Ordinær Generalforsamling

Transkript

1 Ordinær Generalforsamling Nørre Aaby Kraftvarmeværk a.m.b.a.. Tirsdag d. 8. april kl , Grønnegade 7, Nørre Aaby Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse. 4. Fremlæggelse af budget for indeværende driftsår til orientering. 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering. 6. Forslag fra bestyrelsen. 7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Bo Juul Nielsen, Rio Rotborg og Palle Frederiksen (alle er villige til genvalg). 9. Valg af suppleant til bestyrelsen. 10. Valg af statsautoriseret revisor. 11. Eventuelt.

2 NKV leverer igen et godt resultat 2013 er det første hele varmeår-baseret på kalenderåret. Afregnet for 13 måneder hos forbrugerne (1/12-12 til 31/12-13) tegner også til at give et fornuftigt resultat.

3 Set og sket i 2013 Overordnet arbejdes der i det daglige efter den fælles MFj/NKv strategi & vision Strategi 2020 (fremlagt i 2013). Via samarbejdet er begge værker bedre rustede til de fremtidige udfordringer på et energimarked i forandring, samtidig med at det ultimativt har givet en mere robust organisation og dermed en bedre forsyningssikkerhed for forbrugerne. Konvertering fra naturgas til fjernvarme i 3 eksisterende områder i Nr. Aaby, Ca. 4,0 km nye fjernvarmerør i jorden, 50 stk. nye private forbrugere i Bøgehaven, Nøddelunden, Kagbanken og Koldinghuse Nord. Derudover forsynes bl.a. Også Asgaard, kirken og Nr. Aaby Efterskole. Projektet kan potentielt forsyne 183 bygninger, fordelt på erhvervs-og boligområde. Skift af bankforbindelse fra Nordea A/S til Middelfart Sparekasse. Brændte filterposer, tingskade kr ,70og driftstab kr ,03. Total til udbetaling kr ,73, der modsvarer de faktiske udgifter.

4 Set og sket i 2013 Caterpillar gasmotor havari (utæt ladeluftkøler) samlet erstatning på i alt kr. 1,35 mio., hvilket modsvarer de udgifter vi har haft. Fjernaflæsningsprojektet er nu færdigt, alle varmemålerne hos forbrugerne er udskiftet, og projektet er blevet afleveret af Kamstrupd. 6/12-13, hvilket betyder at alle varmemålerne nu kan fjernaflæses af NKv. Samlet investering på ca. kr ,- Der arbejdes med motivationstarif for NKv (og MFj), for at opnå en lavere returtemperatur (forbedret afkøling), der giver mindre ledningstab og billigere varmeproduktionspris. For hver en grd. Creturtemperaturen kan sænkes, er der en besparelse på lednings tabet på ca. kr ,-/år og en besparelse på ca. kr ,-/år på produktionsomkostningerne. Så ned med returtemperaturen!!

5 Set og sket i 2013 I samarbejde med Cowi A/S, har der været udbud på nye rammeaftaler for entreprenørarbejde og rørmontage. Der er lavet kontrakt med Vestfyns El-anlæg, Nørre Aaby på entreprenørarbejdet og med L&H RørbygA/S på rørmontagen. Apptil forbrugerne e-forsyning, alle forbrugere har herigennem mulighed for at følge deres fjernvarmeforbrug både i MWh, samt i kr.. Derudover kan returtemperaturen følges, den skal helst være under 35 gr. C Fredag d. 7/6-13 var en super el-dag. Indtjening på ca. kr ,-for 5 timers gasmotordrift, pga. ekstremt høje elpriser på ca. kr. 15,-pr. kwh eller kr ,-pr. MWh.

6 Punkter der har indvirkning på varmeprisen i 2014, sammenlignet med 2013: NKv senergisparemålfor perioden er på 714 MWh/år (var tidligere 383 MWh/år en stigning på ca. 86 %). Energibesparelser hæves fra kr ,-til kr ,-der skal i 2014 indkøbes flere, og dyrere, energibesparelser ift Der er indregnet en overdækning på ca. kr. 1,496 mio. fra 2013 Opstået ifm. opkrævning af 13 måneders varmeafregningsår(pga. overgang til fjernaflæsning af varmemålere), samt lavere produktionsomkostninger end budgetteret. Der forudsættes i 2014, ca. 850 MWh højere varmeproduktion på eksisterende smuld fyret biokedelpga. etablering af multicyklon. Lasten er øget fra 1,85 MW til ca. 2,10 MW.

7 Punkter der har indvirkning på varmeprisen i 2014, sammenlignet med 2013: Der fortrænges i 2014, ca MWh varmeproduktion på naturgas, da det nye flisfyret kedelanlæg idriftsættes til fyringssæsonen 2014/2015. Udvikling i biobrændsel priser i kr. pr. tons de seneste fem år: /650 Der skulle efter planen have været indført en forsyningssikkerhedsafgift (FSA) på biomassebrændsler pr. 1/ Men da det ikke har kunnet lykkedes for regeringen/skat at finde en fornuftig og fair model, er denne afgift nu forkastet. NKv har samlet se budgetteret med ca. kr ,-til biomasse FSA i For naturgas blev FSA allerede pålagt pr. 1/ med en afgift på 40 øre/m3. For NKv betyder det en årlig merudgift på ca. kr ,-i Samlet set budgetteres der med FSA i 2014 på kr ,-. Det svarer til en ekstra afgift på ca. kr. 53,-pr. solgt MWh, eller en merudgift på kr. 955,-pr. år for et standard hus. I 2014, kan en gennemsnits familie der bor i et standard hus på 130 m 2, med 18,1 MWh i forbrug på trods af store afgiftsstigninger, få leveret varme for kr ,-inkl. moms, ca. 700 kr. billigere end i 2013.

8 Priser Bestyrelsen harindførtdifferentieretafregning af grundafgiften (BBRm 2 )forboligareal og erhvervsareal fra 1. januar 2014, således at det bliver mere attraktivt for erhvervsvirksomhederne at tilslutte sig til fjernvarmen. Takster for 2013: Abonnementsbidrag: Bolig-ogerhvervsareal(BBRm 2 ): Energiforbruget: Takster for 2014: Abonnementsbidrag: Boligareal(BBRm 2 ): Erhvervsareal(BBRm 2 ): Energiforbruget: kr. 600,00 pr. varmemåler pr. år. kr.25,00pr.m 2 boligareal. kr. 390,- pr. MWh eller 0,39 pr. kwh. kr. 600,00 pr. varmemåler pr. år. kr.25,00pr.m 2 boligareal. kr.13,90pr.m 2 erhvervsareal. kr. 360,- pr. MWh eller 0,36 pr. kwh.

9 NKV prisudvikling Besparelse på varmeregningen på ca. kr pr. år siden 2008/ / / / / / / / / / / / /

10 NKV benchmarking Udviklingen de seneste 6 år -Fra plads 320 til plads 70 i DK År NKV placering i tal i %

11 Tak til medarbejderne for en god indsats og Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde