Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Transkript

1 Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl Mødested: Mødelokale 122, 1. sal Hjørring Rådhus Fraværende: Line Kraghede Jensen, Bjarne Mølgaard og Michael Vajhøj Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Temadrøftelse: Besøg fra Grafisk Værksted 2 2 Godkendelse af tids- og procesplan for budget for Fritids-, 4 Kultur- og Bosætningsudvalget. 3 Tannisbugt-Hallen - Tagrenovering 7 4 Delvis udmøntning af pulje til FKB-bygninger 11 5 Kulturalliancen - opfølgning på intiativer under fritidsaftalen efter årsmødet 14 6 KL's Kultur- og Fritidskonference Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget - Orienteringspunkter

2 Side P Temadrøftelse: Besøg fra Grafisk Værksted Resumé Besøg fra Grafisk Værksted. Sagsfremstilling Grafisk Værksted har anmodet om dialog med Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget. På mødet deltager repræsentanter fra Grafisk Værskted og orienterer om situationen hos Grafisk Værksted. Lovgrundlag Økonomi Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag Ingen.

3 Chefen for By, Kultur og Erhverv indstiller, at Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget drøfter orienteringen fra Grafisk Værksted. Hjørring Kommune Side 3. Beslutning Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget tog orienteringen til efterretning. Det er aftalt, at Grafisk Værksted fremsender opsummering på fremtidsplaner inden for den kommende månedstid, når bestyrelsen har afholdt internt visionsseminar. Line Kraghede Jensen, Bjarne Mølgaard og Michael Vajhøj deltog ikke i mødet.

4 Side Ø Godkendelse af tids- og procesplan for budget for Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Resumé Med udgangspunkt i den overordnede budgetproces er der udarbejdet forslag til tids- og procesplan for Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets arbejde med budget Der skal tages stilling til, om forslaget til tids- og procesplan kan godkendes. Sagsfremstilling Byrådet godkendte 29. marts 2017 den overordnede budgetproces for for Hjørring Kommune. Med Byrådets godkendelse af den overordnede budgetproces er rammen om budgetlægningen for Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget, at der udarbejdes et forslag til budget, der sikrer fortsat implementering og indfasning af reduktioner og beslutninger fra budget Der vil i den forbindelse blive lagt op til drøftelser af de besluttede reduktioner og initiativer med henblik på at sikre, at der er opdateret viden om status for udmøntningen af budget Samtidig lægges der op til, at der tages stilling til, om der skal udarbejdes forslag til omprioriteringer inden for udvalgets område. Derudover vil der til mini-budgetseminaret blive lagt op til drøftelse af, om der er strategiske indsatser på udvalgets område, der skal tilpasses, eller om der er nye initiativer, der skal indarbejdes i budget Med udgangspunkt i, at der ikke skal udarbejdes reduktionskataloger som led i arbejdet med budget er der udarbejdet forslag til tids- og procesplan for Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget. Tids- og procesplanen fokuserer på perioden frem til sommerferien 2017, da det afsluttende arbejde med forslag til budget for Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget efter sommerferien først kan tilrettelægges endeligt, når Økonomiudvalgets udmelding af budgetrammer foreligger i august TIDS- OG PROCESPLAN : Godkendelse af tids- og procesplan for budget på udvalgets område. Der bliver på mødet givet en overordnet status på udmøntningen af budget 2017

5 samt fremlagt foreløbige opmærksomhedspunkter, der skal indgå i budgetdrøftelserne på udvalgets område. (Bilag: Budgetstrategi fra budget 2017) Hjørring Kommune Side maj 2017: Oplæg og drøftelse ud fra foreløbige opmærksomhedspunkter. 6. juni 2017: Mini-budgetseminar med oplæg til budgetstrategi for budget 2018 på udvalgets område samt gennemgang af foreløbigt budgetmateriale og indledende anlægsprioritering. 19. juni 2017: Opsamlende budgetdrøftelse inden sommerferien. Lovgrundlag LBK nr. 769 af 9. juni om Kommunernes Styrelse. Økonomi Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag 1. Budgetstrategi for Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget fra Budget 2017.

6 Chefen for By, Kultur og Erhverv indstiller, at Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget drøfter og tager stilling til forslag til tids- og procesplan for udvalgets arbejde med budget Hjørring Kommune Side 6. Beslutning Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget godkendte Tids- og Procesplanen. Line Kraghede Jensen, Bjarne Mølgaard og Michael Vajhøj deltog ikke i mødet.

