Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Referat

Transkript

1 J.nr.: Dato: Initialer: ILM Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Torsdag, den 14. august 2008 kl Sted: Aabenraa Busstation, Gasværksvej til besigtigelse af de nye lokaler. Selve mødet afholdes efterfølgende i Loungen, Rådhuset, 6200 Aabenraa (forventet start 14.30). Medlemmer: Øvrige: Peter Christensen Hans Peter Geil (afbud) Erwin Andresen Inger Donslund Jørgen Elsted Hansen (afbud) Poul Rosendahl Morten Kristensen Thyge Nielsen Ole Jacobsen Direktør H. C. Bonde Afdelingsleder Kirsten Therkildsen (ref.) Afbud sker til Kirsten Therkildsen (kit@sydtrafik.dk) eller på tlf.: Dagsordenspunkter: 51/08 Orienteringer /08 Orientering om finansieringsenheder /08 Budgetopfølgning juni /08 Forslag til ændring af handicapkørslen - tog/taxi /08 Statens trafikplan /08 Regionsrådets forslag til principper for bustrafik /08 Status om Vestbaneudbud /08 Kontraktoverdragelse fra Bajstrup Rejser ApS til Thykjær A/S Tillægsdagsorden /08 Vestbanen udbud

2 51/08 Orienteringer J. nr Dato: 31.juli 2008 Indstilling Til orientering Vedtagelse Orientering foretaget. Endvidere orientering om at beslutningsgrundlaget på mødet den 12. juni 2008, i sagen om takster, ikke var korrekte for så vidt angår pensionistrabatter. Takstforslaget forelægges bestyrelsen på mødet i september. Aabenraa Kommune har indtil nu udstedt stk. gratis skolekort, og man forventer flere. Der er udsendt en pressemeddelelse om erhvervskortet. Landspressen er interesseret i historien. Iversen busser oplyser, at der ved udgangen af august måned, er sat 87 ud af 100 nye busser i drift. I løbet af oktober skulle alle 100 være i drift. Bilag Trafikselskabernes økonomi i 2009 brev til Transportministeren Sønderborg Kommune meddeler 4. juli 2008, at Jens Peter Kock udtræder af Repræsentantskabet og erstattes af Ole Stisen Pressemeddelelse fra Rejsekort 26. juni 2008 om indgåelse af tillægsaftale med leverandøren East West Brev af 24. juni 2008 til Region Syddanmark fra Fynbus og Sydtrafik om kompetenceforhold mellem Region Syddanmark og trafikselskaberne. 52/08 Orientering om finansieringsenheder J. nr Dato: 29. juli 2008 Indstilling Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning og nyt finansieringsskema for 2007 fremsendes til Region Syddanmark og de berørte kommuner. 71

3 Sagsresume I tilknytning til kvalitetssikringsarbejdet i forbindelse med køreplanskiftet, kontrollen forud for ibrugtagning af den nye køreplandatabase, ajourføring af afregningsgrundlag til vognmændene og udarbejdelse af endeligt budget 2009 er der konstateret fejl i registreringen af byrdefordelingen (finansieringsenheden) i 2 tilfælde. Fejlene indebærer, at regnskabet 2007, budget 2008 og budgetforslag 2009 er påvirket. Finansieringen har ikke været i overensstemmelse med vedtægternes rutefordeling, idet de berørte ruter er korrekt placeret i vedtægten, men tildelt forkert finansieringsenhed i administrations-grundlaget. Fejlene er rettet og der vil blive foretaget en regulering vedrørende 2007 i áconto betalingen for 4. kvartal Budgetopfølgningen for 2008 og endeligt budget 2009 er ligeledes ændret. Den økonomiske betydning fremgår af vedlagte notat. Der er udarbejdet ændret finansieringsskema 2007, som er gennemgået af revisionen. Region Syddanmark og de berørte kommuner er d. 27. juni 2008 informeret om sagen, hvilket har afstedkommet en reaktion fra Region Syddanmark ( til H. C. Bonde d. 6. juli 2008 fra Anny Lund). Region Syddanmark har iværksat en udredning hos Kammeradvokaten bl.a. vedr. almindelig regnskabsmæssig regulering for Der tages samtidig forbehold for udbetaling vedr. byrdefordelings-fejlen for Lovgivningen Af 3, stk. 2 i Lov om Trafikselskaber fremgår det, at..tilskudsfordelingen skal godkendes af de berørte regionsråd og repræsentantskabet. Ingen kommune kan forpligtes til at betale mere end kommunens forholdsmæssige forbrug af trafikselskabets ydelser, herunder individuel handicapkørsel, og en region kan ikke forpligtes til at bidrage med mere end udgifterne til privatbaner og busbetjening af regional betydning i den pågældende region samt de hertil svarende andele af selskabets administrationsudgifter. Økonomi Se vedlagte notat Notat om fejl i finansieringsenheder. Vedtagelse Indstillingen tiltrådt 72

