Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:"

Transkript

1 Den 20. januar 2011 afholdtes ordinær generalforsamling i Land & Leisure A/S, CVR nr på adressen Lyngbyvej 20, 2100 København Ø. Generalforsamlingen startede kl Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport. 4. Bestyrelsen foreslår nedsættelse af selskabskapitalen med DKK (annullering af selskabets egne A-kapitalandele stk. og egne B-kapitalandele stk., eller i alt stk. af nominel værdi kr. 3,00 pr. stk.). Selskabskapitalnedsættelsen på DKK fordeles med DKK , der henlægges til en særlig reserve, og DKK , der henlægges til de fri reserver (overført resultat). Forslaget skal vedtages med kvalificeret majoritet. Såfremt forslaget vedtages, får 3 i vedtægten følgende ordlyd: Selskabskapitalen er kr , fordelt på kr i A-kapitalandele og kr i B-kapitalandele. Såvel A- som B-kapitalandelene har en nominel værdi på kr. 3,00 pr. stk. 5. Bestyrelsens forslag til retningslinjer for incitamentsaflønning for selskabets direktion. 6. Bestyrelsen foreslår selskabets vedtægter ændret som følger: aktier/anparter til kapitalandele aktierne til kapitalandelene A-aktier og B-aktier til A-kapitalandele og B-kapitalandele aktiekapital til selskabskapital aktiebog til ejerbog aktionær til kapitalejer aktiebeløb til kapitalandel aktietegning til tegning af kapitalandele, og aktieklasser til kapitalklasser. I 3.3 indføjes nyt punktum: Ejerbogen føres af VP Invester Services (VP Services A/S) CVR nr ændres til følgende; Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets afslutning. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 og højst 5 ugers varsel ved bekendtgørelse på selskabets hjemmeside: og ved almindeligt brev til alle noterede kapitalejere, - som har fremsat begæring herom, - under den i ejerbogen nævnte adresse. I 6.4 ændres 10 % til 5 %. I 6.5 ændres 8 dage til 3 uger. I 7.1 ændres ordene den 15. december til 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, og aktieselskabslovens 71 ændres til selskabslovens 90. Side 1 af 12

2 I 8.2 ændres ordet Værdipapircentralen til VP Securities A/S, CVR nr I 8.3 ændres 5 dage til 3 dage. I 10 indsættes nyt pkt.: 10.3 Selskabet stiller en skriftlig eller elektronisk fuldmagtsblanket til rådighed for enhver kapitalejer, der er berettiget til at stemme på generalforsamlingen, og tilbyder kapitalejeren mindst én metode til underretning af selskabet om udpegningen af fuldmægtig af elektronisk vej. og nyt pkt.; 10.4 Kapitalejeren har mulighed for at brevstemme, det vil sige for at stemme skriftligt, inden generalforsamlingens afholdelse. I 16.6 ændres 31.december 2011 til 31. december I 17.3 og ændres 31. december 2011 til 31. december Bemyndigelse til bestyrelsen frem til at erhverve egne kapitalandele indtil en pålydende værdi af 10 % af selskabskapitalen svarende til kr Vederlaget for kapitalandelene skal svare til den til enhver tid værende kurs på NASDAQ OMX København +/- 10 %. 8. Forslag fra aktionærer Der er fra en aktionær modtaget forslag om, at bestyrelsesformanden over for generalforsamlingen redegør for selskabets reaktion på en voldgiftskendelse afsagt den Valg af medlemmer til bestyrelsen. 10. Valg af revisor og suppleant. 11. Eventuelt. Generalforsamlingen afholdtes i Brink Offices mødelokaler og startede med, at bestyrelsesformand Troels Troelsen bød velkommen. Troels Troelsen meddelte, at bestyrelsen i henhold til vedtægtens 11 havde udpeget advokat Skjalm von Bülow til dirigent. Dirigenten takkede for valget, og indledte med at konstatere, at ifølge vedtægtens 6 skal generalforsamlingen afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabets udløb. Der er indkaldt den 29. december 2010 ved bekendtgørelse i Statstidende samt et københavnsk og et jysk dagblad. Indkaldelsen indeholder dagsorden i henhold til vedtægten. Der er indkaldt med vedtægtsmæssigt varsel og inden for den i vedtægten nævnte frist. Regnskab, forslag m.v. har været fremlagt forskriftsmæssigt på selskabets kontor. Indkaldelsen overholder i øvrigt kravene i henhold til den nye selskabslov. Dirigenten konstaterede endvidere, at årsrapporten med forslag tillige var fremsendt til alle aktionærer, som skriftligt havde anmodet herom. Dirigenten konstaterede herefter, at alle formalia var overholdt, og at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og fuldt beslutningsdygtig. Dirigenten gennemgik herefter dagsordenen. 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Dirigenten gav ordet til formanden for bestyrelsen Troels Troelsen, som i hovedtræk aflagde følgende beretning: Side 2 af 12

3 Land & Leisure's hovedaktivitet er formidling af udlejning af ferieboliger igennem datterselskabet DanCenter A/S, der opererer under to hovedbrands: DanCenter Udlejer sommerhuse i Skandinavien og har markedets største katalog med danske ferieboliger. Forretningsområdet er kun ændret med de justeringer, der følger af almindelig drift. Danland Forretningsområde med drift, udlejning og udvikling af feriehoteller og centre. Dette er en ganske betydelig forretning med 29 feriecentre med ca ferielejligheder. Danland udbyder markedets største katalog med danske feriecentre. Land & Leisure Moderselskabet fungerer mest som holdingselskab og forestår afvikling af en række aktiviteter i mindre datterselskaber med et begrænset antal ferieboliger i Sydeuropa. Resume. Der har været en rigtig fin udvikling i nettoomsætningen fra 259 mio.kr. i 2008/09 til 273 mio. kr. i 2009/10. Både resultat før finansielle poster, skat og afskrivninger (EBITDA) og driftsresultat (EBIT) er dog steget procentvis mere end nettoomsætningsudviklingen. De væsentlige nøgletal er generelt blevet ganske flot forbedret. Aktiekurs. Der har det seneste år været en voksende interesse for aktien, og aktien har udviklet sig langsomt, men er nu tæt på fordoblet kurs i forhold til for et år siden. Ved en sammenligning med L&L A- aktien og OMX Chp.20 har udviklingen fulgt hinanden fint frem til november, hvor L&L aktien er steget væsentligt mere og landet på indeks 183 mod OMX Cph. 20, som er landet på indeks 133. Index 100 er Aktien er nok stadig en undervurderet aktie. Land & Leisure strategi. Strategien er fortsat ekspansion på leisuredelen, der skal opnås ved såvel organisk vækst som ved opkøb, fusioner m.m. Branchen vil tjene på en konsolidering, og der er muligheder i markedet for dette. Selskabet har desuden fået nye finansielle muligheder ved nu at være gældfrit. Der er fortsat fokus på afvikling af de resterende aktiviteter i Sydeuropa, som dog nu kun udgør en meget lille del af de samlede aktiviteter. Aktionærforhold. Danske Centralkontor for Sommerhus-Udlejning ApS og Hotel Invest A/S, København er de største aktionærer med henholdsvis 37,63 % og 16,58 % af aktierne. Pensionskassen for Værkstedsfunktionærer i Jernindustriens beholdning i selskabet er efter regnskabsårets udløb overgået til PFA, der efterfølgende har afhændet hele porteføljen - herunder en væsentlig del til Land & Leisure A/S. Børsmeddelelser. Der har i årets løb været en lang række af fondsbørsmeddelelser. Der har mest været tale om små meddelelser. 2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning. Herefter gennemgik administrerende direktør Jørgen Bertelsen den fremlagte årsrapport for perioden til Side 3 af 12

