Punkt 2 Præsentation af ny skoleleder på Egebjergskolen

Transkript

1 Published on Ballerup.dk ( Hjem > Skole- og Uddannelsesudvalget Skole- og Uddannelsesudvalget kl. 08:00 Mødecenter C, Lokale 32 på Ballerup Rådhus Deltagere Michael Krautwald-Rasmussen (A) - Deltog Bjarne Rasmussen (A) - Deltog Karsten Kriegel (C) - Deltog Kåre Harder Olesen (V) - Deltog Maria Lundahl Assov (A) - Deltog Miasser Hawwa (F) - Deltog Eik Møller (direktør) - Deltog Ulla Blom Kristensen (centerchef for Skoler og Institutioner) - Deltog AFBUD/FRAVÆRENDE Heidi Spangenberg Kristensen (A) - Afbud Åben dagsorden Punkt 1 Meddelelser a. KL afholder børnetopmøde i Ålborg den 30. og 31. januar Temaet er: PÅ LIVET LØS - Trivsel og lige muligheder i livet for alle børn og unge Mødet går på tværs af hele 0-18 års området. Der er booket 20 pladser, som fordeles, efter den nye kommunalbestyrelse er konstitueret. b. Orientering om ledelsesteam på skolerne. Taget til efterretning. Punkt 2 Præsentation af ny skoleleder på Egebjergskolen

2 På Egebjergskolen er Rasmus Bonde tiltrådt som ny leder. Rasmus Bonde deltager i mødet og præsenteres for Skole- og Uddannelsesudvalget. Egebjergskolens tidligere leder Anders Andersen stoppede i foråret pga. nyt arbejde. Rasmus Bonde er tiltrådt som ny leder på Egebjergskolen pr. 1. november Rasmus Bonde er 39 år, uddannet lærer, og kommer med ledelseserfaring fra flere tidligere ansættelsesforhold, senest som souschef på Bellahøj Skole. Ingen økonomiske konsekvenser 0 bilag en træffes af Skole- og Uddannelsesudvalget Center for Skoler og Institutioner indstiller, at A. Præsentationen af ny skoleleder på Egebjergskolen tages til efterretning. Taget til efterretning Punkt 3 Orientering om status for skolekvalitetsanalysen Tidligere behandling Skole- og Uddannelsesudvalget den 8. oktober 2013 Punkt 3 Der orienteres om status for projektanalyse af, hvordan vision, kvalitet og struktur hænger sammen på skoleområdet.

3 Som en del af budget 2013 er det aftalt, at der igangsættes et arbejde med afdækning af, hvordan visionen Skole med vilje omsættes til konkret virkelighed. Skole- og Uddannelsesudvalget har den 11. september 2012 godkendt et kommissorium for en kvalitetsanalyse. Skole- og Uddannelsesudvalget er politisk følgegruppe og orienteres løbende om projektet. Direktør Eik Møller og centerchef Ulla Blom Kristensen fra Skoler og Institutioner giver en mundtlig orientering om status for processen. Ingen økonomiske konsekvenser Ingen en træffes af Skole- og Uddannelsesudvalget Center for Skoler og Institutioner indstiller, at A. Orienteringen om projektanalyse af hvordan vision, kvalitet og struktur hænger sammen på skoleområdet tages til efterretning. Taget til efterretning Punkt 4 Tredje budgetopfølgning 2013 for Skole- og Uddannelsesudvalget Tredje budgetopfølgning for 2013 forelægges hermed for Skole og Uddannelsesudvalget. I henhold til tidsplanen for budgetopfølgningen for 2013 skal de enkelte fagudvalg ajourføre budgettet tre gange årligt. I denne sagsfremstilling præsenteres resultatet af tredje budgetopfølgning for 2013.

