr. samlet for forsikringsafdelingen. I denne sag ansøges om overførsel af 0,9 mio. kr. ekstra til brandforebyggende foranstaltninger på alle kommunens bygninger i forbindelse med affaldshåndtering. Der er en lang række steder, hvor f.eks. affaldscontainere står tæt på bygningsmassen, hvilket forsikringsselskaberne er blevet yderligere opmærksomme på i forbindelse med udbud af forsikringer. Syddjurs Kommune skal udbyde forsikringsporteføljen i 2016, for at indgå nye aftaler til 1. januar Der søges om overførsel på finansforskydninger på -0,7 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud og driftsstøtteløn, samt overførsel af 4,0 mio. kr. til afdrag på langfristet gæld. Overførsler anlæg: Bevilling - Anlæg Adm. organisation Adm. bygninger - arbejdsmiljøforbedringer Korr. Budget Regnskab Afvigelse Overførsel Administration Ebeltoft ombygning Administration Hornslet ombygning Administrationsbygninger Lindegården - brand I alt Adm. organisation Syddjurs Udviklingspark Jordforsyning Salg af grunde Køb Orla Andersens Vej Hornslet Køb Genbrugsstation Feldballe nord Køb af Spiresalen Køb jord ny salthal Lerbakken I alt Jordforsyning Ejendomme Erhvervelse af integrationsboliger Køb af Lyngevej 5 A-P Salg af Ramtenvej 14 D Nimtofte Salg af Hornbjergvej 19 Hornslet Salg af Søndergade 43 Ebeltoft I alt Ejendomme I alt anlæg Økonomiudvalget

20 Side 19 Regnskabet viser en mindreudgift på anlæg på 6,7 mio. kr. Heraf søges rådighedsbeløb på i alt 4,8 mio. kr. overført til Udgifterne til ombygningen af de 2 administrationsbygninger i Ebeltoft og Hornslet fordeler sig anderledes, end de afsatte rådighedsbeløb. I forbindelse med overførsel af over-/underskud af rådighedsbeløb, flyttes der derfor et rådighedsbeløb på kr. fra Ebeltoft til Hornslet. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller overførsler fra 2015 til 2016 for Økonomiudvalgets område til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse og til indarbejdelse i årsberetningen for 2015: 1. Ordinær overførsel fra 2015 til 2016 på i alt kr. vedr. driftsbevillinger. 2. Ekstraordinær overførsel fra 2015 til 2016 på i alt kr. til forsikringsafdelingen til brandforebyggende foranstaltninger. 3. Overførsel af rådighedsbeløb fra 2015 til 2016 på i alt kr. på anlægsbevillinger. 4. Omplacering af overført rådighedsbeløb på kr. fra Administration Ebeltoft ombygning til Administration Hornslet ombygning. 5. Overførsel fra 2015 til 2016 på kr. til grundkapitalindskud og driftsstøttelån (finansiering) 6. Overførsel fra 2015 til 2016 på kr. til afdrag på langfristet gæld (finansiering). 7. De samlede overførsler på kr. finansieres i 2016 af kassebeholdningen. Beslutning i Direktionsmøde den Direktionen følger direktørens indstilling. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse. Fraværende: Marianne Kirkegaard (V) Beslutning i Byrådet den Godkendt. Fraværende: Kim Lykke Jensen (F), Anette Quist Busk (løsgænger), Ole Bjerregaard (V), H. C. Baltzer (A)

21 Side Samlede overførsler fra 2015 til 2016 Sagsnr.: 16/13435 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé I henhold til reglerne for regnskabsaflæggelse skal regnskabet aflægges snarest muligt efter regnskabsårets udløb, dog senest med udgangen af april måned det efterfølgende år. Ved hvert års regnskabsafslutning skal foretages en opgørelse af over- eller underskud, som overføres til følgende budgetår. I forbindelse med regnskab 2015 gælder det, at der kan overføres 2 % af den samlede ramme til følgende budgetår, underskud overføres fuldt ud og overførselsbeløb på mere end 2 % skal forelægges til godkendelse. Områder, som ikke er omfattet af overførsel, fremgår af bilag 3.4 i Økonomihåndbogen. Sagsfremstilling Med baggrund i regnskab 2015 søges overførsler fra 2015 til Overførsler - der er beskrevet i Årsberetningen 2015 Syddjurs Kommune og indstillet af direktionen - er opgjort til: Driftsbevillinger: Økonomiudvalget Udvalget for familie og institutioner Udvalget for sundhed, ældre og social * Udvalget for natur, teknik og miljø Udvalget for plan, udvikling og kultur Arbejdsmarkedsudvalget Driftsbevillinger i alt (udgift) * Udvalget for sundhed, ældre og social har indstillet herudover ekstra ordinære overførsler på kr. (udgift). Beløbet indgår ikke i direktionens indstilling. Finansforskydninger/Grundkapital og driftsstøtte lån Grundkapital/driftsstøtte lån kr. (indtægt) Afdrag på langfristet gæld kr. (udgift). Rådighedsbeløb (anlæg): Samlet ikke forbrugt rådighedsbeløb på skattefinansieret område på kr. (udgift) Økonomi og organisatoriske konsekvenser Se sagsfremstilling. Bilag Overførsler er beskrevet i Årsberetning 2015 Syddjurs Kommune samt i sagerne om overførsler fra udvalgene. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet godkendelse: 1. Overførsel fra 2015 til 2016 af i alt kr. (udgift) på driftsbevillinger. 2. Grundkapital og driftsstøtte lån kr. (indtægter). 3. Afdrag på langfristet gæld kr. (udgifter) 4. Overførsel af anlægs rådighedsbeløb fra 2015 til 2016 på i alt kr. (udgift). 5. Samlede overførsler kr. (udgift) finansieres af kassebeholdningen. 6. Kommunaldirektøren bevilges fuldmagt til at omplacere mellem driftsbevillinger og mellem drift og anlæg i henhold til beskrivelser i Årsberetning 2015 Syddjurs Kommune.

22 Side 21 Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse med de ændringer som følger beslutningen i sag nr. 755 vedr. overførsler fra Udvalget for sundhed, ældre og social. Fraværende: Marianne Kirkegaard (V) Beslutning i Byrådet den Godkendt. Fraværende: Kim Lykke Jensen (F), Anette Quist Busk (løsgænger), Ole Bjerregaard (V), H. C. Baltzer (A)

23 Side Anlægsregnskab Udvalget for natur, teknik og miljø - Cykelstier - trafiksikkerhed 2013 Sagsnr.: 16/8093 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé I henhold til reglerne i afsnit 6.2 i Økonomihåndbogen for Syddjurs Kommune skal der laves særskilt anlægsregnskab, hvor bruttoudgifterne til et anlægsregnskab beløber sig til 2 mio. kr. eller mere. Det skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsregnskab er afsluttet. Sagsfremstilling Anlægsregnskabet vedr. Cykelstier trafiksikkerhed 2013 der er vedhæftet i bilag - er sammenfattet i følgende: ANLÆGSBEVILLING(ER) BEVILLINGSBELØB Dato: Udgifter Indtægter SAMLET ANLÆGSBEVILLING Regnskabsår Regnskabsår Regnskabsår FORBRUG IALT AFVIGELSE FRA BEVILLING AFVIGELSE SAMLET SET Der er ingen bemærkninger til regnskabet Indstilling Direktøren indstiller anlægsregnskabet Cykelstier trafiksikkerhed 2013 til udvalgets, Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Direktionsmøde den Direktionen følger direktørens indstilling. Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse. Fraværende: Marianne Kirkegaard (V) Beslutning i Byrådet den Godkendt. Fraværende: Kim Lykke Jensen (F), Anette Quist Busk (løsgænger), Ole Bjerregaard (V), H. C. Baltzer (A)

24 Side 23 Bilag 1 Åben Anlægsregnskaber Cykelstier - trafiksikkerhed /16

25 Side Anlægsregnskab Udvalget for natur, teknik og miljø - Cykelstier - trafiksikkerhed 2015 Sagsnr.: 16/8131 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé I henhold til reglerne i afsnit 6.2 i Økonomihåndbogen for Syddjurs Kommune skal der laves særskilt anlægsregnskab, hvor bruttoudgifterne til et anlægsregnskab beløber sig til 2 mio. kr. eller mere. Det skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsregnskab er afsluttet. Sagsfremstilling Anlægsregnskabet vedr. Cykelstier trafiksikkerhed 2015 der er vedhæftet i bilag - er sammenfattet i følgende: ANLÆGSBEVILLING(ER) BEVILLINGSBELØB Dato: Udgifter Indtægter SAMLET ANLÆGSBEVILLING Regnskabsår FORBRUG IALT AFVIGELSE FRA BEVILLING AFVIGELSE SAMLET SET Ingen bemærkninger til regnskabet. Indstilling Direktøren indstiller anlægsregnskabet Cykelstier trafiksikkerhed 2015 til udvalgets, Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Direktionsmøde den Direktionen følger direktørens indstilling. Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse. Fraværende: Marianne Kirkegaard (V) Beslutning i Byrådet den Godkendt. Fraværende: Kim Lykke Jensen (F), Anette Quist Busk (løsgænger), Ole Bjerregaard (V), H. C. Baltzer (A)

26 Side 25 Bilag 1 Åben Anlægsregnskaber Cykelstier - trafiksikkerhed /16

27 Side Anlægsregnskab Udvalget for natur, teknik og miljø - Holmagervej etape 2, Hornslet Sagsnr.: 16/8154 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé I henhold til reglerne i afsnit 6.2 i Økonomihåndbogen for Syddjurs Kommune skal der laves særskilt anlægsregnskab, hvor bruttoudgifterne til et anlægsregnskab beløber sig til 2 mio. kr. eller mere. Det skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsregnskab er afsluttet Sagsfremstilling Anlægsregnskabet vedr. Holmagervej, etape 2, Hornslet der er vedhæftet i bilag - er sammenfattet i følgende: ANLÆGSBEVILLING(ER) BEVILLINGSBELØB Dato: Udgifter Indtægter SAMLET ANLÆGSBEVILLING Saldo ovf. fra Rosenholm Regnskabsår Regnskabsår Regnskabsår Regnskabsår Regnskabsår Regnskabsår Regnskabsår FORBRUG IALT AFVIGELSE FRA BEVILLING AFVIGELSE SAMLET SET Der er ingen bemærkninger til regnskabet. Indstilling Direktøren indstiller anlægsregnskabet Holmagervej etape 2, Hornslet til udvalgets, Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Direktionsmøde den Direktionen følger direktørens indstilling. Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse.

28 Side 27 Fraværende: Marianne Kirkegaard (V) Beslutning i Byrådet den Godkendt. Fraværende: Kim Lykke Jensen (F), Anette Quist Busk (løsgænger), Ole Bjerregaard (V), H. C. Baltzer (A) Bilag 1 Åben Anlægsregnskaber Holmagervej etape 2 Hornslet 46526/16

29 Side Anlægsregnskab Udvalget for natur, teknik og miljø - Holmagervej etape 3, Hornslet Sagsnr.: 16/8160 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé I henhold til reglerne i afsnit 6.2 i Økonomihåndbogen for Syddjurs Kommune skal der laves særskilt anlægsregnskab, hvor bruttoudgifterne til et anlægsregnskab beløber sig til 2 mio. kr. eller mere. Det skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsregnskab er afsluttet. Sagsfremstilling Anlægsregnskabet vedr. Holmagervej etape 3, Hornslet der er vedhæftet i bilag - er sammenfattet i følgende: ANLÆGSBEVILLING(ER) BEVILLINGSBELØB Dato: Udgifter Indtægter SAMLET ANLÆGSBEVILLING Regnskabsår Regnskabsår Regnskabsår Regnskabsår Regnskabsår FORBRUG IALT AFVIGELSE FRA BEVILLING 0 0 AFVIGELSE SAMLET SET 0 Ingen bemærkninger til regnskabet. Indstilling Direktøren indstiller anlægsregnskabet Holmagervej etape 3, Hornslet til udvalgets, Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Direktionsmøde den Direktionen følger direktørens indstilling. Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse. Fraværende: Marianne Kirkegaard (V)

30 Side 29 Beslutning i Byrådet den Godkendt. Fraværende: Kim Lykke Jensen (F), Anette Quist Busk (løsgænger), Ole Bjerregaard (V), H. C. Baltzer (A) Bilag 1 Åben Anlægsregnskaber Holmagervej etape, 3 Hornslet 46586/16

31 Side Anlægsregnskab Udvalget for natur, teknik og miljø - Markrundingen, Tirstrup Sagsnr.: 16/8168 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé I henhold til reglerne i afsnit 6.2 i Økonomihåndbogen for Syddjurs Kommune skal der laves særskilt anlægsregnskab, hvor bruttoudgifterne til et anlægsregnskab beløber sig til 2 mio. kr. eller mere. Det skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsregnskab er afsluttet. Sagsfremstilling Anlægsregnskabet vedr. Markrundingen, Tirstrup der er vedhæftet i bilag - er sammenfattet i følgende: ANLÆGSBEVILLING(ER) BEVILLINGSBELØB Dato: Udgifter Indtægter SAMLET ANLÆGSBEVILLING Saldo ovf. fra Ebeltoft Regnskabsår Regnskabsår Regnskabsår Regnskabsår Regnskabsår Regnskabsår Regnskabsår Regnskabsår Regnskabsår FORBRUG IALT AFVIGELSE FRA BEVILLING AFVIGELSE SAMLET SET Der er en afvigelse i forhold til anlægsbevillingen på kr. Indstilling Direktøren indstiller anlægsregnskabet Markrundingen, Tirstrup til udvalgets, Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Direktionsmøde den Direktionen følger direktørens indstilling.