Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Mandag den

Transkript

1 REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Mandag den Mødested: Mødelok. Øst Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

2 Voksenudvalget, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 105. Intern budgetkontrol pr. 31/ Voksenservice Budgetkontrol 30/ Voksenservice Budgetforslag Voksenudvalget (Voksenservice) Budgetforslag 2010 samt overslagsårene Den aktuelle økonomiske situation Voksenudvalget Orientering fra udvalgsmedlemmer og forvaltning...9

3 Voksenudvalget, Side Intern budgetkontrol pr. 31/ Voksenservice DIALSC / 09/13140 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I henhold til den godkendte procedure for økonomistyring i Voksenservice er det besluttet, at udarbejde interne budgetkontroller som beskriver om budgettet for 2009 forventes at overholdes. Udover de interne budgetkontroller udarbejdes 3 budgetkontroller h.h.v den 31/3, den 30/6 og den 30/ Økonomiske forhold Den interne budgetkontrol pr. 31/ indeholder et merforbrug på 14,3 som blandt andet kan henføres til, at indarbejdede reduktioner ikke kan realiseres. Det er jf. proceduren for økonomistyring i 2009 en given forudsætning at fagudvalgene overholder deres budgetter. Derfor skal de 14,3 mio.kr. findes indenfor eget budgetområde ved reduktioner. Procedure Budgetkontrollen behandles i Voksenudvalget den Tovholder/informationsansvarlig Økonomisk konsulent Annie Schieber Bilag Skema A2 - VS bemærkninger 31/5 (775298) Skema A1 - Forventet regnskab 31/5 VS (775300) Status på reduktionsforslag 2009 og nye forslag (810289) Indstilling Voksenservice indstiller at budgetkontrollen pr. 31/ drøftes og udarbejdelse af reduktionsforslag iværksættes. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud/fraværende: Gunnar Nielsen Drøftet. Forvaltningen udarbejder tilpasningsforslag til næste møde.

4 Voksenudvalget, Side 2 Punktet om udgifter til handicappedes anbringelse udenfor kommunen afventer forvaltningens interne undersøgelse og resultatet af BDO s analyse. Sagen forelægges på mødet i september måned Supplerende sagsfremstilling Initiativer på baggrund af aktuelt økonomisk overblik i 2009 Borgmesteren har sammen med Direktionen gennemgået det aktuelle økonomiske overblik pr. ultimo juni 2009, og deraf fremgår en række økonomiske udfordringer, som tilsammen har et omfang, der nødvendiggør handlinger med henblik på at realisere overholdelse af budgettet for 2009 samt forbedre udgangspunktet for budget Borgmesteren indstiller til udvalget, at det overblik over udvalgets økonomiske situation som serviceområdet har fremsendt til direktionen drøftes og tages til efterretning at udvalget træffer beslutning om initiativer med økonomisk positiv effekt i 2009, og tiltagende effekt i efterfølgende år at der fokuseres særskilt på realiserbare engangsindtægter/engangsreduktioner, der kan hjælpe til en minimering af den samlede udfordring i 2009 at udvalgets beslutninger forventes behandlet i Økonomiudvalget og Byrådet i august måned 2009 Beslutning i Voksenudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Der arbejdes videre med henblik på et ekstraordinært møde den 24. august 2009, kl Beslutning i Voksenudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Drøftet. Genoptages på næste møde Budgetkontrol 30/ Voksenservice DIALSC / 09/13140 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I henhold til den godkendte procedure for økonomistyring i 2009 skal der udarbejdes 3 budgetkontroller henholdsvis den 31/3, den 30/6 og den 30/ Det skal bemærkes, at der i budgetkontrollen ikke er medtaget konsekvenserne af lovændringen om egenbetaling for madservice på plejecentre m.v., idet der kører en selvstændig sag om tillægsbevilling

5 Voksenudvalget, Side 3 som følge af lovændringen. Denne budgetkontrol indeholder følgende elementer: Intern budgetkontrol pr. 30/ Orientering om lov- og cirkulæreprogrammet. Økonomiske forhold Den interne budgetkontrol pr. 30/ indeholder et reelt merforbrug på 14,7 mio. kr. Kommunen bliver jf. lov og cirkulæreprogrammet kompenseret med kr. Derudover er der en særlig udfordring på 32 mio. kr. i form af udgifter fra 2008, som først er afholdt i Det er jf. proceduren for økonomistyring i 2009 en given forudsætning at fagudvalgene overholder deres budgetter. Derfor skal de ca. 14 mio. kr. findes indenfor eget budgetområde ved reduktioner. Procedure Behandles i Voksenudvalget den 4. august 2009, Direktionen den 11. august 2009, Økonomiudvalget den 17. august 2009 og Byrådet den 27. august Tovholder/informationsansvarlig Direktør Leif Petersen Bilag A - VS 2. Budgetkontrol 30/6-09 (803140) Lov- og cirkulære - VS (806622) Indstilling Voksenservice indstiller, at 2. budgetkontrol 2009 fra Voksenudvalget anbefales og indgår i en samlet sagsfremstilling til Økonomiudvalget og Byrådet. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud/fraværende: Voksenudvalget arbejder videre med de økonomiske udfordringer og genoptager sagen i ekstraordinært møde den 24. august Beslutning i Voksenudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Den videre behandling og beslutning indgår i sagen om budgetkontrol

