Kultur- og Fritidsudvalget

Transkript

1 Dagsorden Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 14. maj 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A) Ole Rørbæk Jensen (A) Frode Thule Jensen (V) Karsten Drastrup (O)

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Dialogmøde med FOU Budgetlægning 2015 og overslagsårene Skagen Kultur- og Fritidscenter - regnskab Overdragelse af de grønne arealer Budgetdialogmøde Kultur- og Fritidsudvalget Maj Henvendelser og invitationer til udvalget Maj Orientering fra Kultur- og Fritidsudvalgets område...11 Underskrifter: Kultur- og Fritidsudvalget - Dagsorden maj 2014 Side 2 af 12

3 Bilagsfortegnelse Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel /14 Åben samlet Idekatalog KFU.pdf /14 Åben Oversigt over reduktionskrav 2014 og frem /14 Åben SKFC: Årsregnskab Årsrapport /14 Åben SKFC: Årsregnskab Revisionsprotokol vedrørende /14 Åben SKFC: Årsregnskab Skattepligtig indkomst /14 Åben SKFC: Årsregnskab Aftalebrev om revision Kultur- og Fritidsudvalget - Dagsorden maj 2014 Side 3 af 12

4 1. Dialogmøde med FOU Sagsfremstilling På møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 8. april besluttedes det at afholde dialogmøde med Folkeoplysningsudvalget, FOU, den 14. maj Åben sag Sagsnr: 13/25418 Forvaltning: Sbh: doiv Besl. komp: På dialogmødet drøftes blandt andet udfordringer if. til budget Indstilling Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at dialogmødet gennemføres. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2014 Dialogmødet gennemført. Kultur- og Fritidsudvalget - Dagsorden maj 2014 Side 4 af 12

5 2. Budgetlægning 2015 og overslagsårene Sagsfremstilling Økonomiudvalget har på møde den 12. februar 2014 besluttet tidsplan og budgetproces for budgetlægningen Åben sag Sagsnr: 14/430 Forvaltning: ØKC Sbh: sskr Besl. komp: KFU Udgangspunktet for budgetlægningen er, at det vedtagne budget for 2014 overholdes for samtlige bevillingsområder. Derfor har økonomiudvalget besluttet at korrigere de enkelte fagudvalgs driftsrammer med den forholdsmæssige andel af reduktioner, som er indregnet i budget 2014, men som indtil nu har været placeret i centrale puljer. Reduktionerne på de centrale puljer er fordelt efter principper godkendt af Økonomiudvalget. Økonomiudvalget har i forhold til budget 2015 besluttet at forhåndsreducere fagudvalgenes serviceudgifter med 3 %. Herudover har Økonomiudvalget besluttet, på specifikke områder at reducere med 25 mio. kr. på serviceudgifterne. Der er udarbejdet et bilag med en oversigt over de udmeldte puljer for 2014 for udvalgets område samt de vedtagne reduktioner for Indstilling Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2014 Sagen drøftet. Bilag samlet Idekatalog KFU.pdf (dok.nr.85968/14) Oversigt over reduktionskrav 2014 og frem (dok.nr.40431/14) Kultur- og Fritidsudvalget - Dagsorden maj 2014 Side 5 af 12

6 3. Skagen Kultur- og Fritidscenter - regnskab 2013 Sagsfremstilling Hermed fremsendes årsregnskab 2013 for Skagen Kultur- og fritidscenter til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget. Åben sag Sagsnr: 13/541 Forvaltning: CKF Sbh: sskr Besl. komp: KFU Center for Økonomi og Personale har gennemlæst det indsendte regnskab. Der er ikke gennemført en egentlig analyse eller på anden vis en tilbundsgående revision af bilag og konti. Center for Økonomi og Personale udtrykker derfor ikke en konklusion om forhold til regnskabets tekniske indhold. En sådan konklusion kan ses i regnskabets indledende bemærkninger, der er udarbejdet af Skagen Kultur- og Fritidscenters revisionsselskab BDO. Skagen Kultur- og Fritidscenter har i årsregnskabet for 2013 et samlet overskud på kr., hvilket er ca kr. dårligere end det budgetterede overskud på kr. Skagen Kultur- og Fritidscenter har en egenkapital på kr. og Frederikshavn Kommunes tilskud i 2013 udgjorde kr. Indstilling Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2014 Regnskabet taget til efterretning. Bilag SKFC: Årsregnskab Årsrapport 2013 (dok.nr.77456/14) SKFC: Årsregnskab Revisionsprotokol vedrørende 2013 (dok.nr.77453/14) SKFC: Årsregnskab Skattepligtig indkomst (dok.nr.77455/14) SKFC: Årsregnskab Aftalebrev om revision (dok.nr.77452/14) Kultur- og Fritidsudvalget - Dagsorden maj 2014 Side 6 af 12

7 4. Overdragelse af de grønne arealer Sagsfremstilling I forbindelse byrådets godkendelse af ændring af Styrelsesvedtægten den 4. december 2013 blev det besluttet, at Kultur- og Fritidsudvalget ikke længere skal varetage opgaven med drift og vedligehold af de kommunale grønne anlæg. Åben sag Sagsnr: 12/359 Forvaltning: CKF Sbh: evao Besl. komp: KFU/TU/ØU Af styrelsesvedtægten for Frederikshavn Byråd fremgår det endvidere, at det samlede budget til drift og vedligehold af rekreative grønne områder overføres fra Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme til Teknisk Udvalgs budgetramme. Kommunale baneanlæg Kultur- og Fritidsudvalget har i 2012 haft udbud på opgaven vedrørende drift og pasning af boldbaner, grønne områder, kunststofbanen samt pasning af atletikstadions. Udbuddet blev vundet at Center for Park og Vej i årene fra Udbuddet dækker et defineret serviceniveau, på banerne og de grønne arealer, der i dag er henhørende under boldbanekontrakten. Kontraktsummen lyder på kr. Dertil kommer driften de grønne områder der ligger udenfor kontrakt: Neotes Jerup Østervrå (håndboldbanen) FFK Præstbro Pasning af disse 4 grønne områder beløber sig i kr. Driften af kridtmaskiner, vedligeholdelse af mål, læhegn og andre små områder samt anskaffelse af nyt materiel beløber sig i kr. Den samlede budgetramme under Kultur og Fritidsudvalget beløber sig til kr. og anbefales hermed overflyttet til Teknisk Udvalgs budgetrammer. Det fremtidige driftsansvaret flyttes tilsvarende til Center for Park og Vej. Indstilling Direktørerne med ansvar for hhv. Kultur- og Fritid samt Teknisk Udvalg indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget samt Teknisk Udvalg anbefaler til Økonomiudvalgets godkendelse, at: overflytte budgetrammen på kr. til Teknisk Udvalg driften af de grønne arealer overflyttes til Center for Park og Vej Kultur- og Fritidsudvalget - Dagsorden maj 2014 Side 7 af 12

