Møde 24. juni 2008 kl. 19:00 i Folkets Hus

Transkript

1 Struer Byråd Referat Møde 24. juni 2008 kl. 19:00 i Folkets Hus Afbud fra/fraværende: Grethe Hestbech, Arne Thorgaard og Jesper Nielsen Mødet hævet kl.: Pkt. Tekst Side 80 Den Selvejende institution Struer Museums regnskab Region Midtjylland, økonomi- og aktivitetsrapport pr. 31. marts Holstebro-Struer Lystbådehavns årsregnskab Holstebro-Struer Trafikhavns regnskab Struer Boligselskab, årsregnskab Arbejdernes Andelsboligforening anmoder om tilladelse til forøgelse af kreditforeningslån til etablering af tre tagboliger i Jyllandsgade 7 86 Borgmesterens bemyndigelse til behandling af tilskudsansøgninger fra foreninger mv Ombygning Vestcenter Kilen, udbudsfasen 9 88 Restaurationsplan for kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds Lukket punkt: Renovering af serverrum Lukket punkt: Ansøgning om rummelighedsmidler til indskoling på Struer Østre Skole (EØ) 12

2 S Den Selvejende institution Struer Museums regnskab 2007 Forretningsudvalget for Den Selvejende institution Struer Museum sender årsregnskab 2007 til godkendelse. Deloitte har revideret regnskabet. Den udførte revision har ikke givet anledning til forbehold eller supplerende oplysninger i revisionspåtegningen. Årsregnskabet ligger i sagen, og kan rekvireres i Struer Kommunes Økonomiafdeling. I det følgende vises hovedtallene fra regnskab Ligeledes er vist regnskabstallene for i kr. Regnskab 2006 Regnskab 2007 Nettoomsætning kr kr. Amts-, stats- og kommunetilskud kr kr. Ikke offentlige tilskud kr. 0 kr. Personaleudgifter kr kr. Afskrivninger kr kr. Andre driftsomkostninger kr kr. Resultat før finansielle poster kr kr. Finansielle indtægter 0 kr. 0 kr. Finansielle udgifter kr kr. Årets resultat kr kr. Den Selvejende institution Struer Museums egenkapital udgør pr. 31. december 2007 i alt kr. Økonomiafdelingen sender regnskabet til godkendelse i Byrådet. Struer Byråd, 24. juni 2008 Side 1

3 Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller (17. juni 2008, pkt. 127) til Byrådet at regnskabet godkendes. Godkendt som indstillet A Region Midtjylland, økonomi- og aktivitetsrapport pr. 31. marts 2008 I henhold til Velfærdsministeriets Budget- og Regnskabssystem for regioner skal regionen hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, juni, september og december udarbejde en oversigt, der giver en overordnet præsentation af det forventede årsresultat for hvert af de tre regionale aktivitetsområder. Oversigten forelægges for medlemmerne af regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen. Struer Kommune har fra regionen modtaget følgende: Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 31. marts 2008 Referat fra behandlingen i Regionsrådet den 21. maj 2008 Sidstnævnte medsendes som bilag til sagen. Ønskes også et eksemplar af "økonomi- og aktivitetsrapport pr. 31. marts 2008" (fylder 55 sider) - så send en mail til Økonomiafdelingen. Økonomiafdelingen sender Region Midtjyllands økonomi- og aktivitetsrapport pr. 31. marts 2008 til orientering for Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet. Bilagsliste Regionsrådets behandling af Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 31. marts 2008 Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller (17. juni 2008, pkt. 126) til Byrådet at økonomi- og aktivitetsrapport tages til efterretning. Taget til efterretning. Struer Byråd, 24. juni 2008 Side 2

