Henrik Kolind Roskilde Kommune Observatør Christina Juell-Sundbye Roskilde Kommune Sekretær

Transkript

1 Møde: Bestyrelsesmøde nr. 04 Dato: 24. MAJ 2016 Tid: 17:00-19:00 Sted: Rambøll, 3. sal, Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Deltagere: Morten Schou Andersen De Forenede Dampvaskerier Bestyrelsesmedl. Lars-Christian Brask Roskilde Kommune Bestyrelsesmedl. Susanne Lysholm Jensen Roskilde Kommune Bestyrelsesmedl. Bo Jørgensen Boligselskabet Sjælland Bestyrelsesmedl. Peter Kjær Roskilde Universitet Gæst Lars Lindskov Roskilde Kommune Bestyrelsesmedl. Joy Mogensen Roskilde Kommune Næstformand Kurt Nielsen-Dharmaratne Rambøll Formand Jens Lautrup Nørgaard Erhvervsakademi Sjælland Bestyrelsesmedl. Henrik Rasmussen Roskilde Festival Suppleant Jeppe Trolle Roskilde Kommune Suppleant Johnny Vinkel Himmerlev Gymnasium Bestyrelsesmedl. Henrik Kolind Roskilde Kommune Observatør Christina Juell-Sundbye Roskilde Kommune Sekretær Afbud: Esben Terstrup Chr. Hansen Bestyrelsesmedl. Glenny Hansen Zealand Business College Suppleant Helle Gaub Roskilde og Køge Sygehus Bestyrelsesmedl. Referent: Christina Juell-Sundbye 0. Kontekst a. Bestyrelsesformanden meddelte, at der ikke var indkommet kommentarer til referat af bestyrelsesmøde 03, og referatet gik rundt til underskrift. b. Det var IQ Bestyrelsens fjerde møde, med efterfølgende Generalforsamling. Fokus for mødet var strategiske beslutninger med henblik på prioriteringer og igangsættelse af klynger, netværk og projekter. c. Fra Roskilde Universitet deltog Peter Kjær i bestyrelsesmødet som gæst, i Peter Lauritzens fravær, og med forventet godkendelse af Peter Kjær som ny repræsentation for Roskilde Universitet, af Generalforsamlingen. 1. Meddelelser fra formanden og andre bestyrelsesmedlemmer samt sekretariatet Kurt Nielsen-Dharmaratne orienterede om status på ansættelsesprocessen for den kommende direktør. Joy Mogensen gjorde opmærksom på, at der var forhold som eventuelt kunne give anledning til tvivl om hendes habilitet i beslutninger vedrørende ansættelsen af ny direktør. Bestyrelsen erklærede Joy Mogensen habil. 2. Meddelelser fra medlemmer 3. Økonomiopfølgning (bilag 1a og 1b) Sekretariatet orienterer om afholdte udgifter og indtægter i den forgangne periode, samt planlagte udgifter i den kommende periode (bilag 1a). En opdateret status fra dd. for indtægter og udgifter blev omdelt (bilag 1b). d. Bestyrelsen indstiller til Generalforsamlingen, at bidragssatserne for medlemskab af IQ fastholdes som besluttet på Generalforsamling 01, 26. november

2 e. Bestyrelsen indstiller til Generalforsamlingen, at der oprettes en ny kategori til Kommuner, med bidrag på kr./år, i overensstemmelse med vedtægterne 3. Stk Tovholdernes tilbagemelding fra igangværende aktiviteter med sekretariatsstøtte 5. Forslag til nye klynger/projekter/samarbejder Behandles under punkt 8. Opsamling på Medlemsmødet 21. april. 6. Emner til Nyhedsbrev/Hjemmeside/sociale medier 7. Delegering af pressekontakt vedrørende specifikke emner Bestyrelsen drøftede delegation af pressekontakt vedrørende igangsættelse af klynger, netværk og projekter. f. Bestyrelsen besluttede at delegation af pressekontakt vedrørende igangsættelse af klynger, netværk og projekter, sker til tovholderne for det enkelte emne. 8. Opsamling fra Medlemsmødet 21. april (bilag 2+3) Medlemsmødet blev afholdt hos UCSJ den 21. april Der var 64 tilmeldte (tilmeldingslisten fremgår af bilag 2). Blandt resultater fra medlemsmødet er over 100 idéer/input til klynger/netværk/emner, IQ kan arbejde videre med (se bilag 3 for den samlede liste over idéer). Bestyrelsen drøftede den strategiske prioritering af emner til igangsættelse af klynger/netværk/projekter; IQ strategi g. Bestyrelsens strategiske drøftelser var baseret bl.a. på beslutning om IQ s strategi på bestyrelsesmøde 02 den 29. februar 2016 (bilag 4); Strategien udvikles løbende over det første år - strategiske valg afprøves og justeres Udgangspunkt i ressourcer og styrker - konsekvente afgrænsninger og fravalg Hurtige sejre - mindre projekter og indsatser med tidsramme på under et år Få fyrtårne - et eller to fyrtårnsprojekter med tidsramme på to til tre år h. Derudover blev forslag prioriteret ud fra deres fit med visionen, de strategiske pejlemærker, samt forudsætninger for succes (bilag 5a). På mødet blev omdelt skabelon til brug for prioriteringen (bilag 5b). Mulige klynger, netværk og projekter Pba. tovholdernes vurdering af de idéer og drøftelser som fandt sted på Medlemsmødet den 21. april, samt generel viden om interesser for samarbejder, var opstillet en række forslag til mulige klynger, netværk og projekter. i. Velfærdsløsninger; j. Bæredygtighed; Testplatforme. E-læringsprojekter. Der igangsættes et projekt omkring udarbejdelse af E-læringsløsninger, som retter sig mod sektorovergange. Dette kan være rettet mod patienter, pårørende eller sundhedsprofessionelle. Løsningerne bør have som mål at lette overgangen for patienter/borgere, så udskrivelser lettes, og/eller at indlæggelser helt kan undgås. Eksempler kan være: let adgang til opdateret viden om nye pleje og behandlingsformer fra sygehuset for kommunens medarbejdere (behandling). Hjælp til opsamling af data for patienten, til indrapportering til sygehusets mhp. tidlig indgriben for at undgå indlæggelse (forebyggelse). Roskilde Sygehus og Roskilde Kommune vil være relevante deltagere. CAPNOVA har vist konkret interesse, men en række uddannelsesinstitutioner vil formentlig også være det. Idé fra medlemsmødet (7 stemmer). 2

3 k. Integration; l. Kompetencer m. International n. Digitalisering Der etableres et netværk som platform for at bringe mulige testfaciliteter sammen med dem der gerne vil afprøve ny bæredygtig teknologi, services eller andre innovative bæredygtige løsninger. Idé fra medlemsmødet (4 stemmer). Tilkendegivet interesse; BOSJ, DTU og Himmelev Gymnasium. Visualisér energipriser. Der igangsættes et projekt mhp. at påvirke forbruget af energi hos borgere og virksomheder. Idé fra medlemsmødet (3 stemmer). Lokal bæredygtighed. Der igangsættes et pilotprojekt omkring integration af elever og studerende i lokalmiljøers udfordringer ift. bæredygtighed (der udvælges et lokalmiljø). Idé fra medlemsmødet (1 stemme). Tilkendegivet interesse; Himmelev Gymnasium. CSR: Integration som branding af virksomheder. Der etableres et netværk som bl.a. arbejder med at udbrede de gode historier om integration, eventuel udvikling af en "integrationsmarkør" mm. Idéer fra medlemsmødet ( CSR: Integrationsmarkør fik 10 stemmer og De gode historier fik 5 stemmer). Beskæftigelse som vej til integration. Der stilles forslag om etableringen af et netværk under IQ med fokus på "Beskæftigelse som vej til integration". Netværket skal være repræsenteret ved: 1) Kommunen ved jobcentret samt integrationsafdelinger, 2) RUC ved forskere samt Team Eksterne Samarbejder, og 3) Virksomheder og organisationer i Roskilde, der enten har eller ønsker erfaringer med integration. Netværket skal arbejde praktisk orienteret, og hvis muligt, skabe overførbare modeller for koblingen mellem arbejdsmarkedet og integrationen. Herunder hvordan virksomheder klargøres til integration af flygtningen på arbejdspladsen (ledelsen, medarbejderne, sproget, kulturen, jobbeskrivelser mv.), samt hvordan flygtninge kobles til relevante virksomheder (sprog, kultur, kompetencer, interesser mv.). Flygtninges integration på arbejdsmarkedet er top-of-mind politisk. I medierne ses ofte et ensidigt fokus på gabet mellem "udbud og efterspørgsel" blandt flygtninge og virksomhederne. Netværket skal skabe og udbrede de gode historier, og have fastlagte mål for succeser på både kort og lang sigt. Man kan spørge sig selv: "Mon et integrationsprojekt under IQ kunne koble interessenterne sammen, bryde eksisterende barrierer, og skabe lykkeligere flygtninge i Danmark? Det tror vi! Inspiration: Der blev orienteret om, at CLAVIS har stillet et forslag til projekt med overskriften Music in Favor, under overskriften Integration samt at emnerne integration samt international kunne slås sammen. Kompetencer skal sandsynligvis følge to hovedspor: 1) sikring af kvalificeret arbejdskraft gennem matchning af fuldtidsuddannelser og virksomhedsbehov; 2) kompetenceudviklingsforløb i og med virksomheder i et samarbejde med uddannelses og videninstitutioner. De to spor kan kombineres i spændende nye konstellationer. Kompetenceflow. Der etableres et netværk mhp. udvikling af en egentlig systematisk samarbejdsflade mhp at sikre kvalificeret arbejdskraft, herunder en organisering der kan skabe flow mellem hhv. virksomheder, uddannelsesinstitutioner og kommunen. I netværket arbejdes også med at skabe et overblik over de kompetencer som er i netværket mhp. macthmaking og at udvikle platforme hvor uddannelser og virksomheder kan spille bedre sammen. Idéer fra medlemsmødet ( Platforme fik 6 stemmer og Flow fik 4 stemmer). Tilkendegivet interesse; EASJ. Kina. Der etableres et netværk mhp. at udvikle samarbejdsrelationer med Kina ift. handel, turisme. Idé fra medlemsmødet (3 stemmer). Local International House. Der igangsættes et projekt mhp. afklare, om der er brug for et lokalt International House. Idé fra medlemsmødet (3 stemmer). SMART CITY/LIVING. Der etableres en klynge med fokus på samarbejde om at skabe SMART LIVING, dvs. innovation gennem brug af bl.a. digitalisering (fx big data) i en kombination af de typisk byudviklingsorienterede 3

