BESLUTNINGSPROTOKOL. Kommunalbestyrelsen

Transkript

1 Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 11/2010 Sted : Rådssalen, rådhuset i Grenaa Dato : 5. oktober 2010 Start kl. : Slut kl. : Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Jan Petersen (borgmester) (A) x Hans Fisker Jensen (O) x Else S. Søjmark (A) x Inger K. Andersen (O) x Valdemar Haumand (A) x Jørgen Vest Rasmussen (L) x Pia Bjerregaard (A) x Berit Byskov (L) x Niels Erik Iversen (A) x Olaf Krogh Madsen (L) x Bente Hedegaard (A) x Torben Jensen (L) x Tom Bytoft (A) x Benny Hammer (C) x Niels Basballe (A) x Kirsten Jensen (V) x John Saaby Jensen (A) x Lars Østergaard (V) x Allan Gjersbøl Jørgensen (A) x Lars Sørensen (V) x Lars Møller (A) x Eigil Henriksen (V) x Jytte Schmidt (F) x Jens Meilvang (V) x Jytte Dalgaard (F) x Hans Erik Husum (V) Afbud Mads Nikolajsen (F) x Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse: 1. Budgetopfølgning alle udvalg pr. ultimo juli Gadebelysning i Norddjurs Kommune Revisionsberetning regnskab Overdragelse af revisionskontrakt Høring: Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Tidsplan for udbud af it-kontrakter Tilbagebetaling af udgifter til rengøring Udbud af sprogundervisning Rammeaftale 2011 for det sociale område Beskæftigelsesplan Kvalitetsstandard for alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard for praktisk bistand og pleje Kvalitetsstandard for visitation til ydelser på ældreområdet Regnskab 2009 for Hessel Gods Fodboldkostskole Regnskab 2009, Kattegatcentrets Driftsfond og Ejendomsfond Regnskab 2008, Grenaa Andelsboligforening Regnskab 2009, Grenaa Andelsboligforening Regnskab 2009, Den selvejende institution Boligselskabet Ålunden Regnskab 2009, Boligselskabet Ørum Djurs Regnskab 2009, Den selvejende institution Dolmer Regnskab 2009, Den selvejende institution Broager Regnskab 2009, Randersegnens Boligforening Norddjurs Kommune

3 23. Godkendelse af låneoptagelse afdeling 83 Randersegnens Boligforening Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Forslag om ændring af den almindelige åbningstid for restaurationer Forslag til vindmølletemaplan Endelig vedtagelse af lokalplan for et sommerhusområde ved Gjerrild Nordstrand Udstykning af jordbrugsparceller i Ørsted Tillæg nr. 1 til Norddjurs Kommunes spildevandsplan, justering af linjeføringer Ændring af målgruppen for daginstitutioner Anlæg - etablering af børnebyer på lokale folkeskoler Anlæg SFO-lokaler på Glesborg Skole Ny daginstitution i Glesborg Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler m.v. Allingåbroskolen og Ørum Skole Køkkener til Skovstjernen, Digterparken, Violskrænten og Glesborg Plejecenter Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til handicaptoilet på Anholt Norddjurs Kommune

4 1. Budgetopfølgning alle udvalg pr. ultimo juli Ø09 10/6778 I henhold til Forretningsgang vedrørende samlet budgetopfølgning i Norddjurs Kommune er der foretaget budgetopfølgning pr. ultimo juli Budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2010 udviser et merforbrug på samlet set 62,4 mio. kr. På driften er der en forventet merudgift på 45,515 mio. kr. på områder uden overførselsadgang. Derudover er der en forventet merudgift på 2,479 mio. kr. på områder med overførselsadgang. Heraf søges der om bevilling på 1,510 mio. kr. vedr. økonomiudvalget. På anlæg forventes en merudgift på 11,034 mio. kr., som primært skyldes, manglende salg af grunde og bygninger. Det finansielle område viser en netto merudgift på 3,353 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes midtvejsreguleringen af de generelle tilskud på 18,1 mio. kr. i merindtægter og en lånoptagelse på 21,425 mio. kr. mindre end budgetteret. I forbindelse med behandlingen af budgetopfølgningen pr. ultimo april måned besluttede kommunalbestyrelsen at tilføre kassebeholdningen 40,230 mio. kr. som kompenserende besparelser for fagudvalgenes forventede merforbrug, henholdsvis 13,757 mio. kr. vedrørende driften og 26,473 mio. kr. vedrørende mindre anlægsudgifter. Modregnes dette i det forventede merforbrug pr. ultimo juli på 62,4 mio. kr. vil det samlede merforbrug udgøre 22,151 mio. kr. Selvom det forventede merforbrug i 2010 er på 22,151 mio. kr. vil merforbruget på servicerammen udgøre 41 mio. kr., da en del af de områder, hvor der er fundet kompenserende besparelser eller mindre udgifter i budget 2010 er på anlæg eller områder udenfor servicerammen. 1

5 Servicerammen for 2010 kan herefter opgøres således: Opr. vedt. budget 2010 Korr. vedt. budget 2010 ekskl. overførsler Forventet regnskab 2010 Nettodriftsudgifter Overførseludgifter Serviceudgifter i Kommunens maksimale serviceudgifter Merforbrug Note: det er forudsat at der bliver overført uændret beløb fra som fra i alt mio. kr. Nedenstående tabel viser i hovedtal resultatet af 2. budgetopfølgning 2010: Områder (1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2010 Korr. vedt. budget 2010 eksl. overførsel Forbrug ultimo juli 2010 Forventet regnskab 2010 Afvigelse i 2010 Indtægter: Skatter Generelle tilskud Drift uden overførselsadgang: Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og ungdomsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget Miljø- og teknikudvalget Voksen- og plejeudvalget Drift med overførselsadgang Anlæg: Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og ungdomsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget Miljø- og teknikudvalget Voksen- og plejeudvalget Renter Øvrige balanceforskydninger Afdrag på lån Optagne lån I alt * Kun områder med bevillingsbehov medtages i regnearket *- =mindreforbrug/merindtægt, + = merudgift/mindreindtægt Overførslerne 2009/2010 og 2010/2011 antaget uændret Når det af ovenstående tabel fremgår at der i denne budgetopfølgning er et merforbrug på 62,4 mio. kr. skal det ses i sammenhæng med at der i forbindelse med behandlingen af budgetopfølgningen 2