7 Side Ø Tannisbugt-Hallen - Tagrenovering Resumé Tannisbugt-Hallen søger om tilskud på 1,000 mio. kr. og kommunegaranti for 0,700 mio. kr. i forbindelse med renovering af tag. Der skal tages stilling til, om man vil anbefale Byrådet at frigive anlægsbevilling hertil samt give kommunegaranti til lån. Sagsfremstilling Taget i Tannisbugt-Hallen har gennem længere tid været plaget af utætheder, så regnvand og sne trænger ind i hallen. Det har givet flere aflysninger og flytninger af arrangementer, og et øget pres på personalet, som i perioder har stået til rådighed i døgndrift for at kunne afdække og minimere eventuelle følgeskader. Gulvet i hallen er forholdsvis nyt, og det vil være meget uheldigt, hvis det utætte tag forårsager skader på gulvet. I værste fald kan manglende renovering af taget betyde, at Tannisbugt-Hallen må lukkes ned for en periode, og områdets idrætsforeninger og skole derfor ikke vil have samme muligheder for fysisk udfoldelse som nu. Tannisbugt-Hallen anvendes fortrinsvis af idrætsklubben BTI til håndbold, badminton, gymnastik og forskellige former for motionsaktivitet. Derudover benytter Bindslev Skole hallen til afholdelse af idrætstimer m.m. Renoveringen af taget omfatter udskiftning af tagplader, efterisolering og montering af effektiv dampspærre. Ansøgningen tager udgangspunkt i tilbud fra AM Totalbyg ApS, og økonomien for det samlede projekt udgør således: Mio. kr. Håndværkerudgifter 1,570 Uforudsete udgifter 0,100 Tekniker honorar 0,030 I alt 1,700

8 Projektet foreslås finansieret, dels ved meddelelse af anlægsbevilling på 1,000 mio. kr. og dels ved låneoptag med kommunegaranti hos Kommunekredit på 0,700 mio. kr. Fordelingen er foretaget med baggrund i ekstern rådgivers vurdering af andelen af energirenovering i det samlede projekt. Hjørring Kommune Side 8. Energirenoveringen angives således til at udgøre 0,700 mio. kr. Administrationen har indhentet låneforslag fra Kommunekredit til finansiering af energirenoveringsdelen af tagrenoveringen i Tannisbugt-Hallen. Forslaget består af et 20-årigt fastforrentet lån med en årlig ydelse på kr. Tannisbugt-Hallen får tilskud under haltilskudsmodellen, og har siden den nuværende models indførelse modtaget 0,400 mio. kr. i tilskud om året. Haltilskudsmodellen indeholder tilskudsloft, og Tannisbugt-Hallen får udbetalt det maksimale tilskud for idrætshaller i lokalbyer og landsbyer. Som følge af tilskudsloftet i haltilskudsmodellen vil imødekommelse af låneoptag og kommunegaranti derfor ikke påvirke haltilskudsmodellen. Tannisbugt-Hallen har et eksisterende lån, der bortfalder fra Renoveringen af taget er presserende, og kan ikke vente på udløb af dette lån. Det betyder, at Tannisbugt-Hallen vil opleve en ekstraordinær økonomisk belastning i årene 2017, 2018 og Da hallen de seneste 3 år har haft overskud, er det dog administrationens vurdering, at denne belastning kan håndteres inden for hallens nuværende økonomiske ramme. Lovgrundlag Kommunalfuldmagten. Bekendtgørelse om kommuners låntagning og meddelelse af garantier m.v. - BEK nr af 17. december Styrelsesloven 40. Økonomi Tilskud under haltilskudsmodellen beregnes ud fra de selvejende hallers regnskab 2 år bagud. Forhøjelse af tilskud til lån i 2017 vil således først slå igennem i tilskudsrammen for 2019.

9 I henhold til lånebekendtgørelsens 2 stk. 1,6 har kommunen adgang til at optage lån til udgiften ved energibesparende foranstaltninger i bygninger eller anlæg, der tilhører kommunen eller en institution, hvis låntagning henføres til kommunen. Selvejende haller sidestilles med en kommunal opgave. Der skal således ikke ske deponering. Hjørring Kommune Side 9. Hjørring Kommune har ikke på nuværende tidspunkt stillet andre garantier for Tannisbugt-Hallen. Der skal ikke opkræves garantiprovision af denne garantistillelse, da foreninger ikke indgår i den kreds, der efter Byrådets beslutninger skal opkræves for provision af kommunal garanti. I forhold til Tannisbugt-hallens renoveringsprojekt betyder dette, at: kommunegaranti til lån til energirenovering på 0,700 mio. kr. kan imødekommes uden krav om deponering. Kommunens garanti betyder desuden, at kommunen skal betale ydelserne på lånet, såfremt Tannisbugt-Hallen ikke er i stand til det. Den resterende finansiering på 1,000 mio. kr. kan finansieres fra FKB's anlægsbudget, hvor der fra 2016 er overført 1,390 mio. kr. i rådighedsbeløb. Bevillingen er ikke disponeret, og kan derfor indgå i finansieringen. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag 1. Tilbud fra AM Totalbyg ApS. 2. Mail fra ekstern rådgiver vedrørende andel af energirenoverende tiltag. 3. Tegning. 4. Energibesparelse på nyt tag. 5. Låneforslag fra Kommunekredit. 6. Notat Rådighedspulje 2017