4 indsatser og såvel som bredere sundhedsindsatser. Idé fra medlemsmødet (3 stemmer). Tilkendegivet interesse; Roskilde Kommune. First Follower. Der etableres et netværk mhp. at spille forskeres kompetencer ind og identificere gode løsninger, som virksomheder kan være First Follower på. Tilkendegivet interesse; DTU, CAPNOVA og Roskilde Kommune. o. Styrke fødekæden viden Brobygning fra uddannelse til erhverv. Der etableres en klynge som arbejder med uddannelse, som bedst muligt retter sig mod erhvervets behov, som de er lige nu, livslang læring, specialiserede kompetencer, mm. Idé fra medlemsmødet (6 stemmer). p. Nye Idéer Social Innovation/Entreprenørskab. Der etableres en klynge indenfor Social Innovation/Entreprenørskab. Der er allerede etableret et samarbejde, bl.a. om et EU-Interreg forprojekt-ansøgning med en række aktører; RUC, UCSJ, EASJ og Malmø Høgskola om Social Innovation Zone Øresund. Idé fra medlemsmødet (2 stemmer). q. Alle bestyrelsesmedlemmer havde forud for bestyrelsesmødet valgt 2-3 favoritter. Bestyrelsen drøftede og prioriterede forslag. På den baggrund blev det drøftet at igangsætte en klynge under overskriften Integration, samt undersøge emnerne International, Bæredygtighed, Styrke fødekæden viden og Social Innovation/Entreprenørskab nærmere. Alle emnerne drøftes ved næste bestyrelsesmøde, den 13. juni. Videre proces Pba. bestyrelsens drøftelser arbejdes videre med forslagene mhp. at kvalificere emnerne yderligere. Bestyrelsen drøfter om og hvordan de forskellige indsatser skal støttes af IQ, på bestyrelsesmøde 05, den 13. juni Der er i det videre forløb fokus på at; r. Beskrive emnet med ca. 5 punkter. s. Deltagere og triple helix; - der identificeres deltagere fra de tre grene og den særlige triple helix vinkel på emnet beskrives. t. Tovholder; - der identificeres en virksomhed/organisation/person, som vil påtage sig en tovholderfunktion. I tovholderfunktionen ligger bl.a.; mødeledelse, sikre fremdrift og dynamik, samt rekruttering af deltagere til samarbejdet. u. Innovation og mål på kort og langt sigte; - der opstilles mål og innovationshøjde for samarbejdet. v. Bestyrelsen besluttede en strategisk prioritering af emner til klynger/netværk/projekter, herunder at igangsætte en klynge under overskriften Integration, samt undersøge emnerne International, Bæredygtighed, Styrke fødekæden viden og Social Innovation/Entreprenørskab nærmere. w. Bestyrelsen besluttede den videre proces for klynge/netværk/projektopstart, hvor emnerne beskrives med nogle få punkter, der identificeres interesserede deltagere, en tovholder identificeres og foreløbige mål opstilles. 9. Fastlæggelse af emner for næste bestyrelsesmøde Bestyrelsens mødes den 13. juni kl afholdes hos Chr. Hansen (Søndre Ringvej 22, 4000 Roskilde). Særlige emner for næste møde.; x. Opsamling på Generalforsamling den 24. maj y. Strategisk drøftelse og prioritering af indsatser z. Lokalitet for IQ sekretariatet 10. Eventuelt Der var ingen punkter under eventuelt. 4

5 11. Oversigt over vedhæftede bilag 1a. Økonomiopfølgning fra den 13. maj b. Økonomiopfølgning fra den 24. maj Tilmeldingslisten fra Medlemsmødet 21. april Oversigt over idéer mm fra Medlemsmødet 21. april Bestyrelsens strategi 5a. Prioritering af emner til klynger/netværk/projekter 5b Skabelon til brug for prioriteringen Referatet godkendt Kurt Nielsen-Dharmaratne, Fmd./Dato Joy Mogensen, Næstformand./Dato Henrik Rasmussen, Suppleant/Dato Morten Schou Andersen/Dato Lars-Christian Brask/Dato Jens Lautrup Nørgaard/Dato Bo Jørgensen/Dato Lars Lindskov/Dato Peter Kjær/Dato Jeppe Trolle, Suppleant/Dato Susanne Lysholm Jensen/Dato Johnny Vinkel/Dato ----ooooooo---- 5