8 Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2014 Sagen udsættes. Kultur- og Fritidsudvalget - Dagsorden maj 2014 Side 8 af 12

9 5. Budgetdialogmøde Kultur- og Fritidsudvalget Sagsfremstilling Frederikshavn Kommunes budgetproces indebærer, at fagudvalgene i forårsperioden skal afholde budgetdialogmøder med interessenter på udvalgets område. Åben sag Sagsnr: 13/25418 Forvaltning: BKF Sbh: evao Besl. komp: KFU Center for Kultur og Fritid foreslår, at der tilsvarende dialogmødet i 2013 afvikles et samlet dialogmøde i 2014 for Kultur- og Fritidsområdet. Deltagere fra kulturområdet: Bestyrelsesrepræsentanter på kulturområdet, samt ledere for såvel kommunale som selvejende institutioner. Deltagere fra fritidsområdet: Repræsentanter for Folkeoplysningsudvalget, bestyrelsen for Idrætssamvirket, bestyrelsen for FUF, samt halinspektørerne for såvel kommunale som selvejende haller. Indstilling Direktøren med ansvar for Kultur- og Fritidsområdet indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget fastsætter afviklingstidspunkt samt drøfter indhold til mødet. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2014 Dialogmødet afholdes 3. juni 2014 kl Kultur- og Fritidsudvalget - Dagsorden maj 2014 Side 9 af 12

10 6. Maj Henvendelser og invitationer til udvalget Sagsfremstilling Der er fremsendt følgende henvendelser og invitationer til udvalget: Åben sag Sagsnr: 13/25426 Forvaltning: CKF Sbh: doiv Besl. komp: KFU Ingen i skrivende stund Indstilling Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller at udvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2014 Taget til efterretning. Kultur- og Fritidsudvalget - Dagsorden maj 2014 Side 10 af 12

11 7. Maj Orientering fra Kultur- og Fritidsudvalgets område Sagsfremstilling Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid giver mundtlig orientering om følgende: Åben sag Sagsnr: 13/25426 Forvaltning: CKF Sbh: doiv Besl. komp: KFU Projektforslag Sæby Fritidscenter Iscenter Nord Indstilling Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller at udvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2014 Taget til efterretning. Kultur- og Fritidsudvalget - Dagsorden maj 2014 Side 11 af 12

12 Punkt oplæst og godkendt. Mødet hævet kl. Underskrifter: Mogens Brag Bjarne Kvist Ole Rørbæk Jensen Frode Thule Jensen Karsten Drastrup Kultur- og Fritidsudvalget - Dagsorden maj 2014 Side 12 af 12

13 Bilag: 2.1. samlet Idekatalog KFU.pdf Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 14. maj Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 85968/14

14 Oversigt over idékatalog Kultur og Fritidsudvalget Nr KFU 01 Reduktion i tilskud til museer, Arena Nord, Musikskolen KFU 02 Omstrukturering på Stadsarkivet KFU 03 Lukke Syvstenhallen KFU 04 Bannerslundhallen som selvbetjent hal KFU 05 Rammereduktion på KFU's samlede ramme (1,0%) KFU 06 Gældsomlægning selvejende idrætsanlæg KFU 07 Områdeledelse af selvejende og kommunale idrætsanlæg KFU 08 Harmonisering af gebyrer kommunale og selvejede haller KFU 09 Rammereduktion på aftenskoleområdet KFU 10 Reduktion på Frederikshavner Ordningen KFU 11 Øget indtægt på overnatningsgebyrer - Frederikshavner Ordningen KFU 12 Reduktion, KAFBU, bibliotek og børnekultur KFU 13 Nedlæggelse af bogbussen KFU 14 Bødeforlæg vedr. for sent anmeldt flytning KFU 15 Gebyr for vielser på ikke autoriseret steder KFU 16 Lukkedag/dage KFU 17 Ensretning af lørdagsåbningstiden på bibliotekerne KFU 18 Reduktion af åbningstiden på Ålbæk bibliotek KFU 19 Reduktion af åbningsdage på både Østervrå og Ålbæk bibliotek KFU 20 Reduktion i antallet af ekspeditionsskranker pas og kørekort i Frederikshavn KFU 21 Nedlæggelse af Østervrå og Ålbæk bibliotek I alt SAG 14/430 DOK _v4_Oversigt over omstilligsforslag til budget KFU

15 IDÉKATALOG TIL BUDGET UDVALG: EMNE: Kultur- og Fritidsudvalget KFU 01 Reduktion i tilskud til museer, Arena Nord, Musikskolen 2. RESUMÈ: Der kan gennemføres en rammereduktion på 4 mio. kr. i reduktion på tilskud til museer, Arena Nord og Musikskolen. 3. BESKRIVELSE: Museerne modtager en kombination af kommunal støtte, statsstøtte og fondsstøtte samt entreindtægter. Musikskolens budget består af kommunal støtte, forældrebetaling og statsstøtte. Statsstøtten beregnes som en % del af elevbetalingen. % støtte ændres løbende, afhængig af det samlede nationale elevtal. Arena Nord Det Musiske Hus (Regionalt Spillested) og Maskinhallen, modtager årligt driftstilskud til drift. Statsanerkendte Budget 2014 Skagen Museum kr. Skagen By- og Egnsmuseum - Nordjyllands Kystmuseum kr. Bangsbo Museum og Arkiv Nordjyllands Kystmuseum kr. Sæby Museum Nordjyllands Kystmuseum kr. Ikke statsanerkendt Frederikshavn Kunstmuseum kr. Musikskolen Arena Nord (Det Musiske Hus, Maskinhallen) kr kr. En rammereduktion på 4 mio.kr., vil svare til en reduktion med 19 %: Skagens Museum Skagen By- og Egnsmuseum Nordjyllands Kystmuseum Bangsbo Museum og Arkiv Nordjyllands Kystmuseum Sæby Museum Nordjyllands Kystmuseum Frederikshavn Kunstmuseum Musikskolen Arena Nord kr kr kr kr kr kr kr. Den kommunale støtte på museumsområdet kan reguleres. På herværende grundlag vil en procentvis regulering ikke påvirke øvrig støtte. Der er ikke sammenhæng mellem kommunal støtte og evt. overskud ved aktiviteter, fondsstøtte og entre. Driftsstøtten på Musikskolen kan reguleres. En mindre kommunal støtte vil påvirke øvrige indtægter for musikskolen, da skolens styringsmuligheder ligger i elevindtaget og antallet af igangsatte lærertimer. Sag nr. 14/430 Dokument nr /14

16 Elevbetalingen kan forhøjes indenfor visse grænser elevtallet kan eventuelt falde ved større forældrebetaling. Det skal bemærkes at Det Musiske Hus er regionalt spillested, og skal opfylde krav i h.t. aftalen med Kunstrådet. 4. ØKONOMI (i kr.) Driftsudgifter Driftsindtægter.. I alt Sag nr. 14/430 Dokument nr /14

