TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. april 2018 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Allan S. Andersen, Carsten Fuhr, Dorthe Hecht, Heidi Ladegaard, Jan Jakobsen, Paw Karslund, Winnie Sørensen Winnie Sørensen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Forløbsprogrammer - fortsættelse af indsats Forebyggelige indlæggelser Ansættelse af skolechef Budgetkorrektioner i 2018 i forlængelse af budgetarbejdet med Køb af obligationer Tårnby Kommunes regnskab Decisionsskrivelse - Børne- og Socialministeriet, revision af regnskaber for 2016 på områder med statsrefusion Ansøgning om godkendelse af udlandsrejse, Tårnby Musikskole - LUKKET SAG Forlængelse af studentermedhjælper på projektet "Grønt Danmarkskort" - LUKKET SAG Konflikt - LUKKET SAG Ejendomssag - Lejemål - LUKKET SAG...18 Bilagsoversigt

3 1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 17/26999 Sagsansvarlig: cel.of INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. dagsordenen godkendes. Godkendt. 2

4 2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 17/26999 Sagsansvarlig: cel.of Ingen. 3

5 3. Forløbsprogrammer - fortsættelse af indsats Åben sag Sagsnr.: 16/29570 Sagsansvarlig: mrj.sc.as RESUMÉ Sundheds- og Omsorgsudvalget har tiltrådt en opnormering på 2,05 årsværk således, at Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen kan leve op til Sundhedsaftalen og Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger for kommunale forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Dette er i 2018 finansieret via uforbrugte midler fra værdighedspuljen, som er overført fra 2017 til Der skal træffes beslutning om finansiering af stillingerne fra 2019 og frem. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I 2016 udgav Sundhedsstyrelsen nye anbefalinger for kommunale forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Anbefalingerne er en direkte forlængelse af forløbsprogrammerne, som igen er en del af Sundhedsaftalen. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen udarbejdede i august 2016 en ressourcevurdering, som resulterede i, at Sundheds- og Omsorgsudvalget d tiltrådte en opnormering på 2,05 årsværk i Sundhedscentret til ansættelse af en 1,0 årsværk sygeplejerske/forløbskoordinator, 0,55 årsværk til fysioterapeut og 0,5 årsværk til sundhedskonsulent. En samlet oversigt over fordeling af værdighedspengene er vedlagt til udvalgets orientering. LOVGRUNDLAG Sundhedsloven 119 ØKONOMI Til at understøtte implementeringen af de nye anbefalinger er det angivet i KL s Budgetvejledning for 2017, at der fra og med 2017 årligt er afsat 53 mio. kr. til kommunerne. Midlerne udmøntes som varige midler via bloktilskuddet. Økonomiudvalget afviste den , at disse midler blev tilført området. Økonomiudvalget besluttede, at stillingerne skulle holdes inde for eget budget. Det er efterfølgende besluttet, at finansiering i 2018 kunne findes via uforbrugte midler på værdighedspuljen og efterfølgende skulle indgå i budgetlægningen for Økonomien vil fortsat være følgende pr. år for indsatsen: 1,0 normering Forløbskoordinator, sygeplejerske kr. 0,55 normering Fysioterapeut kr. 0,5 normering Sundhedskonsulent kr. I alt pr. år kr. 4

6 PÅTEGNING Den 20. marts 2018 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 1. at træffe beslutning, om indsatserne vedr. forløbsprogrammerne skal fortsætte og indarbejdes i lønbudgettet. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Oversigt over fordeling af værdighedspulje i /18 Tiltrådt at forløbsprogrammerne fortsætter og at finansieringen findes indenfor Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetramme. 5