6 pr. ultimo april måned blev tilført kassebeholdningen 40,230 mio. kr. som kompenserende besparelser for fagudvalgenes forventede merforbrug, henholdsvis 13,757 mio. kr. vedrørende driften og 26,473 mio. kr. vedrørende mindre anlægsudgifter. Modregnes dette i det forventede merforbrug pr. ultimo juli på 62,4 mio. kr. udgør det forventede samlede merforbrug (kassetræk) 22,151 mio. kr. i Anlæg: Forvaltningen har gennemgået anlægsprojekterne som indgår i investeringsoversigten med henblik på, at få overensstemmelse mellem rådighedsbeløb og afgivne anlægsbevillinger. Dette betyder, at der samlet skal bevilges netto anlægsbevillinger på 0,326 mio. kr. Samtidig har gennemgangen bevirket, at rådighedsbeløbene vedrørende salg af grunde m.v. justeres. Den primære årsag er det vigende salg af grunde og bygninger. Der er derfor behov for at justere rådighedsbeløbene vedrørende salgsindtægter med netto 9,362 mio. kr. For at fremme likviditetsstyringen, er der foretaget en gennemgang af samtlige anlægsprojekter med henblik på, at få tilpasset anlægsbevillingerne og rådighedsbeløbene til det forventede forbrug. Endvidere er der tilbageført rådighedsbeløb til kommunekassen, hvor der på nuværende tidspunkt ikke er givet anlægsbevilling, disse anlægsprojekter indgår i stedet i prioriteringen af anlæg i budget /. En mere detaljeret gennemgang af de enkelte områder, herunder områder med budgetpres og iværksatte tiltag til nedbringelse af merforbruget findes i det vedlagte specificerede bilag. Her findes også en specifikation over tilbageførte rådighedsbeløb. Yderligere detaljer kan også ses under fagudvalgenes behandling af budgetopfølgningen. Kommunaldirektøren indstiller, at 1. der gives tillægsbevillinger vedr. merforbruget på driften til områder uden overførselsadgang, i alt netto merudgifter på 47,025 mio. kr. Tillægsbevillingerne finansieres af kommunens kassebeholdning. a. på økonomiudvalgets område gives tillægsbevilling på merudgifter på 5,266 mio. kr. 3

7 b. på arbejdsmarkedsudvalgets område gives der tillægsbevilling på mindre udgifter på -5,000 mio. kr. c. på børne- og ungdomsudvalgets område gives tillægsbevilling på merudgifter på 25,660 mio. kr. d. på kultur- og udviklingsudvalgets område gives tillægsbevilling på merudgifter på 3,957 mio. kr. e. på miljø- og teknikudvalgets område gives tillægsbevilling på merudgifter på 17,142 mio. kr. 2. rådighedsbeløb på netto mindre indtægter i alt 12,833 mio. kr. til anlægsprojekter, hvor kommunalbestyrelsen ikke har givet anlægsbevilling udgår af investeringsoversigten jf. specificeret bilag. 3. der gives anlægsbevilling på økonomiudvalgets område på i alt nettoudgifter 0,847 mio. kr. Nærmere specifikation jf. bilag til budgetopfølgning pr. juli a. under jordforsyning på indtægter for -1,010 mio. kr. boligformål b. under jordforsyning på udgifter for 0,629 mio. kr. erhvervsformål c. faste ejendomme på indtægter -0,294 mio. kr. d. vedr. grønne områder og naturpladser på udgifter 0,140 mio. kr. e. vedr. sekretariater og forvaltninger på udgifter 1,382 mio. kr. 4. der gives bevilling vedrørende midtvejsregulering på merindtægter -18,072 mio. kr. som tilgår kassebeholdningen 5. der gives negativ rådighedsbeløbet på fagudvalgsområderne, mindreudgifter i alt -3,471 mio. kr. som tilgår kommunekassen jf. nedenstående a. på børne- og ungdomsudvalgets område vedr. skolerenovering -0,228 mio. kr., hvor kommunalbestyrelsen ikke har givet anlægsbevilling. b. på børne- og ungdomsudvalgets område vedr. fysiske rammer til specialundervisning -0,121 mio. kr. c. på kultur- og udviklingsudvalgets område vedr. Grenaa Svømmehal og brohoved ved Randers Fjord i alt -0,458 mio. kr. d. på miljø- og teknikudvalgets område jf. bilag i alt -2,664 mio. kr. 4

8 6. der gives negativ anlægsbevilling på fagudvalgsområderne, på i alt -0,521 mio. kr. vedr. rådighedsbeløb der tilbageføres kommunekassen jf. nedenstående a. på børne- og ungdomsudvalgets område vedr. fysiske rammer til specialundervisning -0,121 mio. kr. b. på kultur- og udviklingsudvalgets område vedr. idrætsanlæg på -0,080 mio. kr. c. på kultur- og udviklingsudvalgets område vedr. idrætshaller på -0,320 mio. kr. 7. der bevilges budgetomplaceringer mellem udvalg jf. tabel i bilag til samlet budgetopfølgningssag. Økonomiudvalget har behandlet sagen i sit møde den 28. september 2010 og tiltræder indstillingen. Hans Fisker Jensen (O) tager forbehold. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 5

9 2. Gadebelysning i Norddjurs Kommune S00 10/21232 Kommunalbestyrelsesmedlem Valdemar Haumand (A) har anmodet om at gadebelysning i Norddjurs Kommune optages på kommunalbestyrelsens dagsorden. Sagen optages på dagsordenen i henhold til lov om kommunernes styrelse 11. Begrundelse for denne begæring er, at Valdemar Haumand mener, at det er en væsentlig ændring i service- og sikkerhedsniveauet for kommunens borgere og at denne beslutning rettelig bør foretages af kommunalbestyrelsen. Valdemar Haumands holdning er at der straks skal etableres gadebelysning igen, at miljø og teknikudvalget får til opgave at fremkomme med et kvalificeret forslag til, hvordan borgerne og Norddjurs Kommune kan sikres den nødvendige gadebelysning samt de økonomiske konsekvenser for dette forslag. Kommunalbestyrelsen beslutter, at: gadebelysningen straks tændes fuldt ud igen som før beslutningen om reduceret gadebelysning (fra den ) og at dette ikke ændres før kommunalbestyrelsen igen har behandlet sagen. Merforbruget i 2010 indgår i de kommende budgetopfølgninger jf. principperne for økonomistyring. når budget 2011 er vedtaget sendes sagen tilbage til miljø- og teknikudvalget, som får til opgave at fremkomme med forslag til hvordan borgerne sikres den nødvendige gadebelysning. Forslaget fremlægges snarest og gerne senest på kommunalbestyrelsens møde den 30. november forslaget indeholder en beskrivelse af løsningsforslag for byer og landsbyer i Norddjurs Kommune. forslaget indeholder en beskrivelse af hvorledes ny teknologi kan anvendes, som f.eks. anvendelse af LED belysning og intelligent lysstyringsautomatik. forslaget indeholder forslag til eventuel etapeopdeling af gennemførelsen. forslaget indeholder en tidsplan for løsningsforslaget. 6

10 der i forslaget gerne må være et alternativt forslag om OPP projekt. forslaget indeholder en oversigt over de økonomiske konsekvenser. 7

11 3. Revisionsberetning regnskab K01 10/19988 Norddjurs Kommunes revisor Ernst & Young, har pr. 15. august 2010 afgivet følgende revisionsberetninger vedrørende revision af Norddjurs Kommunes årsregnskab for 2009: 1. Beretning nr. 6 om revision af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra staten vedrørende regnskabsåret Beretning nr. 7. Revision af årsregnskabet for 2009 (afsluttende beretning for året 2009)../. Der henvises til vedlagte revisionsberetninger. Revisionsberetningerne er forsynet med direktørområdernes besvarelse til egentlige bemærkninger samt til revisionens konklusioner, anbefalinger, henstillinger og kommentarer m.v. Revisionsberetningerne indeholder følgende egentlige revisionsbemærkninger: Beretning nr. 6 om revision af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsår Den udførte revision har ikke give anledning til revisionsbemærkninger, jf. afsnit 1.2. Beretning nr. 7. Revision af årsregnskabet for 2009 (afsluttende beretning for året 2009). Den udførte revision har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger, jf. afsnit 2.3. Revisionens konklusioner og anbefalinger m.m. Det er revisionens opfattelse, at det fremlagte regnskabsmateriale har været af god kvalitet og at specifikationsgraden i det aflagte regnskab generelt er højere end de minimumskrav, som lovgivningen stiller. Det er oplyst, at det skyldes at mange af informationerne også efterfølgende anvendes administrativt. 8

12 ./. Der henvises til bilag, hvor revisionens kommentarer og anbefalinger er kommenteret af administrationen. Følgende punkter i revisionsberetning nr. 6 er kommenteret: 1.7, 1.8, , , , og Følgende punkter i revisionsberetning nr. 7 er kommenteret: 4.5, 4.6, 5.1, 5.2 og Kommunaldirektøren indstiller at revisionsberetning nr. 6 og 7 vedrørende regnskab 2009 godkendes. Økonomiudvalget har behandlet sagen i sit møde den 28. september 2010 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 9

13 4. Overdragelse af revisionskontrakt G01 10/19639 Kommunens revision, Ernst & Young har i skrivelse af 25. august 2010 oplyst, at bl.a. deres kontor i Aalborg, som betjener os, er blevet overtaget af PricewaterhouseCoopers (PwC). Der er tale om en virksomhedsoverdragelse, hvor den nye ejer PwC overtager de opgaver, aftaler og forpligtelser, som Ernst & Young har indgået. De medarbejdere hos revisionsfirmaet, som betjener kommunen, fortsætter med de samme opgaver ved PwC. Vi har i dag kontrakt med Ernst & Young om udførelse af den lovpligtige revision af kommunen. I denne kontrakt, jf. 11 er det anført, at overdragelse af revisionsopgaven til 3. part kun kan ske ved kommunens godkendelse. Endvidere er det anført i styrelseslovens 42, at tilsynsmyndigheden for kommuner efterfølgende skal godkende et revisorskifte. Kommunaldirektøren indstiller, at revisionsopgaven, jf. den indgåede kontrakt overdrages fra Ernst & Young til PricewaterhouseCoopers med virkning pr. 1. september Økonomiudvalget har behandlet sagen i sit møde den 28. september 2010 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 10

14 5. Høring: Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi P15 Baggrund og formål KL og regeringen besluttede i aftalen om kommunernes økonomi for 2011, at parterne sammen skal undersøge mulighederne for fuldt at digitalisere udvalgte services i kommunerne, således at udvalgte ansøgninger og indberetninger som udgangspunkt skal foretages digitalt. Formålet er at skaffe øget råderum via effektivisering. Aftalen med regeringen betyder, at kommunerne i løbet af efteråret skal gå sammen og udpege netop de områder, som vil være hensigtsmæssige at gøre fuldt digitale, dvs. hvor serviceniveauet ikke reduceres ved digitalisering. I den forbindelse har KL i samarbejde med repræsentanter fra en række kommuner udarbejdet et forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi, hvilken hermed er sendt til høring i kommunerne. Hovedmålsætningerne for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi, er at udvikle den kommunale service, så det fortsat er kommunerne der sætter dagsordenen for en attraktiv kommunal sektor. Sektoren skal være attraktiv for borgere, virksomheder og medarbejdere. at skabe råderum for kommunerne gennem effektivisering. Det er her vigtigt at understrege at digitaliseringsstrategien ikke blot skal finde besparelser i borgerservice, men også i andre dele af organisationen, hvor personalets arbejdsbyrder kan lettes via øget digitalisering. Tværgående områder Forslaget til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi beskæftiger sig med følgende tværgående./. områder, hvor de forskellige initiativer uddybes i bilag: 11

15 digital ledelse et konkurrencepræget it-marked digital borgerbetjening Det foreslås at Norddjurs Kommune i første omgang lader opgaverne om digital ledelse og et konkurrencepræget it-marked, blive varetaget af KOMBIT. KOMBIT blev stiftet i 2009 og er en KL ejet it-organisation, der er skabt for at hente gevinster hjem til danske kommuner. KOMBIT er et non-profit selskab der skal hvile i sig selv../. Norddjurs Kommune skal på et senere tidspunkt beslutte hvilke dele af KOMBIT s initiativer, som Norddjurs Kommune vil tilslutte sig. Norddjurs Kommune har i foråret 2010 valgt at tilslutte os et projekt under KOMBIT kaldet Umbrella. Det er et fælleskommunalt samarbejde der skal skabe flere digitale selvbetjeningsløsninger, målrettet den kommunale sektor. I vedlagte bilag er en kort præsentation af KOMBIT. Der er større besparelser at hente ved at øge digitaliseringen af borgerbetjeningen. KL har beregnet de gennemsnitlige priser på tværs af ydelsesområderne, pr. henvendelse fra en borger, til at være: digital henvendelse: 5 kr. telefonisk henvendelse: 50 kr. henvendelse ved fremmøde: 100 kr. skriftlige henvendelser (brev, og DokumentBoks): 120 kr. Et vigtigt led i arbejdet med den lokale digitaliseringsstrategi, er at vælge kanalstrategi, altså den primære vej Norddjurs Kommune ønsker at borgeren skal benytte, i forbindelse med henvendelser til kommunen. Da omkostningerne ved de forskellige henvendelsestyper er meget forskellige. Fagområder Udover de tværgående områder, er der også forskellige initiativer indenfor følgende fagområder i høring: beskæftigelsesområdet 12

16 social- og sundhedsområdet børne- og kulturområdet teknik- og miljøområdet./. En mere detaljeret gennemgang af forslagene indenfor de forskellige områder vedlægges i bilag. Det videre forløb Når kommunerne har afgivet deres høringssvar vil der blive udarbejdet et forslag til en samlet digitaliseringsstrategi, der forelægges de politiske udvalg i KL, med henblik på endelig vedtagelse i KL s bestyrelse i oktober Når strategien er vedtaget, vil der blive udarbejdet en handlings- og investeringsplan. Det er KL s intention at denne fælles strategi udgør grundlaget for hver enkelt kommunes egen digitaliseringsstrategi. Hver kommune bør derfor udarbejde sin egen lokale handleplan. I budget er der forslag om, at iværksætte en indsats for at digitalisere og anvende ny teknologi for at sikre en bedre ressourceudnyttelse og frigøre ressourcer til udvikling af den borgernære service. Regeringen, KL og Danske Regioner har en fælles målsætning om, at så mange borgere som muligt benytter digital kommunikation med det offentlige. Samtidig skal mulighederne for at gøre udvalgte opgaver fuldt digitale undersøges, således at ansøgninger og indberetninger som udgangspunkt sker digitalt. Digitaliseringsprocessen i Norddjurs Kommune vil blive styret af en projektleder, og følgende tiltag vil blandt andet indgå: alle ansatte skal overgå til at modtage lønsedler og andre dokumenter fra kommunen via eboks benyttelse af doc2mail skal undersøges nærmere central telefonomstilling med maskinel betjening omlægning af hjemmeside, inkl. flere muligheder for selvbetjening indscanning af post centralt bedre printerudnyttelse (nedlæggelse af små printere) central faxfunktion 13

17 Dette bør indarbejdes som en naturlig del af den lokale digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune. I forbindelse med udarbejdelsen af digitaliseringsstrategien bør det overvejes om der skal ske en sammentænkning med en effektiviseringsstrategi for Norddjurs Kommune. Kommunaldirektøren indstiller, at Norddjurs Kommune tilslutter sig den fælleskommunale digitaliseringsstrategi der udarbejdes et forslag digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Økonomiudvalget har behandlet sagen i sit møde den 28. september 2010 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 14

18 6. Tidsplan for udbud af it-kontrakter P15 Der er nu udarbejdet forslag til tidsplan for udbud af de it-kontrakter skal i udbud. Reglerne for udbud af it-kontrakterne følger de almindelige udbudsregler. Således skal der gennemføres udbud efter de danske regler, hvis udgiften over en fireårig periode overstiger kr. Hvis udgiften til it-kontrakten overstiger kr. over en fireårig periode skal der gennemføres udbud efter EU-reglerne. Der er 3 grundlæggende muligheder vedr. udbud af kommunens it-kontrakter, disse er: 1. Eget udbud Fordelen ved selv at gå i udbud med it-kontrakterne er, at vi selv kan planlægge rækkefølgende og tidspunktet for udbuddene. Ulempen ved selv at gå i udbud er, at der er store omkostninger forbundet med selv at udarbejde kravspecifikationer m.v. Desuden kan det også forsinke processen at selv skulle forestå alle udbud. Af praktiske årsager kan alle systemer ikke komme i udbud med det samme. Dette skyldes dels at det er et stort arbejde at gennemføre så mange udbud. Endvidere er det et stort arbejde at implementere nye it-systemer i organisationen. For at nedbringe omkostningerne ved at gennemføre de nødvendige udbud kan det være hensigtsmæssigt at gå i samarbejde med andre kommuner, f.eks. via Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI). 2. Brug af Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) rammeaftaler SKI udfører løbende udbud, som det er muligt for Norddjurs Kommune at benytte. Norddjurs Kommune kan vælge at tage det økonomisk set mest fordelagtige tilbud, som SKI har indhentet, eller lave et miniudbud på alle relevante leverandører. Det skal dog tages i betragtning at et miniudbud kræver tid og ressourcer. 15

19 Fordelen ved lade SKI varetage en del af udbuddene er, at omkostningerne ved udbuddene bliver mindre, da SKI udarbejder udbudsmaterialet herunder kravspecifikationer m.v. Ulempen ved at benytte SKI, er at der hverken i Danmark eller i det øvrige EU, er en accepteret fælles forståelse af udbudsreglernes anvendelse, i forhold til anvendelse af rammeaftaler fra en indkøbscentral som SKI. SKI følger indgående med i udviklingen og opdaterer løbende deres vejledninger, men der er ingen garanti for at det er udbudsretligt lovligt at anvende SKI s rammeaftaler, på den måde som SKI foreskriver. Blandt andet har der fra forskellig side har været rejst tvivl om hvorvidt det er nødvendigt at have tilmeldt sig et bestemt SKI-udbud inden udbuddet foretages eller om kommunerne via deres medlemskab af KL pr. definition er tilmeldt alle SKI-udbud. Endvidere anser SKI sig som en rådgivningsvirksomhed, og fraskriver sig alle fejl og mangler overfor kontrakterne og kommunerne. Norddjurs Kommune har spurgt KL til råds i forhold til ovenstående problematikker. KL s holdning er, at hvis kommunerne følger SKI s anvisninger, så skulle det ikke give problemer med afholdelse af udbudsforpligtigelsen. Hvis det alligevel giver problemer så er kommunerne ifølge KL i god tro, fordi SKI trods alt råder over betydelige kompetencer på området, og man som kommune må forvente at der er orden i sagerne når man følger SKIs vejledninger. KL påpeger dog, at det i sidste ende altid kommunernes ansvar at de indkøbskontrakter, der indgås ikke strider imod udbudsreglerne m.m../. Norddjurs Kommune har ligeledes forespurgt Anne Bergholt Sommer fra Hjulmand og Kaptain (se vedlagte bilag) som er kommunes rådgiver i denne sag om ovenstående problematik. Advokaten påpeger i brev af 8. september 2010, at der ved en gennemgang af praksis fra Klagenævnet for Udbud og vejledende udtalelser fra Konkurrencestyrelsen fremgår det, at SKI ved de afholdte udbud ikke har iagttaget de udbudsretlige regler til fulde. Der er konstateret fejl i udarbejdelsen af udbudsmaterialet (eks. i de fastsatte udvælgelses- og underkriterier) og i tilbudsevalueringen. Dette medfører, at Klagenævnet har fundet anledning til at annullere nogle indgåede rammeaftaler indgået af SKI. og forsætter: Risikoen for kommunen kan altså være, at en given rammeaftale om levering af IT-ydelser måtte blive annulleret på grund af en tilsidesættelse af de udbudsretlige regler. 16

20 Der kan således konstateres en vis usikkerhed ved benyttelse af SKI-rammeudbud. 3. Fælleskommunalt udbud via KOMBIT KOMBIT forventer, at kunne medvirke til at samle kommuner om evt. udarbejdelse af fælles udbud. KOMBIT blev stiftet i 2009 og er en KL ejet it-organisation, der er skabt for at hente gevinster hjem til danske kommuner. KOMBIT er et non-profit selskab der skal hvile i sig selv. Det er dog på nuværende tidspunkt uvist hvornår de forskellige udbud via KOM- BIT gennemføres. Vedr. standardsystemer henviser KOMBIT typisk til varetagelse i SKI regi, men at KOMBIT gerne vil medvirke til udvikling af nye programmer. Fordelen ved at sammen med andre kommuner (via KOMBIT), at udarbejde fælles udbudsmateriale er formentlig at omkostningerne til udarbejdelse af udbudsmateriale er lavere end hvis vi selv skal lave alt materialet. Ulempen ved deltagelse i et fælles udbud er, at det ikke er sikkert at der er kommuner som vil i udbud på de samme systemer samtidig som os. Vi kan derfor blive nødt til at tilpasse vores tidsplan i forhold til hvornår der er tilstrækkeligt mange kommuner der vil være med til fælles udbud på de forskellige systemer../. Vedlagte forslag til tidsplan for udbud, er udarbejdet i samarbejde med de berørte forvaltninger, indkøbsafdelingen og it-afdelingens fortegnelser over hvornår de forskellige kontrakter automatisk udløber. Tidsplanen er således den mest hensigtsmæssige tidsplan, hvis Norddjurs Kommune selv skal udarbejde alle udbud. Såfremt der er mulighed for at SKI eller KOMBIT laver udbuddet, eller at vi kan deltage i et udbudssamarbejde, kan det være hensigtsmæssigt at tidsplanen redigeres. Kommunaldirektøren indstiller, at Norddjurs Kommune gennemfører udbud (i prioriteret rækkefølge): 1. i fællesskab med andre kommuner evt. via KOMBIT. 2. ved benyttelse af SKI-rammeaftaler. 3. via egne udbud. den forslåede tidsplan for udbud godkendes. 17

21 Økonomiudvalget har behandlet sagen i sit møde den 28. september 2010 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 18

22 7. Tilbagebetaling af udgifter til rengøring Hvert år foretages der en beregning af beboernes servicebetaling i de enkelte botilbud på handicap- og psykiatriområdet. I forbindelse med beregningen af servicebetalingen for 2010 har socialforvaltningen konstateret, at der i langt de fleste tilfælde aldrig har været foretaget en særskilt visitation af beboerne til rengøring, jfr. servicelovens 83. I stedet er beboerne i modstrid med servicelovens bestemmelser blevet henvist til, mod betaling, at benytte et eksternt rengøringsfirma. Beboerne i kommunens botilbud kan opdeles i følgende kategorier: Beboere der opfylder kriterierne for hjælp til rengøring, jfr. servicelovens 83, men som er blevet pålagt at skulle betale for rengøring Beboere der med socialpædagogisk bistand selv er i stand til at varetage rengøringsopgaver, men som ikke har haft en reel mulighed for at fravælge den pålagte betaling for rengøring Socialforvaltningen har haft kontakt til både KL og Socialministeriet med henblik på at få afklaret, hvor mange beboere, der har krav på en tilbagebetaling af udgifterne til rengøring, og efter hvilke kriterier tilbagebetalingen skal foretages. Desuden har advokatfirmaet Hjulmand & Kaptain udarbejdet et responsum i sagen, der bl.a. belyser, hvor langt bagud beboernes tilbagebetalingskrav går../. Hjulmand & Kaptains responsum er vedlagt som bilag. Sammenfattende kan det konkluderes: At Norddjurs Kommune har et erstatningsansvar over for de beboere, der opfylder kriterierne for hjælp til rengøring, jfr. servicelovens 83, men som i stedet er blevet pålagt at skulle betale for rengøring i egen bolig 19

23 At Norddjurs Kommune har et erstatningsansvar over for de beboere, der med socialpædagogisk bistand selv har været i stand til at varetage rengøringsopgaver, men som ikke har haft en reel mulighed for at fravælge den pålagte betaling for rengøring At beboernes tilbagebetalingskrav går 5 år bagud At tilbagebetalingskravet skal regnes fra den 1. januar 2010 At Norddjurs Kommune skal foretage en individuel opgørelse af hver enkelt beboers tilbagebetalingskrav At erstatningskravet også vedrører de beboere, der er fraflyttet kommunen, samt afdøde beboere Socialdirektøren indstiller, at 1. Norddjurs Kommune ud fra ovenstående kriterier foretager en tilbagebetaling af beboernes udgifter til rengøring. 2. der fremover for alle beboere i kommunens botilbud foretages en individuel visitation til rengøring efter servicelovens 83 og 85. Voksen- og plejeudvalget har behandlet sagen i sit møde den 9. september 2010 og tiltræder indstillingen. Økonomiudvalget har behandlet sagen i sit møde den 28. september 2010 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 20

24 8. Udbud af sprogundervisning Norddjurs Kommunes aftale med Randers Sprogskole om gennemførelsen af danskundervisning til flygtninge og indvandrere er udløbet pr. 1. august Som følge heraf har arbejdsmarkedsafdelingen udarbejdet et forslag til udbudsmateriale for et forløb for flygtninge og indvandrere, hvor danskundervisningen som noget nyt kombineres med arbejdsmarkedsrettet aktivering. Formålet med at etablere et kombineret forløb er, dels at opnå et mere sammenhængende og koordineret tilbud, og dels at sikre, at undervisnings- og aktiveringsindsatsen bedre kan understøtte hinanden og dermed forøge borgernes integrations- og beskæftigelsesmuligheder../. Forslaget til udbudsmateriale er vedlagt som bilag. Socialdirektøren indstiller: 1. At udbudsmaterialet godkendes. 2. At der gennemføres et offentligt udbud af et forløb, hvor sprogundervisningen kombineres med arbejdsmarkedsrettet aktivering. Arbejdsmarkedsudvalget har behandlet sagen i sit møde den 8. september 2010 og tiltræder indstillingen. Lars Østergaard deltog ikke i behandlingen af sagen pga. inhabilitet. Økonomiudvalget har behandlet sagen i sit møde den 28. september 2010 og tiltræder indstillingen. Lars Østergaard (V), Niels Erik Iversen (A) og Bente Hedegaard (A) anmoder om at få vurderet deres mulige inhabilitet i sagens behandling. Kommunalbestyrelsen erklærer Lars 21

25 Østergaard (V), Niels Erik Iversen (A) og Bente Hedegaard (A) for inhabil. Lars Østergaard (V), Niels Erik Iversen (A) og Bente Hedegaard (A) deltog ikke i sagens behandling. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 22

26 9. Rammeaftale 2011 for det sociale område Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen indgår hvert år inden den 15. oktober en rammeaftale for det specialiserede sociale område og specialundervisningsområdet. Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på de områder, som regionen og kommunerne samarbejder om. Samtidig er det formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel for de forskellige tilbud og ydelser på social- og specialundervisningsområdet samt at fastlægge principperne for beregningen af takster. Forslaget til rammeaftale 2011 er i vid udstrækning en videreførelse af aftalen for Det skal dog bemærkes, at der er aftalt en generel reduktion af taksterne, som hver driftsherre gennemfører ved at reducere de bagvedliggende udgiftsbudgetter med 5 pct. Takstreduktionen gælder som et gennemsnit af den enkelte driftsherres samlede takstbærende tilbud. Kontaktudvalget har behandlet forslaget til rammeaftale 2011 på et møde den 27. august 2010 og anbefaler, at aftalen godkendes../. En skrivelse fra Kontaktudvalget og forslaget til rammeaftale 2011 med et tilhørende notat om omkostningsberegning og betalingsmodeller på det specialiserede social- og specialundervisningsområdet er vedlagt som bilag. Socialdirektøren indstiller, at rammeaftalen for 2011 godkendes. Voksen- og plejeudvalget har behandlet sagen i sit møde den 9. september 2010 og tiltræder indstillingen. Børne- og ungedirektøren indstiller, at rammeaftalen for 2011 godkendes 23

27 Børne- og ungdomsudvalget har behandlet sagen i sit møde den 14. september 2010 og tiltræder indstillingen. Økonomiudvalget har behandlet sagen i sit møde den 28. september 2010 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 24

28 10. Beskæftigelsesplan 2011 Socialforvaltningen har udarbejdet et forslag til Norddjurs Kommunes beskæftigelsesplan for Beskæftigelsesplanen skal medvirke til at skabe sammenhæng mellem de beskæftigelsesmæssige udfordringer, som Norddjurs Kommune står overfor, og så de statslige og kommunale mål og prioriteringer på arbejdsmarkedsområdet. Ved udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen er der taget udgangspunkt i en fast skabelon, som Arbejdsmarkedsstyrelsen har udsendt. Selve indholdet i planen bygger, dels på et notat om beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2011, og dels på et notat om Norddjurs Kommunes særlige indsatsområder i 2011, der blev drøftet på arbejdsmarkedsudvalgets møde den 12. maj Beskæftigelsesplanen har været til høring i det lokale beskæftigelsesråd (LBR) og hos Beskæftigelsesregion Midtjylland, og skal senest den 15. oktober 2011 være godkendt i kommunalbestyrelsen. LBR har gennemgået og drøftet beskæftigelsesplanen på et møde den 24. august 2010, og på baggrund heraf er der efterfølgende foretaget en række mindre justeringer af planen../. Som bilag vedlægges: Den tilrettede beskæftigelsesplan Høringssvar fra LBR Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Midtjylland Høringssvar fra LO-repræsentanter i LBR. Socialdirektøren indstiller, at beskæftigelsesplanen for 2011 godkendes. Arbejdsmarkedsudvalget har behandlet sagen i sit møde den 8. september 2010 og tiltræder indstillingen. 25

29 Økonomiudvalget har behandlet sagen i sit møde den 28. september 2010 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 26