17 IDÉKATALOG TIL BUDGET UDVALG: EMNE: Kultur- og Fritidsudvalget KFU 02 Omstrukturering på stadsarkivet 2. RESUMÈ: Der gennemføres en omstrukturering og rammereduktion på Stadsarkivet på kr. Det samlede budget for stadsarkivet i 2014 er på kr. 3. BESKRIVELSE: Alle offentlige myndigheder i Danmark er omfattet af arkivloven. Arkivloven har til formål at sikre bevaringen af de arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ eller retlig betydning for borgere og myndigheder. Direktionen ved Frederikshavn Kommune besluttede i maj 2007, at etablere et stadsarkiv jf. arkivlovens 7. Fordelen ved etablering af eget stadsarkiv er bl.a. bedre serviceniveau, at materialet bliver i området, nemmere og hurtigere adgang til materialet dvs. borgere og myndigheder undgår 2-3 dages ekstra leveringstid fra Landsarkivet i Nørrejylland. Budget for stadsarkivet er i kr. Omstrukturering og rammereduktion kan gennemføres ved at lade Stadsarkivet organisere under Center for Bibliotek og Borgerservice, hvorved der forventeligt kan spares kr. på ledelsestid og udmøntes en rammereduktion på kr. 4. ØKONOMI (i kr.) Driftsudgifter Driftsindtægter.. I alt Sag nr. 14/430 Dokument nr /14

18 IDÉKATALOG TIL BUDGET UDVALG: EMNE: Kultur- og Fritidsudvalget KFU 03 Lukke Syvstenhallen 2. RESUMÈ: Det foreslås at lukke Syvstenhallen. 3. BESKRIVELSE: Syvstenhallen er opført i Der er ikke sket nogen om- eller tilbygning jf. BBR registret. Det samlede bygningsareal er m2. Det samlede driftsbudget for Syvstenhallen i 2014 er kr. Resultatet for regnskab 2013 var et underskud på kr. Syvstenhallen består af idrætshal, depotrum, 4 store omklædningsrum og 1 mindre, dame- og herretoilet, kontor, samt rengøringsrum. På 1. sal i bygningen findes cafeteria med mindre køkken og mødelokale. Udlejningen af idrætshallen var i timer det er 50,5 timer mere end for Aktiviteterne foregår primært fra kl på hverdage og i weekenderne. Syvsten I.F. fodboldafdeling benytter desuden omklædningsrummene i hallen, når de træner og spiller kamp med 2 seniorhold fra primo februar til primo november hvert år. Syvsten I.F. forestår driften af hallens cafeteria og sørger for aflukning og øvrige arrangementer. Det samlede driftsbudget for Syvstenhallen i 2014 er kr. Resultatet for regnskab 2013 var et underskud på kr. Ved lukning af hallen skal der tages højde for, at der er et oparbejdet underskud fra tidligere år. Der vil således ikke kunne reduceres med det fulde beløb i ØKONOMI (i kr.) Driftsudgifter Driftsindtægter.. I alt Sag nr. 14/430 Dokument nr /14

19 IDÉKATALOG TIL BUDGET UDVALG: EMNE: Kultur- og Fritidsudvalget KFU 04 Bannerslundshallen som selvbetjent hal 2. RESUMÈ: Bannerslund Hallen kan fremadrettet drives som en selvbetjent hal med vedligeholdelse og rengøring varetaget via Ejendomscentret. 3. BESKRIVELSE: Den kommunalt ejede hal Bannerslundhallen drives fremadrettet som en selvbetjent hal, sammenligneligt med fx hallen ved Strandby Skole. Besparelsen fremkommer ved, at der ikke vil være behov for en ansat halinspektør. Økonomien til rengøring kan flyttes til Ejendomscentret. I 2013 er der registreret følgende forbrug i Bannerslundhallen relateret hertil: Løn til Halinspektør: kr. Udgifter til rengøring: kr. I 2014 er der budgetteret med kr. i udgift til Bannerslundhallen. 4. ØKONOMI (i kr.) Driftsudgifter Driftsindtægter.. I alt Sag nr. 14/430 Dokument nr /14

20 IDÉKATALOG TIL BUDGET UDVALG: EMNE: Kultur- og Fritidsudvalget KFU 05 Rammereduktion på Kultur- og Fritidsudvalgets samlede ramme 2. RESUMÈ: Samlet reduktion på udvalgets ramme på 1% 3. BESKRIVELSE: En samlet reduktion på rammen, friholdt for: Ejendomscenter Kappelborg SLA Boldbanekontrakt med Park og Vej Kontrakt med Vendsyssel Teater Overførselsudgifter under Borgerserviceområdet Udbetaling Danmark Budgetramme kr. Rammereduktion på 1% svarer til kr. 4. ØKONOMI (i kr.) Driftsudgifter Driftsindtægter.. I alt Sag nr. 14/430 Dokument nr /14

21 IDÉKATALOG TIL BUDGET UDVALG: EMNE: Kultur- og Fritidsudvalget KFU 06 Gældsomlægning Selvejende Idrætsanlæg 2. RESUMÈ: På Kultur- og Fritidsområdet er der 10 selvejende idrætsanlæg, der modtager driftstilskud fra Frederikshavn Kommune. Flere af disse anlæg har gennem tiden optaget gældsforpligtigelser (kreditforeningslån, banklån og andre kreditter), som belaster de enkelte anlægs økonomi. Ved at eliminere alle gældsposter gennem optagelse af en samlet kommunal låneoptagning, kan det lette afdragsog rentebyrden for de enkelte institutioner, og foranledige en reduktion i det samlede kommunale driftstilskud. Omkostningerne i forbindelse med denne gældsomlægning finansieres fra den samlede driftsramme til sektoren. Der vil i 2014 være behov for en nærmere analyse af hvilke institutioner, der har hvilke gældsforpligtigelser og deraf endelig afklaring af, hvor stort et rationale, der er tale om. 3. BESKRIVELSE: Alle gældsposter (kreditforeningslån, banklån og andre kreditter) elimineres gennem en samlet kommunal lånoptagning. Omkostningerne i forbindelse med denne gældsomlægning finansieres fra den samlede driftsramme til sektoren. Der indtænkes en forholdsmæssig modregning i det nye driftstilskud, der tager højde for forskelle i gældsbelastning inden omlægningen. Der stilles krav om, at der ikke må optages ny gæld uden godkendelse fra Frederikshavn Kommune. Det opnåede provenu ved gældsaneringen kan dels anvendes til at reducere områdets ramme, dels indgå i hallernes driftsramme, fx øremærket udviklingsinitiativer, der har fokus på rammestyring af området, herunder - skabe mere aktivitet i hallerne (motivation til øget egenindtjening) - give borgerne nye tilbud - optimere de fysiske rammer i forhold til borgernes behov - tænke på tværs (partnerskaber med nye aktører og hidkalde nye brugergrupper) - samarbejde og fusionering (fælles ledelse og udveksling af medarbejdere) Der vil i 2014 være behov for en nærmere analyse af hvilke institutioner, der har hvilke gældsforpligtigelser og deraf afklaring af, hvor stort et rationale, der er tale om. En omlægningen af gælden skal forhandles med de selvejende institutioner. Estimeret besparelse ved at omlægge gældsposter via kommunal lånoptagning vurderes at beløbe sig til et forsigtigt skøn på mellem kr. og 1. mio. kr. 4. ØKONOMI (i kr.) Driftsudgifter.. Driftsindtægter I alt Sag nr. 14/430 Dok nr