4 S Holstebro-Struer Lystbådehavns årsregnskab 2007 Holstebro-Struer Havns bestyrelse har 29. maj 2008 godkendt årsregnskab 2007 for Holstebro-Struer Lystbådehavn. Havnebestyrelsen sender årsregnskabet via Økonomiog Erhvervsudvalget til godkendelse i Byrådet. Lystbådehavnen styres af Holstebro og Struer Kommuner i et kommunalt fællesskab, jf. 60 i Lov om kommunernes styrelse. Årsregnskabet indeholder resultatopgørelse, status og noter og udarbejdes og aflægges for Holstebro og Struer Byråd i overensstemmelse med 9 i Bestyrelsesvedtægt for det kommunale fællesskab, Holstebro-Struer Lystbådehavn. Deloitte har revideret årsregnskabet. Den udførte revision har ikke givet anledning til forbehold eller supplerende oplysninger i revisionspåtegningen. Årsregnskabet ligger i sagen og kan rekvireres i Økonomiafdelingen. I det følgende vises hovedtal fra regnskab Til sammenligning vises tilsvarende tal fra regnskab Regnskab 2007 Regnskab 2006 Driftsindtægter kr kr. Driftsudgifter kr kr. Renter kr kr. Resultat før afskrivninger Afskrivninger Avance ved salg havnetrekanten kr kr kr kr kr. 0 kr. Årets resultat kr kr. Årets resultat er stærkt påvirket af salget af havnetrekanten. Salgssummen forfalder i tre rater i 2007, 2008 og 2010, men er indtægtsført i sin helhed i regnskab 2007, hvor der samtidig er optaget et tilgodehavende på de ikke-udbetalte rater, ligesom det solgte areal i sin helhed er fragået aktiverne. Årets overskud henføres til Holstebro-Struer Lystbådehavns egenkapital. Denne udgør pr. 31. december 2007 i alt kr. Økonomiafdelingen indstiller at Holstebro-Struer Lystbådehavns årsregnskab 2007 godkendes. Struer Byråd, 24. juni 2008 Side 3

5 Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller (17. juni 2008, pkt. 129) til Byrådet at Holstebro-Struer Lystbådehavns årsregnskab 2007 godkendes. Årsregnskab 2007 godkendt som indstillet S Holstebro-Struer Trafikhavns regnskab 2007 Holstebro-Struer Havnebestyrelse har 29. maj 2008 godkendt årsrapport 2007 for den kommunale selvstyrehavn, Holstebro-Struer Trafikhavn. Havnebestyrelsen sender årsrapport 2007 via Økonomi- og Erhvervsudvalget til godkendelse i Byrådet. Årsrapporten indeholder resultatopgørelse, status og noter og udarbejdes og aflægges for Holstebro og Struer Byråd i overensstemmelse med reglerne og principperne i årsregnskabsloven, jævnfør Havnelovens 9, stk. 8 og 7 i vedtægterne for Holstebro- Struer Havn. Deloitte har revideret årsrapporten. Den udførte revision har ikke givet anledning til forbehold eller supplerende oplysninger i revisionspåtegningen. Årsrapporten ligger i sagen og kan rekvireres i Økonomiafdelingen. I det følgende vises hovedtallene fra regnskab Til sammenligning er vist tilsvarende tal fra regnskab Regnskab 2007 Regnskab 2006 Nettoomsætning kr kr. Andre driftsindtægter (tankanlæg) kr kr. Andre eksterne omkostninger kr kr. Personaleudgifter kr kr. Afskrivninger kr kr. Andre driftsomkostninger (tankanlæg) kr kr. Resultat før finansielle poster kr kr. Finansielle indtægter kr kr. Finansielle udgifter 0 kr. -0 kr. Årets resultat kr kr. Struer Byråd, 24. juni 2008 Side 4

6 Årets overskud henføres til: Holstebro-Struer Trafikhavns egenkapital Holstebro-Struer Tankanlægs egenkapital kr kr. Holstebro-Struer Trafikhavns egenkapital udgør pr. 31. december 2007 i alt kr. Omsætningen har været faldende på grund af mindre indtægter fra vareafgifter. Andre eksterne omkostninger er steget primært som følge af hovedreparation af kran, og afskrivningerne er steget efter investeringer i styresystem til tankanlægget. Årets resultat blev kr. mod budgetteret kr. og må anses for tilfredsstillende. Økonomiafdelingen indstiller at Holstebro-Struer Trafikhavns årsrapport 2007 godkendes. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller (17. juni 2008, pkt. 130) til Byrådet at Holstebro-Struer Trafikhavns årsrapport 2007 godkendes. Årsrapport 2007 godkendt som indstillet S Struer Boligselskab, årsregnskab 2007 Struer Boligselskab har fremsendt årsregnskabet for 2007 til kommunens godkendelse. Regnskabet omfatter selskabets to afdelinger og boligorganisationen. Regnskaberne er revideret af en statsautoriseret revisor. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Struer Byråd, 24. juni 2008 Side 5