6 Voksenudvalget, Side 4 pr. 30/6 09, pkt Budgetforslag Voksenudvalget (Voksenservice) DIALSC / 09/17233 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Den 13. maj 2009 udmeldte Økonomiudvalget rammerne for budget 2010 samt overslagsårene Rammen for Voksenudvalget - Voksenservice er 637,107 mio. kr. Det er ud fra disse rammer at budgetforslag for Voksenservice er udarbejdet. Voksenservice budgetbehov er på 669,925 mio. kr. Det medfører en udfordring på 42,658 mio. kr. Budgetforslag er udarbejdet på baggrund af regnskab 2008 og det skønnede forbrug for Der er i budgetforslag indarbejdet den nye lovgivning, 161 stk. 4 i lov om social service, der pr. 1/ slår fast at plejehjem og institutioner maksimalt må betale kr. om måneden for mad. De aktuelle økonomiske udfordringer for Udvalget i 2010 i forhold til overholdelse af rammen kan ses af nedenstående oversigt: Aktuelt økonomisk overblik for for Voksenudvalget Lb.nr. Emne S: Serviceramme, L: Lovbundne, A: Akt.med.fin. Beløb i kr Diverse tilretninger Tilretninger Reduktion til nedsættelse af tid til møder og koordinering S Nedsættelse af sygefravær S Lejetab tomme boliger S Rammereduktion fra ØK 21/ S Manglende udmøntninger af tidligere besparelser Kørsel til genoptræning og læge S Hjælpemidler - øget efterspørgsel og dyrere 7 hjælpemidler S Betaling til og fra andre kommuner S Opholdssteder S Diverse hjælpeordninger S Ændret lovgivning 1/ vedr. madservice S

7 Voksenudvalget, Side 5 12 (bloktilskud) Merudgift til madservice pga. stadig stigende priser S Privat leverandør af praktisk hjælp S Tjenestebiler S Øvrige udfordringer Aktuelle økonomiske udfordringer, i alt I bilagene er der en nærmere forklaring af de i ovenstående oversigts Lb. nr. Den aktuelle økonomiske udfordring for 2009, som er udarbejdet af budgetkontrol af 30. juni 2009, vil blive forelagt Udvalget samme dag. Procedure Sagen vil blive fremlagt Voksenudvalget den 4. august Økonomiudvalget vil herefter behandle fagudvalgets budgetforslag for 2010 til 2013 den 17. august Tovholder/informationsansvarlig Stabs og administrationschef Teis Melcher Bilag VS - E1 - Budgetnotat NY (810077) VS - E1 - Aktuelt økonomisk overblik for for Voksenudvalget NY (810079) VS - Skema A2 pr NY (810067) VS - Skema A1 pr NY (810015) Indstilling Voksenservice indstiller, at oplægget drøftes, at udvalget overfor direktøren indikerer hvordan Voksenservice skal arbejde videre med at tilrette udvalgets budgetforslag forud for behandling i Økonomiudvalget. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Drøftet. Genoptages i ekstraordinært møde den 24. august 2009.

8 Voksenudvalget, Side 6 Beslutning i Voksenudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Drøftet. Genoptages på næste møde Budgetforslag 2010 samt overslagsårene DIHASK / 09/14446 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Budgetforslaget for 2010 er udarbejdet ud fra det vedtagne budget for 2009 budgetoverslagsår 1 samt under iagttagelse af den seneste budgetopfølgning forelagt Voksenudvalget. Budgetforslaget danner grundlag for driften i år Rammen kan opgøres således: Mio. kr. - servicerammen Ramme godkendt den 13. maj i Økonomiudvalget Godkendt bevilling på Økonomiudvalgets møde den 17. august 2009 vedr. 2 dyre enkelt sager indenfor Social Psykiatrien I alt godkendt ramme En dyr enkelt sag fra Børnog familie indenfor Social Psykiatrien. Sagen rejses i Voksenudvalget Ophør af driftstilskud til bofællesskabet Svanen Manglende udmøntning af tidligere besluttede besparelser Det administrative budgetoplæg