7 4. Forebyggelige indlæggelser Åben sag Sagsnr.: 18/6079 Sagsansvarlig: mrj.sc.as RESUMÉ Der er på nuværende tidspunkt fastholdt to særskilte indsatser i Sundhedscentret, med finansiering via uforbrugte midler fra værdighedspuljen, som er overført fra 2017 til Finansiering af stillingerne fra 2019 fremlægges til beslutning. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER De to indsatser er nærgymnastik og forebyggelige indlæggelser. Nærgymnastikken er et visiteret træningstilbud til de svageste ældre borgere, som derfor ikke kan deltage i andre træningstilbud i kommunens foreninger, fitnesscentre eller boligforeninger. Nærgymnastik foregår i borgerens nærområde og varetages af en fysioterapeut Indsatsen for forebyggelige indlæggelser varetages af en deltidssygeplejerske og er koncentreret om uhensigtsmæssige og forebyggelige indlæggelser af ældre borgere, i tæt samarbejde med kommunens hjemmepleje og plejehjem. Begge indsatser er tidligere godkendt af Økonomiudvalget med finansiering fra Værdighedspuljen, dette i både 2017 og Fra 2018 er takstmodellen for aktivitetsbestemt medfinansiering ændret, således at taksten for indlæggelser af borgere over 65 år nu er dyrere end tidligere. Før var taksten 34%, dog max. Kr Fra 2018 er takten for 80+ år 56%, og max og for de årige 45% og max. Kr Der er derfor nu et endnu større incitament for at arbejde målrettet med nedbringelse af de forebyggelige indlæggelser, da borgere over 80 år potentielt er dobbelt så dyre at få behandlet indlagt, som tidligere. LOVGRUNDLAG Sundhedsloven 119 ØKONOMI Det blev tiltrådt af Økonomiudvalget d at de to indsatser i 2018 skulle finansieres af uforbrugte midler overført fra Værdighedspuljen til Økonomien vil fortsat være følgende pr. år for de to indsatser: 0,5 årsværk Nærgymnastik kr. 0,5 årsværk Forebyggelige indlæggelser kr. I alt pr. år kr. 6

8 PÅTEGNING Den 20. marts 2018 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 1. at træffe beslutning om indsatserne vedr. Nærgymnastik og Forebyggelige indlæggelser skal fortsætte og indarbejdes i lønbudgettet. /kam Tiltrådt at indsatserne vedr. nærgymnastik og forebyggelige indlæggelser fortsætter og at finansieringen findes indenfor Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetramme. 7

9 5. Ansættelse af skolechef Åben sag Sagsnr.: 12/10912 Sagsansvarlig: shj.bk RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningen skal anmode om godkendelse af stillingsopslag vedrørende Skolechef til besættelse pr Se vedhæftede jobprofil, udkast 2. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 1. at stillingsopslag som Skolechef til besættelse pr godkendes. /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Jobprofil skolechef marts udkast /18 Tiltrådt. Borgmesteren bemyndiges til at inddrage konsulentbistand i processen. Dorthe Hecht (Ø) og Paw Karslund (O) ønsker, at den fagprofessionelle baggrund inden for skoleområdet vægtes. 8

10 6. Budgetkorrektioner i 2018 i forlængelse af budgetarbejdet med 2019 Åben sag Sagsnr.: 18/9007 Sagsansvarlig: svs.of RESUMÉ I forbindelse med budgetarbejdet vedrørende 2019 blev der påpeget områder der kan nedjusteres. Det drejer sig om områder, hvor der gennem en årrække har været lavere forbrug end det der er budgetteret med. Der ansøges med dette dagsordenspunkt om at nedjusteringerne også foretages i Budget UDDYBENDE BEMÆRKNINGER De berørte områder er løntilskud til forsikrede ledige, seniorjobs, løntilskud til kontanthjælpsmodtagere og social- og sundhedselever. De tre første områder bliver delvis finansieret af modtagne statsrefusioner for de afholdte udgifter. Der er tale om en nedjustering af det forventede antal personer på ordningerne til et niveau der afspejler de seneste års forbrug. I forhold til social- og sundhedseleverne skal det bemærkes at der også her har været et lavere forbrug end budgetteret i gennem en årrække. Det afsatte budget til antal socialog sundhedselever har været højere end det dimensionerede antal, som er det antal kommunen er forpligtet til at have. Ved at nedjustere antallet vil budgettet afspejle det antal social- og sundhedselever kommunen er forpligtet til at optage, samt at budgettet vil være tættere på de seneste års forbrug. ØKONOMI De økonomiske konsekvenser for Budget 2018 er vist i tabellerne nedenfor. Der er ikke givet tillægsbevillinger til områderne, så mindreudgifterne og indtægterne er i forhold til oprindeligt budget. Samlet giver de fire nedjusteringer en forbedring til kommunekassen på kr., hvoraf de kr. indgår som servicedriftsudgifter. Økonomiudvalget, Administrativ organisation Mindreudgift på løn Mindreindtægt Nettomindreudgift Servicedrift 9