4 Årsrapporten blev godkendt på bestyrelsesmøde den 9. december 2010, hvor der også blev fremsendt årsregnskabsmeddelelse til Fondsbørsen. Årsrapporten er aflagt efter gældende danske og internationale regler. Forsamlingens opmærksomhed blev henledt på årsrapportens side 6, hvoraf det fremgår, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold. Koncernoversigt (årsrapporten side 8): Koncernoversigten er udarbejdet i en mere enkel udgave, hvor det er tydeligt, at det er DanCenter, der er hovedvirksomheden. De aktiviteter, der ligger i moderselskabet og i de små datterselskaber, bidrager ikke med et positivt resultat. Resume (årsrapporten side 9): Der har været en god udvikling i virksomhedens resultater, og det er tilfredsstillende. I forhold til de oprindelige mål er vi kommet bedre hjem på alle punkter. Den positive udvikling i nettoomsætningen er alene udtryk for udvikling i DanCenter. I forhold til året før er nettoomsætningen steget med 5½ %, EBITDA er steget med ca. 24 %, EBIT med 45 %, mens resultatet før skat er steget med hele 125 %. Forventningerne, som er meldt ud for næste år, er en nettoomsætning på mio. og et forventet driftsresultat og resultat før skat på mio. kr. Øvrig aktivitet (årsrapporten side 10): I relation til afviklingsaktiviteterne var der oprindeligt ca lejekontrakter vedrørende de sydeuropæiske ferielejligheder. Der resterer nu ca. 150 af disse lejekontrakter, og det forventes, at der bliver taget et godt skridt videre i det kommende år. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold (årsrapporten side 10): Selskabet er i regnskabsåret blevet gældfrit i forhold til de lån, der blev optaget i 2001, hvor selskabet købte DanCenter A/S. Samtidig er håndpantsætningen af aktierne i DanCenter A/S ophævet Fremtidig kapitalstruktur og udbyttepolitik (årsrapporten side 12): Vi har en ny udmelding vedrørende kapitalstruktur og udbytte. idet selskabet nu tilstræber en nettorentebærende gæld omkring 0, såfremt der ikke foretages opkøb, der medfører låneoptagelse, og selskabet vil udbetale årligt udbytte i forhold til denne målsætning. Begivenheder efter regnskabets aflæggelse (årsrapporten side 13): Vi købte den 15. oktober 2010 aktier af PFA. Aktierne blev købt til en fornuftig kurs. Ved at lægge denne aktiebesiddelse sammen med den, vi havde i forvejen, kan aktierne reduceres med ca. 7 mio. stk. Informationer på hjemmeside (årsrapporten side 14): En del af ledelsesberetningen, herunder selskabets forholden til anbefalingerne for god selskabsledeldse, findes på hjemmesiden Dette gælder også Redegørelse for samfundsansvar. I forhold til samfundsansvar har vi valgt en udformning, hvor vi forholder os til de forhold, som aktuelt er relevante for os. Resultatopgørelse (årsrapporten side 15). Det er i alt væsentlighed DanCenter, der bærer den positive resultatudvikling. Der har været en stigning i personaleomkostninger på omkring 7 % grundet tilkøb af udlejningen på Folkeferies Feriecentre. I relation til resultatdisponering er der fra ledelsens side forslag om udbyttebetaling på 4 %. Det er kun anden gang siden 1991, at der udbetales udbytte. Første gang var i sidste regnskabsår. Hvis forslaget bliver vedtaget vil pengene være tilgængelige inden for 4-5 bankdage. Side 4 af 12

5 Balancen, aktiver (årsrapporten side 16). Balancen rummer en goodwill på 240 mio. kr. Sådan en post skal hvert år testes for, om værdien er i behold. Der er masser af rum i den gennemførte goodwill test. Ferieudlejningsejendommene reduceres fra t.kr. til En væsentlig del er flyttet til posten Aktiver bestemt til salg, hvilket primært er boliger i Sydeuropa, der forventes afhændet i det kommende år. Posten Likvide beholdninger er øget fra t.kr. til t.kr. Udviklingen skal ses på baggrund af, at vi er blevet gældfri, og at vi har haft et positivt resultat. Tilgodehavender fra udlejning er udtryk for tilgodehavende fra modtagne bookinger, hvor betaling først forfalder senere. Beløbet er på helt sædvanligt niveau. De samlede aktiver udgør t.kr. Balancen, passiver (årsrapporten side 17). Aktiekapitalen er uændret t.kr. Egenkapitalen er gået fra t.kr. til t.kr. Aktierne har således en indre værdi på kr. 3,28, hvilket ikke er genspejlet i værdien på fondsbørsen. De samlede passiver udgør t.kr. Hvis man ser på udviklingen i danske aktier er både vor A- og B-aktie med på listen over Årets vindere med en udvikling på henholdsvis 85 og 69 i procentvis stigning. B-aktien på en 7 plads og A-aktien på en 12 plads. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til det godkendte regnskab. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vedtage et samlet udbytte på t.kr. svarende til en udbytteprocent på 4 (0,12 kr. pr. aktie á 3,00 kr.). Den resterende del af resultatet foreslås overført til posten overført overskud o Dirigenten efterspurgte spørgsmål eller kommentarer til beretningen, til årsrapporten samt til forslaget om anvendelse af overskuddet.. Eyvind Larsen: Har I tænkt jer at holde et sabbatår i år. Skal vi blive på samme resultat, eller skal vi lidt op? Troels Troelsen: Mere vil have mere. I forventningen om de 35 mio. kr. er der lagt en stigning på op til 5 mio. kr. ind, hvilket er en pæn stigning. Der er ingen tvivl om, at ledelsen er spændt for ved denne forventning. Jørgen Bertelsen: Der er tale om en forventet udvikling på op mod 15 %. Det er der mange virksomheder, som gerne vil gøre os efter. Benny Mardov. Harmonerer informationen om salg af Casa Blanca ApS (side 10) med, at der på side 39 står, at Land & Leisure ejer Casa Blanca 100 %. Jørgen Bertelsen: Som anført, er der handlet først i en betinget aftale, der efter regnskabsårets afslutning er gjort endelig. Benny Mardov: Hvem ejer det i dag? Dirigenten: Det vil blive oplyst under behandlingen af pkt. 8. NN: Er der mulighed for at få belyst den økonomiske effekt af transaktionen. Dirigenten. Det vil ligeledes blive omtalt under behandlingen af pkt. 8. Side 5 af 12