10 Direktionen indstiller, at Fritids-, Kultur og Bosætningsudvalget tager stilling til: om det vil anbefale Byrådet, at der gives kommunegaranti til et fastforrentet lån på 0,700 mio. kr. til energirenoveringsdelen af nyt tag i Tannisbugt- Hallen, om det vil anbefale Byrådet at meddele en anlægsudgiftsbevilling på 1,000 mio. kr. til renovering af tag i Tannisbugt-Hallen, og om anlægsudgiftsbevillingen skal finansieres ved delvis frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på 1,000 mio. kr. i budget 2016 med titlen Rådighedsbeløb Hjørring Kommune Side 10. Beslutning Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget anbefaler indstillingen. Line Kraghede Jensen, Bjarne Mølgaard og Michael Vajhøj deltog ikke i mødet.

11 Side Ø Delvis udmøntning af pulje til FKB-bygninger Resumé Der er indkommet ønsker til den første runde af disponering af anlægsmidler til vedligeholdelse af FKB-bygninger. Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget skal tage stilling til, om ønskerne kan imødekommes og igangsættes. Sagsfremstilling Der er afsat et årligt rammebeløb på 0,500 mio. kr. til vedligeholdelse af bygninger inden for Fritids-, Kultur og Bosætningsudvalgets område. Rammebeløbet er frigivet, og det er derfor Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets beslutning, hvordan ramme beløbet skal anvendes. Der er på nuværende tidspunkt to ønsker til disponering af en del af rammen. For det første er der ønske om forbedring af tilgængeligheden ved kulturhuset Hønsehuset i Vrå i form af ny belægning ved Hønsehuset. Samtidig er der behov for en opdatering af inventar (lys og lyd) i Hønsehuset. Der søges samlet om 0,120 mio. kr. til at forbedre tilgængelighed og teknik i Hønsehuset. For det andet er der behov for nyt inventar til byens sal i form af den forhenværende byrådssal i Hirtshals. Behovet for nyt inventar skal ses i lyset af, at formålet med salen efter renovering af Det gamle Rådhus er, at salen skal kunne anvendes bredt og fleksibelt, hvilket ikke er muligt på nuværende tidspunkt. Konkret stilles der forslag om, at der indkøbes stole og flip-borde til 60 personer. Prisen for et fleksibelt (letvægts) møblement er jf. indhentet tilbud via indkøbsaftalen 0,085 mio. kr. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse.

12 Side 12. Økonomi Der er afsat et rammebeløb til løbende vedligehold samt udviklings- /tilbygningsopgaver på bygninger under FKB. Puljen dækker ligeledes tilskud til mindre anlæg i foreninger og selvejende institutioner efter ansøgning. Rammebeløb vedligehold FKB-bygninger I mio. kr. Budget ,500 Hønsehuset 0,120 Inventarer Byens sal, Hirtshals 0,085 Restbeløb i puljen 0,295 Udover det frigivne beløb i 2017, er der overført et restbudget fra 2016 på 0,309 mio. kr., som endnu ikke er frigivet. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag Ingen

13 Side 13. Chefen for By, Kultur og Erhverv indstiller, at de 2 ønsker imødekommes og igangsættes, at der, såfremt Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget godkender ansøgningerne, meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 0,120 mio. kr. til belægning ved Kulturhuset Hønsehuset i Vrå, og en anlægsudgiftsbevilling på 0,085 mio. kr. til inventar til byens sal i Det gamle Rådhus i Hirtshals, og at bevillingerne finansieres af den allerede frigivne anlægsbevilling til vedligeholdelse af FKB-bygninger. Beslutning Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget godkendte indstillingen. Line Kraghede Jensen, Bjarne Mølgaard og Michael Vajhøj deltog ikke i mødet.