22 IDÉKATALOG TIL BUDGET UDVALG: EMNE: Kultur- og Fritidsudvalget KFU 07 Områdeledelse af selvejende og kommunale idrætsanlæg 2. RESUMÈ: På Kultur- og Fritidsområdet findes der 15 kommunale og selvejende idrætsanlæg, som for størstedelens vedkommende har tilknyttet stadion- og halinspektører til styring, drift og udlejning af de respektive anlæg. Med dette reduktionsforslag lægges der op til ny organisering af halledelsen, så der bliver halområdeledelse i 3 områder (Nord, Midt og Syd). Ledelsen skal fremadrettet have større fokus på udvikling af hallerne som lokale kraftcentre i samspil med lokalsamfundene i kommunen. 3. BESKRIVELSE: På Kultur- og Fritidsområdet er der en række kommunale og selvejende idrætsanlæg, der modtager driftstilskud fra Frederikshavn Kommune. Disse er oplistet nedenfor: Kommunale Syvstenhallen Bannerslundshallen Iscenter Nord Frederikshavn Svømmehal Frederikshavn Stadion Selvejende Østervrå Idræts- og Kulturcenter Dybvadhallen Sæby Svømmebad Sæby Fritidscenter Arena Nord Skagen Kultur og Fritidscenter Skagen Sportscenter Ålbæk Idrætscenter Skagen Stadion Ålbæk stadion Ledelse af større enheder Kultur- og Fritidsudvalgte udbetaler årligt driftstilskud til ovennævnte kommunale- og selvejende idrætsanlæg. De fleste af disse anlæg har ansat driftspersonale i form af hal- eller stadioninspektører til at varetage driftsmæssige opgaver samt styring af det enkelte anlæg. I Syvstenhallen findes der en driftsaftale med Sæby Fritidscenter om at drive hallen, mens det er lokale foreninger, der varetager driftsopgaven på Ålbæk Stadion og Frederikshavn Stadion. For at styrke området foreslås det, at organisationerne omkring haller og stadions styrkes gennem fælles ledelse i større enheder og udveksling af medarbejdere, så organisationerne fremadrettet får større fokus på udvikling af idrætsanlæggene som lokale kraftcentre i samspil med lokalsamfundene i kommunen. Ved at arbejde for en sådan reorganisering skabes der sammenhæng til den udarbejdede forenings- og fritidsfacilitetsanalyse, projektet Lys i landsbyerne samt den bevilligede pulje til erhverv, turisme og kulturelle formål. Det foreslås, at der oprettes tre områder: Nord, Midt og Syd med 2 områdeledere i hvert område. Områdelederne Sag nr. 14/430 Dokument nr

23 skal have udviklingsorienterede/aktivitetsskabende kompetencer, og får en rollen som lokalt forankret tovholder og bidragsyder til udviklingen af kultur- og fritidsmuligheder i området. Det forventes, at der ved en ny organisering af området vil være behov for 6 områdeledere og der derved kan ske en reduktion af antallet af hal- og stadioninspektører. Estimeret besparelse ved reduktion i det kommunale driftstilskud til idrætsanlæg vil være kr. ved en reduktion på 6 stillinger á kr. netto. 4. ØKONOMI (i kr.) Driftsudgifter Driftsindtægter.. I alt Sag nr. 14/430 Dokument nr

24 IDÉKATALOG TIL BUDGET UDVALG: EMNE: Kultur- og Fritidsudvalget KFU 08 Harmonisering af gebyrer for brug af kommunale og selvejende haller 2. RESUMÈ: Det foreslås at indføre en ny gebyrmodel, hvor vilkårene mellem de selvejende haller og kommunens haller udlignes. Den nye gebyrmodel skal sikre, at der ikke er forskel i prisen for foreninger om de bruger haller/lokaler eller selvejende haller. Det anslås, at en harmonisering af gebyrer kan give et rationale på 1. mio. kr. 3. BESKRIVELSE: Indførelse af en ny gebyrmodel, hvor vilkårene mellem de selvejende haller og kommunens haller er ens. Den nye gebyrmodel skal sikre, at der ikke er forskel i prisen for foreninger om de bruger haller/lokaler eller selvejende haller. En ny gebyrmodel kan tage udgangspunkt i 3 scenarier: a) Hæve den kommunale gebyrbetaling b) Reducere loftet på halleje til selvejende haller c) en kombination af a og b En harmonisering af gebyrmodellen vil kræve en nærmere analyse, der skal afklare, hvilken timesats der skal anvendes for haller og øvrige lokaler, herunder om den skal differentieres efter alder, og hvorledes gebyrbetalingen kan/skal understøtte udviklingen på henholdsvis hal- og foreningsområdet. Det anslås, at en harmonisering af gebyrer kan give et rationale på 1. mio. kr. 4. ØKONOMI (i kr.) Driftsudgifter Driftsindtægter.. I alt Sag nr. 14/430 Dokument nr.75923/14

25 IDÉKATALOG TIL BUDGET UDVALG: EMNE: Kultur- og Fritidsudvalget KFU 09 Rammereduktion aftenskolerne 2. RESUMÈ: Der er i Frederikshavn Kommune 6 aftenskoler. I 2013 er der samlet udbetalt kr. Der gennemføres en rammereduktion på kr. svarende til 7 %. 3. BESKRIVELSE: Tilskud fra kommunen ydes til aftenskolerne til aflønning af lærere og ledere i forbindelse med undervisning. Der ydes desuden tilskud til små hold og debatskabende aktiviteter m.v. Kommunalbestyrelsen yder et grundtilskud og kan beslutte at yde et supplerende grundtilskud til foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, jf. folkeoplysningslovens 8 Kommunalbestyrelsen fastsætter en tilskudsmodel ud fra lokale forhold med det formål, at kommunalbestyrelsens samlede tilskud, bortset fra supplerende tilskud ikke overstiger 1/3 af foreningernes samlede udgifter til aflønning. Kommunalbestyrelsen yder tilskud med mindst 75 % af driftsudgifterne til almindelige lokaler. Aftenskoler i Frederikshavn kommune: FOF Folkeligt Oplysnings Forbund DOF Dansk Oplysnings Forbund AOF - Aftenskolernes Oplysnings Forbund BORN Blindes Oplysningsforbund Region Nord LOF Liberalt Oplysnings Forbund Lille-skolen for voksne Det anbefales, at der gennemføres en egentlig analyse af aftenskoleområdet for at belyse eventuelle muligheder og potentialer i tildeling af tilskud på området. 4. ØKONOMI (i kr.) Driftsudgifter Driftsindtægter.. I alt Sag nr. 14/430 Dokument nr /14

26 IDÉKATALOG TIL BUDGET UDVALG: EMNE: Kultur- og Fritidsudvalget KFU 10 Reduktion på Frederikshavner Ordningen 2. RESUMÈ: Det foreslås at der gennemføres en ændring i Frederikshavner Ordningens ramme, så man alene udbetaler de lovpligtige tilskudstyper. 3. BESKRIVELSE: Frederikshavn Byråd vedtog i maj 2013 den nye Frederikshavner Ordning. Ordningen er gældende fra 1. januar 2014, dog først med effekt fra Fra ordningen udbetales der driftsstøtte til godkendte folkeoplysende foreninger. Der ydes tilskud til aktiviteter, lokaler, aflønning af trænere- og instruktører, transport og uddannelse af ledere- og instruktører. Iht. Folkeoplysningsloven skal der ydes tilskud til børn og unge under 25 år. Der ligger ikke i bestemmelsen, hvad ordret aktivitet dækker, og der fastsættes ikke en bestemt sats for tilskuddene. Følgende vil eksempelvis falde under aktivitetstilskuddet efter loven: Medlems- /og deltagertilskud, grundtilskud, tilskud til uddannelse, tilskud til træner-/instruktørløn og tilskud til transport. I loven er der krav om et minimumstilskud til lokaler på 65 %. Overstiger driftsudgifterne 235,85 kr. pr. time for haller, bortset fra ridehaller, og 117,90 kr. pr. time for andre lokaler, inkl. ridehaller, er kommunen kun forpligtiget til at yde tilskud med 65 % af de nævnte beløb pr. time (2011 satser). Udbetalt jvf. Frederikshavner Ordningen i 2013: Aktivitets- og administrationstilskud: kr. Trænertilskud: kr. Transporttilskud: kr. Leder- og instruktørtilskud: kr. Lokaletilskud: kr. Trænertilskud, transporttilskud, leder- og instruktørtilskud samt tilskud til uddannelse af ledere- og instruktører er et supplerende tilskud som ikke er lovbestemt. Kommunalbestyrelsen kan vælge alene at følge lovens minimumskrav og derved reducere i de supplerende tilskud med 100 % samt holde lokaletilskuddet indenfor lovens rammer (Fig. 1). Den økonomiske prioritering kræver en ændring i Frederikshavner Ordingen og vil derfor først kunne have sin fulde virkning i Brugerforeningen for Arena Nord er i dette scenarie ikke medtaget. En generel reduktion på rammen for Frederikshavner Ordningen vil betyde mindre udbetaling på aktivitetstilskuddet, hvor der er mulighed for, at regulere udbetalingen. En rammereduktion kan udmøntes i En rammereduktion på 1 mio. kr. svarer til 4 % (Fig. 2.). Sag nr. 14/430 Dokument nr /14

27 4. ØKONOMI (Fig. 1) (i kr.) ændret Frederikshavnerordning Driftsudgifter Driftsindtægter.. I alt ØKONOMI (Fig. 2) 4. (i kr.) Rammereduktion Driftsudgifter Driftsindtægter.. I alt Sag nr. 14/430 Dokument nr /14

28 IDÉKATALOG TIL BUDGET UDVALG: EMNE: Kultur- og Fritidsudvalget KFU 11 Øget indtægt på overnatning på skoler og i haller 2. RESUMÈ: Der foreslås en stigning i gebyrer for overnatning på skoler og i haller. Forslaget illustrerer provenuet på en stig til hhv. 10 kr., 15 kr. og 25 kr. pr overnatning. 3. BESKRIVELSE: Frederikshavn Byråd vedtog i maj 2013 den nye Frederikshavner Ordning. Ordningen kan ændres ved godkendelse i div. udvalg. Gebyrbetaling jvf. 8. i Frederikshavner Ordningen: Arrangementer med overnatning opkræves særskilt med 5 kr. pr. deltager/døgn, dog minimum 250 kr. pr. overnatning, jf. i øvrigt regler for leje af lokaler til overnatning. Regler vedr. gebyrbetaling jf. Folkeoplysningsloven: Folkeoplysningsloven 22 Stk. 4. Hvis kommunalbestyrelsen inden for den folkeoplysende voksenundervisning, jf. kapitel 4, eller det frivillige folkeoplysende foreningsområde, jf. kapitel 5, yder frivillige supplerende tilskud til driftsudgifterne ved brug af foreningens egne eller lejede private lokaler, kan kommunalbestyrelsen beslutte, at der opkræves et gebyr ved brug af anviste lokaler, herunder haller og udendørsanlæg. Gebyret skal indgå i den pulje, som kommunalbestyrelsen anvender til frivillige supplerende lokaletilskud inden for det pågældende område. Stk. 5. Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrets størrelse, jf. stk. 4. Det samlede opkrævede beløb fra hvert område, jf. stk. 4, må ikke overstige den samlede udgift til de frivillige supplerende lokaletilskud på hvert område i kommunen, og det må ikke overstige udgiften ved kommunalbestyrelsens drift af de anviste lokaler. Denne øgede indtægt som en gebyrstigning vil medføre vil således kunne danne grundlag for en tilsvarende rammebesparelse. Nuværende indtægter ved 5 kr. pr. overnatning: kr. Model 1 Stigning til 10 kr.: Indtægt: kr. Stigning/Rammebesparelse: kr. Model 2 Stigning til 15 kr.: Indtægt: kr. Stigning/Rammebesparelse: kr. Model 3 Stigning til 25 kr.: Indtægt: kr. Stigning/Rammebesparelse: kr. Overnatningsindtægten fra foreningerne er svigende fra år til år. Det er usikkert om en stigning i gebyret vil betyde faldende overnatningsantal. Foreningernes udgift ved et højere gebyrer vil kunne hentes ved de enkelte deltagere i arrangementet med overnatning. 4. ØKONOMI (i kr.) Driftsudgifter Driftsindtægter.. I alt Sag nr. 14/430 Dokument nr /14