9 Voksenudvalget, Side 7 Ikke afklaret udfordringer Personalemæssige forhold Ingen bemærkninger Sundhedsmæssige forhold Ingen bemærkninger Procedure Sagen behandles i Voksenudvalget den 24. august Tovholder/informationsansvarlig Konst. direktør Helge Gellert Indstilling Det indstilles til udvalget at sagen drøftes og tages til efterretning. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud/fraværende: Thies Mathiasen Taget til efterretning Den aktuelle økonomiske situation Voksenudvalget DIHASK / 09/20634 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Kommunens økonomiske udfordringer i Da kommunens økonomiske situation er særdeles kritisk, indstiller borgmesteren til udvalgene; at det overblik over udvalgets økonomiske situation som

10 Voksenudvalget, Side 8 serviceområdet har fremsendt til direktionen drøftes og tages til efterretning at udvalget træffer beslutning om initiativer med økonomisk positiv effekt i 2009, og tiltagende effekt i efterfølgende år at der fokuseres særskilt på realiserbare engangsindtægter/ engangsreduktioner, der kan hjælpe til en minimering af den samlede udfordring i 2009 at udvalgets beslutninger forventes behandlet i Økonomiudvalget og Byrådet i august måned 2009 Arbejdsmarkedsservice har udarbejdet 2 budgetkontroller for udvalget. Budgetkontrollerne er udarbejdet under iagttagelse af begrebet rettidig omhu samt under iagttagelse af styrelseslovens 40 stk. 2 og 3: stk. 2: Bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling. Dog kan foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforskrift, om fornødent iværksættes uden kommunalbestyrelsens forudgående bevilling, men bevillingen må da indhentes snarest muligt. Endvidere kan kommunalbestyrelsen bemyndige økonomiudvalget til at meddele tillægsbevillinger i tilfælde, hvor beløb fra en drifts- eller anlægsbevilling ønskes overført til en anden drifts- eller anlægsbevilling. Stk. 3. Enhver tillægsbevilling skal angive, hvorledes den bevilgede udgift skal dækkes. Arbejdsmarkedsservice har igennem det sidste år gennemført en meget omfattende proces Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse. Der er foretaget 20 evalueringer under Voksenudvalget hvor faglighed (nytteværdi over for borgerne), ressourceanalyse (anvendelse af arbejdskraft, materiel, bygninger og personaleforhold) samt effekten (økonomi) har været gennemgået i hele serviceområdet. På baggrund heraf var det muligt at finde udgiftsnedsættelser på kr. i 2009, 2010 og overslagsårene. Arbejdsmarkedsservice har jfr. ovenstående bemærkninger ikke mulighed for at pege på øvrige udgiftsnedsættelser. Tovholder/informationsansvarlig Konst. direktør Helge Gellert Bilag Borgmesterbrev til Byrådet og Direktionen om totaløkonomi - medio 2009 (813743) Aktuelle udfordringer i 2009(4) (813741) Bilag med totaløkonomisk overblik 2009 (813740)

11 Voksenudvalget, Side 9 Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller ved konstitueret direktør overfor Arbejdsmarkedsudvalget, at redegørelsen tages til efterretning. Der kan ikke på nuværende tidspunkt peges på udgiftsnedsættelser. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud/fraværende: Thies Mathiasen Redegørelsen blev taget til efterretning Orientering fra udvalgsmedlemmer og forvaltning DIMENI / ÅBEN SAG Beslutning i Voksenudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Lone Ravn rejser et spørgsmål fra Handicaprådet om, hvor meget der anvendes til køb af diætist. Licitationsresultatet vedr. bofællesskabet Kløvervej foreligger. Udvalgsformanden bemyndiges til at godkende resultatet med en reduktion på kr Administrationen af 18 (Serviceloven) midler flyttes til Kultur og Fritid. Bevillingsudvalget fortsætter uændret. Indvielse af Kildebakken, den 4. september 2009, kl. 13. Rejsegilde på Kong Frederik den IX Plejecenter, 7. september 2009, kl Indvielse af Zealand Care s Servicecenter, den 16. september 2009, kl. 13.

12 Voksenudvalget, Side 10

13 Voksenudvalget, Side 11 Underskriftsside Gunnar Nielsen Thies Mathiasen Markvard Hovmøller Lone Ravn Inger Fleischer Peter Hansen Irene Høgh Charlotte Scheppan