6 Der var ikke yderligere spørgsmål eller kommentarer til formandsberetningen, til årsrapporten eller til forslaget om overskudsfordelingen, hvorefter dirigenten erklærede formandsberetningen for taget til efterretning o Dirigenten orienterede herefter om, at i henhold til den nye selskabslovgivning kan enhver kapitalejer bede om skriftlig afstemning omkring ethvert punkt, der på generalforsamlingen kommer til afstemning. Der var ingen der anmodede om dette omkring godkendelse af årsrapporten og overskudsfordelingen, hvorfor dirigenten satte disse spørgsmål under mundtlig afstemning.. Dirigenten konstaterede, at ingen stemte imod årsrapporten inkl. forslag til resultatdisponering. Den samlede årsrapport samt resultatdisponeringsforslaget blev således enstemmigt vedtaget og med overvældende majoritet. 4. Bestyrelsen foreslår nedsættelse af selskabskapitalen. Bestyrelsen foreslår nedsættelse af selskabskapitalen med DKK (annullering af selskabets egne A-kapitalandele, stk., og egne B-kapitalandele, stk., eller i alt stk. af nominel værdi kr. 3,00 pr. stk.). Selskabskapitalnedsættelsen på DKK fordeles med DKK , der henlægges til en særlig reserve og DKK , der henlægges til de fri reserver (overført resultat). Forslaget kræver vedtagelse med kvalificeret flertal. Dirigenten redegjorde for, at såfremt forslaget bliver vedtaget, ændres vedtægtens 3 efter proklamafristens udløb til følgende ordlyd: Selskabskapitalen er kr fordelt på kr i A-kapitalandele og kr i B kapitalandele. Såvel A- som B-kapitalandele har en nominel værdi på kr. 3,00 pr. stk. Dirigenten forespurgte, om der fra de fremmødtes side var spørgsmål eller kommentarer til forslaget. Eyvind Larsen: Står det noget sted i vedtægten, at der er ens stemmeret for A- og B-aktierne. Dirigenten: Nej, og når det ikke står der, er der ens stemmeret. Der var ikke flere spørgsmål eller kommentarer. Dirigenten orienterede på ny om, at enhver kapitalejer kunne kræve skriftlig afstemning om forslaget. Ingen ønskede dog dette, hvorefter forslaget blev sat under afstemning. Det blev enstemmigt vedtaget med overvældende og kvalificeret flertal. 5. Bestyrelsens forslag til retningslinier for incitamentsaflønning for selskabets direktion. Bestyrelsens forslag har følgende ordlyd: Direktionen har mulighed for at opnå en årlig kontantbonus, hvis bestemte mål nås. Bonusandelen varierer mellem direktionens medlemmer, men kan udgøre højst 25 % af den årlige aflønning. Den aktuelt opnåede bonus for direktionen oplyses i årsrapporten. Bonusmålene Side 6 af 12

7 er ved retningsliniernes vedtagelse baseret på værdiskabelse og profitabilitet, men målene kan ændres af bestyrelsen. Såfremt dette sker, vil der blive redegjort herfor i en selskabsmeddelelse. Jørgen Bertelsen oplyste, at årsagen til, at punktet er på dagsordenen, er hensynet til den nye Land & Leisure-direktion, der rekrutteres fra DanCenter A/S. I DanCenter-ledelsen er der en god tradition for at have værdibaseret bonus baseret på en række økonomiske måltal. Aftalerne er nu suspenderet, da enhver incitamentsaflønning til Land & Leisure-direktionen bl.a. skal passere en generalforsamlingsgodkendelse. Først herefter kan vi gå tilbage til forhandlingsbordet med de to direktører, det drejer sig om. Eyvind Larsen: Hvis nettooverskuddet bliver 5 mio. kr. mere til næste år, hvor meget vil incitamentsaflønningen så løbe op i? Jørgen Bertelsen: Den aftalte kontantbonus kan max udgøre 25 % af den løn, de to får. Verner Jensen: Jeg synes, det er udmærket med bonusordninger. Jeg kunne godt have tænkt mig, at vi havde haft det, der er blevet sagt, på tryk. Jeg savner et stykke papir, hvor vi kan se, hvad der bliver arbejdet videre med. Jørgen Bertelsen: Drøftelserne her vil naturligvis indgå i referatet for generalforsamlingen. I forslaget ligger der ingen form for aktie- eller options-programmer. Tonny Larsen: På hvilket grundlag er de 25 % fastsat, og hvem bestemmer, at det skal være 25 %. Jørgen Bertelsen: Der er tale om en øvre ramme. Hvor det endelige tal lander, afhænger af forhandlingerne med den nye direktion. Der var ikke flere spørgsmål til punktet. Dirigenten orienterede på ny om, at enhver kapitalejer kunne kræve skriftlig afstemning. Ingen ønskede en sådan, hvorefter dirigenten satte forslaget under mundtlig afstemning. Forslaget blev enstemmigt vedtaget og med overvældende majoritet. 6. Bestyrelsens foreslår selskabets vedtægter ændret. Dirigenten orienterede om, at der primært er tale om ændringer, der er affødt af ændringer i selskabslovgivningen. Beslutning om ændringerne kræver vedtagelse med kvalificeret majoritet. Dirigenten gennemgik forslaget. Følgende er grundet ændringer i selskabsloven og af redaktionel karakter: aktier/anparter til kapitalandele aktierne til kapitalandelene A-aktier og B-aktier til A-kapitalandele og B-kapitalandele aktiekapital til selskabskapital aktiebog til ejerbog aktionær til kapitalejer aktiebeløb til kapitalandel aktietegning til tegning af kapitalandele og aktieklasser til kapitalklasser Følgende ændring er et ønske fra selskabets side, idet der nu er mulighed for at lade ejerbogen føre eksternt: I 3.3 indføjes nyt punktum: Ejerbogen føres af VP Invester Services (VP Services A/S), CVR nr Følgende er delvis et ønske fra selskabets side og dels en konsekvens af den nye selskabslov: 6.2 ændres til følgende: Den ordinære generalforsamling afholdes hver år inden 4 måneder efter regnskabsårets afslutning. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med Side 7 af 12