7 Økonomiafdelingen har gennemgået og vurderet regnskaberne, der udviser følgende resultat: Afdeling Navn 1 11 Resultat 2007 Resultat 2006 Ølbyvej, Voldgade, Solkrogen, Solgyden, Lille Ølbyvej kr kr. Foldgårdsparken, Vestervold, Humlum Kirkegade/Smedegade, Hjerm, Knarbjerg kr kr. Bakke Boligorganisation kr kr. Boligorganisationen har ydet et tilskud på kr. til hver af afdelingerne. Egenkapitalen udgør pr. 31. december kr. Dispositionsfonden udgør kr. af egenkapitalen svarende til kr. pr. lejemålsenhed, hvor minimumsbeløbet var kr. Nettoadministrationsudgifterne var kr. pr. lejemålsenhed. Der har været lejetab på kr. i afdeling 1 og kr. i afdeling 11 som følge af udlejningsvanskeligheder. Helt aktuelt er alt udlejet, men der er ingen venteliste til etagebyggeriet i afdeling 1. Da lejer-udskiftningen samtidig er stor, er der risiko for fornyede udlejningsvanskeligheder. Alle enheder har udvist overskud. Overskuddene anvendes til henlæggelser. Det er Økonomiafdelingens vurdering, at Struer Boligselskab har en sund økonomi. Økonomiafdelingen indstiller at Struer Boligselskabs regnskab for 2007 godkendes. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller (17. juni 2008, pkt. 131) til Byrådet at regnskabet godkendes. Struer Boligselskabs regnskab 2007 godkendt som indstillet. Struer Byråd, 24. juni 2008 Side 6

8 G Arbejdernes Andelsboligforening anmoder om tilladelse til forøgelse af kreditforeningslån til etablering af tre tagboliger i Jyllandsgade I forbindelse med renoveringen af Jyllandsgade 51 og 53 efter en brand den 30. april 2007 udvider Arbejdernes Andelsboligforening (AAB) ejendommen med tre tagboliger á ca. 100 kvm. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte (2. oktober 2007, sag nr. 283) at AAB optog et kreditforeningslån på kr. til finansiering af boligerne, idet udstedelse af pantebreve i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, kun kan ske med kommunalbestyrelsens godkendelse i henhold til Almenboliglovens 29 stk. 1. Nu har det imidlertid vist sig, at budgettet ikke holder. Det skyldes især, at et skimmelsvampangreb var mere omfattende end antaget. Derfor søger AAB om tilladelse til at forhøje kreditforeningslånet med kr. til kr. Herved vil den årlige ydelse på lånet stige med ca kr. AAB mener at kunne dække denne merudgift gennem besparelser i afdelingens drift. Derfor vil det større lån ikke få indflydelse på huslejen. Der skal ikke stilles kommunegaranti for lånet. Økonomiafdelingen indstiller at det godkendes, at AAB optager kreditforeningslån på i alt kr. til finansiering af tre taglejligheder i Jyllandsgade. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller (17. juni 2008, pkt. 132) til Byrådet at det godkendes, at AAB optager kreditforeningslån på i alt kr. til finansiering af tre taglejligheder i Jyllandsgade. Godkendt, at der optages lån som indstillet. Struer Byråd, 24. juni 2008 Side 7

