Årsberetning og Årsrapport 1. januar 31. december Regnskabsår

Transkript

1 Årsberetning og Årsrapport 1. januar 31. december Regnskabsår Modtagestation Syddanmark Vejlbyvej Fredericia

2 2 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning for regnskabsåret Motas - Mængderegnskab Ordningen for Klinisk risikoaffald Den Lille Indsamlingsordning / Landbrugsordningen Mængderegnskab olie- og benzinudskillere samt sandfang... 9 Affaldshåndtering Driftsregnskab 1. januar december

3 3 LEDELSESBERETNING Væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter er indsamling af farligt affald samt rådgivning om håndtering af farligt affald. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 2013 bød på mange spændende udfordringer for Motas I/S. Affaldsmængder I 2013 afhentede og indsamlede Motas I/S igennem de forskellige ordninger ton imod ton i Dermed er den samlede håndterede mængde faldet med 10 % i forhold til 2012, men svarer stort set til den budgetterede mængde for Reduktionen er primært sket inden for klinisk risikoaffald som følge af Odense kommunes udtræden, herunder OUH. Desuden er mængden af uemballeret affald reduceret som følge af, at et par store kunder medio 2012 valgte at køre direkte til behandler med deres affald. Dette har fået betydning for hele For at modvirke de faldende mængder har Motas I/S i 2013 bl.a. fokuseret på at kunne tilbyde forbedrede priser på f.eks. akkumulatorer, hvilket har medført en øget mængde på ca. 125 ton. Ultimo 2013 indledte Motas I/S drøftelser med Renosyd A/S om indgåelse af aftale om, indsamling af klinisk risikoaffald på vegne af Renosyd A/S i Odder og Skanderborg kommuner. Øvrige ydelser Motas I/S er registreret som lovpligtig sikkerhedsrådgiver for genbrugspladserne i 3 kommuner, og udfører de dermed forbundne opgaver jævnfør ADR reglerne. Selskabet vil naturligvis tilbyde de øvrige kommuner at fungere som sikkerhedsrådgiver for disse også. Ligeledes tilbyder Motas I/S lovpligtige kurser i håndtering og transport af farligt affald specielt rettet imod genbrugspladsernes medarbejdere. Uddannelse af interessenter og øvrige kunders medarbejdere er, af såvel sikkerhedsmæssige som miljømæssige grunde, et fokusområde for Motas, og det er derfor positivt, at antallet af kursusdeltagere er steget fra 100 deltagere i 2012 til 150 i Økonomisk resultat Økonomisk har Motas I/S for hele regnskabsperioden opnået et positivt driftsresultat på kr Dertil kommer finansielle indtægter på kr , hvilket giver et overskud totalt på kr Årets resultat anses for tilfredsstillende og giver fortsat selskabet en fornuftig likviditet og soliditet. Assens Kommunes udtræden pr Assens Kommune er udtrådt af Motas I/S pr Forud for dette har der været drøftelser imellem Assens Kommune og bestyrelsen for Motas I/S omkring størrelsen af det beløb, som Assens Kommune skal have udbetalt ved udtræden af selskabet.

4 4 Som udgangspunkt har Assens Kommune ret til en andel af selskabets egenkapital, efter revurdering af selskabets balance, svarende til kommunens ejerandel. Imidlertid er bestyrelsen for Motas I/S af den opfattelse, at dette ikke ville være rimeligt, idet Assens Kommune, på trods af tilslutning til Motas I/S og Assens Kommunes godkendelse af selskabets vedtægter, ikke ønskede at lade Motas I/S bortskaffe farligt affald fra alle kommunens genbrugspladser. Drøftelserne førte til en aftale imellem bestyrelsen for Motas I/S og Assens Kommune om, at Assens Kommune vil få udbetalt kr. i kompromisbeløb som deres andel af egenkapitalen. Under forudsætning af interessentkommunernes og statsforvaltningens godkendelse vil beløbet blive udbetalt til Assens Kommune i Efter udbetalingen til Assens Kommune vil Motas I/S, med baggrund i årsregnskab for 2013, ikke få likviditetsmæssige problemer og fortsat have en fornuftig soliditetsgrad. Mængdemæssigt betyder Assens Kommunes udtræden en mindre reduktion af mængden af afhentet emballeret farligt affald. Ligeledes vil OBU ordningen ved Assens Kommunes udtræden betyde færre kontroller / tømninger og mindre affaldsmængde for Motas I/S. For øvrige ordninger vil Assens Kommunes udtræden ikke betyde de store ændringer. Motas I/S vil naturligvis forsøge at fastholde / genvinde flest mulige af selskabets kunder i Assens. I budget for 2014 er der kun regnet med, at en mindre del af affaldsmængden kan fastholdes og der er derfor taget højde for en worst case situation. Fremtiden Bestræbelserne på fortsat at reducere omkostningerne fortsættes i 2014 ved forenkling af forretningsgangene i Motas I/S, bl.a. ved øget brug af IT i lastvogne. Derudover er der igangsat et projekt med det formål at øge kundernes muligheder for at bestille afhentning af affald, hvilket udover forenklet administration hos Motas I/S også vil forbedre servicen over for kunderne. Ligeledes fortsættes bestræbelserne på at finde økonomisk mere attraktive behandlingsmuligheder. idet en forudsætning for dette naturligvis er, at det sker miljømæssigt forsvarligt. For fortsat at modvirke de faldende affaldsmængder vil Motas I/S også i 2014 fokusere på yderligere optimering af priser og på at få nye kunder til alle ordninger, samt afholde kurser og yde sikkerhedsrådgivning. Miljø- og arbejdsmiljø Såvel miljø som arbejdsmiljø er fokusområder for Motas I/S. For at sikre miljøet og arbejdsmiljøet samt for at kunne dokumentere bestræbelserne herpå, har Motas I/S i 2013 opbygget et miljø og arbejdsmiljøstyringssystem, som er blevet eksternt certificeret efter DS OHSAS og DS/ISO Den eksterne certificering blev foretaget af DS den 27. november 2013 uden at der blev konstateret afvigelser.