4 53/08 Budgetopfølgning juni 2008 J. nr Dato: 29. juli 2008 Indstilling At budgetopfølgningen juni 2008 tages til efterretning og udsendes til kommunerne og Regionen til orientering. Sagsresume Budgetopfølgningen er udarbejdet på baggrund af oprindelig Budget 2008, Regnskab 2007 og forbruget i de første 5 måneder af Hovedtallene for budgetopfølgning juni 2008 er: kr. (årets Budgetopf. Budgetopf. april Budget 2008 Regnskab 2007 priser) juni Indtægter Udgifter Forventet resultat I forhold til det oprindelige budget 2008 er der sket følgende overordnede ændringer: Besparelser i Kolding og Vejle kommuner er ikke gennemført som forudsat i oprindeligt budget Der er foretaget driftsudvidelser i Esbjerg og Varde kommuner, Der er foretaget regulering af finansieringsenheder mellem Kolding Kommune/Regionen og Haderslev/Tønder Kommuner, Resultatet af 1. udbud får virkning fra sommerkøreplanskiftet 2008/09, Index, der anvendes ved regulering af A- og B- kontrakterne (dvs. betaling til vognmænd) er endnu en gang blevet ændret for Udmeldingen fra Danske Regioner i sommeren 2007 viste at kontrakterne skulle reguleres med gennemsnitligt 2,2 %. I marts måned var udmeldingen imidlertid på 5,1 % og den seneste udmelding er en stigning til 5,8 %. Dette er en stigning på 3,6 procentpoint i forhold til den oprindelige budgetudmeldte, Efterregulering af løn i forhold til aftaler mellem KL og regeringen, Lavere indtægter i regnskab 2007 og i forhold til oprindeligt Budget 2008, Indregning af brændstofafgifter (bortfald af refusion) fra 1. september 2008, Reduktion af 2008 omkostningerne ved Rejsekort grundet ændret tidsplan, Reduktion af indkøb af stoppestedsudstyr (1 mio. kr.), Merudgifter er indregnet for Trafikselskabernes Fællessekretariat, Ankenævn for Kollektiv Trafik og ændret normering i Handicapafdelingen, 73

5 Der er i Budget 2008 indregnet en takststigning på 3 %, svarende til det af Trafikstyrelsen udmeldte takstloft. Indtægtsanalysen for januar maj 2008 indgår i bemærkningerne til budgetopfølgningen. Budgetopfølgningen viser et mertilskudsbehov i forhold til oprindeligt Budget 2008 for Regionen på ca. 3,8 mio. kr. (Brændstofafgifter udgør ca. 5,2 mio. kr.) og for kommunerne under ét på ca. 36,6 mio. kr., hvoraf brændstofafgifter udgør ca. 10,4 mio. kr. Stigningen i drift af busruter på ca. 40,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt Budget 2008 sker med baggrund i bortfald af energiafgifter ca. 15,6 mio. kr., ændring i reguleringsindex ca. 16 mio. kr. og ændret kørselsbestilling for ca. 8,6 mio. kr. Bortfald af refusion af brændstofafgifter kompenseres via DUT og en foreløbig beregning viser, at kommunerne i Sydtrafiks område får en tilstrækkelig kompensation, når der bortses fra Fanø Kommune, der underkompenseres med ca kr. (Se særskilt notat) Lovgivningen I henhold til bekendtgørelse nr af 2. oktober 2007 fastsætter Trafikstyrelsen årligt den maksimale takststigning. Takstloftet for 2008 er fastsat til 3 %. Økonomi Der henvises til Budgetopfølgning juni Vedtagelse Indstillingen tiltrådt. Thyge Nielsen og Ole Jacobsen anmodede Sydtrafiks administration om at tage kontakt til Regionen med henblik på at finde forslag til at minimere budgetoverskridelsen for Regionen, til forelæggelse på bestyrelsens møde i september. Tiltrådt af bestyrelsen. 74