29 IDÉKATALOG TIL BUDGET UDVALG: EMNE: Kultur- og Fritidsudvalget KFU 12 Reduktion KAFBU, bibliotek og børnekultur 2. RESUMÈ: Ved reduktion i rammerne på puljerne til børnekulturellearrangementer samt en sammenlægning af administrationen af samme findes en besparelse på kr. Nedgangen i aktiviteter betyder en mindre indtægt på kr. i refusioner fra Kunststyrelsen nettobesparelsen bliver dermed på kr. 3. BESKRIVELSE: I dag finansieres og administreres børnekulturelle aktiviteter flere forskellige steder: KAFBU kulturelle aktiviteter for børn og unge - har et budget i 2014 på kr. Teater på biblioteksområdet - har et budget i 2014 på kr. Børnekultur administreret fra Center for Kultur og Fritid har i 2014 et budget på kr. I alt er der således et budget på kr. til børnekulturelle aktiviteter KAFBU (kulturelle aktiviteter for børn og unge) er nedsat som et børnekulturelt netværk med det formål at støtte og igangsætte aktiviteter på børnekulturområdet i hele Frederikshavn Kommune. Netværket består af repræsentanter fra bibliotekerne, daginstitutionerne, skolerne, musikskolen og Center for Kultur og Fritid i Frederikshavn Kommune. KAFBU har et selvstændigt budget til kulturelle arrangementer som fx børneteater til kommunens børn og unge. Biblioteket arrangerer ligeledes forskellige teaterforestillinger i kommunens biblioteksafdelinger og i kulturhuse i kommunen. Puljen til børnekultur, der administreres i Center for kultur- og Fritid, bruges til at afholde bl.a. Dansens dag, teaterarrangementer, koncerter og børnekulturfestivalen. Det foreslås, at Center for Bibliotek og Borgerservice overtager administrationen af budgettet for børnekulturelle aktiviteter samt får ansvaret for afvikling af børnekulturelle arrangementer i Frederikshavn Kommune. En del af de børnekulturelle arrangementer får refusion fra Kunststyrelsen. Der budgetteres med en refusion på kr. i Refusionen beregnes med 50 % af nettoudgiften, på den enkelte forestilling. I forbindelse med en reduktion på vil der ske en nedgang i refusionsindtægten. Budgetteknisk foreslås det at fordele besparelsen ligeligt mellem de tre puljer. En nettoreduktion på kr. giver følgende besparelser på de enkelte budgetområder: KAFBU kr. Bibliotek kr. Børnekultur kr. 4. ØKONOMI (i kr.) Driftsudgifter Driftsindtægter I alt Sag nr. 14/430 Dokument nr /14

30 IDÉKATALOG TIL BUDGET UDVALG: EMNE: Kultur- og Fritidsudvalget KFU 13 Nedlæggelse af bogbus 2. RESUMÈ: Nedlæggelse af bogbussen. Bogbussen holder i dag ca. 20 steder i oplandet. Konsekvenserne ved nedlæggelsen af bogbussen vil være, at der ikke vil være biblioteksbetjening i oplandet. Der vil således alene være biblioteksbetjening i Skagen, Ålbæk, Frederikshavn, Sæby og Østervrå. 3. BESKRIVELSE: Estimerede udgifter i forbindelse med drift af bogbus. Lønudgift til chauffør inkl. forberedelse - timeforbrug pr. uge 38,5 i 43 uger = kr Lønudgift til bibliotekar timeforbrug pr. uge 21 i 43 uger = kr Refusion på chauffør kr Diverse udgifter til drift af bogbus: TDC, diesel, vægtafgift, el, reparationer samt diverse kr ØKONOMI (i kr.) Driftsudgifter Driftsindtægter.. I alt Sag nr. 14/430 Dokument nr /14

31 IDEKATALOG TIL BUDGET UDVALG: EMNE: Kultur- og Fritidsudvalget KFU 14 Bødeforlæg vedr. for sent anmeldt flytning 2. RESUMÈ: Enhver, der flytter, har pligt til senest 5 dage efter flytning at anmelde denne til tilflytningskommunen. Der er mulighed for at udstede bøde til den der ikke rettidigt anmelder en flytning. Det foreslås, at der fastsættes en bøde på 600 kr. for ikke at melde flytning rettidigt, samt en bøde på 1200 kr. for afgivelse af urigtige oplysninger fra borgeren. 3. BESKRIVELSE: Det foreslås, at Frederikshavns kommune udskriver bøder, når en flytning anmeldes senere end 14 dage efter flyttedatoen. Det er muligt at anmelde flytning 4 uger før man flytter. Borgeren har således haft 6 uger til at anmelde sin flytning. Bøden kan først opkræves efter, at der er foretaget partshøring. Der vil således være administration i forbindelse med opgaven. Hvis borgeren accepterer bøden ved at underskrive og returnere en erklæring herom inden 14 dage, kan sagen afgøres uden dom. Hvis borgeren ikke reagerer, eller ikke kan acceptere bøden, overgives sagen til politiet. Hvis borgeren accepterer bøden, men ikke betaler den, vil sagen blive videresendt til SKAT til inddrivelse. 4. ØKONOMI (i kr.) Driftsudgifter Driftsindtægter.. I alt Sag nr. 14/430 Dokument nr

32 IDÉKATALOG TIL BUDGET UDVALG: EMNE: Kultur- og Fritidsudvalget KFU 15 Gebyr for vielser på ikke autoriserede steder 2. RESUMÈ: Der foretages løbende vielser på udpegede autoriserede steder som Sæby Rådhus, Frederikshavn Rådhus, Skagen Rådhus, Skagen museum, Bangsbo museum, Sæbygaard Slot, og der kan ikke opkræves gebyr for disse vielser. Giftefogederne foretager årligt vielser på ikke autoriserede steder. Det foreslås at der opkræves gebyr for disse vielser. 3. BESKRIVELSE: Lov om indgåelse af ægteskab 15 stk. 1 anviser at vielser skal foretages et sted i kommunen, som kommunen har anvist hertil (det vi kalder autoriserede steder). 22, stk. 1 Tillades vielsen, foretaget på et andet sted end normalt, kan det dog kræves, at parterne betaler udgifterne i forbindelse hermed. (Det er således muligt at opkræve gebyr for den merudgift, der kan være til yderligere timeforbrug, kørsel m.v.) Som giftefoged modtages der et fast tillæg, som dækker tidsforbruget på opgaven. I dag udbetaltes der ikke kørselsgodtgørelse til denne opgave. Merudgifter til en vielse på et ikke autoriseret sted: En vielse på et uautoriseret sted vil gennemsnitlig tidsmæssigt tage ca. en time. Fra papirerne hentes og til at man er tilbage på rådhuset igen. En gennemsnitlig timeløn beregnes til kr. 400 lørdag mellem 9 12 og hverdage indtil kl. 18 er det 50 % tid. = % = 600 kr. Hverdage efter kl. 18 og lørdag, søndage efter kl. 12 er det 100 % tid. = % = 800. Det foreslås at der opkræves gebyr lørdag mellem kl. 9 til 12 samt hverdage efter normal arbejdstid indtil kl. 18 på 600 kr. pr. vielse. Lørdag efter kl. 12, søndage og efter kl. 18 på hverdage foreslås opkrævet et gebyr på 800 kr. 10 vielser med 50 % = vielser med 100 % = ØKONOMI (i kr.) Driftsudgifter Driftsindtægter.. I alt Sag nr. 14/430 Dokument nr /14