30 11. Kvalitetsstandard for alkohol- og stofmisbrugsbehandling Socialafdelingen har udarbejdet et forslag til en kvalitetsstandard for Norddjurs Kommunes alkohol- og stofmisbrugsbehandling til borgere over 18 år. Forslaget til kvalitetsstandard har været sendt til høring i handicaprådet og ældrerådet../. Kvalitetsstandarden med tilhørende høringssvar er vedlagt som bilag. Socialdirektøren indstiller, at forslaget til kvalitetsstandard for Norddjurs Kommunes alkohol- og stofmisbrugsbehandling godkendes. Voksen- og plejeudvalget har behandlet sagen i sit møde den 9. september 2010 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 27

31 12. Kvalitetsstandard for praktisk bistand og pleje Ældreområdet har udarbejdet et forslag til en revideret kvalitetsstandard for praktisk bistand og pleje. Kvalitetsstandarden vedrører følgende ydelser: Praktisk bistand til rengøring, tøjvask og indkøb Hjemmehjælp til pleje Vedligeholdelse og udvikling af fysiske færdigheder Madservice og bistand vedrørende ernæring Nødkald../. Den reviderede kvalitetsstandard er vedlagt som bilag. Forslaget til kvalitetsstandard har været sendt til høring i ældrerådet og handicaprådet../. Høringssvarene fra de to råd med tilhørende bemærkninger fra ledelsen på ældreområdet er vedlagt som bilag. Socialdirektøren indstiller, at forslaget til revideret kvalitetsstandard for praktisk bistand og pleje godkendes. Voksen- og plejeudvalget har behandlet sagen i sit møde den 9. september 2010 og tiltræder indstillingen. Ældrerådet ændringsforslag vedrørende nødkald imødekommes. Ændringen indarbejdes i den reviderede kvalitetsstandard. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 28

32 13. Kvalitetsstandard for visitation til ydelser på ældreområdet Ældreområdet har udarbejdet et forslag til en revideret kvalitetsstandard for selve visitationen til ydelser på ældreområdet../. Den reviderede kvalitetsstandard er vedlagt som bilag. Forslaget til kvalitetsstandard har været sendt til høring i ældrerådet og handicaprådet../. Høringssvarene fra de to råd med tilhørende bemærkninger fra ledelsen på ældreområdet er vedlagt som bilag. Socialdirektøren indstiller, at forslaget til revideret kvalitetsstandard for visitation til ydelser på ældreområdet godkendes. Voksen- og plejeudvalget har behandlet sagen i sit møde den 9. september 2010 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 29

33 14. Regnskab 2009 for Hessel Gods Fodboldkostskole S55 10/20183 Bestyrelsen for Fonden Hessel Gods Fodboldkostskole fremsender årsregnskab for perioden 1. januar 2009 til 31. december Regnskabet viser indtægter på i alt kr. og udgifter på i alt kr. Før renter og afskrivning er der et overskud på kr. Efter renter og afskrivninger udgør årets resultat et overskud på kr. Ved årets udgang var der 47 elever på kostskolen og 23 på collegeafdelingen, hvilket for kostskolens vedkommende er 5 elever under fuld belægning og for collegeafdelingens vedkommende fuld belægning. Fra sommeren 2010 forventes fuld belægning. Bestyrelsen har godkendt regnskabet den 5. marts Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Revisionspåtegning: Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2009 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Kommunaldirektøren indstiller, at regnskabet godkendes. Valdemar Haumand gør opmærksom på at han kan være inhabil i sagens behandling. Økonomiudvalget erklærer Valdemar Haumand inhabil. Økonomiudvalget har behandlet sagen i sit møde den 28. september 2010 og tiltræder indstillingen. 30

34 Valdemar Haumand (A) anmoder om at få vurderet om han er inhabil i sagens behandling. Kommunalbestyrelsen erklærer Valdemar Haumand (A) inhabil. Valdemar Haumand (A) deltager ikke i behandling af sagen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 31

35 15. Regnskab 2009, Kattegatcentrets Driftsfond og Ejendomsfond S55 10/20182./. Bestyrelserne for Kattegatcentrets Driftsfond og Ejendomsfond fremsender vedlagte årsregnskaber for perioden 1. januar 31. december Kattegatcentrets Driftsfond Årsregnskabet viser indtægter på i alt kr. Efter fradrag af udgifter, afskrivninger, renteudgifter og renteindtægter er der et underskud på kr. Årsagen til underskuddet ligger i lavere besøgstal end forventet i budgettet for Bestyrelsen for driftsfonden har godkendt regnskabet den 15. april Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Revisionspåtegning: Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt at resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2009 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, samt at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven Kattegatcentrets Ejendomsfond Årsregnskabet viser indtægter udgifter på i alt kr. Efter afskrivninger, renteindtægter og renteudgifter er der et underskud på kr. Grundkapitalen er på kr. Bestyrelsen for ejendomsfonden har godkendt regnskabet den 15. april Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 32

36 Revisionspåtegning: Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2009 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, samt at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Kommunaldirektøren indstiller, at regnskaberne godkendes. Økonomiudvalget har behandlet sagen i sit møde den 28. september 2010 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 33

37 16. Regnskab 2008, Grenaa Andelsboligforening S55 10/20177 Grenaa Andelsboligforening fremsender årsregnskaber for perioden 1. januar december Regnskaberne vedrører boligorganisationen, byggefonden samt afdelingerne i Grenaa, Trustrup, Bønnerup, Gjerrild, Voldby og Fjellerup. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Regnskabet for boligorganisationen og byggefonden er forsynet med følgende revisionspåtegning: Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af organisationen og byggefondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2008 i overensstemmelse med bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. I henhold til 71 i bekendtgørelse 1307 af 15. december 2009 om drift af almene boliger m.v. skal almene boligorganisationer indsende årsregnskab inden 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. Det skal bemærkes, at regnskabet for 2008 skulle være indsendt i Forretningsføreren har oplyst, at der har været en kommunikationsbrist i boligorganisationen om fremsendelse af regnskabet. Det skal oplyses at øvrige pligtmæssige indberetninger er foretaget til tiden. Kommunaldirektøren indstiller, at regnskaberne godkendes. Økonomiudvalget har behandlet sagen i sit møde den 28. september 2010 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 34