4 I forhold til seneste ajourførte budget for 2013 er der ved tredje budgetopfølgning for 2013 overførsler på 3,1 mio. kr., omplaceringer på -1,7 mio. kr. og reelle afvigelser på -3,8 mio. kr. Det ajourførte budget var inden tredje budgetopfølgning 2013 på 546,5 mio. kr. Udvalgets samlede bevilling vil efter opfølgningen udgøre 540,9 mio. kr. Tredje budgetopfølgning for 2013 medfører en forventet forøgelse/reduktion af budgetoverslagene for 2014 med 1,9 mio. kr., 2015 med 3,8 mio. kr., 2016 med 4,3 mio. kr. og 2017 med 5,2 mio. kr. Opfølgningen baserer sig på otte måneders forbrug i På baggrund af tredje budgetopfølgning i 2013 kan forslag til nyt ajourført budget opgøres således: Bevillingsramme mio. kr. netto Ajourført Vedtaget budget inkl. budget overførsler Omplaceringer Reelle afvigelser Nyt ajourført budget Folkeskole 317,1 317,1 0-2,7 314, Øvrig folkeskole 17,7 20,6 0 3,0 23, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 147,2 135,3-1,7-4,1 129, Ballerup fritidsordninger 72,7 73, ,5 I alt 554,7 546,5-1,7-3,8 540,9 Effekten af budgetopfølgningen og andre ændringer resulterer i følgende ændringer på budgetårene Tallene er inklusiv budgetomplaceringer mellem udvalg og rammer (angivet i 2014-priser):

5 De væsentligste årsager til de reelle afvigelser er: Tilførelse af midler i forbindelse med folkeskolereformen (30.30 folkeskole) Afvigelse på grund af færre indtægter fra specialskoler, konsekvens af færre børn (30.32 Øvrig folkeskole). Fra 2012 til 2013 udgjorde overførslerne 9,4 mio. kr. på rammerne under Skole- og Uddannelsesudvalget. De forventede overførsler fra 2013 til 2014 udgør 1,9 mio. kr. Udviklingen af forventede overførsler på (30.32 Øvrig folkeskole) er påvirket af specialskolerne ikke har mulighed for at tilpasse deres økonomi til det hurtigt faldende elevtal. Det betyder at specialskolerne må bruge af deres opsparede overskud. Bevillingsramme mio. kr. netto Folkeskole 3,0 7,9 8,9 10, Øvrig folkeskole 1,5 0,3 0,3 0, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning -1,3-1,3-1,3-1, Ballerup fritidsordninger -1,3-3,1-3,6-4,4 I alt 1,9 3,8 4,3 5,2 2 bilag en træffes af Skole- og Uddannelsesudvalget

6 Center for Skoler og Institutioner samt Børne- og Ungerådgivning indstiller, at A. Budgetopfølgningen for Skole- og Uddannelsesudvalget indgår som en del af den samlede budgetopfølgning, der fremlægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. en godkendt Punkt 5 Mål- og rammebeskrivelser 2014 for Skole- og Uddannelsesudvalgets ansvarsområde I forlængelse af Kommunalbestyrelsens godkendelse af budgettet for 2014 er der udarbejdet de tilhørende mål- og rammebeskrivelser på udvalgets bevillingsområder. Mål- og rammebeskrivelserne udgør en del af Ballerup Kommunes offentlige budget for Mål- og rammebeskrivelserne knytter sig til bevillingsoversigten, idet beskrivelserne angiver grundlag, forudsætninger, mål og nøgletal m.m. for hvert bevillingsområde, jævnfør budgetog regnskabssystemets krav om specielle bemærkninger. Mål- og rammebeskrivelserne indeholder: Afgrænsning af bevillingsområdet Mål for bevillingsområdet Rammer for bevillingsområdet Status og udvikling på bevillingsområdet Handlingsplan for budgetåret. I budgettet for 2014 er der følgende bevillingsområder under Skole- og Uddannelsesudvalget: Folkeskolen Øvrig folkeskolevirksomhed

7 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Ballerup Fritidsordninger. Ingen økonomiske konsekvenser 4 bilag en træffes af Skole- og Uddannelsesudvalget Centrene for Skoler og Institutioner samt Børne- og Ungerådgivning indstiller, at A. Mål- og rammebeskrivelserne for 2014 for Skole- og Uddannelsesudvalgets ansvarsområde indgår i kommunens samlede budget. en godkendt Punkt 6 Udbygning af trådløst netværk på skolerne - anlægsbevilling Tidligere behandling Skole- og Uddannelsesudvalget den 11. juni 2013 Punkt 2 Skole- og Uddannelsesudvalget besluttede den 11. juni 2013 at anvende en del af de ikke afholdte lønudgifter som følge af lockouten på skoleområdet, til investering i udbygning af trådløst netværk på folkeskolerne. Der søges derfor om godkendelse af en anlægsbevilling på 3 mio. kr. I forbindelse med lockouten af overenskomstansatte lærere på Ballerup Kommunes folkeskoler, har kommunen ikke afholdt udgifter til lønninger i de dage lockouten varede. Økonomiudvalget besluttede på mødet den 21. maj 2013, at Skole- og Uddannelsesudvalget kan beslutte, hvorledes de besparede lønudgifter kan anvendes.