6 54/08 Forslag til ændring af handicapkørslen - tog/taxi J. nr Dato: 29. juli 2008 Indstilling At kravet om evt. skift til tog i forbindelse med lange rejser i handicapordningen ændres, så det først gælder, når rejsen er længere end to kommuner og samtidig krydser grænsen til et nabotrafikselskab. At erfaringerne med de justerede regler evalueres senere på året, med henblik på evt. kun at stille krav om skift til tog på de egentlige landsdækkende rejser (ud over nabotrafikselskab). Sagsresume Trafikselskaberne skal i deres handicapkørselsordning sikre brugerne transportmulighed i eget område samt over grænsen til nabotrafikselskabet. Det betyder at der med udgangspunkt i Sydtrafiks område skal kunne rejses til Region Midt (Midttrafik) og Fyn (Fynbus). I øjeblikket er reglerne i Sydtrafiks handicapordning således at rejser indenfor to kommuner (med start eller slut i Sydtrafiks område) altid kan køres direkte i taxi. Er rejsen længere end to kommuner, skal det undersøges om der findes en rimelig mulighed for at indsætte handicapegnet tog på en del af rejsen. I vedlagte Notat om ændring af handicapkørslen tog/taxi peges på nogle ulemper ved de nuværende regler for lange rejser, og der er foretaget en analyse af økonomien. Analysen viser overordnet at rejser udover to kommuner udgør en forsvindende lille del af det samlede forbrug. Det betyder at selvom den enkelte tur selvfølgelig bliver noget dyrere for trafikselskabet, hvis den udføres direkte i taxi, så resulterer det samlet set kun i en yderst beskeden udgiftsforøgelse. Fordelene vil til gengæld være forenklede og mere fleksible regler for brugerne, og især for kommunerne mindre sagsbehandling i og med sagsbehandling af dispensationsansøgninger reduceres. Lovgivningen Handicapkørsel udføres i henhold til Lov om trafikselskaber. 75

7 Økonomi En gennemførelse af forslaget forventes at give en netto merudgift på ikke over kr. eller 0,1 % af handicapkørslens budget. Vedtagelse Indstillingen tiltrådt. 55/08 Statens trafikplan J. nr Dato: 31. juli 2008 Indstilling At bestyrelsen godkender udkast til brev til Trafikstyrelsen som værende Sydtrafiks bemærkninger til statens trafikplan for jernbanen. Sagsresume Trafikstyrelsens Trafikplan for jernbanen (Hoved- og bilagsrapport, høringsudgave) udkom i slutning af maj Den er udarbejdet som følge af Lov om trafikselskaber og skal publiceres hvert fjerde år. Der er frist for afgivelse af høringssvar den 12. september Sydtrafiks sekretariat har udarbejdet vedlagte udkast til høringssvar, som fremhæver såvel væsentlige begrænsninger i den anvendte trafikeringsmodel som en betydelig mangel på visioner og målsætninger. Indhold af trafikplanen Hovedformålet med trafikplanen er at udstikke de betjeningsmæssige rammer for statens fremtidige køb af jernbanetrafik. Planen indeholder en oversigt over trafikering af banenettet i dagens situation (kapitel 1), servicemålsætninger (antal tog pr. strækning, antal standsninger pr. station) for de kommende års trafikbetjening (kapitel 2) og udviklingen til 2012 og 2018 (kapitel 3). 76

8 Som væsentlige rammebetingelser fungerer ud over de økonomiske rammer og den politisk fastlagte minimumsbetjening de eksisterende trafikkontrakter (kapitel 2) og kapaciteten på den eksisterende og planlagte infrastruktur (kapitel 4). Et andet formål med planen er at præsentere oplysninger, der kan fremme sammenhængen mellem den statslige jernbanetrafik og busser og lokalbaner (kapitel 5). I den sammenhæng er der set nærmere på de trafikale sammenhænge ved de vigtigste knudepunkter ved en gennemgang af antal tog- og busafgange samt skiftetider mellem tog og bus. Trafikeringsmodel Denne første udgave af trafikplanen tager udgangspunkt i de eksisterende passagerer, og hvordan de betjenes bedst muligt. Der arbejdes med en samfundsøkonomisk trafikeringsmodel. Ved hjælp af denne model foretages beregning af billetindtægter, driftsomkostninger og passagerernes tidsforbrug mm., hvorved der vurderes konsekvenserne for samfundet som helhed (side 7). Med trafikeringsmodellen beregnes, hvor mange tog på strækningen og vor mange standsninger på hver eksisterende station, der giver den bedste samfundsøkonomi i fremtiden. Den anvendte trafikeringsmodel er forbundet med en række begrænsninger, der fører til forbehold overfor en alt for håndfast fortolkning af modellens resultater (side 8). Derfor er det planlagt, at man videreudvikler modellen i de kommende udgaver af trafikplanen. Resultater for Sydtrafiks område Der indikeres et vist behov for øget trafik i Trekantsområdet samt en mindre forøgelse i weekenddagtimer på den vestjyske længdebane mellem Esbjerg og Holstebro. På en række strækninger (Esbjerg Middelfart, Fredericia Vejle) synes der at køre tog udover det samfundsøkonomisk velbegrundede, selv om man samtidig antager på de fleste strækninger passagerstigninger mellem 10 og 40 % (på strækningen Fredericia Vejle Horsens over 40 %). Men det nævnes i trafikplanen, at overbetjeningen i et vist omfang også hænger sammen med, at trafikken er delt på adskillige togsystemer, der tjener hvert sit forskellige formål (side 8). Med hensyn til kapaciteten nævner trafikplanen, at banekapaciteten mellem Vamdrup og Vojens ikke er tilstrækkeligt til den beregnede togbetjening. En nærmere undersøgelse af samfundsøkonomien i at udbygge og forbedre infrastrukturen er ikke med i trafikplanen. Med hensyn til koordinering af offentlig servicetrafik er der set nærmere på de vigtigste knudepunktsstationer (Vejle, Fredericia, Esbjerg, Kolding, Bramming). Når der ses på togankomster og busafgange i morgen myldretiden så er der ifølge trafikplanen relativt lange korrespondancetider i Kolding og i Vejle. 77