14 Side A Kulturalliancen - opfølgning på initiativer under fritidsaftalen efter årsmødet Resumé Som opfølgning på årsmødet i Kulturalliancen skal der på baggrund af orientering fra udvalgsformanden tages stilling til igangsættelse af initiativer på fritidsaftalen. Sagsfremstilling Kulturalliancen er udvidet til at omfatte både kultur og fritid i Frederikshavn og Hjørring Kommuner. Efter det seneste årsmøde i Kulturalliancen har der været afholdt møde mellem de to udvalgsformænd med henblik på at drøfte initiativer på fritidsdelen. Udvalgsformanden vil på mødet orientere om formandsmødet, og om forslag til udmøntning af den del af Kulturallaicen, der vedrører fritidsdelen. Lovgrundlag Kommunalfuldmagten. Økonomi Der er en samlet ramme på 0,050 mio. kr. til at igangsætte nye initiativer på fritidsdelen under Kulturalliancen. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

15 Side 15. Chefen for By, Kultur og Erhverv indstiller, at Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget drøfter og tager stilling til orienteringen. Beslutning Der igangsættes en dialog med handicaprådene om et initiativ, der kan udvikle et fritidstilbud, der er målrettet yngre handicappede på tværs af kommunegrænsen. Line Kraghede Jensen, Bjarne Mølgaard og Michael Vajhøj deltog ikke i mødet.

16 Side G KL's Kultur- og Fritidskonference 2017 Resumé KL's årlige Kultur- og Fritidskonference stiller i år skarpt på "Effekter og værdier i ny kommunal virkelighed", 9. og 10. maj Aarhus, som også er Europæisk Kulturhovedstad dette år, danner rammen om konferencen. Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget orienteres om konferencens program forud for deltagelsen. Sagsfremstilling På hvilke områder skaber kultur- og fritidsområdet effekter og værdi, og hvilke væsentlige samfundsudfordringer bidrager kultur- og fritidsområdet til at løfte? Hvordan kan dette vurderes, sandsynliggøres og udvikles, og hvilke metoder kræver det? Hvilke væsentlige nybrud er vigtige at kende, og hvordan kan de omsættes i praksis? Det er nogle af de spørgsmål, som årets Kultur- og Fritidskonference sætter fokus på. Som Europæisk Kulturhovedstad 2017 danner Aarhus rammen for konferencen i år. På konferencen bliver de særlige præmisser for vurdering af effekter og værdier på kultur- og fritidsområdet, og hvordan disse oversættes til kommunal politikudvikling sat til debat. Fra den nyeste forskning over idræt, integration og facilitetsområdet til debatten om, hvilken rolle kultur- og fritidsområdet spiller i en verden, hvor opbakningen til de store fællesskaber er vigende, og hvor dannelse, demokrati og tillid er begreber, der er til konstant forhandling. Set i lokalt perspektiv i forhold til Hjørring Kommune forventes konferencens debat om udvikling af kommunal kulturpolitik også at kunne give input til udmøntningen af Hjørring Kommunes Kultur- og Fritidspolitik (bilag 3). Program for de to dage fremgår af bilag 1 "Komplet program for KL's Kultur- og Fritidskonference". Konferencen henvender sig til kommunalpolitikere, forvaltninger, kulturinstitutioner og organisationer på kultur- og fritidsområdet.

17 Lovgrundlag Hjørring Kommune Side 17. Økonomi Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag 1. Komplet program for KL's Kultur- og Fritidskonference. 2. Deltagerliste fra Hjørring Kommune. 3. Hjørring Kommunes Kultur- og Fritidspolitik. Chefen for By, Kultur og Erhverv indstiller, at Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget drøftede punktet, og godkendte indstillingen. Line Kraghede Jensen, Bjarne Mølgaard og Michael Vajhøj deltog ikke i mødet.

18 Side A Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget - Orienteringspunkter 2017 Orientering fra formanden Om status for moderniseringsplan for VHM. Orientering fra medlemmerne Claus Mørkbak Højrup Om anti-dopingprojektet. Børge Bech Om henvendelse fra svømmeklub. Om foreningsarrangement "Den stille inklusion" Orientering fra By, Kultur og Erhverv Intet. Chefen for By, Kultur og Erhverv indstiller, at Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget godkender indstillingen. Beslutning Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget godkender indstillingen. Line Kraghede Jensen, Bjarne Mølgaard og Michael Vajhøj deltog ikke i mødet.

19 Side 19. Underskrifter Sven Bertelsen John Robert Larsen Børge Bech Michael Vajhøj Claus Mørkbak Højrup Line Kraghede Jensen Bjarne Mølgaard