11 Løntilskud til forsikrede Ja ledige Seniorjobs Nej Løntilskud til Nej kontanthjælpsmodtager I alt Sundheds- og Omsorgsudvalget, Plejehjem, daghjem mv. Mindreudgift på løn Social- og sundhedselever Ja I alt Mindreindtægt Nettomindreudgift Servicedrift PÅTEGNING Den 28. marts 2018 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at lønningerne reduceres på områderne vedr. løntilskud til forsikrede ledige, seniorjob og sosuelever. Der forventes 40 årlige seniorjob, samt at opfylde dimensioneringen vedr. sosuelever på henholdsvis 15 hjælperelever og 24 assistentelever. INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget, jse 1. at der gives tillægsbevillinger på i alt kr. til det oprindelige budget 2018 på ovennævnte områder og 2. at beløbet tilføres kassen. Tiltrådt. 10

12 7. Køb af obligationer Åben sag Sagsnr.: 17/31641 Sagsansvarlig: svh.of RESUMÉ Økonomiudvalget besluttede den 3. januar 2018 at bemyndige Borgmesteren til fremover at foretage dispositioner vedr. køb og salg af obligationer. Som følge af den ændrede likviditetsstyring og dermed begrænsning af kommunens indestående i pengeinstitutioner, er der den 3. april 2018 handlet for 144,8 mill. kr. nominelt. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er disponeret således: Nominelt 48,2 mill. kr. 1,0 % Realkredit Danmark A/S af kurs 103,62 udløb Nominelt 96,6 mill. kr. 1,0 % Realkredit Danmark A/S af kurs 103,49 udløb 2023 Der henvises i øvrigt til vedlagte bilag. INDSTILLING Økonomisk Forvaltning anbefaler overfor Økonomiudvalget, at 1. obligationshandlen tages til efterretning. jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Køb af obligationer /18 Til efterretning. 11

13 8. Tårnby Kommunes regnskab 2017 Åben sag Sagsnr.: 17/1660 Sagsansvarlig: jok.of RESUMÉ Kommunens totalregnskab for 2017 balancerer med 3.178,7 mill. kr. Regnskabsresultatet kan opgøres således: Mill. Kr. Regnskab Nettotal Drift 2.482,9 Anlæg 117,2 Renter -13,8 Finansforskydninger 27,6 Afdrag på lån 0,1 Optagne lån 0,0 Tilskud og udligning -587,2 Udligning af købsmoms 0,4 Skatter ,6 Forøgelse af kassebeholdning -12,5 UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ovennævnte er nærmere specificeret i Tal- og Bemærkningsbogen, hvortil der henvises. INDSTILLING Økonomisk Forvaltning anbefaler overfor Økonomiudvalget, jse 1. at Regnskabet for 2017 fremsendes til Kommunalbestyrelsen med henblik på afgivelse til revisionen. BILAG BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Regnskab Bemærkninger 80676/18 2 Åben Regnskab Talbog 80677/18 12