9 A Borgmesterens bemyndigelse til behandling af tilskudsansøgninger fra foreninger mv. Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede (26. februar 2008, sag nr. 28), en sag om principper og bemyndigelser vedrørende behandling af tilskudsansøgninger og underskudsgarantier. en blev, at der udarbejdes en konkret sagsfremstilling vedrørende borgmesterens bemyndigelse ved ansøgninger fra foreninger mv. om tilskud. Regelsæt i tidligere Struer Kommune: Den 4. august 1998 besluttede Økonomiudvalget i Struer Kommune (sag nr. 188), at borgmesteren kunne tage beslutning i sager om tilskud på under kr. Økonomiudvalget skulle i givet fald orienteres efterfølgende. Beløbsrammen har siden da været uændret. Udgifterne afholdes af Økonomi- og Erhvervsudvalgets budget. Fremtidigt regelsæt I forbindelse med udvalgets drøftelse af sagen blev der anmodet om en beregning på hvad de kr. udgør i 2008-priser. En fremskrivning af de kr. fra 1998 til 2008 giver kr. Endvidere ønskede udvalget at få undersøgt hvilke regelsæt der er i andre kommuner. Økonomiafdelingen har spurgt Holstebro, Herning, Ringkjøbing-Skjern, Ikast-Brande, Thisted og Skive kommuner. Resultatet heraf kan ses i vedhæftede notat. Endelig ønskedes en udredning for "Konto Andet". Se vedhæftede oversigt. En borgmesterbemyndigelse kan udformes på forskellig vis: En prisfremskreven udgave af model i tidligere Struer Kommune. Sætte en beløbsramme pr. år - finansieret af midler fra "Konto Andet". Overveje om der skal ske efterfølgende orientering af Økonomi- og Erhvervsudvalget. Økonomiafdelingen sender sagen til drøftelse og beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Bilagsliste Konto Andet, budget og forbrug Struer Byråd, 24. juni 2008 Side 8

10 Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsender (17. juni 2008, pkt. 125) sagen til behandling i Byrådet Et flertal på 14 (liste V og C) godkendte, at Borgmesteren bemyndiges til at kunne disponere op til kr. pr. gang til tilskud mv. Udgiften afholdes af Konto Andet Efterfølgende skal Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres mundtlig om borgmesterens dispositioner. I mod stemte 8 (liste A). Liste A kunne anbefale en beløbsramme på kr G Ombygning Vestcenter Kilen, udbudsfasen Resumé Den 18. december 2007 besluttede byrådet at ombygning af Vestcenter Kilen skulle udbydes i totalentreprise, med det vedtagne dispositionsforslag som grundlag, og der alternativt kunne modtages forslag på nyopførelse af de 15 demensboliger. Den 4. marts 2008 besluttede byrådet udarbejdelse af Skema A, som danner den økonomiske ramme for projektet. Med udgangspunkt i byrådet beslutninger den 18. december 2007 og 4. marts 2008, er Bascon bygherrerådgivning antaget bygherre rådgiver, og der er sammensat byggestyregruppe bestående af fagpersomale, Kommunale bygninger og bygherrerådgiver, til udarbejdelse af endeligt byggeprogram, og udbudsmateriale. Byggeriet udbydes i totalentreprise med EU prækvalifikation, hvor der prækvalifikaseres 6 bydende. Tidsrammer: EU prækvalifikation afsluttet den 20 juni 2008 Udbudperiode frem til licitation den 12. september 2008 Bedømmelse og kontrakt fra den 15. september til den 20. november 2008 Projekterings og byggeperiode frem til 1. november 2010 Tildelingskriterie: Det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Økonomiramme er fastlagt i henhold til det vedtagne skema A, som loft for udbuddet. Projektet udbydes med det udarbejdede dispotionsforslag som grundlag, der afgives således tilbud på projektering og udførelse af dette, samtidig anmodes der om alternativ tilbud på nedrivning af den nordligste fløj, og tilbud på opførelse af 15 nyopførte demensboliger efter nærmere angivne funktions, og kvalitetskrav. Da der foreligger et omfattende projektmateriale (dispotionsforslaget) som er til rådighed for de bydende, udbetales der ikke beregningsvederlag til de bydende. Struer Byråd, 24. juni 2008 Side 9