9 De væsentlige punkter i Sydtrafiks høringssvar Generelt gør høringssvaret opmærksom på, at der i trafikplanen mangler konkrete mål og visioner, så at den ikke byder på nogle rammer for Sydtrafiks egne planer. Med hensyn til modelberegningerne henvises til flere begrænsninger: Modellen regner med det antal tog der kører ifølge kontrakten i stedet med det antal tog der kører i virkeligheden. Modellens beregninger vedr. korrespondancetiderne tager ikke hensyn til den realitet, at forskellige rejsemål afvekslende bliver betjent af flere busruter. Modellen analyserer hverken mulige konsekvenser af nye stationer eller effekterne på samdrift af flere delstrækningerne. F.eks. skyldes den formentlige overbetjening mellem Bramming og Esbjerg, at strækningen benyttes af to togsystemer, der begge har gennemgående passagerer til Esbjerg. For Esbjerg som er Danmarks femtestørste by skulle gerne gælde nogle målsætninger der svarer til tilgængeligheden af andre af landets storbyer som Odense, Århus og Aalborg. Med hensyn til koordination af tog og bus henvises til nogle fejl i udvalg af overordnede busforbindelser : På den ene side er der kommet skoleruter med, på den anden side mangler der f.eks. den tværgående regionalrute 46 fra Kolding til Tønder. Sydtrafik gør opmærksom på, at den nuværende definition af regionalruter som busruter, der krydser kommunegrænser ikke er særlig velegnet til at beskrive overordnede forbindelser. En anden vigtig problemstilling i sammenhæng med koordination af bus og tog er områder og større byer uden togbetjening ligesom Billund Kommune (lufthavn) og byerne Aabenraa, Haderslev og Nordborg. Selv om trafikplanen eksplicit nævner, at det er region Syddanmark, der generelt har de største udfordringer i form af mange områder uden togbetjening og langt til nærmeste station (side 58), er der ikke nævnt noget om konsekvenser eller målsætninger som følge af dette. Det kunne være mulige løsninger såsom eventuel togbetjening af Billund, etablering af dobbeltspor mellem Vamdrup og Vojens for at forbedre tilgængeligheden af de sønderjyske byer, eller servicemål til tilbringeruter. Sydtrafik beklager, at trafikplanen ikke kommer med nogen forslag eller politiske ønsker men nøjes med at konkludere, at der er flere steder med potentiale for forbedringer (side 67). I det hele taget er denne trafikplan for jernbanen for statisk, og den tager ikke højde for udviklingspotentialer, f.eks. i Esbjerg eller i sammenhæng med fysisk planlægning i stationsoplande. Lovgivningen Høringssvaret gives i henhold til 8 i Lov om trafikselskaber, hvorefter Transportministeren mindst hver 4. år efter høring af trafikselskaber og kommuner udarbejder en trafikplan for den jernbanetrafik, der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten. Økonomi 78

10 Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for Sydtrafik. Vedtagelse Indstillingen tiltrådt. 56/08 Regionsrådets forslag til principper for bustrafik J. nr Dato: 31. juli 2008 Indstilling At bestyrelsen godkender udkast til brev til Region Syddanmark som værende Sydtrafiks bemærkninger til Regionsrådets forslag til principper for bustrafik. Sagsresume Region Syddanmark udsendte forslag til principper for bustrafik af regional betydning i slutning af juni Forslaget er tænkt som bidrag til trafikselskabernes trafikplanlægning og køreplanlægning. Der er frist for afgivelse af høringssvar den 1. september Sydtrafiks sekretariat har udarbejdet vedlagte udkast til høringssvar, hvor man generelt er meget positiv over for de fremlagte principper. Samtidig henviser Sydtrafik til nogle kritiske sammenhænge. 1 Indhold af forslaget til principper for bustrafik af regional betydning Baggrunden for Regionsrådet forslag er, at der ikke skal spares på de regionale tilskud, men at man inden for det nuværende budget vil sikre et kollektiv trafiktilbud, der skaber størst værdi for borgerne (der henvises til kapitel 2a, 3. afsnit). Målet er, at lægge op til et brud med hidtidig praksis og at få flere passagerer i busserne ved at imødekomme såvel brugernes som borgernes ønsker. Ifølge Danske Regioners interviewundersøgelse (april 2008) ønsker borgerne en hurtig og rettidig kollektiv trafik hvor det er nemt at skifte. Med udgangspunkt i dette udpeges forskellige kategorier af regionale rejsemål og der defineres konkrete servicemålsætninger til betjening af disse rejsemål. Som væsentlige regionale rejsemål af Type A beskrives byområder med et indbyggertal større end samt internationale knudepunkter (Esbjerg, Kolding, Vejle, Fredericia, Sønderborg, Billund lufthavn). Andre væsentlige regionale rejsemål er trafikknudepunkter med regionale 79

11 rejsende samt arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner med regional pendling (Type B). Desuden findes der almindelige regionale rejsemål (Type C), som omfatter byområder med et indbyggertal større end indbyggere (men mindre end ). Principperne målsætter, at busforbindelser mellem A rejsemål bør have høj frekvens (f.eks. afgange hver halve time), mens busforbindelser mellem A og C rejsemål bør have en middelhøj frekvens (f.eks. afgange hver time). Behovet for busforbindelser mellem andre rejsemål må nærmere vurderes efter behov. Byer mellem og indbyggere skal betjenes via ruter mellem rejsemål type A, B og/eller C. Det overordnede princip for regionale forbindelser skal være, at bustrafikken indrettes på en omkostningseffektiv, hurtig og rettidig, sikker, miljøbevidst samt komfortabel måde. Også terminaler og stoppesteder skal være passagervenlige, trygge og med højt informationsniveau (sammenlign med denne resuméets kapitel 2b, 3. afsnit). 2 De væsentlige punkter i Sydtrafiks høringssvar a) generelt Generelt kan de foreslåede principper godt anvendes som udgangspunkt i trafikplanarbejdet. Derudover ses det for at være positivt, at disse principper hjælper til at oprette éns vilkår for begge trafikselskaber i Region Syddanmark. I 2007 brugte Region Syddanmark 127,1 Mio. kr. til kollektiv trafik (budget 2008: 130,8 Mio. kr.). Af dette beløb fik Sydtrafik 49,5 %, dvs. 64,8 Mio. kr. Resten gik til Fynbus 66 Mio. kr.). Når man ser på indbyggertallene (Fynbus område: i året 2007, Sydtrafiks område: i året 2007) viser det, at regionen for tiden yder et tilskud af 137,30 kr. per indbygger på Fyn og de sydlige øer, mens den kun yder et tilskud af 91,39 kr. per indbygger i den jyske del af regionen. Når man samtidig tager i betragtning, at det er dyrere at drive buskørsel i tyndtbefolkede områder som f.eks. i Vest- og Sønderjylland, fordi der ikke kan opnås indtægterne på samme niveau som i tætbefolkede områder, så bliver man klar over de eksisterende skæve forhold som er ufordelagtig for Sydtrafiks område og den service Sydtrafik kan byde borgerne i dens område. Spørgsmålstegn sættes dog ved Regionens udsagn, at der ikke skal spares på de regionale tilskud. Såfremt Regionen tager udgangspunkt i det af Regionen afsatte budget i stedet for det budget der dækker de bestillinger Regionen har foretaget og som Sydtrafik indtil nu arbejder efter, vil der umiddelbart være nødvendigt at spare 12 Mio. kr. per år (16 % af det tilskud, Sydtrafik forventer at få). b) økonomi Med hensyn til økonomien gør Sydtrafik opmærksom på, at enhver etablering af et nyt og forbedret rutenet i en overgangstid vil kræve særlige ressourcer: Man taber med det samme indtægterne fra de passagerer, der havde arrangeret sig med det gamle system, men som nu ikke får dækket deres helt specielle behov. Det kunne f.eks. være 80