8 mindst 3 og højst 5 ugers varsel ved bekendtgørelse på selskabets hjemmeside og ved almindeligt brev til alle noterede kapitalejere, som har fremsat skriftlig begæring herom, under den i ejerbogen nævnte adresse. Følgende er grundet ændringer i selskabsloven og af redaktionel karakter: I 6.4 ændres 10 % til 5 %. I 6.5 ændres 8 dage til 3 uger. I 7.1 ændres ordene den 15. december til senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, og aktieselskabslovens 71 ændres til selskabslovens 90. I 8.2 ændres ordet Værdipapircentralen til VP Securities A/S, CVR. nr I 8.3 ændres 5 dage til 3 dage. I 10 indsættes nyt pkt.: o Selskabet stiller en skriftlig eller elektroniske fuldmagtsblanket til rådighed for enhver kapitalejer, der er berettiget til at stemme på generalforsamlingen, og tilbyder kapitalejerne mindst én metode til underretning af selskabet om udpegningen af fuldmægtig ad elektronisk vej. - og nyt pkt.: o Kapitalejeren har mulighed for at brevstemme, det vil sige for at stemme skriftligt, inden generalforsamlingens afholdelse. Følgende er en fortsættelse af bemyndigelse til bestyrelsen til i en eller flere omgange at kunne lave kapitaludvidelse ved nytegning: I 16.6 ændres 31. december 2011 til 31. december I 17.3 og ændres 31. december 2011 til 31. december Dirigenten forespurgte de tilstedeværende, om der var spørgsmål eller kommentarer til forslaget. Eyvind Larsen: Kan man også fremover bede om at få materialet til generalforsamlingen tilsendt skriftligt. Dirigenten: Ja, og de der én gang har bedt om det, vil fortsat få det tilsendt. Flemming Petersen: I 16.1 giver vi tilladelse til udvidelse af både A- og B-aktier. Det er i modstrid med den politik, selskabet ellers lægger op til. Dirigenten: Bemærkningen er hermed noteret af bestyrelsen som et punkt til overvejelse. Der var ikke yderligere spørgsmål eller kommentarer til spørgsmålet, hvorefter dirigenten på ny orienterede om, at enhver kapitalejer kan kræve punktet sat under skriftlig afstemning. Ingen ønskede en sådan, hvorefter dirigenten satte punktet under mundtlig afstemning. Vedtægtsændringer blev énstemmigt vedtaget og med overvældende, kvalificeret majoritet.. 7. Bemyndigelse til bestyrelsen om erhvervelse af egne kapitalandele. Der er fremsat forslag om, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen frem til at erhverve egne kapitalandele indtil en pålydende værdi af 10 % af selskabskapitalen svarende til kr Vederlaget for kapitalandelene skal svare til den til enhver tid værende kurs på NAS- DAQ OMX København +/- 10 %. Dirigenten orienterede om, at der igen var tale om en bemyndigelse, som har været givet til bestyrelsen i mange år. Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til punktet. Dirigenten orienterede Side 8 af 12

9 endnu en gang om, at enhver kapitalejer kan kræve punktet sat under skriftlig afstemning. Ingen ønskede en sådan, hvorefter der afholdtes mundtlig afstemning. Forslaget blev enstemmigt vedtaget og med overvældende majoritet. 8. Forslag fra aktionærer Der var fra en aktionær modtaget forslag om, at bestyrelsesformanden overfor generalforsamlingen redegør for selskabets reaktion på en voldgiftskendelse afsagt den Det var dog bestyrelsens ønske, at Jørgen Bertelsen aflægger redegørelsen. Jørgen Bertelsen gav indledningsvis et tilbageblik på ABI A/S' (nu Land & Leisure A/S') aktiviteter i midten af 1990'erne, hvor selskabet købte en række ferielejligheder/-ejendomme i Sydeuropa, og sælgerne modtog betaling i form af aktier i selskabet. Ferieboligsælgerne solgte herefter i et samarbejde med ABI A/S de modtagne aktier til en række private investorer, og ABI A/S indgik som en form for "tilgift" en lejeaftale (brugsretsaftale) med den enkelte private investor (brugsretsaktionæren). Brugsretsaktionæren (lejeren) anvendte i stort omfang skattebegunstigede pensionsordninger (kapital- og ratepension) til aktiekøbet. I 1997 kom der et regeringsindgreb, således at aktier med "ferieboligfryns" ikke fremover kunne indlægges i skattebegunstigede pensionsdepoter. Indgrebet medførte, at ABI stod med en række sydeuropæiske ferieboliger, der kun var delvist udlejede. Opgaven med at udleje den resterende kapacitet, der hvert år varierede i tid og lå rimeligt spredt i Sydeuropa, viste sig at være særdeles vanskelig, og ABI A/S, der ændrede navn til Land & Leisure A/S, stod i 1999/2000 i en meget svær økonomisk situation og var reelt på kanten af en konkurs, hvilket ville have været katastrofalt for de ca lejere, der var indgået lejeaftaler med. Situationen blev reddet derved, at der i 2000 blev indgået en fusion med Golden 36 A/S, der i fusionen medbragte ca. 110 mio. kr. For herefter at skabe et bæredygtigt forretningsgrundlag blev Danland A/S og DanCenter A/S opkøbt i henholdsvis 2000 og Umiddelbart herefter blev der besluttet en afviklingsstrategi for de sydeuropæiske aktiviteter, idet det var vurderingen, at de spredte lejligheder ikke kunne udvikles til et bæredygtigt forretningsområde. Aktiviteterne skulle naturligvis afvikles med respekt af de værdier og de lejeaftaler, der lå på ferieboligerne. En af disse ejendomme er Casa Blanca-ejendommen, ejet af Casa Blanca ApS - et selskab der på det tidspunkt var 100 % ejet af Land & Leisure A/S. Brugsretsaktionærerne/lejerne i relation til denne ejendom er organiseret i en lejerforening, Brugerforeningen Casa Blanca (BCB), der bl.a. har ret til at indstille én mere end halvdelen af Casa Blanca ApS bestyrelsesmedlemmer til valg på selskabets generalforsamling. Det første gennemsyn af konstruktionen resulterede i en erkendelse af, at det ikke var muligt at se, hvor lejerforeningen økonomi startede og sluttede i forhold til Casa Blanca ApS' økonomi. Der var ganske enkelt en ikke acceptabel sammenblanding. Endvidere havde selskabets bestyrelse i løbet af kort tid tre forskellige bestyrelsesformænd, alle valgt af lejerforeningens repræsentanter i bestyrelsen, hvilket gav en utilfredsstillende opgavevaretagelse i selskabet. Yderligere blev det konstateret, at den årlige leje ikke var baseret på en markedsleje, som forudsat i lejeaftalerne, men på en langt lavere omkostningsbaseret leje, og det var L&L s vurdering, at der meget vel kunne være tale om maskeret udlodning til de pågældende aktionærer/lejere. Side 9 af 12