8 Den 11. juni 2013 besluttede Skole- og Uddannelsesudvalget, at der skal anvendes 3 mio. kr. af de besparede midler til udbygning af skolernes trådløse netværk. I forbindelse med tredje budgetopfølgning overføres de besparede lønmidler for 2013 fra driftsudgifter på skolerne til en anlægsbevilling. I denne sag frigives midlerne til investering. Formålet med investeringen i udbygning af trådløst netværk (access points) er at tilsikre at alle elever og alle medarbejdere oplever klare kvalitetsforbedringer på adgangen til skolernes trådløse netværk. Dermed får alle skoler et samlet fælles løft på it-området. Noget samtlige skolebestyrelser har efterspurgt i forbindelse med dialogen vedrørende kvalitetsanalysen. I forbindelse med tredje budgetopfølgning overføres der samlet set 3 mio. kr. i 2013 og 2014 til anlæg. De 3 mio. kr., der frigves, er finansieret ved driftsbesparelser på folkeskolerne i forbindelse med lockouten af de overenskomstansatte lærere. Udgifter til access points er anlægsudgifter, og derfor skal de frigivne driftsmidler overføres til anlæg. Det forventes ikke, at etableringen af ekstra access points vil medføre afledte driftsudgifter. Anlægsbevilling Bevilling Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv kr. Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv. 0 kr. Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter 0 kr. Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) kr. Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter (mio. kr.)

9 Projektets rådighedsbeløb fordelt på år 3,0 Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægs-projektet 0,0 0 bilag en træffes af Kommunalbestyrelsen Center for Skoler og Institutioner indstiller, at A. Der gives en anlægsbevilling på 3 mio. kr. til investering i udbygning af trådløst netværk på folkeskolerne, projekt nr Trådløst netværk på skoler/lockout. Indstilles til godkendelse Punkt 7 Status på den samlede handleplan på integrationsområdet På mødet i Kultur- og Fritidsudvalget den 30. november 2010 blev "Den samlede handleplan på integrationsområdet " godkendt og det blev besluttet, at status skulle foreligge inden udgangen af valgperioden. Ballerup Kommunes Integrationspolitik, der blev vedtaget i 2003, er løbende fulgt op af handleplaner. "Status på den samlede handleplan på integrationsområdet " forelægges politisk i forbindelse med udløb af valgperioden. Ballerup Kommunens Integrationspolitik følges løbende op af handleplaner. "Den samlede handleplan på integrationsområdet " blev godkendt på møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 30. november 2010.

10 Integrationsrådet fik forelagt handleplanen og fremkom med kommentarer, som fremgår af bilaget "Integrationsrådets kommentarer til handleplanen". Disse kommentarer fulgte handleplanens politiske behandling og blev efterfølgende gennemgået i arbejdsgruppen, der følger integrationspolitikken samt rundsendt til afdelingerne i Ballerup Kommune. I "Status på den samlede handleplan" kan læses, hvad der er sket siden november 2010 i forhold til de planlagte handlinger. Nogle handlinger er udført, andre ikke. I nogle tilfælde er valgt andre løsninger. Viften af handlinger er bred og af såvel generel karakter som målrettet specifikke grupper. Handlingerne tager afsæt i kommunens øvrige politikker. Der arbejdes på tværs i kommunen for at skabe helhed og sammenhæng i indsatsen. Der er sket et organisatorisk skift, hvilket afspejler sig nogle steder i status på handleplanen. Status på handleplanen har været forelagt på Integrationsrådets møde den 9. september 2013, hvor den blev taget til efterretning. Det blev i den forbindelse drøftet, at det kommende Integrationsråd kan tage temaer fra handleplanen op til behandling. Integrationsrådets kommentarer til status fremgår af bilag. På baggrund af erfaringerne med de tidligere handleplaner foreslås det, at den kommende handleplan på integrationsområdet fokuseres mere, så den indeholder færre og prioriterede mål og at der sættes mere fokus på effekten af indsatserne. Ingen økonomiske konsekvenser 4 bilag en træffes af Kommunalbestyrelsen Center for Social og Sundhed indstiller, at A. Status på Den samlede handleplan på integrationsområdet tages til efterretning.

11 B. Fagcentrene i foråret 2014 bidrager til en ny handleplan for perioden 2014 til udgangen af 2017 som forelægges politisk i tredje kvartal Indstilles til godkendelse