12 befolkningen fra byer med mindre end indbyggere, som ifølge Regionsrådet forslag ikke vil blive betjent af de fremtidige regionalruter (ruter mellem A-, B- eller C-rejsemål). Samtidig vil det tage tid, indtil potentielle nye passagerer bliver opmærksomme på det nye tilbud og indretter deres vaner sådan, at de bruger den kollektive trafik. Desuden gør Sydtrafik opmærksom på, at en strikt anvendelse af de fremlagte principper også ville kræve et dobbeltsystem med delvis parallelkørende regional- og lokalruter, hvor regionalruterne kører udenom de mindre byer mens lokalbusserne opsamler lokalbefolkningen. Men især i de tyndt befolkede egne mangler der et befolkningsmæssigt underlag til sådan et system. I sammenhæng med regionens ønske om passagervenlige terminaler og stoppesteder, der bl.a. byder på et højt informationsniveau, kan der stilles spørgsmålstegn ved, om regionen vil være med til at finansiere det (i fællesskab med kommunerne, som indtil nu alene er ansvarlige for terminaler og stoppesteder). Der skal findes en løsning på, hvem der skal betale eventuelle økonomiske tab, der opstår i overgangsperioden og/eller generelt i tilfælde af såvel dobbeltbetjening i tyndbefolkede områder som opgradering af stoppestedernes udstyr. c) kommunikation Sydtrafik henviser til fordelene af en rettidig og målgruppeorienteret kommunikation i forvejen af etablering af et nyt rutenet: nuværende kunder kan i god tid forberede sig på den nye situation, mens kontakten til potentielle nye kunder hjælper til, at de tidligst muligt omstiller deres vaner til de nye trafikale muligheder. d) sammenhæng med fysisk planlægning Sydtrafik henviser til udtalelserne i Infrastrukturkommissionens rapport, hvor der argumenteres for en fortætning af byer, som reducerer transportbehovet og gør investeringer i kollektiv transport overkommelige. e) rejsemål udenfor Region Syddanmark I Regionsrådets forslag af principper for bustrafik af regional betydning findes en tabel med alle regionale rejsemål i de tre forskellige kategorier (side 6). Men der mangler alle de rejsemål, der ligger udenfor Region Syddanmark, selv om der faktisk eksisterer rejserelationer med regional betydning. Det gælder såvel grænseoverskridende ruter til Tyskland (f.eks. til Flensborg, indbyggere, stort dansk mindretal, mange grænsependlere), som ruter mellem Region Syddanmark og Region Midtjylland (f.eks. til Horsens, Herning eller Silkeborg). Udover en del byer med et bestemt indbyggertal foreslår Sydtrafik også, at en samling af flere virksomheder på den samme beliggenhed (f.eks. Bramdrupdam eller Kjersing) eventuelt kunne betragtes som regionalt rejsemål ligesom enkelte store firmaer. Derudover konstateres en manglende stillingtagen til den regionale betydning af større turistområder eller attraktioner. F.eks. er indbyggertallet i Blåvand om sommeren langt større en det er om vinteren. 81

13 f) detaljer skal behandles i trafikplanen Endvidere henvises der til en del problemstillinger vedr. nogle planlægningsdetaljer, som forslaget af Regionsrådet ikke tager stilling til. Så siger principperne ikke noget om de tilfælde, hvor der er parallelbetjening med såvel tog og bus mellem to regionale rejsemål. Desuden mangler der et udsagn om eventuelle begrænsninger af distancen af enkelte ruter, og der mangler nogle overvejelser i henhold til endestationer, dvs. om ruterne skal fortsættes efter knudepunkterne (banegård, rutebilstation) hen imod vigtige byområder såsom større erhvervsområder e.l. På grund af en del planlægningsdetaljer som ikke endnu er behandlet, er det svært for kommunerne at vurdere konsekvenserne for deres lokalruter med udgangspunkt i de foreliggende principper. Derfor var det muligvis lidt for tidligt, at regionen sendte deres idéer i høring i stedet for bare at sende det som bidrag til Sydtrafiks trafikplan. Ifølge loven er det trafikselskabernes opgave, at udvikle en trafikplan, som omhandler kollektiv trafik som helhed og påpeger konsekvenserne for alle samarbejdspartnere. Denne opgave vil Sydtrafik i et konstruktiv samarbejde med regionen og kommunerne gerne tage sig af. Principperne til regional busbetjening anses for at være velegnet som regionens bidrag og vil komme til at danne grundlaget af den videre planlægning. Lovgivningen Brevet har ingen lovgivningsmæssig karakter Økonomi Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser. Vedtagelse Indstillingen tiltrådt 57/08 Status om Vestbaneudbud J. nr Dato: 30. juli 2008 Indstilling Til orientering 82