33 IDÉKATALOG TIL BUDGET UDVALG: EMNE: Kultur- og Fritidsudvalget KFU 16 Lukkedag/dage 2. RESUMÈ: Lukning af kommunens hovedomstilling om onsdagen (kl. 8 til 15) samt lukning for telefonisk og personlig betjening mellem jul og nytår, samt fredag efter Kristi Himmelfart. (kl. 8 til 14) Besparelse 1 årsværk. 3. BESKRIVELSE: Ved at lukke hovedomstillingen en onsdag, vil det betyde følgende: Timemæssigt betyder det, at de 3 medarbejder i omstillingen ikke skal tage telefonen i 7 timer x 52 uger = timer på årsplan. Hvis der samtidig lukkes for personlig / telefonisk henvendelser mellem jul og nytår vil det betyde ca. 60 timer i ekspeditionstid. Beregnet ud fra 2 normale hverdage. Erfaringerne fra tidligere år viser, at der ikke er tale om akutte henvendelser mellem jul og nytår. Lukkes der fredag efter Kristi Himmelfart både for telefonisk og personlig henvendelse vil det betyde ca. 40 timer i ekspeditionstid. Ved at lukke mellem jul og nytår, samt fredag efter Kristi Himmelfart kan personalet pålægges at afholde ferie i denne periode. Anslået annonceudgifter til information om lukket kr. er fratrukket i nedenstående beløb. 4. ØKONOMI (i kr.) Driftsudgifter / incl pension / incl pension / incl pension / incl pension Driftsindtægter.. I alt / incl. pension / incl. pension / incl. pension / incl. pension Sag nr. 14/430 Dokument nr /14

34 IDÈKATALOG TIL BUDGET UDVALG: EMNE: Kultur- og Fritidsudvalget KFU 17 Ensretning af lørdagsåbningstiden på bibliotekerne 2. RESUMÈ: Ensretning af åbningstiden på biblioteket i Skagen, Frederikshavn og Sæby om lørdagen. Der foreslås ens åbningstid for personlig betjening fra kl. 10 til 13. Bibliotekerne holder lukket for personlig betjening fredag / lørdag efter Kristi himmelfart. Bibliotekerne holder lukket for personlig betjening 1. maj og Grundlovsdag. Disse lukkedage vil der være åbent for selvbetjent bibliotek. 3. BESKRIVELSE: På nuværende tidspunkt er der lørdage åbent med personlig betjening: Skagen fra kl Frederikshavn fra kl Sæby fra kl Det foreslås, at der er ens åbningstider om lørdagen, således at der er åbent for personlig betjening fra kl Det vil betyde at Skagen og Sæby som by-biblioteker har fælles åbningstid for personlig betjening, mens Frederikshavn som hovedbibliotek generelt har lidt mere åbningstid med personlig betjening. Det vil give besparelse på 30 minutter pr. uge. Det vil sikre en ensartethed i servicen og lette vagtplanlægningen. Medarbejder timer betyder det 1 time pr. uge da vi har to medarbejder på arbejde. Beregning om besparelse er 52 enheder á timeløn 185 = Besparelse på fredag og lørdag efter Kristi Himmelfart Fredag 16 timer, lørdag 9 timer med personlig betjening, hvor der altid er to medarbejder på arbejde. Lørdag 18 medarbejder timer á gennemsnitlig 225 kr. = Fredag 32 medarbejder timer à gennemsnitlig 225 kr. = maj og Grundlovsdag vil det afhænge af, hvilke dage det falder på på en hverdag (mandag / torsdag) vil det kunne betyde ca. 16 timer, hvor der er personlig betjening. Fredage, og når de falder i weekenden, vil det betyde væsentligt mindre. 4. ØKONOMI (i kr.) Driftsudgifter Driftsindtægter.. I alt Sag nr. 14/430 Dokument nr /14

35 IDÈKATALOG TIL BUDGET UDVALG: EMNE: Kultur- og Fritidsudvalget KFU 18 Reduktion af åbningstiden på Ålbæk bibliotek 2. RESUMÈ: Reduktion af åbningstiden på Ålbæk bibliotek. Det foreslås, at der i perioden fra den 1. oktober til den 1.april kun holdes åbent en dag om ugen, samt at der lukket mellem jul og nytår samt de 3 dage før påske. 3. BESKRIVELSE: I dag er der åbent på Ålbæk bibliotek tirsdag og fredag med 4 timer pr. dag. I sommerperioden bruges biblioteket både af lokalbefolkningen og også en del turister bruger biblioteket. I vinterperioden er der færre henvendelser på biblioteket. Ålbæk er det lokalbibliotek hvor der er færrest udlån. Ca. en halvering i forhold til Østervrå bibliotek. Ved at lukke en af dagene i vinterperioden, betyder det at der kan spares to gange fire timer = 8 arbejdstimer i ca. 26 uger = 208 arbejdstimer x 255 løn kr. = kr. Det foreslås, at der i perioden fra den 1. oktober til den 1.april kun holdes åbent en dag om ugen, samt at der lukket mellem jul og nytår samt de 3 dage før påske. 4. ØKONOMI (i kr.) Driftsudgifter Driftsindtægter.. I alt Sag nr. 14/430 Dokument nr /14

36 IDÈFORSLAG TIL BUDGET UDVALG: EMNE: Kultur- og Fritidsudvalget KFU 19 Reduktion af åbningsdage på både Østervrå & Ålbæk bibliotek 2. RESUMÈ: Reduktion af åbningsdage på både Østervrå & Ålbæk bibliotek. I dag er der åbent begge steder to dage om ugen. Reduktion af åbningstiden de to steder således, at der alene er åben én dag med 4 timer hver sted. Endvidere lukket i Østervrå 3 uger i sommerferien samt begge steder lukket mellem jul og nytår samt de 3 dage før påske. Besparelsen vil være en 20 timers medarbejder på årsbasis. 3. BESKRIVELSE: I dag er der åben på Østervrå bibliotek mandag og torsdag, samlet 7 timer. Der er lukket 3 uger i sommerferien og mellem jul og nytår. I dag er der åben på Ålbæk bibliotek tirsdag og fredag, samlet 8 timer. Der er ikke lukket i sommerperioden eller mellem jul og nytår. Ålbæk er det lokalbibliotek hvor der er færrest udlån ca udlån pr. år. Østervrå bibliotek har ca udlån pr. år. Ved at lukke en af dagene, vil det betyde = 7 x 2 medarbejder arbejdstimer i 51 uger = 714 arbejdstimer x 255 løn kr. = kr. Det vil betyde serviceforringelser i lokalområdet og i Ålbæk også i forhold til turisterne. 4. ØKONOMI (i kr.) Driftsudgifter Driftsindtægter.. I alt Sag nr. 14/430 Dokument nr /14