38 17. Regnskab 2009, Grenaa Andelsboligforening S55 10/20179 Grenaa Andelsboligforening fremsender årsregnskaber for perioden 1. januar december Regnskaberne vedrører boligorganisationen, byggefonden samt afdelingerne i Grenaa, Trustrup, Bønnerup, Gjerrild, Voldby og Fjellerup. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Regnskabet for boligorganisationen og byggefonden er forsynet med følgende revisionspåtegning: Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af organisationen og byggefondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2009 i overensstemmelse med bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. I henhold til 71 i bekendtgørelse 1307 af 15. december 2009 om drift af almene boliger m.v. skal almene boligorganisationer indsende årsregnskab inden 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. Kommunaldirektøren indstiller, at regnskaberne godkendes. Økonomiudvalget har behandlet sagen i sit møde den 28. september 2010 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 35

39 18. Regnskab 2009, Den selvejende institution Boligselskabet Ålunden S55 10/20184 Den selvejende institution Boligselskabet Ålunden fremsender regnskab for perioden 1. januar december Regnskabet vedrører Ålunden 18-22, Grenaa. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Revisionspåtegning: Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2009 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. I henhold til 71 i bekendtgørelse 1307 af 15. december 2009 om drift af almene boliger m.v. skal almene boligorganisationer indsende årsregnskab inden 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. Kommunaldirektøren indstiller, at regnskaberne godkendes. Økonomiudvalget har behandlet sagen i sit møde den 28. september 2010 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 36

40 19. Regnskab 2009, Boligselskabet Ørum Djurs S55 10/20195 Boligselskabet Ørum Djurs fremsender regnskab for perioden 1. januar december Regnskabet vedrører følgende afdelinger: Kornvænget 2, Ørum Djurs Åparken 6, Ørum Djurs Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Revisionspåtegning: Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2009 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. I henhold til 71 i bekendtgørelse 1307 af 15. december 2009 om drift af almene boliger m.v. skal almene boligorganisationer indsende årsregnskab inden 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. Kommunaldirektøren indstiller, at regnskaberne godkendes. Økonomiudvalget har behandlet sagen i sit møde den 28. september 2010 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 37

41 20. Regnskab 2009, Den selvejende institution Dolmer S55 10/20196 B45 fremsender på vegne af Boligselskabet Dolmer regnskab for perioden 1. januar december Regnskabet vedrører Dolmer Have 2 24, Grenaa. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Revisionspåtegning: Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2009 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. I henhold til 71 i bekendtgørelse 1307 af 15. december 2009 om drift af almene boliger m.v. skal almene boligorganisationer indsende årsregnskab inden 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. Kommunaldirektøren indstiller, at regnskaberne godkendes. Økonomiudvalget har behandlet sagen i sit møde den 28. september 2010 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 38

42 21. Regnskab 2009, Den selvejende institution Broager S55 10/20201 Landsforeningen LEV fremsender regnskab for perioden 1. januar december Regnskabet vedrører Broager beliggende Broagervej 1 i Allingåbro. Revisionen har givet anledning til forbehold, idet der ikke er udarbejdet et langtidsbudget. Revisionspåtegning: Det er vores opfattelse, at årsrapporten bortset fra ovennævnte forbehold giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2009 i overensstemmelse med lov om almene boliger m.v. og Bekendtgørelsen om drift af almene boliger m.v. I henhold til 71 i bekendtgørelse 1307 af 15. december 2009 om drift af almene boliger m.v. skal almene boligorganisationer indsende årsregnskab inden 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. Kommunaldirektøren indstiller, at regnskaberne godkendes, og at der udarbejdes langtidsbudget, jf. revisionens forbehold. Økonomiudvalget har behandlet sagen i sit møde den 28. september 2010 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 39

43 22. Regnskab 2009, Randersegnens Boligforening S55 10/20180 Randersegnens Boligforening fremsender regnskab for perioden 1. januar december Regnskabet vedrører følgende afdelinger: afdeling 58 Rougsø (120 lejemål) afdeling 83 Auning (68 lejemål) afdeling 138 Glesborg (98 lejemål) Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Revisionspåtegning: Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligorganisationens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af boligorganisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2009 i overensstemmelse med bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. I henhold til 71 i bekendtgørelse 1307 af 15. december 2009 om drift af almene boliger m.v. skal almene boligorganisationer indsende årsregnskab inden 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. Kommunaldirektøren indstiller, at regnskaberne godkendes. Økonomiudvalget har behandlet sagen i sit møde den 28. september 2010 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 40

44 23. Godkendelse af låneoptagelse afdeling 83 Randersegnens Boligforening K08 10/20382 Randersegnens Boligforening fremsender anmodning om kommunal godkendelse til optagelse af lån til afdeling 83 Auning. Lånene erstatter allerede optagne lån til forbedringsarbejder. Disse lån er optaget som almindelige banklån og med den nuværende kreditforeningsrente kan disse med fordel omlægges til kreditforeningslån. I henhold til 29 i lov om almene boliger m.v. kan udstedelse af pantebreve, herunder i forbindelse med konvertering eller omprioritering, i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse. Lånene optages som ustøttede lån uden at Norddjurs Kommune skal stille garanti eller hæfte for lånene. Det er også oplyst, at lånene ikke vil medfører yderligere huslejestigning i de berørte boliger. Lånene fordeler sig på følgende bebyggelser under afdelingen: Vestervænget 1-41, Ørsted: Toftevej 8-20, Vivild: Toftevej 29-41, Vivild: Gormsvej 1-39, Ørum: Gormsvej 22-32, Ørum: Potetevej 16-40, Auning: Potetevej 13-27, Auning: kr kr kr kr kr kr kr. Randersegnens Boligforening ønsker at lånene optages som kontantlån med rentetilpasning. Lånene er afdragsfrie. Økonomiafdelingen bemærker, at på telefonisk forespørgsel oplyser forretningsfører Svend Aage Nielsen, Randersegnens Boligforening, at dels konverteres banklån og dels optages lån for forbedringsarbejder, der er afholdt af afdelingen i form af gæld til boligorganisationen. 41