14 Sagsresume I Regionsrådsmødet den 23. juni 2008 besluttede rådet, at tiltræde forretningsudvalgets indstilling om, at man anbefaler model 3 C, som den fremtidige driftsmodel for Vestbanen. Model 3 C indebærer at der søges samdrift med statens strækning Varde Esbjerg -Ribe og at toget viderføres på strækningen Varde Nr. Nebel i sammen omfang som i dag. Der ar afsat en økonomisk ramme på 15,4 mio. kr. årligt, som ud over drift tillige omfatter nødvendige investeringer i henhold til den af Rambøll udarbejdede rapport. Efterfølgende har Region Syddanmark meddelt, at de afholder udgifter til udarbejdelse af udbudsmaterialet for udbud af banestrækningen. Udbudsforretningen er aftalt med Rambøll, og der afholdes et første møde den 6. august Udbud af Vestbanen er oprindelig tænkt som et parallelt udbud til statens udbud på strækningen Tønder Esbjerg Struer. Staten havde frist for prækvalifikation den 17. juni 2008 og offentliggjorde sit udbud senere i juni måned med afleveringsfrist af bud den 20. oktober Der er prækvalificeret 5 bydere til statens udbud ( DSB, Arriva, DB Regio, First Rail Holdings Limited og NSB A/S). I Vestbanens bestyrelsesmøde den 27. juni 2008 drøftedes en tids- og handleplan for Vestbanens fremtid (bilag). Som følge heraf blev der nedsat en styregruppe bestående af Direktør Mikkel Hemmingsen, Region Syddanmark, Direktør Bo Andersen, Vestbanen A/S (Varde Kommune) og Direktør H.C. Bonde, Sydtrafik. Styregruppens opgave er at sikre en effektiv og klar håndtering af de tre parters interesser og opgaver i forbindelse med udbuddet af driften af Vestbanen. Med henblik på kontakt til byderne på statens strækning, i Vestbanesammenhæng, udarbejdes der et kort prospekt om Vestbaneudbuddet og Vestbanens værksted, som kan stilles til rådighed for operatørerne på statens strækninger. Det er aftalt med Trafikstyrelsen, at udbuddet oplyses på styrelsens hjemmeside, ligesom der løbende er kontakt til styrelsen, så de to udbud kan koordineres. Det er aftalt at styrelsen sammen med byderne besøger værkstedet medio august 2008, med henblik på en præsentation af værkstedet. Vestbaneudbuddet forventes klar omkring ultimo september, hvor det udsendes til byderne på statens strækning, med henblik på at have samme afleveringsfrist som for statens udbud (parallelitet). Udbuddet forventes godkendt i bestyrelsens møde i oktober

15 Ud over udbudsforretningen skal der arbejdes med andre Vestbane forhold: Udarbejde lejeaftale for Vestbanens værksted (til udbud statens strækning) Renovering af overkørsler (Vejdirektoratet og egne overkørsler) Renovering af sikkerhedssystem og radiosystem Etablering af infrastrukturvedligeholdelse Lovgivningen Intet Økonomi I henhold til Lov om Trafikselskaber og Sydtrafiks vedtægt finansierer Regionen privatbanen. Vedtagelse Orientering foretaget. 58/08 Kontraktoverdragelse fra Bajstrup Rejser ApS til Thykjær A/S J. nr Dato: 22. juli 2008 Indstilling At Sydtrafik ikke gør brug af retten til at opsige kontrakten med Bajstrup Rejser ApS i forbindelse med, at Thykjær A/S pr. 1. august 2008 overtager Bajstrup Rejsers A-kontrakt (udløb i 2011) med Sydtrafik. Sagsresume Bajstrup Rejser ApS har i forbindelse med generationsskifte valgt at afhænde en del af forretningen til Thykjær A/S, som derved styrker sin position i det Sønderjyske. Thykjær A/S overtager den del af forretningen, der vedrører rutekørsel for Sydtrafik, mens Bajstrup Rejser ApS fortsat vil drive turistbuskørsel. Thykjær A/S overtager med købet af 12 busser af Bajstrup Rejser samtidig A-kontrakt vedrørende lokal- og regionalkørsel med udgangspunkt i Tønder. Kontrakten omfatter 11 driftsbusser, der årligt kører ca køreplantimer fordelt på ruterne: 84