10 Situationen medførte, at der i 2003 blev grebet ind, og Casa Blanca ApS' vedtægt blev ændret, således at bestyrelsesformanden skulle vælges af generalforsamlingen, der også skulle godkende budget og forestå valg af administrator. I de følgende år blev lejen reguleret, så den var mere i overensstemmelse med markedslejen, men der var ikke enighed herom i bestyrelsen. De bestyrelsesmedlemmer, der var indstillet af lejerforeningen, (og selv var lejere,) mente ikke, at Casa Blanca ApS skulle tjene penge og dermed have mulighed for at udlodde udbytte til Land & Leisure A/S, og de mente i øvrigt, at bestyrelsen skulle varetage lejernes interesser og ikke selskabets interesser. Der var dog fornuftig enighed om selve ejendommens drift og vedligeholdelse. Uenigheden om lejefastsættelsen voksede og udviklede sig til uenighed på en række andre områder, og forløbet kulminerede i 2008, hvor Benny Mardov (formand for lejerforeningen), der har anmodet om nærværende redegørelse, sammen med en række andre lejere indledte en voldgiftssag mod Land & Leisure A/S, og hvor Brugerforeningen Casa Blanca (lejerforeningen) kort tid senere udtog stævning mod Land & Leisure A/S ved Københavns Byret. Der var delvist sammenfald i påstandene i de to sager, hvor voldgiftskendelsen blev afgivet den Benny Mardov m.fl. havde rejst 10 påstande i voldgiftssagen, og kendelsen resulterede i, at 3 påstande helt blev afvist og 3 delvist afvist. Endvidere blev Land & Leisure A/S frifundet i 3 påstande og delvist frifundet i 1 påstand, og i 4 påstande fik klagerne delvist medhold. Klagerne fik bl.a. ikke medhold i påstanden om, at Casa Blanca ApS ikke måtte være overskudsgivende og ikke måtte udbetale udbytte til Land & Leisure A/S. Endvidere skal lejen tage udgangspunkt i markedslejen, så der ikke kan forekomme maskeret udlodning, og endelig skal Casa Blanca ApS' bestyrelse ikke alene varetage lejernes interesser, men også selskabets. Der var et væsentligt område, hvor Land & Leisure A/S blev pålagt ændringer, nemlig at Casa Blanca ApS' vedtægt delvist skulle tilbageføres. Dette medførte påbegyndelse af overvejelser om salg af selskabet. Baggrunden herfor er, at det er uacceptabelt, at et 100% ejet datterselskab af et børsnoteret selskab ikke er under fuld kontrol. Der ville være risiko for, at Casa Blanca ApS administrativt ville blive placeret udenfor Land & Leisure A/S - koncernen, og at vi herefter ville modtage utilstrækkelig økonomisk rapportering, at der igen ville ske sammenblanding af lejerforeningens økonomi og selskabets økonomi, at der ville være evig strid om, hvis interesser der skal varetages i bestyrelsen, og at der ville være adgang til selskabets kassebeholdning på 4 mio. kr. Herudover var det væsentligt at sikre, at bestræbelserne på at sælge Casa Blanca ejendommen kunne fortsætte. Overvejelserne endte i en beslutning om salg til Hotel Invest A/S, der ejes af Kurt Holmsted og Jørgen Bertelsen. Hotel Invest A/S ejer en væsentlig aktiepost i Land & Leisure A/S. Der er handlet til den bogførte egenkapital pr , idet købesummen dog reguleres i forhold til ejendommens endelige salgsprovenu. Hotel Invest A/S er forpligtet til at fortsætte afviklingsarbejdet, idet udlejningsforpligtelserne overfor de resterende ca. 100 lejere naturligvis vil blive respekteret. Endeligt oplyste Jørgen Bertelsen, at de drøftelser, der har været med repræsentanter for lejerforeningen vedrørende et helt eller delvist køb af ejendommen, ikke hidtil har givet resultat. Benny Mardov tilkendegav efterfølgende, at Brugerforeningen Casa Blanca efter hans vurdering havde fået medhold i de efter foreningens opfattelse væsentligste punkter. Troels Troelsen tilkendegav, at såfremt Golden 36 A/S ikke var fusioneret med Land & Leisure A/S, havde der ikke været et Casa Blanca ApS i dag. Han opfordrede lejerforeningen til at gå i dialogen om hel eller delvis overtagelse af Casa Blanca ejendommen. Land & Leisure A/S ønsker og har viljen til denne dialog. Flemming Petersen: Når der laves en løsning, hvor en storaktionær køber Casa Blanca ApS, vil der så komme et regnskab for dette? Jørgen Bertelsen: Ja, naturligvis. Side 10 af 12