5 5 Betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsårets afslutning Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling. Fredericia, den På bestyrelsens vegne Knud Erik Langhoff Formand Claus M. Eriksen Direktør

6 6 Motas - Mængderegnskab 2013 Realiseret Realiseret Budget 2013 Kg Kg Kg Kg Kg Afhentningsordning Afhentet med lastvogn Lille/ Landbrugsordning Afhentet emballageret Afhentet storcontainer Uemballeret affald Afhentningsordre slamsuger Afhentet uemballeret i alt Total afhentningsordninger Klinisk risikoordning Indsamlet med lastvogn. Alm Indsamlet med lastvogn. Vævsaffald Total klinisk risikoordning Tømningsordning Behandling affald fra OBU Behandling affald fra Sandfang Total tømningsordning

7 7 Ordningen for Klinisk risikoaffald. Motas indsamler klinisk risikoaffald fra både den primære og sekundære sundhedssektor samt fra brancher som f.eks. fodterapeuter, tatovører, dyrlæger og landbrug med dyrehold, som anvender skærende og stikkende genstande, især kanyler, eller som producerer smitteførende affald. Udover klinisk risikoaffald indsamles der også vævsaffald. Følgende interessentkommuner er tilmeldt ordningen: Middelfart, Assens, Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Ærø, Langeland, Nyborg, Kerteminde, Nordfyn, Horsens, Fredericia, Kolding samt Aabenraa. I praksis indsamler Motas klinisk risikoaffald med egen varevogn i hele området, idet tidligere samarbejde med ekstern transportør er opsagt pr. 31. december Derudover tilbyder Motas specialemballager til skærende og stikkende genstande, som kan medføre smittefare. Derudover samarbejder Motas med en papkasse producent om fremstilling af papkasser til opbevaring og transport af klinisk risikoaffald. Dermed er Motas i stand til at levere komplette emballageløsninger til sikker bortskaffelse af klinisk risikoaffald. Klinisk Risikoordningen Antal tilmeldte virksomheder 424 stk. 558 stk Kg Stk. kg Stk. Klinisk Risikoaff.- behandling Mængde Forgæves kørsel Mængde 3 13 Om-emballering af kasser Mængde Transport OUH Mængde Kørsel, levering af emballager Mængde 0 23 Transport af opbevaringskasse Mængde Transport af transportkasse Mængde Vævsaffald, - behandling Mængde Transport Danish Crown Mængde Total