16 16 Aabenraa Tinglev Tønder (regionalrute) 26 Aabenraa Hjordkær Tønder (regionalrute) 36 Haderslev Tønder (regionalrute) 46 Kolding Tønder (regionalrute) 66, 601, 602, 604, 605 lokalruter i gl. Tønder Kommune Med overtagelsen kommer Thykjær til at køre med i alt 103 busser for Sydtrafik, hvilket svarer til 25 % af det samlede antal busser, der kører for Sydtrafik. Opgjort i køreplantimer bliver andelen 20 %. Til sammenligning har Iversen-koncernen 38 % af kørslen, opgjort i busser og 33 % opgjort i køreplantimer. De tilsvarende tal for Arriva er 23 % og 33 %. Den øvrige kørsel er fordelt på flere mindre busvognmænd. Sydtrafik har jævnfør kontrakterne ret til at opsige disse til ophør med et varsel på 3 måneder, hvis vægtige grunde taler derfor. I entreprenørkontraktens 1 stk. 5 bestemmes følgende: Hvis der i aktie - eller anpartsselskaber sker ændringer i ejerforholdet til bestemmende andele af kapitalen, er trafikselskabet berettiget til at opsige kontrakten med tre måneders varsel, hvis vægtige grunde taler herfor. Sydtrafik og de tidligere trafikselskaber, VAT, Sydbus og RAT, har haft et mangeårigt godt samarbejde med Thykjær. Det forventes derfor ikke, at driften påvirkes af overtagelsen. Sekretariatet vurderer på baggrund af ovenstående, at der ikke er grund til at opsige kontrakterne. Særlige forhold Ingen Lovgivningen Ingen Økonomi Overdragelsen får ingen økonomiske konsekvenser for Sydtrafik. Vedtagelse Indstillingen tiltrådt. 85

17 Tillægsdagsorden 59/08 Vestbanen udbud J. nr Dato: 12. august 2008 Indstilling At bestyrelsen godkender tidsplan og procedure for udbud af Vestbanen, samt at styregruppen for Udbud af Vestbanen tillægges kompetence til at gennemføre processen frem til udpegning af operatør. Sagsresume Den 6. august 2008 havde Vestbanen og jeg et første møde med vores konsulenter omkring udbud af Vestbanen. Dette møde resulterede i, at det er nødvendigt, at Sydtrafiks bestyrelse i mødet den træffer beslutning om processen omkring udbuddet, såfremt dette udbud skal kunne matche Trafikstyrelsens tidsplan og måde at afholde udbudsforretningen på. Det er Sydtrafik der står for udbud og driftsaftale omkring Vestbanedriften. Der vedheftes tre bilag fra Rambøll om processen i vores udbudsforretning og revideret kontrakt. Udbudsprocessen bliver udbudt efter forhandling med prækvalifikation, idet hovedinteressenterne skønnes at være de bydere, som er prækvalificeret til statens udbud på de Midt- og Vestjyske baner. Det bliver dog nødvendigt med en annoncering af udbuddet i Udbudsavisen, så andre interessenter han melde sig ind, hvis der måtte være interesse alene for Vestbanekørslen. Dette scenarie vil vores konsulent nærmere beskrive i det kommende arbejde i et procesnotat. Den tidsplan der arbejdes efter, for at matche Trafikstyrelsens tilsvarende er: 12. august Annonce færdiggøres og 14. august offentliggøres udbuddet 8. september sidste frist for ansøgning om prækvalifikation 12. september offentliggøres de prækvalificerede 22. september offentliggøres udbudsmaterialet 17. november frist for indsendelse af tilbud. 86

18 For at denne proces kan lykkes er det nødvendigt, at bestyrelsen godkender oplæg til procedure og tidsplan allerede 14. august, og at Styregruppen for Vestbaneudbuddet (Bo Andersen, Mikkel Hemmingsen og H.C.Bonde) får kompetence til at godkende elementerne i processen frem til valg af operatør, som Sydtrafiks bestyrelse træffer beslutning om i starten af Styregruppen vil have tæt kontakt til Trafikstyrelsen, så der i så høj grad som mulig kan holdes parallelitet i de to udbud. I mødet den 6. august blev det klart, at det ud over udbudsarbejdet vil være nødvendigt at tilknytte konsulenterne til selve processen med udvælgelse af prækvalificerede og bydere, hvis den meget trængte tidsplan og proces skal lykkes, hvorfor det er aftalt, at dette arbejde indgår som tillæg i forhold til allerede aftalt kontrakt. Det er aftalt i Styregruppen, at såfremt det resulterer i, at den økonomiske ramme for udbud overskrides samlet, vil Vestbanen A/S - såfremt Regionen ikke kan dække merudgiften - finansiere denne. Den hidtidige aftalte ramme er på kr. excl. moms Lovgivningen Intet specielt Økonomi Forventet merudgift til konsulentbistand kr. afhængig af option for medtagning af infrastrukturen i udbuddet. Vedtagelse Indstillingen tiltrådt. Mødet sluttede kl