11 Der var ikke yderligere spørgsmål eller kommentarer til emnet, hvorefter dirigenten erklærede redegørelsen for taget til efterretning. 9. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Dirigenten informerede om, at bestyrelsen i henhold til 14 i selskabets vedtægt skal bestå af 3-9 medlemmer. Troels Troelsen, Hans Christoffersen og Christian Søgaard ønsker ikke at modtage genvalg. Der var forslag fra bestyrelsen om følgende 3 nye medlemmer: Hans Peter Sørensen (advokat) Jørgen Glistrup (direktør) Michael Harm (rådgiver) Jørgen Bertelsen præsenterede de foreslåede kandidater, som er indstillet ud fra ønsket om at have de rigtige kompetencer repræsenteret i bestyrelsen. Hans Peter Sørensen er bekendt med børsnoterede virksomheder og ferieformidlingsjura og kommer fra samme advokatfirma som Hans Christoffersen. Jørgen Glistrup har via bl.a. sin tidligere stilling som administrerende direktør i Parken Sport & Entertainment en stor viden omkring ferieboligudlejning og selskabsøkonomi. Michael Harm kender specielt DanCenter fra sine år som direktør for det tyske datterselskab og har et godt kendskab til det tyske feriemarked. Kurt Holmsted og Jørgen Bertelsen er begge villige til at modtage genvalg. Der var ikke andre forslag til kandidater. Dirigenten gjorde på ny opmærksom på, at enhver kapitalejer kan kræve punktet sat under skriftlig afstemning. Ingen ønskede en sådan. Han satte herefter punktet under mundtlig afstemning. De foreståede blev enstemmigt valgt og med overvældende majoritet.. Den nye bestyrelse består herefter af: Kurt Holmsted og Jørgen Bertelsen Hans Peter Sørensen Jørgen Glistrup Michael Harm Bestyrelsen konstituerer sig selv. Jørgen Bertelsen takkede de 3 afgående bestyrelsesmedlemmer for deres virke for selskabet og konstaterede, at det er en stor viden, der takker af. Han orienterede endvidere om, at Land & Leisure A/S som allerede udmeldt skifter direktion senere på dagen. Steen Seitner, som overtager funktionen som administrerende direktør og Kim Holmsted, der overtager funktionen som direktør, var til stede og blev præsenteret. Steen Seitner er administrerende direktør og Kim Holmsted produktdirektør i DanCenter A/S, og begge fortsætter i disse stillinger. 10. Valg af revisor og suppleant. Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev foreslået genvalgt som selskabets revisor, og som revisorsuppleant blev foreslået Ernest & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Der var ikke andre forslag til kandidater. Side 11 af 12

12 Dirigenten gjorde også her opmærksom på, at enhver kapitalejer kan forlange punktet sat under skriftlig afstemning. Ingen ønskede en sådan, og punktet blev sat til mundtlig afstemning. De foreslåede kandidater blev enstemmigt valgt og med overvældende majoritet Eventuelt Under eventuelt indledte dirigenten med at konstatere, at generalforsamlingen nu var kommet til det punkt, hvor alt kan debatteres, men intet kan vedtages. Ulf Gregers Andersen fremsagde et lille digt. Der var ikke yderligere under eventuelt, hvorfor dirigenten erklærede dagsordenen for udtømt. Han takkede herefter de tilstedeværende for god ro og orden og gav ordet tilbage til Troels Troelsen. Troels Troelsen takkede dirigenten for vel udført ledelse af generalforsamlingen, takkede for dagen og oplyste, at selskabet nu bød på en sandwich og en øl eller vand. Han håbede at se de tilstedeværende aktionærer til næste års generalforsamling. Generalforsamlingen sluttede kl Som dirigent: Sign. Skjalm von Bülow Side 12 af 12

Generalforsamlingen startede kl. 16.00 ved, at bestyrelsesformand Troels Troelsen bød velkommen.

Generalforsamlingen startede kl. 16.00 ved, at bestyrelsesformand Troels Troelsen bød velkommen. Den 30. januar 2008 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Land & Leisure A/S, CVR nr. 31 22 65 11 i Forsikringens Hus, Amaliegade 10, 1256 København K. Der var følgende dagsorden til den ordinære

Læs mere

Generalforsamlingen startede kl. 16.05 ved, at bestyrelsesformand Troels Troelsen bød velkommen.

Generalforsamlingen startede kl. 16.05 ved, at bestyrelsesformand Troels Troelsen bød velkommen. Den 30. januar 2007 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Land & Leisure A/S, CVR nr. 31 22 65 11 i Forsikringens Hus, Amaliegade 10, 1256 København K. Der var følgende dagsorden den ordinære

Læs mere

Den 24. marts 2002, kl , afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen

Den 24. marts 2002, kl , afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen Den 24. marts 2002, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i Lægemiddelstyrelsens kommende domicil i Havnestad, Axel Heidesgade 1 / Islands Brygge 69, 2300 Købehavn S. Udover

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg.

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Sjælsø Gruppen A/S CVR-nummer 89801915 Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Udover aktionærer var selskabets

Læs mere

Den 22. januar 2009 kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Land & Leisure A/S, CVR nr. 31 22 65 11 på Lyngbyvej 20, 2100 København Ø

Den 22. januar 2009 kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Land & Leisure A/S, CVR nr. 31 22 65 11 på Lyngbyvej 20, 2100 København Ø Den 22. januar 2009 kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Land & Leisure A/S, CVR nr. 31 22 65 11 på Lyngbyvej 20, 2100 København Ø Der var følgende dagsorden til den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Dokumenter/forslag til generalforsamlingen den

Dokumenter/forslag til generalforsamlingen den Dokumenter/forslag til generalforsamlingen den 20.1.2011 ad dagsordenens punkt 5: Bestyrelsens forslag til retningslinier for incitamentsaflønning for selskabets direktion: Direktionen har mulighed for

Læs mere

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer Ordinær generalforsamling 2010 NTR Holding A/SRådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2010, den 15. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 -------------------------------

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- V E D T Æ G T E R F O R Land & Leisure A/S CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Land & Leisure A/S. Binavne: Active Bolig Invest A/S (Land & Leisure

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S cvr. nr. 34 01 84 13 Den 27. august 2009 kl. 16:00 afholdtes ordinær generalforsamling i selskabet på selskabets kontor, Mørupvej 16, 7400

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København Tel.: +45 8896 8666 Fax: +45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2011, den 12. april kl. 15.00 afholdtes ordinær

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30 55 77 51 Ordinær generalforsamling i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S ("Selskabet") afholdes tirsdag den 29. maj

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg.