8 8 Den Lille Indsamlingsordning / Landbrugsordningen. Den Lille Indsamlingsordning / Landbrugsordning er oprettet for, at virksomheder med mindre mængder af farligt affald modtager et tilbud om på en enkel måde at få hentet farligt affald til fornuftige priser. Motas adviserer pr. brev forud for afhentning af det farlige affald kunderne om tidspunkterne for afhentning af affald. Kunderne melder tilbage til Motas om affaldstyper og mængder, hvorefter Motas udarbejder den nødvendige transportdokumenter og medbringer dette samt korrekt emballering til at transportere affaldet til Motas. Kunderne undgår derved at skulle anskaffe dyre specialemballager til relativt små mængder affald og kan på lovlig vis komme af med mindre mængder farligt affald. Dermed medvirker ordningerne til at sikre, at det farlige affald bortskaffes på en miljørigtig måde. Antal tilmeldte virksomheder på Lille ordning: Den Lille Indsamlingsordning Afhentning ved. ordre: Virksomheder Total tilmeldte Lille Virksomheder Realiseret KG STK KG STK Kørselsgebyr Mængde Behandling pr. kg. Mængde Forgæves kørsel Mængde 0 1 Total Landbrugsordning Antal tilmeldte virksomheder på Landbrugsordningen: Afhentning pr. ordre: Virksomheder Total Landbrugsordning: Virksomheder Realiseret KG KG STK STK Behandling, pr. kg. Mængde Olie i småemb. pr. kg Mængde 69 3 Kørselsgebyr Mængde Tom giftemballage i sække Mængde Akkumulatorer Mængde Forgæves kørsel Mængde 0 5 Total

9 9 Mængderegnskab olie- og benzinudskillere samt sandfang Ordningen for kontrol og tømning af olie- og benzinudskillere (OBU) og tilhørende sandfang gennemføres ved, at interessentkommunerne tilmelder de OBU /sandfang, som skal være omfattet af ordningen samt det antal tømninger, der er behov for. Motas sørger for, at OBU og sandfang kontrolleres min. en gang årligt, og ved behov tømmes OBU /Sandfang respektive for olie og slam samt sand m.v. således, at det sikres, at OBU en fungerer efter hensigten. Minimum hvert 3. år gennemføres der en bundtømning af OBU og sandfang således, at det er muligt at foretage en visuel kontrol af OBU og sandfang. Er der synlige problemer ved OBU en, eller er denne meget fyldt med olie eller slam, meddeles dette til ejeren samt den pågældende interessentkommune, som er myndighed på området. Interessentkommunen har dermed mulighed for at agere overfor ejeren således, at det sikres, at det konstaterede problem løses. Nedenfor vises statistik over gennemførte tømninger m.v. Mængderegnskab OBU / Sandfang Olie- og benzinudskillere Årlig kontrol Stk Normaltømning Stk Bundtømning Stk Kørsel, timepris Stk Ekstratømning Stk Periodisk kontrol Stk Behandling kg Sand suget fra OBU kg Påfyldning af vand Stk. /M Tilmeldte OBU'ere Sandfang Årlig kontrol Stk Tømning Stk Ekstratømning Stk Kørsel Stk Periodisk kontrol Stk Spildevand kg Behandling kg Behandling opsug Kg Tilmeldte Sandfang

10 10 Kommune Affaldshåndtering 2013 Motas I/S Olie-/benzinudskillere Sandfang Klinisk risiko/vævsaffald Lille/landbrugsordning Deklarationer Affald Kontrol Tømning Affald Kontrol Tømning Affald Afhentning Affald Afhentning Affald Affald Sum stk kg stk. stk kg stk. stk kg stk kg stk kg kg Hedensted Aabenraa Kolding Fredericia Horsens Ærø Svendborg Odense Nyborg Langeland Nordfyn Middelfart Kerteminde Faaborg- Midtfyn Assens

11 11 Affaldshåndtering - afvigelse 2012/2013 Kommune Motas I/S Olie-/benzinudskillere Sandfang Klinisk risikoaffald Lille/landbrugs-ordning Sum Affald Kontrol Tømning Affald Kontrol Deklarationer Tømning Affald Afhentning Affald Afhentning Affald Affald stk kg stk. stk kg stk. stk kg stk kg stk kg kg Hedensted Aabenraa Kolding Fredericia Horsens Ærø Svendborg Odense Nyborg Langeland Nordfyn Middelfart Kerteminde Faaborg- Midtfyn Assens

12 12 Driftsregnskab 1. januar december 2013 Omkostninger Regnskab Budget Repræsentantskab Studietur - bestyrelse Personale Affaldsbehandling Transportomkostninger Ordning for Klinisk risikoaffald Lille - / landbrugsordning Tømningsordning Opsugning Obu og Sandfang Transport Sandfang Kvalitetssikring Emballager for videresalg Køb af udlejningsemballage Emballage for leje Deklarationer og labels Tab på debitorer Bygninger Biler, maskine, og materiel Inventar Repræsentation Administration Afskrivninger UDGIFTER I ALT

13 13 DRIFTSRESULTAT 2013 RESULTAT Regnskab RESULTAT Budget ADMINISTRATION DRIFT OBU OG SANDFANG KLINISK LILLE- LANDBRUGSORDNING AFSKRIVNINGER AFFALDSBEHANDL RESULTAT, DRIFT RENTEINDTÆGTER OVERSKUD/UNDERSKUD