VEDTÆGTER For Erhverv og Landsby i Udvikling ApS. 1. Selskabets navn. 2. Selskabets hjemsted. 3. Selskabets formål

Transkript

1 VEDTÆGTER For Erhverv og Landsby i Udvikling ApS 1. Selskabets navn Selskabets navn er Erhverv og Landsby i Udvikling ApS 2. Selskabets hjemsted Selskabets hjemsted er Thisted Kommune. 3. Selskabets formål Selskabets formål er ejerskab og udlejning af ejendommen Vesterhavsvej 14, Agger, samt eventuel drift af forretning i ejendommen. Selskabet har også til formål at igangsætte turistaktiviteter under projekt Agger i Liv og Vækst. 4. Selskabskapital, kapitalandele og ejerbog Selskabskapitalen er på nominelt kr., der er opdelt i kapitalandele á kr Hver kapitalandel á kr giver 1 stemme. Ingen kapitalandele har særlige rettigheder. Kapitalandelene er ikke omsætningspapirer. Selskabets ledelse har frem til den fuldmagt til at forhøje anpartskapitalen med kr. op til ialt max kr. ved udstedelse og salg af nye anparter på samme vilkår og med de samme rettigheder og forpligtelser som er gældende for de allerede eksisterende anparter.

2 Der skal ikke ske opdeling i kapitalklasser. Eventuelt ny anpartskapital skal inden kapitalforhøjelsen være fuldt indbetalt til kurs 100. Den til enhver tid værende kontante selskabskapital skal henstå på selskabets kapitalkonto. Eksterne midler der tilgår selskabet, indsættes på særskilt konto med henblik på anvendelse til aktiviteter i udviklingsprojekt Agger i Liv og Vækst. 5. Overgang af kapitalandele Overgang af kapitalandele kan kun ske med samtykke af selskabets bestyrelse. Overgang omfatter enhver form for ejerskifte, hvad enten det sker ved salg, gave, bytte, arv, opløsning af ægteskab, sikkerhedsstillelse, kreditorforfølgning, retsforfølgning eller på anden måde. 6. Selskabets ledelse Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på fem medlemmer, der vælges blandt selskabets kapitalejere. Det tilstræbes at minimum to af medlemmerne er fastboende i Agger. Der vælges endvidere 1-2 suppleanter. Valget er gældende for to år. Suppleanterne dog for et år ad gangen. For at sikre kontinuiteten i bestyrelsen er to på valg i lige år og tre medlemmer på valg i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en næstformand og en direktør. Den til enhver tid værende lejer af selskabets ejendom har ret til at deltage i bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret og med undtagelse af emner, hvor lejer betragtes som inhabil. Bestyrelsen afgør, hvornår der i givet fald kan være tale om inhabilitet. 7. Selskabets tegning

3 Selskabet tegnes af direktøren og bestyrelsesformanden i forening eller af den samlede bestyrelse. 8. Bestyrelsens funktioner Bestyrelsen konstituerer sig straks efter den årlige generalforsamling med valg af direktør, formand, næstformand, kasserer og sekretær, hvilket valg gælder for et år ad gangen. Det påhviler bestyrelsen at drage omsorg for, at der føres nøjagtig protokol over alle generalforsamlinger og bestyrelsesmøder, og at alle beslutninger indføres i protokollen. Bestyrelsen holder møde så ofte direktøren eller bestyrelsen finder det nødvendigt. 9. Regnskab og revision Revision er fravalgt, hvorfor selskabets regnskaber ikke vil være reviderede. 10. Generalforsamling Generalforsamlingen, hvortil samtlige anpartshaver har adgang, er foreningens højeste myndighed. Hver anpart giver adgang til at afgive 1 stemme, som afgives ved personligt fremmøde og, på forlangende, efter behørig legitimation eller fuldmagt. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i Agger inden udgangen af april måned. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen eller 50 medlemmer kræver dette mod angivelse af dagsorden. Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse sker elektronisk til de i ejerbogen noterede kapitalejere, ved opslag i købmandsbutikken samt

4 på selskabets hjemmeside. Medlemsforslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. 11. Dagsorden for generalforsamlingen Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning vedr. det senest forløbne regnskabsår 3. Årsrapport for det sidst forløbne regnskabsår til godkendelse. Der træffes beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 4. Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 6. Eventuelt 12. Beslutningsdygtighed Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Afgørelse træffes ved simpel stemmeflerhed Til vedtægtsændring kræves, at ændringen er opført på dagsordenen og at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringsforslaget (-forslagene). Salg af ejendommen kræver en generalforsamlings beslutning med almindelig stemmeflerhed. 13. Regnskabsår

5 Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Første regnskabsår løber fra stiftelsesdato til 31/ Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den Agger, den Jimmy Fisker Anne Søndergaard, Poul Erik Thyland Søren Nielsen Toften 30 Skippervej 1 Toftevej 5 Spovevej Tjele Erik Gam Dybdal Skovvej Silkeborg