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg. PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23. APRIL 2009 JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor,

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af:

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af: Forslag til vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling den 28. august 2013 VEDTÆGTER for Harboes Bryggeri A/S CVR nr. 43 91 05 15 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Harboes Bryggeri A/S.

Læs mere

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8 Side 1 af 5 Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Nedenfor fremsendes Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato]

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] Forslag HKV Horsens A/S efter fusion 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er HKV Horsens A/S 2.0 FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne Emne: Ordinær Generalforsamling Indkalder: Tid: Torsdag, den 29. april 2010 Indk.dato: Sted: Toftegårdsvej 4, 8370 Hadsten Rev: 03-05-2010 År 2010, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 2. Vestas internal protocol Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål... 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)... 3 3 Bemyndigelser

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Prime Office A/S. Prime Office A/S offentliggør nye vedtægter

Prime Office A/S. Prime Office A/S offentliggør nye vedtægter Prime Office A/S offentliggør nye vedtægter Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, 27. maj 2015 Selskabsmeddelelse fra Prime Office A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 92/2015 Side

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads marts København K Side 1 af 8. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads marts København K Side 1 af 8. Dampskibsselskabet NORDEN A/S NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads 6 25. marts 2010 1067 København K Side 1 af 8 Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i torsdag den 22. april 2010, kl. 10.00, i salen "Audience"

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr V E D T Æ G T E R for RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX A/S), RTX Wireless Communication

Læs mere

Vedtægter for Aktieselskabet Schouw & Co.

Vedtægter for Aktieselskabet Schouw & Co. Udkast til vedtægter med alle ændringer foreslået af bestyrelsen til ordinær generalforsamling torsdag den 14. april 2016 Vedtægter for Aktieselskabet Schouw & Co. CVR-nr. 63 96 58 12 Side 2 1. Selskabets

Læs mere

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes 8.1 udpeget advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent for generalforsamlingen.

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes 8.1 udpeget advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent for generalforsamlingen. KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES BERLIN IV A/S, CVR-NUMMER 29 14 98 60 Den 10. oktober 2014, klokken 10.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Berlin IV A/S hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Copenhagen Network A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Copenhagen Network A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Copenhagen Network A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Copenhagen Network A/S. 2 Formål 2.1 Selskabets formål er at drive IT Business virksomhed og hermed beslægtet virksomhed.

Læs mere

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S 3 ejerkommuner Vedtægter for Dansk Affald A/S 1 Indhold 1. Navn, hjemsted og formål... 3 2. Kapital og aktier... 3 2.1 Aktiekapital... 3 2.2 Aktierne... 3 2.3 Rettigheder... 3 2.4 Overdragelse... 3 2.5

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

overensstemmelse med 13 i Selskabets vedtægter havde bestyrelsen udpeget advokat Regina M. Andersen til dirigent for generalforsamlingen.

overensstemmelse med 13 i Selskabets vedtægter havde bestyrelsen udpeget advokat Regina M. Andersen til dirigent for generalforsamlingen. Den 24. april 2013 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling iandersen &Martini A/S (CVR-nr. 15 31 37 14) ("Selskabet"), hos Selskabets afdeling på Agenavej 15, 2670 Greve. overensstemmelse med 13

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen Holding A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen Holding A/S. 1.2 Formål Selskabets formål er at besidde kapitalandele

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Scandinavian Brake Systems A/S Cvr-nr

VEDTÆGTER. for. Scandinavian Brake Systems A/S Cvr-nr VEDTÆGTER for Scandinavian Brake Systems A/S Cvr-nr. 32774210 J.nr. 206102 AMH/TPJ - 26.04.2016 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er SCANDINAVIAN BRAKE SYSTEMS A/S. Dets hjemsted er Svendborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S København Marts 2015 Sagsnr. 038296-0035 sj/akt/mei Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S Den 19. marts 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon A/S (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet")

Læs mere

Vedtægter The Drilling Company of 1972 A/S

Vedtægter The Drilling Company of 1972 A/S Vedtægter The Drilling Company of 1972 A/S Side: 1/6 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er The Drilling Company of 1972 A/S. 1.2 Selskabets formål er, direkte eller indirekte, at udøve virksomhed inden

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Initiator Pharma A/S

VEDTÆGTER. for. Initiator Pharma A/S Den 2. december 2016 Ref. 23-311/SS/MS VEDTÆGTER for Initiator Pharma A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Initiator Pharma A/S. 2 Selskabets hjemsted er Århus Kommune. 3 Selskabets

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling. torsdag den 25. april 2019 kl. 17.

GENERALFORSAMLING. Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling. torsdag den 25. april 2019 kl. 17. GENERALFORSAMLING indkalder herved til ordinær generalforsamling torsdag den 25. april 2019 kl. 17.00 på selskabets adresse Aggersundvej 33, 9690 Fjerritslev. Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets

Læs mere

Forslag til nye. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål:

Forslag til nye. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål: Forslag til nye V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S Selskabets navn, hjemsted og formål: 1 Selskabets navn er HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets hjemsted er Silkeborg Kommune. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG

Læs mere

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S til indkaldelsen til ordinær generalforsamling i FLSmidth & Co. A/S torsdag den 30. marts 2017 GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted

Læs mere

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S VEDTÆGTER for Network Capital Group Holding A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Network Capital Group Holding A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

UDDRAG AF REFERAT AF SPARBANKs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 22. MARTS 2011

UDDRAG AF REFERAT AF SPARBANKs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 22. MARTS 2011 Til Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 4-2011 Skive, 22. marts 2011 UDDRAG AF REFERAT AF SPARBANKs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 22. MARTS 2011 År 2011, den 22. marts, afholdtes kl. 17.30

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2010 i NKT Holding A/S

Ordinær generalforsamling 2010 i NKT Holding A/S Nasdaq OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K 25. marts 2010 Meddelelse nr. 9 Ordinær generalforsamling 2010 i NKT Holding A/S Torsdag den 25. marts 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere

Kristensen Partners III A/S

Kristensen Partners III A/S Side 1 af 9 Dagsorden i følge vedtægterne: Referat fra ordinær generalforsamling i Kristensen Partners III A/S tirsdag den 9. maj 2017, kl. 16 Vesterbro 18, 9000 Aalborg. 1. Bestyrelsens beretning om selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

Royal Unibrew A/S CVR-nr Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl

Royal Unibrew A/S CVR-nr Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl Royal Unibrew A/S CVR-nr. 41956712 Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl. 17.00 1. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af den reviderede

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

Vedtægter Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Vedtægter Dampskibsselskabet NORDEN A/S 1 Vedtægter 2017 Dampskibsselskabet NORDEN A/S 2 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Dampskibsselskabet NORDEN A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne: Dampskibsselskabet NORDEN

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

Vedtægter GreenMobility A/S, CVR nr

Vedtægter GreenMobility A/S, CVR nr Vedtægter GreenMobility A/S, CVR nr. 35 52 15 85 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er GreenMobility A/S. 1.2 Selskabet driver også virksomhed under binavnene Green Mobility A/S og GREENM A/S.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR

VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR. 55660018 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Victoria Properties A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder ved investering

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg.