11 Kommunale Bygninger indstiller, at byggeudvalget (Socialudvalget) er det egentlige bedømmelsesudvalg, og at bedømmelsesudvalget kan indhente udtalelser fra byggestyregruppe og Teknik og Miljøudvalg forud for udtagelse af det vindende projekt. Tidsplan for bedømmelse og kontrakt: Bedømmelsesmøde nr. 01, præsentation af projekter Bedømmelsesmøde 02, Bedømmelsesmøde 03, Valg af økonomisk mest fordelagite tilbud Bevilling, og godkendelse af Skema B, Socialudvalg , Økonomi og Erhvervsudvalg , Byråd Kommunale bygninger indstiller at Socialudvalget nedsættes som bedømmelsesudvalg, med bistand fra byggestyregruppe og Teknik og Miljøudvalg. Socialudvalget godkendte (4. juni 2008, pkt. 89) sagen. Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsender (17. juni 2008, pkt. 134) sagen til Byrådet med anbefaling af at Socialudvalget nedsættes som bedømmelsesudvalg, med bistand fra byggestyregruppe og Teknik- og Miljøudvalget. Godkendt, at Socialudvalget udpeges som bedømmelsesudvalg med bistand fra byggestyregruppe og Teknik- og Miljøudvalget P Restaurationsplan for kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds Midt- og Vestjyllands Politi sendte i 2007 et forslag til restaurationsplan for kommunerne i politikredsen til udtalelse. Forud herfor havde politiet indbudt administrative medarbejdere til en gennemgang og drøftelse af planen Politiet har modtaget bemærkninger fra kommunerne til planen, og disse er i vidt omfang indarbejdet i forslag til restaurationsplan. Restaurationsplanen indeholder en gennemgang af lov om hotel og restaurationsvirksomhed og oplyser herunder om betingelser for at få alkoholbevilling, udvidede åbningstider og sanktionsmuligheder. Kommunen skal fortsat tage konkret stilling til meddelelse af alkoholbevillinger og tilladelser til udvidede åbningstider. Struer Byråd, 24. juni 2008 Side 10

12 Bilagsliste Restaurationsplan for Midt-og vestjyllands Politikreds Sekretariatet indstiller, at forslag til restaurationsplan for kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds godkendes. Forslag til restaurationsplan godkendes P Lukket punkt: Renovering af serverrum Struer Kommune har i de sidste år udvidet såvel antallet af administrative brugere som mængden af IT-løsninger der skal understøtte afviklingen af de lokalpolitiske og centralt bestemte ydelser i forhold til borgere og erhvervsliv. Sideløbende med dette er IT på skoleområdet blevet samlet med en central skoleløsning. Dette sammen med den normale vækst på IT-området har medført, at der ikke længere er tilstrækkelig køling og strøm i det eksisterende serverrum. Der er etabeleret en midlertidig køling, for at holde temperaturen ned under det kritiske punkt Der er ikke mere kapacitet på strøm, hvilket vil sige at der ikke kan sættes mere udstyr op. Der er 1 server der er sat op uden for serverrum og to som venter på at der kommer en løsning. Derfor har IT-afdelingen indhentet tilbud fra to af hinanden uafhængige leverandører. Disse, TopNordic og Dell har givet tilbud på renovering af serverrum udfra en gennemgang af det eksisterende sammenholdt med deres erfaringer fra tilsvarende scenarier. Begge tilbud er lavet udfra samme princip, hvor det er det forventede behov for strøm om 5-10 år der har bestemt valget af komponenter. For begge løsninger gælder det, at de er modulære, hvilket vil sige, at der lægges ud med en konfiguration, som dækker det aktuelle behov for strøm samt det der forventes at være af behov de næste 3 år. Løsningerne er lavet så de kan udvides til et forventet behov om 5-8 år på 4-6 gange det aktuelle behov. Topnordic har givet et bud på kr. med et maksimalt forbrug på 80 kw og Dell har givet tilbud på kr. med et maksimalt forbrug på 160kW. Struer Byråd, 24. juni 2008 Side 11