14 Fremsendes til Kommunalbestyrelsen. 13

15 9. Decisionsskrivelse - Børne- og Socialministeriet, revision af regnskaber for 2016 på områder med statsrefusion Åben sag Sagsnr.: 18/5449 Sagsansvarlig: mhe.of RESUMÉ Fra Børne- og Socialministeriet er der modtaget decisionsskrivelse af vedrørende Tårnby Kommunes revisionsberetning om ydelser og tilskud på Børne- og Socialministeriets område for regnskabsåret UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Børne- og Socialministeriet har bemærkninger til revisionsberetningen vedrørende Merudgiftsydelser, jf. SEL 41 Dækning af nødvendige merudgifter, jf. SEL 100 Ministeriet anmoder kommunen og revisionen om fortsat at have opmærksomhed på området. Decisionsskrivelsen har været til udtalelse i forvaltningerne, og udtalelserne er vedlagt som bilag. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, at det overfor Kommunalbestyrelsen anbefales, jse 1. at Børne- og Socialministeriets bemærkninger meddelt i brev af tages til efterretning, og 2. at udtalelse fra Børne- og Kulturforvaltningen tages til efterretning, og 3. at udtalelse fra Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Børne- og Socialministeriets decisionsskrivelse for regnskabsåret Tårnby Kommune (SM Id nr.: ) 2 Åben Børne- og Socialministeriets decisionsskrivelse for regnskabsåret Tårnby Kommune (SM Id nr.: ) - Børne og Socialministeriets decisionsskrivelse for Tårnby Kommune.pdf 3 Åben BK svar på Børne- og Socialministeriets decisionsskrivelse vedr. regnskabsår Åben AS svar på Børne- og Socialministeriets decisionsskrivelse vedr. regnskabsår / / / /18 Indstillingen tiltrådt. 14

16 10. Ansøgning om godkendelse af udlandsrejse, Tårnby Musikskole - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 18/8267 Sagsansvarlig: mfo.kulturz.bk Tiltrådt. Der udbetales diæter mv. efter gældende regler. 15

17 11. Forlængelse af studentermedhjælper på projektet "Grønt Danmarkskort" - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 17/16423 Sagsansvarlig: abp.tf Tiltrådt. 16

18 12. Konflikt - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 16/12727 Sagsansvarlig: msk.of BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Blev drøftet. Drøftes på ny den Ved lockout passes ikke børn. Personale som ikke er omfattet af lockout udfører andet arbejde end børnepasning på institutionen. På skoleområdet underviser personale der ikke er omfattet af lockout sædvanligt skema. Paw Karslund (O) ønsker at personale der ikke er omfattet af lockout udfører andet arbejde end undervisning på skolen. 17

19 13. Ejendomssag - Lejemål - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 18/1395 Sagsansvarlig: cni.of Tiltrådt. 18

20 Bilagsoversigt 3. Forløbsprogrammer - fortsættelse af indsats 1. Oversigt over fordeling af værdighedspulje i (58679/18) 5. Ansættelse af skolechef 1. Jobprofil skolechef marts udkast 2 (83775/18) 7. Køb af obligationer 1. Køb af obligationer (83073/18) 8. Tårnby Kommunes regnskab Regnskab Bemærkninger (80676/18) 2. Regnskab Talbog (80677/18) 9. Decisionsskrivelse - Børne- og Socialministeriet, revision af regnskaber for 2016 på områder med statsrefusion 1. Børne- og Socialministeriets decisionsskrivelse for regnskabsåret Tårnby Kommune (SM Id nr.: ) (46645/18) 2. Børne- og Socialministeriets decisionsskrivelse for regnskabsåret Tårnby Kommune (SM Id nr.: ) - Børne og Socialministeriets decisionsskrivelse for Tårnby Kommune.pdf (46646/18) 3. BK svar på Børne- og Socialministeriets decisionsskrivelse vedr. regnskabsår 2016 (66181/18) 4. AS svar på Børne- og Socialministeriets decisionsskrivelse vedr. regnskabsår 2016 (75683/18) 19