37 IDÈFORSLAG TIL BUDGET UDVALG: EMNE: Kultur- og Fritidsudvalget KFU 20 Reduktion i antallet af ekspeditionsskranker med pas og kørekort i Borgerservice, Frederikshavn 2. RESUMÈ: Forslag om reduktion i antallet af ekspeditionsskranker med pas og kørekort fra to til en ekspeditionsskranke i borgerservice i Frederikshavn. Reduktionen vil betyde en besparelse på timer - svarende til en 23 timers stilling. 3. BESKRIVELSE: Borgerservice kan i dag ekspedere pas og kørekort henvendelser i Skagen, Frederikshavn og Sæby. I Skagen og Sæby har man kun en skranke, hvor der kan ekspederes pas og kørekort. Disse skranker bliver også brugt til andre henvendelser. Frederikshavn har i dag to ekspeditionsskranker, hvor man kan bestille pas og kørekort. Der er stor søgning til at få lavet pas og kørekort, hvilket betyder, at der også i dag kan være ventetid på bestilling af fx pas. Ved at reducere med en ekspeditionsskranke i Frederikshavn vil ventetiden blive væsentligt længere, og må påregnes at kunne blive af en varighed på op til en time. Besparelsen vil være ekspeditionstimer (åbningstimer) 23 timer på en uge x 51 uger = timer på årsbasis. 4. ØKONOMI (i kr.) Driftsudgifter Driftsindtægter.. I alt Sag nr. 14/430 Dokument nr

38 IDÈKATALOG TIL BUDGET UDVALG: EMNE: Kultur- og Fritidsudvalget KFU 21 Biblioteksbetjening i oplandet. Nedlæggelse af Østervrå og Ålbæk bibliotek. 2. RESUMÈ: Det foreslås at udføre biblioteksbetjeningen i oplandet ved at bevare Bogbussen og nedlægge bibliotekerne i Østervrå og Aalbæk. 3. BESKRIVELSE: Frederikshavn er geografisk set en stor kommune med lange afstande mellem byerne. Det fremgår af kommunens Bibliotekspolitik, at: Biblioteket skal være en del af kommunes liv, og være til stede, der hvor borgerne er. Biblioteket skal være kendetegnet ved, at det er nemt at bruge. Biblioteket skal altid være lige i nærheden og biblioteket skal derfor være tilgængeligt flere steder i lokalsamfundet være til stede uden for biblioteket fysiske ramme Det foreslås at bevare bogbussen, da en mobile enhed anses for at være den fagligt bedste og billigst løsning for en biblioteksbetjening, der kan tilgodese alle borgere i oplandet. I stedet nedlægges de to lokale biblioteker i Øster Vrå og Ålbæk dette giver en bedre udnyttelse af bogbestanden. Samtidig foreslås en omlægning af køreplanen, således at holdetiderne udvides i udvalgte byer (bl.a. Østervrå og Ålbæk) samt nedlæggelse af de mindst benyttede holdepladser. I dag holder bogbussen i 19 byer mellem 20 og 50 minutter pr. sted. Endvidere foreslås det at tilbyde yderligere borgerserviceydelser i bussen f.eks. vejledning omkring forskellige digitale løsninger, NemID og fritagelse for digital postkasse. Endelig åbnes der op for flere bookinger til børneinstitutioner m.v. og der laves en mere fleksibel kørsel, således at der kører ud til sportsklubber, festivaller m.v. I dag er der åben på Østervrå bibliotek mandag og torsdag, samlet 7 timer pr. uge. I dag er der åben på Ålbæk bibliotek tirsdag og fredag, samlet 8 timer pr. uge. Personaleressourcer: 15 timer pr. uge x 2 medarbejdere en BF og en HK = Rengøring kr. Div. abonnementer kr. Materialekøb afsat særskilt til Østervrå og Ålbæk kr. Da der er flydende materialebestand (bøger, film og musik) mellem de enkelte biblioteker i kommunen kommer en nedlæggelse af de to biblioteker ikke til at få yderligere indflydelse på materialekontoen. 4. ØKONOMI (i kr.) Driftsudgifter Driftsindtægter.. I alt Sag nr. 14/430 Dokument nr /14

39 Bilag: 2.2. Oversigt over reduktionskrav 2014 og frem Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 14. maj Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 40431/14

40 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET, DER SKAL EFFEKTUERES Alle beløb i kr. BUDGET Kultur- og Fritidsudvalget Andel af 7,2 mio. kr. demografipulje endnu ikke fordelt Kultur- og Fritidsudvalget Reduktion på 25 mio. kr. ud fra ECO Nøgletal Kultur- og Fritidsudvalget Andel af 3% reduktionspulje I alt REDUKTIONER I BUDGET BUDGET 2016 og frem Kultur- og Fritidsudvalget Årlig produktivitetsstigning på 1% I alt BUDGET 2016 OG FREM I ALT REDUKTIONER I BUDGET 2014 OG FREM v3

41 Bilag: 3.1. SKFC: Årsregnskab Årsrapport 2013 Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 14. maj Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 77456/14

42 Tlf: BOD Statsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 OK-9990 Skagen CVR-nr SKAGEN KUL TUR- (SELVEJENDE OG FRITIDSCENTER INSTITUTION) ÅRSRAPPORT 2013 CVR-NR

43 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger. 2 Påtegninger Ledelsespåtegning.. Den uafhængige revisors erklæring. 3 4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning. 5 Arsregnskab 1. januar december Anvendt regnskabspraksis. Resultatopgørelse. Balance. Noter BOa Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BOa International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og en del af det internationale BOa netværk bestående af uafhængige medlemsfinnaer.

44 2 VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Selvejende institution Skagen Kultur- og Fritidscenter Kirkevej Skagen Telefon: Hjemmeside: CVR-nr. : Stiftet: Hjemsted: Regnskabsår: Skf@post.tele.dk Frederikshavn Kommune 1. januar december Bestyrelse Thorben Pedersen, formand, Skagen Erhvervsforenings repræsentant Per Jessen, næstformand, brugerrepræsentant Bjarne Kvist, byrådets repræsentant Jesper Møller, brugerrepræsentant Bente Lund, Idrætssamvirkets repræsentant Michaellsaksen, Skagen Erhvervsforenings repræsentant Gitte Pedersen, Skagen Erhvervsforenings repræsentant Halinspektør Johan Hessellund Revision BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box Skagen Pengeinstitut Spar Nord Bank A/S Sct. Laurentii Vej Skagen Advokat HjulmandKaptain Havneplads Frederikshavn