13 Administrationen indstiller at Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet godkender at serverrummet renoveres. Økonomi Økonomiafdelingen kan foreslå at udgiften til renovering af serverrum finansieres ved indgåelse af en leasingaftale over fem år. Ved aktuelt renteniveau vil det give følgende årlige udgifter: Tilbudssum kr kr kr kr. Årlig leasingydelse i fem år IT-Afdelingen har oplyst, at leasingudgiften kan afholdes indenfor nuværende budgetramme. Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler (17. juni 2008, pkt. 137) at serverrum renoveres af firmaet TopNordic til en rpis af kr. og at der indgås leasingaftale over 5 år. Godkendt som indstillet G Lukket punkt: Ansøgning om rummelighedsmidler til indskoling på Struer Østre Skole (EØ) Struer Østre Skole ansøger v/skoleleder Lone Børsting om ekstra resurser til deres indskoling. I ansøgningen fremhæves det, at PPR anbefaler det øgede resurseforbrug. Der ansøges om Specialudviklingsbørnehaveklasse - yderligere 1 pædagog i skoleåret , beregnet til kr. Børnehaveklasse - 1 børnehaveklasseleder til kommende børnehaveklasse som rummer 27 børn heraf 3-4 med adfærdsmæssige problemer. Årsagen er, at én børnehaveklasseleder ikke antages at kunne løse opgaven. Da der i indeværende skoleår er 2 børnehaveklasser på Struer Østre Skole, er der tale om at lade den overskydende børnehaveklasseleder forblive i stillingen. Det skal bemærkes, at en børnehaveklasse på 27 børn i forvejen udløser 10 pædagogmedhjælpertimer, hvorfor merudgiften opgjort som differencen mellem pædagogmedhjælpertimer og børnehaveklasselederstilling kan opgøres til kr. 1. klasse - grundet fraflytning er elevtallet nede på 27, - heraf 5-6 børn med særlige behov. Der søges om differencen på det som resursetildelingsmodellen udløser og det at fastholde 2 klasser på årgangen anslået til ca. 530 lektioner. Det betones i ansøgningen, at der ikke er tale om en ekstraudgift i forhold til indeværende skoleår. Struer Byråd, 24. juni 2008 Side 12

14 2. klasse - grundet fraflytning er elevtallet under 28, heraf 5 tosprogede der betegnes som "svage" samt 4 elever med særlige behov, hvoraf den ene er seksuelt krænkende i forhold til de øvrige børn. Også her søges om differencen på anslået 530 lektioner. Det betones i ansøgningen, at der ikke er tale om en ekstraudgift i forhold til indeværende skoleår. Estimeret udgift til klasse udgør hermed kr. Ansøgning fra Struer Østre Skole udgør samlet ca kr. Administrationen indstiller at sagen drøftes. Børne- og Uddannelsesudvalg (7. april 2008, pkt. 61) at Direktøren bemyndiges til at kontakte Struer Østre Skole med henblik på at løse opgaven inden for en rammebevilling på kr. for det kommende skoleår. Herunder vurdering i forhold til budget Sagen genoptages på næste møde. Administrationen orienterer om sagen. Børne- og Uddannelsesudvalget (16. april 2008, pkt. 69) Efter kontakt til Struer Østre Skole meddeles bevilling på kr. dækkende det kommende skoleår med 5/12 i 2008 og 7/12 i Administrationen indstiller at Struer Østre skole bevilges kr. til opgaven i skoleåret Økonomi Økonomiafdelingen kan oplyse, at de kr. ikke kan rummes indenfor nuværende budgetramme. Der vil i givet fald skulle afgives en merbevilling, drift, på kr. i 2008 og kr. i Sagen sendes til behandling i Byrådet. Bilagsliste Ansøgning fra Struer Østre skole Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller (17. juni 2008, pkt. 138) til Byrådet at der gives tillægsbevilling på kr. i 2008 finansieret af kassen at der indarbejdes kr. i budget Godkendt som indstillet. Struer Byråd, 24. juni 2008 Side 13