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg. PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 1. MAJ 2009 JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor,

Læs mere

30. juni Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr VEDTÆGTER

30. juni Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr VEDTÆGTER 30. juni 2016 Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr. 29824088 VEDTÆGTER Side 2 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Scandinavian Private Equity A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under navnet

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted og formål 1 1 Selskabets navn er FLSmidth & Co. A/S. Selskabets binavne er F.L.Smidth & Co. A/S

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling MEDDELELSE NR. 170 17. september 2019 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Vedlagt offentliggøres selskabets indkaldelse til ordinær generalforsamling, som afholdes torsdag, den 10. oktober 2019 kl.

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010. København den 25. marts 2010. Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen, tlf.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010. København den 25. marts 2010. Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen, tlf. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 31. oktober 2014 i KIF Håndbold Elite A/S Cvr.Nr. 20919078

Referat af ordinær generalforsamling 31. oktober 2014 i KIF Håndbold Elite A/S Cvr.Nr. 20919078 Fondsbørsmeddelelse nr. 10 31. oktober 2014 Referat af ordinær generalforsamling 31. oktober 2014 i KIF Håndbold Elite A/S Cvr.Nr. 20919078 Den 31. oktober 2014 kl. 17.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling

Læs mere

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR

VEDTÆGTER VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR. 55660018 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Victoria Properties A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive online portaler med økonomisk fokus, enten direkte

Læs mere

INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Investeringsselskabet af 1. september 2015 A/S CVR-nr. 21 44 14 06

INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Investeringsselskabet af 1. september 2015 A/S CVR-nr. 21 44 14 06 INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Investeringsselskabet af 1. september 2015 A/S CVR-nr. 21 44 14 06 I henhold til vedtægternes pkt. 8 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling fredag, den

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Kristensen Partners III A/S

Referat fra ordinær generalforsamling i Kristensen Partners III A/S Side 1 af 9 Dagsorden i følge vedtægterne: Referat fra ordinær generalforsamling i Kristensen Partners III A/S onsdag den 2. maj 2018 kl. 16.00 Vesterbro 18, 9000 Aalborg. 1. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Vedtægter Roskilde Bank A/S

Vedtægter Roskilde Bank A/S Vedtægter Roskilde Bank A/S Side 2 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Roskilde Bank A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne: Benløse Sparekasse A/S Den

Læs mere

udbetales. Bestyrelsen er endvidere bemyndiget til at forhøje selskabskapitalen ved udstedelse af nye aktier i én eller flere

udbetales. Bestyrelsen er endvidere bemyndiget til at forhøje selskabskapitalen ved udstedelse af nye aktier i én eller flere GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted og formål 1 1 Selskabets navn er FLSmidth & Co. A/S. Selskabets binavne er F.L.Smidth & Co. A/S

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes 24. januar 2013 kl. 17.00 Stamholmen 70, 2650 Hvidovre Dagsorden 1. Ledelsens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Odico A/S

VEDTÆGTER. for. Odico A/S VEDTÆGTER for Odico A/S Sagsnr. 31304-0015 MMR Selskabets navn: Selskabets navn er Odico A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Formwork A/S, Formsworks.dk A/S, Iosis A/S, Robocon A/S

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S

Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01-2008. Indberettet den 15. januar 2008. Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S Bestyrelsen for ASGAARD Group A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Capinordic A/S. (CVR nr )

V E D T Æ G T E R. for. Capinordic A/S. (CVR nr ) V E D T Æ G T E R for Capinordic A/S (CVR nr. 13 25 53 42) Vedtægter for Capinordic A/S 4. august 2006 1. Selskabets navn og hjemsted Selskabets navn er Capinordic A/S. Selskabets hjemsted er Gentofte

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Spar Nord Bank A/S, CVR nr Torsdag den 19. april 2018

Ordinær generalforsamling i Spar Nord Bank A/S, CVR nr Torsdag den 19. april 2018 Spar Nord Bank A/S - Ordinær generalforsamling, 19. april 2018-129 - Ordinær generalforsamling i Spar Nord Bank A/S, CVR nr. 13737584 Torsdag den 19. april 2018 Torsdag den 19. april 2018 kl. 15.30 afholdtes

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S VEDTÆGTER For Fast Ejendom Danmark A/S 1 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Fast Ejendom Danmark A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavn: Fast Ejendom Holding A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11 Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er at drive forretning, enten selv eller

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DYNAMIC INVEST A/S

VEDTÆGTER FOR DYNAMIC INVEST A/S ADVOKATFIRMAET LEDET WILLADSEN MEJLHOLM J. nr. 11-211-15894 Hjørring, den 10. april 2018 (2. udgave) VEDTÆGTER FOR DYNAMIC INVEST A/S Selskabets navn og formål: 1. Selskabets navn er Dynamic Invest A/S.

Læs mere

TIL AKTIONÆRERNE I GREEN WIND ENERGY A/S

TIL AKTIONÆRERNE I GREEN WIND ENERGY A/S TIL AKTIONÆRERNE I GREEN WIND ENERGY A/S Green Wind Energy A/S afholder ordinær generalforsamling fredag den 31. oktober 2008, kl. 14:00 på adressen Kalvebod Brygge 47, 1560 København V Bestyrelsen i Green

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Property Bonds VIII (Sverige II) A/S CVR nr

VEDTÆGTER. for. Property Bonds VIII (Sverige II) A/S CVR nr VEDTÆGTER for Property Bonds VIII (Sverige II) A/S CVR nr. 29 21 33 64 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Property Bonds VIII (Sverige II) A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Københavns

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 24.04.2013 OG NYE VEDTÆGTER. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 Selskabsmeddelelse nr. 4/2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR. 15300574 År 2013,

Læs mere